CASE CATEGORY · ₿
코인 / 가상자산 회수
진행 중인 회수 사건 2793건
코인 / 가상자산 회수는 종목과 명칭만 다를 뿐 자금 흐름과 회수 절차는 거의 동일합니다.
송금 직후 24시간이 회수율을 좌우하므로, 동일 패턴이라면 즉시 변호사 진단을 받아야 합니다.
※ 본 페이지는 코인 / 가상자산 회수 사칭 사기 피해자의 법적 구제 정보를 위해 제작되었습니다.
RECOVERY CASES · 코인 / 가상자산 회수
진행 중인 코인 / 가상자산 회수 2793건
각 종목 페이지에서 사기 수법 분석과 7개 회수 채널 활용 가능성을 확인하실 수 있습니다.
- CASE 001 ₿
Helio Investment 사기
Helio Investment와 관련된 가짜 거래소 사칭 사기. 정상 플랫폼으로 위장한 투자 유도 후 자금 동결. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 002 ₿
HODL FOMO 사기
초기 인지 단계에서 HODL FOMO의 BTC 선물거래 사칭 수법을 파악하고 출금 거부 신호를 감지할 때 신속한 조치가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 003 ₿
Naxion 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 Naxion 사칭 리딩방을 통한 암호화폐 투자 사기가 지속적으로 발생 중입니다. 송금 직후 신속한 대응과 동시 진행 절차가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 004 ₿
shapeshift 사기 (사칭)
이런 유형의 가상자산 거래소 사칭 사기는 송금 직후 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다. shapeshift 사칭 사건의 회수 절차와 병행 채널을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 005 ₿
TREZOR LITE 사기
해외송금 플랫폼으로 위장한 TREZOR LITE 사기는 리딩방 사칭과 허위 투자 조언을 결합한 형태입니다. 송금 직후 추적이 어려워지므로 초기 대응이 결정적입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 006 ₿
www.vernix-bit.com 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 www.vernix-bit.com 사칭 사기는 정품 거래소를 흉내 낸 위장 플랫폼입니다. 송금 후 회수 절차와 대응 채널을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 007 ₿
ASTR-COIN 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 ASTR-COIN 사칭 거래소 사기. 정상 코인처럼 위장한 플랫폼에서 송금 후 환전 불가 상태로 빠지는 피해 양상.
회수 채널 분석 →
- CASE 008 ₿
bconasset 사기 (사칭)
관련 노출이 늘어나는 bconasset 사칭 사기. 해외선물 거래소로 위장해 추가입금을 유도하는 수법이 적발되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 009 ₿
Binance 코리아 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 Binance 코리아 사칭 사기는 정교한 도메인 위조와 입금 유도로 진행되며, 송금 직후 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 010 ₿
birdie-trade80.com 사기 (사칭)
구조적으로 보면 birdie-trade80.com 사칭 사기는 HTS·WTS 리딩방과 테더코인 투자를 결합해 신속하게 자금을 탈취하는 수법입니다. 송금 직후 추적이 어려워지는 특성이 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 011 ₿
BLK ful 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 BLK ful 사칭 사기는 정상 거래소로 위장한 뒤 입금 유도 후 환전 불가 상태로 빠뜨리는 수법입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 012 ₿
BLK Turbo MX 사기
검색 노출이 늘어나는 BLK Turbo MX는 구글플레이 허위 앱 사칭으로 AI 자동매매를 미끼 삼아 투자금을 편취하는 사기. 송금 직후 회수 절차를 빠르게 진행할 수 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 013 ₿
brisol.top 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 brisol.top (사칭)은 코인 투자 플랫폼을 사칭하며 로맨스 스캠과 연계된 복합 사기로 작동합니다. 송금 직후 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 014 ₿
COIN STAKING 사기
COIN STAKING을 명목으로 한 거래소 위장 사기. 가짜 플랫폼에서 스테이킹 수익을 약속한 후 추가 입금을 유도하는 수법이 반복되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 015 ₿
DEX TRADE 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 DEX TRADE 사칭 사기는 정상적인 거래 플랫폼처럼 위장해 피해자를 유인한 후 자금을 횡령하는 구조입니다. 송금 직후 신속한 조치가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 016 ₿
dex-tradekr.com 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 설계된 dex-tradekr.com (사칭) 거래소 사기. 송금 직후 회수 가능성이 크게 줄어들기 전에 신속한 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 017 ₿
DEXIA MARKETS 사기
사실관계를 정리하면 DEXIA MARKETS는 정규 거래소를 사칭한 사기 플랫폼으로, 입금 후 출금 거부 및 추가 송금 요구가 전형적 피해 양상입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 018 ₿
dukle 사기 (사칭)
흔히 알려진 dukle 사칭 사기는 포인트 출금 거부 수법으로 피해자를 묶어두는 구조입니다. 복합 채널 대응이 필요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 019 ₿
ENSOCOIN 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 정상적인 코인 환수 과정을 사칭해 추가 입금을 유도하는 수법입니다. ENSOCOIN 관련 피해 후 회복 절차라며 재차 자금을 요청받는 사례가 늘고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 020 ₿
EQNOVA 사기
EQNOVA를 둘러싼 자동채굴 사칭 사기에서 출금 거부와 수취계좌 변경이 반복되는 패턴. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 021 ₿
facewallet 사기 (사칭)
최근 facewallet 사칭 사기 문의가 증가하는 중입니다. 외부지갑 전송 후 출금수수료 명목 송금, 신용정보 도용 등이 주요 수법이며, 송금 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 022 ₿
HGEX 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 HGEX (사칭)는 초기 팀 미션 형태에서 코인 거래로 전환되는 수법을 사용합니다. 송금 직후 환수 절차를 빠르게 진행해야 합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 023 ₿
KASA 사기 (사칭)
카사코리아(KASA) 사칭 플랫폼은 환급금 출금 지연을 명목으로 추가 입금을 유도하는 사기입니다. 지급정지 신청과 계좌 추적이 회수의 핵심입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 024 ₿
Kecos 사기 (사칭)
Kecos 사칭 사기는 코인 투자 명목으로 가짜 플랫폼에 자금을 유도하는 사건입니다. 송금 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 025 ₿
krxwap.com 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 정상 거래소로 착각하기 쉬운 krxwap.com (사칭) 사기. 결제 과정에서 추가 입금을 요구하거나 개인정보 탈취로 이어지는 패턴을 파악하고 대응하는 방법.
회수 채널 분석 →
- CASE 026 ₿
Kucrown 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 Kucrown 사칭 거래소 사기. 출금 지연과 이벤트 보너스 유인이 주요 수법이며, 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 027 ₿
Metaprime 사기 (사칭)
흔히 알려진 메타프라임(Metaprime) 사칭 사기는 거래소 연락으로 위장해 송금을 유도합니다. 피해 직후 대응 시간이 매우 제한적입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 028 ₿
noonootrading.com 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 noonootrading.com 사칭 플랫폼은 해외선물·지수거래 명목으로 자금을 모은 후 출금을 거부하는 수법을 반복합니다. 송금 직후 추가 입금을 강요하거나 개인정보를 재요청하는 심리 압박이 특징입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 029 ₿
pinetseoul 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 pinetseoul 사칭 사기는 SNS 광고와 투자방 유입을 통해 가짜 종목을 추천한 후 스테이킹 명목으로 자금을 빼가는 구조입니다. 신고 직후 동시 대응이 환수 가능성을 크게 높입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 030 ₿
pingoexchange 사기 (사칭)
pingoexchange (사칭) 피해 사건에서 출금 불가 상황이 발생했을 때 즉시 취해야 할 조치와 회수 가능한 법적 절차를 단계별로 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 031 ₿
Queasa 사기 (사칭)
Queasa 사칭 사기는 정상 거래소로 위장한 후 송금 유도 수법입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우하므로 시간이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 032 ₿
TRABOT 사기
보고된 사례를 보면 TRABOT이라는 AI 자동매매 봇을 사칭한 투자 사기가 지속적으로 적발되고 있습니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 033 ₿
Zenith Wallet 사기
지갑 사칭 형태의 Zenith Wallet 사기는 에어드롭 승인 요청으로 시작되며, 송금 직후 추적이 어려워지는 특징이 있습니다. 초기 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 034 ₿
덱스 트레이드 사기 (사칭)
덱스 트레이드 (사칭)의 지수거래 위장 사기에서 송금 직후 즉시 취할 조치와 회수 절차를 단계별로 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 035 ₿
메타프라임 사기 (사칭)
메타프라임 (사칭)을 둘러싼 투자 사기는 메타트레이더5 플랫폼 위장과 거짓 수익 제시가 핵심 수법입니다. 송금 직후 즉시 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 036 ₿
에코네이처 사기 (사칭)
에코네이처 사칭 사기는 ENSO 코인·지갑 플랫폼을 내세워 환경 보호 명목의 투자 제한과 출금 지연을 유도하는 수법입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 037 ₿
코인레일 토큰 사기 (사칭)
관련 노출이 증가 중인 코인레일 토큰 사칭 사기는 정상 거래소로 위장한 후 입금을 유도하는 수법입니다. 송금 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 038 ₿
코즈볼 사기 (사칭)
코즈볼 (사칭)을 둘러싼 다단계 투자 사기에서 리딩방 유입부터 송금까지의 피해 흐름과 사후 대응 절차를 정리합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 039 ₿
클라우드에셋 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 클라우드에셋 사칭 사기는 해외선물 지수거래 리딩방으로 위장해 빠르게 자금을 유출합니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 040 ₿
팬시토큰 사기 (사칭)
이런 유형의 가상자산 사칭 사기는 ISMS·ISO 인증 위조와 글로벌 증권 플랫폼 사칭을 결합해 신뢰도를 높입니다. 팬시토큰 피해 회수 절차를 단계별로 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 041 ₿
페이스월렛 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 페이스월렛 사칭 플랫폼에서 출금 지연을 이유로 추가 송금을 유도하는 수법입니다. 신고 시점이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 042 ₿
anttrapexchange 사기
anttrapexchange와 관련된 지수거래 플랫폼 사칭 사기. 송금 직후 출금 제한으로 추가 입금을 유도하는 수법이 보편적입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 043 ₿
AvaTrade 사기
이 사건에서 특이한 점은 정상 해외 브로커로 위장한 AvaTrade 사칭 플랫폼이 내국인을 대상으로 선물과 코인 거래를 유도한다는 것입니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 044 ₿
avatrade.co.kr 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 준비된 avatrade.co.kr (사칭) 사기는 해외 브로커 명의로 선물·코인 투자를 유도합니다. 송금 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 045 ₿
COSBALL 사기 (사칭)
COSBALL (사칭)을 통한 투자 유인 사기에서 피해 인지 후 취할 수 있는 절차와 회수 가능성을 단계별로 정리한 안내입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 046 ₿
CryptoBuild 사기
이 사건에서 특이한 점은 CryptoBuild 사칭 거래소가 초기 수익을 보여준 후 추가입금을 반복 요구하는 구조입니다. 신고 시점이 늦으면 자금 추적이 어려워집니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 047 ₿
digremarkets.shop 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 꾸려진 digremarkets.shop 사칭 사기. 가짜 거래소 플랫폼으로 위장해 투자금을 유인한 후 추가 입금을 요구하는 수법이 반복되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 048 ₿
enova 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 enova 사칭 사기는 거래소 출금 단계에서 지갑 해제비 명목의 추가 송금을 요구하는 방식으로 진행됩니다. 동시 대응 채널 가동이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 049 ₿
glow eleven 사기
수임 사례에서 자주 보이는 glow eleven 선물 거래소 사칭 사기는 나스닥·항셍 지수 거래명으로 자금을 유인한 후 송금 직후 추적이 어려워집니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 050 ₿
Goldup 사기
Goldup은 금 거래소를 사칭한 투자 사기로, 송금 직후 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다. 증거 확보와 신고 시한을 놓치지 않는 것이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 051 ₿
Gytvpm 사기
검색 노출이 늘어나는 Gytvpm 사칭 사기. 거래소 위장 플랫폼에서 송금 유도 후 연락 두절 패턴. 송금 직후 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 052 ₿
KZREX 사기
보고된 사례를 보면 KZREX는 MP그룹 협업 명목으로 월 50% 수익을 미끼 삼아 신규 가입자를 유입시키는 사칭 거래소입니다. 출금 지연과 AML 인증비 명목의 추가 입금 요구가 전형적 수법입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 053 ₿
Mrbeast-spinuz 사기 (사칭)
구조적으로 보면 Mrbeast-spinuz (사칭)는 유명 크리에이터 명의로 테더 코인 이벤트 참여를 유도한 후 송금 직후 연락 두절하는 사기입니다. 피해 인지 후 신속한 절차가 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 054 ₿
novex 사기
수임 사례에서 자주 보이는 novex 사칭 투자 사기는 라인 메신저와 로맨스 접근을 결합해 코인 거래소 사칭으로 유도하는 수법입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 055 ₿
ONIX TRADE 사기
관련 노출이 늘어나는 ONIX TRADE는 암호화폐 거래소를 사칭한 사기 플랫폼입니다. 송금 직후 신속한 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 056 ₿
Project Defense 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서는 정상 프로젝트처럼 보이지만, Project Defense (사칭)는 결제 후 연락이 끊기는 전형적 사기입니다. 신속한 대응이 환수 가능성을 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 057 ₿
VIVIDON 사기
라이브 방송 코인 환전 명목으로 사칭자가 추가 입금을 유도하는 VIVIDON 사기. 송금 직후 동결 신청과 지급정지 절차를 빨리 진행해야 합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 058 ₿
woodypay 사기
주요 피해 양상은 woodypay 플랫폼 사칭을 통한 투자 유도 및 송금 직후 계정 동결입니다. 긴급 대응 시한이 짧으므로 지급정지 신청 우선.
회수 채널 분석 →
- CASE 059 ₿
Zentara 사기
기획 단계부터 정교하게 설계된 Zentara 사기는 해외선물·암호화폐 거래소 사칭으로 출금 거부까지 이어집니다. 단계별 대응과 회수 경로를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 060 ₿
모나코 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 모나코 (사칭) 피해는 가짜 플랫폼 유도 후 송금 유도 패턴이 대부분입니다. 피해 인지 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 061 ₿
에이치아이지캐피탈 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 에이치아이지캐피탈 (사칭) 사건은 텔레그램 투자앱을 통해 수익 표시 후 추가 송금을 유도하는 구조입니다. 초기 송금 직후의 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 062 ₿
오닉스 TRADE 사기 (사칭)
최근 암호화폐 리딩방 명목으로 수익 화면을 보여준 뒤 자금을 송금받는 오닉스 TRADE 사칭 사기가 증가 중입니다. 거래소 사칭과 출금 제한이 결합된 구조입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 063 ₿
제로베이스ZBT 사기
제로베이스ZBT와 관련된 코인원 사칭 출금제한 사기에서 추가 입금 요구 후 자금 회수 절차와 병행 가능한 채널을 정리한 안내.
회수 채널 분석 →
- CASE 064 ₿
크래티비 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 크래티비 사칭 플랫폼의 출금 지연 문제를 파악하고 신속한 대응이 필요합니다. 송금 직후 조치가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 065 ₿
티닥스 익스체인지 사기 (사칭)
티닥스 익스체인지 (사칭)는 가짜 거래소 플랫폼으로 위장해 리딩 수익 화면을 보여주며 자금을 유도하는 사기입니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 066 ₿
11kzr.com 사기 (사칭)
글로벌 거래소를 사칭한 11kzr.com 투자 플랫폼에서 출금 불가 피해가 발생 중입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 067 ₿
77SEVENBIT 사기 (사칭)
흔히 알려진 코인 리딩 사칭 사기인 77SEVENBIT는 수익 화면을 보여준 뒤 지정 지갑으로 입금을 유도한 후 출금을 막는 수법입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 068 ₿
A8 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 A8 (사칭) 피해는 리딩방 명의로 가상자산 투자 조언을 제공하며 추가 납부금을 요구하는 수법입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 069 ₿
AI Quant 사기 (사칭)
AI Quant 사칭 사기는 자동매매 수익을 미끼로 투자금을 모은 후 출금 단계에서 추가 비용을 요구하는 구조입니다. 동시 대응으로 회수 가능성을 높일 수 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 070 ₿
AIT커뮤니티 사기 (사칭)
AIT커뮤니티 (사칭)는 가상자산 채굴과 코인 투자를 명목으로 한 사기 수법입니다. 리딩방 가입 권유부터 자금 송금까지의 단계별 대응 방법을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 071 ₿
Anttrap Exchange 사기 (사칭)
Anttrap Exchange 사칭 사기는 가짜 거래소 플랫폼으로 투자금을 모은 후 출금을 거부하는 수법입니다. 지수거래 명목의 신규 가입자 유입이 특징입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 072 ₿
anttrap-kr.com 사기 (사칭)
지수거래 플랫폼으로 위장한 anttrap-kr.com 사칭 사기에서 송금 직후 즉시 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다. 형사·민사 동시 진행 전략을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 073 ₿
Arkgroup 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 Arkgroup 사칭 사기. h5.arkgroup.top 도메인으로 위장한 투자 플랫폼에서 초기 수익 후 추가 입금을 반복 요구하는 수법.
회수 채널 분석 →
- CASE 074 ₿
BINANCELABS 사기 (사칭)
BINANCELABS (사칭)과 관련된 피해 사건에서 회수 절차와 증빙 정리 방법을 정리한 안내글. 송금 직후 대응 방법과 지급정지 신청 등 가동 가능한 채널을 설명합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 075 ₿
Bitbot 사기 (사칭)
구조적으로 보면 Bitbot 사칭 사기는 정상 거래소 위장 후 입금 유도, 수익 표시, 출금 거부 순서로 진행됩니다. 초기 대응과 증거 보전이 환수 가능성을 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 076 ₿
bitmarketkorea.com 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 bitmarketkorea.com 사칭 사기는 서비스 종료 문자와 환급금 유혹으로 피해자를 유도하는 수법입니다. 송금 직후 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 077 ₿
Btc24 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 Btc24 (사칭)는 정상 거래소처럼 위장한 후 마진거래와 리딩방 유도로 자금을 빼내는 수법이 반복되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 078 ₿
CILPRIMECIL 사기 (사칭)
관련 노출이 늘어나는 CILPRIMECIL 사칭 사기는 송금 직후 자금 흐름 추적이 핵심입니다. 동시 대응 절차를 통해 회수 가능성을 높일 수 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 079 ₿
code-a9.com 사기 (사칭)
code-a9.com 사칭 사기는 정상 거래소로 위장한 투자 유인형 수법입니다. 피해 직후 신속한 대응과 증거 확보가 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 080 ₿
coinrail 사기
사실관계를 정리하면 coinrail 토큰 사칭 사기는 정상 거래소와 유사한 인터페이스로 피해자를 유인한 후 송금을 받아 연락을 끊는 구조입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 081 ₿
CRYPTO Build 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 CRYPTO Build 사칭 사기는 가짜 거래소 플랫폼을 통해 투자금을 유인한 후 출금 불가 상태로 묶어두는 수법입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 082 ₿
daonlivingmall 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 정상 쇼핑몰처럼 보이지만 daonlivingmall 사칭 사이트는 결제 후 추가 송금을 요구하는 거래소 사칭 사기. 송금 직후 24시간 내 신고와 지급정지 신청이 필수.
회수 채널 분석 →
- CASE 083 ₿
daonlivingmall.com 사기 (사칭)
daonlivingmall.com (사칭)을 통한 거래소 사칭 투자 사기에서 송금 직후 취할 수 있는 법적 조치와 회수 절차를 단계별로 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 084 ₿
dexiamarkets.com 사기 (사칭)
구조적으로 보면 dexiamarkets.com 사칭 사기는 MT5 플랫폼을 악용한 해외선물 거래 사기로, 카피트레이딩 명목의 추가 입금 요구 후 자금이 묶이는 패턴입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 085 ₿
Dottbig Market 사기
초기 인지 단계에서 놓치기 쉬운 Dottbig Market 마진거래·지수거래 사칭 사기의 자금 흐름 추적과 긴급 대응 절차를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 086 ₿
duckle 사기 (사칭)
검색 노출이 증가하는 duckle 사칭 사기. 포인트 출금 불가 상황에서 신속한 자금 추적과 동결 신청이 회수 가능성을 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 087 ₿
ENSO COIN 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 ENSO COIN 사칭 사기. 빌리페이·클립스비엔씨 사칭, 합의금 환급 유인, 수사기관 사칭 전화 등 수법 정리.
회수 채널 분석 →
- CASE 088 ₿
ENSO 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 빌리페이 과장 사칭으로 ENSO 코인 투자금 환급을 명목으로 추가 송금을 유도하는 수법입니다. 회수 절차와 대응 채널을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 089 ₿
ENSOWallet 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 ENSOWallet 사칭 사기는 출금 단계에서 추가 입금을 반복 요구하는 구조입니다. 회수 절차는 송금 직후 시간이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 090 ₿
ENSO코인 사기 (사칭)
관련 노출이 계속되는 ENSO코인 사칭 사건. 빌리페이 이용호 과장 사칭으로 투자금과 합의금을 동시에 요구하는 수법이 반복되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 091 ₿
EQ-NOVA 사기 (사칭)
흔히 알려진 비트코인 채굴 플랫폼으로 위장한 EQ-NOVA 사칭 사기는 정식 업체가 아니며, 송금 직후 신속한 기록 확보와 복합 신고가 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 092 ₿
eq노바 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 eq노바 사칭 사기는 정상적인 채굴 플랫폼처럼 위장한 후 결제 단계에서 자금을 편취하는 구조입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 093 ₿
EX CHANGE 사기 (사칭)
코인 거래소를 사칭한 EX CHANGE 사기는 빠른 속도로 진행되며, 출금 불가 상황에 빠진 후 추가 입금을 요구하는 전형적 수법입니다. 피해 직후 신속한 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 094 ₿
EX체인지 사기 (사칭)
기획 단계부터 추가입금을 유도하는 EX체인지 사칭 사기. 코인채굴 명목의 위장 투자로 진행되며 회수 절차는 송금 경로와 계좌 동결 시점이 핵심입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 095 ₿
Feather Exchange 사기 (사칭)
흔히 알려진 거래소 이름을 도용한 Feather Exchange 사칭 사기는 AI 투자 플랫폼으로 위장해 초기 입금 후 출금 단계에서 세금 명목의 추가 송금을 요구하는 수법입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 096 ₿
FeatherExchange 사기 (사칭)
FeatherExchange (사칭)는 AI 아비트라지 명목의 고정 수익 약속으로 유인하는 가상자산 거래소 사칭 사기. 해외 송금 후 환수 절차 가동 가능.
회수 채널 분석 →
- CASE 097 ₿
flipdown01.com 사기 (사칭)
flipdown01.com (사칭)은 가상화폐 거래소와 투자 리딩방을 위장한 사기로, 초기 신뢰 형성 후 추가 송금 유도가 특징입니다. 송금 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 098 ₿
ftr.exchange 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 거래소 사칭과 허위 토큰 발행, 다단계 구조가 결합된 형태라는 것입니다. ftr.exchange 관련 피해는 송금 직후 시간이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 099 ₿
GEMINIINVESTMENT 사기 (사칭)
해외선물·코인선물 거래 플랫폼으로 위장한 GEMINIINVESTMENT 사칭 사기. 리딩방 가입 후 수익 표시, 출금 시 심사비·수수료 명목 추가 송금 요구가 전형적 수법입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 100 ₿
global-primekorea.com 사기 (사칭)
글로벌프라임 사칭 사이트(global-primekorea.com)는 AI 자동매매 명목으로 자금을 유인한 후 출금을 막는 구조입니다. 송금 직후 즉시 조치가 필요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 101 ₿
GMGai 사기 (사칭)
흔히 알려진 암호화폐 거래소 사칭 사기인 GMGai 피해는 송금 직후 신속한 추적과 법적 조치로 회수 가능성을 높일 수 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 102 ₿
GRC 사기 (사칭)
GRC 사칭 사기는 리딩방 명목으로 투자금을 모은 후 출금을 막는 전형적 코인 사기입니다. 피해 인지 후 즉시 증거 확보와 신고가 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 103 ₿
GRC코인 사기 (사칭)
GRC코인 (사칭) 투자 리딩방을 통한 추가 입금 유도 및 출금 불가 사기. 송금 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 104 ₿
greenergy 사기
흔히 알려진 AI 투자 플랫폼 사칭인 greenergy는 텔레그램 리딩 보상과 다단계 리퍼럴 구조로 빠르게 자금을 모으다 폐지되는 형태입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 105 ₿
halcyonkr.com 사기 (사칭)
halcyonkr.com은 실제 거래소를 사칭한 가짜 플랫폼으로, 투자금을 송금한 후 출금을 막거나 계정을 잠금으로써 자산을 탈취하는 수법을 사용합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 106 ₿
HGPlus 사기 (사칭)
HGPlus 사칭 사기는 투자 플랫폼으로 위장해 개인정보와 자금을 요구하는 수법입니다. 송금 직후 연락 두절이 일반적이며, 기록 관리와 신속한 대응이 회수 가능성을 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 107 ₿
HIBT 사기 (사칭)
HIBT (사칭)과 관련된 가짜 거래소 및 리딩방 투자 사기에서 송금 직후 대응이 중요한 이유와 실제 HIBT와의 구별 방법.
회수 채널 분석 →
- CASE 108 ₿
hinart-on.com 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 hinart-on.com 사칭 거래소를 통한 리딩방 투자 사기가 반복되고 있습니다. 송금 직후 환수 절차를 신속히 진행해야 합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 109 ₿
Hinart 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 Hinart 사칭 거래소와 리딩방 투자 피해를 구분하는 방법. 자금 송금 후 대응 절차를 단계별로 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 110 ₿
hwan-rex.c 사기 (사칭)
hwan-rex.c는 가상자산 거래소를 사칭하는 블록체인 투자 리딩방 사기로, 초기 접근부터 송금 유도까지 정상적인 거래 절차처럼 위장합니다. 피해 직후의 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 111 ₿
ielp-mining.cc 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 ielp-mining.cc 사칭 채굴 플랫폼. 초기 입금 후 출금 불가 상태로 빠지는 구조적 함정과 긴급 대응 절차를 정리합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 112 ₿
ielp 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 짜인 ielp 사칭 사기. 채굴 플랫폼 위장, 단체방 운영, 조건부 출금 제한이 핵심 수법입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 113 ₿
IELPielp-mining.cc 사기 (사칭)
IELPielp-mining.cc (사칭)는 암호화폐 채굴 플랫폼으로 위장한 사기 사이트. 초기 투자금 회수 불가 및 추가 송금 유도가 주요 수법입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 114 ₿
impowergolden.com 사기 (사칭)
암호화폐 고수익 미끼로 운영되는 impowergolden.com 사칭 사기. 송금 직후 24시간 내 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 115 ₿
InfiMarkets 사기 (사칭)
InfiMarkets (사칭)은 실제 거래소를 위장한 위조 플랫폼으로, 팀미션·투자 유도 후 송금을 가로채는 사기입니다. 지급정지와 형사 고소를 병행할 때 회수 가능성이 높습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 116 ₿
jexhor 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 jexhor 사칭 사기는 단체방 운영과 거짓 수익 제시로 시작되며, 송금 직후 연락 두절이 일반적입니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 117 ₿
K-AGENTAIPROJECT 사기
흔히 알려진 AI 프로젝트 명목의 K-AGENTAIPROJECT 사기는 사칭 플랫폼과 허위 수익률로 초기 자금을 유도한 후 추가 입금을 강요하는 구조입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 118 ₿
kzr.com 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 kzr.com (사칭) 피해의 특징은 거래소 플랫폼 사칭과 다단계 구조 결합입니다. 송금 직후 출금 중단 상황에 대응하는 법적 절차를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 119 ₿
KZR코인거래소 사기 (사칭)
흔히 알려진 KZR코인거래소 사칭 사기는 거래소 화면 조작과 출금 단계 추가 입금 요구로 진행됩니다. 리딩방 투자 명목의 다단계 구조와 MZCEX 등 유사 사이트로의 자금 이전이 특징입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 120 ₿
LBank 사기 (사칭)
이런 유형의 거래소 사칭 사기는 LBank 명의로 고수익을 유도한 뒤 출금 단계에서 추가 비용을 요구하는 수법입니다. 회수 절차와 대응 채널을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 121 ₿
LLCK 사기 (사칭)
최근 AI 자동매매를 내세운 LLCK 사칭 플랫폼이 빠르게 자금을 회수하는 사기 사건이 증가 중입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 122 ₿
LpkwjsLiteX 사기
이런 유형의 가상자산 사기는 계정 탈취와 사칭을 결합한 형태로, LpkwjsLiteX 플랫폼 사기 피해자들이 신원 확인 과정에서 추가 손실을 입는 패턴이 반복되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 123 ₿
marsgo.xyz 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 marsgo.xyz 사칭 사기. 코인 거래소를 가장한 스테이킹 투자 리딩방으로 유인한 후 추가 입금을 강요하는 수법이 반복되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 124 ₿
Money-mox 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 Money-mox는 해외 가상자산 플랫폼을 사칭해 투자금을 송금받은 후 연락을 끊는 사기 수법입니다. 회수 절차와 가능한 채널을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 125 ₿
MP그룹 꿈의집 사기 (사칭)
기획 단계부터 거래소 사칭까지 정교하게 진행되는 MP그룹 꿈의집 사기. 텔레그램 투자방과 MZCEX, KZR 거래소 사칭을 통해 수익 출금 단계에서 추가 송금을 유도하는 구조입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 126 ₿
Mrbeast 사기
흔히 알려진 유튜버 Mrbeast 명의로 진행되는 이벤트 사칭 사기. 테더(USDT) 추가 송금을 유도하는 수법이 반복되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 127 ₿
Mrbeast-spinuz.com 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 Mrbeast-spinuz.com 사칭 사이트의 테더 코인 이벤트 피해를 구분하는 법과 동시 진행 가능한 회수 절차를 안내합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 128 ₿
MZCEX KZR 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 MZCEX KZR 사칭 사기는 거래소 명의로 수익을 표시한 뒤 출금 단계에서 추가 송금을 요구하는 구조입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 129 ₿
MZCEXKZR 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 MZCEXKZR은 거래소 사칭 수법으로, 빠른 접근 후 단기간 내 송금을 유도하는 패턴입니다. 피해 인지 후 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 130 ₿
MZC플랫폼 사기 (사칭)
이런 유형의 거래소 사칭 사기는 가짜 플랫폼에서 수익이 표시되지만 출금이 막히는 구조입니다. MZC플랫폼 사칭 사건의 자금 흐름과 대응 절차를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 131 ₿
NeoBIz 사기 (사칭)
NeoBIz (사칭)는 가상자산 투자 리딩방으로 위장한 사기 조직으로, 초기 수익 유도 후 추가 송금을 강요하는 구조입니다. 피해 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 132 ₿
NexoraBit 사기
구조적으로 보면 NexoraBit은 가상자산 거래소 사칭 수법으로, 송금 직후의 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다. 피해 인지 후 72시간 이내 조치가 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 133 ₿
Nexus Staking 사기 (사칭)
Nexus Staking (사칭)은 정상 스테이킹 플랫폼으로 위장한 가짜 거래소입니다. 사용자 자산을 입금받은 후 회수 불가능하게 만드는 전형적 코인 사기 수법입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 134 ₿
NexusStaking 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 NexusStaking 사칭 사기는 스테이킹 수익 약속으로 자금을 모으는 구조입니다. 송금 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 135 ₿
NofleEX 사기 (사칭)
흔히 알려진 가상화폐 거래소를 사칭하는 NofleEX 사기. 리딩방 투자 유도와 출금 제한으로 자금을 빼앗는 수법이 반복되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 136 ₿
ONIXTRADE 사기 (사칭)
흔히 알려진 거래소처럼 위장한 ONIXTRADE 사칭 사기는 텔레그램 리딩방 유도와 선물 거래 손실 후 출금 거부로 진행됩니다. 긴급 신고와 자금 추적이 시한입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 137 ₿
ONIX트레이드 사기 (사칭)
기획 단계부터 허위 수익 화면을 보여주는 ONIX트레이드 사칭 사기. 리딩방과 가짜 거래소를 통해 출금 단계에서 추가 송금을 요구하는 수법이 반복되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 138 ₿
PCM-ULTRAPro 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 PCM-ULTRAPro 사칭 사기는 가상자산 거래소로 위장한 플랫폼에서 피해자를 유인해 송금하게 하는 수법입니다. 검찰 송치 이후 회수 절차를 어떻게 진행할지가 관건입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 139 ₿
PENGUINS PALS 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 짜인 PENGUINS PALS 사칭 사기. 리딩방 가장과 시세 조작으로 수십억 규모 피해 발생 중.
회수 채널 분석 →
- CASE 140 ₿
PENGUINS 사기 (사칭)
최근 리딩방 사칭으로 진행되는 PENGUINS 관련 사기 사건에서 송금 직후 대응 절차와 자금 추적 가능성을 정리한 안내입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 141 ₿
pet tokken 사기 (사칭)
최근 pet tokken 사칭 사기 건수가 증가하고 있습니다. 가짜 플랫폼에서 입금 후 출금 불가 상태에 빠지는 피해 양상이 반복되고 있으며, 복합 채널 대응이 필요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 142 ₿
pgps코인 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 PGPS코인 사칭 사기는 리딩방 명목의 시세 조작 투자 권유로 시작됩니다. 송금 직후 환수 가능성을 판단하는 초기 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 143 ₿
pinetseoul.com 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서는 정상 플랫폼처럼 보이지만, pinetseoul.com (사칭)은 가짜 암호화폐 거래소로 송금 후 출금이 불가능합니다. SM본부장 사칭 리딩방과 연계된 사기입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 144 ₿
PINGO 사기 (사칭)
관련 노출이 지속되는 PINGO 사칭 사기는 송금 직후 증거 관리와 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 145 ₿
pingoexchange.com 사기 (사칭)
관련 노출이 증가하는 pingoexchange.com (사칭) 거래소 사기. 송금 직후 24시간 이내 지급정지 신청이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 146 ₿
protrade ai 사기 (사칭)
protrade ai 사칭 사기는 AI 자동매매 명목으로 코인 투자금을 유인한 후 출금을 막는 수법입니다. 송금 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 147 ₿
QuantumAIKOREA 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 QuantumAIKOREA 사칭 사기에서 피해자들이 송금 직후 자료 삭제 압박을 받는다는 것입니다. 증거 보존이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 148 ₿
QuotaXpress 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 QuotaXpress 사칭 사기를 구분하기 위한 플랫폼 특징과 회수 절차 안내. 코인 투자 사칭의 전형적 수법과 송금 직후 대응 방법을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 149 ₿
readybtc 사기 (사칭)
readybtc (사칭)는 정상 거래소처럼 위장한 후 입금 직후 계정 동결이나 추가 수수료 명목으로 자금을 가로채는 사기 수법입니다. 회수 절차와 채널을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 150 ₿
saxobank-kr.com 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 saxobank-kr.com 사칭 사기는 해외 증권사 명의를 도용해 코인 스테이킹 투자를 권유하는 구조입니다. 송금 후 환수 절차는 자금 흐름 추적과 동시 수사 협조가 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 151 ₿
SCPartners 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 SCPartners 사칭 사기. 거래소 위장, 해외선물 리딩방, 텔레그램 투자 권유 수법으로 초기 수익 후 추가입금 요구. 송금 직후 회수 가능성 높음.
회수 채널 분석 →
- CASE 152 ₿
sent wallet TKRL 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 sent wallet TKRL 사칭 사기는 지정된 지갑으로 코인 송금 후 출금 명목의 추가 입금을 요구하는 구조로, 송금 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 153 ₿
SEVENBIT 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 SEVENBIT 사칭 사기는 리딩 수익 화면을 먼저 보여준 뒤 추가 투자를 유도하고, 출금 단계에서 자금을 묶어두는 구조입니다. 초기 대응이 매우 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 154 ₿
spinuz.com 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 spinuz.com (사칭) 사건은 MrBeast 이벤트 명목의 USDT 추가 송금 요구로 시작됩니다. 동시 대응 채널 확보가 회수 가능성을 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 155 ₿
STINVESTMENT 사기 (사칭)
STINVESTMENT (사칭)을 통한 해외선물 거래소 사칭 및 자동매매 프로그램 권유 사기에서 리딩방 유입부터 출금 불가까지의 전형적 수법과 대응 절차를 정리합니다.
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- CASE 156 ₿
Strategym 사기 (사칭)
흔히 알려진 Strategym 사칭 사기는 ETH 거래소를 빙자해 투자 자문 계약을 유도합니다. 송금 직후 출금이 막히거나 추가 입금을 요구하는 패턴이 반복됩니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 157 ₿
TDAX EXCHANGE 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 금·골드 지수거래 명목으로 자금을 유도한 후 출금 불가 상황을 만들고 추가 입금을 강요하는 수법입니다. TDAX EXCHANGE 사칭 사기의 전형적 흐름을 파악하고 대응하는 방법.
회수 채널 분석 →
- CASE 158 ₿
tdax 사기 (사칭)
관련 노출이 늘어나는 tdax (사칭) 사기는 해외 거래소를 위장한 플랫폼으로, 신고와 환수 절차를 동시에 가동해야 회수 가능성이 높아집니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 159 ₿
TDAXEXCHANGE 사기 (사칭)
구조적으로 보면 TDAXEXCHANGE 사칭 사기는 리딩방 유입 후 가짜 수익 노출, 출금 차단, 수수료 명목 추가 송금 요구로 진행됩니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 160 ₿
TDAXEXCHNGE 사기 (사칭)
흔히 알려진 거래소 이름을 도용한 TDAXEXCHNGE 사칭 사기. 가짜 플랫폼으로 유도해 자산을 송금하게 만드는 수법이 계속 적발되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 161 ₿
TDAX익스체인지 사기 (사칭)
흔히 알려진 거래소 이름을 도용한 TDAX익스체인지 사칭 사기는 리딩방과 해외선물을 미끼로 송금을 유도합니다. 심사비, 수수료 명목의 추가 입금 요구가 전형적 신호입니다.
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- CASE 162 ₿
tdexexchange 사기 (사칭)
tdexexchange (사칭)을 통한 투자 사기에서 피해 직후 취할 수 있는 조치와 회수 절차를 단계별로 정리한 안내.
회수 채널 분석 →
- CASE 163 ₿
tdexexchange.com 사기 (사칭)
구조적으로 보면 tdexexchange.com (사칭)은 정상 거래소로 위장한 후 초기 입금 유도와 출금 차단으로 자금을 탈취하는 수법입니다. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 164 ₿
teelx Pro archimedesAI 사기 (사칭)
teelx Pro archimedesAI (사칭)과 관련된 AI 자동매매 허위 플랫폼 사기. 초기 소액 출금 후 추가입금 요구 및 출금 거부 패턴으로 피해 확대.
회수 채널 분석 →
- CASE 165 ₿
TRAX EXCHANGE 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 TRAX EXCHANGE 사칭 사기는 골드선물·지수거래 리딩방으로 포장된 투자 사기입니다. 송금 직후 회수 절차가 시간과의 싸움이 됩니다.
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- CASE 166 ₿
TRAX 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 TRAX 거래소 사칭 플랫폼에서 골드선물·지수거래 리딩방 투자를 유도한 후 출금을 지연·거부하는 수법입니다.
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- CASE 167 ₿
vernix-bit.com 사기 (사칭)
이런 유형의 사기는 정상 거래소를 사칭한 vernix-bit.com 도메인으로 투자자를 유인하는 수법입니다. 송금 직후 계정 동결, 수수료 명목 추가 요구 등이 전형적 패턴입니다.
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- CASE 168 ₿
Vernix 사기 (사칭)
흔히 알려진 Vernix 사칭 사기는 가짜 거래소 플랫폼으로 유인한 뒤 투자금을 송금받는 구조입니다. 신고 시점이 빠를수록 회수 절차 선택지가 늘어납니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 169 ₿
VUON코인 사기 (사칭)
VUON코인 (사칭)을 둘러싼 투자 리딩방 사기에서 송금 직후 대응 시간이 결국을 가르는 이유와 초기 대응 체크리스트.
회수 채널 분석 →
- CASE 170 ₿
WHEATON 사기 (사칭)
WHEATON (사칭)은 로맨스 스캠과 투자 사기를 결합한 수법으로, 금 거래소 사칭 링크를 통해 자금을 유인한 후 출금 제한을 걸고 추가 송금을 강요하는 전형적 패턴입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 171 ₿
wheayoo.com 사기 (사칭)
wheayoo.com (사칭)을 통한 금 거래소 투자 사기에서 출금 지연과 추가 송금 요구가 반복되는 패턴. 초기 대응과 동시 진행 절차가 회수 가능성을 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 172 ₿
xmindex-kor 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 xmindex-kor (사칭) 피해는 리딩방 사기와 거래소 사칭이 결합된 형태입니다. 피해 인지 후 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 173 ₿
yohi코인 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 yohi코인 (사칭) 피해자들이 놓치기 쉬운 개인정보 요구 패턴과 송금 유도 구조. 리딩방 사칭으로 시작되는 사건의 회수 절차를 정리했습니다.
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- CASE 174 ₿
yohi코인스테이킹 사기 (사칭)
최근 yohi코인스테이킹 사칭 사기 피해가 늘고 있습니다. 스테이킹 수익 명목으로 추가 입금을 유도한 뒤 출금을 막는 수법이 주요 패턴입니다.
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- CASE 175 ₿
ZenithWallet 사기 (사칭)
ZenithWallet 사칭 사기는 코인 지갑으로 위장한 선물거래 플랫폼으로 유인한 후 출금을 막는 구조입니다. 피해 인지 후 신속한 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 176 ₿
글로벌 코인거래소 사기 (사칭)
글로벌 코인거래소 사칭 사기는 허위 거래소 플랫폼(11kzr.com, 44-kzr.com 등)과 리딩방을 통해 투자를 유도한 후 출금을 막는 수법입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 177 ₿
글로버프라임 사기 (사칭)
글로버프라임 사칭 플랫폼은 AI 자동매매를 명목으로 자금을 유인한 후 출금 조건을 비정상적으로 제한하는 사기 수법입니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 178 ₿
금융아카데미로베코 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 금융아카데미로베코 (사칭)는 리딩방과 선물 거래 플랫폼을 통해 투자금을 유도한 뒤 송금 직후 연락 두절로 빠지는 수법을 반복합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 179 ₿
김수현 팀장 사기 (사칭)
김수현 팀장 (사칭)을 통한 CODE거래소 유도 사기는 텔레그램 리딩방에서 시작되어 지수거래 플랫폼 설치까지 진행되는 구조. 송금 직후 신속한 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 180 ₿
넥서스스테이킹 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 넥서스스테이킹 사칭 플랫폼은 정상 지갑으로 위장해 코인 스테이킹 수익을 미끼로 자금을 모은 후 출금을 차단하는 사기입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 181 ₿
넥소라비트코인 사기 (사칭)
넥소라비트코인 사칭 사기는 정상 플랫폼으로 위장한 가상자산 거래소 사기입니다. 송금 직후 계좌 동결과 민사 회수 병행이 가능한 사건입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 182 ₿
노플이엑스 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 노플이엑스 (사칭) 피해는 가짜 거래소 플랫폼에 자금을 송금한 후 출금 불가 상태에 빠지는 구조입니다. 계좌 잔액은 늘어나지만 인출이 막혀 있는 형태가 대부분입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 183 ₿
덱시아마켓 사기 (사칭)
기획 단계부터 로맨스 스캠과 가짜 MT5 카피트레이딩을 결합한 덱시아마켓 (사칭) 사기. 실제 거래소 사칭으로 출금 거절까지 이어지는 패턴을 파악하고 대응하는 방법.
회수 채널 분석 →
- CASE 184 ₿
두둥티비라이브 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 라이브방송 플랫폼을 통해 코인 환전을 빌미로 한 사칭 사기가 벌어진다는 것입니다. 두둥티비라이브 명의로 접근하는 수법과 회수 채널을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 185 ₿
두둥티비라이브코인환전 사기 (사칭)
라이브방송 플랫폼을 통한 두둥티비라이브코인환전 사칭 사기는 송금 직후 24시간 내 신고가 환수 가능성을 크게 좌우합니다. 초기 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 186 ₿
렛저 체인 킹덤 사기 (사칭)
관련 노출이 증가 중인 렛저 체인 킹덤 사칭 사기는 정상 코인 거래소로 위장해 투자금을 유인합니다. 초기 대응과 복합 채널 가동이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 187 ₿
렛지체인킹덤 사기 (사칭)
암호자산 거래소를 사칭한 렛지체인킹덤 사기는 정상적인 투자 과정으로 위장해 단계적으로 자금을 유도합니다. 초기 수익 후 추가 입금을 강요하는 구조의 전형적 수법입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 188 ₿
바라크나눔그룹 사기 (사칭)
바라크나눔그룹 사칭 사기는 비상장 코인 투자 명목으로 자금을 모은 후 출금 불가 상태로 만드는 수법입니다. 초기 송금 직후의 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 189 ₿
바이독스거래소 사기 (사칭)
바이독스거래소 사칭 사기는 거래소 위장 후 입금 유도, 출금 제한으로 자금을 묶어두는 수법입니다. 신속한 신고와 거래 기록 확보가 회수의 첫걸음입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 190 ₿
비전싱크탱크 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 짜인 비전싱크탱크 (사칭) 가상자산 투자 리딩방 사기. 김현유 교수, 이혜민 강사 등 실명 사칭으로 신뢰를 구축한 후 개인정보 수집과 송금 유도까지 이어지는 수법입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 191 ₿
비트겟 사기 (사칭)
비트겟 사칭 사기는 투자 교육 아카데미 명목으로 접근해 레퍼럴 링크와 지갑 연동을 유도하는 수법입니다. 송금 직후 출금 거부 단계에서 회수 절차 개시가 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 192 ₿
비트랩.net 사기 (사칭)
비트랩.net 사칭 리딩방은 실제 거래소를 가장한 투자 조언으로 자금을 유도하는 사기입니다. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 193 ₿
빌리페이 사기 (사칭)
관련 노출이 급증 중인 빌리페이 사칭 사기. 엔소월렛·엔소코인 투자 피해자를 대상으로 환급 명목 송금 유도. 송금 직후 회수 난이도 급상승하므로 즉시 대응 필수.
회수 채널 분석 →
- CASE 194 ₿
세븐리치인베스트먼트코인 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 세븐리치인베스트먼트코인 (사칭) 사건은 정상 거래소 사칭으로 시작되며, 송금 직후 계좌 동결과 환수 절차가 시간 경쟁입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 195 ₿
셀리티스 사기 (사칭)
관련 노출이 증가하고 있는 셀리티스 (사칭) 사건은 코인 거래소를 위장한 피싱 사이트로, 입금 후 출금 불가 상태에 빠지는 피해 구조입니다. 송금 직후 신속한 증거 보존과 신고가 회수 가능성을 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 196 ₿
스카이탭스 사기 (사칭)
흔히 알려진 해외 투자 플랫폼으로 위장한 스카이탭스 사칭 사기. 가상자산 거래소 명의로 피해자를 유인해 송금을 받아낸 후 연락을 끊는 수법이 반복되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 197 ₿
에셋브릿지 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 해외선물·암호화폐 투자 명목으로 에셋브릿지 사칭 플랫폼에 보증금을 송금한 후 출금이 막히는 사기입니다. 리딩방 모집과 단계적 추가 입금 요구가 특징입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 198 ₿
엔소월렛 사기 (사칭)
흔히 알려진 엔소월렛 사칭 사기는 빌리페이 임직원 신분으로 접근해 코인지갑 가입을 유도하고 신분증 도용 후 합의금을 요구하는 수법입니다. 송금 직후 24시간 내 조치가 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 199 ₿
엠페이스 사기 (사칭)
엠페이스 사칭 사기는 GRC코인 투자 리딩방으로 위장한 다단계 투자 사기입니다. 출금 불가 상황과 추가 입금 요구가 전형적이며, 회수 절차는 송금 경로 추적과 동결 신청이 핵심입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 200 ₿
엠페이스GRC 사기 (사칭)
구조적으로 보면 엠페이스GRC 사칭 사기는 리딩방 명목으로 추가 입금을 유도한 뒤 출금 불가 상태로 만드는 수법입니다. 형사 고소와 민사 회수를 동시에 진행해야 합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 201 ₿
엠페이스GRC코인 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 가짜 리딩방 사칭으로 VIP물량 추가입금을 유도한 후 출금 불가 상태로 빠지는 엠페이스GRC코인 사기입니다. 회수 절차는 신고 시점과 자금 이동 경로에 따라 달라집니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 202 ₿
오닉스 트레이드 사기 (사칭)
관련 노출이 지속되는 오닉스 트레이드 (사칭) 사건은 리딩방 사칭과 코인 선물 거래 유도가 핵심. 송금 직후 회수 절차 진행 가능 여부를 판단하는 것이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 203 ₿
유렉스 트레이드 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 유렉스 트레이드 (사칭) 피해를 확인했다면, 송금 흐름 추적과 입금 지연 패턴 분석이 회수 가능성을 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 204 ₿
이클립스 벨로시니클리어링 사기 (사칭)
이런 유형의 사기는 거래소 사칭 명의로 빠르게 진행되는 이클립스 벨로시니클리어링 피해입니다. 송금 직후 회수 가능 시간이 제한되므로 즉시 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 205 ₿
이클립스벨로시니클리어링 사기 (사칭)
이런 유형의 가상자산 사칭 사기는 정상적인 프로젝트 이름을 도용해 신뢰를 얻은 뒤 송금 단계에서 자금을 가로채는 구조입니다. 이클립스벨로시니클리어링 사건의 회수 절차를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 206 ₿
제미나이인베스트먼트 사기 (사칭)
검토된 피해 사례들을 보면 제미나이인베스트먼트 사칭 리딩방에서 해외선물 거래명목으로 USDT 송금 후 출금 거부 및 추가 입금 요구가 반복되는 구조입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 207 ₿
코덱스필드 사기 (사칭)
코덱스필드 (사칭)을(를) 통한 폰지형 투자 사기에서 수익 화면 조작 후 출금 봉쇄까지의 전형적 흐름과 초기 대응 방법을 정리한 안내.
회수 채널 분석 →
- CASE 208 ₿
코바빈스 사기 (사칭)
커피 투자 명목의 코바빈스 (사칭) 사기는 프리미엄 원두 리딩방과 폰지 구조로 운영되며, 입금 직후 출금 불가 상태로 빠지는 전형적 패턴입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 209 ₿
코인덱스 사기 (사칭)
코인덱스 (사칭)를 통한 거래소 사기 사건에서 송금 직후 신속한 대응과 함께 진행 가능한 여러 채널의 동시 가동이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 210 ₿
코인월드 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 코인월드 사칭 사기는 거래소 화면 조작과 출금 명목 추가 송금을 결합한 수법입니다. 송금 직후 회수 가능성이 크게 달라집니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 211 ₿
콜렉터스티어원 사기 (사칭)
이런 유형의 사칭 투자 플랫폼은 허위 수익률과 신뢰도 높은 메시지로 접근합니다. 콜렉터스티어원 사칭 사기의 자금 흐름과 대응 방법을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 212 ₿
퀀텀AI코리아 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 설계된 퀀텀AI코리아 (사칭) 사기는 출금 단계에서 추가 수수료를 반복 요구하는 수법이 특징입니다. 피해 인지 후 신속한 기록 보전과 송금 추적이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 213 ₿
테더 선물옵션 사기 (사칭)
이 종목은 테더 선물옵션 명목으로 고수익을 약속한 후 송금을 유도하는 사기 사건입니다. 가상자산 거래소 사칭과 선물옵션 투자 권유가 결합된 형태로, 초기 입금 후 추가 자금 요청이 계속되는 특징을 보입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 214 ₿
토마톡 TOTT 사기 (사칭)
토마톡 TOTT 사칭 사기는 로맨스 스캠과 결합된 코인 리딩방 유형으로, 송금 직후 출금 지연과 추가 입금 요구가 특징입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 215 ₿
티디에이엑스 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 티디에이엑스 사칭 거래소 사기는 출금 불가 상황 이후 추가 입금을 유도하는 수법으로 진행됩니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 216 ₿
티이원 클래식 사기 (사칭)
기획 단계부터 전문가 사칭으로 진행되는 티이원 클래식 리딩방 사기. 코인 투자 명목의 송금 이후 출금 불가 상태에 빠지는 피해 구조를 파악하고 동시 대응하는 방법.
회수 채널 분석 →
- CASE 217 ₿
티이원 사기 (사칭)
티이원 사칭 사기는 코인 리딩방 투자 명목으로 개인정보와 송금을 유도합니다. 송금 직후 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 218 ₿
티이원클래식 사기 (사칭)
구조적으로 보면 티이원클래식 사칭 사기는 코인 리딩방 명목으로 전문가를 사칭해 투자금을 유도하는 수법입니다. 송금 직후 연락 두절이 특징.
회수 채널 분석 →
- CASE 219 ₿
파우누스 사기 (사칭)
흔히 알려진 파우누스 사칭 사기는 가짜 거래소 사이트로 유도한 후 추가 입금을 강요하는 수법입니다. 신고 시점이 빠를수록 자금 추적이 가능합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 220 ₿
파이넷서울 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 파이넷서울 사칭 그룹이 코인 리딩방을 통해 투자 수익을 약속한 후 세금 명목으로 추가 송금을 요구하는 수법을 반복하고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 221 ₿
패더익스체인지 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 패더익스체인지 사칭 플랫폼에서 FTR·FTU 토큰 다단계 투자를 권유한 후 환급을 지연하거나 거부하는 방식입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 222 ₿
펀드스테이킹 사기 (사칭)
펀드스테이킹 (사칭) 피해는 유튜브 광고와 HTS·MTS 유도를 통해 진행되며, 송금 직후 즉시 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 223 ₿
페더익스체인지 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 페더익스체인지 사칭 사기는 해외 거래소를 빌미로 환치기와 우회 송금을 유도하는 수법입니다. 시간이 지날수록 자금 추적이 어려워지므로 초기 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 224 ₿
피에스글로벌 사기 (사칭)
피에스글로벌 (사칭)을 둘러싼 거래소 위장 사기는 코인 보상 명목의 2차 피해까지 확산 중입니다. 송금 직후 회수 절차와 동시 신고 채널을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 225 ₿
헬리오 인베스트먼트 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 헬리오 인베스트먼트 사칭 사기는 가짜 거래소 플랫폼으로 위장해 투자금을 송금받은 후 연락을 끊는 수법입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 226 ₿
a-goldmore.net 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 a-goldmore.net 사칭 사기. 금 거래 투자 명목으로 자금을 유도한 후 출금 불가 상태로 만드는 수법. 송금 직후 24시간 이내 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 227 ₿
Alphawhale 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 Alphawhale 사칭 사기는 AI 자동매매와 마진거래를 미끼로 한 투자 사기입니다. 송금 직후 회수 절차와 가능한 채널을 정리해둡니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 228 ₿
alqorix 사기
초기 인지 단계에서 대응을 미루면 alqorix 사기 자금의 추적이 어려워집니다. 송금 직후 48시간 이내 신고와 지급정지 신청이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 229 ₿
ANTHROP\C 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 ANTHROP\C는 Anthropic의 Claude AI를 사칭한 투자앱 사기로, 구글 플레이스토어 등에 유포되어 개인정보 탈취 및 투자금 유인 후 출금 거부 피해가 발생 중입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 230 ₿
anttrap-kr 사기 (사칭)
anttrap-kr (사칭)은 지수거래 플랫폼을 사칭한 투자 사기로, 송금 후 출금 거부와 추가 입금 요구가 특징입니다. 피해 인지 후 신속한 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 231 ₿
Bitget Wallet 사기 (사칭)
Bitget Wallet 사칭 사기는 지갑 연동 명목으로 추가입금을 유도하고 세금·출금 사칭으로 자금을 빼내는 수법입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 232 ₿
bitlabb.com 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 bitlabb.com 사칭 거래소를 통한 입금 유도 후 출금 불가 상황입니다. 회수 가능한 절차와 신고 채널을 함께 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 233 ₿
BITMARKET TOKEN 사기 (사칭)
이 종목은 거래소 서비스 종료 사칭 문자로 긴급성을 유도하는 수법이 특징입니다. BITMARKET TOKEN 사기 피해 발생 시 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 234 ₿
BITMARKET 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 구성된 BITMARKET 사칭 사기. 서비스 종료 문자와 거래소 사칭으로 긴급 송금을 유도하는 수법과 대응 절차를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 235 ₿
BLKTurboMX 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 AI 자동매매 플랫폼으로 위장한 BLKTurboMX가 초기 수익 후 추가금, 수수료, 정산 지연으로 자금을 계속 요구하는 구조입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 236 ₿
BONUS 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 BONUS 사칭 사기는 가상계좌 개설 비용 명목으로 선금을 받은 후 출금을 지연시키는 수법이 반복됩니다. 송금 직후 대응이 시간을 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 237 ₿
coinrail token 사기
기획 단계부터 정교하게 설계된 coinrail token 사칭 사기. 실제 거래소 이름을 도용하고 가짜 플랫폼으로 유인한 후 송금을 유도하는 수법이 반복되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 238 ₿
CT코인 사기 (사칭)
에어드롭 명목의 CT코인 (사칭) 사기는 초기 투자 유도 후 상조상품까지 연계되는 복합형 피해입니다. 송금 직후 대응 절차와 회수 채널을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 239 ₿
dexiamarket 사기 (사칭)
dexiamarket (사칭)은 거래소 위장 사기로, 로맨스 스캠과 투자 유혹을 결합한 수법입니다. 송금 후 출금 지연으로 추가 입금을 유도하는 패턴이 반복됩니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 240 ₿
DICMIN 사기 (사칭)
이런 유형의 가상자산 거래소 사칭은 초기 입금 후 인출 단계에서 추가 수수료나 인증을 요구하며 자금을 묶어두는 수법입니다. DICMIN 사기 피해 시 송금 기록과 대화 내용을 보존한 후 신속한 조치가 필요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 241 ₿
dychiina 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 dychiina 사칭 사기는 정상 거래소로 위장한 후 입금을 유도하는 수법입니다. 송금 직후 회수 절차를 신속히 진행하면 환수 가능성이 높습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 242 ₿
ENSOCON 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 구성된 ENSOCON 사칭 사기. 실제 거래소와 혼동하도록 유도하는 수법과 초기 대응의 중요성을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 243 ₿
Eurex Trade 사기
해외 선물거래소로 위장한 Eurex Trade 사칭 사기는 송금 직후 자금 추적이 어려워지는 특성을 보입니다. 회수 절차와 신고 채널을 함께 진행할 때 성공률이 높습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 244 ₿
EuroBitX 사기 (사칭)
해외선물 거래소를 사칭한 EuroBitX 사기에서는 초기 입금 후 환전 단계에서 수수료, 보증금, 정산비 명목의 추가 송금을 반복 요구합니다. 신고 시점이 늦을수록 자금 추적이 어려워집니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 245 ₿
Hinart-on 사기 (사칭)
관련 노출이 지속되고 있는 Hinart-on (사칭)은 거래소 사칭 리딩방을 통해 투자금을 편취하는 사기입니다. 송금 직후 출금 지연 및 추가 입금 요구가 전형적 수법입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 246 ₿
HK블록원 사기 (사칭)
사기 수법이 기존 투자 사기와는 다른 결을 띠는 HK블록원 사칭 사건. 코인 상장 약속 후 출금 차단 방식으로 진행되며, 복합 채널 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 247 ₿
ifcmarkets 사기
ifcmarkets 사칭 계정의 허위 전문가 행세로 인한 투자 사기. 송금 직후 빠른 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 248 ₿
ifcmarkets.cc 사기 (사칭)
ifcmarkets.cc (사칭)은 정상 거래소를 사칭한 사기 플랫폼으로, 송금 직후 계좌 동결과 추가 입금 요구가 전형적입니다. 회수 채널과 대응 절차를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 249 ₿
jex.dex-co-jp.com 사기 (사칭)
jex.dex-co-jp.com (사칭)은 해외 거래소를 빙자한 투자 리딩방 사기로, 입금 후 출금 거절 및 추가 송금 요구가 전형적입니다. 회수 절차와 대응 방법을 정리했습니다.
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- CASE 250 ₿
kzr-invite.vip 사기 (사칭)
정상적인 거래소처럼 위장한 kzr-invite.vip는 입금 후 출금 단계에서 추가 수수료 명목으로 재송금을 유도합니다. 조기 대응이 자금 추적 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 251 ₿
kzr.mx 사기 (사칭)
kzr.mx는 정상 거래소를 사칭한 가상자산 사기 플랫폼입니다. 송금 직후 동결과 지급정지 신청이 동시에 진행되어야 회수 가능성이 높아집니다.
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- CASE 252 ₿
Liquid Staking 사기
이런 유형의 가상자산 투자 사기는 정상 플랫폼처럼 위장하다가 출금 단계에서 제약을 가하는 수법입니다. Liquid Staking 사칭 사기의 특징과 대응 절차를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 253 ₿
LK브라더스 아카데미 사기 (사칭)
LK브라더스 아카데미 (사칭)는 비트겟 거래소를 사칭해 투자 교육 명목으로 접근하는 사기. 줌 미팅과 앱 설치 유도 후 레퍼럴 수익 약속으로 자금을 빼내는 구조입니다.
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- CASE 254 ₿
MetaMarkets 사기 (사칭)
MetaMarkets (사칭)는 가상자산 투자 플랫폼을 사칭한 사기 종목으로, 정상 거래소와 유사한 인터페이스로 피해자를 유인한 후 자금을 회수 불가능하게 만드는 수법이 특징입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 255 ₿
nthropic 사기 (사칭)
관련 노출이 증가하는 nthropic (사칭) 사건은 정체된 자산 회수 시한을 고려해 초기 대응이 결정적입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 256 ₿
NTVCoin 사기 (사칭)
사칭 거래소를 통한 NTVCoin 투자 권유에서 인증금·수수료 명목 송금 후 회수 불가 상태에 빠진 피해 사건. 송금 직후 24시간 이내 조치가 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 257 ₿
payswap24.com 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 payswap24.com (사칭)은 정상 거래소로 위장한 후 입금을 유도하고 출금을 막는 수법이 반복됩니다. 송금 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 258 ₿
TOTT 토마톡 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교한 TOTT 토마톡 사칭 사기. 로맨스 스캠과 투자 사기를 결합한 수법으로 추가 입금을 유도하고 출금을 지연시키는 패턴이 반복됩니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 259 ₿
uprich 사기
관련 노출이 증가하는 uprich는 AI 자동매매 명목의 가상자산 사기로, 초기 송금 후 출금 불가 상황에서 회수 절차 가동이 시급합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 260 ₿
usdt-takecoin24.com 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 usdt-takecoin24.com (사칭)은 정상 거래소처럼 위장한 후 입금 단계에서 자금을 가로채는 구조입니다. 송금 직후 24시간 이내 동결 신청이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 261 ₿
velotte 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 velotte (사칭) 피해는 팀미션 사칭 플랫폼을 통해 투자 권유 후 출금 지연과 추가 입금을 요구하는 구조입니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 262 ₿
VUON 사기 (사칭)
관련 노출이 급증 중인 VUON 사칭 사기. 투자 리딩방 명의로 개인정보를 수집한 후 추가 송금을 요구하는 수법이 반복되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 263 ₿
WEALTHINVEST 사기
이 사건에서 특이한 점은 WEALTHINVEST가 해외채권 및 가상자산 투자 명목으로 자금을 모집한 후 환매금 회수를 미루는 수법입니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 264 ₿
wheayoo 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 wheayoo (사칭)는 금 거래소를 사칭하며 투자 전문가 명의로 접근하는 사기 수법입니다. 초기 수익 유도 후 추가 송금을 강요하거나 출금을 지연시키는 패턴이 반복됩니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 265 ₿
yohi 사기
검색 노출이 많아지는 yohi 코인 사칭 사기. 리딩방·VIP 명목 투자 유도 후 환급 거부까지, 피해 인지 후 취할 조치를 단계별로 정리합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 266 ₿
zentara.ltd 사기 (사칭)
zentara.ltd 사칭 거래소 투자 사기에서 송금 직후 대응이 가장 중요합니다. 단계별 신고와 자산 추적 절차를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 267 ₿
골드플로우 사기 (사칭)
골드플로우 사칭 사기는 해외 거래소를 빙자한 리딩방 투자 권유로 시작됩니다. 피해 인지 후 신속한 송금 추적과 경찰 신고가 회수 가능성을 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 268 ₿
메타박스 사기 (사칭)
메타박스 사칭 사기는 정상 거래소로 위장한 사이트 접속 후 투자금 송금 유도가 핵심 수법입니다. 피해 인지 직후 계좌 동결과 거래 기록 확보가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 269 ₿
벨리온어플 사기 (사칭)
벨리온어플 사칭 사기는 AI 자동매매 플랫폼을 사칭해 투자금을 유도하는 전형적 사기입니다. 송금 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 270 ₿
블랙록 사기 (사칭)
블랙록 사칭 사기는 리딩방과 허위 거래 플랫폼을 통해 추가입금을 유도한 후 출금을 거부하는 형태입니다. 송금 직후 계좌 추적과 신속한 신고가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 271 ₿
비트레이드 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 정상적인 거래소처럼 위장한 후 입금 직후 출금 단계에서 세금 명목의 추가 송금을 요구한다는 것입니다. 비트레이드 (사칭)의 전형적 수법과 긴급 대응 방법을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 272 ₿
비트레이드엑스코인 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 비트레이드엑스코인 (사칭) 사건은 AI 자동매매 플랫폼이나 리딩방 명목으로 진행되며, 초기 입금 후 출금 거부 단계에서 사기 구조가 드러납니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 273 ₿
비트마켓 사기 (사칭)
비트마켓 사칭 사기는 서비스 종료 안내와 환급금 확인 유도로 수수료를 빼앗는 수법입니다. 송금 직후 회수 절차가 가능합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 274 ₿
비트마켓토큰 사기 (사칭)
서비스 종료 문자 사칭으로 출금 수수료를 요구하는 비트마켓토큰 사기. 환급금 확인 유도 후 선입금을 강요하는 수법이 주요 피해 양상입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 275 ₿
세븐리치 인베스트 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 세븐리치 인베스트 사칭 리딩방 피해를 인지했다면, 코인 선물거래소 명의 위장과 자금 추적 절차를 동시에 진행해야 합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 276 ₿
세븐리치인베스트먼트 사기
세븐리치인베스트먼트는 정상 거래소 사칭으로 자영업자를 대상으로 한 투자 사기. 송금 직후 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 277 ₿
요하이 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 요하이 사칭 코인 투자 사기는 다단계 수법과 거짓 수익 약속으로 피해를 확산시킵니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 278 ₿
이데일리PT CODE거래소 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 텔레그램 리딩방 전문가 사칭자들이 이데일리PT CODE거래소 명의로 지수거래 투자를 권유하는 사기 패턴을 분석합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 279 ₿
이데일리PT CODE 사기 (사칭)
흔히 알려진 이데일리PT CODE 사칭 사기는 텔레그램 리딩방과 지수거래 권유로 시작됩니다. 송금 후 환수 가능성이 시간에 따라 크게 달라집니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 280 ₿
인베스트리 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 짜인 인베스트리 사칭 사기. 리딩방 유입 후 고레버리지 거래 강요와 개인정보 탈취까지 이어지는 구조에서 초기 대응의 시한이 매우 짧습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 281 ₿
코인힐스월렛 사기 (사칭)
기획 단계부터 수일 내 마무리되는 코인힐스월렛 (사칭) 사기. lockcoinpaner.com 같은 위장 사이트와 지정 지갑 송금 유도가 핵심 수법입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 282 ₿
크린치 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 크린치 사칭 사기는 정품 거래소와 구분이 어려워 초기 대응이 결정적입니다. 송금 직후 24시간 이내 조치가 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 283 ₿
팹빕 사기 (사칭)
팹빕 사칭 사기는 실제 코인 거래소 명의로 위장해 출금 안내, 자산 거래 유도, 추가 송금을 요구하는 구조입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 284 ₿
BINANCE LABS 사기 (사칭)
이런 유형의 거래소 사칭 사기는 수익금이 출금 직전에 멈추는 패턴을 보입니다. BINANCE LABS 명의로 위장한 플랫폼에서 회수 가능성을 판단하려면 송금 기록과 계약 증거가 핵심입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 285 ₿
dexia market 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 만들어진 dexia market 사칭 플랫폼. 송금 직후 연락 두절이 되는 패턴이 반복되고 있으며, 긴급 조치 시간이 매우 제한적입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 286 ₿
Finelo ai 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 Finelo ai 사칭 사기는 AI 투자 명목으로 자금을 유인한 후 출금을 막는 수법입니다. 송금 직후부터 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 287 ₿
ONIX 트레이드 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 ONIX 트레이드는 실제 거래소를 사칭한 가짜 플랫폼으로, 리딩방을 통해 수익 화면을 보여준 뒤 입금 유도 후 출금 거부하는 수법입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 288 ₿
PayJory 사기 (사칭)
기획 단계부터 해외송금 구조를 갖춘 PayJory (사칭) 사기. 글로비웨이브·핸즈페이·페스왑 같은 다단계 환전망을 통해 자금을 흩어놓는 수법이 특징입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 289 ₿
엠스퀘어 글로벌 사기
엠스퀘어 글로벌을 둘러싼 사칭 사기 구조와 피해 인지 후 즉시 취할 조치들을 단계별로 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 290 ₿
엠비케이 트레이딩 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 엠비케이 트레이딩은 거래소를 사칭한 해외선물 사기로, 리딩방과 연계되어 피해자를 유인하는 구조입니다. 송금 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 291 ₿
쿠크라운 사기 (사칭)
쿠크라운 사칭 거래소는 출금 불가, 세금·수수료 명목 추가 송금을 유도하는 코인 거래소 사칭 사기입니다. 피해 직후 신속한 지급정지 신청이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 292 ₿
페이조리 사기 (사칭)
페이조리 사칭 사기는 해외송금과 환전을 미끼로 한 신종 피해입니다. 글로비웨이브, 핸즈페이 등 후속 플랫폼 사칭까지 연쇄되는 패턴을 보이고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 293 ₿
ANDA 사기 (사칭)
ANDA (사칭)을 둘러싼 투자 유혹 사기에서 자금 흐름을 추적하고 회수하기 위한 실무 절차를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 294 ₿
DEXIA 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 DEXIA 사칭 거래소 사건. MT5 카피트레이딩과 로맨스스캠을 결합한 수법으로 피해가 계속되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 295 ₿
mtmkt 사기 (사칭)
AI 자동 투자 미끼로 위장한 mtmkt 사칭 사기는 초기 수익 조작으로 신뢰를 얻은 뒤 추가 송금을 유도합니다. 송금 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 296 ₿
TeelxTrade 사기
기획 단계부터 정교하게 짜인 TeelxTrade 사칭 투자 사기. 리딩방 권유와 해외 송금 유도가 주요 수법이며, 신고 시점이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 297 ₿
렛지 체인 킹덤 사기 (사칭)
렛지 체인 킹덤 (사칭)은 정상적인 거래소처럼 위장한 후 입금 단계에서 자금을 탈취하는 사기입니다. 초기 접근부터 송금까지의 단계별 대응 방법을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 298 ₿
DB Algo Ultra 사기
보고된 사례를 보면 DB Algo Ultra는 실제 알고리즘 투자 플랫폼으로 위장한 후 빠르게 자금을 회수하는 수법입니다. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 299 ₿
EarnTycoon 사기
EarnTycoon을 둘러싼 영상시청 부업 사칭과 코인 스테이킹 투자 피해는 송금 직후 회수 절차가 시간과의 싸움입니다. 지금 바로 해야 할 조치를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 300 ₿
ENSO WALLET 사기 (사칭)
검색 노출이 급증하는 ENSO WALLET 사칭 사기. 빌리페이 과장 신분으로 투자 손실금 회수를 약속하며 추가 송금을 유도하는 수법이 반복되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 301 ₿
GlobalPrime 사기
초기 인지 단계에서 놓치기 쉬운 GlobalPrime 사칭 거래소 피해. 해외선물 리딩방 명목의 자금 유도와 출금 차단 구조를 파악하고 회수 절차를 준비할 필요가 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 302 ₿
MIBINDEX지수거래 사기 (사칭)
지수거래 전문가를 사칭한 MIBINDEX지수거래 사기는 해외선물 플랫폼으로 위장하고 투자 수익을 약속합니다. 송금 직후 연락 두절이 일반적이므로 긴급 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 303 ₿
ORANGE X 사기
주요 피해 양상은 정상 거래처럼 위장한 ORANGE X 투자 플랫폼에서 텔레그램 리딩방 등을 통해 자금을 유도한 후 출금 불가 상태로 빠지는 사기입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 304 ₿
PENGUINSPALS 사기
초기 인지 단계에서 PENGUINSPALS 투자 권유와 거래소 사칭을 구분하기 어려운 이유, 그리고 송금 후 출금 지연 시 취할 수 있는 동시 대응 방법을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 305 ₿
sent wallet 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 sent wallet 사칭 사기는 지정된 지갑으로 코인 송금 후 출금 시 추가 입금을 요구하는 수법입니다. 회수 절차와 가능한 채널을 안내합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 306 ₿
SEOKORE 사기 (사칭)
기획 단계부터 AI 트레이딩과 코인 스테이킹을 내세운 SEOKORE 사칭 거래소는 초기 수익 인증으로 신뢰를 쌓은 뒤 추가 입금을 유도하는 구조입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 307 ₿
ZEGGAL 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 ZEGGAL 사칭 사기는 지갑 이동 후 자금 추적이 어려워지기 전에 즉시 대응이 필요한 사안입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 308 ₿
ZEGGAL코인 사기 (사칭)
관련 노출이 증가하는 ZEGGAL코인 사칭 사기. 지갑 이동 과정에서 자산 탈취가 일어나며, 송금 직후 즉시 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 309 ₿
zerasmall 사기
구조적으로 보면 zerasmall은 출금 지연과 추가입금 요구를 반복하는 거래소 사칭형 사기입니다. 유사 플랫폼 위장으로 피해자를 고착시키는 패턴을 보입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 310 ₿
스카이링크 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 스카이링크 명의 사칭이 코인 거래소 출금 거부 사기와 결합되어 피해가 급증 중입니다. 회수 가능한 절차와 신고 채널을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 311 ₿
인사이트와 흐름 사기
수임 사례에서 자주 보이는 인사이트와 흐름 코인 리딩방 사칭 사기는 송금 직후 대응 시한이 매우 짧습니다. 즉시 취해야 할 조치를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 312 ₿
AZALEA APEX Ascend 사기
이 사건에서 특이한 점은 리딩방 채널을 통해 고수익을 보장한다며 AZALEA APEX Ascend 프로젝트 투자를 권유하는 사기 패턴입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 313 ₿
BAIRD KR 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 BAIRD KR 사칭 플랫폼은 정상적인 투자 수익을 약속한 후 추가 입금을 유도하는 구조입니다. 경찰 신고와 민사 회수 절차를 동시에 진행하는 것이 효과적입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 314 ₿
global prime 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 AI 자동매매라는 명목으로 global prime (사칭) 플랫폼에 자금을 입금한 후 출금 불가 상태에 빠지는 패턴입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 315 ₿
H2 사기 (사칭)
H2는 카이련캐피털·CapDyn 등 기관 사칭으로 텔레그램·앱을 통해 고수익 프로젝트를 권유한 후 출금비용 명목으로 자금을 편취하는 사기입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 316 ₿
IceOpenNetwork 사기
IceOpenNetwork 사칭 플랫폼의 투자 유도 사기는 정교한 위장 웹사이트와 허위 수익률로 진행됩니다. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 317 ₿
Strategym ETH 사기
검색 노출이 늘어나는 Strategym ETH 가짜 거래소 사칭 사기. 실명 위장 플랫폼의 수법과 회수 절차를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 318 ₿
TICKMILL 사기
해외 거래소 TICKMILL 사칭 사기는 리딩방 투자 권유로 시작되며, 송금 직후 자금 추적이 어려워집니다. 피해 인지 후 즉시 기록 정리와 법적 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 319 ₿
VEC 코인 사기
기획 단계부터 정교하게 설계된 VEC 코인 사기. 가짜 거래소 사칭과 허위 수익 약속이 핵심 수법이며, 송금 후 회수 절차는 시간이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 320 ₿
글로벌프라임 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 구성된 글로벌프라임 (사칭) 사건은 AI 자동매매와 해외선물 명목으로 자금을 탈취합니다. 송금 직후 대응이 결정적입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 321 ₿
래딧데모 사기 (사칭)
Reddit Asset을 사칭한 래딧데모 사기는 가상자산 거래 플랫폼 위장으로 자금을 탈취합니다. 송금 직후 즉시 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 322 ₿
레딧데모 사기 (사칭)
관련 노출이 증가하는 레딧데모 사칭 사기. 정상 플랫폼처럼 위장한 후 투자 권유로 자금을 빼내는 수법입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 323 ₿
미스터비스트 사기 (사칭)
미스터비스트 (사칭)을 둘러싼 암호화폐 송금 사기에서 USDT 전송 후 추가입금 요구 수법과 출금정지 상황까지 정리해봅니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 324 ₿
부운거래소 사기
기획 단계부터 정교하게 짜인 부운거래소 사기. 스테이킹 수익 유인으로 자금을 모은 뒤 출금 불가 상태로 묶어두는 수법이 반복되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 325 ₿
엠제이홀딩 사기 (사칭)
엠제이홀딩 (사칭)은 테더 투자 대행을 명목으로 자금을 모은 후 출금 지연과 추가 입금 요구로 피해를 확대하는 사기 사건입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 326 ₿
Claude-AI시스템 사기 (사칭)
기획 단계부터 Anthropic 명칭을 차용한 Claude-AI시스템 사칭 사기. AI 투자 프로젝트명으로 위장해 결제 유도 후 출금 거부 패턴.
회수 채널 분석 →
- CASE 327 ₿
HOB-RO허브로거래소 사기
보고된 사례를 보면 HOB-RO허브로거래소 사칭 사기는 개인정보 수집 후 추가 송금을 유도하는 구조입니다. 초기 대응과 동시 진행 절차가 회수 가능성을 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 328 ₿
HTKGTRKOEFO 사기 (사칭)
이런 유형의 플랫폼 사칭 사기는 출금 지연 단계에서 추가 송금을 유도하는 HTKGTRKOEFO 사건입니다. 피해 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 329 ₿
MZCEX 사기
검색 노출이 늘어나는 MZCEX 거래소 사칭 사기. 텔레그램 리딩방 유도 후 입금 유도가 핵심 수법. 송금 직후 24시간 내 조치가 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 330 ₿
New AIT 사기
New AIT는 정상적인 스테이킹 플랫폼으로 위장한 후 입금 단계에서 사칭 사이트로 유도하는 수법입니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 331 ₿
niapro 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 구성된 niapro 사칭 거래소 사기. 송금 직후 신고 시점까지의 간격이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 332 ₿
Quantervest 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 Quantervest 사칭 사기. 실제 거래소와 혼동하게 만드는 수법과 송금 직후 대응 절차를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 333 ₿
RNGAI퀀트트레이딩 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 RNGAI퀀트트레이딩 사칭 사기는 AI 자동매매 명목의 추가 송금 요구가 반복되는 구조입니다. 피해 인지 후 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 334 ₿
메가밀리언 사기 (사칭)
흔히 알려진 미국 로또를 사칭한 메가밀리언 투자 플랫폼들이 개인정보 유출과 함께 송금을 유도하는 구조. 피해 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 335 ₿
New AIT코인 사기
초기 인지 단계에서 New AIT코인 스테이킹 사칭 사기의 특징을 파악하고 송금 직후 신속한 조치를 취하는 것이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 336 ₿
uniwalletbtc.com 사기
uniwalletbtc.com은 코인거래소를 사칭한 허위 지갑 서비스로, 양자보안 등을 내세워 신뢰성을 높인 후 자산을 빼내는 수법입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 337 ₿
ANTHRO 사기 (사칭)
구조적으로 보면 ANTHRO 사칭 사기는 실명 AI 투자앱 신뢰도를 악용해 리딩방 형태로 피해를 확산시키는 패턴입니다. 송금 직후 대응 속도가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 338 ₿
BNOOM Zentara 사기
초기 인지 단계에서 BNOOM Zentara 어플 사칭 사기를 발견했다면 송금 직후 24시간 이내 금융감시 신청과 수사 협조가 시한입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 339 ₿
roha investment 사기
검색 노출이 늘어나는 roha investment 사칭 사기, 리딩방 추천인 코드와 반복 매매 유도 수법을 파악하고 송금 전 확인해야 할 체크리스트.
회수 채널 분석 →
- CASE 340 ₿
비츠케이알 사기 (사칭)
비츠케이알 사칭 사기는 정상적인 거래 과정으로 위장해 출금 지연, 추가 송금 요구 등으로 진행됩니다. 송금 직후 즉시 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 341 ₿
서울미디어투자 사기 (사칭)
개인리딩 명목으로 코인선물 거래를 유도하는 서울미디어투자 (사칭) 사기. 송금 직후 계좌 추적과 신고가 시간 싸움입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 342 ₿
Alqorix Quant 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 Alqorix Quant 사칭 사기. AI 정량거래와 코인 스테이킹 투자명으로 자금을 모으는 수법과 동시 대응 절차를 정리합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 343 ₿
ART Exchange 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 준비된 ART Exchange 사칭 사기는 해외선물 플랫폼을 위장해 투자금을 빼내갑니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 344 ₿
Bitlayer 사기
Bitlayer 사칭 지갑 이동 유도 사기로 자산을 송금한 피해자들이 증가 중입니다. 송금 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 345 ₿
Bitsotrades 사기
흔히 알려진 코인 거래소로 위장한 Bitsotrades 사기는 초기 수익 제시 후 추가 입금을 유도하는 구조입니다. 피해 인지 직후의 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 346 ₿
EverAsset 사기
최근 EverAsset 명의 투자 사칭 사기가 지속되고 있습니다. 사기 수법과 초기 대응 절차를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 347 ₿
goldfi-king.top 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 goldfi-king.top 사칭 플랫폼이 코인 스테이킹 투자로 위장한 후 출금 불가 상황을 만들고 추가 입금을 요구한다는 것입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 348 ₿
GOLDMORE 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 금 거래를 명목으로 한 GOLDMORE 사칭 사이트(a-goldmore.net, goldmoa.net 등)로의 입금 유도이며, 송금 직후 연락 두절이 일반적입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 349 ₿
goldup24.com 사기 (사칭)
goldup24.com (사칭)과 관련된 금 거래소 사칭 투자 사기. 송금 직후의 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 350 ₿
hasowex.com 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 hasowex.com (사칭) 피해는 암호화폐 거래소 사칭 사기로, 송금 직후 신고 시점까지의 시간 차이가 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 351 ₿
kzrxa.com 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 kzrxa.com이 정상 거래소처럼 위장해 초기 입금 후 추가 송금을 유도하는 수법입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 352 ₿
Ledger Chain Kingdom 사기 (사칭)
AI 자동매매를 표방한 Ledger Chain Kingdom 사칭 사기. lck-ai.com 도메인으로 운영되며 가상자산 송금 후 환수 절차와 동시 대응 채널을 정리해야 합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 353 ₿
LEVIN GOLD 사기
초기 인지 단계에서 놓치기 쉬운 LEVIN GOLD 금 투자 사기. 송금 직후 대응 시한이 짧으므로 신고와 자산 추적을 동시에 진행해야 합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 354 ₿
netmeta 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 netmeta 사칭 플랫폼은 지갑 출금 제한과 인증비 명목 송금을 유도하는 구조로, 송금 직후 대응이 매우 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 355 ₿
netmeta.icu 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 메타마스크 사칭 사이트 netmeta.icu 를 통해 지갑 접근권을 빼앗기고 자산이 동결되는 구조입니다. 신고 시점이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 356 ₿
SENT 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 SENT 코인 사칭 사기는 허위 플랫폼 유도, 출금 거절, 추가 입금 요구 패턴으로 진행됩니다. 송금 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 357 ₿
YohiCryptoBot 사기 (사칭)
YohiCryptoBot (사칭)은 자동매매 봇을 내세워 입금을 유도하는 사기 사건입니다. 송금 직후 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 358 ₿
yohi.io 사기 (사칭)
yohi.io (사칭)을 통한 자동매매 사기 — 정상 플랫폼으로 위장한 채 입금 유도 후 자금 횡령하는 사건의 대응 절차.
회수 채널 분석 →
- CASE 359 ₿
두둥티비 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교한 두둥티비 (사칭) 사기는 라이브 스트리밍 플랫폼 사칭으로 코인 환전을 미끼 삼습니다. 송금 직후 신고 시한이 짧으므로 긴급 대응이 필수입니다.
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- CASE 360 ₿
두둥TV 사기 (사칭)
라이브 방송 플랫폼을 사칭한 두둥TV 사기는 코인 환전 단계에서 피해가 확정됩니다. 신고 시점을 놓치면 회수 경로가 급격히 좁혀집니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 361 ₿
로켓풀 코리아 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 로켓풀 코리아 (사칭) 스테이킹 플랫폼을 통해 자산을 입금한 뒤 출금이 불가능해지는 피해가 발생합니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 362 ₿
비트겟월렛 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 실제 비트겟월렛과 구분하기 어려운 사칭 플랫폼으로 소액 입금 후 추가 송금을 유도하는 사기. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 363 ₿
비트레이어 사기 (사칭)
비트레이어 (사칭)의 지갑 이동 유도 사기에서 송금 직후 회수 절차와 병행 가능한 채널을 정리한 안내.
회수 채널 분석 →
- CASE 364 ₿
세븐리치 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 세븐리치 사칭 사기는 텔레그램 리딩방과 코인선물 거래소를 결합한 수법입니다. 송금 직후 대응이 결정적입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 365 ₿
ANDA top 사기 (사칭)
구조적으로 보면 ANDA top 사칭 사기는 출금 단계에서 적발되는 경우가 많습니다. 초기 대응과 자금 흐름 추적이 회수 가능성을 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 366 ₿
ARTEXpro 사기 (사칭)
ARTEXpro (사칭)은 정상 거래소처럼 위장한 후 입금 단계에서 통제 불가능한 상황으로 전환되는 해외선물 사기입니다. 송금 직후 즉시 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 367 ₿
com.M77med.bitlayer 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 비트레이어 정상 플랫폼을 사칭한 com.M77med.bitlayer 도메인이 지갑 이동을 유도해 코인을 탈취한다는 것입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 368 ₿
exxonmobioo 사기 (사칭)
관련 노출이 증가하는 exxonmobioo 사칭 플랫폼은 실명 거래소를 위장한 투자 사기입니다. 송금 직후 연락 두절이 특징이며, 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 369 ₿
exxonmobioo.com 사기 (사칭)
기획 단계부터 허위 수익률을 제시하는 exxonmobioo.com (사칭) 사건에서 송금 직후 24시간 이내 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 370 ₿
GEMINI 사기
GEMINI과(와) 관련된 옵션 거래 사칭 사기는 해외 송금 직후 신속한 기록 정리와 신고 절차가 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 371 ₿
Goldfi 사기 (사칭)
이런 유형의 사칭 플랫폼은 초기 투자 유혹 후 추가 입금을 강요하며, 출금 단계에서 수수료나 세금 명목으로 자금을 가로챕니다. Goldfi 관련 피해 사례가 증가 중입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 372 ₿
hasowex 사기
주요 피해 양상은 암호화폐 게임 플랫폼으로 위장한 hasowex 사기로, 초기 수익 유혹 후 추가 입금을 강요하는 구조입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 373 ₿
HOB-RO 허브로거래소 사기 (사칭)
흔히 알려진 HOB-RO 허브로거래소 사칭 사기는 출금 지연과 추가입금 요구로 이어지는 구조입니다. 회수 가능성과 절차를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 374 ₿
HODL FOMO BTC 사기 (사칭)
피해 양상은 정상적인 BTC 선물거래 플랫폼으로 위장한 후 입금 단계에서 추가 수수료를 요구하고 자금을 횡령하는 구조입니다. HODL FOMO BTC (사칭) 사건의 회수 절차를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 375 ₿
ifc마켓 사기 (사칭)
이런 유형의 외환 거래 플랫폼 사칭은 소액 출금 후 추가 비용 명목으로 자금을 요구하는 구조입니다. ifc마켓 사칭 사건의 자금 흐름과 대응 방법을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 376 ₿
neobis 사기
기획 단계부터 며칠 내 마무리되는 neobis 사칭 사기. 인덱스브릿지 위장, 출금 거부, 추가입금 요구 패턴으로 빠르게 진행되므로 초기 대응이 결정적입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 377 ₿
OneTop Solution 사기 (사칭)
이런 유형의 블록체인 투자 사칭은 초기 입금 후 추가 결제 요구로 진행되며, OneTop Solution 명의의 개인정보 수집과 해외 송금이 동반됩니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 378 ₿
pieverse-wallet 사기 (사칭)
흔히 알려진 피에버스 지갑(pieverse-wallet) 사칭 사기는 거래소 명의로 위장한 후 투자금을 가로채는 수법입니다. 신고 시점이 빠를수록 환수 가능성이 높아집니다.
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- CASE 379 ₿
PONY 사기 (사칭)
구조적으로 보면 PONY 사칭 사기는 가짜 투자 플랫폼을 통해 선입금을 유도한 후 추가 수수료 명목으로 반복 착취하는 형태입니다. 송금 직후 신속한 조치가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 380 ₿
REMANBLUE 사기
보고된 사례를 보면 REMANBLUE는 거래소 사칭 후 송금 유도 형태로 진행되며, 피해자가 깨닫기 전에 자금이 동결되거나 해외 송금되는 특징을 보입니다.
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- CASE 381 ₿
Road Investment Lab 사기 (사칭)
Road Investment Lab (사칭)은 블록체인 투자 프로젝트를 가장한 사기 사건으로, 송금 직후 연락 두절이 특징입니다. 피해 인지 후 초기 대응 절차를 정리했습니다.
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- CASE 382 ₿
vast 사기
보고된 사례를 보면 vast 앱 사칭 플랫폼이 AI 연산투자나 거래소 이름으로 위장한 후 출금 지연을 반복하는 패턴이 두드러집니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 383 ₿
VIP부 클럽A04 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 VIP부 클럽A04 명의 리딩방·해외선물·지수거래·코인 스테이킹 투자 권유 후 출금 불가 상황. 신고 시점이 늦을수록 자금 추적이 어려워집니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 384 ₿
ZERO 거래소 사기
검색 노출이 늘어나는 ZERO 거래소 사칭 사기. AI 자동매매 프로그램과 거짓 수익 약속으로 자산을 유인한 후 출금 불가 상태로 만드는 구조입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 385 ₿
게이트토큰 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 구성된 게이트토큰 사칭 사기. 실제 거래소명을 도용하고 가짜 플랫폼으로 유도해 자산을 동결시키는 수법입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 386 ₿
라그랑주 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 라그랑주 (사칭) 사기 사건에서 형사 신고와 민사 회수를 동시에 진행하는 방법과 집단소송 참여 절차를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 387 ₿
래딧에셋 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 래딧에셋 사칭 사기의 특징은 정상적인 거래소처럼 위장한 플랫폼 구성입니다. 송금 후 환수 가능성을 높이려면 초기 대응이 결정적입니다.
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- CASE 388 ₿
버디 트레이딩 사기
기획 단계부터 사칭 플랫폼으로 운영되는 버디 트레이딩 사기. 테더코인 리딩방 명목 송금 후 동결까지 신속한 대응이 회수 가능성을 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 389 ₿
센트리퓨지 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 센트리퓨지 사칭 사건은 거래소 선택 단계부터 피해가 시작됩니다. 송금 직후 회수 가능성이 급격히 낮아지므로 긴급 대응이 필수입니다.
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- CASE 390 ₿
Aurum 사기
이 사건에서 특이한 점은 Aurum이 실제 금거래소처럼 위장해 정상 거래 절차를 따르는 것처럼 보인다는 것입니다. 초기 입금부터 회수까지 복합 채널 대응이 필수적입니다.
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- CASE 391 ₿
AUTOBSG 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 AUTOBSG 사칭 사기는 해외 거래소 명의로 리딩방을 운영하며 투자 수익을 약속하는 구조입니다. 송금 직후 동결과 형사 고소, 민사 소송을 병행할 수 있습니다.
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- CASE 392 ₿
BAF 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 BAF 사칭 사이트의 AI코인 투자 제안을 받았다면, 송금 전후 어떤 조치를 취해야 하는지 단계별로 정리해야 합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 393 ₿
bits-001.kr 사기 (사칭)
bits-001.kr 사칭 거래소는 마진거래 명목으로 자금을 유인한 뒤 출금을 제한하는 수법이 특징입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
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- CASE 394 ₿
bitunix 사기 (사칭)
bitunix 사칭 사기는 허위 거래소를 내세워 리딩방 유도 후 자금을 빼가는 수법입니다. 송금 직후 추적이 어려워지므로 초기 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 395 ₿
BLK Turbo 사기 (사칭)
구글플레이 허위 등록 앱으로 위장한 BLK Turbo (사칭)는 AI 자동매매를 명목으로 추가 입금을 유도하는 사기입니다. 복합 채널 동시 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 396 ₿
BNOOM ValmePorte 사기 (사칭)
관련 노출이 급증 중인 BNOOM ValmePorte는 해외선물·암호화폐 거래소를 사칭한 투자 사기입니다. 피해 후 대응 절차를 단계별로 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 397 ₿
Dotbig 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 Dotbig 사칭 플랫폼은 3분 지수거래를 미끼로 단기 입금을 유도한 후 출금을 제한하는 구조입니다. 리딩방 운영자의 신뢰 형성 후 마진거래로 손실을 확대시키는 패턴이 반복됩니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 398 ₿
dprime거래소 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 dprime거래소 사칭 피해는 해외선물 지수거래 명목으로 진행되며, 출금 단계에서 세금·보증금 명목의 추가 입금을 요구하는 구조입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 399 ₿
Fidelity 사기 (사칭)
허위 금거래 플랫폼으로 사칭한 Fidelity 사기는 투자 리딩 후 추가 입금 요구와 출금 차단이 주요 패턴입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 400 ₿
Goldflow 사기 (사칭)
구조적으로 보면 Goldflow 사칭 사기는 해외 투자 플랫폼으로 위장한 후 입금 유도와 출금 거절로 이어지는 패턴입니다. 초기 송금 기록 확보와 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 401 ₿
HF Markets 사기
초기 인지 단계에서 HF Markets 사칭 플랫폼의 특징을 파악하는 것이 중요합니다. 해외선물 거래소로 위장한 사기 수법과 대응 절차를 정리했습니다.
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- CASE 402 ₿
hodl-fomo-coin.com 사기 (사칭)
hodl-fomo-coin.com (사칭)을 통한 코인 지갑 이동 사기와 선물 거래 사기의 수법을 파악하고 송금 직후 즉시 대응할 때 회수 가능성이 높아집니다.
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- CASE 403 ₿
index bridge 사기
Index Bridge 사칭 플랫폼은 neobis 거래소를 위장해 코인선물 수익을 약속한 뒤 출금비용·세금·인증비 명목으로 추가 송금을 유도합니다.
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- CASE 404 ₿
InsertGlobal 사기 (사칭)
해외선물 거래 명목으로 자금을 유도하는 InsertGlobal (사칭) 피해가 증가 중. 송금 직후 환수 가능성을 높이려면 신속한 은행 동결 신청과 경찰 신고를 병행해야 합니다.
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- CASE 405 ₿
jw-invest.kr 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 jw-invest.kr (사칭) 선물 거래 리딩방 피해. 거래소 사칭 후 투자 유도, 지급정지 신청과 민사 회수 병행 가능.
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- CASE 406 ₿
kiel-gold.com 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 kiel-gold.com 사칭 사기는 출금 차단과 추가입금 요구로 진행되며, 동시 다중 채널 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 407 ₿
kzr-ex.com 사기
구조적으로 보면 kzr-ex.com은 출금 중단 후 추가 송금을 유도하는 다단계 거래소 사칭 사기입니다. 회수 절차와 수사 협조 방법을 정리했습니다.
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- CASE 408 ₿
MP꿈의 집 사기
MP꿈의 집을 둘러싼 다단계 및 사칭 사기에서 거래소 출금 중단, 추가 송금 요구 패턴이 반복되고 있습니다. 피해 직후 즉시 조치가 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 409 ₿
mzc-ex.com 사기 (사칭)
구조적으로 보면 mzc-ex.com 사칭 사기는 가짜 거래소 플랫폼과 투자 리딩방을 결합한 형태입니다. 송금 직후 대응 시한이 짧으므로 즉시 조치가 필요합니다.
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- CASE 410 ₿
m.zgoxprime.com 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 m.zgoxprime.com 사칭 플랫폼은 최대 125배 레버리지를 미끼로 외환·주식·암호화폐 거래를 유도하는 사기입니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 411 ₿
nexuswal.net 사기 (사칭)
시간이 지날수록 nexuswal.net 사칭 사기의 자금 추적이 어려워집니다. 피해 직후 신속한 신고와 거래 기록 확보가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 412 ₿
oil-mk 사기 (사칭)
oil-mk (사칭)은 선물 거래 플랫폼을 사칭한 투자 사기로, 트레이딩 손실을 명목으로 추가 송금을 유도합니다. 회수 절차와 대응 단계를 정리했습니다.
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- CASE 413 ₿
Quad-Trading 사기 (사칭)
관련 노출이 증가하는 Quad-Trading 사칭 사기는 거래소 모사 플랫폼으로 초기 신고 시한이 매우 짧습니다. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 414 ₿
Rocket Pool 사기 (사칭)
최근 Rocket Pool 사칭 사이트를 통한 스테이킹 투자 사기가 증가 중입니다. 출금 불가 상황에서 추가 입금을 강요받는 구조의 피해가 보고되고 있습니다.
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- CASE 415 ₿
xrplayer 사기 (사칭)
리플 스테이킹 명목의 xrplayer (사칭) 사건은 출금 거부와 추가 입금 요구 패턴이 반복됩니다. 회수 절차와 법적 대응 채널을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 416 ₿
zgoxprime.com 사기 (사칭)
관련 노출이 지속되는 zgoxprime.com 사칭 플랫폼. 외환·암호화폐·주식 거래를 명목으로 한 고배율 레버리지 투자 사기. 초기 대응과 회수 채널 정리가 필수.
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- CASE 417 ₿
글로우일레븐거래소 사기 (사칭)
흔히 알려진 거래소 이름을 도용한 글로우일레븐거래소 (사칭) 사기는 선물거래 명목으로 자금을 유도한 후 출금을 막는 수법입니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 418 ₿
디지털골드 사기 (사칭)
디지털골드 (사칭)는 로맨스 스캠과 투자 사기를 결합한 형태로, 고수익 원금보장을 미끼로 한 암호화폐 투자 사기입니다. 송금 직후 연락 두절이 일반적 패턴입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 419 ₿
발티크 사기 (사칭)
관련 노출이 지속되는 발티크 (사칭) 사건은 스테이킹 코인 투자명으로 위장한 사기 사건입니다. 피해 직후 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 420 ₿
비비드온 사기 (사칭)
실시간 방송 채널을 통해 코인 환전을 사칭하는 비비드온 피해는 송금 직후 즉시 추적과 지급정지 신청이 가능합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 421 ₿
비트파이 사기 (사칭)
비트파이 (사칭)는 정상 지갑으로 위장한 피싱 앱을 통해 출금 차단 후 추가 송금을 유도하는 사기입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 422 ₿
슈퍼트레이더 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 꾸민 슈퍼트레이더 사칭 사기. 자동매매 프로그램 명목으로 자금을 유도한 후 송금 직후의 대응 속도가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 423 ₿
알디인덱스 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 알디인덱스 사칭 플랫폼을 통한 옵션·선물 거래 유도와 리딩방 수수료 착취입니다. 송금 직후 회수 절차 병행이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 424 ₿
어썬마이너 사기 (사칭)
흔히 알려진 채굴 플랫폼 사칭 사기인 어썬마이너는 짧은 기간에 자금을 빼내고 사라지는 구조입니다. 복합 대응이 필요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 425 ₿
오닉스트레이드 사기 (사칭)
오닉스트레이드 사칭 사건의 특징은 리딩방 유입 후 가짜 거래소로 유도되는 구조입니다. 송금 직후 대응 시점이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 426 ₿
오리온자산 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 출금 지연 후 추가 입금을 반복 요구하는 오리온자산 (사칭) 투자 플랫폼 사기. 동시 대응 채널 활성화로 회수 가능성을 높일 수 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 427 ₿
펫월렛 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 펫월렛 사칭 사기는 코인 지갑 입금 안내로 시작되며, 송금 직후 신고 시점까지의 시간 차이가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 428 ₿
프라임빗 사기 (사칭)
프라임빗 (사칭)을 통한 옵션거래 사기는 거래소 위장 후 송금 유도가 핵심. 회수 절차와 병행 가능한 채널을 정리했습니다.
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- CASE 429 ₿
ANTTRAP 사기 (사칭)
기획 단계부터 며칠 안에 마무리되는 ANTTRAP (사칭) 지수 거래 사기. 송금 직후 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 430 ₿
ATEX COINS 사기 (사칭)
구조적으로 보면 ATEX COINS (사칭)는 정상 암호화폐 거래소로 위장한 후 투자금을 유인하는 사기 플랫폼입니다. 초기 수익 유도 후 추가 입금을 강요하는 패턴이 반복됩니다.
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- CASE 431 ₿
Auvix 사기 (사칭)
구조적으로 보면 Auvix 사칭 사기는 실제 거래소를 모방한 플랫폼으로 투자금을 모으는 암호화폐 사기입니다. 송금 직후 즉시 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 432 ₿
Bera 사기 (사칭)
Bera (사칭)는 코인 보상금 출금 명목으로 선입금을 요구하는 사기로, 지급정지와 형사고소를 병행해야 회수 가능성이 높아집니다.
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- CASE 433 ₿
Berachain 사기 (사칭)
흔히 알려진 Berachain 사칭 사기는 코인 보상금 출금 전 선입금을 요구하는 방식으로 진행되며, 회수 절차는 송금 직후 신속한 대응이 중요합니다.
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- CASE 434 ₿
Berawallet 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 Berawallet 사칭 플랫폼에서 코인 보상금 출금 전 추가 입금을 요구하는 수법이 반복되고 있습니다. 송금 직후 회수 절차 안내.
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- CASE 435 ₿
bitradex.com 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 bitradex.com 사칭 플랫폼의 AI 자동매매 리딩방 유인 후 추가 입금 강요와 출금 불가 상황입니다.
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- CASE 436 ₿
blockledger.top 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 blockledger.top 사칭 암호화폐 플랫폼을 통한 송금 유도입니다. 송금 직후 24시간 이내 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 437 ₿
buildcrypto.com 사기 (사칭)
buildcrypto.com (사칭)을 통한 코인 거래소 위장 사기는 정상적인 입금 후 출금 단계에서 막히는 구조. 송금 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 438 ₿
CCP코인 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 300% 배당 약속 후 출금 중단이 반복되는 구조입니다. CCP코인 사칭 사기의 단계별 대응 방법을 정리했습니다.
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- CASE 439 ₿
com.actrust.welsnegc 사기 (사칭)
Trust Wallet 사칭 앱 com.actrust.welsnegc 피해는 외형 복제 APK 설치 유도 후 지갑 접근권 탈취로 진행됩니다. 동시 대응 채널 확보가 환수의 핵심입니다.
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- CASE 440 ₿
digivestcapital 사기 (사칭)
관련 노출이 급증 중인 digivestcapital 사칭 사기. 외환·PAMM·암호화폐·부동산 투자명목으로 자금을 유인한 후 송금 직후 연락두절하는 수법이 반복되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 441 ₿
eternoinvest 사기 (사칭)
eternoinvest (사칭)은 실제 거래소를 사칭한 사기 플랫폼으로, 해외 송금 후 환수가 어려운 구조입니다. 동시 신고와 민사 절차 병행이 핵심입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 442 ₿
eternoinvest.com 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 eternoinvest.com은 해외선물 거래소를 사칭한 사기 플랫폼으로, 리딩방 권유와 함께 자금을 유도하는 수법이 특징입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 443 ₿
goldup24 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 만들어진 goldup24 사칭 금거래소. 실제 거래소와 유사한 인터페이스로 투자금을 유도한 후 송금을 가로채는 구조입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 444 ₿
halcyonkr 사기 (사칭)
기획 단계부터 며칠 내 종료되는 halcyonkr (사칭) 거래소 사기. 송금 직후 신속한 조치가 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 445 ₿
hodl-fomo-coin 사기 (사칭)
hodl-fomo-coin (사칭)의 지갑 이동 사기는 초기 대응이 결정적입니다. 송금 직후 24시간 내 지급정지 신청과 경찰 신고 순서를 짚어봅니다.
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- CASE 446 ₿
ineffable-gold.com 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 금 거래소를 사칭한 ineffable-gold.com이 실제 거래 플랫폼처럼 위장해 투자금을 모집한다는 것입니다. 송금 직후 대응 속도가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 447 ₿
jeongsang 사기 (사칭)
관련 노출이 증가하는 jeongsang 사칭 사기는 정상적인 거래 화면으로 위장한 후 송금을 유도하는 구조입니다. 입출금 기록 정리와 동시 신고가 환수의 핵심입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 448 ₿
JAHSGD LTD 사기
기획 단계부터 해외 투자 플랫폼을 사칭한 JAHSGD LTD 사기. 입금 유도 후 출금 단계에서 추가 송금을 요구하는 수법으로 피해가 확산 중입니다.
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- CASE 449 ₿
jeongsang.co.kr 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 jeongsang.co.kr (사칭)은 정상인베스트먼트 명의를 도용하여 코인선물 리딩방 운영으로 위장하는 사기 조직입니다. 초기 수익 제시 후 추가 입금을 유도하는 전형적 패턴입니다.
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- CASE 450 ₿
MEXSQUARE 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 MEXSQUARE 사칭 거래소 사기. 리딩방 자동매매 권유와 위장 플랫폼을 통해 자산을 탈취하는 수법. 초기 대응이 회수 가능성을 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 451 ₿
MEXGLOBALX 사기 (사칭)
구조적으로 보면 MEXGLOBALX (사칭)은 정상 거래소를 사칭한 위장 플랫폼으로, 입금 후 출금 불가 상태에 빠지는 피해가 반복되고 있습니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 452 ₿
MZC 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 MZC 거래소 사칭 사기는 비공식 링크와 긴급 송금 요구가 특징입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 453 ₿
Nexus Wallet 사기 (사칭)
Nexus Wallet 사칭 사기는 가짜 지갑 플랫폼으로 코인 입금 후 스테이킹 수익을 명목으로 추가 입금을 요구하는 수법입니다. 출금 전 수수료 명목 송금이 핵심 함정입니다.
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- CASE 454 ₿
Nexuswal 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 Nexuswal 사칭 플랫폼은 정상 지갑처럼 위장해 스테이킹 수익을 약속하며 자금을 유인합니다. 송금 직후 회수 절차 진행이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 455 ₿
OilMarket 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 OilMarket 사칭 플랫폼을 통한 선물·트레이딩 투자 사기가 지속적으로 적발되고 있습니다. 송금 직후 자금 회수 절차와 증거 확보 방법을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 456 ₿
onixtrade.kr 사기 (사칭)
onixtrade.kr (사칭)은 스테이킹·코인선물·해외지수 롱숏 투자명으로 실제 거래소를 사칭하는 사기 플랫폼입니다. 송금 직후 환수 절차가 시간 싸움인 이유를 설명합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 457 ₿
PRIMEBIT 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 PRIMEBIT (사칭) 옵션 거래 플랫폼의 정체를 파악하고 송금 기록을 확보하는 것이 회수 절차의 첫걸음입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 458 ₿
protrade 사기 (사칭)
구조적으로 보면 protrade 사칭 사기는 AI 자동매매 명목의 거래소 사이트로 위장한 후 초기 입금 직후 환전 거부 단계에서 적발됩니다. 신고 시점이 빠를수록 송금 추적 가능성이 높아집니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 459 ₿
Quad-Training 사기 (사칭)
이런 유형의 옵션 거래 사칭 플랫폼인 Quad-Training은 초기 입금 후 출금 단계에서 추가 수수료를 요구하며 자금을 동결하는 수법을 사용합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 460 ₿
SAXO BANK 사기 (사칭)
SAXO BANK 사칭 거래소는 금 ETF 리딩방과 스테이킹 수익을 미끼로 자금을 유도한 후 계좌 동결로 회수를 막는 구조입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 461 ₿
smart-wts.com 사기 (사칭)
WTS 선물거래소를 사칭한 smart-wts.com은 리딩방 투자 명목으로 빠르게 자금을 회수하는 구조입니다. 송금 직후 대응이 결정적입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 462 ₿
smart-wts 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 smart-wts (사칭)는 정상 거래소를 사칭한 불법 선물 거래 플랫폼입니다. 리딩방 유인과 송금 이후 환수 불가 상황이 전형적입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 463 ₿
SOEXCHANGE 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 SOEXCHANGE 사칭 사기는 정상적인 거래 플랫폼처럼 위장되어 있으며, 지수 거래나 리딩방 형태로 자금을 유도한 후 회수 불가 상태로 빠지는 패턴을 보입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 464 ₿
smartaikr.com 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 smartaikr.com 사칭 AI 자동매매 투자 사기는 자금 흐름 추적이 복잡합니다. 동시 대응으로 환수 가능성을 높일 수 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 465 ₿
SOTO 사기 (사칭)
SOTO (사칭)는 해외선물 거래소를 빙자한 리딩방 사기로, 짧은 기간 내 자금을 회수하고 사라지는 패턴입니다. 송금 직후 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 466 ₿
TRABOT AI 사기 (사칭)
흔히 알려진 자동매매 AI 봇으로 위장한 TRABOT AI 사칭 사기. 수익 화면 조작과 출금 제한으로 추가 송금을 유도하는 수법이 반복되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 467 ₿
VastAI 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 VastAI 사칭 플랫폼(vastai.vip, dkhuters.com 등)으로 자동매매 투자를 유도한 후 출금을 막는 구조입니다. 송금 직후 계좌 확인이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 468 ₿
vatee-kr.com 사기 (사칭)
관련 노출이 급증 중인 vatee-kr.com은 호주 Vatee Pty Limited를 사칭한 CFD·외환·암호화폐 거래 플랫폼입니다. 입금 후 출금 거부 및 추가 송금 요구가 전형적 피해 양상입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 469 ₿
Veltrix 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 Veltrix 사칭 거래소 사기는 리딩방 투자 권유로 시작되는 패턴입니다. 거래 기록부터 자금 흐름까지 증거 확보가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 470 ₿
xrplayer.org 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 xrplayer.org 사칭 사이트를 통한 리플 스테이킹 사기가 증가 중입니다. 초기 대응과 회수 절차를 단계별로 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 471 ₿
골드업 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 골드업이라는 명칭으로 사칭된 가짜 거래소가 실제 송금 직후 자금 동결을 시도한다는 것입니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 472 ₿
넥서스월렛 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 넥서스월렛 사칭 플랫폼을 통한 블록딜·ETF·공모주 투자 명목 자금 편취입니다. 리딩방 유입 후 송금 직후 회수 가능성이 높습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 473 ₿
레빈골드 사기 (사칭)
레빈골드 사칭 사기는 게임 커뮤니티와 투자 채널을 통해 확산되는 사기 종목입니다. 초기 송금 직후의 신속한 조치가 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 474 ₿
베라 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 베라 사칭 플랫폼이 코인 보상 출금 명목으로 추가 송금을 유도한다는 것입니다. 송금 직후 24시간이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 475 ₿
베라월렛 사기 (사칭)
베라월렛 (사칭)을 통한 코인 보상 출금 및 대출청약 철회권 관련 사기 피해 구제 절차와 동시 진행 가능한 회수 채널을 정리한 안내.
회수 채널 분석 →
- CASE 476 ₿
베르온 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 베르온이라는 거래소 이름을 도용해 단기간에 투자금을 모으고 사라지는 패턴입니다. 송금 직후 신속한 조치가 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 477 ₿
베라체인 사기 (사칭)
흔히 알려진 베라체인 사칭 사기는 코인 보상금 명목의 대출 요구와 지갑 접근권 탈취가 핵심입니다. 신고 시점이 빠를수록 회수 가능성이 높습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 478 ₿
비트라이트 엑스 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 로빈후드 체인 밈코인 사칭 사기로, 출금 제한과 추가 입금 유도가 반복되는 패턴입니다. 비트라이트 엑스 (사칭) 피해는 신고 시점에 따라 자산 추적 가능성이 크게 달라집니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 479 ₿
비트파이월렛 사기 (사칭)
정품 비트파이월렛을 사칭한 위조 지갑 앱으로 인한 출금 차단 피해. 송금 직후의 신속한 대응이 자금 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 480 ₿
세종컨설팅그룹 사기 (사칭)
흔히 알려진 세종컨설팅그룹 사칭 사기는 리딩방과 허위 거래소를 결합한 수법입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 481 ₿
아틀라스프라임 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 아틀라스프라임 사칭 사기. 암호화폐 리딩방 형태로 진행되며 출금 불가 상황까지 이르는 피해 패턴을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 482 ₿
에테르노인베스트 사기 (사칭)
에테르노인베스트 (사칭)는 실제 거래소를 사칭한 가짜 플랫폼으로, 리딩방 유입 후 투자금을 송금하게 만드는 구조입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
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- CASE 483 ₿
엠스퀘어 슈퍼트러스트 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 엠스퀨어 슈퍼트러스트 사칭 사기는 몽골광산 채굴 명목의 코인 투자로 위장하며, 초기 수익 환상 후 출금 제한으로 추가 송금을 유도합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 484 ₿
우르스 장집 사기 (사칭)
관련 노출이 텔레그램 기반 코인 매입판매 사칭으로 집중되는 우르스 장집 사기. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 485 ₿
유로비트 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 신고 시점까지의 간격이 유로비트 (사칭) 사건의 회수 가능성을 크게 좌우합니다. 해외선물 지수거래 플랫폼으로 위장한 사기 사건 대응 절차를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 486 ₿
제니스월렛 사기 (사칭)
흔히 알려진 정상 거래소처럼 위장한 제니스월렛 사칭 사기. 입금 후 출금 단계에서 추가 수수료 명목으로 재송금을 강요하는 수법이 반복되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 487 ₿
코인레일토큰 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 코인레일토큰 사칭 사기는 가짜 거래소 사이트와 출금 지연 수법으로 진행되며, 송금 직후 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 488 ₿
크립토빌드 사기 (사칭)
크립토빌드 사칭 사기는 정상 거래소로 위장한 후 자동매매 시스템 가입을 유도하는 수법입니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 489 ₿
펀커피어플 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 신속한 조치가 중요한 펀커피어플 (사칭) 사건. 가짜 거래소 앱으로 위장한 플랫폼에서 출금 제한과 세금 명목 추가 송금을 요구하는 수법이 반복되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 490 ₿
헬리오인베스트먼트 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 헬리오인베스트먼트 사칭 사기는 해외 투자사 전문가로 위장한 후 거래소 투자를 권유하는 수법입니다. 송금 직후 연락이 끊기는 패턴이 반복되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 491 ₿
dkhuters.com 사기 (사칭)
거래소 사칭 사이트 dkhuters.com은 구글플레이 허위 앱 등록과 가짜 거래소 투자 유도로 자금을 편취하는 수법이 확인되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 492 ₿
Gemini Invest 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 Gemini Invest는 금·코인 옵션거래 플랫폼을 사칭해 투자금을 모은 후 송금 직후 연락 두절하는 수법입니다. 시한이 짧은 단계부터 대응이 필요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 493 ₿
우엑스 프로 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 텔레그램 리딩방을 통해 거래소 사칭 사기가 진행되며, 출금 전 수수료 명목으로 추가 송금을 요구하는 구조입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 494 ₿
욱스 프로 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 욱스 프로 (사칭) 사기를 구분하는 방법과 텔레그램 리딩방 유입 후 송금까지의 대응 절차를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 495 ₿
Dios 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 Dios 사칭 사기는 외환·선물 거래 앱 설치 유도 후 출금 차단으로 추가 입금을 강요하는 수법입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 496 ₿
gemini-invest.net 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 gemini-invest.net이 실제 거래소를 사칭해 코인·금 옵션거래 투자를 유도한다는 것. 출금 차단 후 추가 입금을 강요하는 구조입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 497 ₿
GEOSTOCT 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 GEOSTOCT 사칭 앱은 가짜 수익률을 조작해 송금을 유도하는 구조입니다. 송금 직후 대응이 결정적입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 498 ₿
SevenRichInvestment 사기
이런 유형의 해외 투자 사칭 사기는 코인 거래소나 선물 플랫폼을 위장해 진행됩니다. SevenRichInvestment 피해는 송금 직후 대응이 중요합니다.
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- CASE 499 ₿
vastai.vip 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 vastai.vip 사칭 플랫폼은 구글플레이 허위 등록 앱과 함께 운영되며, 초기 투자금 회수 불가 상황이 발생합니다. 회수 절차와 신고 채널 정리.
회수 채널 분석 →
- CASE 500 ₿
Velocity Celaring 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 Velocity Celaring 사칭 사기는 해외 금융사 명의를 도용해 코인 거래 후 지정 계좌로 송금하도록 유도하는 수법입니다. 출금 처리 지연을 핑계로 추가 송금을 요구하는 패턴이 반복됩니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 501 ₿
골드투자파트너스 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 골드투자파트너스 (사칭)는 허위 거래소와 리딩방을 통해 자금을 유인한 후 환급 사칭으로 추가 피해를 입히는 이중 구조 사기입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 502 ₿
미래코인거래소 사기 (사칭)
미래코인거래소 (사칭)을(를) 통한 투자 사기에서 거래 화면의 수익은 계속 늘어나지만 출금이 막히는 패턴이 반복됩니다. 회수 절차와 가능한 채널을 정리했습니다.
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- CASE 503 ₿
뮤빗 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 뮤빗 (사칭) 투표 플랫폼 사기. 투표 참여 명목의 선입금 요구와 지속적 추가 송금 유도가 전형적 수법입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 504 ₿
웹키플러스 사기 (사칭)
흔히 알려진 웹키플러스 사칭 사기는 가상자산 예치와 고수익 리딩방을 결합한 다단계 구조로, 초기 송금 직후 자금 동결이 빠르게 진행됩니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 505 ₿
커먼웰스 CWKR HUB 사기 (사칭)
허위 거래소로 위장한 커먼웰스 CWKR HUB 사칭 사기는 리딩방 모임부터 송금까지 극도로 빠르게 진행됩니다. 피해 인지 후 즉시 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 506 ₿
프로비트 글로벌 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 프로비트 글로벌 (사칭) 피해는 거래소 사칭과 상호 변경을 통한 다층 사기 구조입니다. 텔레그램 리딩방 유입부터 송금까지 복합 채널이 관여합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 507 ₿
blue pearl 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 blue pearl 사칭 사기는 코인거래소 리딩 명목으로 자금을 유도하는 수법입니다. 송금 직후 회수 절차 시작이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 508 ₿
buddy-trad.ing 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 buddy-trad.ing가 실제 투자 플랫폼을 사칭하며 거래소 이용자들을 노리는 수법입니다. 정상 거래소와 유사한 도메인으로 신뢰를 얻은 뒤 송금을 유도합니다.
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- CASE 509 ₿
CCP 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 CCP (사칭) 플랫폼이 정상적인 거래처럼 보이면서도 출금 단계에서 갑자기 지급을 정지한다는 것입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 510 ₿
gemini-invest.met 사기 (사칭)
gemini-invest.met는 실제 거래소를 사칭한 옵션거래 플랫폼으로, 부업 권유와 팀미션 구조로 자금을 유입받은 후 출금을 차단하는 수법입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 511 ₿
MZCEX거래소 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 MZCEX거래소 사칭 사기는 옵션거래 리딩방 유도 후 출금 불가 상태로 빠지는 구조입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 512 ₿
Nano Banana 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 Nano Banana 사칭 사기는 AI 기술 신뢰도를 악용해 투자금을 유도하는 구조입니다. 송금 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 513 ₿
Nexora Bit 사기
흔히 알려진 Nexora Bit 사칭 사기는 리딩방, 투자 인증, 팀미션 부업 등으로 위장해 초기 비용을 요구하는 구조입니다. 송금 직후 연락 두절이 일반적입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 514 ₿
PrismMarket 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 PrismMarket 사칭 사기는 가상자산 거래소를 모방한 플랫폼으로 피해가 급증 중입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 515 ₿
Stax coin 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 Stax coin 사칭 사기는 일일 수익 약속과 출금 제한을 통해 추가 입금을 유도하는 구조입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
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- CASE 516 ₿
ValmePorte zentara 사기 (사칭)
ValmePorte zentara (사칭)은 해외선물·암호화폐 거래소를 위장한 사기 플랫폼으로, BNOOM 앱 등과 연계되어 운영되는 사례가 늘고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 517 ₿
xm거래소 사기
거래소 사칭 사기인 xm거래소 피해는 출금 거부와 추가 입금 요구가 반복되는 구조입니다. 초기 대응과 동시 진행 절차가 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 518 ₿
넥소라 사기 (사칭)
넥소라 (사칭)과 관련된 선물 지수거래 투자 사기에서 회수 절차는 신고 시점과 자금 흐름 추적이 핵심입니다.
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- CASE 519 ₿
누누트레이딩 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 누누트레이딩 사칭 사기는 해외 거래소로 위장한 플랫폼에서 투자금을 송금받은 후 연락을 끊는 형태입니다. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 520 ₿
b2026m.vip 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 b2026m.vip 사칭 사기. 해외선물 거래소 사칭과 초대 코드 등급 승급 구조로 자금을 유인하는 수법입니다.
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- CASE 521 ₿
BAMDeluxBLKTurbo 사기 (사칭)
관련 노출이 증가 중인 BAMDeluxBLKTurbo 사칭 사기. 수사 단계에서 자금 추적과 회수 경로가 복잡하게 얽혀 있는 사건입니다.
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- CASE 522 ₿
BingX 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 해외 거래소 BingX 사칭 후 레퍼럴 가입, P2P 테더 거래, 출금 과정에서 추가 비용 요구로 이어지는 일련의 흐름입니다.
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- CASE 523 ₿
Birdie 사기 (사칭)
진행 중인 상담을 보면 Birdie 사칭 사기는 HTS·WTS 플랫폼 모방과 리딩방 유인으로 테더코인 투자를 강요하는 구조입니다. 송금 직후 환수 가능성을 높이려면 초기 대응이 중요합니다.
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- CASE 524 ₿
bitfinexkorea 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 bitfinexkorea는 실존하는 비트파이넥스 거래소를 사칭해 투자금을 모으는 사기 수법입니다. 회수 절차와 동결 가능성을 함께 검토할 필요가 있습니다.
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- CASE 525 ₿
BitpieWallet 사기 (사칭)
관련 노출이 늘어나는 BitpieWallet 사칭 앱 사기는 입금 직후 자금 추적이 어려워집니다. 송금 전 앱 검증과 사후 기록 정리가 피해 회복의 첫 단계입니다.
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- CASE 526 ₿
BNOOM 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 해외선물 거래소 사칭 사기. BNOOM 앱을 통한 송금 유도와 자금 동결 절차를 단계별로 안내합니다.
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- CASE 527 ₿
Cddil 사기 (사칭)
구조적으로 보면 Cddil은 정상 거래소를 사칭한 모바일 앱 기반 사기로, 입금 후 출금 불가 상태에 빠지는 피해가 전형적입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 528 ₿
coin-fet.com 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 coin-fet.com이 정상 거래소처럼 위장하면서 메타트레이더 설정 안내까지 제공해 신뢰도를 높인다는 것입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 529 ₿
ELIV 사기 (사칭)
투자 플랫폼을 사칭한 ELIV 사기에서 송금 직후의 신속한 조치가 환수 가능성을 크게 좌우합니다. 로맨스·리딩 수법과 코인 환전 사기가 결합된 사건 패턴을 파악하고 즉시 대응해야 합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 530 ₿
goldentime-k 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 goldentime-k (사칭)는 해외선물 거래소를 사칭한 투자 사기로, 송금 직후 연락 두절이 일반적입니다. 피해 인지 후 24시간 이내 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 531 ₿
goldmoon1028.com 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 구성된 goldmoon1028.com 사칭 해외선물 거래소 사기. 리딩방 명목의 투자 유도와 송금 후 접근 불가 패턴이 반복되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 532 ₿
KouExchange 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 KouExchange (사칭) 사건은 정상 거래소로 위장한 후 거래소 변경을 명목으로 자금을 유도하는 수법입니다. 피해 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 533 ₿
KZREX MP그룹 사기
거래소 사칭으로 출금을 막고 추가 입금을 유도하는 KZREX MP그룹 사기. 플랫폼 이전 요구와 수익금 동결이 핵심 수법입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 534 ₿
ledgerax.pro 사기 (사칭)
구조적으로 보면 ledgerax.pro 사칭 사기는 해외선물 플랫폼을 위장한 후 송금 유도로 진행됩니다. 피해 인지 후 24시간 내 신고와 거래 기록 확보가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 535 ₿
ONE-CREST 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 구성된 ONE-CREST (사칭) 지수거래 사기. 송금 직후 대응 시한이 짧으므로 즉시 조치가 필요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 536 ₿
Onixchain 사기
사실관계를 정리하면 Onixchain은 텔레그램 리딩방을 통해 해외지수 롱숏 매매신호를 제공한다며 수수료를 징수하는 사기 수법입니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 537 ₿
T59 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 T59는 리딩방·거래소 앱 사칭으로 시작되며, 밴드나 메신저를 통해 허위 투자 수익을 약속하는 구조입니다. 송금 직후 연락 두절이 대부분이므로 초기 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 538 ₿
T59QUANTERS 사기
기획 단계부터 정교하게 구성된 T59QUANTERS 거래소 사칭 사기. 리딩방 투자 명목으로 자금을 유인한 후 회수 불가능 상태로 만드는 수법이 반복되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 539 ₿
Tether4U 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 정상적인 플랫폼 직원으로 위장한 사기범이 출금 단계에서 추가 송금을 요구하는 수법입니다. Tether4U 사칭 사기의 전형적 패턴을 정리했습니다.
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- CASE 540 ₿
zentara ValmePorte 사기 (사칭)
zentara ValmePorte (사칭) 피해는 해외선물 플랫폼 사칭과 연계된 신속한 송금 사기. 초기 대응과 자금 추적이 회수 가능성을 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 541 ₿
버디트레이딩 사기 (사칭)
버디트레이딩 사칭 사기는 HTS/WTS 플랫폼으로 위장한 가상자산 투자 사기입니다. 송금 직후 신속한 지급정지 신청이 회수 가능성을 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 542 ₿
빅토리넷 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 빅토리넷 사칭 사기. 가상자산 거래소 앱을 위장한 리딩방 유인 수법으로 송금 직후 회수 절차가 시간과의 경쟁입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 543 ₿
빙엑스 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 빙엑스 사칭 사기는 정상 거래처럼 보여 피해자가 늦게 깨닫는 경우가 많습니다. 레퍼럴 투자와 P2P 테더 거래 명목으로 자금을 유도하는 수법입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 544 ₿
아케인신재생에너지 사기 (사칭)
신재생에너지 투자 명목으로 자금을 유도한 아케인신재생에너지 사칭 사기. 해외 LNG 자산운용 거래로 위장한 대규모 피해 사건의 회수 절차를 정리합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 545 ₿
엔진11 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 정상적인 투자 프로젝트처럼 포장되어 있다는 것입니다. 엔진11 (사칭) 사기는 공동 투자 명목으로 자금을 모으는 수법이 주요 특징입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 546 ₿
오닉스체인 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 오닉스체인 사칭 사기는 가상자산 스테이킹 투자를 명목으로 자금을 유도한 후 연락을 끊는 패턴입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 547 ₿
온더스테이킹 사기 (사칭)
온더스테이킹 (사칭)은 정상 거래소처럼 위장한 투자 플랫폼으로, 입금 후 출금 지연과 추가 송금 요구가 반복되는 구조입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 548 ₿
쿠익스체인지 사기 (사칭)
구조적으로 보면 쿠익스체인지 사칭 사기는 거래소 변경 유도 후 자산 탈취하는 방식으로, 송금 직후 신속한 대응과 복합 채널 병행이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 549 ₿
한렉마켓 사기 (사칭)
검색 노출이 급증하는 한렉마켓 (사칭) 사기 사건에서 송금 직후 대응 절차와 회수 경로를 정리한 긴급 안내.
회수 채널 분석 →
- CASE 550 ₿
BITSKR 사기
BITSKR는 코인 마진거래 플랫폼 사칭으로 출금 제한을 명목으로 추가 송금을 유도하는 사기입니다. 회수 절차와 신고 채널을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 551 ₿
buybtr.shop 사기 (사칭)
buybtr.shop (사칭)은 BTR Token 거래소를 사칭해 허위 코인 거래 플랫폼으로 유인하는 사기 사건입니다. 리딩방 유도와 지정 지갑 송금을 통한 자금 탈취 구조를 분석합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 552 ₿
c-bz.com 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 c-bz.com 사칭 플랫폼이 코인스테이킹 에어드롭과 VIP등급 명목으로 대규모 피해를 입히고 있다는 것입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 553 ₿
CrossPac 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 CrossPac 사칭 사기는 가상자산 거래소로 위장한 플랫폼에서 발생합니다. 송금 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 554 ₿
Deepcoin 사기 (사칭)
흔히 알려진 Deepcoin 사칭 사기는 거래소 가입 후 추가 입금 요구와 P2P 거래 명목의 자금 이동을 통해 진행되며, 초기 대응 시간이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 555 ₿
dex게임 사기 (사칭)
dex게임 (사칭)은 AI 투자 권유와 추가 입금 요구를 통해 자금을 빼내는 사기입니다. 초기 대응과 동시 절차 진행이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 556 ₿
elevre 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 elevre 사칭 사기를 구분하기 어려운 이유는 정교한 위장 플랫폼과 신뢰도 높은 커뮤니티 활용 때문입니다. 동시 신고와 자금 추적이 회수율을 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 557 ₿
ETHProtocol 사기
초기 인지 단계에서 ETHProtocol 사칭 거래소의 스테이킹 투자 권유를 받았다면, 송금 직후 24시간 내 긴급 조치가 필요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 558 ₿
Koreexchange 사기
이런 유형의 암호화폐 거래소 사칭 사기는 Koreexchange 명의로 자산관리를 권유하며 송금을 유도합니다. 시간이 지날수록 회수 난도가 높아지므로 긴급 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 559 ₿
MZC거래소 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 거래소 사칭 플랫폼이 초기 수익을 보여준 뒤 출금을 중단하고 추가 입금을 요구한다는 패턴입니다. MZC거래소 사기는 시간이 지날수록 회수 난도가 높아집니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 560 ₿
NTCInvestment 사기
주요 피해 양상은 코인 차익거래 플랫폼으로 위장한 NTCInvestment가 초기 수익을 보여준 후 세금·수수료 명목으로 추가 입금을 강요하는 방식입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 561 ₿
ORBISMARKETS 사기
ORBISMARKETS 사칭 사기는 정상 FX·해외선물 플랫폼으로 위장해 투자금을 빼돌리는 수법입니다. 송금 직후 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 562 ₿
RAON AI 사기
초기 인지 단계에서 RAON AI 사칭 플랫폼의 출금 수수료 요구 패턴을 놓치기 쉽습니다. 자동분산투자 명목으로 자금을 유도한 뒤 반복적인 수수료 청구로 추가 손실을 입히는 구조입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 563 ₿
StrategygbETH 사기
이 사건에서 특이한 점은 거래소 사칭 플랫폼인 StrategygbETH가 정상적인 이더리움 투자처럼 위장해 대규모 피해를 유발한다는 것입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 564 ₿
TetherForyou 사기
구조적으로 보면 TetherForyou는 로또 보상 미끼로 코인 투자를 유도하는 사칭 사기. 팀장 이민재 사칭, 환급 지연 패턴이 특징이며 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 565 ₿
VIP부의클럽A04 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 놓치기 쉬운 VIP부의클럽A04 (사칭) 사건. 해외선물·코인 스테이킹 명목의 리딩방 사기로, 추가 입금 요구 후 출금 지연이 전형적 패턴입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 566 ₿
webkey plus 사기 (사칭)
webkey plus (사칭)을 둘러싼 기획사 명의 사기는 짧은 기간에 완성되는 특징을 보입니다. 아누비재단 사칭과 장기 락업 명목의 자금 유인이 주요 수법입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 567 ₿
Webkey 사기 (사칭)
이런 유형의 사칭 사기는 스테이킹 플랫폼을 가장한 Webkey 관련 사건으로, 송금 직후 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 568 ₿
xevrix.io 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 xevrix.io 사칭 플랫폼을 통한 선물 투자 사기에서 신고 시점이 회수 가능성을 크게 좌우합니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 569 ₿
XLAYER 사기
XLAYER 사칭 사기는 코인 스테이킹 거래소를 위장한 투자 리딩방으로 진행되며, 송금 직후 출금 지연과 추가 입금 요구가 전형적 수법입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 570 ₿
YS Exchange 사기
기획 단계부터 정교하게 설계된 YS Exchange 사칭 사기. VIP부의 클럽A04 같은 가짜 투자 플랫폼으로 유인한 뒤 출금 불가 상태로 묶어두는 수법이 반복되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 571 ₿
ZGOXPRIME 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 ZGOXPRIME 사칭 플랫폼의 정체를 파악하기 어려운 이유와 송금 직후 취할 수 있는 조치들을 정리한 글입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 572 ₿
게이트IO 사기 (사칭)
기획 단계부터 허위 플랫폼으로 유도하는 게이트IO 사칭 사기. P2P 거래와 레퍼럴 가입을 악용한 출금 지연 피해 대응 절차를 정리합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 573 ₿
와이엑스익스체인지 사기
최근 블로그와 커뮤니티에서 와이엑스익스체인지 사칭 사기 피해 사례가 증가하고 있습니다. 대표자 사칭과 가짜 플랫폼을 통한 송금 유도 수법이 주요 패턴입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 574 ₿
이클립스프로젝트 사기
보고된 사례를 보면 이클립스프로젝트는 라인 투자방 사칭과 벨로시티클리어링 위장으로 소액 출금을 유도한 후 추가 투자를 강요하는 구조입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 575 ₿
크로스펙 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 크로스펙 사칭 사기는 암호화폐 거래소나 NFT 플랫폼으로 위장한 후 송금을 유도하는 구조입니다. 피해 인지 직후의 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 576 ₿
BBTC거래소 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 BBTC거래소 (사칭) 사기는 정상 거래처럼 위장한 후 해외 송금으로 자금을 빼내는 수법입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 577 ₿
billion-h.com 사기 (사칭)
billion-h.com 사칭 사기는 텔레그램 리딩방 명목으로 시작되어 해외선물 거래 유도, 추가 입금 요구, 출금 거부로 이어지는 전형적 패턴입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 578 ₿
bycrt 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 bycrt 사칭 사기는 정상 거래소로 위장한 후 입금을 유도하는 구조입니다. 신고 시점이 빠를수록 자금 추적 가능성이 높아집니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 579 ₿
CleanSpark 사기 (사칭)
흔히 알려진 CleanSpark 사칭 거래소 사기는 허위 수익 제시와 출금 제한으로 추가 입금을 강요합니다. 송금 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 580 ₿
codeexchange.pro 사기 (사칭)
codeexchange.pro (사칭)은 해외선물 거래소를 위장한 사설 대여업체로, 송금 후 접근 불가 상태가 되는 전형적 패턴입니다. 회수 절차와 가동 가능한 채널을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 581 ₿
ETERNO프라임 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 준비된 ETERNO프라임 사칭 사기. 해외선물 투자 플랫폼으로 위장해 출금 단계에서 추가 송금을 요구하는 수법이 반복되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 582 ₿
f-usdt 사기 (사칭)
f-usdt (사칭)을 통한 투자 유도 사건이 증가하고 있습니다. 리딩방 접근과 예치금 요구 패턴을 파악하고 즉시 대응하는 방법을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 583 ₿
GTXFX 사기 (사칭)
해외 선물 거래소를 사칭한 GTXFX 사기는 고액 송금 직후 계좌 동결로 이어지는 패턴입니다. 초기 대응과 증거 확보가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 584 ₿
lockcoinpaner.com 사기 (사칭)
이 종목은 정상 코인 거래소를 사칭해 지정된 지갑으로 송금을 유도하는 사기입니다. 피해 직후 신속한 지급정지와 형사 고소 병행이 핵심입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 585 ₿
ONIX 사기 (사칭)
흔히 알려진 거래소 이름을 도용한 ONIX 사칭 사기는 입금 후 출금 거부까지 이어지는 전형적 패턴을 보입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 586 ₿
onixchain.kr 사기 (사칭)
관련 노출이 지속되는 onixchain.kr 사칭 사기는 텔레그램 리딩방을 통해 코인선물거래 수익을 약속하며 송금 후 출금을 막는 구조입니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 587 ₿
ori-asset.com 사기 (사칭)
구조적으로 보면 ori-asset.com 사칭 사기는 초기 입금 후 출금 거부 단계에서 추가 입금을 강요하는 해외선물 투자 사기입니다. 동시 대응으로 회수 가능성을 높일 수 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 588 ₿
ORIGINALS EMPIRE LTD 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 구성된 ORIGINALS EMPIRE LTD 사칭 사기. 해외선물 리딩방과 허위 거래 앱을 통해 자금을 유인한 뒤 출금을 중단하는 수법이 적발되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 589 ₿
pieverse 사기 (사칭)
pieverse 사칭 사기는 정상 지갑 서비스로 위장한 피싱 사이트를 통해 자산을 탈취하는 수법입니다. 송금 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 590 ₿
RAON 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 RAON 사칭 사기는 AI 자동분산투자 명목으로 자금을 유도한 후 출금을 거부하는 형태입니다. 초기 수익 유혹과 플랫폼 사칭이 특징입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 591 ₿
Seven Rich Investment 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 ONIX 거래소 사칭 플랫폼에서 출금 지연 및 거부로 이어지는 Seven Rich Investment 사기입니다. 초기 투자 후 추가 입금을 강요받는 패턴이 반복됩니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 592 ₿
VIP 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 VIP 사칭 사기. 해외선물 플랫폼 위장, 초기 출금 후 추가 입금 강요, 회수 시간이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 593 ₿
Yobitrade 사기 (사칭)
Yobitrade (사칭)은 리딩방과 거짓 수익 조작으로 투자금을 유인한 후 출금을 막는 사기. 송금 직후의 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 594 ₿
김세현의 종합트레이딩TV 사기
김세현의 종합트레이딩TV을 통한 코인 투자 사칭 사기에서 피해자들이 허위 상장 약속과 거래소 사칭을 통해 자금을 송금한 후 회수 불가 상태에 빠지는 패턴이 반복되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 595 ₿
로빈후드 체인 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 로빈후드 체인 사칭 사기는 스테이킹 출금 동결과 허위 밈코인 거래로 이어지는 구조입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 596 ₿
멕스코덱스 사기 (사칭)
멕스코덱스 (사칭)과 관련된 거짓 거래소 투자 사기 피해가 급증하고 있습니다. 출금 지연과 계좌 동결 수법을 파악하고 초기 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 597 ₿
부운 거래소 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 부운 거래소 사칭 사기는 스테이킹 투자 명목으로 반복 입금을 유도하는 구조입니다. 초기 송금 직후 회수 절차를 시작하는 것이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 598 ₿
세븐리치 인베스트먼트 사기 (사칭)
세븐리치 인베스트먼트 (사칭)는 오닉스 코인 거래소를 위장한 사기로, 텔레그램 등을 통해 모집되며 출금 지연과 추가 입금 요구가 반복되는 패턴입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 599 ₿
유동성마이닝 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 유동성마이닝 사칭 피해는 QR코드 앱 설치부터 출금 지연까지 단계적으로 진행되며, 초기 대응 시한이 매우 짧습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 600 ₿
케타이오 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 케타이오 (사칭) 앱은 영상 시청 부업, 팀미션 완료 같은 명목으로 초기 입금을 유도한 후 추가 송금을 반복 요청하는 수법입니다. 송금 직후 72시간 이내의 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 601 ₿
코인월렛 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 코인월렛 (사칭) 피해자들은 위장된 지갑 앱에 자산을 입금한 후 출금이 차단되거나 추가 입금을 요청받습니다. 송금 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 602 ₿
트라나 사기 (사칭)
흔히 알려진 외환·카피트레이딩 플랫폼으로 위장한 트라나 사칭 사기. 중고거래나 SNS를 통해 고객을 모집하고 계좌 이체 후 연락 두절되는 패턴입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 603 ₿
billion-h 사기 (사칭)
흔히 선물거래소로 위장한 billion-h 사칭 사기는 텔레그램 리딩방을 통해 피해자를 모으고 있습니다. 송금 직후 회수 절차를 정리해 두었습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 604 ₿
coinstaking 사기 (사칭)
최근 coinstaking 사칭 플랫폼으로 인한 피해 신고가 증가 중입니다. 에어드롭 명목의 송금 요청 후 자금이 동결되는 패턴이 반복되고 있으며, 긴급 대응이 필요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 605 ₿
ETH 프로토콜 사기 (사칭)
ETH 프로토콜 (사칭)의 스테이킹 투자 사기 구조와 송금 직후 취할 수 있는 구체적 대응 절차를 정리합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 606 ₿
f-usdt.shop 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 리딩방을 통해 거래소 사칭 사이트로 유도되는 구조입니다. f-usdt.shop은 실제 테더 거래소처럼 위장하며 송금 직후 자금 동결이 발생합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 607 ₿
Fetch 사기 (사칭)
Fetch 사칭 투자 플랫폼은 실제 AI 코인 프로젝트를 모방한 가짜 거래소로 위장해 피해자를 유인합니다. 송금 직후 연락 두절이 특징입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 608 ₿
Foryou 사기 (사칭)
Foryou (사칭)은 로또보상 미끼로 코인 투자를 유도하는 사기로, 송금 직후 추가 입금을 반복 요구하는 패턴입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 609 ₿
IICE 사기 (사칭)
흔히 알려진 IICE 사칭 사기는 코인 스테이킹 투자를 명목으로 자금을 모으는 수법입니다. 초기 송금 직후 연락 두절이 특징입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 610 ₿
me-ta-pro.com 사기 (사칭)
최근 me-ta-pro.com 사칭 사기 문의가 증가 중입니다. AI자산운용 거래소로 위장한 후 렌딩·스테이킹 투자를 권유하고 출금을 막는 수법이 반복되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 611 ₿
Nudegold 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 Nudegold 사칭 사기. 팀미션 명목의 투자 유도와 사기 수법을 정리해 피해 대응 방법을 안내합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 612 ₿
pieverse-wallet.com 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 정상 지갑 서비스로 위장한 pieverse-wallet.com 사칭 사이트에서 입금 후 출금 불가 상태로 빠지는 것입니다. 회수 절차와 대응 채널을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 613 ₿
PlusToken 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 PlusToken 사칭 플랫폼이 정상적인 지갑 기능과 고수익 약속을 함께 제시해 피해자들이 의심을 늦춘다는 것입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 614 ₿
rasset거래소 사기 (사칭)
rasset거래소 (사칭)는 해외지수거래 명목으로 투자금을 모은 후 출금 지연과 추가 수수료 명목의 이중 사기를 진행합니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 615 ₿
super trust 사기 (사칭)
super trust (사칭) 명의의 투자 권유는 인공지능 업계 소식을 가장한 신뢰 구축 후 자산 이동을 유도하는 수법입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 616 ₿
swift exchange 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 위장된 swift exchange (사칭) 사기. 실제 거래소처럼 보이는 인터페이스로 피해자를 유인한 후 자금을 동결하는 수법. 회수 절차와 병행 가능한 채널을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 617 ₿
Tether Foryou 사기 (사칭)
Tether Foryou (사칭) 사기는 로또 보상금 미끼로 코인 투자를 유도하는 수법입니다. 송금 직후 신고 시점까지의 시간이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 618 ₿
Tickactiv 사기 (사칭)
최근 해외 거래소 사칭으로 출금 단계에서 피해를 입히는 Tickactiv 사기 사건들이 증가하고 있습니다. 송금 직후 대응이 매우 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 619 ₿
velera eclipse project 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 velera eclipse project 명의의 리딩방 초대, 고수익 보장 후 개인정보 요청과 선금 요구로 이어지는 사기입니다. 벨로시티 클리어링 등 정상 기업 사칭이 특징입니다.
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- CASE 620 ₿
vip-bitcotread.com 사기 (사칭)
구조적으로 보면 vip-bitcotread.com (사칭)은 해외선물 거래소를 사칭해 초기 수익을 보여준 후 추가 입금을 유도하는 수법입니다. 송금 직후 연락 두절이 일반적 패턴입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 621 ₿
white-asset.co 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 white-asset.co는 해외선물 거래소를 사칭해 리딩방 투자를 권유한 후 추가입금을 강요하고 출금을 거부하는 사기입니다. 시한이 짧은 초기 대응이 중요합니다.
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- CASE 622 ₿
루멘마켓 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 루멘마켓 사칭 사기는 가상자산 거래소 위장으로 초기 입금 후 추가 송금을 유도하는 수법입니다. 송금 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 623 ₿
부운 사기 (사칭)
부운(Vuoon) 사칭 거래소는 코인 스테이킹과 AI 퀀트 거래를 미끼로 추가 송금을 반복 요구합니다. 출금 거부 후 인증비 명목 피해가 확산 중입니다.
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- CASE 624 ₿
비트스탐프트큰 사기 (사칭)
비트스탐프트큰 사칭 사기는 정상 거래소로 위장한 후 입금을 유도하는 구조입니다. 송금 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 625 ₿
셀리티크스 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 셀리티크스 사칭 거래소 사기. 실명 거래소를 모방한 플랫폼에서 투자금을 송금한 후 출금 불가 상태에 빠지는 사건. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 626 ₿
시황리마인드#8 사기
검색 노출이 늘어나는 시황리마인드#8 사칭 사기. 텔레그램 리딩방과 허위 거래소를 통해 수일 내 자금을 빼내는 수법. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 627 ₿
에테르노거래소 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 에테르노거래소 사칭 플랫폼에서 해외선물 지수거래를 명목으로 자금을 모은 후 출금 지연, 추가 입금 요구, 연락 두절로 이어지는 패턴입니다.
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- CASE 628 ₿
와이앤에스 인베스트먼트 사기 (사칭)
와이앤에스 인베스트먼트 (사칭)와 관련된 피해는 실존 법인 명칭을 도용한 위장 투자사이트를 통해 발생합니다. 송금 직후 연락 두절이 주요 특징입니다.
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- CASE 629 ₿
코인스쿨 사기 (사칭)
거래소 사칭 사기 수법으로 리딩방과 허위 플랫폼을 결합한 코인스쿨 피해가 급증 중입니다. 송금 직후 대응이 시간 싸움입니다.
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- CASE 630 ₿
쿠오익스체인지 사기 (사칭)
쿠오익스체인지 (사칭)를 통한 가상자산 투자 사기에서 보증금 추가 요구, 출금 조건 변경 등의 수법이 반복되고 있습니다. 피해 인지 후 즉시 대응이 필요합니다.
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- CASE 631 ₿
파이버스 사기 (사칭)
파이버스 사칭 사기의 특징은 실제 코인 지갑 플랫폼으로 위장한 후 투자금을 유도하고 출금을 제한하는 구조입니다. 송금 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 632 ₿
픽스11 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 해외지수 선물거래 플랫폼으로 위장한 픽스11 사칭 사이트(fix-11.com)를 통해 고액 송금 후 출금 불가 상태에 빠지는 구조입니다.
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- CASE 633 ₿
화이트에셋 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 화이트에셋 사칭 사기는 해외선물 거래소를 표방한 후 출금 거부로 이어지는 패턴입니다. 회수 절차와 병행 가능한 채널을 정리했습니다.
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- CASE 634 ₿
ARG Wallet 사기
ARG Wallet을 명목으로 한 보상금 선입금 유도 사기. 피해자가 먼저 돈을 입금하도록 유도하는 구조로, 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 635 ₿
goldflow.global 사기 (사칭)
goldflow.global (사칭)은 해외 투자 플랫폼으로 위장한 사기 조직으로, 코인 송금 후 출금 지연 및 추가 입금 요구가 전형적입니다. 송금 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 636 ₿
lxweb3 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 lxweb3 코인 스테이킹 투자명목의 LeveX 사칭 사기로, 송금 직후 회수 가능성이 시간에 따라 급격히 달라집니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 637 ₿
레이드스골든 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 설계된 레이드스골든 (사칭) 사기. 가상자산 거래소를 사칭하며 입금 유도 후 자금 추적이 어려워지는 구조입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 638 ₿
벤티지 사기 (사칭)
최근 해외선물 거래소를 사칭한 벤티지 사기 피해가 증가 중입니다. 허위 플랫폼으로 유인된 후 송금 직후 연락 두절되는 패턴을 분석하고 동시 대응 절차를 안내합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 639 ₿
비트스탬프코인 사기 (사칭)
비트스탬프코인 사칭 사기는 실제 거래소 이름을 도용해 투자금을 모으는 수법입니다. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 640 ₿
인피니티X 사기 (사칭)
인피니티X 사칭 사기는 로빈후드 체인 유동성 보장을 내세워 초기 수익을 보여준 후 출금 불가 상태로 빠뜨리는 수법입니다. 회수 가능성은 송금 직후 대응 시점에 따라 크게 달라집니다.
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- CASE 641 ₿
콜드카드 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 콜드카드 사칭 플랫폼을 통해 암호화폐 지갑을 연결하도록 유도한 후 자산을 탈취하는 구조입니다. 송금 직후 회수 절차가 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 642 ₿
플러스토큰 사기 (사칭)
흔히 알려진 플러스토큰 사칭 사기는 비트코인, 이더리움, AI 코인 투자를 명목으로 한 다단계 수법입니다. 초기 송금 이후 추가 입금을 유도하는 패턴이 반복됩니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 643 ₿
arkdefai.com 사기 (사칭)
관련 노출이 증가하는 arkdefai.com (사칭) 사건은 신고 시점의 신속성이 자금 추적 가능성을 좌우합니다. 사칭 거래소의 수법과 대응 절차를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 644 ₿
bycrt.com 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 염승환 리딩 사칭 및 bycrt.com 가장 사이트를 통한 해외선물 HTS 설치 유도입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 645 ₿
crowgolden 사기 (사칭)
관련 노출이 증가하고 있는 가상자산 거래소 사칭 사기. crowgolden 명의의 투자 유도 후 송금 차단 및 계정 동결 수법이 주요 패턴입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 646 ₿
FXRP 사기
이 사건에서 특이한 점은 가짜 리플 스테이킹 플랫폼이 정상 거래소처럼 위장해 120억 원대 피해를 낸 FXRP 사기 구조입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 647 ₿
GMCGoldTrading 사기
GMCGoldTrading을 둘러싼 사칭 투자 권유 사기에서 회수 가능한 절차와 신고 채널을 정리한 안내.
회수 채널 분석 →
- CASE 648 ₿
hubro 사기 (사칭)
선물거래소를 사칭한 hubro는 초기 수익 유도 후 추가입금을 반복 요구하는 수법입니다. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 649 ₿
MGG프로젝트 사기
MGG프로젝트와 관련된 코인 채굴 투자 사기는 사칭 플랫폼과 폰지 구조로 진행되며, 송금 직후 회수 절차 병행이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 650 ₿
newait 사기
구조적으로 보면 newait는 정상 거래소로 위장한 후 입금 유도 → 환전 불가 → 추가 입금 요구로 진행되는 사이칭 사기입니다. 형사·민사 동시 대응이 필수입니다.
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- CASE 651 ₿
TMTDVITU 사기
사실관계를 정리하면 TMTDVITU는 가상자산 거래소 사칭으로 진행되는 사기입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 652 ₿
TRIPLE+ 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 TRIPLE+ 사칭 사기는 텔레그램 기관계좌를 통한 다단계 코인 투자 사기입니다. 피해 직후 즉시 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 653 ₿
XMCORE 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 XMCORE 사칭 플랫폼이 정상 거래소처럼 위장해 투자금을 모집한 후 환전 단계에서 차단한다는 구조입니다. 신고 시점이 늦을수록 자금 추적이 어려워집니다.
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- CASE 654 ₿
YS INVEST 사기
주요 피해 양상은 YS INVEST 사칭 플랫폼을 통한 투자금 회수 불가 사건입니다. 개인 계좌 송금 후 출금 단계에서 추가 조건이 계속 발생하는 구조입니다.
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- CASE 655 ₿
Awesome Miner 사기 (사칭)
Awesome Miner (사칭)을 통한 허위 투자 플랫폼 사기는 정상 채굴 소프트웨어로 위장해 고액 송금을 유도합니다. 피해 직후 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 656 ₿
blockledger 사기 (사칭)
관련 노출이 늘어나는 blockledger 사칭 사이트는 암호화폐 거래소를 빙자한 전형적 사기 플랫폼입니다. 송금 직후 회수 가능성을 높이려면 신속한 대응과 복합 채널 동시 진행이 필수입니다.
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- CASE 657 ₿
Buyone 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 Buyone 사칭 거래소 피해는 리딩방 연계 해외선물 MTS·WTS 사기로, 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 658 ₿
DYDOXE 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 DYDOXE 사칭 사기는 정상적인 거래 화면처럼 위장되어 있어 피해자가 송금 직후에야 사실을 깨닫는 경우가 많습니다.
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- CASE 659 ₿
ECOBIT 사기 (사칭)
구조적으로 보면 ECOBIT 사칭 사기는 코인 리딩방 유입 후 추가 입금 유도로 진행되며, 초기 대응 시간이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 660 ₿
ETH Protocol 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 짜인 ETH Protocol (사칭) 사기, 추가 입금 요구와 계정 동결 위협으로 진행되는 패턴을 파악하고 초기 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 661 ₿
eth-protocol.com 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 eth-protocol.com (사칭)은 정상 이더리움 프로토콜을 가장한 위조 거래소로, 추가 입금 요구 후 자금을 먹튀하는 패턴입니다. 회수 절차와 가능한 채널을 정리했습니다.
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- CASE 662 ₿
futurekor.com 사기 (사칭)
검색 노출이 급증하는 futurekor.com 사칭 사기. 코인 선물 거래소를 가장한 대규모 피해 사건으로, 송금 직후 신속한 조치가 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 663 ₿
Golden Time 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 Golden Time (사칭)은 해외선물 거래소를 위장한 투자 사기로, 송금 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 664 ₿
Goldmoon WTS 사기 (사칭)
최근 Goldmoon WTS 사칭 사기 상담이 증가 중입니다. 가짜 투자 플랫폼으로 유인해 송금을 유도한 후 화면상 수익을 표시하는 수법이 특징입니다.
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- CASE 665 ₿
Ice Open 사기 (사칭)
Ice Open (사칭)은 ICE코인 프로젝트를 사칭한 스테이킹 투자 사기로, 출금 조치와 자금 회수 절차를 알아두는 것이 중요합니다.
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- CASE 666 ₿
LK ASSET 사기 (사칭)
흔히 알려진 해외선물 거래소 사칭 사기인 LK ASSET은 텔레그램 리딩방을 통해 피해자를 모집하고 HTS·WTS 플랫폼으로 위장한 후 자금을 회수하는 수법입니다.
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- CASE 667 ₿
LK에셋 사기 (사칭)
관련 노출이 급증하고 있는 LK에셋(사칭)은 해외선물 거래소를 표방한 불법 플랫폼입니다. 텔레그램 리딩 수법과 HTS 위장이 주요 특징입니다.
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- CASE 668 ₿
MoneyFarm 사기 (사칭)
MoneyFarm은 HTS/WTS 거래소를 사칭한 사기 플랫폼으로, 리딩방 유입 후 송금 유도 수법이 특징입니다. 피해 신고 시점이 환수 결과를 크게 좌우합니다.
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- CASE 669 ₿
ONEWAY 사기 (사칭)
ONEWAY 사칭 해외선물 플랫폼은 VIP 등급 투자 유도와 추가 입금 요구를 반복하는 수법으로 알려져 있습니다. 송금 직후 회수 절차 가동이 중요합니다.
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- CASE 670 ₿
PIXELBOX 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 PIXELBOX 사칭 플랫폼에서 허위 수익인증을 노출한 후 출금을 막는 수법이 반복됩니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 671 ₿
Samgang 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 sam-gang.com 사칭 거래소를 통한 리딩방 유인 사기입니다. 송금 직후 빠르게 계정이 동결되거나 출금이 불가능해지는 패턴이 반복됩니다.
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- CASE 672 ₿
strategygb-eth.com 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 strategygb-eth.com (사칭)은 이더리움 스테이킹 투자로 위장한 사기 플랫폼입니다. 송금 직후 회수 절차 병행이 가능한 사안입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 673 ₿
titkorders.xyz 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 해외 투자 플랫폼을 가장한 titkorders.xyz 사칭 사이트로 입금 유도 후 자금 회수 불가 상태입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 674 ₿
TR솔루션 사기 (사칭)
새빛인베스트먼트를 사칭한 TR솔루션 사기는 해외선물 리딩방을 미끼로 추가입금을 유도하는 구조입니다. 송금 직후 동결 신청이 환수 성패를 좌우합니다.
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- CASE 675 ₿
UPDOWN 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 UPDOWN 에셋 사칭 사기로, 텔레그램 리딩방을 통해 투자 조언을 제공하는 척하며 자금을 송금받은 후 연락을 끊는 수법입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 676 ₿
WIKIfx 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 WIKIfx (사칭)는 실제 외환거래 플랫폼을 사칭한 브로커 사기로, 메타트레이더 인터페이스를 모방해 입금 유도 후 자금을 탈취하는 구조입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 677 ₿
WINTOMIC 사기 (사칭)
WINTOMIC (사칭)을 둘러싼 허위 투자 플랫폼 사기에서 송금 직후의 신속한 대응이 자금 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 678 ₿
넥스체인지 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 넥스체인지 사칭 사기가 고수익 보장 명목으로 빠르게 진행되며, 송금 직후 출금 불가 상황으로 이어진다는 것입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 679 ₿
디오션 THEOCEAN 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 디오션 THEOCEAN 사칭 사기는 정상 플랫폼으로 위장한 후 투자 유도 방식으로 진행되며, 송금 직후 연락 두절이 일반적 패턴입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 680 ₿
비욘드클래스 사기 (사칭)
비욘드클래스 사칭 사기는 실제 브랜드를 도용한 투자 사기로, 송금 직후 연락 두절이 특징입니다. 초기 대응이 환수 성공률을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 681 ₿
비트스탬프트큰 사기 (사칭)
비트스탬프트큰 (사칭)은 거래소 이름을 도용한 사기로, 수일 내 송금을 유도한 뒤 계정을 폐쇄하는 패턴입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 682 ₿
어써마이너 사기 (사칭)
관련 노출이 증가하는 어써마이너 (사칭) 사건은 가상자산 거래소 사칭형 사기로, 송금 직후 즉시 대응이 필요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 683 ₿
어썸마이너 사기 (사칭)
최근 Awesome Miner를 사칭한 어썸마이너 투자 플랫폼 사기가 늘고 있습니다. 송금 직후 대응 절차와 회수 가능성을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 684 ₿
에테르노프라임 사기 (사칭)
에테르노프라임 (사칭)은 정상적인 거래처럼 위장한 사기 수법으로, 입금 전 신원 확인과 플랫폼 검증이 필수입니다. 피해 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 685 ₿
원웨이 사기 (사칭)
원웨이 사칭 사기는 해외선물·가상자산 플랫폼으로 위장해 VIP 등급 투자를 유도하고 반복적인 추가 입금을 요구하는 수법입니다. 송금 직후 신속한 조치가 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 686 ₿
원웨이거래소 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 원웨이거래소 사칭 피해를 구분하지 못하는 경우가 많습니다. 해외선물·코인 플랫폼으로 위장한 사기 구조와 출금 제한 수법을 파악해야 합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 687 ₿
이더리움프로토콜스테이킹 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 이더리움프로토콜스테이킹 사칭 사기는 정상 플랫폼 위장 후 추가 입금 요구 단계에서 정체가 드러나는 패턴입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 688 ₿
지오스테이킹 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 지오스테이킹 명의의 정상적 스테이킹 서비스처럼 위장한 후 입금 단계에서 자금이 회수 불가능한 지갑으로 이동된다는 구조입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 689 ₿
킥스타터 클라우드 사기 (사칭)
킥스타터 클라우드 (사칭)를 둘러싼 펀딩 폰지 사기 구조와 피해 후 시간대별 대응 절차를 정리한 안내.
회수 채널 분석 →
- CASE 690 ₿
티어원 클래식 사기 (사칭)
티어원 클래식 (사칭)은 코인 리딩방 명목으로 운영되는 사기 사건입니다. 송금 직후 회수 절차와 신고 채널을 정리해둡니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 691 ₿
파이버스월렛 사기 (사칭)
구조적으로 보면 파이버스월렛 (사칭) 사기는 정상 거래소 사이트를 모방한 피싱 플랫폼으로 유도하는 방식이며, 송금 직후 자금 추적과 동시 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 692 ₿
폴리마켓 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 꾸려진 폴리마켓 (사칭) 사기. 실제 거래처럼 보이는 플랫폼과 송금 절차로 피해자를 유도하는 수법이 특징입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 693 ₿
CITPROCITADEL 사기
CITPROCITADEL 사칭 플랫폼으로 인한 투자 피해 사건에서 송금 직후 대응 방법과 회수 절차를 정리한 안내글입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 694 ₿
cqmplus 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 cqmplus 사칭 사기는 정상 거래소로 위장한 후 송금을 유도하는 구조입니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 695 ₿
골든타임 사기 (사칭)
거래소를 사칭한 골든타임 사기는 카카오톡 상담 유도 후 추가 입금을 요구하는 구조입니다. 초기 송금 후 24시간 내 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 696 ₿
웹키(Webkey 사칭) 사기
검색 노출이 급증하는 웹키(Webkey) 사칭 사기, 스테이킹 수수료 명목 출금 정지와 자산 동결 피해가 늘고 있습니다. 신고 시점이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 697 ₿
웹키(Webkey) 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 웹키(Webkey) 사칭 사기는 스테이킹 명목으로 자금을 모은 뒤 출금 수수료 명목으로 추가 송금을 요구하는 구조입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 698 ₿
이더리움프로토콜 사기 (사칭)
이더리움프로토콜 (사칭)을 둘러싼 스테이킹 투자 사기에서 송금 직후의 대응 절차와 회수 채널을 정리합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 699 ₿
펭귄팔스코인 사기
흔히 알려진 펭귄팔스코인은 리딩방 주가조작과 사칭 거래소를 결합한 사기로, 송금 직후 즉시 대응하면 회수 가능성이 높습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 700 ₿
Gloden Time 사기 (사칭)
해외 선물 거래소를 사칭한 Gloden Time 사기는 초기 송금 직후 대응 여부가 환수 가능성을 크게 좌우합니다. 피해 발생 즉시 조치가 필요한 사안입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 701 ₿
아이템루멘 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 부업 정산 안내라는 명목으로 암호화폐 구매를 유도하는 수법입니다. 아이템루멘 사칭 사기는 초기 신뢰 형성 후 거래소 입금을 강요하는 패턴을 보입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 702 ₿
acro 사기 (사칭)
기획 단계부터 APK 설치 유도까지 정교한 acro (사칭) 사기. 해외선물·지수거래 명목으로 자금을 유인한 후 출금 거부까지 이어지는 패턴입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 703 ₿
alliance19.com 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 alliance19.com 사칭 사이트를 통한 가상자산 거래소 위장 사기로, 송금 직후 연락 두절과 자산 동결이 발생합니다. 초기 대응 시한이 매우 짧습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 704 ₿
Alliance 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 Alliance 사칭 거래소 투자 사기. 가짜 플랫폼으로 유인한 뒤 자산을 동결하는 수법이 반복되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 705 ₿
Alqorix Quant AI 사기 (사칭)
관련 노출이 늘어나는 Alqorix Quant AI 사칭 사기. 초대 코드 링크로 가입 유도 후 출금 제한까지 이어지는 패턴. 회수 절차와 대응 방법 정리.
회수 채널 분석 →
- CASE 706 ₿
APEXASCEND 사기
최근 APEXASCEND 사칭 투자 플랫폼 사기가 증가 중. AI 자동매매 명목으로 VIP 등급 전환을 권유하며 출금 조건을 복잡하게 설정하는 수법이 특징입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 707 ₿
bitcoinsolaris 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 bitcoinsolaris 사칭 거래소로 유인된 피해자들이 입금 직후 즉시 출금 불가 상태에 빠집니다. 긴급 대응이 필요한 단계입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 708 ₿
Bitconnect 사기
초기 인지 단계에서 Bitconnect 사칭 사기를 구분하는 방법과 송금 직후 취할 수 있는 조치들을 단계별로 정리했습니다.
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- CASE 709 ₿
cheumpartners.pro 사기 (사칭)
cheumpartners.pro 사칭 사기는 리딩방과 허위 거래소를 결합한 복합형 사기로, 초기 수익 유혹 후 출금 지연과 추가 입금 요구가 특징입니다.
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- CASE 710 ₿
DASad LIMITED 사기 (사칭)
DASad LIMITED (사칭)을 통한 코인 거래소 투자 리딩방 사기에서 송금 직후 출금이 막히는 피해 양상과 신속한 대응 절차를 정리했습니다.
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- CASE 711 ₿
dprime 사기
구조적으로 보면 dprime은 해외선물·지수거래 거래소를 사칭한 사기 플랫폼입니다. 송금 직후 즉시 대응이 필수이며, 시간이 지날수록 자금 동결이 어려워집니다.
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- CASE 712 ₿
dychiina.com 사기 (사칭)
흔히 알려진 거래소 사칭 사이트 dychiina.com 은 정교한 도메인 위장으로 초기 입금 후 환수 불가능 상태로 빠지게 합니다. 송금 직후의 신속한 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 713 ₿
eurextrade.com 사기 (사칭)
eurextrade.com (사칭)을 통한 투자 유도 사기에서 실제 거래소와의 차이를 구분하는 방법과 피해 후 회수 절차를 정리한 안내.
회수 채널 분석 →
- CASE 714 ₿
EXE-QUANT AI 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 EXE-QUANT AI 사칭 사기를 구별하는 방법과 송금 직후 즉시 가동해야 할 대응 채널을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 715 ₿
hahn&company 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 hahn&company 사칭 거래소가 가상자산 입금 직후 계정 동결이나 출금 제한을 이유로 추가 송금을 요구한다는 것입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 716 ₿
hctrade.fund 사기 (사칭)
hctrade.fund는 해외 거래소를 사칭한 투자 권유 사기로, 초기 수익 유도 후 추가 송금을 강요하는 전형적 수법입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 717 ₿
hfm거래소 사기
보고된 사례를 보면 hfm거래소 사칭 사기는 정상적인 거래 플랫폼처럼 위장해 자금을 유인한 후 출금 지연으로 이어지는 구조입니다. 회수 절차와 대응 채널을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 718 ₿
ICE Open Network 사기
ICE Open Network 사칭 사기는 가짜 플랫폼으로 유인한 뒤 출금 불가 상황을 만들고 추가 입금을 강요하는 수법입니다. 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 719 ₿
IC마켓 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 IC마켓 (사칭) 피해를 확인했다면, 송금 경로 추적과 지급정지 신청이 시간이 중요합니다. 복제 사이트 특성상 회수 가능성은 빠른 대응에 달려 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 720 ₿
ION 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 ION (사칭) 피해는 코인 스테이킹 투자명으로 자금을 유도한 후 출금 불가 상태로 빠지는 구조입니다. 송금 직후의 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 721 ₿
kr-mfi.com 사기 (사칭)
정품 거래소를 사칭한 kr-mfi.com 피해가 지속되고 있습니다. 송금 직후 신속한 조치와 증거 확보가 환수의 핵심입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 722 ₿
lgms 사기 (사칭)
관련 노출이 계속 늘어나는 lgms 사칭 사기. 코인 송금 후 출금 거부, 추가 비용 청구 등 전형적 수법. 회수 절차와 신고 채널 정리.
회수 채널 분석 →
- CASE 723 ₿
LIQUID 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 LIQUID 사칭 플랫폼은 스테이킹 수익 명목으로 자금을 유입받은 후 출금을 차단하는 구조입니다. 송금 직후 신고 시점까지의 시간이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 724 ₿
LUADION 사기
검색 노출이 늘어나는 LUADION 관련 사기 사건들에서 피해 신고 시점이 환수 가능성을 크게 좌우합니다. 사칭 플랫폼 구조와 대응 절차를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 725 ₿
ndemo 사기
구조적으로 보면 ndemo는 거래소 사칭 및 투자 유도형 사기로, 송금 직후 회수 시한이 짧습니다. 신속한 기록 정리와 신고가 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 726 ₿
NEXCHANGE 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 NEXCHANGE 사칭 피해는 정품 거래소로 위장한 앱과 외부 링크를 통해 자산을 빼내는 구조입니다. 송금 직후 신속한 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 727 ₿
NOONOO TRADING 사기 (사칭)
구조적으로 보면 NOONOO TRADING 사칭 사기는 거래소 위장 후 입금 유도로 시작되며, 송금 직후 계좌 동결과 자산 추적이 회수의 핵심입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 728 ₿
OmegaPro 사기
초기 인지 단계에서 OmegaPro 피해자들이 취할 수 있는 회수 절차와 동결 요청 방법을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 729 ₿
PGPS PENGUINS PALS 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 구성된 PGPS PENGUINS PALS 사칭 사기. 코인 거래소 사칭 플랫폼을 통해 투자금을 모은 후 연락 두절하는 패턴으로 피해가 확산 중입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 730 ₿
RCT PLATFORM 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 RCT PLATFORM 사칭 사기가 정교한 플랫폼 모방과 선물금 유도 수법으로 진행된다는 것. 송금 직후 회수 절차의 시한이 매우 짧습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 731 ₿
TANALE 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 TANALE 사칭 사기는 라인 앱 리딩방을 통해 허위 거래소로 유도하는 수법이 주류입니다. 송금 직후 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 732 ₿
WebkeyDAO 사기
WebkeyDAO 지갑 연결 플랫폼 사칭 사기에서 송금 직후의 신속한 조치가 회수 가능성을 크게 좌우합니다. 초기 대응 절차와 가동 가능한 회수 채널을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 733 ₿
zbt wallet 사기
사칭 거래소로 위장한 zbt wallet 피해는 송금 직후 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다. 지갑 주소 추적과 지급정지 신청의 시간이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 734 ₿
랜드프라임 사기 (사칭)
랜드프라임 (사칭)은 해외선물 플랫폼을 사칭해 항셍·나스닥·골드선물 수익을 인증한 후 추가입금을 유도하는 사기입니다. 송금 직후 출금 차단이 일반적입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 735 ₿
무무거래소 사기 (사칭)
검색 노출이 증가하는 무무거래소 사칭 사기. 리딩방과 세금 추가입금 명목의 자금 유출 피해가 반복되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 736 ₿
비치케이알 사기 (사칭)
비치케이알 (사칭)과 관련된 코인거래소 사기는 송금 직후의 신속한 대응이 회수율을 크게 좌우합니다. 피해 발생 후 72시간 이내 조치가 필수적입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 737 ₿
에퀴티벤트러스트 사기 (사칭)
에퀴티벤트러스트 (사칭)는 정상 암호화폐 거래소로 위장한 사기 플랫폼입니다. 입금 후 출금 불가 상황에서 추가 송금을 유도하는 수법이 반복되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 738 ₿
원웨이MTS 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 원웨이MTS 사칭 사기는 해외선물 플랫폼으로 위장해 고수익을 약속하며 자금을 유인합니다. 송금 직후 출금 지연 등으로 실체가 드러나는 패턴입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 739 ₿
케이지알 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 케이지알 (사칭) 거래소 사기는 초기 신고 시점이 환수 성패를 크게 좌우합니다. 출금 거절과 추가 입금 요구 패턴의 대응 절차를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 740 ₿
티디큐 사기 (사칭)
이런 유형의 사기는 실제 티디큐 AI런 플랫폼을 사칭해 투자 수익을 약속하고 자금을 편취하는 수법입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 741 ₿
416투자 가이드 사기 (사칭)
416투자 가이드 (사칭)는 텔레그램과 메신저를 통해 거래소 사칭 계정으로 유포되는 투자 사기입니다. 송금 직후 신속한 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 742 ₿
AIMM 사기 (사칭)
흔히 알려진 AI 자동매매 플랫폼으로 위장한 AIMM 사칭 사기. 유명 인물 사칭과 함께 진행되며 송금 직후 연락 두절이 특징입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 743 ₿
alqorix.io 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 alqorix.io 사칭 사기는 클라우드 기반 투자 플랫폼으로 위장해 송금을 유도하는 구조입니다. 지급정지와 경찰 신고를 병행하면 회수 가능성이 높아집니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 744 ₿
BCNexus 사기
구조적으로 보면 BCNexus는 정상 거래소를 사칭하거나 VIP 회원 제도로 출금을 지연시키는 수법이 반복되고 있습니다. 초기 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 745 ₿
bitbotcex.com 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 구성된 bitbotcex.com (사칭) 사기는 실제 거래소를 모방한 앱으로 투자자를 유인합니다. 송금 후 환수까지 복합 절차가 필요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 746 ₿
bitbotcex.org 사기 (사칭)
bitbotcex.org (사칭)을 통한 코인 거래소 사기. 앱 설치 유도 후 자금 송금을 받는 수법. 송금 직후 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 747 ₿
BITON 사기 (사칭)
BITON (사칭)을 둘러싼 블록체인 기반 자동매매 사기는 초기 수익 유인 후 추가 입금을 강요하는 구조로, 리딩방 형태의 커뮤니티를 통해 신뢰를 구축한 뒤 자금을 횡령하는 사건입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 748 ₿
bx nexas 사기 (사칭)
구조적으로 보면 bx nexas 사칭 사기는 초기 투자 유도 후 추가 입금 요구로 진행되며, 송금 직후 회수 절차 가동이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 749 ₿
FUNCOFFEE.COM 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 FUNCOFFEE.COM은 허위 거래소 사칭으로 배당금 명목의 추가 송금을 유도하는 수법입니다. 초기 접근부터 고객센터 사칭까지 일관된 기만 구조를 띱니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 750 ₿
GIC거래소 사기 (사칭)
GIC거래소 (사칭)는 해외주식 투자명목으로 가짜 거래소 플랫폼을 제시하는 사기입니다. 글로벌 자산운용사를 사칭하며 허위 거래 기록을 제공하는 수법이 특징입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 751 ₿
goldetfconsulting.com 사기 (사칭)
goldetfconsulting.com (사칭)은 허위 거래소와 리딩방을 결합한 코인 사기로, 송금 직후 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 752 ₿
goldetfconsulting 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 goldetfconsulting은 정상 거래소를 사칭한 허위 플랫폼으로, 리딩방 유입 후 입금 유도 → 거짓 수익 표시 → 추가 송금 강요 패턴을 반복합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 753 ₿
icmarketts 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 icmarketts 사칭 사기는 실제 거래소를 위장한 후 입금 유도 → 출금 차단 구조입니다. 송금 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 754 ₿
ION ICE 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 ION ICE 사칭 사기는 정상적인 코인 거래소처럼 위장해 스테이킹 명목으로 자금을 유도한 후 송금 직후 연락이 끊기는 패턴입니다. 송금 후 24시간 이내 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 755 ₿
IPV 사기 (사칭)
검색 노출이 급증하는 IPV 비상장코인 사칭 사기. 아이피샵·IPXHOP 플랫폼 사칭으로 프리세일 투자금을 유인한 후 출금 시 수수료 명목 추가입금을 요구하는 수법.
회수 채널 분석 →
- CASE 756 ₿
Korbit 사기 (사칭)
Korbit 사칭 사기는 거래소 명의로 로또 환불, 보상금 미끼를 내걸고 출금 제한 상황까지 유도하는 구조입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 757 ₿
KretoMax 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 KretoMax 거래소 사칭 앱을 통한 리딩 사기로, 송금 직후 계정 동결 및 추가 입금 요구가 반복되는 패턴입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 758 ₿
liquidstak 사기
이런 유형의 가짜 스테이킹 플랫폼 liquidstak은 JTO 코인 명칭을 도용해 추가 입금을 유도합니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 759 ₿
liquidstak.com 사기
관련 노출이 증가 중인 liquidstak.com은 리퀴드 스테이킹 플랫폼으로 위장한 사기 사이트입니다. 송금 직후 빠른 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 760 ₿
MPTEAM 사기 (사칭)
흔히 알려진 KZR 거래소 사칭 사건 중 MPTEAM 명의 스테이킹 투자 사기가 지인 추천 고리로 확산되고 있습니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 761 ₿
NEERIX 사기
NEERIX와 관련된 해외선물 투자 사칭 사기, 출금 단계에서 세금·수수료 명목 추가 송금을 요구하는 수법이 반복되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 762 ₿
T59 QUANTERS 사기 (사칭)
T59 QUANTERS (사칭)을 통한 투자 사기는 정상 플랫폼으로 위장한 사칭 사이트와 거짓 수익 약속이 특징입니다. 송금 직후 연락 두절이 일반적이며, 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 763 ₿
uorvexiapro 사기
검색 노출이 늘어나는 uorvexiapro 사칭 사기. 정상 플랫폼으로 위장한 투자 유도 후 자금 탈취. 피해 인지 직후 대응 절차를 단계별로 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 764 ₿
usxy 사기 (사칭)
구조적으로 보면 usxy 사칭 사기는 정상 거래소 이름을 도용한 사이트로 유인한 뒤 선물 거래 명목의 송금을 유도하는 수법입니다. 동시 대응으로 환수 가능성을 높일 수 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 765 ₿
V1asset 사기
V1asset 텔레그램 리딩방 투자 사기는 출금 제한 후 추가 입금을 요구하는 구조로, 송금 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 766 ₿
리멤버 파워볼 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 짜인 리멤버 파워볼 (사칭) 사기. 인스타그램 부업 리딩과 코인 거래소 사칭을 결합한 수법으로 피해가 누적되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 767 ₿
리퀴드스테이킹 사기
흔히 알려진 리퀴드스테이킹 플랫폼을 사칭한 가짜 사이트들이 JTO코인 명목으로 투자금을 모은 후 출금을 막는 사기 사건이 지속되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 768 ₿
리퀴드스탁 사기
사실관계를 정리하면 리퀴드스탁은 암호화폐 거래소 또는 스테이킹 플랫폼으로 위장한 사기 사이트로, 송금 직후 인출 불가 상태에 빠지는 피해가 반복되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 769 ₿
비트랩스.com 사기 (사칭)
정상 거래소를 사칭한 비트랩스.com 사기는 화면 잔액 표시 후 실제 송금 불가 구조. 송금 직후 24시간 이내 신고와 자금 추적이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 770 ₿
비트랩스.net 사기 (사칭)
비트랩스.net 사칭 사기는 실제 거래소 화면을 모방한 후 잔액 조작으로 송금을 유도하는 수법입니다. 피해 인지 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 771 ₿
비트온 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 비트온 사칭 사기가 리딩방과 출금 불가 유형으로 나타나며, 추가 입금을 유도하는 수법을 쓴다는 것입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 772 ₿
아크트레이드 사기 (사칭)
아크트레이드 (사칭)는 정상 거래소 명의를 도용해 USDT 입금을 유도하는 사기. 송금 직후 환전 차단과 추가 입금 요구가 전형적 수법입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 773 ₿
알코릭스 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 알코릭스 사칭 사기. 초대 코드 기반 가입 유도 후 송금 유도 패턴. 회수 절차와 신고 채널 정리.
회수 채널 분석 →
- CASE 774 ₿
웹키 다오 사기
주요 피해 양상은 웹키 다오 명의 사칭을 통한 투자 유도와 송금 후 자금 동결입니다. 인지 직후 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 775 ₿
이데일리피티 사기 (사칭)
이데일리피티 (사칭)은 거래소 임직원 신분을 사칭해 투자금을 유인하는 사기 사건입니다. 송금 직후 추적 및 회수 절차를 즉시 시작해야 합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 776 ₿
코인즈나인 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 고수익 보장 명목의 코인즈나인 사칭 거래소 사기로, 송금 직후 환수 절차와 병행 가능한 채널이 제한적입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 777 ₿
크라토맥스 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 정상 거래소로 위장한 앱을 통해 자산을 송금하게 만드는 수법입니다. 크라토맥스 (사칭) 피해는 송금 직후 대응 시간이 결정적입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 778 ₿
터디톡 사기 (사칭)
해외선물거래 플랫폼을 사칭한 터디톡 사기. 빠른 수익 유도와 계좌 개설 편의성을 미끼로 자금을 빼내는 구조. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 779 ₿
퍼포즈인베스트먼트 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 퍼포즈인베스트먼트 사칭 사기는 테더 스테이킹을 미끼로 대규모 자금을 유도하는 구조입니다. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 780 ₿
펭귄 팔스코인 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 펭귄 팔스코인 (사칭) 피해는 며칠 내 급속 진행되는 특성을 보입니다. 송금 직후 회수 채널 가동이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 781 ₿
a8비전 사기
수임 사례에서 자주 보이는 a8비전 싱크탱크 사칭 사기는 리딩방 형태의 가상자산 투자 권유로 시작되며, 초기 송금 직후 회수 절차가 시간이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 782 ₿
BitMart 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 BitMart 사칭 사기는 정상 거래소로 위장한 피싱 사이트를 통해 자산 접근권을 빼앗는 수법입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 783 ₿
Bitpie Wallet 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 정품 Bitpie Wallet 앱으로 위장한 사칭 지갑을 통해 코인을 송금받은 후 출금 차단 및 추가 송금 요구로 이어지는 구조입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 784 ₿
Bitstamp TOKEN 사기
초기 인지 단계에서 정상적인 거래소처럼 보이는 Bitstamp TOKEN 사칭 플랫폼. 입금 후 출금 단계에서 추가 수수료 요구 또는 계정 동결이 발생하는 전형적 패턴입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 785 ₿
bydoxe 사기
bydoxe는 실제 암호화폐 거래소를 사칭해 투자금을 편취하는 사기. 송금 직후 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 786 ₿
CODE 지수거래 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 CODE 지수거래 사칭 사건은 가짜 플랫폼과 전문가 사칭을 통한 리딩방 투자 유도가 핵심입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 787 ₿
Cointgex 사기
Cointgex 사칭 사기와 페이백 부업 명목의 투자 유인 사건. 송금 직후 회수 절차와 가해자 추적 방법을 단계별로 정리합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 788 ₿
core wallet 사기
수임 사례에서 자주 보이는 core wallet 사칭 사기는 지갑 관리 명목으로 송금을 유도하는 구조입니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 789 ₿
Dtfoundation 사기
Dtfoundation 사칭 투자 플랫폼에서 고수익을 권유받은 후 송금했다면 지급정지 신청과 신고가 시간 싸움입니다. 긴급 대응 절차를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 790 ₿
ift-d 사기
이 사건에서 특이한 점은 카카오톡 리딩방 사칭을 통해 ift-d 투자를 권유한 후 출금 지연과 추가 입금을 반복 요구하는 패턴입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 791 ₿
khan8-shop 사기 (사칭)
khan8-shop 사칭 사기는 가상자산 거래소로 위장해 투자금을 모으는 수법입니다. 송금 직후 출금이 막히거나 추가 입금을 요구하는 패턴이 반복됩니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 792 ₿
KUDREAM 사기
관련 노출이 급증하는 KUDREAM은 코인 거래소를 사칭한 사기 플랫폼입니다. 텔레그램 리딩방과 투자 권유를 통해 추가 입금을 유도하는 수법이 반복되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 793 ₿
KuoExchange 사기
이런 유형의 거래소 사칭 사기는 신고 시점과 자금 추적 가능성이 직결됩니다. KuoExchange 피해 시 초기 대응과 병행 절차를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 794 ₿
levex 사기
levex 코인 스테이킹 투자사기 사칭 피해가 증가 중입니다. 송금 직후 초기 대응과 기록 정리가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 795 ₿
miraekor114.com 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 miraekor114.com은 미래거래소를 사칭한 가짜 코인 거래소로, 입금 후 출금 조건을 계속 변경하거나 차단하는 수법을 씁니다. 회수 절차는 신속한 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 796 ₿
mz-cex 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 mz-cex 사칭 사기는 미인가 거래소를 빌미로 고수익을 약속한 후 다단계·폰지 구조로 자금을 빼가는 형태입니다.
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- CASE 797 ₿
NECTA 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 NECTA 사칭 피해는 정상적인 거래소로 위장한 플랫폼에서 발생합니다. 송금 직후 회수 절차를 빠르게 진행하는 것이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 798 ₿
Open Network 사기 (사칭)
검색 노출이 급증하는 Open Network 사칭 사기는 위조 앱과 외부 링크를 통해 자금을 유도합니다. 송금 직후 대응 절차와 동시 진행 가능한 회수 채널을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 799 ₿
Oruda 사기 (사칭)
흔히 알려진 AI 자동매매 플랫폼으로 위장한 Oruda 사칭 사기. 출금 단계에서 추가 비용 요구로 피해가 확대되는 패턴이 반복되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 800 ₿
PENGUINS PLALS 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 PENGUINS PLALS 사칭 사기. 신고 시점과 송금 시점의 간격이 환수 성공률을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 801 ₿
QUANTETF 사기
흔히 알려진 ETF 투자 플랫폼으로 위장한 QUANTETF 사칭 사기. 텔레그램·메신저 접근, 금·달러·코인 투자 제안, 개인정보·송금 요구 패턴이 반복되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 802 ₿
SOL 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 SOL 코인스테이킹 사칭 사기는 정품 플랫폼을 흉내 낸 위조 앱과 웹사이트를 통해 진행됩니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 803 ₿
VIP-BITCOTREAD 사기
VIP-BITCOTREAD는 가상자산 거래소를 사칭한 사기 플랫폼으로, 입금 후 출금 불가 상황에 빠지는 피해가 집중되고 있습니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 804 ₿
더원컴퍼니 사기 (사칭)
이런 유형의 사설 거래소 사칭 사기는 고수익 현혹과 함께 자금 동결 후 추가 송금을 강요하는 패턴입니다. 더원컴퍼니 명의 피해 회수 절차를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 805 ₿
미래거래소 사기
미래거래소 사칭 사기는 정상 거래소처럼 위장한 사이트로 입금을 유도합니다. 송금 직후 24시간 내 신속한 대응이 자금 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 806 ₿
비트랩 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 비트랩 사칭 사기는 거래소 위장 후 투자금을 탈취하는 수법입니다. 송금 직후 24시간 내 즉시 조치가 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 807 ₿
사설거래소 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 사설거래소 사칭 사기. 정상 증권사나 거래소 이름을 도용해 가짜 HTS나 투자 리딩방으로 유인한 후 추가 입금과 출금 거절로 피해를 입히는 수법입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 808 ₿
원픽wts 사기
사실관계를 정리하면 원픽wts는 투자 플랫폼을 사칭해 추가입금을 유도하거나 출금을 지연시키는 수법이 주된 피해 양상입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 809 ₿
테더포유 사기 (사칭)
테더포유 (사칭)의 보이스피싱·메신저 사기 수법과 송금 후 회수 가능한 절차를 단계별로 정리한 안내글.
회수 채널 분석 →
- CASE 810 ₿
트러스트 월렛 사기 (사칭)
트러스트 월렛 사칭 사기는 정품 앱과 거의 동일한 외형으로 위장한 APK 파일 설치 유도 방식입니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 811 ₿
KuCentral 사기 (사칭)
KuCentral은 쿠코인(KuCoin)을 사칭한 거짓 거래소로, 리딩방 투자 권유와 함께 자금 송금을 유도하는 사기입니다. 피해 직후 즉시 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 812 ₿
MTZ MAX 사기
MTZ MAX 사건의 핵심은 김현유 사칭 리딩방과 출금 지연 구조입니다. 가동 가능한 회수 채널과 증거 정리 방법을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 813 ₿
Vectorblast 사기
주요 피해 양상은 AI 자동매매 명목의 Vectorblast 사칭 사기로, 지갑 접근권 탈취와 송금 추적이 핵심입니다. 동시 대응 절차를 통해 회수 가능성을 높일 수 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 814 ₿
아젤리아공식앱 사기 (사칭)
흔히 알려진 아젤리아공식앱 사칭 사기는 가짜 투자 앱으로 유인한 뒤 추가 입금을 반복 요구하는 수법입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 815 ₿
AT DeepSight 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 짜인 AT DeepSight (사칭) 사기는 가짜 플랫폼과 신뢰 구축으로 피해자를 유인합니다. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 816 ₿
ATFX 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 ATFX 사칭 사이트는 정상 거래소처럼 위장한 후 입금 유도 단계에서 자금을 가로챕니다. 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 817 ₿
bitmaxiy.net 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 정상 거래소를 사칭한 bitmaxiy.net 플랫폼에서 입금 직후 출금이 막히는 구조입니다. 회수 절차는 송금 기록과 사기 신고 시기에 따라 달라집니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 818 ₿
BTR토큰 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 BTR토큰 사칭 사기는 정상 프로젝트로 위장한 후 빠르게 자금을 모아 사라지는 구조입니다. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 819 ₿
Coinz9 사기 (사칭)
사칭 거래소 Coinz9는 정식 등록 없이 불법 프로그램으로 투자자를 유인하는 사기 수법입니다. 송금 직후 즉시 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 820 ₿
FXT 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 FXT 사칭 거래소 피해를 인지했다면 송금 추적과 계좌 동결 신청이 48시간 내 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 821 ₿
Infinox 사기 (사칭)
Infinox (사칭)은 해외선물거래소를 가장한 피싱 플랫폼으로, 카피트레이딩과 CFD 상품을 미끼로 자금을 유인합니다. 회수 절차와 대응 채널을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 822 ₿
kingant365 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 kingant365 (사칭) 사건은 실제 거래소를 사칭한 투자 유도형 사기입니다. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 823 ₿
KORE 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 정상 거래소를 사칭한 모바일 앱을 통해 암호화폐 입금을 유도한 후 출금 단계에서 자금이 동결되는 구조입니다. KORE 사칭 사기의 전형적 피해 패턴을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 824 ₿
KratosMax 사기 (사칭)
가상자산 거래소를 사칭한 KratosMax 앱을 통해 송금을 유도하는 사기. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 825 ₿
labsbit.net 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 labsbit.net은 정상 거래소를 사칭한 위조 플랫폼으로, 입금 후 출금 불가 상태에 빠지는 피해가 집중되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 826 ₿
Lumirium 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 Lumirium 사칭 사기를 구분하려면 프라이빗 세일 명목의 출금지연 패턴을 알아야 합니다. 신고와 회수 절차를 단계별로 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 827 ₿
MTTZ-PLUS 사기 (사칭)
기획 단계부터 실제 송금까지 정교하게 설계된 MTTZ-PLUS (사칭) 사기. 앱 설치 후 회수까지 동시 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 828 ₿
NGEL Partners 사기 (사칭)
관련 노출이 증가하는 NGEL Partners (사칭) 사설 거래소 피해는 송금 직후 신속한 대응과 다층 채널 병행이 회수 가능성을 높입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 829 ₿
northstardmcc.net 사기 (사칭)
흔히 알려진 해외 거래소 이름을 도용한 northstardmcc.net은 외환·암호화폐·선물 거래를 미끼로 자금을 유인하는 사기 플랫폼입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 830 ₿
PGPS 사기 (사칭)
구조적으로 보면 PGPS 사칭 사기는 가상자산 거래소 위장 후 입금 유도로 자금을 탈취하는 수법입니다. 송금 직후 대응이 시간을 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 831 ₿
Setupfx 사기 (사칭)
흔히 알려진 외환 거래 앱으로 위장한 Setupfx (사칭)는 리딩방과 연계해 자금을 유인한 후 출금을 막는 구조입니다. 동시 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 832 ₿
Sxcqm 사기 (사칭)
관련 노출이 폭증 중인 Sxcqm 사칭 사기는 거래소 앱 위장과 리딩방 투자 권유가 핵심 수법입니다. 송금 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 833 ₿
Sxcqmplus 사기 (사칭)
구조적으로 보면 Sxcqmplus는 코인 거래소나 리딩방으로 위장한 사칭 사기입니다. 송금 후 회수 절차는 초기 대응 속도에 따라 달라집니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 834 ₿
Timebitex.com 사기 (사칭)
관련 노출이 지속되고 있는 Timebitex.com 사칭 사기. 타임빗 정품 거래소를 사칭한 위조 플랫폼으로, 송금 직후 계정 동결 및 추가 입금 요구가 전형적 수법입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 835 ₿
Timebitex 사기 (사칭)
이 사건에서 주목할 점은 정상적인 거래소처럼 위장한 Timebitex 사칭 플랫폼이 송금 직후 계좌 동결을 진행한다는 구조입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 836 ₿
Vantage Markets 사기 (사칭)
구조적으로 보면 Vantage Markets 사칭 사기는 정상 거래소명을 도용해 신뢰를 얻은 뒤 해외 송금을 유도하는 수법입니다. 송금 직후 회수 절차가 시간과의 싸움이 됩니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 837 ₿
Voltxum 사기 (사칭)
관련 노출이 증가하는 Voltxum 사칭 사기는 거래소 이름을 도용해 리딩방과 수익인증으로 투자를 유도합니다. 송금 직후 회수 가능성이 높으므로 초기 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 838 ₿
글로벌메타 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 글로벌메타 (사칭) 사기를 구분하는 방법과 송금 직후 취할 수 있는 회수 절차를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 839 ₿
도그비트마켓 사기 (사칭)
흔히 알려진 암호화폐 거래소나 지갑으로 위장한 도그비트마켓 사칭 사기. 출금 차단과 추가 송금 요구가 전형적이며, 신고 후 회수 절차를 신속히 진행해야 합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 840 ₿
바이크립토 사기 (사칭)
바이크립토 (사칭) 피해는 밴드·카톡 리딩방 기반 투자 유도와 해외 송금으로 진행됩니다. 초기 대응 24시간이 자금 추적 가능성을 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 841 ₿
아이스오픈네트워크 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 아이스오픈네트워크 사칭 사기는 가짜 플랫폼 유도와 개인정보 탈취 후 송금 강요 형태입니다. 송금 직후 회수 절차가 시간 싸움입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 842 ₿
아이템퓨어 사기 (사칭)
흔히 알려진 투자 플랫폼으로 위장한 아이템퓨어 (사칭) 사기는 가짜 수익화면과 저액 투자 유도로 시작됩니다. 송금 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 843 ₿
에브리숍 사기 (사칭)
에브리숍 (사칭)을 둘러싼 암호화폐 투자 사기에서 피해금 회수를 위해 취할 수 있는 법적 절차와 시간대별 대응 방안을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 844 ₿
에이아이티코인 사기 (사칭)
에이아이티코인 (사칭) 피해는 소각·스테이킹 명목의 투자 유도로 시작되며, 송금 직후 대응 시점이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 845 ₿
오르빗Ex 사기
보고된 사례를 보면 오르빗Ex는 정상 거래소처럼 위장한 사칭 플랫폼으로, 리딩방 권유와 송금 유도 후 출금 불가 상태로 빠지는 패턴이 반복됩니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 846 ₿
오원익스체인지 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 정상 거래소로 위장한 오원익스체인지 사칭 플랫폼에서 입금 후 출금 불가 상태에 빠지는 것입니다. 빗썸 등 기존 거래소와의 연계 사기로 신뢰도를 높이는 수법이 특징입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 847 ₿
온도파이낸스 사기 (사칭)
기획 단계부터 높은 수익률을 내세운 온도파이낸스 (사칭) 사기는 코인 스테이킹을 명목으로 자금을 모으는 사기입니다. 회수 절차와 가능한 채널을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 848 ₿
원픽클럽 사기 (사칭)
원픽클럽 (사칭)을 통한 사설 거래소 투자 사기에서 신고 시점이 회수 절차를 크게 좌우합니다. 송금 직후 대응이 중요한 이유.
회수 채널 분석 →
- CASE 849 ₿
웹키스테이킹 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 웹키스테이킹 (사칭) 피해를 확인했다면 송금 직후 24시간 이내 지급정지 신청이 필수입니다. 늦어질수록 자금 추적이 어려워집니다.
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- CASE 850 ₿
코인힐스 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 코인힐스 (사칭)는 ATFX 정품 플랫폼을 사칭하고 텔레그램 리딩방을 통해 투자를 유도한 후 출금을 막는 수법입니다. 회수 절차와 동결 가능성을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 851 ₿
쿠드림 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 쿠드림 사칭 사기는 거래소 명의로 접근해 투자금을 유도한 후 출금 불가 상황을 만드는 수법입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 852 ₿
크라토스맥스 사기 (사칭)
구조적으로 보면 크라토스맥스는 실제 거래소를 사칭한 모바일 앱으로 위장해 투자금을 유인하는 사기 수법입니다. 송금 직후 회수 절차를 병행할 수 있습니다.
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- CASE 853 ₿
프라임엑스 사기 (사칭)
프라임엑스 (사칭)는 정상 거래소를 사칭한 위조 플랫폼으로, 송금 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 854 ₿
Axiom 사기 (사칭)
Axiom 사칭 투자 플랫폼은 자동매매 화면과 명칭 변경을 통해 신뢰를 구축한 후 송금을 유도하는 구조입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 855 ₿
bibitten 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 bibitten 사칭 사건의 특징을 파악하면 회수 절차가 달라집니다. 코인 현물거래 플랫폼을 위장한 이 종목은 출금 지연과 추가 입금 요구가 전형적입니다.
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- CASE 856 ₿
Biconomy 사기 (사칭)
불법 레퍼럴 수수료 약탈 구조의 Biconomy (사칭) 사기. 대포통장을 통한 자금 흐름 추적과 송금 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 857 ₿
ByCrypto 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 ByCrypto 사칭 사기는 밴드 리딩방과 가짜 거래소를 통해 자금을 유도하는 패턴입니다. 피해 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 858 ₿
CEC 사기 (사칭)
최근 유튜브 채널 사칭을 통한 CEC 코인 사기가 적발되고 있습니다. 유명 인물 명의로 위장한 투자 권유 후 송금 유도, 거래소 접근 차단이 주요 수법입니다.
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- CASE 859 ₿
cheumpartners 사기 (사칭)
cheumpartners 사칭 플랫폼은 가상자산 투자를 명목으로 추가 입금을 유도하는 사기입니다. 도메인 변조와 허위 수익률로 피해자를 모집합니다.
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- CASE 860 ₿
COIN-FET 사기 (사칭)
COIN-FET (사칭)은 정상 거래소로 위장한 허위 플랫폼으로, 리딩방 유입 후 송금 단계에서 자금이 동결되는 구조입니다. 회수를 위해서는 송금 직후 즉시 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 861 ₿
EX GOYA 사기 (사칭)
EX GOYA (사칭)는 바이낸스 선물거래로 위장한 투자사기. 정교한 플랫폼 사칭과 송금 직후 환수 지연이 핵심 피해 구조입니다.
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- CASE 862 ₿
EXOPRO 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 EXOPRO (사칭) 피해는 해외 거래 수익 화면 뒤 코인지갑 동결로 드러납니다. 송금 직후 즉시 대응이 필수입니다.
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- CASE 863 ₿
gdroute.com 사기 (사칭)
gdroute.com 사칭 사기는 스테이킹 거래소를 가장한 출금 지연형 피해로, 송금 직후 24시간 내 신고가 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 864 ₿
GIC 사기 (사칭)
최근 GIC 거래소를 사칭한 투자 플랫폼이 정상처럼 작동하다가 출금 단계에서 막히는 사기 사례가 증가하고 있습니다. 초기 입금과 거래는 정상으로 보이지만 환수 불가능한 구조입니다.
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- CASE 865 ₿
GLOBALMETA 사기 (사칭)
흔히 알려진 해외선물 거래소로 위장한 GLOBALMETA 사칭 사기는 송금 직후 신고 시점까지의 시간이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 866 ₿
IPXHOP 사기 (사칭)
관련 노출이 급증 중인 IPXHOP 사칭 사기. 비상장코인 프리세일 명목으로 자금을 모은 뒤 출금 불가 상태로 방치하는 수법. 회수 절차 병행 가능.
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- CASE 867 ₿
Kali 사기 (사칭)
흔히 알려진 Kali 사칭 사기는 라이브 스트리밍 플랫폼을 통해 접근하며, 초기 신고 시점이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 868 ₿
kimchiswap 사기 (사칭)
흔히 알려진 kimchiswap (사칭)은 민준시그널 리딩방과 연계된 코인 차익거래 사기로, 가짜 거래소 플랫폼을 통해 피해자 자금을 유인하는 구조입니다.
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- CASE 869 ₿
next value 사기 (사칭)
관련 노출이 증가하는 next value 사칭 사기는 송금 직후 대응 속도가 환수 가능성을 크게 좌우합니다. 초기 신고와 자금 추적이 시간과의 경쟁입니다.
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- CASE 870 ₿
QB Wallet 사기 (사칭)
이런 유형의 사기는 거래소 사칭과 허위 인물 조합으로 빠르게 진행됩니다. QB Wallet 사칭 사기에서 송금 직후 대응이 결정적입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 871 ₿
ssawallt-cry.live 사기 (사칭)
인스타그램 사칭으로 코인 투자를 유도하는 ssawallt-cry.live 사기. 송금 직후 연락 두절이 일반적이며, 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 872 ₿
TEFDE 사기 (사칭)
TEFDE 사칭 사기는 투자 리딩방 형태로 위장한 코인 사기로, 스테이블코인 수수료 명목의 추가 송금을 유도합니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 873 ₿
WLFI 월드리버티 사기 (사칭)
WLFI 월드리버티 (사칭) 사기는 AI 상장 명목으로 추가 입금을 유도하는 수법입니다. 송금 직후 대응 절차와 회수 가능성을 단계별로 정리했습니다.
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- CASE 874 ₿
ZETO MARKETS 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 설계된 ZETO MARKETS (사칭) 사기. 송금 후 회수 절차를 차분히 정리해두면 대응 시간을 단축할 수 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 875 ₿
다이내믹스 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 놓치기 쉬운 다이내믹스 (사칭) 사기. Capital Dynamics 명의의 가짜 앱과 추가입금 요구로 자금이 묶이는 구조를 파악하고 동시 대응이 필요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 876 ₿
대원경제티비 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 대원경제티비 (사칭) 피해는 경제 방송 사칭으로 신뢰를 얻은 후 코인 투자 유도 및 송금 후 연락 두절로 진행됩니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 877 ₿
렛비트캐슬에셋 사기
사실관계를 정리하면 렛비트캐슬에셋은 가상자산 거래소 사칭으로 수익 보장 명목 투자금을 모으다 연락 두절하는 형태입니다. 초기 대응 여부가 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 878 ₿
루나틱스 사기 (사칭)
흔히 알려진 가상자산 거래소로 위장한 루나틱스 (사칭) 피해는 송금 직후 환전 불가 상태로 이어집니다. 복합 대응이 필요한 사안입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 879 ₿
비트커넥트 사기 (사칭)
흔히 알려진 비트커넥트 정품과 달리 사칭 플랫폼으로 유도되는 사기 사건. 코인 투자 명목의 송금 이후 회수 절차를 정리해야 하는 상황입니다.
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- CASE 880 ₿
세트로나스코리아 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 정상적인 회사명을 도용한 사칭 사기로, 스테이킹 수익 광고와 투자 수익 약속으로 피해자들을 끌어들이는 구조입니다. 세트로나스코리아 명의의 위조 계좌로 송금 직후 연락이 두절되는 패턴이 반복되고 있습니다.
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- CASE 881 ₿
아누비재단 사기 (사칭)
관련 노출이 증가하는 아누비재단 (사칭) 사건에서 토큰 지갑 동결과 출금 제한 상황 시 회수 절차를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 882 ₿
아이피샵 사기 (사칭)
이런 유형의 사기는 정상적인 코인 프리세일처럼 위장해 송금 후 출금을 막는 수법입니다. 아이피샵 사칭 사건의 구체적 대응 절차를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 883 ₿
에이아이티AIT 사기 (사칭)
에이아이티AIT (사칭)의 소각·스테이킹 명목 투자 사기는 송금 직후 출금 불가 상태로 빠지는 구조. 지급정지 신청과 형사 고소를 병행해야 회수 가능성이 높아집니다.
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- CASE 884 ₿
예금토큰 사기 (사칭)
구조적으로 보면 예금토큰 (사칭)은 정상적인 스테이블코인 서비스로 위장한 후 투자금 입금 단계에서 출금 제한을 걸고 추가 수수료를 요구하는 사기입니다.
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- CASE 885 ₿
퀀터스베스트 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 퀀터스베스트 사칭 사기는 가짜 플랫폼 유도 후 출금 제한으로 추가 송금을 유도하는 구조입니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 886 ₿
크립토펠라스 사기 (사칭)
관련 노출이 증가하는 크립토펠라스 (사칭) 사건에서 송금 직후 대응 속도와 신고 채널 선택이 환수 가능성을 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 887 ₿
항셍 HSIM26 사기
구조적으로 보면 항셍 HSIM26는 동부증권·이데일리PT 사칭 리딩방을 통해 추가입금을 유도하는 사기 수법입니다. CODE 거래소 같은 위조 플랫폼과 연계되어 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 888 ₿
허브로 거래소 사기
허브로 거래소는 실제 거래소를 사칭한 사기 플랫폼으로, 리딩방 투자 조언과 결합되어 피해가 누적되는 구조입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 889 ₿
BITLABS 사기 (사칭)
흔히 알려진 게임 플랫폼으로 위장한 BITLABS 사칭 사기. 소액 투자 유도 후 추가 송금을 강요하는 수법이 반복되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 890 ₿
Bitmaxiy 사기
초기 인지 단계에서 Bitmaxiy 사칭 거래소 피해를 정확히 파악하고 송금 직후 즉시 대응하는 절차를 정리했습니다.
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- CASE 891 ₿
BITMENT 사기
수임 사례에서 자주 보이는 BITMENT 사칭 거래소 피해. 정상 서비스 위장 후 결제 단계에서 자금 송금을 유도하는 수법.
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- CASE 892 ₿
Capital Dynamics 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 Capital Dynamics 사칭 플랫폼의 AI 투자 명목 사기를 구분하고, 출금 불가 상황 이후 가동 가능한 회수 절차를 정리합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 893 ₿
Credit investing 사기 (사칭)
흔히 알려진 Credit investing 사칭 사기는 가짜 투자 플랫폼으로 위장해 송금을 유도한 뒤 연락을 끊는 수법입니다. 피해 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 894 ₿
CWKR HUB 사기 (사칭)
CWKR HUB는 허위 거래소 사칭으로 리딩방과 함께 운영되는 복합 사기. 송금 직후 환수 대응이 중요합니다.
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- CASE 895 ₿
elio 사기
주요 피해 양상은 elio 플랫폼 사칭 및 체험단 모집을 통한 선입금 사기이며, 송금 직후 출금 불가 상태로 빠지는 구조입니다.
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- CASE 896 ₿
ELOIN 사기 (사칭)
ELOIN 사칭 사기는 팀장 신분을 도용해 정보방 가입비·수수료를 편취하는 수법입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 897 ₿
FET 사기 (사칭)
구조적으로 보면 FET 사칭 사기는 허위 거래소와 리딩방 명목으로 자금을 유도한 후 추적 불가능하게 만드는 수법입니다. 송금 직후의 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 898 ₿
FET폐치 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 FET폐치 사칭 플랫폼을 통한 코인 투자 유도로, 송금 직후 연락 두절이 대부분입니다. 형사 고소와 민사 소송을 병행하면 회수 가능성을 높일 수 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 899 ₿
FutureTradersPro 사기
FutureTradersPro와 관련된 코인 거래소 사칭 투자 사기에서 송금 직후 취할 수 있는 긴급 조치와 회수 절차를 정리했습니다.
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- CASE 900 ₿
Kali - live 사기
Kali - live를 중심으로 한 투자 사칭 사기에서 피해 인지 후 취할 수 있는 단계별 조치와 회수 채널을 정리했습니다.
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- CASE 901 ₿
Ledger 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 Ledger 사칭 사기는 자산 백업 플랫폼으로 위장해 추가 입금을 유도하는 수법입니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 902 ₿
Letbbit 사기 (사칭)
이런 유형의 사기는 Letbbit 사칭 플랫폼으로 시작되지만, 결제 단계에서 실명 계좌 요구와 추가 송금 유도로 변질됩니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 903 ₿
LUNEX 사기 (사칭)
기획 단계부터 정상 거래소처럼 위장한 LUNEX 사칭 사기. 입금 후 출금 단계에서 추가 수수료 요구, 신원 확인 명목의 개인정보 탈취, 계좌 동결 협박까지 이어지는 구조적 사기 사건입니다.
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- CASE 904 ₿
MetaPro 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 MetaPro (사칭)는 실제 거래소를 사칭한 가상자산 투자 사기로, 송금 직후 연락 두절이 일반적입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 905 ₿
onepic 사기
onepic 사칭 투자 사기는 설문조사나 이벤트 참여를 빌미로 시작되며, 추가 입금 요구 후 출금 불가 상태로 빠지는 전형적 수법입니다. 신고 타이밍이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 906 ₿
penv7.shop 사기 (사칭)
구조적으로 보면 penv7.shop (사칭)은 정상적인 거래소처럼 위장해 초기 입금 후 출금을 막거나 추가 입금을 유도하는 허위 플랫폼입니다. 송금 직후 조치가 중요합니다.
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- CASE 907 ₿
THEOCEAN 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 THEOCEAN 사칭 사기를 구분하기 위해 알아야 할 특징과 송금 직후 취할 수 있는 동시 대응 절차를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 908 ₿
welbit 사기 (사칭)
welbit (사칭)을 통한 투자 유인 사기는 실제 거래소 명의를 도용해 신뢰도를 높이는 수법입니다. 피해 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 909 ₿
WXRP네트워크 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 WXRP네트워크 (사칭) 피해를 발견했다면 송금 직후 24시간 이내 은행 동결 신청이 필수입니다. 리플 스테이킹을 빌미로 한 사기 사건의 회수 가능성은 신속성에 달려 있습니다.
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- CASE 910 ₿
메타프로 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 메타프로 (사칭) 허위 거래소 투자 리딩방 피해. 코인 거래소를 사칭한 플랫폼에서 신뢰를 쌓은 뒤 투자금을 유인하는 수법입니다.
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- CASE 911 ₿
모멘텀썬더 사기
모멘텀썬더는 바이낸스 레버리지 거래 사칭으로 시작되는 투자 사기. 송금 후 출금 거부와 추가 입금 요구가 전형적 수법입니다.
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- CASE 912 ₿
무지개로또 사기
보고된 사례를 보면 무지개로또는 가상자산 거래소 사칭 수법으로 송금 후 연락 두절을 유도합니다. 회수 절차와 대응 방향을 정리했습니다.
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- CASE 913 ₿
미래 거래소 사기 (사칭)
미래 거래소 (사칭)는 비트코인·외환·금 같은 자산을 1분 단위로 거래한다며 유인하는 가짜 플랫폼입니다. 송금 후 출금 불가 상황이 대부분입니다.
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- CASE 914 ₿
벤츄리FX 사기 (사칭)
벤츄리FX (사칭)을 둘러싼 거래소 사칭 사기는 정교한 플랫폼 모방과 신뢰 기반의 유인 구조를 특징으로 합니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 915 ₿
비트랩스 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 비트랩스 사칭 거래소 피해는 명칭 변경과 위장된 플랫폼을 통해 진행되며, 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 916 ₿
서울랩스 사기 (사칭)
서울랩스 (사칭) 사기 피해자가 송금 직후 취할 수 있는 단계별 대응 방법과 자금 회수 절차를 정리한 실무 안내.
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- CASE 917 ₿
소담유통 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 소담유통 사칭 플랫폼은 지수거래나 코인 투자명목으로 자금을 유도한 후 송금 직후 연락 두절 패턴을 보입니다. 긴급 대응이 필요한 이유입니다.
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- CASE 918 ₿
손영훈소장 사기 (사칭)
손영훈소장 사칭 사기는 크립토젬 등 투자 플랫폼을 배경으로 리딩방 유도, 출금 불가 상황까지 이어지는 패턴입니다. 피해 인지 후 증거 보존과 신고 절차를 먼저 진행해야 합니다.
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- CASE 919 ₿
스월트크라이 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 스월트크라이 사칭 사이트를 통한 코인 송금 사기가 지속되고 있습니다. 피해 인지 후 초기 대응 시간이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 920 ₿
에이치디시엑스 사기 (사칭)
에이치디시엑스 (사칭)는 선물 거래 플랫폼으로 위장한 폰지 사기입니다. 송금 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우하므로 즉시 조치가 필요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 921 ₿
요요비전 사기 (사칭)
요요비전 (사칭)을 통한 코인 차익거래 투자 사기에서 송금 직후의 빠른 조치가 자금 회복 가능성을 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 922 ₿
인터스텔라익스체인지프로 사기 (사칭)
인터스텔라익스체인지프로 사칭 사기는 정상 거래소로 위장한 가상자산 송금 사기입니다. 송금 직후 즉시 대응하면 회수 가능성이 높습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 923 ₿
페치 코인 사기 (사칭)
페치 코인 (사칭)을 둘러싼 디지털 지갑 명목 투자 사기의 구체적 수법과 초기 대응 절차를 정리한 실무 안내.
회수 채널 분석 →
- CASE 924 ₿
AXSTM 사기 (사칭)
구조적으로 보면 AXSTM 사칭 사기는 텔레그램 투자방을 통해 추가입금을 유도하는 형태로, 자금 흐름 추적과 지급정지 신청이 회수의 핵심입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 925 ₿
bitworldtrades 사기 (사칭)
bitworldtrades (사칭)는 암호화폐 거래소를 사칭한 사기 플랫폼입니다. 가짜 투자 수익을 약속한 후 송금을 유도하는 수법이 적발되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 926 ₿
CoinChief 사기
CoinChief 사칭 사기는 가짜 투자 플랫폼을 통해 송금을 유도하는 구조인데, 초기 신고와 자금 추적이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 927 ₿
HAESUNMOA 사기 (사칭)
HAESUNMOA (사칭)는 정품 거래소를 사칭해 투자금을 유인한 후 송금 직후 연락 두절로 빠져나가는 수법입니다. 대규모 피해가 폭증 중입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 928 ₿
JITO 사기 (사칭)
흔히 알려진 리퀴드스테이킹 플랫폼을 사칭한 JITO 사기는 에어드롭 명목의 피싱으로 자산을 탈취합니다. 송금 직후 회수 절차를 빠르게 진행할 필요가 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 929 ₿
JTO코인 사기 (사칭)
관련 노출이 늘어나는 JTO코인 (사칭) 사기. 리퀴드스테이킹 명목의 가짜 플랫폼에서 자산을 송금한 후 회수 절차를 밟아야 할 때 필요한 대응 방법.
회수 채널 분석 →
- CASE 930 ₿
KZR거래소 사기
KZR거래소 사칭 사기는 초기 수익 유도 후 출금 차단과 추가 송금 요구로 진행됩니다. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 931 ₿
Mega Trade 사기 (사칭)
Mega Trade (사칭)는 로맨스 스캠과 블록체인 거래 플랫폼 사칭을 결합한 사기로, 초기 송금 직후 자금 동결이 가능한 시간대가 제한적입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 932 ₿
MIB INDEX 사기
사실관계를 정리하면 MIB INDEX 명의 허위 거래소 플랫폼에서 리딩방 권유와 옵션거래 유도로 자금을 송금한 후 회수 불가 상태에 빠진 피해 사례들입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 933 ₿
Prime Capital 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 구성된 Prime Capital (사칭) 사기는 암호화폐 투자 명목으로 자금을 유인합니다. 회수 절차와 대응 채널을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 934 ₿
sol코인스테이킹 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 sol코인스테이킹 (사칭) 피해는 정상적인 스테이킹 플랫폼으로 위장한 사기 사이트에서 자금 송금 후 출금 지연 또는 불가 상태로 빠지는 패턴입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 935 ₿
uorvexiapro tkrl 사기 (사칭)
관련 노출이 급증하는 uorvexiapro tkrl은 가상자산 거래소를 사칭한 고수익 투자 사기입니다. 송금 직후 회수 가능성을 높이려면 초기 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 936 ₿
Viano 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 Viano 사칭 사기는 정상적인 거래로 위장되어 있어 피해자가 늦게 발각하는 경향이 있습니다. 동시 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 937 ₿
XRP 서울 사기 (사칭)
XRP 서울 (사칭)을 둘러싼 리딩방 기반 사기에서 송금 직후의 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 938 ₿
동맹파트너vip7 사기 (사칭)
흔히 알려진 동맹파트너vip7 사칭 사기는 정상적인 투자 거래로 위장해 출금 단계에서 추가 수수료를 요구하는 수법입니다. 송금 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 939 ₿
렛비트 캐슬에셋 사기 (사칭)
구조적으로 보면 렛비트 캐슬에셋은 정상 거래소를 사칭한 사기 플랫폼입니다. 송금 직후 회수 가능성이 높으므로 초기 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 940 ₿
렛비트 사기 (사칭)
렛비트 사칭 사기는 거래소 위장 후 투자금을 유인하는 수법입니다. 송금 직후 신고 시점까지의 시간 차이가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 941 ₿
바코노미 사기 (사칭)
바코노미 사칭 사기는 코인 레퍼럴 투자 명목으로 자금을 유도하는 사기입니다. 회수 가능한 절차와 채널을 정리해 두었습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 942 ₿
아티로서 사기 (사칭)
아티로서 (사칭)을 둘러싼 투자 수익 미끼 사기에서 송금 직후 대응이 결정적입니다. 커뮤니티 가입부터 일일 수익 약속까지 단계적 유인 구조를 파악하고 초기 대응을 서둘러야 합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 943 ₿
캐슬에셋 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 렛비트(Letbit) 거래소를 사칭한 캐슬에셋이 주식 리딩방처럼 위장해 투자 권유를 하는 수법입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 944 ₿
투나 사기 (사칭)
투나 (사칭)과(와) 관련된 리딩방·밴드 기반 투자 유도 사기. 송금 직후의 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 945 ₿
트리클TRCL 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 트리클TRCL 사칭 사기는 중고차 블록체인 플랫폼 투자명목으로 자금을 유도한 후 연락을 끊는 수법입니다. 송금 직후의 신속한 조치가 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 946 ₿
퓨처트레이더스프로 사기
검색 노출이 늘어나는 퓨처트레이더스프로 사칭 거래소 사기. 리딩방 투자 유도와 해외 송금 패턴을 파악하고 즉시 대응하는 방법.
회수 채널 분석 →
- CASE 947 ₿
플래시 테더 사기 (사칭)
플래시 테더 (사칭)는 정상 거래소를 사칭한 가짜 플랫폼으로, 송금 직후 계정 동결이나 추가 입금 요구가 발생하는 전형적인 사기 수법입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 948 ₿
허브거래소 사기 (사칭)
허브거래소 (사칭)과 관련된 피해는 송금 직후 출금 지연으로 시작되며, 추가입금 요구까지 이어지는 구조입니다. 긴급 대응이 필요한 이유와 단계별 절차를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 949 ₿
A8비전 싱크탱크 사기 (사칭)
A8비전 싱크탱크 (사칭)는 유명 교수 이름을 도용해 MTZ-Max 거래소와 연계된 투자 사기로, 3기 수익 프로젝트 명목으로 자금을 모은 후 출금 불가 상태로 빠지는 사건입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 950 ₿
BitBotcex 사기 (사칭)
BitBotcex 사칭 앱은 실제 거래소를 모방한 모바일 플랫폼으로 투자금을 송금받은 후 접근 차단하는 수법입니다. 앱 기반 사기이므로 거래 기록과 송금 경로 추적이 환수의 핵심입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 951 ₿
Bitpie 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 Bitpie 사칭 사기는 지갑 연결 승인 단계에서 자산이 빠져나가는 구조입니다. 송금 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 952 ₿
ICE Coin 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 ICE Coin 사칭 사기는 정상적인 프로젝트 투자로 위장한 후 추가입금을 강요하거나 출금을 제한하는 구조입니다. 자금 흐름 추적과 함께 회수 절차를 병행할 수 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 953 ₿
Jito Network 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 Jito Network 사칭 사기를 구분하는 방법과 리퀴드스테이킹 플랫폼 명목의 피해 사건에서 동시 진행 가능한 회수 절차를 안내합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 954 ₿
JTO 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 구성된 JTO (사칭) 사기는 리퀴드스테이킹 명목의 가짜 플랫폼을 통해 자산을 탈취합니다. 회수 가능성을 높이려면 초기 대응이 결정적입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 955 ₿
m4markets.com 사기 (사칭)
m4markets.com 사칭 거래소 사기에서 리딩방 유인 후 자금 송금을 유도하는 수법이 적발되고 있습니다. 회수 절차와 병행 가능한 채널을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 956 ₿
manb15.shop 사기 (사칭)
관련 노출이 증가하는 manb15.shop (사칭) 거래소는 허위 플랫폼 사기. 송금 직후 24시간 내 신고와 지급정지 신청이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 957 ₿
MAXCITY 사기 (사칭)
최근 MAXCITY 사칭 거래소로 인한 피해가 지속되고 있습니다. 추가입금 요구와 AI 거래 명목의 사기 수법이 특징이며, 초기 대응과 동시 진행 절차가 회수 가능성을 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 958 ₿
OrangeX 사기 (사칭)
OrangeX (사칭) 관련 피해는 레퍼럴 리딩방 구조와 강제 추가입금 요구가 핵심이며, 송금 직후 대응이 회수율을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 959 ₿
origin lgns 사기 (사칭)
블록체인 스테이킹 명목으로 탈중앙 거래소를 사칭하는 origin lgns 사기. 초기 송금 직후 추적과 동결이 회수 확률을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 960 ₿
origin프로젝트 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 origin프로젝트 사칭 플랫폼은 투자 수익 약속으로 자금을 유도한 뒤 출금 불가 상태로 빠지는 패턴입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 961 ₿
Private Wealth 사기 (사칭)
기획 단계부터 IPO 미끼로 포장된 Private Wealth 사칭 사기. 송금 직후 지급정지 신청까지 시간이 제한적입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 962 ₿
SSK마켓 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 SSK마켓 (사칭)은 암호화폐 거래소를 사칭하며 출금 지연과 추가 입금 요구를 반복하는 수법으로 피해를 확대합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 963 ₿
tradeview 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 구성된 tradeview 사칭 사기. 송금 직후 계좌 동결과 증거 확보가 시간과의 싸움입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 964 ₿
vec 사기
검색 노출이 급증하는 vec 코인 사칭 사기. AI 자동매매 고정수익 약속으로 유인하는 수법과 회수 절차를 정리합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 965 ₿
WXRP 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 WXRP (사칭) 피해는 스테이킹 후 출금 불가 상황으로 진행되며, 송금 직후 24시간 이내 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 966 ₿
메타트레이더 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 메타트레이더 사칭 사기는 정품 거래소 이름을 도용해 유튜브와 SNS로 홍보되며, 입금 직후 자금 추적이 어려워지는 특징이 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 967 ₿
바이캠 사기 (사칭)
바이캠 사칭 사기는 정상 거래소로 위장한 사이트에서 출금 지연을 핑계로 추가 송금을 유도하는 수법입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 968 ₿
비트스템프 사기 (사칭)
비트스템프 사칭 사기는 정상 거래소를 모방한 가짜 플랫폼으로 입금 후 출금 제한과 추가 입금 요구를 반복합니다. 송금 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 969 ₿
아이디트레이드 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 아이디트레이드 (사칭) 피해를 발견했다면 송금 직후 24시간 이내 은행 거래 중지 신청이 필수입니다. 지연되면 환수 가능성이 급격히 낮아집니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 970 ₿
코인익스체인지거래소 사기 (사칭)
최근 코인익스체인지거래소 사칭 사기 상담이 늘고 있습니다. 출금 전 수수료 요구, 허위 거래소 앱 설치 유도, 자산 동결 후 추가 비용 청구가 주요 수법입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 971 ₿
키엘골드 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 키엘골드 사칭 사건. 일반 거래로 위장한 수법과 온라인 플랫폼 기반 피해 구조를 정리합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 972 ₿
트레이딩뷰환급센터 사기 (사칭)
트레이딩뷰환급센터 (사칭)는 카피트레이딩 플랫폼을 위장해 출금 지연을 이유로 추가 입금을 반복 요구하는 사기. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 973 ₿
트론스캔 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 트론스캔 (사칭) 피해는 스테이킹 출금 불가 상황에서 시작되며, 위조된 플랫폼 인터페이스와 실제 자산 동결이 결합된 형태입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 974 ₿
허브로거래소 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 허브로거래소 사칭 플랫폼에서 출금 신청 후 추가 조건이 계속 늘어나는 방식입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 975 ₿
40US 사기 (사칭)
40US (사칭)는 쿠폰 시스템을 악용한 가상자산 사기로, 송금 직후 신속한 대응이 환수 성공을 좌우합니다. 피해 인지 후 즉시 조치가 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 976 ₿
BBTC 사기 (사칭)
최근 BBTC 사칭 거래소 사기가 증가하는 추세입니다. 정상 플랫폼으로 위장한 후 자금을 유인하는 수법이 특징이며, 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 977 ₿
BOA HUB 사기
보고된 사례를 보면 BOA HUB는 초기 투자 유도 후 출금 단계에서 추가 수수료나 세금 명목으로 자금을 요구하는 사칭 투자 플랫폼입니다. 송금 직후 연락 두절이 일반적입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 978 ₿
CODE거래소 사기
CODE거래소 사칭 사기에서 항셍 투자 명목으로 송금된 자금은 회수 절차가 시간과의 싸움입니다. 지급정지 신청과 동결 조치를 동시에 진행해야 합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 979 ₿
cointgex.com 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 cointgex.com 사칭 사기는 부업 명목 투자 유도 후 송금 직후 연락 두절로 진행됩니다. 신고 시점이 결과를 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 980 ₿
CryptoFellas 사기
보고된 사례를 보면 CryptoFellas 명의의 가짜 투자 플랫폼으로 유인한 후 송금을 받고 연락을 끊는 수법이 반복되고 있습니다. 신속한 신고와 병행 절차가 회수 가능성을 높입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 981 ₿
FORONE 사기 (사칭)
검색 노출이 급증하는 FORONE 사칭 거래소 사기. 허위 플랫폼을 통한 해외선물 투자 유인과 자금 탈취 사건이 지속되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 982 ₿
Globiwave 사기
검색 노출이 늘어나는 Globiwave 사기 사건, 허위 거래소 사칭과 리딩방 수법이 결합된 형태로 피해가 누적 중입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 983 ₿
PaladeumClubPLB 사기
보고된 사례를 보면 PaladeumClubPLB 사칭 리딩방을 통한 코인 투자 사기가 지속되고 있습니다. 송금 직후 신고 시점까지의 시간이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 984 ₿
sxprime 사기
sxprime을 둘러싼 자동매매 플랫폼 사칭 사기에서 피해 인지 후 취할 조치와 회수 절차를 단계별로 정리한 안내입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 985 ₿
vec코인 사기
보고된 사례를 보면 vec코인은 정상 거래처럼 위장한 후 출금 단계에서 막히는 구조입니다. 사칭 플랫폼과 실제 자산 회수 방법을 구분하는 것이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 986 ₿
XRP Seoul 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 XRP Seoul 사칭 사기는 리딩방 유입 후 허위 거래소로 유도되는 구조입니다. 송금 직후 동결 조치와 경찰 신고 병행이 회수 가능성을 높입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 987 ₿
베트로노미 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 베트로노미 (사칭) 거래소와 리딩방 결합형 사기를 구분하는 것이 중요합니다. 송금 직후 대응 시한이 짧으니 먼저 확인할 사항을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 988 ₿
CapDyn 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 CapDyn 사칭 사기는 암호화폐 투자 명목으로 자금을 유도한 후 계좌 동결까지 이어지는 구조입니다. 송금 직후 즉각적인 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 989 ₿
DEAI 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 DEAI 사칭 사기가 로맨스 스캠과 투자 사기를 결합한 형태로 진행된다는 것입니다. 앱 기반 거래 약속 후 송금 유도 패턴이 반복됩니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 990 ₿
DeaiMax 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 구성된 DeaiMax (사칭) 피해는 송금 직후 신속한 신고와 법적 절차 병행으로 회수 가능성을 높일 수 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 991 ₿
FIERAE PRO 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 신고까지의 시간이 FIERAE PRO (사칭) 사건의 회수 가능성을 크게 좌우합니다. 송금 직후 즉시 조치가 필요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 992 ₿
GBMANT 사기 (사칭)
GBMANT (사칭)은 가상자산 거래소로 위장한 사기 플랫폼. 투자 전 확인해야 할 검증 단계와 피해 발생 시 긴급 대응 절차를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 993 ₿
HDCX 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 HDCX 사칭 피해를 확인했다면, 송금 경로 추적과 경찰 신고를 동시에 진행하는 것이 회수 가능성을 높입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 994 ₿
NTC Investment 사기 (사칭)
NTC Investment (사칭)는 가짜 투자 플랫폼으로 위장한 사기 사건입니다. 송금 직후 계정 동결이나 추가 입금 요구가 발생하면 즉시 대응이 필요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 995 ₿
takecoin24 사기 (사칭)
takecoin24 (사칭)는 정상 거래소를 모방한 위조 플랫폼으로, USDT 송금 후 출금 불가 상태에 빠지는 피해가 집중되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 996 ₿
스탬프토큰 사기 (사칭)
실존 거래소를 사칭한 스탬프토큰 사기는 입금 단계까지는 정상처럼 보이다가 출금 시 막히는 구조입니다. 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 997 ₿
엘든프로 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 진행되는 엘든프로 (사칭) 코인 선물 리딩방 사기. 피해 인지 후 초기 대응과 회수 절차를 단계별로 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 998 ₿
Euxbot 사기
흔히 알려진 부업 앱으로 위장한 Euxbot은 초기 수익 유도 후 출금 단계에서 추가 송금을 요구하는 수법입니다. 피해 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 999 ₿
Genius Wells Circle 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 Genius Wells Circle 사칭 사기가 암호화폐 투자 명목으로 복수 채널을 통해 진행되며, 송금 직후 추적 및 동결 절차를 병행해야 한다는 것입니다.
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- CASE 1000 ₿
trion 사기
trion을 둘러싼 거래소 사칭 사기에서 코어자산운용 명의 카카오톡 접근이 초기 신호. 송금 직후 대응 속도가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1001 ₿
스탐프토큰 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 정상적인 거래처럼 위장된 플랫폼 사칭이 스탐프토큰 사기의 핵심이라는 것입니다. 발권 지연과 출금 불가 패턴이 반복됩니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1002 ₿
Bitstamp 사기
초기 인지 단계에서 Bitstamp 사칭 플랫폼과 실제 거래소를 구분하지 못해 송금한 후 출금이 막히는 피해가 증가 중입니다. 긴급 대응이 필요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1003 ₿
BTR Token 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 허위 거래소 사이트와 리딩방을 함께 운영하면서 BTR Token (사칭) 투자를 권유하는 수법입니다. 실제 토큰 가치와 무관하게 자금만 빼내는 구조입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1004 ₿
BTSE코인 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 BTSE코인 (사칭) 피해를 확인하려면 플랫폼 진위 검증과 거래 기록 정리가 우선입니다. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1005 ₿
Coinestra 사기 (사칭)
Coinestra (사칭)을 통한 카피트레이딩 투자 사기에서 출금 차단 후 추가 입금을 요구받는 피해 패턴과 회수 가능한 절차를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1006 ₿
DogbitMarket 사기
검색 노출이 늘어나는 DogbitMarket 사칭 거래소 피해. 초기 대응과 회수 채널을 정리해 봅니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1007 ₿
KRezora AI 사기 (사칭)
KKR 투자회사를 사칭한 KRezora AI 플랫폼은 AI 거래·ETF·IPO 투자명목으로 추가입금을 유도한 후 출금을 막는 구조입니다. 초기 24시간 내 조치가 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1008 ₿
mexcity 사기
수임 사례에서 자주 보이는 mexcity 사칭 거래소 피해. AI 마진거래 리딩방 명목 반복 입금 유도 후 출금 불가 상황. 송금 직후 대응이 회수 가능성을 좌우합니다.
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- CASE 1009 ₿
OKX 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 OKX 사칭 거래소를 통한 송금 이후 자금 동결이 발생하고, 2차 피해로 이어지는 구조가 반복되고 있습니다. 회수 절차와 병행 가능한 채널을 정리했습니다.
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- CASE 1010 ₿
plb코인 사기
PLB코인은 팔라디움 밸스(PaladeumClub) 플랫폼에서 비상장 코인 투자를 명목으로 자금을 모으는 사기 사건입니다. 송금 후 정산 지연이나 사칭 피해가 보고되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1011 ₿
smtko 사기 (사칭)
smtko (사칭)은 AI 자동매매를 명목으로 암호화폐 투자금을 모으는 사기로, 초기 입금 후 추가 송금 요구 단계에서 정체가 드러납니다. 동시 대응 채널을 통한 회수 절차를 안내합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1012 ₿
SOL코인 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 SOL코인 사칭 사기는 허위 거래소와 스테이킹 리딩방을 통해 출금 지연을 반복하는 패턴입니다. 회수 가능한 절차를 정리해두면 송금 기록과 대화 증거가 핵심입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1013 ₿
Tapbit 사기 (사칭)
이런 유형의 거래소 사칭 사기는 전화 영업과 불법 레퍼럴 구조로 자금을 빼내는 Tapbit 사건입니다. 피해 후 신속한 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1014 ₿
TOOBIT 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 TOOBIT 사칭 거래소 피해 사건. 불법 레퍼럴 조직과 가짜 리딩방을 통한 기망 수법과 출금 거부 패턴을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1015 ₿
velera 사기
벨레라는 투자 앱 사칭을 통해 추가 입금을 유도하고 출금을 지연시키는 구조로 운영됩니다. 피해 직후 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1016 ₿
wisuno-cap 사기 (사칭)
글로벌 CFD 트레이딩을 표방한 wisuno-cap (사칭) 플랫폼은 실제로는 정식 등록 거래소가 아닙니다. 송금 직후 회수 절차를 빠르게 가동해야 합니다.
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- CASE 1017 ₿
비코노미 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 비코노미 거래소를 사칭한 레퍼럴 영업자들의 소액 투자 제안으로, 초기 송금 직후 추가 입금 요구와 함께 자금 동결이 발생합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1018 ₿
에퀴티벤처트러스트닷컴 사기 (사칭)
최근 암호화폐 거래소를 사칭한 에퀴티벤처트러스트닷컴 피해가 늘고 있습니다. 송금 직후 출금 차단 등 회수 절차를 안내합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1019 ₿
오렌지엑스 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 오렌지엑스 사칭 플랫폼을 통한 불법 레퍼럴 및 리딩방 유인으로 자금 손실을 입는 것입니다. 송금 직후 대응과 회수 채널 병행이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1020 ₿
키위라이브 사기 (사칭)
키위라이브 (사칭)과 관련된 출금 지연 및 계정 동결 사건에서 송금 직후 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1021 ₿
투빗 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 투빗 사칭 거래소로 인한 피해는 출금 거부와 자금 동결이 핵심입니다. 회수 절차와 신고 채널을 정리해 두었습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1022 ₿
팔라디움랩스 사기
초기 인지 단계에서 팔라디움랩스 사기를 의심했다면 기록 정리와 신고 준비가 시급합니다. 단계별 대응 절차를 정리해두었습니다.
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- CASE 1023 ₿
프로젝트 유수진 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 프로젝트 유수진 (사칭) 사건의 특징은 유명 인물 사칭과 스테이블코인 프로젝트 명목의 복합 수법입니다. 송금 후 추가입금 요청 단계에서 적발되는 경우가 많습니다.
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- CASE 1024 ₿
한강프로젝트 사기 (사칭)
한강프로젝트 사칭 사기는 가상자산 투자 리딩방을 위장해 피해자로부터 자금을 유도하는 수법입니다. 초기 대응 시간이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1025 ₿
항생hsim26 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 항생hsim26 사칭 사기는 CODE 거래소 위장, 빠른 송금 유도, 출금 불가 상황으로 진행됩니다. 동시 대응 채널을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1026 ₿
bitlabb.net 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 bitlabb.net 사칭 사이트를 통한 가상자산 거래소 사기로, 송금 후 인출 불가 상태에 빠지는 경우가 대부분입니다.
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- CASE 1027 ₿
cmofq.com 사기 (사칭)
cmofq.com (사칭)은 거래소 위장 사이트로, 송금 직후 접근 불가 상태로 빠지는 전형적 패턴을 보입니다. 회수 절차와 신고 채널을 정리했습니다.
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- CASE 1028 ₿
corewallet 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 corewallet 사칭 사기는 가짜 지갑 앱으로 잔액을 허위 표시한 후 출금 명목의 추가 송금을 유도하는 수법입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1029 ₿
D1Invest 사기
사실관계를 정리하면 D1Invest 사칭 사기는 정교한 신원 위장으로 시작되며, 피해자가 깨닫는 순간까지 매우 빠르게 진행됩니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1030 ₿
DOCKINGTHEQUE 사기
최근 DOCKINGTHEQUE 사칭 플랫폼으로 인한 피해 상담이 늘고 있습니다. 송금 직후 대응이 시간과의 싸움인 이유를 정리했습니다.
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- CASE 1031 ₿
GOLDENGROW 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 GOLDENGROW 사칭 사기는 거래소 플랫폼을 위장해 스테이킹 수익을 미끼로 초기 입금 후 출금을 막고 추가 수수료를 요구하는 수법입니다. 송금 직후 24시간 이내 대응이 필수입니다.
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- CASE 1032 ₿
Hyperliquid 사기 (사칭)
거래소 사칭으로 위장한 Hyperliquid 사기는 정상적인 투자 과정처럼 보이다가 추가 입금을 유도하는 구조입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1033 ₿
LiquidStaking 사기 (사칭)
LiquidStaking (사칭)은 스테이킹 수익을 명목으로 자금을 모으는 가상자산 사기입니다. 피해 인지 후 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1034 ₿
soxx-trade.com 사기 (사칭)
soxx-trade.com (사칭)은 실제 거래소처럼 위장한 암호화폐 투자 사기로, 입금 후 출금 차단과 추가 송금 요구가 특징입니다. 동시 대응이 필수입니다.
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- CASE 1035 ₿
XPlayBot 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 XPlayBot 사칭 사기는 초기 입금 후 출금 단계에서 추가 자금 요구로 변질되는 구조입니다. 메신저 접근 과정부터 의심 신호를 포착하는 것이 회수의 출발점입니다.
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- CASE 1036 ₿
YBTC 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 구성된 YBTC 사칭 사기. 실제 거래소와 유사한 인터페이스로 투자자를 유인한 후 자금을 송금받는 수법이 반복되고 있습니다.
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- CASE 1037 ₿
리치베스트 사기 (사칭)
흔히 알려진 리치베스트 사칭 사기는 투자 리딩방 운영으로 시작되어 수백만 원대 손실을 초래합니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1038 ₿
비트티비 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 비트티비 (사칭) 피해는 로맨스 스캠과 투자 사기가 결합된 형태로, 출금 불가 상황에서 빠른 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1039 ₿
비트프로에이아이 사기 (사칭)
비트프로에이아이 (사칭)는 실제 플랫폼을 위장한 거래소 사칭 사기로, 송금 직후 즉시 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1040 ₿
유수진 스테이블코인 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 구성된 유수진 스테이블코인 사칭 사기. 거래소 이름을 도용하고 투자 수익을 약속하며 자금을 유도하는 수법이 반복되고 있습니다.
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- CASE 1041 ₿
코어월렛 사기 (사칭)
코어월렛 (사칭) 사기는 가짜 지갑 앱으로 잔액을 허위 표시한 후 출금 명목으로 추가 송금을 유도하는 수법입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1042 ₿
코이네스트라 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 정상 거래소를 사칭한 코이네스트라 플랫폼으로 피해자들이 자산을 송금한 후 출금이 불가능해지는 구조입니다.
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- CASE 1043 ₿
ARBITRUM 사기 (사칭)
관련 노출이 급증하는 ARBITRUM 사칭 사기에서 출금 지연 신호를 놓치면 자금 회수가 어려워집니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
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- CASE 1044 ₿
BitMEX 사기
기획 단계부터 실행까지 수일 내에 완료되는 BitMEX 사칭 사기. bitmexkorea.com 같은 가짜 거래소로 유인해 송금을 받은 후 즉시 계정을 폐쇄하는 수법. 회수 절차는 송금 직후 24시간 이내 신속한 대응이 관건입니다.
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- CASE 1045 ₿
bitpays-invest 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 bitpays-invest 사칭 거래소 피해는 리딩방 투자 권유와 함께 진행되며, 초기 대응 시간이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1046 ₿
ICE코인 사기
ICE코인은 출금 사칭과 허위 거래소 사기가 주요 수법입니다. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1047 ₿
jptpg 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 jptpg 사칭 사기는 해외투자 명목으로 고수익을 미끼 삼아 개인정보와 송금을 유도하는 유형입니다. 출금 수수료 요구 단계에서 피해를 인지하는 경우가 많습니다.
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- CASE 1048 ₿
KaliLive 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 라이브 방송 플랫폼을 사칭한 KaliLive 사기에서 환전 절차 변경을 핑계로 추가 송금을 유도한다는 것입니다.
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- CASE 1049 ₿
LensTV 사기 (사칭)
구조적으로 보면 LensTV 사칭 사기는 환전 단계에서 추가 수수료를 요구하거나 계좌 동결로 위협하는 방식으로 진행됩니다. 송금 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1050 ₿
metrixcapitalltd 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 metrixcapitalltd가 실제 거래소처럼 위장해 암호화폐 송금을 유도한다는 것입니다. 송금 직후 계좌 동결이 필수입니다.
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- CASE 1051 ₿
Pro 거래소 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 설계된 Pro 거래소 (사칭) 사기. 출금 차단 이후 추가 입금을 유도하는 수법으로 피해가 누적되며, 송금 직후 대응 시한이 매우 짧습니다.
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- CASE 1052 ₿
quantersvest.com 사기 (사칭)
quantersvest.com (사칭)은 정상 거래소를 사칭한 투자 사기로, 출금 지연과 추가 송금 요구가 특징입니다. 피해 인지 후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1053 ₿
RBITRUM 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 RBITRUM 사칭 사건은 아비트럼 정식 플랫폼으로 위장한 투자 사기입니다. 송금 직후 추적과 동결 절차가 중요합니다.
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- CASE 1054 ₿
Strategygb 사기 (사칭)
Strategygb는 이더리움 거래소를 사칭한 투자 사기로, 출금 단계에서 추가 수수료 명목의 금전 갈취가 이어집니다. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1055 ₿
wkeyDAO2 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 wkeyDAO2 사칭 사기 — 높은 수익률 약속 후 출금 제한과 추가 수수료 요구 패턴. 송금 직후 대응이 중요합니다.
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- CASE 1056 ₿
XDNK 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 XDNK 사칭 플랫폼에서 초기 수익을 보여준 후 출금 차단과 추가 입금 요구로 이어지는 패턴입니다.
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- CASE 1057 ₿
zbt-crypto 사기 (사칭)
이런 유형의 암호화폐 사칭 사기는 정교한 플랫폼 모방으로 시작됩니다. zbt-crypto 사칭 피해는 송금 직후 대응이 가장 중요하며, 경찰 신고와 자금 추적을 병행해야 합니다.
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- CASE 1058 ₿
ZBT코인 사기 (사칭)
ZBT코인 사칭 사기는 정상적인 거래 절차처럼 위장하다가 추가 입금을 반복 요청하는 수법입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1059 ₿
Zone market 사기 (사칭)
이런 유형의 사칭 사기는 팀과제나 투자 명목으로 개인정보를 먼저 수집한 후 Zone market 거래소 사칭 계좌로 송금을 유도합니다. 초기 대응 순서가 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1060 ₿
비트스탐프 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 비트스탐프 (사칭) 사기를 구분하는 방법과 송금 직후 즉시 취할 수 있는 조치들을 단계별로 안내합니다.
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- CASE 1061 ₿
습턴마켓 사기 (사칭)
습턴마켓 사칭 사기는 정상 거래소로 위장한 후 출금 제한 명목으로 추가 송금을 유도하는 구조입니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1062 ₿
아틀라스프라임캐피탈 사기 (사칭)
아틀라스프라임캐피탈 (사칭)은 암호화폐 거래소를 사칭한 사기로, 정상적인 투자 거래처럼 위장해 자금을 유인한 후 송금 직후 연락 두절이 특징입니다.
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- CASE 1063 ₿
온체인 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 온체인 사칭 사기는 정상적인 스테이킹·출금 절차처럼 위장해 신뢰를 먼저 확보한 후 자금을 이동시키는 수법입니다. 송금 직후 추적이 어려워지기 전 긴급 대응이 필수입니다.
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- CASE 1064 ₿
인피녹스 사기 (사칭)
인피녹스 (사칭) 사건에서 주목할 점은 정상 거래소를 모방한 플랫폼에서 카피트레이딩과 CFD 상품으로 유도하는 구조입니다. 송금 직후 출금 제한이 발생하는 패턴이 반복됩니다.
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- CASE 1065 ₿
퓨처 트레이더스 프로 사기 (사칭)
퓨처 트레이더스 프로는 실제 거래소를 사칭한 코인 투자 사기로, 송금 직후 연락 두절이 특징입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1066 ₿
eldon.pro 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 eldon.pro 사칭은 코인 거래소로 위장해 송금을 유도하는 수법입니다. 초기 대응과 회수 채널 정리가 중요합니다.
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- CASE 1067 ₿
Kzrexa 사기
Kzrexa는 글로벌 암호화폐 거래소를 위장한 사칭 플랫폼으로, 해외선물·옵션 거래 명목 입금 유도 후 자금을 가로채는 수법입니다. 송금 직후의 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1068 ₿
Price Asset 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 Price Asset 사칭 사건은 해외 플랫폼 위장과 선물 투자 유인이 핵심. 송금 직후 회수 절차와 병행 채널을 정리했습니다.
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- CASE 1069 ₿
PU프라임 사기 (사칭)
관련 노출이 증가 중인 PU프라임 사칭 사기는 거래소 사칭과 리딩방 유도를 결합한 수법입니다. 초기 대응과 동시 채널 회수가 핵심입니다.
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- CASE 1070 ₿
솔로나 사기 (사칭)
솔로나 (사칭)을 둘러싼 피해는 소셜 미디어 인물 사칭과 투자 유인이 결합된 형태로, 송금 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1071 ₿
아젤리아 인베스트먼트 사기 (사칭)
이런 유형의 투자 플랫폼 사칭 사기에서 아젤리아 인베스트먼트는 출금 불가 상황으로 피해자들이 자금 회수를 못 하는 패턴을 보입니다.
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- CASE 1072 ₿
에스엑스프라임 사기 (사칭)
구조적으로 보면 에스엑스프라임 (사칭) 피해는 허위 플랫폼 사기로, 초기 대응 시간이 회수 가능성을 크게 좌우합니다. 송금 직후 24시간 이내 신고와 자금 추적이 필수입니다.
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- CASE 1073 ₿
월드리버티ai상장 사기 (사칭)
월드리버티ai상장 (사칭) 피해 사건을 보면 정보채널 유도 후 지갑 송금 요구가 반복되는 패턴입니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1074 ₿
픽라인 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 픽라인 사칭 사기는 초기 소액 출금 성공으로 신뢰를 얻은 뒤 추가 입금을 유도하고 결국 자금을 묶어두는 수법입니다.
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- CASE 1075 ₿
Event Master 사기 (사칭)
Event Master (사칭)는 쿠팡·거래소 명의로 위장한 투자 사기로, 송금 직후 연락 두절이 특징입니다. 초기 대응과 병행 절차가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1076 ₿
nitropays 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교한 nitropays (사칭) 채굴 거래소 사기는 초기 입금 후 회수 난제에 직면합니다. 민사·형사 동시 대응과 자산 추적이 핵심입니다.
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- CASE 1077 ₿
premierhub 사기 (사칭)
흔히 알려진 투자 플랫폼으로 위장한 premierhub (사칭) 사기는 암호화폐 거래소 사칭을 통해 자금을 빼내는 수법입니다. 송금 직후 빠른 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1078 ₿
레버리지프로젝트 사기
최근 거래소 사칭 플랫폼으로 활동 중인 레버리지프로젝트는 지수거래 명목의 투자 유도 후 출금 거부로 이어지는 패턴을 보입니다.
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- CASE 1079 ₿
arb-stake.com 사기 (사칭)
흔히 알려진 아비트럼(ARBITRUM) 프로젝트를 사칭한 arb-stake.com은 허위 스테이킹 수익을 약속한 후 출금을 거부하고 추가 입금을 요구하는 폰지 구조 사기입니다.
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- CASE 1080 ₿
bitstampkorea 사기 (사칭)
실존 거래소를 사칭한 bitstampkorea 사이트로 입금 유도 후 출금을 막는 구조. 송금 직후 빠른 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1081 ₿
Niyeox 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 구성된 Niyeox 사칭 사기. 거래소 위장과 수익 약속으로 자금을 유인한 후 회수 불가 상태로 만드는 수법입니다.
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- CASE 1082 ₿
Zbt-crypto.com 사기 (사칭)
Zbt-crypto.com (사칭) 피해는 실제 거래소 위장 후 입금 유도 방식이 특징입니다. 송금 직후 즉시 대응이 회수 가능성을 좌우합니다.
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- CASE 1083 ₿
로또캔 사기 (사칭)
기획 단계부터 보상금 명목으로 진행되는 로또캔 사칭 사기. 환불 보상이라는 미끼로 가짜 코인 매수를 유도하고 개인정보까지 탈취하는 수법이 적발되고 있습니다.
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- CASE 1084 ₿
멕스씨 사기 (사칭)
구조적으로 보면 멕스씨 사칭 사기는 거래소 신뢰도를 악용한 스테이킹 유인형입니다. 송금 직후 대응 시간이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1085 ₿
솔로나(SOL 사칭) 사기
초기 인지 단계에서 놓치기 쉬운 솔로나(SOL 사칭) 사기 사건. 송금 직후 72시간 이내 조치가 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1086 ₿
솔로나(SOL) 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 솔로나(SOL) 사칭 사기는 거래소 플랫폼 모방과 투자 수익 약속이 결합된 형태입니다. 송금 직후 신고 시점까지의 시간 차이가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1087 ₿
스테이블코인프로젝트 사기 (사칭)
스테이블코인프로젝트 (사칭)을 통한 텔레그램 투자 권유 사기에서 송금 직후 신고까지의 시간이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1088 ₿
에퀴티벤트러스트닷컴 사기 (사칭)
에퀴티벤트러스트닷컴 사칭 사기는 암호화폐 거래소로 위장한 피싱 플랫폼입니다. 송금 직후 즉시 대응이 회수 가능성을 좌우합니다.
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- CASE 1089 ₿
월드리버티 AI 사기
월드리버티 AI 사칭 사기는 정보 채널을 통한 코인 매수 유도 후 지갑 전송 단계에서 자산이 소실되는 패턴입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1090 ₿
인터펀드 매니지먼트 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 인터펀드 매니지먼트 사칭 사기는 실제 암호화폐 거래소나 투자 플랫폼으로 위장해 빠르게 자금을 빼내는 구조입니다. 피해 인지 후 즉시 대응이 필수입니다.
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- CASE 1091 ₿
제로베이스(ZBT 사칭) 사기
검색 노출이 늘어나는 제로베이스(ZBT 사칭) 사건은 가상자산 거래소 사칭의 전형적 패턴을 따릅니다. 초기 대응과 동시 진행 절차가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1092 ₿
aeon 사기 (사칭)
관련 노출이 증가하고 있는 aeon 사칭 사기는 암호화폐 거래소로 위장한 수법입니다. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1093 ₿
atlasprimecapitalltd 사기 (사칭)
atlasprimecapitalltd는 정상 암호화폐 거래소를 사칭한 사기 플랫폼입니다. 입금 후 출금 불가 상태에 빠지는 피해가 다수 보고되고 있으며, 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1094 ₿
brockerassets 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 brockerassets 사칭 사이트를 통한 암호화폐 거래소 피해가 지속되고 있습니다. 송금 직후 회수 절차와 신고 채널을 정리해 두었습니다.
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- CASE 1095 ₿
Coin Chief 사기 (사칭)
Coin Chief (사칭)을 통한 투자 권유 사기 사건에서 피해자들이 보이는 공통 패턴과 초기 대응 절차를 정리한 안내.
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- CASE 1096 ₿
DB자산거래소 사기 (사칭)
DB자산거래소 (사칭)는 DB증권 명의를 도용해 밴드·투자방에서 AI 자동매매 수익을 약속하며 추가입금을 유도하는 사기. 송금 직후 회수 절차 병행이 필수입니다.
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- CASE 1097 ₿
EXDNK 사기
EXDNK는 정상 거래소처럼 위장한 사칭 플랫폼으로, 입금 후 출금 단계에서 추가 수수료나 인증 요구로 자금을 묶어두는 구조입니다.
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- CASE 1098 ₿
GRANDBITSTACK 사기
초기 인지 단계에서 GRANDBITSTACK 사기 여부를 판단하고 송금 직후 어떤 조치를 취해야 하는지, 회수 가능한 절차들을 단계별로 정리한 안내입니다.
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- CASE 1099 ₿
kzr 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 kzr 사칭 사기는 암호화폐 거래소를 위장한 해외선물·옵션 거래 플랫폼으로, 초기 수익 유도 후 출금 불가 상태로 빠지는 구조입니다.
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- CASE 1100 ₿
lawsonmol 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 lawsonmol 사칭 사기는 가짜 거래소 플랫폼으로 위장해 투자금을 유인하는 수법입니다. 초기 대응이 환수 성공률을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1101 ₿
olymptrade 사기 (사칭)
구조적으로 보면 olymptrade 사칭 사기는 정상적인 거래소처럼 위장한 후 리딩방 유도와 해외선물 거래 종용으로 자금을 빼내는 수법입니다. 송금 직후 회수 가능성이 높으므로 즉시 대응이 필수입니다.
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- CASE 1102 ₿
PT CODE 사기 (사칭)
이런 유형의 사기는 CODE 거래소 사칭과 항셍지수 투자를 결합해 출금 제약을 유도합니다. 리딩방 권유부터 송금까지 단계적으로 진행되는 수법입니다.
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- CASE 1103 ₿
QFS Ledger 사기 (사칭)
QFS Ledger (사칭)을 둘러싼 자산 백업 플랫폼 명목 사기에서 신고 시점과 회수 절차의 연관성을 정리합니다.
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- CASE 1104 ₿
quantum-premierhub 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 quantum-premierhub 사칭 사이트를 통한 투자 유인 후 자금 송금 요구입니다. 피해 인지 직후의 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1105 ₿
Strmchain.com 사기 (사칭)
이런 구조의 비상장코인 사칭 사기는 Strmchain.com 플랫폼 명의로 STC 토큰 매입을 유도한 후 출금을 차단하는 수법입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
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- CASE 1106 ₿
wooriibai 사기 (사칭)
wooriibai는 우리투자증권을 사칭한 거래소로, 출금 지연과 추가 입금 요구가 반복되는 구조입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
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- CASE 1107 ₿
xm-01.com 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 xm-01.com (사칭) 피해를 확인했다면 송금 직후 24시간 이내 은행 지급정지 신청이 가장 중요합니다. 외환 거래 플랫폼을 위장한 사기의 특성상 빠른 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1108 ₿
넥소라비트 사기 (사칭)
사기 자금 흐름을 보면 넥소라비트 (사칭) 사건은 코인 거래소 위장 플랫폼을 통해 담보대출이나 지급정지 요청으로 진행됩니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1109 ₿
니트로페이 사기 (사칭)
니트로페이 (사칭)을 통한 가상자산 거래소 사칭 사기. 초기 거래 화면은 정상이지만 결제 단계에서 피해가 발생하는 구조적 특징.
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- CASE 1110 ₿
비트마인 마반 사기 (사칭)
관련 노출이 늘어나는 비트마인 마반 사칭 사건. 스테이킹 명목 자금 이동 추적과 거래소 사칭 채널 차단이 회수의 핵심입니다.
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- CASE 1111 ₿
비트마인 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 비트마인 (사칭) 피해를 확인했다면 송금 경로와 플랫폼 정보 수집이 우선입니다. 스테이킹 명목의 가짜 사이트들이 실제 거래소를 사칭하는 수법이 늘어나고 있습니다.
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- CASE 1112 ₿
비트빌리어네어 사기 (사칭)
비트빌리어네어 (사칭)는 거래소 플랫폼을 위장한 사기로, 송금 직후 접근 차단과 자산 동결이 특징입니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1113 ₿
비트파이낸스 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 비트파이낸스 사칭 사기는 허위 거래소 플랫폼으로 유도한 뒤 송금 직후 연락 두절이 일반적입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1114 ₿
셀리틱스 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 셀리틱스 (사칭) 사기는 정보방과 연계된 가공의 거래소 앱으로 피해자를 유인하는 구조입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1115 ₿
씨엘로플랜 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 하나투자증권·하나경제 앱 사칭, 씨엘로플랜 명의 리딩방 권유, 출금 지연 유도로 추가 송금 강요하는 수법입니다.
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- CASE 1116 ₿
아비트럼스테이킹 사기 (사칭)
흔히 알려진 아비트럼 네트워크를 사칭한 스테이킹 플랫폼들이 배당금 출금 단계에서 추가 입금을 요구하는 폰지 구조로 운영되고 있습니다.
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- CASE 1117 ₿
웹키 사기 (사칭)
웹키 사칭 사기는 정상 거래소처럼 위장한 후 세금 명목 추가 송금을 유도하는 수법이 특징입니다. 송금 직후 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1118 ₿
웹키코인 사기 (사칭)
웹키코인 (사칭)은 정상적인 거래소처럼 위장한 후 출금 단계에서 세금, 수수료 명목의 추가 송금을 요구하는 사기입니다. 송금 직후 즉시 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1119 ₿
유수진 스테이블코인 프로젝트 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 유수진 스테이블코인 프로젝트 사칭은 정상적인 투자 플랫폼처럼 위장한 후 출금 지연으로 추가 입금을 유도하는 구조입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
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- CASE 1120 ₿
Botinmarket 사기 (사칭)
이런 유형의 거래소 사칭 사기는 Botinmarket처럼 정상 출금 절차를 가장해 자금을 묶어두는 수법입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
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- CASE 1121 ₿
CODE 거래소 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 텔레그램 리딩방을 통해 지수거래 투자를 권유받고 가짜 CODE 거래소 플랫폼으로 유도된다는 것입니다.
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- CASE 1122 ₿
inTrendFX 사기
사실관계를 정리하면 inTrendFX는 외환·주식·암호화폐 거래를 명목으로 한 사칭 플랫폼이며, 리딩방 연계 정보방 사기와 병행되는 사례가 많습니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
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- CASE 1123 ₿
lpkwja 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 lpkwja 사칭 거래소가 구글플레이스토어 내 모사 앱으로 유포되고 있습니다. 송금 직후 대응이 매우 중요한 사안입니다.
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- CASE 1124 ₿
PaladeumClub PLB 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 PaladeumClub PLB 사칭 플랫폼을 통한 비상장 코인 투자 유도입니다. 리딩방 참여 후 송금이 이루어진 경우 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1125 ₿
PHLmax 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 PHLmax (사칭)는 정상 거래소를 사칭해 투자금을 유인한 후 송금 직후 연락 두절로 이어지는 패턴입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1126 ₿
SerhanWeb 사기 (사칭)
관련 노출이 계속되는 SerhanWeb 사칭 투자앱은 AI 자동거래, 리퍼럴 보상, 즉시 구매 기능을 내세우며 초기 입금 후 환전 불가 상황으로 유도하는 전형적 폰지 구조입니다.
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- CASE 1127 ₿
SJ인베스트먼트 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 SJ인베스트먼트 사칭 사기는 불법 거래소 플랫폼을 통해 선물·마진 거래를 유도하는 수법입니다. 송금 직후 인출 불가 상태로 빠지는 피해가 대부분입니다.
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- CASE 1128 ₿
Strategygb-ETH 사기 (사칭)
실제 거래소와 무관한 Strategygb-ETH 사칭 플랫폼으로 유도되는 사기. 송금 직후 회수 절차가 시간 경합이 되는 특징.
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- CASE 1129 ₿
vectorblast.vip 사기 (사칭)
흔히 알려진 AI 자동매매 사칭 플랫폼 vectorblast.vip는 초기 입금 후 추가 자금 요구와 출금 지연으로 피해를 확대합니다. 복합 대응이 필요한 사안입니다.
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- CASE 1130 ₿
VUOON 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 VUOON 사칭 앱의 바이너리 옵션 도박형 구조를 파악하는 것이 중요합니다. 송금 직후 대응 절차를 정리해두세요.
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- CASE 1131 ₿
xrp-seoul1.com 사기 (사칭)
xrp-seoul1.com (사칭)은 정상 거래소로 위장한 후 입금 직후 출금 불가 상태로 전환하는 구조. 송금 기록 남기기 전 신속한 대응이 필수입니다.
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- CASE 1132 ₿
xrp-seoul1 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 xrp-seoul1 사칭 거래소가 정상적인 입금 확인 절차를 모방하면서 피해자들을 신뢰하게 만든다는 것입니다. 회수 가능성은 송금 직후 대응 속도에 달려 있습니다.
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- CASE 1133 ₿
누뱅크 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 누뱅크라는 정상적인 해외 금융 서비스를 사칭해 피싱 사이트로 유인한 후 가상자산 거래 명목으로 자금을 빼내는 수법입니다.
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- CASE 1134 ₿
멕스씨MATCHA 사기 (사칭)
멕스씨MATCHA 사칭 사기는 거래소 앱 위장과 리딩방 투자 제안이 결합된 형태로, 송금 직후 동결 및 민사 절차 병행이 가능한 사안입니다.
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- CASE 1135 ₿
아비트럼스테이킹코인 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 아비트럼스테이킹코인 사칭 사기는 고수익 스테이킹을 명목으로 자금을 모은 후 출금을 차단하는 구조입니다. 송금 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1136 ₿
이데일리PT 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 이데일리PT 사칭 리딩방에서 신뢰를 쌓은 후 CODE 거래소 설치를 유도하고, 수익 화면을 보여준 뒤 출금 제한으로 추가 입금을 강요하는 구조입니다.
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- CASE 1137 ₿
테스모 사기 (사칭)
검색 노출이 급증하는 테스모 (사칭) 사건들을 보면 테더 환전 유혹과 코인 거래소 사칭이 주요 수법입니다. 송금 직후 회수 절차를 정확히 알아두면 동결 가능성이 높아집니다.
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- CASE 1138 ₿
항셍HSIM26 사기 (사칭)
홍콩항셍지수 사칭 투자 사기로 CODE거래소 등 위조 플랫폼을 통해 자금을 모으고 출금을 막는 구조. 초기 신고와 동시 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1139 ₿
환렉스 블록체인 사기 (사칭)
환렉스 블록체인 사칭 사기는 정상 거래소로 위장한 후 BUY-SELL 거래 명목으로 자금을 유인하는 구조입니다. 송금 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1140 ₿
BLURINGMARKET 사기 (사칭)
최근 BLURINGMARKET 사칭 플랫폼에서 출금 거부와 추가입금 요구 사기가 적발되고 있습니다. 신고 시점이 빠를수록 회수 가능성이 높아집니다.
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- CASE 1141 ₿
BX넥서스 사기 (사칭)
기획 단계부터 전문가 사칭을 활용하는 BX넥서스 사기. 출금 전 선입금 요구 수법이 반복되며, 송금 직후 24시간 이내 신고가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1142 ₿
DAXA 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 DAXA 사칭 사기는 무료 PC 프로그램 설치를 유인한 후 자산 탈취로 이어지는 구조입니다. 송금 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1143 ₿
fix-11.com 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 fix-11.com 사칭 플랫폼이 지수 거래와 해외선물 명목으로 자금을 유인한 후 출금 단계에서 추가 수수료를 요구하는 수법입니다.
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- CASE 1144 ₿
GID 거래소 사기 (사칭)
GID 거래소 (사칭)을 통한 투자 피해는 출금 제한 조건 변경 후 추가 입금 요구로 이어지는 전형적 패턴입니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1145 ₿
godengrow 사기 (사칭)
흔히 알려진 주얼리 쇼핑몰로 위장한 godengrow 사칭 사기는 스테이킹 투자 명목으로 입금을 유도한 후 출금을 막는 수법입니다.
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- CASE 1146 ₿
LUMY코인 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 LUMY코인 사칭 거래소 피해를 확인했다면 송금 직후 24시간 이내 지급정지 신청이 필수입니다. 사기 수법과 대응 절차를 정리해 안내합니다.
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- CASE 1147 ₿
ONEPIC WTS 사기 (사칭)
구조적으로 보면 ONEPIC WTS는 해외선물 거래 플랫폼을 사칭해 초기 투자금 이후 출금을 지속적으로 막는 사기입니다. 송금 직후 추가 입금 유도가 특징입니다.
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- CASE 1148 ₿
PENDLE 사기 (사칭)
구조적으로 보면 PENDLE 지갑 사칭 사기는 에어드롭 보상금 지급 명목으로 빠르게 진행되며, 송금 직후 회수 채널 확보가 중요합니다.
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- CASE 1149 ₿
Quant ETF 사기 (사칭)
Quant ETF (사칭) 피해 사건에서 자금 흐름을 추적하고 회수 절차를 병행하는 방법을 정리한 안내글입니다.
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- CASE 1150 ₿
rustinvester.com 사기 (사칭)
rustinvester.com (사칭)은 실제 투자 플랫폼으로 위장한 사기 사이트입니다. 피해자들이 송금 후 연락 두절을 경험하는 전형적 패턴을 보입니다.
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- CASE 1151 ₿
thjirthenf 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 정상 거래소처럼 보이지만, thjirthenf (사칭)은 송금 후 보안 서약서, API 권한 요청, 리셋 비용 등으로 추가 자금을 요구하는 사기입니다.
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- CASE 1152 ₿
Tier1FX 사기 (사칭)
Tier1FX (사칭) 피해는 위장된 외환거래 플랫폼을 통한 옵션거래 사기로, 초기 수익 유도 후 추가 입금을 강요하는 구조입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
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- CASE 1153 ₿
USDT 사기 (사칭)
USDT (사칭)과 관련된 피해는 정상적인 거래로 위장되어 있어 인지가 늦어지는 경우가 많습니다. 송금 직후 세금 명목의 추가 요구가 이어지면 즉시 대응이 필요합니다.
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- CASE 1154 ₿
Velion 사기 (사칭)
Velion 사칭 사기는 AI 자동매매 어플을 내세워 선입금을 유도하는 수법입니다. 송금 직후 연락 두절이 일반적 패턴입니다.
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- CASE 1155 ₿
WAXTOPONE 사기 (사칭)
관련 노출이 늘어나는 WAXTOPONE 사칭 사기. AI 거래 플랫폼 위장으로 입금 유도 후 출금 차단하는 수법이 반복되고 있습니다.
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- CASE 1156 ₿
XM XMGROUP 사기 (사칭)
구조적으로 보면 XM XMGROUP (사칭) 사기는 정상 브로커 위장 후 어플 설치 유도, 입금 후 출금 차단 구조입니다. 동시 채널 대응이 필수입니다.
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- CASE 1157 ₿
김치프리미엄 사기 (사칭)
김치프리미엄 (사칭)은 실제 프로젝트를 모방한 위조 플랫폼으로 지갑 연결 후 자산을 빼가는 구조입니다. 송금 직후 대응이 환수율을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1158 ₿
노스 스타 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 진행되는 노스 스타 (사칭) 거래소 사기. 투자 유도 후 입금 차단까지 일련의 수법을 인지하고 초기 대응이 중요합니다.
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- CASE 1159 ₿
로베코 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 로베코 사칭 플랫폼에서 RIAME 같은 상품을 권유한 뒤 출금을 막고 추가 입금을 강요하는 수법이 반복되고 있습니다.
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- CASE 1160 ₿
벡터블라스트 사기 (사칭)
벡터블라스트 사칭 사기는 AI 자동매매와 높은 수익률을 미끼로 자금을 유도한 후 출금을 막는 구조입니다. 초기 송금 직후 대응이 중요합니다.
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- CASE 1161 ₿
벡터블래스트 사기 (사칭)
이런 유형의 가상자산 사칭 사기는 벡터블래스트 같은 정상 프로젝트명을 도용해 거래소 출금 거부, 수수료 명목 추가 송금을 유도합니다. 신속한 신고와 동시 회수 절차가 필수입니다.
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- CASE 1162 ₿
백터블래스트 사기 (사칭)
구조적으로 보면 백터블래스트 사칭 사기는 VEC코인 투자 명목으로 자금을 유도한 후 환전 불가 상태로 만드는 수법입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1163 ₿
월바나 사기 (사칭)
월바나 사칭 사기는 가상자산 거래소 명의로 송금을 유도하는 전형적 코인 사기. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1164 ₿
임베이직갓 사기 (사칭)
임베이직갓 (사칭) 피해는 출금 지급정지 이후 추가입금 요구로 확대되는 패턴입니다. 초기 대응과 동시 진행 절차를 정리했습니다.
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- CASE 1165 ₿
제니스웰스서클오로라프로젝트 사기 (사칭)
제니스웰스서클오로라프로젝트 (사칭)는 리딩방과 허위 거래소를 통해 송금 직후 즉시 연락이 끊기는 형태의 투자 사기입니다. 피해 인지 후 24시간 이내 대응이 중요합니다.
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- CASE 1166 ₿
캔버스코인 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 캔버스코인 (사칭)이 환불 명목으로 추가 송금을 유도하는 수법을 반복 사용한다는 것입니다. 초기 투자금 회수 약속 후 수수료, 세금, 인증료 등으로 계속 돈을 빼내는 구조입니다.
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- CASE 1167 ₿
크립토펠라즈 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 정상 거래소로 위장한 크립토펠라즈 사칭 플랫폼을 통한 투자 제안으로, 입금 후 출금 불가 상태에 빠지는 사건입니다. 복합 채널 대응으로 회수 가능성을 높일 수 있습니다.
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- CASE 1168 ₿
펜들월렛 사기 (사칭)
구조적으로 보면 펜들월렛 사칭 사기는 암호화폐 지갑 명의로 보상금 미끼를 제시한 후 입금 유도와 동시에 개인정보 탈취를 진행하는 수법입니다. 송금 직후 자산 동결이 시간과의 싸움입니다.
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- CASE 1169 ₿
AQR자산운용회사 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 AQR자산운용회사 사칭 사기. 해외 자산운용사 명의로 가상자산 투자를 권유한 후 출금 제한으로 추가 송금을 유도하는 수법입니다.
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- CASE 1170 ₿
bitproai 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 bitproai 사칭 플랫폼으로 유도된 후 투자금을 송금하게 되는 구조입니다. 사기 적발 후 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1171 ₿
Crypto Fellas 사기 (사칭)
관련 노출이 증가하는 암호화폐 사칭 사기. Crypto Fellas 명의의 투자 제안은 수일 내 자금 회수 불가 상태로 진행되는 전형적 패턴입니다.
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- CASE 1172 ₿
ed-asset.com 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 ed-asset.com 사칭 사이트로 인한 송금 후 출금 불가 피해가 반복되고 있습니다. 신원 확인과 자금 추적을 동시에 진행하는 복합 대응이 필요합니다.
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- CASE 1173 ₿
LUMY 사기 (사칭)
관련 노출이 증가하고 있는 LUMY 사칭 사기. 투자 명목 송금 직후 회수 절차를 신속하게 진행하면 환수 가능성을 높일 수 있습니다.
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- CASE 1174 ₿
zephyrluxe 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 설계된 zephyrluxe (사칭) 사기는 추가입금 요구와 출금 지연을 반복하며 피해자를 옭아맵니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1175 ₿
아크 디파이 사기 (사칭)
구조적으로 보면 아크 디파이 사칭은 정상 플랫폼을 모방한 위조 사이트로 스테이킹 수익을 명목으로 자금을 유인하는 폰지 구조입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
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- CASE 1176 ₿
에어펙스 리저브 어카운트 사기 (사칭)
에어펙스 리저브 어카운트는 삼성증권 파트너 사칭으로 600~800% 고수익을 보장하며 추가 입금을 요구한 후 출금을 막는 사기입니다.
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- CASE 1177 ₿
오케이엑스 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 정상적인 거래소 인터페이스를 모방한 사칭 플랫폼에서 이더리움 소각 보상 이벤트를 명목으로 자금을 유도한다는 것입니다.
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- CASE 1178 ₿
원에코시스템 사기 (사칭)
흔히 알려진 원에코시스템 사칭 사기는 블록체인 투자 명목으로 자금을 유도한 뒤 출금 불가 상태로 방치하는 수법입니다. 회수 절차는 송금 경로와 시기에 따라 달라집니다.
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- CASE 1179 ₿
코인레일 사기 (사칭)
관련 노출이 급증 중인 코인레일 사칭 사기. 환급 안내 문자 수신 후 피해 확인 절차와 긴급 대응 방법을 정리했습니다.
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- CASE 1180 ₿
픽스일레븐 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 픽스일레븐 (사칭) 지수 거래 사기. 정상 플랫폼처럼 위장한 후 송금 단계에서 자금을 빼돌리는 수법.
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- CASE 1181 ₿
CRYPTOSPHINX 사기 (사칭)
관련 노출이 증가하는 암호화폐 사칭 사기. CRYPTOSPHINX 명의로 투자 수익을 약속한 후 자금을 갈취하는 수법이 확산 중입니다.
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- CASE 1182 ₿
fanckorea.com 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 fanckorea.com 사칭 거래소로 입금한 자금은 동결 신청과 민사 추심을 병행하면 회수 가능성이 높습니다.
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- CASE 1183 ₿
GUDAX 사기 (사칭)
GUDAX (사칭)을(를) 둘러싼 해외선물 거래소 사기에서 사칭 플랫폼 확인부터 송금 직후 회수 절차까지 단계별 대응 방법을 정리했습니다.
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- CASE 1184 ₿
IFC MARKETS 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 IFC MARKETS 사칭 사기는 외환 투자 명목으로 텔레그램·카톡 리딩방을 통해 자금을 유도합니다. 송금 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1185 ₿
LA토큰 사기 (사칭)
기획 단계부터 사칭 플랫폼으로 설계된 LA토큰 사기. 불법 다단계와 위장 거래소 수법을 혼합한 사건으로, 신고 시점이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1186 ₿
NYMEXKorea 사기 (사칭)
NYMEXKorea (사칭)는 실제 선물 거래소를 사칭한 투자 플랫폼 사기로, 입금 직후 출금 불가 상태에 빠지는 피해가 반복되고 있습니다.
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- CASE 1187 ₿
Quantix 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 Quantix는 실제 투자 플랫폼이 아닌 사칭 앱으로, 로맨스 스캠 채팅 이후 거래 앱 설치를 유도해 추가 입금을 강요하는 사기 수법입니다.
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- CASE 1188 ₿
ROUTE 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 ROUTE 사칭 플랫폼의 스테이킹 투자 구조를 파악하는 것이 회수 절차의 성패를 좌우합니다. 출금 지연 패턴과 추가 입금 요구의 메커니즘을 먼저 정리해야 합니다.
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- CASE 1189 ₿
SPC-INVEST 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 SPC-INVEST (사칭) 거래소 피해는 가입 검증 단계부터 문제가 드러납니다. 지급정지와 민사 채권 추심을 병행할 수 있습니다.
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- CASE 1190 ₿
stablecw 사기 (사칭)
구조적으로 보면 stablecw는 실제 코인월렛 서비스를 사칭하는 위장 플랫폼입니다. 피해자들이 자산을 입금한 직후 접근 불가 상태가 되는 전형적 수법이 반복되고 있습니다.
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- CASE 1191 ₿
WorldLiberty 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 WorldLiberty (사칭)는 초기 가입 후 단계적으로 추가 입금을 유도하며, 리딩방 사칭으로 신뢰를 구축한 뒤 개인정보 요구까지 진행되는 패턴입니다.
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- CASE 1192 ₿
넥서스디럭스 사기 (사칭)
넥서스디럭스 (사칭)와 관련된 투자 사기는 허위 플랫폼 앱과 리딩방을 통해 진행되며, 출금 단계에서 추가 입금을 강요하는 수법이 반복됩니다.
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- CASE 1193 ₿
솔라나 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 솔라나 (사칭) 사건은 정상 거래소를 위장한 가짜 플랫폼(uniwalletbtc.com 등)으로 입금을 유도하는 구조입니다. 회수 절차와 대응 채널을 정리했습니다.
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- CASE 1194 ₿
웨스트 킵 파이낸스 사기 (사칭)
웨스트 킵 파이낸스 (사칭)의 사기 수법은 가상자산 거래소 사칭과 해외 송금 유도가 핵심입니다. 송금 직후 회수 절차를 빨리 진행해야 합니다.
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- CASE 1195 ₿
추천자산코인 사기 (사칭)
추천자산코인 (사칭) 사기는 공식 플랫폼으로 위장한 입금 유도형으로, 국회의원 신분 사칭이나 재무상담 명목의 접근이 특징입니다. 송금 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1196 ₿
코이밴드 사기 (사칭)
코이밴드 (사칭)는 정상적인 코인 거래 플랫폼으로 위장한 후 투자금을 송금받으면 즉시 연락을 끊는 사기입니다. 초기 신뢰 형성 후 결제 단계에서 정체가 드러나는 구조.
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- CASE 1197 ₿
클리닉에셋 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 클리닉에셋 사칭 사설 거래소를 통한 해외선물 투자 유도로, 송금 직후 연락 두절이 대부분입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1198 ₿
퍼블릭 거래소 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 구성된 퍼블릭 거래소 (사칭) 사기. AI 트레이딩, 공모주 특별배정 등 명목으로 자금을 유도한 후 출금 불가 상태로 빠지는 패턴.
회수 채널 분석 →
- CASE 1199 ₿
구닥스 사기 (사칭)
관련 노출이 지속되는 구닥스 (사칭) 사기는 글로벌 트레이딩 플랫폼을 가장한 허위 사이트와 카카오톡 리딩방을 통해 진행됩니다. 송금 직후 자금이 묶이는 패턴이 반복되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1200 ₿
bitbybtc.com 사기 (사칭)
기획 단계부터 월 10% 배당을 미끼로 삼은 bitbybtc.com (사칭) 사기. 송금 직후 24시간 이내 긴급 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1201 ₿
crytosphinx.com 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 crytosphinx.com이 정상 거래소로 위장해 입금을 유도한 후 출금을 차단한다는 것입니다. 지급정지 신청과 경찰 신고의 병행이 회수 가능성을 높입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1202 ₿
MGG 프로젝트 사기 (사칭)
MGG 프로젝트 (사칭)는 노드 채굴 명목으로 가짜 웹사이트를 통해 입금을 유도하는 블록체인 사기입니다. 송금 직후 대응이 시간을 결정합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1203 ₿
nexofinances 사기
nexofinances을(를) 사칭한 투자 플랫폼 사기에서 피해자들이 자금을 송금한 직후 계좌 동결 또는 출금 불가 상황에 처하는 사례가 지속되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1204 ₿
ONEECOSYSTEM 사기 (사칭)
관련 노출이 늘어나는 ONEECOSYSTEM 사칭 사기. 스테이킹 명목 송금 후 출금 차단 구조. 초기 대응과 자금 추적이 회수율을 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1205 ₿
vt-markets 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 vt-markets 사칭 사기는 정상 거래소처럼 위장한 후 입금을 유도하고 출금을 차단하는 구조입니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1206 ₿
레드에셋 사기 (사칭)
최근 레드에셋 사칭 사기는 불법 사설 거래소 유도와 마진거래 권유가 핵심입니다. 실제 자금 흐름 추적과 동시 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1207 ₿
AI WLFI 사기 (사칭)
흔히 알려진 World Liberty AI(AI WLFI) 사칭 사기는 리딩방 명목의 투자 유도와 해외 송금으로 진행되며, 송금 직후 신속한 신고와 병행 절차가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1208 ₿
bitmexkorea 사기 (사칭)
관련 노출이 늘어나는 bitmexkorea 사칭 사기. 신설 거래소 명목 암호화폐 현물거래 유도 후 출금거부·추가입금요구로 이어지는 패턴. 회수 절차와 신고 채널 정리.
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- CASE 1209 ₿
bitmexkorea.com 사기 (사칭)
bitmexkorea.com은 글로벌 거래소를 사칭한 신설 플랫폼으로, 현물거래 명목의 토큰 투자 유도 후 출금거부·추가입금 요구로 이어지는 사기입니다.
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- CASE 1210 ₿
bonanzaworldwidecom 사기
주요 피해 양상은 bonanzaworldwidecom 사칭 플랫폼을 통한 투자 유도 후 자금 횡령입니다. 송금 직후 대응 시간이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1211 ₿
Citex 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 Citex 사칭 거래소는 자동매매·스테이킹 명목으로 자금을 유도한 후 출금을 막는 구조입니다. 신고 시점이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1212 ₿
Dogbit Market 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 Dogbit Market 사칭 거래소가 지수거래 리딩방과 결합되어 출금 단계에서 모든 피해자가 동일한 거부 사유를 받는다는 것입니다.
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- CASE 1213 ₿
dotbig.com 사기 (사칭)
구조적으로 보면 dotbig.com 사칭 거래소는 출금 단계에서 추가 입금을 강요하는 방식으로 피해를 확대합니다. 신고 시점이 빠를수록 회수 가능성이 높아집니다.
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- CASE 1214 ₿
kuquasar 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 kuquasar 거래소 사칭 사기. 리딩방 명의 투자 권유부터 송금 후 동결까지, 피해 인지 후 회수 절차를 단계별로 안내합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1215 ₿
Liberty Ai 사기 (사칭)
Liberty Ai (사칭)는 정상적인 투자 플랫폼으로 위장한 후 송금 단계에서 자금을 가로채는 사기입니다. 회수 절차와 대응 방법을 정리했습니다.
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- CASE 1216 ₿
margexkor.com 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 margexkor.com 사칭 사이트는 코인 선물거래 명목의 신규 피해가 계속되고 있습니다. 회수 절차와 신고 채널을 정리했습니다.
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- CASE 1217 ₿
PUBLUPUS PRO 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 PUBLUPUS PRO 명의 사칭 플랫폼을 통한 투자 유도 및 자금 탈취입니다. 송금 직후 환수 절차 진행이 가능합니다.
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- CASE 1218 ₿
StarTrade 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 정상 거래소처럼 보이는 StarTrade (사칭)는 자동거래 명목으로 자금을 유도한 후 인출 단계에서 추가 수수료를 요구하는 구조입니다.
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- CASE 1219 ₿
StarTraders 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 해외선물 거래소를 사칭한 StarTraders 플랫폼으로 자금을 송금하게 한 후 인출을 막는 방식입니다. 회수 절차와 대응 채널을 정리했습니다.
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- CASE 1220 ₿
USD1 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 USD1 (사칭) 피해를 구분하는 방법과 신고 후 가능한 회수 절차를 정리했습니다.
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- CASE 1221 ₿
WLFI 사기 (사칭)
WLFI (사칭) 투자사기는 리딩방과 출금 동결을 통해 추가 입금을 강요하는 구조입니다. 송금 직후 즉시 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1222 ₿
World Liberty Financial 사기 (사칭)
관련 노출이 빠르게 증가하는 World Liberty Financial 사칭 사기. 리딩방 권유부터 출금 지급정지까지 전형적 수법과 회수 절차를 정리했습니다.
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- CASE 1223 ₿
wylink.top 사기 (사칭)
기획 단계부터 AI 자산운용을 표방한 wylink.top 사칭 플랫폼은 리퍼럴 보상과 폰지 구조로 피해를 확산시킵니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1224 ₿
부의 암호 사기 (사칭)
흔히 알려진 투자 리딩방을 사칭한 부의 암호 사기는 해외 거래소 유도와 지갑 이체로 진행되며, 송금 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1225 ₿
비트스탬프 사기 (사칭)
비트스탬프 사칭 사기는 정상 거래소를 위장한 위조 플랫폼으로 자금을 빼내는 수법입니다. 초기 대응과 거래 기록 보존이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1226 ₿
비티엑시 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 비티엑시 사칭 계정을 통한 투자 유도 사기가 SNS와 온라인 커뮤니티에서 지속적으로 발생 중입니다. 가동 가능한 회수 절차와 대응 방안을 정리했습니다.
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- CASE 1227 ₿
월드리버티파이낸셜 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 월드리버티파이낸셜 사칭 사기는 초기 투자 후 출금 제한, 추가 입금 요구, 자금 동결 등으로 진행됩니다. 피해 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1228 ₿
윌리티켓 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 윌리티켓 사칭 사기는 팀미션 플랫폼으로 위장해 투자금을 유도하는 구조입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
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- CASE 1229 ₿
티어원 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 티어원 (사칭) 외환거래 플랫폼 사기. 정상 거래소를 위장한 허위 사이트에서 자금을 송금한 후 환수 불가 상태에 빠지는 피해 패턴.
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- CASE 1230 ₿
프로핏라인 #5 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 프로핏라인 #5 (사칭) 사건은 텔레그램 기반 투자 플랫폼 위장으로 진행됩니다. 송금 직후 계정 동결 수법이 전형적이며, 해외 자금 추적이 핵심입니다.
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- CASE 1231 ₿
8ij 사기 (사칭)
8ij (사칭)을 통한 투자 권유 사건에서 송금 직후 신속한 조치와 동시 다중 채널 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1232 ₿
abtc.bitdgt.com 사기 (사칭)
미국 비트코인 채굴 플랫폼을 사칭한 abtc.bitdgt.com은 클라우드 스테이킹 명목으로 추가입금을 유도한 후 출금을 제한하는 구조입니다. 리딩방 연계 수법도 함께 진행됩니다.
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- CASE 1233 ₿
AlgorithmTrading 사기 (사칭)
AlgorithmTrading (사칭)은 자동 매매 플랫폼으로 위장한 투자 사기로, 초기 입금 후 출금 제한과 추가 납입 요구가 특징입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1234 ₿
auotoo 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 auotoo 사칭 사기는 가상자산 거래소 위장으로 송금을 유도합니다. 사기 구별법과 회수 절차를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1235 ₿
BASE 사기 (사칭)
BASE (사칭)을 통한 거래소 사기에서 계정 탈취와 송금 후 회수 절차를 단계별로 정리한 안내.
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- CASE 1236 ₿
belthian 사기 (사칭)
실제 거래소와 유사한 이름으로 위장한 belthian 사칭 사기. 송금 직후 대응 시간이 결정적이며, 동시 다중 채널 추진으로 회수 가능성을 높일 수 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1237 ₿
BITMINT 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 BITMINT 사칭 사기는 정상적인 거래 채널처럼 위장해 피해자를 유인하는 수법입니다. 초기 대응과 증거 보존이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1238 ₿
briovapro 사기 (사칭)
briovapro (사칭)은 Syntrol 어플을 위장한 투자 사기로, 친구 초대 보상 명목의 레퍼럴 수법으로 자금을 유도한 후 출금을 막는 패턴입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1239 ₿
ChargeGet 사기 (사칭)
흔히 알려진 코인 거래 앱으로 위장한 ChargeGet 사칭 사기. 정보방 연계로 입금 유도 후 자금 추적이 어려워지는 구조입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1240 ₿
CoboCustody 사기 (사칭)
실존 거래소를 모방한 CoboCustody (사칭) 플랫폼으로 입금을 유도한 후 출금을 차단하는 사기. 명칭 변경을 반복하며 신뢰도를 높이는 수법이 특징입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1241 ₿
D1 INVEST 사기 (사칭)
D1 INVEST (사칭)은 정상 거래처럼 위장한 투자 사기로, nDEMO 등 유명 플랫폼을 사칭하며 피해가 증가 중입니다. 송금 직후 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1242 ₿
DAOL 사기
구조적으로 보면 DAOL은 거래소 사칭을 통해 입금 유도 후 출금 차단하는 방식이 반복되고 있습니다. 피해 인지 직후의 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1243 ₿
ETERNO 사기 (사칭)
ETERNO (사칭)을 둘러싼 투자 유혹 사기에서 피해자들이 공통으로 겪는 송금 후 회수 불가 상황. 초기 대응 단계와 법적 절차를 단계별로 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1244 ₿
GID 사기 (사칭)
흔히 알려진 GID 거래소 사칭 사기는 출금 단계에서 추가 수수료를 요구하며 자금을 가로채는 구조입니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1245 ₿
GlobalPat 사기 (사칭)
코인 거래소를 사칭한 GlobalPat 사기는 QR코드 설치와 카피트레이딩으로 자금을 빼내는 구조입니다. 출금 지연 단계에서 추가 송금을 요구하는 전형적 수법을 다룹니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1246 ₿
GSAJP 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 GSAJP (사칭)는 정상 거래소 브랜드를 도용해 모바일 앱 설치를 유도한 후 입금을 받아 자금을 빼돌리는 구조입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
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- CASE 1247 ₿
Havilorn 사기 (사칭)
흔히 알려진 Havilorn 사칭 사기는 가상자산 거래소로 위장해 송금을 유도하는 수법입니다. 며칠 내 마무리되는 빠른 사기 구조를 파악하고 대응하는 것이 중요합니다.
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- CASE 1248 ₿
HRP PRJ 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 HRP PRJ 사칭 플랫폼이 정상적인 거래소처럼 위장하면서 초기 수익을 보여준 후 추가 송금을 유도한다는 것입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1249 ₿
HwanRex 사기 (사칭)
블록체인 거래소를 사칭한 HwanRex는 가공의 자산 운용 및 데이터 분석을 빌미로 입금을 유도한 후 출금을 차단하는 사기입니다. 신고 시점이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1250 ₿
ICMarketsGlobal 사기
기획 단계부터 로맨스 감정을 활용한 ICMarketsGlobal 사칭 사기는 코인 투자 명목으로 자금을 유도합니다. 증거 확보와 동시 신고 체계가 회수 가능성을 높입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1251 ₿
nexora-bit.com 사기 (사칭)
구조적으로 보면 nexora-bit.com (사칭)은 초기 수익 유도 후 보증금·게임 결과금 명목으로 추가 송금을 강요하는 사기입니다. 긴급 대응이 필요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1252 ₿
NexusDelux 사기 (사칭)
이런 유형의 거래소 사칭 사기는 앱 위장과 입금 유도 후 출금 차단이 핵심입니다. NexusDelux 사건의 자금 흐름 추적과 회수 절차를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1253 ₿
NRDX 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 NRDX 사칭 사기는 거래소 로그인 화면을 흉내 내 출금 정보를 탈취하는 수법입니다. 송금 직후 72시간 이내 신고와 자금 추적이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1254 ₿
STARTRADER 사기
STARTRADER는 해외선물 거래소를 사칭한 투자 사기로, 송금 직후 출금 지연과 추가 세금 명목 요구가 특징입니다. 회수 절차는 신고 시기와 자금 흐름 추적이 핵심입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1255 ₿
STOCK PLUS 사기 (사칭)
관련 노출이 늘어나는 STOCK PLUS 사칭 리딩방 사기. 코인 투자 명목의 허위 자문으로 자금을 유인한 후 회수 불가 상태로 빠지는 구조. 송금 직후 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1256 ₿
tetupi 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 tetupi 테더코인 스테이킹 사칭 사기는 출금 불가 상황으로 진행되는 패턴입니다. 회수 채널 검토가 필요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1257 ₿
UniwalletBTC 사기
검색 노출이 늘어나는 UniwalletBTC 사칭 거래소 사기. 송금 직후 24시간 이내 신고와 자금 추적이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1258 ₿
World Liberty Ai 사기 (사칭)
World Liberty Ai (사칭)는 트럼프 연관 암호화폐 프로젝트를 사칭한 투자 사기로, 거래소 상장 명목의 선입금 요구와 지갑 동결 수법이 특징입니다.
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- CASE 1259 ₿
XOMX 사기 (사칭)
XOMX (사칭)을 둘러싼 투자 유도 사기는 송금 직후 시간이 지날수록 추적이 어려워집니다. 신고 타이밍이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1260 ₿
ZERO거래소 사기 (사칭)
사칭 거래소를 통한 입금 유도 후 출금 제한·추가 비용 요구 수법. ZERO거래소 사기 피해 시 송금 기록 보존과 초기 대응이 중요합니다.
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- CASE 1261 ₿
Zunvex 사기 (사칭)
Zunvex 사칭 앱은 팀미션 명목으로 자금을 묶어두는 수법을 씁니다. 송금 직후 출금 제한이 걸리는 구조로, 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1262 ₿
바이독스 사기 (사칭)
바이독스 (사칭)와 관련된 암호화폐 거래소 사칭 사기에서 출금 단계 추가 입금 유도까지 이어지는 수법과 초기 대응 방법을 정리합니다.
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- CASE 1263 ₿
불비트 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 불비트 사칭 거래소 사기. 정상 플랫폼으로 위장한 후 입금 유도 → 출금 차단 구조로 진행됩니다.
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- CASE 1264 ₿
비티엑스시 사기 (사칭)
흔히 알려진 거래소 이름을 도용한 비티엑스시 사칭 사기. 입금은 받지만 출금 불가 상태로 유지되는 전형적 패턴입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1265 ₿
스타트레이더거래소 사기 (사칭)
관련 노출이 급증 중인 스타트레이더거래소 (사칭) 해외선물 사기. 송금 직후 24시간 이내 신고와 계좌 동결이 환수의 갈림길입니다.
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- CASE 1266 ₿
월드리버티 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 월드리버티 사칭 사건은 허위 상장 미끼와 AI 투자 명목의 대규모 송금 유도 패턴입니다. 회수 절차와 동결 시점을 정확히 파악하면 손실 최소화가 가능합니다.
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- CASE 1267 ₿
윌리마켓 사기 (사칭)
최근 윌리마켓 사칭 사기는 정상적인 거래소처럼 위장하여 입금 후 출금 불가 상태로 빠지게 하는 수법입니다. 동시 채널 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1268 ₿
코인마켓 사기 (사칭)
구조적으로 보면 코인마켓 (사칭)은 정품 플랫폼을 흉내 낸 가짜 앱·웹사이트로 투자자들을 유인하는 형태입니다. 송금 직후 접근성을 차단하는 수법이 특징입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1269 ₿
클라우드 스테이킹 사기
수임 사례에서 자주 보이는 클라우드 스테이킹 피해는 매일 이자를 약속한 뒤 예치금을 락업시키는 구조입니다. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1270 ₿
턴비트펀드 사기 (사칭)
관련 노출이 급증하는 턴비트펀드 (사칭) 사건은 가상자산 거래소 위장 후 송금을 유도하는 수법입니다. 피해 직후 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1271 ₿
테투피 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 정상적인 코인 스테이킹 플랫폼으로 위장해 자산을 묶어두는 수법입니다. 테투피 (사칭) 피해자들은 출금이 불가능한 상태로 남겨집니다.
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- CASE 1272 ₿
binbit 사기 (사칭)
구조적으로 보면 binbit 사칭 사기는 실명 거래소를 모방한 위장 플랫폼으로 피해자를 유인합니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우하므로 신고와 법적 절차를 동시에 진행해야 합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1273 ₿
Buy4X Studio 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 Buy4X Studio (사칭) 사기 사건에서 출금 막힘과 추가 입금 요구가 반복되는 패턴. 동시 진행 가능한 회수 절차를 정리합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1274 ₿
CME거래소 사기 (사칭)
CME거래소 (사칭)을 통한 가상자산 거래 사기는 실제 CME 차트와 조작된 시세를 섞어 손실을 키우는 구조입니다. 리딩방과 함께 진행되는 피해 패턴을 파악하고 대응하는 방법을 정리했습니다.
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- CASE 1275 ₿
cypunao 사기 (사칭)
구조적으로 보면 cypunao 사칭 사기는 카페와 블로그를 통해 신뢰를 구축한 후 투자금을 편취하는 수법입니다. 송금 직후 즉시 조치가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1276 ₿
DASAD 사기 (사칭)
기획 단계부터 며칠 내에 마무리되는 DASAD 사칭 사기. 리딩방과 거래소 사칭을 통해 빠르게 자금을 빼내는 수법이 특징입니다.
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- CASE 1277 ₿
emloris 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 emloris 사칭 사기가 암호화폐 거래소로 위장해 투자 수익을 약속한다는 것입니다. 실제 송금 후 연락 두절이 일어납니다.
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- CASE 1278 ₿
FXCM 사기 (사칭)
FXCM (사칭)은 정상적인 거래소 브랜드를 위장한 암호화폐 거래 앱으로, 입금 후 출금 불가 사태가 발생합니다. 동시 대응 채널 안내.
회수 채널 분석 →
- CASE 1279 ₿
FXCMmint 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 짜인 FXCMmint (사칭) 사건은 실제 거래소 브랜드를 도용한 앱 설치 유도로 시작됩니다. 자금 회수를 위해서는 신고·지급정지·송금 추적을 동시에 진행해야 합니다.
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- CASE 1280 ₿
jucoad 사기 (사칭)
관련 노출이 급증하는 jucoad 사칭 사기는 정상 거래소와 혼동하게 만드는 수법이 특징입니다. 송금 직후 대응 순서를 정리했습니다.
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- CASE 1281 ₿
mggarena 사기
mggarena 관련 암호화폐 거래소 사칭 사기에서 신고 시점과 자금 추적 가능성이 회수율을 크게 좌우합니다. 리딩방 유인 후 송금 유도 수법의 특성상 초기 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1282 ₿
mimbonode 사기 (사칭)
밈보노드(mimbonode) 사칭 사기는 정상 블록체인 프로젝트를 가장한 위조 사이트로 투자금을 편취하는 사건입니다. 송금 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1283 ₿
moxiren 사기 (사칭)
moxiren (사칭)을 통한 피해 사건에서 회수 절차를 단계별로 정리해보면, 초기 신고부터 자산 추적까지 병행 가능한 채널들이 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1284 ₿
Picoin 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 Picoin 사칭 사기는 초기 가입 단계에서는 정상적인 암호화폐 플랫폼처럼 보이다가 입금 직후 출금 불가 상태로 전환되는 구조입니다. 송금 직후 대응이 시간과 자산 회수를 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1285 ₿
rng87.com 사기 (사칭)
자동화 퀀트 트레이딩을 표방하는 rng87.com (사칭) 플랫폼은 높은 배당률을 미끼로 입금을 유도한 후 출금을 차단하는 사기입니다. 초기 대응이 회수 가능성을 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1286 ₿
Strxpro 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 꾸민 Strxpro 사칭 사기. 가짜 거래소 명의로 자산을 빼돌리는 수법과 초기 대응 방법을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1287 ₿
yoboza 사기 (사칭)
라이브방송 기반 yoboza 사칭 사기는 환전 단계에서 추가 입금을 요구하며 자금을 가로채는 구조입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1288 ₿
비트스탐프토큰 사기 (사칭)
비트스탐프토큰 (사칭) 사기는 암호화폐 거래소 신뢰도를 악용한 신종 투자 사기입니다. 송금 직후 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1289 ₿
코인뉴스 트레이더 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 코인뉴스 트레이더 (사칭) 사건은 신고 시점이 늦을수록 회수 난도가 높아집니다. 송금 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1290 ₿
클린스파크 사기 (사칭)
클린스파크 사칭 사기는 나스닥 상장사 위장으로 친환경 채굴 투자를 유도하며, 거래소·송금 직후 회수 가능성이 시간에 따라 크게 달라집니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1291 ₿
테더맨 사기 (사칭)
테더맨 (사칭)은 가상자산 거래소 사칭 사기로, 피해 신고 시점이 환수 가능성을 크게 좌우합니다. 송금 직후 신속한 조치가 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1292 ₿
A+ Consulting 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 정상적인 컨설팅 회사명을 도용해 리딩방과 거래소 투자 권유를 함께 진행한다는 것입니다. A+ Consulting (사칭) 피해는 송금 직후 빠르게 진행되는 특징을 보입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1293 ₿
Ait 사기 (사칭)
Ait (사칭)은 정품 거래소와 유사한 인터페이스로 위장해 투자금을 유인하는 사기 수법입니다. 송금 직후 회수 절차를 밟을 수 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1294 ₿
Ascend 사기 (사칭)
관련 노출이 급증하는 Ascend 사칭 사기는 무료 리서치로 신뢰를 먼저 쌓은 뒤 투자 유도 후 출금 시 세금 명목 추가 송금을 요구하는 수법입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1295 ₿
BITBYBTC 사기
BITBYBTC 관련 피해는 코인 선물 거래소 사칭 수법으로 진행되며, 송금 직후 자금 동결과 회수 절차가 병행 가능합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1296 ₿
bitstampkorea.com 사기 (사칭)
실존 거래소 Bitstamp를 사칭한 bitstampkorea.com은 투자자들을 입금 유도 후 자산을 횡령하는 수법이 적발되고 있습니다. 신원 파악과 환수 절차를 단계별로 진행해야 합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1297 ₿
boaf 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 boaf 거래소 사칭 계정으로 투자 권유 후 송금 유도하는 방식입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1298 ₿
fimelox 사기 (사칭)
fimelox 사칭 사기는 정상 거래소로 위장한 후 입금 유도 수법이 특징입니다. 송금 직후 계좌 동결까지 빠르게 진행되는 패턴을 보입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1299 ₿
HRP 프로젝트 사기 (사칭)
흔히 알려진 HRP 프로젝트 사칭은 유명 투자 전문가 이름을 도용해 블록딜 고수익을 제안한 후 출금 단계에서 추가 송금을 유도하는 투자 사기입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1300 ₿
ICE 코인 사기 (사칭)
이런 유형의 사기는 실제 암호화폐 프로젝트를 사칭하면서 투자 권유로 접근합니다. ICE 코인 사기 사건의 특징과 대응 절차를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1301 ₿
ICE 사기 (사칭)
ICE (사칭) 투자 권유 사건에서 나타나는 거래소 위장 수법과 복합 대응 절차를 안내합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1302 ₿
ICX Market Traders 사기 (사칭)
ICX Market Traders (사칭)는 허위 코인 거래소로 위장한 사기 조직으로, 네이버 밴드·카톡방 리딩 수법을 통해 피해자를 모집하고 가짜 거래 화면으로 자금을 편취합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1303 ₿
iuminvestnetGB 사기 (사칭)
이런 유형의 사칭 투자 플랫폼은 신원 확인 단계에서부터 피해 규모가 결정됩니다. iuminvestnetGB 관련 사건에서 빠른 신고와 자금 추적이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1304 ₿
JuWalle 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 JuWalle 사칭 플랫폼의 출금 조건 변경 패턴을 파악하는 것이 회수 절차의 시작점입니다. 송금 직후 대응이 결정적입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1305 ₿
JuChain 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 JuChain 사칭 거래소는 출금 조건을 임의로 변경하거나 추가 수수료를 요구하는 방식으로 자금을 묶어두는 패턴이 반복됩니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1306 ₿
kephelia 사기 (사칭)
kephelia 사칭 사기는 가상자산 거래소로 위장한 피싱 플랫폼입니다. 송금 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1307 ₿
krintock 사기 (사칭)
krintock (사칭)을 통한 가상자산 투자 사기는 정교한 위장 플랫폼과 지속적인 추가 송금 유도가 특징입니다. 피해 인지 후 신속한 조치가 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1308 ₿
K레드존 사기 (사칭)
K레드존 (사칭)은 실제 방송 플랫폼을 위장한 투자 사기로, 라이브 방송과 로맨스 유도를 통해 코인 거래소 사칭 계좌로 자금을 유도합니다. 송금 직후 즉시 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1309 ₿
PENDLEWallet 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 PENDLEWallet 사칭 사기는 초기 투자 유도 후 보상금 명목의 추가 입금을 요구하는 구조입니다. 피해 인지 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1310 ₿
Riverie 사기 (사칭)
Riverie (사칭) 거래소는 해외선물 플랫폼으로 위장해 추가 입금을 유도하는 수법이 특징입니다. 송금 직후 회수 절차를 정리해 두었습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1311 ₿
Safe Savings 사기 (사칭)
Safe Savings 사칭 사기는 리딩방 유인과 허위 거래소 플랫폼을 통해 대출 권유까지 이어지는 다단계 수법입니다. 송금 직후 대응이 시간과의 싸움입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1312 ₿
rynthel 사기 (사칭)
rynthel 사칭 사기는 가상자산 거래소 위장으로 진행되며, 송금 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1313 ₿
TradeNex 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 TradeNex 사칭 플랫폼으로 유인된 후 다단계 거래소 사이트(DPM, Limdex, PAGO AI 등)로 자금을 이체하는 구조입니다. 송금 직후 회수 시간이 제한적입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1314 ₿
Uniswap 사기 (사칭)
Uniswap 사칭 사기는 가짜 지갑 앱이나 에어드롭 명목으로 시작되며, 송금 직후 24시간 내 신속한 조치가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1315 ₿
VALTIQUE 사기 (사칭)
VALTIQUE 사칭 사기는 스테이킹 출금 차단 수법으로 진행되며, 송금 직후 신속한 조치와 은행 동결 신청이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1316 ₿
Wisuno 사기 (사칭)
Wisuno (사칭)는 해외 거래소를 가장한 투자 플랫폼으로, 출금 단계에서 추가 세금 명목의 송금을 요구하는 사기입니다. 초기 입금 후 계좌 동결, 해외 송금 요청 등이 전형적 수법입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1317 ₿
Xpromarkets 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 Xpromarkets 사칭 사기는 초기 입금 후 추가 입금을 강요하는 구조로, 출금 거절 이후 피해가 확정되는 패턴입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1318 ₿
xuuassrt 사기 (사칭)
검색 노출이 증가하는 xuuassrt 사칭 사기. 인스타그램 위장 거래소로 유인된 피해자들의 회수 절차와 가능한 채널을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1319 ₿
xuuassrt-cry.live 사기 (사칭)
xuuassrt-cry.live는 인스타그램을 통해 코인 투자 기회를 제시하는 사칭 거래소 사기입니다. 송금 직후 연락 두절이 특징이며, 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1320 ₿
곽튜브 사기 (사칭)
유명 유튜버 신원을 도용한 곽튜브 (사칭) 코인 사기는 AI 합성 영상과 해외 사진 도용으로 신뢰도를 높인 후 투자금을 편취하는 사건입니다. 송금 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1321 ₿
바이비트코인 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 바이비트코인 사칭 피해는 가짜 거래소 플랫폼 유도와 해외 송금 유인이 핵심입니다. 피해 인지 직후 신속한 지급정지 신청과 경찰 신고가 환수 가능성을 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1322 ₿
비트스탬프토큰 사기 (사칭)
실제 거래소를 사칭한 비트스탬프토큰 사기에서 회수 가능한 채널은 송금 직후 즉시 대응과 사후 민사 추적이 병행됩니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1323 ₿
웹키2 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 웹키2 사칭 사기는 정품 거래소와 유사한 인터페이스로 투자금을 유인하는 수법입니다. 초기 대응과 기록 보존이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1324 ₿
주체인 사기 (사칭)
거래소 사칭으로 위장한 주체인 사기는 투자 유도 후 송금 단계에서 적발되는 경우가 많습니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1325 ₿
트레이드넥스 사기 (사칭)
이런 유형의 사칭 거래소 사기는 정상적인 투자 플랫폼으로 위장해 송금을 유도하는 수법입니다. 트레이드넥스 사칭 계정을 통한 환급금 투자 사기에서 회수 가능성은 초기 대응 속도에 달려 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1326 ₿
팔라디움 밸스 PLB 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 팔라디움 밸스 PLB 사칭 사기는 정상 거래소와 가짜 플랫폼을 혼동하게 만드는 구조입니다. 송금 후 환수를 위해서는 자금 흐름 추적과 동시 신고가 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1327 ₿
하이퍼스택 사기 (사칭)
구조적으로 보면 하이퍼스택 사칭 사기는 코인 거래소를 위장한 플랫폼에서 선물 거래를 유도한 후 빠르게 자금을 빼가는 형태입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1328 ₿
Bookook VFSA 사기 (사칭)
이런 유형의 사칭 사기는 정상 거래소 이름을 도용해 수일 내 자금을 빼내는 수법입니다. Bookook VFSA 사칭 사건의 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1329 ₿
BX Nexus 사기 (사칭)
BX Nexus (사칭)는 실제 거래소를 모방한 위조 플랫폼으로, 입금 후 출금 제한으로 피해를 입히는 사기입니다. 신원 확인 및 자금 추적이 가능한 초기 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1330 ₿
CATHxpro 사기 (사칭)
CATHxpro (사칭)는 정상적인 코인 거래 어플처럼 위장한 후 입금 단계에서 자금을 가로채는 사기입니다. 피해 직후 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1331 ₿
DappsLynch 사기 (사칭)
관련 노출이 급증하는 DappsLynch 사칭 사기. 리딩방 형태의 투자 권유 후 송금 유도 패턴이 반복되고 있으며, 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1332 ₿
DExHOME 사기 (사칭)
DExHOME 사칭은 투자 리딩방을 통해 수익 보장을 약속한 후 송금을 유도하는 사기입니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1333 ₿
goldcs1.com 사기 (사칭)
관련 노출이 증가 중인 goldcs1.com 사칭 사기는 정상 거래소로 위장한 코인 투자 플랫폼입니다. 송금 직후 대응이 핵심입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1334 ₿
Nexo Finance 사기 (사칭)
기획 단계부터 실제 Nexo Finance 플랫폼을 모방한 Nexo Finance (사칭)은 코인 담보 대출을 미끼로 자금을 편취합니다. 송금 직후 계정 잠금 등으로 피해가 확대되는 패턴입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1335 ₿
PLB 코인 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 PLB 코인 사칭 사기, 송금 직후의 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1336 ₿
PUNDIAIToken 사기 (사칭)
검색 노출이 급증하는 PUNDIAIToken 사칭 사기. 자동매매 플랫폼으로 위장한 가짜 링크 유도와 입금 오류 명목 추가 송금 수법이 주요 패턴입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1337 ₿
TDQ 사기 (사칭)
구조적으로 보면 TDQ 사칭은 초기 수익 제시 후 출금 제한으로 추가 입금을 강요하는 형태. 송금 직후 조치가 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1338 ₿
UniBest 사기 (사칭)
구조적으로 보면 UniBest는 홍콩항셍 지수 거래 정보방을 가장한 사칭 플랫폼으로, AI 트레이더 경력 사칭을 통해 신뢰를 형성한 후 자금을 유인하는 수법입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1339 ₿
WEB3 Defiex 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 WEB3 Defiex (사칭) 사기는 텔레그램 가짜 인플루언서를 통해 진행되며, 송금 직후 24시간 이내 조치가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1340 ₿
XMGPROGO 사기 (사칭)
XMGPROGO (사칭)는 코인 거래 어플로 위장한 정보방 사기로, 송금 직후 연락 두절이 일반적입니다. 긴급 대응 절차를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1341 ₿
김세현의종합트레이딩TV 사기 (사칭)
김세현의종합트레이딩TV (사칭)은 코인 거래소 사칭과 허위 상장 공약으로 자금을 모으는 사기 수법입니다. 송금 직후 연락 두절이 일반적이며, 해외 계좌 이용으로 추적이 어렵습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1342 ₿
루노코브마켓 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 루노코브마켓 사칭 사기는 가상자산 거래소를 위장한 피싱 플랫폼으로, 송금 직후 계정 동결과 추가 입금 요구가 전형적입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1343 ₿
에피파니 EPIPHANY 사기 (사칭)
외환 거래 플랫폼으로 위장한 에피파니 EPIPHANY 사칭 사기. 초기 출금 성공으로 신뢰를 얻은 후 추가 입금을 유도하고 결국 자금을 동결하는 수법이 반복되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1344 ₿
월드리버티ai 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 월드리버티ai 사칭 사기. 상장 예정 코인으로 위장해 선입금을 유도하는 수법이 적발되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1345 ₿
이스타워스캠브코 사기 (사칭)
관련 노출이 카페와 블로그에서 급증 중인 이스타워스캠브코 사칭 사기. 실제 플랫폼과 혼동하게 유도하는 수법이 특징이며, 송금 직후 회수 채널 가동이 시간 싸움입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1346 ₿
제8기 수익프로젝트 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 공식 투자앱처럼 위장한 플랫폼을 통해 단계적 입금을 유도한다는 것입니다. 제8기 수익프로젝트 (사칭)의 자금 흐름을 추적하려면 초기 송금부터 추적이 필요합니다.
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- CASE 1347 ₿
팔라디움 밸스 사기 (사칭)
팔라디움 밸스는 정당한 코인 프로젝트를 사칭한 사기로, 투자 유도 후 송금 추적과 동결이 시간과의 경쟁입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1348 ₿
펀디에이아이비트 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 펀디에이아이비트 사칭 사기는 정상 플랫폼으로 위장한 후 자산 환급을 명목으로 송금을 유도하는 구조입니다. 신고 시점이 빠를수록 회수 가능성이 높아집니다.
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- CASE 1349 ₿
Kzr-ex 사기
초기 인지 단계에서 Kzr-ex는 MP그룹 사칭 리딩방과 연계된 스테이킹 수익 사기로 드러나는 경우가 많습니다. 동시 신고와 자산 추적이 회수 가능성을 좌우합니다.
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- CASE 1350 ₿
LBankHPR 사기 (사칭)
LBankHPR (사칭)은 실제 거래소를 모방한 사기로, 송금 직후 연락 두절이 되는 패턴입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1351 ₿
make-wallet.com 사기 (사칭)
make-wallet.com은 정상 지갑을 사칭한 사기 사이트로, 텔레그램 정보방과 연계해 피해자를 유도합니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1352 ₿
MTZ-맥스 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 실제 프로젝트 인물 사칭으로 추가 입금을 유도하는 MTZ-맥스 사기. 송금 직후 자금 추적과 동결 절차가 시간이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1353 ₿
RuzinTrad 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 RuzinTrad 사칭 사기는 트레이딩 플랫폼으로 위장해 입금 후 출금을 막는 구조입니다. 송금 직후 회수 절차가 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1354 ₿
tenz 사기
구조적으로 보면 tenz 사칭 사기는 오픈채팅 투자방 위장과 테더(USDT) 매입 유도로 시작되며, 송금 직후 추가 입금 요구로 확대되는 패턴을 보입니다.
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- CASE 1355 ₿
글로벌팟거래소 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교한 글로벌팟거래소 (사칭) 사기는 QR코드 앱 설치와 카피트레이딩 추가입금 함정으로 진행됩니다. 회수 절차 검토가 필수입니다.
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- CASE 1356 ₿
알프하트레이딩EBC 사기 (사칭)
알프하트레이딩EBC (사칭)은 거래소를 사칭한 투자 사기로, 송금 직후 출금 제한과 세금 명목의 추가 송금을 요구하는 수법입니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1357 ₿
BULLBIT 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 정상 거래소로 위장한 BULLBIT 사칭 플랫폼에 입금 후 출금 제한에 걸리는 구조입니다. 불빗노드 투자방 사칭 등 다층 사기 수법이 동시 진행됩니다.
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- CASE 1358 ₿
coinworld 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 정상 거래소로 위장한 허위 플랫폼이 실제 송금을 유도한다는 것입니다. coinworld 사칭 사기의 구조와 대응 절차를 정리했습니다.
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- CASE 1359 ₿
fxgtc 사기
수임 사례에서 자주 보이는 fxgtc 사칭 거래소 피해는 입금 직후 출금 불가 상황으로 진행됩니다. 송금 기록과 채팅 내역이 있다면 회수 가능성을 검토할 수 있습니다.
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- CASE 1360 ₿
넷클래스테크놀로지 사기 (사칭)
관련 노출이 증가 중인 넷클래스테크놀로지 사칭 사기는 거래소 플랫폼 위장과 IPO 사칭이 핵심. 송금 직후 대응 시한이 짧으므로 기록 정리와 신고 순서가 중요합니다.
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- CASE 1361 ₿
원도브거래소 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 원도브거래소 사칭 플랫폼의 정체를 파악하는 것이 환수 가능성을 크게 좌우합니다. 그럴듯한 이름으로 위장한 사기 거래소 피해 대응 방법을 정리했습니다.
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- CASE 1362 ₿
웻 월렛 사기 (사칭)
웻 월렛 사칭은 보험 환급금이나 코인 지갑 명목으로 접근해 결제 단계에서 송금을 유도하는 사기입니다. 피해 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 좌우합니다.
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- CASE 1363 ₿
주린스쿨해외선물연구소 사기
주린스쿨해외선물연구소와 관련된 리딩방 사기 사건에서 출금 지연이 발생했다면 송금 직후 초기 대응이 중요합니다.
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- CASE 1364 ₿
AI퀀트아카데미 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 AI퀀트아카데미 사칭 사기는 하나증권·스테이블코인 명의를 도용해 투자 유도 후 출금 단계에서 추가 송금을 강요하는 수법입니다.
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- CASE 1365 ₿
Ansim Tradix 사기 (사칭)
관련 노출이 증가 중인 Ansim Tradix (사칭) 자동 매매 플랫폼. AI 투자 명목으로 자금을 유인한 후 송금 직후 연락 두절되는 패턴. 신고 후 회수 절차는 시간이 중요합니다.
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- CASE 1366 ₿
Bitampro 사기 (사칭)
이런 유형의 사기는 정상 거래소를 사칭하며 리딩방 형태로 운영되는 Bitampro 관련 피해입니다. 송금 직후 즉시 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1367 ₿
BITFINEX TOKEN 사기 (사칭)
정식 거래소를 사칭한 BITFINEX TOKEN 사기는 송금 직후 지급정지 신청이 시간 관건입니다. 초기 대응 절차와 회수 경로를 정리했습니다.
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- CASE 1368 ₿
BitradX 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 BitradX (사칭) 플랫폼의 정체를 파악하고 송금 기록을 확보하는 것이 회수 절차의 첫 단계입니다. 형사 고소와 민사 청구를 병행할 수 있습니다.
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- CASE 1369 ₿
coinexchangebt1 사기 (사칭)
coinexchangebt1 (사칭) 피해는 송금 직후의 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다. 사기 적발 시간을 단축하는 것이 핵심입니다.
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- CASE 1370 ₿
dmcc 사기 (사칭)
North Star DMCC 사칭 사기는 CFD 마진거래 플랫폼을 위장한 사기로, 송금 직후 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1371 ₿
gd-markets 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 gd-markets 사칭 거래소를 통한 가상자산 송금 사기입니다. 해외 송금 추적과 지급정지 신청이 회수의 핵심 채널입니다.
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- CASE 1372 ₿
Mimbo Node 사기 (사칭)
검색 노출이 급증하는 Mimbo Node 사칭 사기. 노드 운영 자동 배당을 명목으로 자금을 모으는 수법과 피해 이후 즉시 대응 절차를 정리했습니다.
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- CASE 1373 ₿
QUINT Investment 사기 (사칭)
QUINT Investment (사칭)과 관련된 허위 거래소 피해는 송금 직후 즉시 기록 정리와 동결 신청이 중요합니다. 로또·파워볼 등 고수익 상품 광고로 유인하는 수법을 짚어봅니다.
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- CASE 1374 ₿
roketpool-ko 사기 (사칭)
roketpool-ko 사칭 사기는 가상자산 거래소로 위장한 신원 도용 사건입니다. 송금 직후 계정 동결로 자금 회수가 어려워지는 패턴이 반복되고 있습니다.
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- CASE 1375 ₿
Teelx 사기 (사칭)
Teelx (사칭)은 암호화폐 거래앱을 사칭한 사기로, 전문가 조언을 빌미로 자금을 유도한 후 출금을 차단하는 수법입니다. 회수 절차와 가동 가능한 채널을 정리했습니다.
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- CASE 1376 ₿
UniWallet 사기 (사칭)
암호화폐 거래소로 사칭한 UniWallet 피해는 출금 지연과 추가 입금 요구가 특징입니다. 피해 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1377 ₿
WBTworld 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 WBTworld 사칭 플랫폼이 출금 제한으로 피해자를 묶어두는 수법입니다. 초기 대응과 채널 확보가 회수 가능성을 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1378 ₿
글로벌프라이스 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 꾸민 글로벌프라이스 (사칭) 사기는 외환 CFD 거래 플랫폼을 가장해 송금을 유도합니다. 출금 동결 후 추가 비용을 요구하는 수법이 전형적입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1379 ₿
비트탭VC 사기 (사칭)
흔히 알려진 비트탭VC 사칭 사기는 가짜 투자 플랫폼으로 자금을 유인한 후 빠르게 계좌를 폐쇄하는 구조입니다. 송금 직후 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1380 ₿
비트파이넥스 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 비트파이넥스 (사칭)는 실존 거래소를 사칭한 가짜 플랫폼으로, bitfinexkorea.com 같은 도메인을 통해 투자자들을 유인한 후 입금 직후 연락을 끊는 수법입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1381 ₿
와이엑스 익스체인지 사기 (사칭)
정상 거래소를 사칭한 와이엑스 익스체인지 사기에서 피해자들이 가짜 플랫폼으로 자금을 송금한 후 환수 불가 상태에 빠지는 사례가 늘고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1382 ₿
제니스인베스트먼트 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 제니스인베스트먼트 사칭 사기는 투자일임계약서를 내세워 코인 거래소 계좌로 자금을 유도합니다. 송금 직후 즉시 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1383 ₿
코인베이스코리아 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 코인베이스코리아 (사칭) 피해 — 메신저 기반 사기와 회수 절차를 정리합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1384 ₿
티티프라임 사기 (사칭)
구조적으로 보면 티티프라임 사칭 사기는 해외 거래소 명의를 도용해 국내 투자자를 유인하는 수법입니다. 송금 직후 계정 동결이 일어나 환수 시한이 매우 짧습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1385 ₿
팔라디움 랩스 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 팔라디움 랩스 사칭 사기는 가상자산 거래소 위장으로 초기 입금 직후 빠르게 자금을 동결하는 패턴입니다. 송금 후 24시간 이내 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1386 ₿
Allspreing Min 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 Allspreing Min 사칭 앱 설치 유도 후 출금 불가 상황에 빠지는 피해가 증가 중. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1387 ₿
app.rng87 사기 (사칭)
구조적으로 보면 app.rng87은 퀀트 자동 매매 시스템을 사칭해 고수익을 약속한 후 입금을 유도하는 사기입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1388 ₿
ARKDeFAI 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 ARKDeFAI 명의의 사칭 계정이 메신저와 SNS를 통해 투자 제안을 하며 계정도용 피해까지 동반한다는 것입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1389 ₿
Aurum Goldex 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 Aurum Goldex 사칭 사기. 금 자산 투자 명목으로 신뢰를 형성한 뒤 출금을 차단하는 수법이 적발되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1390 ₿
binbit exchange 사기 (사칭)
최근 binbit exchange 사칭 사기가 지속되고 있으며, 피해자들이 송금 후 환수 절차를 모르는 경우가 많습니다. 회수 가능한 채널과 대응 순서를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1391 ₿
Bit Ment 사기 (사칭)
구조적으로 보면 Bit Ment 사칭 사기는 정상 코인 지갑처럼 위장한 플랫폼에서 초기 입금 이후 추가 비용 청구로 진행됩니다. 송금 직후의 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1392 ₿
BITFINEX 사기 (사칭)
비트파이넥스 사칭 거래소를 통한 선물 투자 사기가 지속되고 있습니다. BITFINEX 명의 리딩방 유입 후 고액 손실까지 이어지는 피해 구조와 대응 절차를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1393 ₿
bito 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 구성된 bito 사칭 사기. 스테이킹 명목의 출금 과정에서 추가 송금을 유도하는 수법이 반복되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1394 ₿
Bitroban 사기 (사칭)
Bitroban (사칭) 피해는 거래소 사칭 메커니즘과 복합 송금 구조로 진행됩니다. 초기 대응과 동시 절차 가동이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1395 ₿
BlackBull 사기 (사칭)
BlackBull 사칭 사기는 정상적인 거래처럼 위장되어 송금 직후 연락 두절로 진행됩니다. 국제 송금 추적과 동시 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1396 ₿
BoA One 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 BoA One 사칭 앱 피해는 정보방 연계 자금 유도 구조. 송금 직후 추적이 가능한 시점이 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1397 ₿
COIN익스체인지 사기 (사칭)
최근 COIN익스체인지 사칭 사기 피해가 급증 중입니다. 거래소 명의로 옵션거래를 유도한 후 송금을 요구하는 수법이 반복되고 있으며, 시간이 지날수록 회수 난도가 높아집니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1398 ₿
cryptolead 사기 (사칭)
cryptolead (사칭)은 레퍼럴 수수료 편취를 목표로 한 거래소 사칭 사기. 초기 송금 직후 회수 절차와 병행 가능한 법적 채널을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1399 ₿
DCNPC 사기 (사칭)
흔히 알려진 DCNPC 사칭 사건은 가상자산 거래소 위장으로 시작되며, 초기 대응 시점이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1400 ₿
defiex 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 정상적인 디파이 플랫폼으로 위장한 사칭 사이트가 초기 입금 직후 추가 자금을 요구하는 패턴입니다. defiex 사칭 사건의 회수 절차와 동시 대응 방법을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1401 ₿
DOGE스테이킹 사기 (사칭)
DOGE스테이킹 사칭 사기는 정상 거래소를 사칭한 플랫폼으로 자금을 유도하는 수법입니다. 피해 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1402 ₿
FOXETH 사기 (사칭)
FOXETH 사칭 사기는 정상적인 거래 화면으로 위장해 송금을 유도하는 수법입니다. 송금 직후 초기 대응과 병행 절차가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1403 ₿
GLOBAL GOLDEX 사기 (사칭)
GLOBAL GOLDEX (사칭)는 해외 거래소를 빙자한 가상자산 사기로, 입금 후 출금 불가 상태에 빠지는 피해가 집중됩니다. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1404 ₿
GLOCAL-GOLDEX 사기 (사칭)
GLOCAL-GOLDEX (사칭)는 출금 불가 플랫폼을 미끼로 수수료 명목의 추가 송금을 유도하는 사기. 초기 투자금 회수 불가능 상태에서 피해가 눈덩이처럼 불어나는 특징.
회수 채널 분석 →
- CASE 1405 ₿
hexlant 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 hexlant 거래소 사칭 리딩방을 통한 투자 유도입니다. 송금 직후 즉시 대응하면 회수 가능성이 높아집니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1406 ₿
HTX KR 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 설계된 HTX KR (사칭) 사기는 실제 거래소로 위장한 후 수수료·세금 명목으로 추가 송금을 유도합니다. 법적 대응과 자금 추적을 동시에 진행해야 합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1407 ₿
kexocoin 사기
구조적으로 보면 kexocoin은 정상 거래소처럼 위장한 허위 앱을 통해 입금 직후 계좌 동결로 추가 송금을 강요하는 수법입니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1408 ₿
KorePro Kore Exchange 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 KorePro Kore Exchange (사칭)는 구글플레이스토어 등에 올려진 위장 앱으로 가상자산 거래를 유도한 후 송금을 받는 수법입니다. 회수 절차와 병행 가능한 채널을 안내합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1409 ₿
Kuo익스체인지 사기 (사칭)
Kuo익스체인지 (사칭)를 통한 선물 거래 사기에서 피해 인지 후 취해야 할 초기 대응과 회수 절차를 단계별로 정리합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1410 ₿
LPP 사기 (사칭)
해외선물·지수거래 앱으로 위장한 LPP (사칭) 사기. 리딩방 사칭과 거래소 위장이 결합된 형태로, 초기 자료 보관과 송금 흐름 추적이 회수의 핵심입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1411 ₿
MATE VIP 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 MATE VIP 사칭 사기는 텔레그램 정보방 형태로 진행되며, 피해자가 송금한 직후의 대응 속도가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1412 ₿
MOLPOS 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 MOLPOS 사칭 사기는 피해 직후 신고 시점의 간격이 회수 가능성을 크게 좌우합니다. 송금 직후 72시간 내 조치가 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1413 ₿
moonslive 사기
moonslive 사기 사건에서 출금 제한과 추가 비용 요구는 전형적 수법입니다. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1414 ₿
phany 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 phany 사칭 사기. 해외선물·외환 플랫폼으로 위장한 후 출금 조건 변경으로 자금을 묶어두는 수법이 적발되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1415 ₿
PUNDIAI BIT 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 PUNDIAI BIT 사칭 사기는 거래소 환급 문자로 유인한 뒤 입금을 강요하는 패턴입니다. 리딩방 투자 손실을 빌미로 한 금전편취 사건으로, 송금 직후 즉시 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1416 ₿
Rocketpool 사기 (사칭)
Rocketpool 사칭 사기는 정상적인 스테이킹 플랫폼으로 위장한 후 리딩방을 통해 투자를 유도하고 송금 직후 연락 두절로 이어지는 구조입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1417 ₿
starholdings.co.kr 사기 (사칭)
기술적으로 정상 플랫폼을 사칭한 starholdings.co.kr 사기는 송금 직후 회수 시한이 극히 짧습니다. 긴급 신고와 동시 진행할 절차를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1418 ₿
Trendline 사기 (사칭)
구조적으로 보면 Trendline (사칭)은 해외 현물거래 플랫폼을 위장한 사기 사이트로, 송금 직후 계정 잠금이나 추가 입금 요구로 자금을 빼앗는 수법입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1419 ₿
UNIVLP 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 UNIVLP 사칭 플랫폼이 정상적인 거래소처럼 위장해 대규모 피해를 발생시키고 있다는 것입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1420 ₿
usdtmain 사기 (사칭)
최근 usdtmain 사칭 플랫폼을 통한 선물 거래 사기가 증가 중입니다. 추가 입금 요청 패턴과 회수 절차를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1421 ₿
wisuno-cap.com 사기 (사칭)
글로벌 CFD 거래소를 사칭한 wisuno-cap.com 사기는 신고 시점과 송금 시점 사이의 간격이 회수 가능성을 크게 좌우합니다. 구체적 회수 채널과 대응 절차를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1422 ₿
YS인베스트먼트 사기 (사칭)
흔히 알려진 YS인베스트먼트 사칭 사기는 사설 거래소 플랫폼과 리딩방을 결합한 수법입니다. 송금 직후 출금 불가 상황에서 신속한 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1423 ₿
골드문퀵머니 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 AI 자동매매와 허위 스테이킹 정보방을 결합한 수법으로, 송금 직후 계좌 동결 여부가 회수 가능성을 크게 좌우한다는 것입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1424 ₿
리보프로토콜 사기 (사칭)
리보프로토콜 (사칭) 피해는 송금 직후 대응 시점이 회수 성공률을 크게 좌우합니다. 스테이킹 명목 사기의 특성상 초기 신고와 지급정지 신청이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1425 ₿
비트레이드엑스 사기 (사칭)
구조적으로 보면 비트레이드엑스 사칭 사기는 AI 매매 정보방 연계로 자금을 유도한 후 출금을 차단하는 수법입니다. 피해 인지 직후 신속한 조치가 필요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1426 ₿
비트맥시 사기 (사칭)
관련 노출이 증가 중인 비트맥시 사칭 사기. 정상 거래소로 위장한 후 입금 유도 → 환전 불가 단계까지 진행되는 전형적 구조. 초기 대응과 동시 채널 확보가 회수 가능성을 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1427 ₿
신프리마켓 사기 (사칭)
신프리마켓 (사칭)을 통한 투자 사기에서 팀미션 명목의 추가 송금 유도와 거래소 사칭 수법이 반복되고 있습니다. 회수 절차와 법적 대응 채널을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1428 ₿
와바마켓 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 와바마켓 사칭 사기를 구분하기 위한 실무 안내. 송금 후 회수 절차와 병행 가능한 채널을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1429 ₿
이클립스 프로젝트 사기 (사칭)
이클립스 프로젝트 사칭 사기는 가상자산 투자 명목으로 계좌 락 해제비, 클리어링 비용 등을 요구하는 신종 수법입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1430 ₿
인투비즈 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 인투비즈 사칭 사기. 가상자산 거래소 위장으로 자금을 유인한 후 송금 직후 연락 두절되는 패턴이 반복되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1431 ₿
파이낸셜 그룹 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 파이낸셜 그룹 사칭 사기는 정상적인 거래소처럼 위장한 후 입금 유도 단계에서 자금을 횡령하는 구조입니다. 해외선물·외환거래 리딩방과 연계되어 피해가 확산 중입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1432 ₿
팬시 토큰 사기 (사칭)
기획 단계부터 실제 거래소를 사칭하는 팬시 토큰 사기는 암호화폐 입금 직후 자금 동결이 핵심입니다. 사기 인지 후 즉각적 대응과 병행 절차로 회수 가능성을 높일 수 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1433 ₿
1dgital-ex 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 1dgital-ex (사칭)는 정상 거래소를 사칭한 허위 앱으로 피해자의 입금 직후 계정 접근을 차단하는 수법을 씁니다. 송금 후 대응이 매우 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1434 ₿
1Exchage 사기 (사칭)
1Exchage (사칭)을 통한 투자 사기 피해 발생 시 신고부터 회수까지 단계별 대응 절차를 정리한 안내글입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1435 ₿
aixt토큰 사기 (사칭)
aixt토큰은 브릴리언스팀 명의 봉사활동이나 투자 리딩방으로 위장한 사칭 사기입니다. 송금 직후 연락 두절이 특징이며 지급정지와 형사 고소를 병행해야 합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1436 ₿
AMERICAN BTC 사기
AMERICAN BTC는 초기 투자 유입 후 출금 단계에서 추가 수수료 명목으로 자금을 요구하는 구조화된 사기. 송금 직후 대응이 중요합니다.
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- CASE 1437 ₿
APEX 사기 (사칭)
APEX 사칭 사기는 인스타그램 계정 해킹과 거짓 투자 제안이 결합된 형태로, 피해 직후 신속한 기록 확보와 지급정지 신청이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1438 ₿
aurex exchange itd 사기 (사칭)
aurex exchange itd (사칭)은 정품 거래소를 사칭해 투자금을 유인하는 사기 수법입니다. 송금 직후 출금 제한, 추가 입금 요구 등의 패턴이 반복되며, 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1439 ₿
B-Zone 사기 (사칭)
앱 기반 정보방 형태로 운영되는 B-Zone (사칭) 사기는 출금 차단 후 추가 송금을 유도합니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1440 ₿
B12C 사기 (사칭)
구조적으로 보면 B12C는 로맨스 접근 후 암호화폐 거래소를 사칭해 송금을 유도하고 출금을 막는 수법입니다. 동시 대응이 필수입니다.
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- CASE 1441 ₿
Baiahpcex 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 Baiahpcex 사칭 사기는 거래소 명의 위장과 로맨스·부업 리딩방을 결합한 수법입니다. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1442 ₿
BASISEX 사기 (사칭)
BASISEX (사칭)는 주식·가상화폐 거래 앱 설치 유도 후 입금을 받는 구조입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1443 ₿
birake 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 birake가 실제 거래소를 정확히 모방해 피해자들이 자신의 자산을 출금하려다 사기범에게 송금하도록 유도한다는 것입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1444 ₿
bitgettw 사기 (사칭)
구조적으로 보면 bitgettw 사칭 사기는 정상 거래소처럼 위장한 후 입금 직후 즉시 출금을 막는 방식입니다. 송금 직후 24시간 이내 조치가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1445 ₿
BitradeX 사기 (사칭)
BitradeX (사칭)은 정상 거래소로 위장한 허위 플랫폼으로, 송금 직후 신고 시점까지의 시간 차이가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1446 ₿
Blockstream 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 Blockstream 사칭 사기는 정상 거래소처럼 위장한 플랫폼에서 입금을 유도한 후 출금 불가 상태로 만드는 수법입니다. 송금 직후 회수 절차가 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1447 ₿
BRCLpro 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 BRCLpro 사칭 사기. 허위 어플과 승인 메시지로 투자금을 유도한 후 인출 불가 상태로 빠지는 구조. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1448 ₿
btchacker.online 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 btchacker.online 사칭 사기는 가상자산 거래소로 위장해 송금을 유도하는 수법입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1449 ₿
CHEONHU 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 AI 자동매매라는 명목으로 정상적인 투자 플랫폼처럼 위장한다는 것입니다. CHEONHU 사칭 사기의 회수 절차를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1450 ₿
CItanova 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 CItanova 사칭 사기는 허위 투자 어플을 통해 암호자산 거래를 빙자한 송금을 유도하는 사건입니다. 피해 인지 후 초기 대응이 중요합니다.
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- CASE 1451 ₿
CODEONE 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 CODEONE 사칭 사기가 인스타그램 해킹과 연계되어 빠르게 진행된다는 것입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1452 ₿
coinmarketcap.com 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 coinmarketcap.com 사칭 사이트 피해를 구분하는 방법과 송금 직후 취할 조치를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1453 ₿
cointrade 사기 (사칭)
cointrade 사칭 사기는 정상 거래소로 위장해 송금 직후 출금 단계에서 추가 비용을 요구하는 구조입니다. 피해 인지 후 즉시 증거 확보와 신고가 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1454 ₿
culturecapitalllc.com 사기 (사칭)
culturecapitalllc.com (사칭)은 메타트레이더5 플랫폼 유도 후 수수료 명목의 송금을 요구하는 구조입니다. 메신저 경로 유입부터 출금 거절까지 단계별 대응이 필요합니다.
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- CASE 1455 ₿
cypgeax 사기
cypgeax는 거래소 사칭 앱을 통해 세금 명목으로 자금을 유도하는 사기. 송금 직후 회수 채널이 달라지므로 초기 대응이 중요합니다.
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- CASE 1456 ₿
DEUS 사기 (사칭)
DEUS (사칭)을 둘러싼 신규 코인 투자 유도 사기에서 거래소 사칭 플랫폼과 허위 수익 약속이 핵심 수법입니다. 피해 직후 송금 추적과 계좌 동결이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1457 ₿
Diamondminer 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 놓치기 쉬운 Diamondminer (사칭) 사기의 신호들과 동시 대응 절차를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1458 ₿
Dios Derivative 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 Dios Derivative 사칭 플랫폼을 통한 외환·선물 거래 유도로, 입금 후 출금 불가 상황이 대부분입니다. 동시 대응 절차와 회수 채널 검토가 필요합니다.
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- CASE 1459 ₿
dmt 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 거래소 사칭 명의로 진행되는 dmt 사기가 초기 대응의 시간 제약이 매우 짧다는 것입니다. 송금 직후 즉시 조치가 필요합니다.
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- CASE 1460 ₿
DTK코인 사기 (사칭)
DTK코인 (사칭)은 거래소 사칭을 통한 암호화폐 사기로, 송금 직후 즉각적인 법적 대응이 필요합니다. 시간이 경과할수록 자금 추적이 어려워지므로 신속한 조치가 중요합니다.
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- CASE 1461 ₿
EVM INT 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 EVM INT 사칭 사기는 블록체인 플랫폼으로 위장한 투자 앱을 통해 단계적으로 자금을 유도하는 구조입니다.
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- CASE 1462 ₿
exchangepower 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 구성된 exchangepower 사칭 사기. 암호화폐 거래소를 위장한 플랫폼에서 출금 불가 상황까지 유도하는 수법과 회수 절차를 정리했습니다.
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- CASE 1463 ₿
FANC 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 FANC 사칭 사기는 글로벌 거래소를 가장한 플랫폼에서 투자금을 유도하는 수법입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1464 ₿
FOTON 사기 (사칭)
피해 양상은 리딩방과 거래소 사칭을 통한 FOTON 투자 유도입니다. 송금 직후 회수 절차와 병행 가능한 채널을 정리했습니다.
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- CASE 1465 ₿
GBLKS FX 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 GBLKS FX 사칭 사기. 배현성 교수 명의 리딩방 미끼로 외환거래 투자를 유도하는 구조. 송금 직후 출금 정지 상태로 빠지는 피해 패턴.
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- CASE 1466 ₿
gd-markets.com 사기 (사칭)
흔히 알려진 해외 거래소 이름을 도용한 gd-markets.com 사칭 사기. 허위 플랫폼 설치 유도와 입금 후 환수 불가 구조가 특징입니다.
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- CASE 1467 ₿
Gildex 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 암호화폐 거래소를 사칭한 Gildex가 금 투자나 로맨스 접근을 통해 자금을 편취하는 수법입니다. 송금 직후 대응이 시급합니다.
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- CASE 1468 ₿
GMC Gold Trading 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 GMC Gold Trading (사칭)은 금 거래 플랫폼을 위장한 투자 사기로, 초기 입금 후 수익 창출 명목의 추가 송금을 유도하는 수법이 특징입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1469 ₿
GRAND BITSTACK 사기 (사칭)
GRAND BITSTACK (사칭)은 정상 거래소를 가장한 사기 플랫폼으로, 로맨스 스캠과 함께 암호화폐 투자 명목의 금전 편취가 주 수법입니다. 송금 직후 대응이 결정적입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1470 ₿
GSI.TODAY 사기 (사칭)
GSI.TODAY 사칭 플랫폼은 실제 거래소를 모방해 투자금을 모은 후 출금 지연과 추가 입금 요청을 반복하는 구조입니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1471 ₿
HKGLOBALSTOCK 사기
관련 노출이 계속되는 HKGLOBALSTOCK은 거래소 사칭 사기로, 초기 입금 후 추가 비용 명목의 반복 요구와 출금 차단이 특징입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1472 ₿
IC Finance 사기 (사칭)
IC Finance (사칭)는 정상적 거래소처럼 보이다가 추가 입금 단계에서 송금을 유도하는 사기. 동시 대응 채널을 통한 회수 전략이 필요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1473 ₿
Infimarket 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 Infimarket 사칭 사기는 투자 수익 약속으로 자금을 유도한 후 즉시 연락을 끊는 전형적 코인 사기입니다. 송금 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1474 ₿
IONNICK 사기 (사칭)
IONNICK 사칭 사기는 배터리 투자명목 자금을 받아내는 수법입니다. 송금 직후 대응이 중요하며, 회수 가능성은 초기 조치에 달려있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1475 ₿
JPWALLET 사기 (사칭)
검색 노출이 급증하는 JPWALLET 사칭 사기. 가짜 지갑 서비스와 고수익 리딩방을 결합한 신종 수법으로 자산 탈취가 이뤄지고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1476 ₿
JZMOR 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 JZMOR 사칭 사기가 문자와 메신저를 통해 투자 권유로 시작되며, 송금 후 자금 추적이 복잡해진다는 것입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1477 ₿
Kore Exchange 사기
구글플레이스토어 등을 통해 유포되는 Kore Exchange 앱은 실제 거래소가 아닌 위장 플랫폼입니다. 송금 직후 긴급 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1478 ₿
korsofi 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 만들어진 korsofi 사칭 사기는 투자 플랫폼, 로맨스, 쇼핑몰 등 다층 수법으로 진행됩니다. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1479 ₿
krfxt 사기 (사칭)
구조적으로 보면 krfxt (사칭)는 거래소 위장 후 초기 수익 제시로 신뢰를 얻은 뒤 추가 입금을 유도하는 형태입니다. 송금 직후 출금 지연과 수수료 명목의 재입금 요구가 반복되는 특징이 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1480 ₿
kspp.site 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 kspp.site 사칭 사기는 골드몰 플랫폼을 위장한 금 투자 거래소로 위장해 출금 불가 피해를 일으킵니다. 초기 대응이 회수 가능성을 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1481 ₿
KucoLab 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 KucoLab 사칭 사기는 암호화폐 거래소 명의로 접근하는 사건인데, 초기 대응 시간이 자금 추적과 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1482 ₿
kuoexchange.com 사기 (사칭)
kuoexchange.com 사칭 사기는 실제 거래소와 유사한 인터페이스로 투자금을 유인한 후 송금 직후 계정 동결로 회수를 차단하는 수법입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1483 ₿
mextdcoin 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 mextdcoin 사칭 플랫폼의 마진거래 유인과 빠른 송금 요구입니다. 송금 직후 24시간 이내 신고와 입금 계좌 추적이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1484 ₿
mextdcoin.com 사기 (사칭)
관련 노출이 늘어나는 mextdcoin.com 사칭 사기. 마진거래 명목의 5분 거래 유인으로 자금을 편취하는 수법. 송금 직후 회수 절차 진행 가능.
회수 채널 분석 →
- CASE 1485 ₿
moodeng crypto 사기
보고된 사례를 보면 moodeng crypto는 밈코인 투자를 명목으로 빠른 속도로 자금을 유도한 후 플랫폼을 폐쇄하는 구조입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1486 ₿
novaxkor 사기 (사칭)
거래소 사칭으로 위장한 novaxkor 사기는 리딩방 투자 명목으로 자금을 유도한 후 출금 수수료 명목의 추가 입금을 강요하는 구조입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1487 ₿
okexhcnagebk.com 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 okexhcnagebk.com 사칭 거래소를 통한 암호화폐 송금 사기입니다. 정상 플랫폼으로 위장한 후 자금을 유인하는 수법이 반복되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1488 ₿
onyx-mine.com 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 onyx-mine.com 사칭 사기. 광산 투자 명목으로 자금을 모은 후 출금 단계에서 추가 비용을 요구하는 구조입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1489 ₿
Opsani ai 사기 (사칭)
기술 기반 트레이딩 플랫폼으로 위장한 Opsani ai 사칭 사기는 초기 송금 직후 출금 지연으로 추가 비용 청구까지 이어집니다. 긴급 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1490 ₿
OURBIT 사기 (사칭)
구조적으로 보면 OURBIT 사칭 사기는 정상 거래소로 위장한 후 입금을 유도하는 형태로, 송금 직후 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1491 ₿
pcm-ultra 사기
주요 피해 양상은 pcm-ultra 명의의 가짜 투자 플랫폼 사칭으로, 초기 수익 유도 후 추가 입금 요구 단계에서 연락 두절되는 구조입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1492 ₿
pcm 사기
관련 노출이 증가하는 pcm 사칭 사기. 연락 수신 후 송금 전 확인해야 할 절차와 피해 후 대응 방법을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1493 ₿
Prime Partners 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 꾸며진 Prime Partners (사칭) 사설 거래소 사기. 허위 플랫폼으로 유인한 뒤 투자금을 횡령하는 구조입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1494 ₿
PUNDIAI TOKEN 사기 (사칭)
PUNDIAI TOKEN 사칭 사기는 거래소 명의 사칭과 환급 명목 송금 유도가 핵심 수법입니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1495 ₿
RS Finance 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 RS Finance 사칭 거래소가 정상적인 거래 플랫폼처럼 위장한다는 것입니다. 송금 후 출금 불가 상황에 직면하게 됩니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1496 ₿
SKY invest 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 SKY invest 사칭 사기는 해외선물·지수거래 플랫폼을 빌미로 자금을 유도하는 구조로, 송금 직후 신고 시점까지의 간격이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1497 ₿
Tether USDT Wallet 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 놓치기 쉬운 Tether USDT Wallet (사칭) 사기의 자금 흐름 추적과 즉시 대응 방법을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1498 ₿
TRCL 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 TRCL 사칭 사기의 구조를 파악하면 동시 대응이 가능합니다. 시세조종과 출금 차단 패턴을 인식하고 신속한 채널 가동이 핵심입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1499 ₿
Trickle 사기 (사칭)
Trickle (사칭) 플랫폼에서 출금이 막혔거나 송금 직후 계정이 동결된 피해 사례가 늘고 있습니다. 지금 취할 수 있는 조치를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1500 ₿
Uni Wallet 사기 (사칭)
검색 노출이 급증하는 Uni Wallet 사칭 사기. 정상 거래소로 위장한 플랫폼에서 에어드롭 명목 입금 후 출금 지연. 동시 대응 절차와 회수 경로 안내.
회수 채널 분석 →
- CASE 1501 ₿
x-play.io 사기 (사칭)
관련 노출이 늘어나는 x-play.io 사칭 사기. 암호화폐 거래소를 사칭한 폰지 사기로, 출금 거부 단계에서 회수 절차를 시작하는 것이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1502 ₿
강남블록딜 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 강남블록딜 (사칭) IPO 사기. 지역명을 내세운 블록체인 투자 사칭으로 송금 직후 연락 두절. 환수 대응 시점이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1503 ₿
도약신탁프로젝트 사기 (사칭)
흔히 알려진 투자 프로젝트명으로 위장한 도약신탁프로젝트 사칭 사기. 애널리스트 신분 사칭과 가짜 플랫폼을 통해 송금을 유도한 후 출금을 막는 수법이 적발되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1504 ₿
디월트 사기 (사칭)
해외선물·코인 거래소로 위장한 디월트 사칭 사기. 투자 수익 약속 후 출금 차단으로 추가 송금을 유도하는 구조. 초기 대응이 환수율을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1505 ₿
로켓풀 사기 (사칭)
로켓풀 (사칭)은 실제 스테이킹 프로토콜을 사칭한 리딩방 투자 유인 사기. 피해자들의 송금 직후 회수 절차와 가능한 채널을 정리한 안내.
회수 채널 분석 →
- CASE 1506 ₿
바이코리아 사기 (사칭)
관련 노출이 증가하는 바이코리아 (사칭) 사기는 정상적인 수출입 플랫폼으로 위장한 후 코인·토큰 투자를 유도하는 사건입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1507 ₿
블로그스트림 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 블로그스트림 사칭 거래소 피해. 허위 플랫폼 판단 기준과 동시 진행 가능한 회수 채널을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1508 ₿
비트캐처 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 거래소 사칭과 리딩방 운영이 결합된 형태라는 것입니다. 비트캐처 명의로 상장 예정 코인을 추천하며 선입금을 유도하는 수법이 반복되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1509 ₿
비트푸푸 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 비트푸푸 사칭 사기는 정상 거래소를 위장한 가짜 플랫폼으로 투자금을 모은 후 수일 내 사라지는 패턴입니다. 송금 직후 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1510 ₿
세빅스 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 세빅스 사칭 사기가 정상적인 거래 플랫폼처럼 위장된다는 것입니다. 초기 송금부터 회수까지의 단계별 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1511 ₿
스테이블코인 얼라이언스 사기 (사칭)
흔히 알려진 하나증권 사칭 명의의 스테이블코인 얼라이언스 투자 사기. 네이버 밴드 리딩방에서 수익 프로젝트를 명목으로 자금을 모은 후 출금 단계에서 추가 수수료를 요구하는 구조입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1512 ₿
아이유엑스피 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 아이유엑스피 (사칭)는 스테이킹 수익을 미끼로 한 가상자산 사기로, 송금 직후 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1513 ₿
압구정Coin Exchange 사기 (사칭)
지역명을 앞세운 압구정Coin Exchange 사칭 사기는 실제 거래소와의 혼동을 노린 수법입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1514 ₿
앰버그리드 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 앰버그리드 사칭 사기를 구분하기 위한 신호와 송금 직후 즉시 취할 조치, 그리고 회수 절차를 단계별로 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1515 ₿
에이펙스토큰 사기 (사칭)
에이펙스토큰은 정상 거래소나 투자 앱을 사칭해 입금을 유도하는 사기 수법입니다. 송금 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1516 ₿
와이에스 익스채인지 사기 (사칭)
와이에스 익스채인지 (사칭)는 정상 거래소로 위장한 가짜 플랫폼으로, 입금 직후 환전 불가 상태에 빠지는 피해가 반복됩니다. 사기 적발 후 회수 절차 진행이 가능합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1517 ₿
지오미그룹 사기 (사칭)
지오미그룹 사칭 사기는 거래소 플랫폼을 위장하고 리딩방, 다단계 투자 구조로 피해를 확대하는 수법입니다. 송금 직후 출금 지연 패턴이 반복되며 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1518 ₿
케네디크립토 사기 (사칭)
케네디크립토 사칭 사기는 리딩방 명목의 투자 권유로 시작되며, 가상자산 송금 직후 회수 난도가 높아집니다. 초기 대응이 환수 성공률을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1519 ₿
큐솔 사기 (사칭)
관련 노출이 지속되는 큐솔 사칭 사기는 텔레그램 리딩방을 통해 투자 수익을 보여준 후 출금 단계에서 자금을 동결하는 수법입니다. 회수 절차와 대응 채널을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1520 ₿
트러스트월렛 사기 (사칭)
트러스트월렛 사칭 사기는 정품 앱과 유사한 인터페이스로 위장해 자산을 편취하는 수법입니다. 송금 직후 추적이 어려워 신속한 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1521 ₿
퓨처스케이알 사기 (사칭)
검색 노출이 많아지는 퓨처스케이알 사칭 사기. 해외선물 거래소 위장, 리딩방 유도, 자동매매 손실까지 복합적 피해 구조를 파악하고 동시 대응하는 법.
회수 채널 분석 →
- CASE 1522 ₿
휴미디파이 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 휴미디파이 사칭 사기가 리딩방과 허위 거래소를 동시에 운영하면서 피해자 자금을 여러 경로로 분산시킨다는 것입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1523 ₿
Allspring 사기 (사칭)
기획 단계부터 철저하게 준비된 Allspring 사칭 사기. 출금 단계에서 추가 수수료 명목의 송금을 강요하는 수법이 반복되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1524 ₿
binanxf 사기 (사칭)
검색 노출이 빠르게 늘어나는 binanxf 사칭 사기. 위장 웹사이트와 피싱문자로 암호화폐 송금을 유도하는 수법이 주요 패턴입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1525 ₿
Bitroa 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 Bitroa 사칭 사기를 구분하는 방법과 송금 후 대응 절차를 정리했습니다. 리딩방·카피트레이딩 유도 사건의 회수 가능성을 높이려면 신속한 채널 가동이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1526 ₿
btsekorea 사기 (사칭)
구조적으로 보면 btsekorea 사칭 사기는 정품 거래소를 흉내 낸 위장 사이트로 투자금을 유인합니다. 송금 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1527 ₿
coinexchangebt1.com 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 coinexchangebt1.com 사칭 사기. 정상 거래소로 위장한 후 입금 유도, 출금 차단 수법. 지금이라면 송금 직후 24시간 이내 대응이 핵심입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1528 ₿
CoinsGPT 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 CoinsGPT 사칭 거래소를 통한 자동매매 투자 유도가 대부분입니다. 송금 직후 신고 시점까지의 간격이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1529 ₿
FANC TOKEN 사기 (사칭)
흔히 알려진 FANC TOKEN 사칭 사기는 가짜 거래소나 투자 플랫폼을 통해 고수익을 약속한 후 출금을 거부하는 수법입니다. 피해 인지 직후의 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1530 ₿
kennedy crypto 사기 (사칭)
kennedy crypto (사칭)을 통한 리딩방 투자 사기는 가짜 거래소 플랫폼과 함께 진행되며, 송금 직후 회수 절차를 신속히 진행할 경우 일부 자금 추적이 가능합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1531 ₿
KorePro 사기
KorePro을(를) 둘러싼 가상자산 거래소 사칭 사기에서 피해 직후 취해야 할 초기 대응과 회수 가능성을 정리합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1532 ₿
Kresimworld 사기 (사칭)
관련 노출이 증가 중인 Kresimworld 사칭 사건은 다단계 구조와 해외 송금이 결합된 형태입니다. 초기 대응이 회수 가능성을 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1533 ₿
LVSDEX 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 LVSDEX 사칭 플랫폼으로 자동매매 투자를 유도한 후 출금을 막는 수법이 반복되고 있습니다. 허위 거래소 사기의 전형적 흐름과 대응 방법을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1534 ₿
MTi Ox 사기 (사칭)
MTi Ox (사칭)는 텔레그램 리딩방과 허위 거래소 앱으로 위장한 투자 사기. 송금 직후 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1535 ₿
nnew AIT 사기 (사칭)
이런 유형의 암호화폐 거래소 사칭 사기는 실명 계좌 개설 후 송금을 유도하는 방식으로 진행됩니다. nnew AIT 사칭 사건의 피해 구제 절차를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1536 ₿
North Star DMCC 사기 (사칭)
North Star DMCC (사칭)는 CFD 거래 플랫폼으로 위장한 사기 조직으로, 송금 직후 연락 두절이 빠르게 진행되는 특징입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1537 ₿
onyx 스테이킹 사기
기획 단계부터 정교하게 구성된 onyx 스테이킹 사기. 리플 스테이킹 명목으로 자금을 모은 뒤 출금 차단하는 수법이 반복되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1538 ₿
onyx 사기
onyx 광산 투자 사기는 출금 단계에서 추가 비용 명목의 재입금을 요구하는 구조입니다. 신고 시점을 놓치면 회수가 어려워집니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1539 ₿
PipHigh 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 PipHigh 사칭 사기는 외환거래 앱으로 위장해 입금을 유도한 뒤 출금을 차단하는 패턴입니다. 송금 직후 즉시 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1540 ₿
PSCOIN 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 PSCOIN 사칭 사기는 정상 거래소와 유사한 인터페이스로 위장한 후 입금 유도 → 출금 불가 상황으로 진행되는 패턴입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1541 ₿
QASXWM 사기 (사칭)
QASXWM 앱을 사칭한 거래소 사기에서 입금 직후의 빠른 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다. 송금 경로 추적과 지급정지 신청의 시한을 놓치지 않아야 합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1542 ₿
TrustEdgeFX 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 구성된 TrustEdgeFX (사칭) 사건은 앱 설치 유도 후 해외 송금으로 이어지는 패턴을 보입니다. 회수 채널과 신고 절차를 함께 진행할 때 성과가 나옵니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1543 ₿
UORVEXIA Pro 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 UORVEXIA Pro 사칭 앱. 암호화폐 거래 플랫폼으로 위장한 후 입금 유도, 출금 불가 상태로 빠지는 패턴. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1544 ₿
VM인베스트먼트 사기 (사칭)
관련 노출이 늘어나는 VM인베스트먼트 (사칭) 사건. 가짜 코인지갑 유도와 빠른 먹튀 패턴이 특징. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1545 ₿
zmua 사기 (사칭)
zmua (사칭) 피해는 전문가 신분 위장 후 추가 송금을 유도하는 구조. 초기 대응과 자금 흐름 추적이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1546 ₿
글로벌밸류업프로젝트 사기 (사칭)
글로벌밸류업프로젝트 (사칭)는 실제 존재하지 않는 투자 플랫폼을 내세워 암호화폐 거래소나 증권사를 사칭하는 사기 조직입니다. 리딩방과 카톡 등을 통해 수익 보장을 약속한 후 추가 입금을 유도하는 수법이 반복되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1547 ₿
더엠 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 더엠이라는 정상 거래소를 사칭한 위조 플랫폼에서 해외선물 투자를 유도하고 송금 직후 연락 두절로 진행된다는 것입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1548 ₿
아발란체 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 아발란체 사칭 사기는 정상적인 투자 정보방으로 위장한 후 가짜 거래소로 유도하는 수법이 대부분입니다. 송금 직후 회수 절차가 결정됩니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1549 ₿
알토스 사기
보고된 사례를 보면 알토스 관련 투자 사기는 벤처스 사칭과 자산증식 프로젝트 명목으로 진행되며, 리딩방 유입 후 송금 단계에서 적발되는 경향이 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1550 ₿
엠제이컴퍼니 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 구성된 엠제이컴퍼니 (사칭) 사기. 테더 투자대행을 명목으로 자금을 모아 송금 직후 연락 두절되는 패턴으로, 피해자들이 회수 절차에서 막히는 사례가 늘고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1551 ₿
오닉스 스테이킹 사기
이 사건에서 특이한 점은 오닉스 거래소 사칭 플랫폼이 리플 스테이킹이라는 명목으로 자금을 모으되, 초기 입금 후 출금 제한을 걸어두는 수법입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1552 ₿
오닉스 비트코인 스테이킹 사기
일반적인 거래소 사칭과는 다른 구조를 띤 오닉스 비트코인 스테이킹 사기. 스테이킹 수익 약속으로 자금을 모은 후 출금을 제한하는 수법이 특징입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1553 ₿
오닉스 스태이킹 사기
오닉스 스태이킹 사칭 사기는 거래소 위장 후 스테이킹 수익 약속으로 자금을 유인하는 수법입니다. 송금 직후 출금 제한 단계로 진행되며 복합 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1554 ₿
오닉스 리플 스테이킹 사기
보고된 사례를 보면 오닉스 리플 스테이킹은 거래소 사칭 플랫폼으로 고수익 스테이킹을 명목으로 자금을 유치한 후 출금을 제한하는 구조입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1555 ₿
오닉스 이더리움 스테이킹 사기
흔히 알려진 이더리움 스테이킹 상품 중 오닉스 관련 사기 피해는 복합 채널 대응이 필수입니다. 송금 직후 동시 진행 절차를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1556 ₿
오닉스 사기
검색 노출이 증가하는 오닉스 리플 스테이킹 투자 사기. 출금 정지와 추가입금 요구 패턴을 먼저 인지하고 초기 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1557 ₿
웨이퍼 사기 (사칭)
구조적으로 보면 웨이퍼 사칭 사기는 허위 투자 플랫폼에서 수익금 출금 단계에서 추가 수수료를 요구하는 방식으로 진행됩니다. 송금 직후 동결 및 회수 채널 병행이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1558 ₿
이엑스고야 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 이엑스고야(EX GOYA) 사칭 사건은 바이낸스 선물거래 플랫폼을 위장한 tryex.io 도메인을 통해 피해가 집중되는 패턴입니다. 송금 직후 출금 차단 수법이 반복되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1559 ₿
인피마켓 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 인피마켓 (사칭) 피해는 메타트레이더5 거래툴 위장으로 시작되며, 초기 대응과 회수 채널 병행이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1560 ₿
크레스트 사기 (사칭)
흔히 알려진 크레스트 사칭 사기는 코인 선물거래와 리딩방을 미끼로 수일 내에 자금을 빼내는 구조입니다. 송금 직후 대응이 결정적입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1561 ₿
81Exchage 사기 (사칭)
흔히 알려진 거래소 이름을 도용한 81Exchage 사칭 플랫폼. 초기 대응이 늦으면 자금 동결이 어려워집니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1562 ₿
81Exchange 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 81Exchange 사칭 거래소 사기. 송금 직후 신고 시점이 회수 가능성을 크게 좌우하므로 즉시 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1563 ₿
BAINVENT 사기 (사칭)
구조적으로 보면 BAINVENT 사칭 사기는 증권사 신뢰도를 악용해 추가 입금과 지갑주소 요구로 진행되는데, 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1564 ₿
COINX MINE 사기 (사칭)
COINX MINE (사칭)은 암호화폐 채굴 플랫폼을 위장한 사기로, 초기 투자금 회수 불가 및 지속적인 추가 송금 요구가 특징입니다. 송금 직후 증거 보전과 동시 채널 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1565 ₿
crm해외선물 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 crm해외선물 사칭 사기. 출금 지연과 추가 입금 요구가 반복되는 패턴에서 회수 절차를 어떻게 시작할지 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1566 ₿
Kmexnasia 사기 (사칭)
최근 유튜브 광고를 통해 달러 투자를 권유하는 Kmexnasia (사칭) 사기 사건이 접수되고 있습니다. 송금 직후 회수 절차를 신속히 진행해야 합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1567 ₿
Mongolian Coin 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 Mongolian Coin 사칭 사기는 가짜 거래소 플랫폼을 통해 투자금을 유인한 후 송금 직후 계정 동결 또는 출금 불가 상태로 만드는 수법입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1568 ₿
Neovin 사기 (사칭)
Neovin 사칭 사기는 정상 거래소로 위장한 투자 유도형 사기입니다. 송금 직후 환수 절차를 빠르게 진행하는 것이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1569 ₿
OK환전 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 OK환전 사칭 사기는 유튜브·밴드 같은 SNS 채널을 통해 거래소 이름을 도용하고 허위 앱 설치를 유도하는 구조입니다. 송금 직후 회수 절차를 신속히 진행할 수 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1570 ₿
V1 Asset 사기 (사칭)
V1 Asset (사칭)은 해외선물 거래소를 빙자한 리딩방 사기로, 송금 직후 출금 지연과 추가 입금 요구가 반복됩니다. 초기 대응과 회수 절차를 단계별로 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1571 ₿
XPlay 사기 (사칭)
기획 단계부터 거래소 사칭으로 설계된 XPlay 사기. 출금 거부와 추가 결제 유도가 핵심 수법이며, 송금 직후 신속한 대응이 환수율을 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1572 ₿
맥스시티 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 맥스시티 사칭 마진거래 사기. mextdcoin.com 도메인으로 5분 거래 유도 후 자금 동결.
회수 채널 분석 →
- CASE 1573 ₿
무이마켓 사기 (사칭)
관련 노출이 증가하고 있는 무이마켓 사칭 사기. 리딩방과 허위 거래소를 통한 송금 유도 수법이 특징이며, 송금 직후 24시간 이내 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1574 ₿
비트켓 사기 (사칭)
흔히 알려진 비트켓 사칭 사기는 거래소 이름을 도용해 투자금을 가로채는 수법입니다. 송금 직후 24시간 내 신고와 자금 추적이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1575 ₿
스테이블코어 사기 (사칭)
스테이블코어 사칭 사기는 비대면 채팅으로 시작되는 투자 유혹형 사건입니다. 송금 직후 연락 두절이 특징이며 지급정지와 형사 고소가 병행되어야 합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1576 ₿
오닉스개발 사기 (사칭)
구조적으로 보면 오닉스개발 사칭 사기는 암호화폐 거래소 명의로 자금을 유인한 후 출금을 차단하는 수법입니다. 송금 직후 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1577 ₿
와이에스 익스체인지 사기 (사칭)
와이에스 익스체인지 (사칭)의 출금 제한 수법과 개인 계좌 송금 유도 과정에서 발생하는 피해 구조, 그리고 동시 진행 가능한 회수 채널을 정리한 안내.
회수 채널 분석 →
- CASE 1578 ₿
테더클리어 사기 (사칭)
구조적으로 보면 테더클리어(사칭)는 정상 거래소를 위장한 허위 플랫폼으로, 테더 구매·환전 명목의 송금 유도 후 계좌 동결로 회수하는 사기입니다. 회수 절차 병행 가능.
회수 채널 분석 →
- CASE 1579 ₿
트리온익스체인지 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 트리온익스체인지 사칭 사기는 리딩방 형태로 운영되며, 최윤석 등 실제 인물 사칭을 통해 신뢰도를 높인 후 투자금을 유인하는 구조입니다. 송금 직후의 빠른 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1580 ₿
gateio 사기 (사칭)
gateio (사칭)은 정상 거래소를 사칭한 허위 플랫폼으로, 송금 직후의 신속한 기록 확보와 법적 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1581 ₿
SignalNet 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 구성된 SignalNet (사칭) 사기는 투자 수익 약속으로 자금을 유도한 후 회수 불가 상태로 빠지는 구조입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1582 ₿
메타마스크 사기 (사칭)
메타마스크 사칭 사기는 지갑 연결 유도 후 자산을 빼내는 수법입니다. 송금 직후 신고 시점이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1583 ₿
coinw 사기
CoinW 사칭 거래소 피해는 정상 거래처럼 보이다가 출금 단계에서 막히는 구조. 송금 직후 신속한 기록 정리와 법적 대응이 회수 가능성을 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1584 ₿
jiashieldvip 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 jiashieldvip (사칭)이 정상 거래소를 위장한 후 입금 직후 계정 동결로 추가 송금을 유도한다는 것입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1585 ₿
Trust Wallet 사기 (사칭)
검색 노출이 급증하는 Trust Wallet 사칭 사기. 가짜 지갑 앱 설치 유도 후 자산을 편취하는 수법이 반복되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1586 ₿
노바엑스 코리아 사기
기획 단계부터 정교한 거래소 사칭으로 진행되는 노바엑스 코리아 사기. 상호 변경과 허위 인증으로 신뢰도를 높인 후 출금 제한으로 추가 입금을 유도합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1587 ₿
어프르 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 어프르 (사칭) 피해는 투자 앱 위장 후 자금 갈취로 진행됩니다. 초기 대응과 송금 기록 확보가 회수의 핵심입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1588 ₿
온체인트랜잭션 사기 (사칭)
온체인트랜잭션 (사칭) 피해는 거래소 사칭과 환급 명목 입금 유도가 결합된 형태입니다. 회수 절차와 신고 채널을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1589 ₿
ABTC 사기 (사칭)
ABTC 사칭 사기는 추가입금 요구와 출금 제한으로 시작됩니다. 송금 직후 24시간 이내 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1590 ₿
ACV VAEX 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 VAEX 거래소 사칭과 ACV 코인 매수 유도 사기. 이더리움 송금 후 Lock-up 명목 출금 거부 피해 대응 방법.
회수 채널 분석 →
- CASE 1591 ₿
AIXT 사기 (사칭)
흔히 알려진 AIXT 토큰 사칭 사기는 브릴리언스팀 명의의 리딩방과 봉사활동 명목으로 투자금을 유도합니다. 송금 직후 연락 두절이 특징입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1592 ₿
Aurexexchangeltd 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 리딩방 사칭으로 시작되는 Aurexexchangeltd 사기가 실제 거래소 사칭과 결합되어 있다는 것입니다. 송금 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1593 ₿
BELLPOTTER 사기 (사칭)
외환거래 명목의 BELLPOTTER 사칭 플랫폼에서 입금 후 출금이 불가능해지는 사기. 신고 시점이 늦으면 자금 추적이 어려워집니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1594 ₿
BITMEX TOKEN 사기
실제 거래소와 유사한 이름의 BITMEX TOKEN 사칭 플랫폼에서 무기한 계약 거래를 강요한 후 출금을 거부하는 사기 사건. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1595 ₿
Bitpaysui 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 정품 플랫폼으로 위장한 Bitpaysui 사칭 사이트에서 입금 유도 후 출금 불가 상태로 빠지는 것입니다. 시간이 경과할수록 회수 난도가 높아지므로 긴급 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1596 ₿
BoxTK 4.5 사기 (사칭)
이런 유형의 거래소 사칭 사기는 정보 제공 채널 위장으로 시작됩니다. BoxTK 4.5 피해는 초기 대응과 자금 추적이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1597 ₿
BoxTK 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 BoxTK 사칭 앱은 거래 정보 제공을 명목으로 접근한 뒤 결제 단계에서 자금을 요구하는 구조입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1598 ₿
cult capital 사기
Cult capital 관련 피해 상담을 정리해보면 사칭 플랫폼과 금전 요구 패턴이 반복됩니다. 피해 인지 후 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1599 ₿
EZSQUARE 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 EZSQUARE (사칭)은 메타트레이더 플랫폼을 위장한 자동매매 사기로, 전문가 사칭과 허위 수익률 제시가 핵심 수법입니다. 초기 대응과 동시 채널 활용이 환수 가능성을 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1600 ₿
gress.safetygroom 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 gress.safetygroom 사칭 사건은 투자 안내 명목으로 자금을 유도한 후 연락 두절되는 형태입니다. 신고 시점이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1601 ₿
k-fanta 사기 (사칭)
k-fanta (사칭)은 금 거래 투자 플랫폼으로 위장한 사기 사건으로, 구매대행과 해외 출장 핑계를 섞어 단계적으로 송금을 유도합니다. 회수 채널과 절차를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1602 ₿
Polygon Staking 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 Polygon Staking 사칭 사기. 지갑 연결 유도와 제어권 탈취 수법이 반복되고 있으며, 송금 직후 대응 시간이 매우 제한적입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1603 ₿
Signal 사기 (사칭)
Signal (사칭)은 싱가포르 회사를 빙자하고 테더 코인 입금을 단계별로 유도하는 사기. 달러 자산 운용명목으로 접근하며 출금 단계에서 추가 송금을 요구합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1604 ₿
syntrl 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 syntrl 사칭 사기가 코인선물 리딩방을 위장하고 며칠 내에 피해자 자금을 해외로 송금해버린다는 것입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1605 ₿
브릴리언스 사기 (사칭)
흔히 알려진 AIXT 토큰과 무관한 브릴리언스 사칭 조직이 리딩방과 봉사활동 명목으로 투자자를 모아 자금을 편취하는 사기 사건. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1606 ₿
불리쉬플랜 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 불리쉬플랜 (사칭) 사건은 정상적인 거래 외관을 띠면서도 자금 추적이 복잡한 특징을 보입니다. 회수 절차와 신고 채널을 미리 정리해두는 것이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1607 ₿
비아누 사기 (사칭)
흔히 알려진 비아누 사칭 사기는 비상장 코인 리딩방 형태로 접근하며, 송금 직후 연락 두절 또는 추가 입금 요구로 이어집니다. 회수 채널과 대응 절차를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1608 ₿
시타보바 사기 (사칭)
구조적으로 보면 시타보바 (사칭) 사기는 가상자산 거래소로 위장한 후 송금을 유도하는 수법입니다. 송금 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1609 ₿
이움.net/signin 사기 (사칭)
관련 노출이 지속되는 이움.net/signin 사칭 거래소 HTS 설치 유도 사기. 송금 후 출금 차단 피해의 회수 절차를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1610 ₿
프라임파트너스 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 프라임파트너스 (사칭) 피해를 확인했다면 송금 직후 24시간 이내 자금 추적과 신고 병행이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1611 ₿
ARGWallet Argent 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 ARGWallet Argent 사칭 앱을 통한 코인스테이킹 투자 유도 후 출금 제한, 거짓 보상 환불 명목의 추가 입금 강요입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1612 ₿
Bitmine ETH 사기 (사칭)
Bitmine ETH는 실제 거래소를 사칭한 투자사기로, 입금 유도 후 자산을 동결하는 수법이 주된 피해 양상입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1613 ₿
BRCPRO 사기 (사칭)
관련 노출이 증가하고 있는 BRCPRO (사칭) 사건은 정상 거래소로 위장한 후 송금을 유도하는 수법입니다. 회수 절차와 대응 채널을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1614 ₿
bridge-coin 사기
bridge-coin 사칭 거래소 사기에서 특이한 점은 정상적인 거래 과정처럼 위장한 후 출금 단계에서 추가 수수료를 요구하는 수법입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1615 ₿
btsekorea.com 사기 (사칭)
btsekorea.com은 국제 거래소를 사칭한 사기 플랫폼으로, 입금 유도 후 출금 제한으로 자금을 묶어두는 수법이 특징입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1616 ₿
CaryPact 사기 (사칭)
AI 컴퓨팅 명목의 CaryPact 사칭 플랫폼은 초기 수익 제시 후 출금 시 추가 수수료 명목으로 재입금을 강요하는 구조입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1617 ₿
CG핀테크 사기 (사칭)
신원 위장으로 접근하는 CG핀테크 (사칭)는 코인 선물거래와 로맨스 미끼를 결합한 사기. 송금 직후 추적과 계좌 동결이 회수의 핵심입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1618 ₿
CITAVOVA 사기 (사칭)
흔히 알려진 CITAVOVA 사칭 투자 플랫폼은 초기 수익 유도 후 추가 입금 요구로 변질됩니다. 송금 경로 추적과 지급정지 신청이 회수의 핵심입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1619 ₿
coin-flow.io 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 coin-flow.io는 ZentloX 거래소를 사칭한 레버리지 카피트레이딩 사기 플랫폼입니다. 출금 제한과 함께 추가 입금을 유도하는 구조로, 초기 대응이 매우 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1620 ₿
EXORPRO 사기 (사칭)
EXORPRO (사칭)과 관련된 투자 사기는 정상 거래소 이름을 도용해 신뢰를 얻은 후 송금을 유도하는 수법입니다. 피해 직후 신속한 조치가 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1621 ₿
LocalBitcoinTrade 사기 (사칭)
관련 노출이 증가 중인 LocalBitcoinTrade 사칭 사기. 비트코인 투자자를 대상으로 한 거래소 위장 수법과 송금 후 동결까지의 흐름을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1622 ₿
MARSGO 사기 (사칭)
기획 단계부터 출금 제한까지 설계된 MARSGO (사칭) 코인선물 리딩방 사기. 카톡방 유입부터 자금 회수까지의 절차를 정리합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1623 ₿
sendbpartners 사기
이 사건에서 특이한 점은 sendbpartners가 정상 거래소처럼 위장하면서 출금 차단 수법을 쓴다는 것입니다. 동시 신고와 지급정지 신청이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1624 ₿
StraitsX 사기 (사칭)
StraitsX (사칭) 앱을 통한 가상자산 거래 사기는 정상적인 플랫폼으로 위장한 후 송금 단계에서 자금을 동결하는 수법입니다. 피해 인지 후 신속한 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1625 ₿
Strsxpro 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 Strsxpro 사칭 앱 설치 후 출금 정지 상황에 놓인 피해자들이 증가하고 있습니다. 송금 직후 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1626 ₿
XM Global 사기 (사칭)
실제 외환거래소 XM을 사칭한 가짜 앱으로 유도한 후 출금을 막고 추가 입금을 강요하는 사기. 송금 직후 회수 절차가 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1627 ₿
YS 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 YS (사칭) 피해는 코인 스테이킹 명목의 금전 요구로 시작되며, 초기 송금 이후 추가 자금 압박이 반복되는 패턴을 보입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1628 ₿
YUBIT 사기
관련 노출이 늘어나는 YUBIT 사칭 사기. 초기 대응과 회수 채널 정리로 손실 최소화 가능.
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- CASE 1629 ₿
도킷 사기 (사칭)
도킷 사칭 사기는 실제 암호화폐 거래소 이름을 도용해 투자 유도 후 송금을 받아내는 수법입니다. 신원 확인과 초기 대응이 중요합니다.
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- CASE 1630 ₿
디피투자그룹 사기 (사칭)
디피투자그룹 (사칭)을 통한 리딩방 투자 사기는 전문가 사칭과 허위 거래소 연계로 진행되며, 송금 직후 자금 동결과 병행 신고가 필수입니다.
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- CASE 1631 ₿
마스고 사기 (사칭)
관련 노출이 계속되는 마스고(사칭) 사건은 초기 투자 유도 후 출금 제한으로 손실을 확대하는 구조입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
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- CASE 1632 ₿
무브월렛 사기 (사칭)
무브월렛 사칭 사기는 보상금 명목 입금 유도 후 수수료 추가 요구로 이어지는 패턴입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
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- CASE 1633 ₿
비에프에스 사기 (사칭)
비에프에스 (사칭)는 가상자산 거래소 위장 사기로, 입금 직후 계정 동결이나 추가 송금 요구로 이어지는 패턴입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1634 ₿
시트로바 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 시트로바 (사칭) 피해는 모바일 채굴 앱 사칭으로 시작되는 경우가 많습니다. 복합 채널 동시 진행으로 회수 가능성을 높일 수 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1635 ₿
엠블럼HTS 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 엠블럼HTS 사칭 플랫폼을 통한 해외선물 투자 권유 후 계좌 이체 유도. 송금 직후 연락 두절이 대부분입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1636 ₿
bitbaseget 사기
bitbaseget 사칭 거래소 피해에서 회수 절차와 병행 가능한 채널을 정리한 안내. 사설 선물 거래소 사기의 전형적 패턴과 대응 방법.
회수 채널 분석 →
- CASE 1637 ₿
COINFI 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 COINFI (사칭) 피해를 발견했다면 송금 직후 24시간 이내 신고와 증거 보존이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1638 ₿
GOLDEN BRIDGE 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 손지웅 프로 사칭 등 유명인 명의를 도용해 GOLDEN BRIDGE 플랫폼으로 유도하는 수법입니다. 송금 직후 동결 및 회수 절차가 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1639 ₿
HAUTE ONE 사기
흔히 알려진 거래소 사칭 수법인 HAUTE ONE은 비트코인·골드 투자 명목으로 자금을 유도한 후 출금을 막는 방식으로 작동합니다. 송금 직후 즉시 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1640 ₿
MTZ플러스 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 MTZ플러스 (사칭)는 제3기 수익 프로젝트를 명목으로 빠르게 자금을 모아 사라지는 구조입니다. 송금 직후 회수 절차를 병행할 수 있습니다.
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- CASE 1641 ₿
techoftrade.com 사기 (사칭)
techoftrade.com (사칭)은 해외선물·금 지수 거래를 명목으로 초기 입금 후 수익 창출을 보여주면서 추가 입금을 반복 유도하고 출금을 지연시키는 구조입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1642 ₿
TT거래소 사기 (사칭)
TT거래소 사칭 사기는 출금 세금 명목 추가 송금을 유도하는 전형적 수법입니다. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1643 ₿
voox거래소 사기 (사칭)
최근 voox거래소 사칭 사기가 증가하고 있습니다. 허위 플랫폼으로 유도한 뒤 투자금을 가로채는 수법이 반복되고 있으니 피해 후 즉시 조치가 필요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1644 ₿
매타5 사기 (사칭)
흔히 알려진 거래소 이름을 도용한 매타5 사칭 사기는 KYC 인증 과정을 악용해 자금을 빼내는 수법입니다. 피해 직후 신속한 조치가 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1645 ₿
블루링마켓 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 블루링마켓 (사칭) 피해 사건. 가짜 플랫폼으로 유도한 후 자금 송금을 유도하는 수법이 반복되고 있으며, 회수 절차와 증거 확보 방법을 정리했습니다.
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- CASE 1646 ₿
테더맥스 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 테더맥스 (사칭) 피해는 로또 보상금 명목의 선물거래 사기로, 신속한 신고와 동시 절차 진행이 회수 가능성을 좌우합니다.
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- CASE 1647 ₿
54EX Pro 사기 (사칭)
54EX Pro (사칭)는 정상 거래소로 위장한 코인 거래소 사칭 사기로, 입금 후 출금 불가 상태에 빠지는 피해가 발생합니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1648 ₿
AmericanBTC 사기 (사칭)
AmericanBTC (사칭)은 가짜 거래소와 스테이킹 화면으로 자금을 유인한 후 출금을 제한하는 구조입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1649 ₿
bitminegb.com 사기 (사칭)
검색 노출이 급증하는 bitminegb.com 사칭 거래소 사기. 실제 입금 후 출금 불가 상황에서 동시 대응 채널을 어떻게 가동하는지 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1650 ₿
BTSE TOKEN 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 리딩방 사칭 채널을 통해 BTSE TOKEN 투자를 권유받는 사기 피해가 증가 중입니다. 송금 직후 연락 두절 패턴이 반복됩니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1651 ₿
BTSE 사기 (사칭)
BTSE 사칭 거래소를 통한 코인 투자 사기는 리딩방 유도와 출금 차단이 핵심 수법입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1652 ₿
BYBTC 사기 (사칭)
흔히 알려진 거래소 이름을 도용한 BYBTC 사칭 사기. 선물 투자 명목으로 자금을 유도한 후 출금 불가 상태로 만드는 수법입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1653 ₿
cheonhu.com 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 cheonhu.com 사칭 사이트는 AI 자동매매 명목으로 자금을 유도하며, 배당 지연과 출금 거부로 피해가 확산되고 있습니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1654 ₿
Echobit 사기 (사칭)
Echobit 사칭 사기는 암호화폐 거래소를 위장한 리딩방 유입으로 시작되며, 초기 수익 후 출금 제한과 추가 수수료 요구가 특징입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1655 ₿
FYLU PRO 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 FYLU PRO 사칭 사기는 가상자산 거래소 명의로 위장해 송금을 유도하는 수법입니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1656 ₿
GTCFX 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 GTCFX 사칭 사기는 거래소 위장 후 투자금 송금을 유도한 뒤 출금을 정지하는 수법입니다. 피해 인지 후 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1657 ₿
heecwcom 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 설계된 heecwcom (사칭) 사기. 거래소 사칭과 급등주 정보방을 결합한 수법으로 피해가 누적되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1658 ₿
ihc.trading 사기 (사칭)
ihc.trading (사칭)은 IHC INVESTMENT라는 정식 거래소를 사칭한 디지털자산 투자 플랫폼으로, 모의투자 후 실제 자금 송금 시 출금이 거부되는 구조입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1659 ₿
IHC INVESTMENT 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 놓치기 쉬운 IHC INVESTMENT 사칭 사기. 자산 투자 플랫폼으로 위장한 이 사건의 회수 절차와 대응 순서를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1660 ₿
KIS Edge MAX 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 놓치기 쉬운 KIS Edge MAX 사칭 사기. 정상 금융사 이름을 도용한 투자 플랫폼으로 위장해 자금을 유도하는 수법이 반복되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1661 ₿
Lpkwjex 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 Lpkwjex 사칭 투자 사기. 가상자산 거래소 위장 후 선입금 유도, 송금 직후 연락 두절 패턴. 회수 절차와 신고 채널 정리.
회수 채널 분석 →
- CASE 1662 ₿
ltf 브라더스 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 ltf 브라더스 사칭 사기는 정상 플랫폼을 위장한 투자 유인형으로, 송금 직후 접근 차단이 일반적입니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1663 ₿
Miracle 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 놓치기 쉬운 Miracle (사칭) 피해. 레버리지 거래 권유 후 추가 입금 요구 구조를 파악하고 송금 직후 즉시 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1664 ₿
PCT 사기 (사칭)
이런 유형의 거래소 사칭 사기는 petcashtoken.com 같은 가짜 플랫폼으로 투자자를 유인해 자금을 빼가는 수법입니다. PCT 사칭 피해는 송금 직후 회수 절차가 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1665 ₿
QfsjEx 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 QfsjEx 거래소 사칭 사기는 정교한 웹사이트 복제와 투자 유도로 시작됩니다. 송금 직후 환수를 위해서는 신속한 법적 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1666 ₿
starert 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 starert 사칭 사건들. 가상자산 거래소 위장 후 송금 유도. 회수 절차와 병행 가능한 채널을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1667 ₿
UFO DISCLOSURE 사기 (사칭)
흔히 알려진 UFO DISCLOSURE 사칭 사기는 AI 자동매매 명목으로 투자금을 모은 후 자금을 횡령하는 형태입니다. 초기 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1668 ₿
VEXQUIS 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 VEXQUIS 사칭 거래소 사기는 선물 투자 명목의 자금 유출이 특징입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1669 ₿
vexquisexchange 사기 (사칭)
거래소를 사칭한 vexquisexchange 플랫폼은 선물 투자 명목으로 자금을 유인한 후 출금을 막는 전형적 코인 사기입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1670 ₿
XTBOnlineInvesting 사기 (사칭)
구조적으로 보면 XTBOnlineInvesting 사칭은 정상 거래소처럼 위장한 후 입금 단계에서 자금을 가로채는 수법입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1671 ₿
ysinvest-kr 사기 (사칭)
검색 노출이 증가하는 ysinvest-kr (사칭) 해외선물·코인 거래소 사기. 리딩방 유입부터 수수료 명목 추가 송금까지 단계적 수법과 회수 절차를 정리합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1672 ₿
ZentloX 사기 (사칭)
기획 단계부터 정상 거래소처럼 꾸민 ZentloX (사칭) 사기. 입금 후 출금 단계에서 계정 동결·추가 송금 요구로 피해 확대.
회수 채널 분석 →
- CASE 1673 ₿
두바이 노스스타 거래소 사기 (사칭)
이런 유형의 국제 거래소 사칭 사기는 송금 직후 계좌 동결 신청과 국제송금 추적이 회수의 핵심입니다. 두바이 노스스타 거래소 (사칭) 피해 시 즉시 대응 절차를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1674 ₿
비트숩 사기 (사칭)
비트숩 사칭 사기는 리딩방과 자동매매 명목으로 자금을 유도하는 수법입니다. 송금 직후 신속한 조치가 환수 성공률을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1675 ₿
오뉴보크마켓 사기 (사칭)
오뉴보크마켓 (사칭)은 정상 거래소처럼 위장한 가짜 플랫폼으로, 입금 직후 환전 불가 상태로 빠지는 전형적 수법입니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1676 ₿
우리산둘 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 우리산둘 거래소 사칭 사기는 정상 플랫폼으로 위장한 후 투자금을 유도하는 구조입니다. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1677 ₿
캐리팩트 AI 프로토콜 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 캐리팩트 AI 프로토콜 사칭 사기가 암호화폐 투자 명목으로 여러 채널을 통해 자금을 흡수한다는 것입니다. 동시 대응이 회수율을 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1678 ₿
캐리팩트 사기 (사칭)
AI 프로토콜 코인을 사칭한 캐리팩트 사기 플랫폼이 대규모 피해를 낳고 있습니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1679 ₿
케이제이알 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 케이제이알 사칭 플랫폼(kzr.mx 등)으로 유입된 투자금은 해외 송금 직후 추적이 어려워집니다. 피해 인지 후 24시간 이내 은행 지급정지와 경찰 신고가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1680 ₿
하입로그 사기 (사칭)
흔히 알려진 투자 플랫폼으로 위장한 하입로그 (사칭) 사기. 보험 환급금 미끼와 코인 투자 유도로 자금을 빼내는 수법이 적발되고 있습니다.
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- CASE 1681 ₿
AIFEEX 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 정상 거래소를 사칭한 AIFEEX 플랫폼이 수익 인증 후 추가 송금을 유도한다는 것입니다. 동결 및 회수 절차가 시간에 민감합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1682 ₿
Alosol 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 Alosol 사칭 사기. 리딩방 모집부터 wylink 거래소 사칭까지 단계별 수법과 동시 대응 절차를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1683 ₿
ANDOS 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 SNS 이성 사칭으로 접근한 후 ANDOS 코인 투자를 유도하는 사기. 송금 직후 출금 불가 상태로 빠지는 구조.
회수 채널 분석 →
- CASE 1684 ₿
BFCSTOCK 사기 (사칭)
기획 단계부터 정상 플랫폼으로 위장한 BFCSTOCK (사칭)은 입금 후 출금 단계에서 추가 수수료를 요구하며 자금을 묶어두는 구조입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1685 ₿
BFC 사기 (사칭)
BFC 사칭 사기는 로맨스 스캠과 코인 투자 제안을 결합한 복합형 사기입니다. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1686 ₿
BFC스탁 사기 (사칭)
BFC스탁 (사칭) 사기는 코인 투자 제안 과정에서 정체를 속인 가해자들이 송금을 유도하는 수법입니다. 초기 접근부터 자금 이동까지의 흐름을 파악하면 대응 방법이 명확해집니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1687 ₿
CBOB 사기 (사칭)
거래소 사칭으로 위장한 CBOB 사기는 송금 직후 추적이 어려워지는 특성이 있습니다. 신속한 채널 가동과 병행 절차가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1688 ₿
CHEONHUROBOTICS 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 CHEONHUROBOTICS 사칭 사건은 AI 배당 명목의 지급 지연 구조로, 초기 입금 후 회수 채널이 제한되는 패턴입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1689 ₿
coinspace 사기 (사칭)
Coinspace 사칭 거래소는 로맨스 스캠과 투자 유도를 결합한 대규모 사기로, 출금 수수료 명목의 추가 송금 유도가 특징입니다. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1690 ₿
DOKDODAO 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 DOKDODAO 사칭 사기가 공식 채널 모방으로 신뢰도를 높여 피해자들을 유인한다는 것입니다. 송금 직후 추적이 어려워지므로 초기 대응이 결정적입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1691 ₿
fibrain 사기 (사칭)
흔히 알려진 fibrain (사칭) AI 투자앱은 자동 배당 수익을 약속하며 리퍼럴 구조로 추가송금을 유도합니다. 출금 문제가 발생한 후 신고 시점이 환수 가능성을 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1692 ₿
FTCOIN 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 FTCOIN 사칭 사기의 특징은 영상 미션, 반복 입금 요구, 정상 거래소 사칭입니다. 송금 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1693 ₿
KINVAEXEXCHANGE 사기 (사칭)
KINVAEXEXCHANGE (사칭)은 정상 암호화폐 거래소를 사칭한 사기 플랫폼으로, 송금 직후 접근 차단과 자금 동결이 빠르게 진행되는 특징이 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1694 ₿
KITE코인 사기 (사칭)
최근 KITE코인 사칭 사기가 리딩방과 투자 유혹으로 확산 중입니다. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1695 ₿
lanak 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 lanak 거래소 사칭 사기. 송금 직후 24시간 이내 지급정지 신청이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1696 ₿
MCKINLEY 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 MCKINLEY 사칭 거래소가 정상적인 입금 후 출금 단계에서 지급정지를 걸어두는 수법입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1697 ₿
myventuryFX 사기 (사칭)
myventuryFX (사칭)는 자동매매 플랫폼을 사칭한 투자 사기로, 송금 직후 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1698 ₿
nftradebit.com 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 nftradebit.com은 정상 거래소처럼 위장한 사칭 플랫폼으로, 입금 후 출금 단계에서 추가 수수료나 인증 명목으로 재송금을 유도합니다. 신속한 거래 중단과 기록 보존이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1699 ₿
RIANGOLD 사기 (사칭)
RIANGOLD (사칭)을(를) 둘러싼 금 투자 제안 사기는 정교한 신원 위장과 함께 진행되는 사건으로, 송금 직후 회수 절차가 시간과의 싸움입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1700 ₿
rocketpool-ko 사기 (사칭)
rocketpool-ko (사칭)을 통한 이더리움 스테이킹 사기에서 송금 직후 회수 절차와 병행 가능한 채널을 정리한 안내.
회수 채널 분석 →
- CASE 1701 ₿
SKYLINK 사기 (사칭)
신근배 대표 사칭, 펫토큰·SKYLINK 투자 유도 사기. 카카오톡 고객센터 위장, 출금 지연 후 추가 송금 요구가 전형적 수법입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1702 ₿
Trion.exchange 사기 (사칭)
구조적으로 보면 Trion.exchange 사칭 사기는 유튜브 유입과 가짜 본부장 신분으로 신뢰를 확보한 뒤 거래소 플랫폼에 자금을 묶어두는 수법입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1703 ₿
truegold24 사기 (사칭)
금 투자 플랫폼으로 위장한 truegold24 사칭 사기. 안전자산 명목으로 자금을 유인한 후 출금 제한으로 추가 송금을 강요하는 수법이 적발되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1704 ₿
Use.ai 사기 (사칭)
AI 기술 명목의 Use.ai (사칭) 사기는 클로드 같은 실제 AI 플랫폼을 위장해 투자금을 모으는 수법입니다. 신고 시점이 빠를수록 자금 추적과 회수 가능성이 높아집니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1705 ₿
YSEXCHANGE 사기 (사칭)
구조적으로 보면 YSEXCHANGE (사칭)는 정교한 절차와 신뢰 같은 외형으로 피해자를 유인하는 가상자산 거래소 사칭 사기입니다. 송금 직후 회수 가능성을 판단하는 것이 중요합니다.
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- CASE 1706 ₿
ysinvest 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 ysinvest 사칭 사이트를 통한 코인 스테이킹, 해외선물 거래 유도로 시작되며, 정교한 절차와 신뢰 구축 과정을 거쳐 자금 회수 불가 상태까지 진행됩니다.
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- CASE 1707 ₿
Zenith-Option 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 Zenith-Option은 불법 해외선물 거래소 사칭으로 작동하며, 가짜 플랫폼 접속 후 송금 직후 출금 불가 상태로 빠지는 패턴을 보입니다.
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- CASE 1708 ₿
zenthiox 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 zenthiox (사칭) 코인 사기 피해. 송금 직후 신속한 대응과 회수 채널 활용이 결과를 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1709 ₿
갤럭시 트레이더 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 해외선물 거래소 사칭 플랫폼에서 출금 지연, 계정 잠금, 자동매매 손실로 이어지는 갤럭시 트레이더 사기입니다. 송금 직후 빠른 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1710 ₿
국제귀금속거래소 사기 (사칭)
흔히 알려진 국제귀금속거래소 사칭 사기는 입금 유도 후 명칭 변경으로 진행되는 패턴입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1711 ₿
넥소파이낸셜 사기 (사칭)
넥소파이낸셜 (사칭)을 통한 코인 투자 사기는 정상적인 거래 플랫폼처럼 위장해 피해자를 유인하는 수법이 특징입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1712 ₿
넥소파이넨스 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 넥소파이넨스 사칭 피해는 위조 플랫폼 투자 유도 후 송금 직후 추적이 어려워지는 특징을 띱니다. 회수 가능한 채널과 대응 절차를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1713 ₿
노스스타 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 놓치기 쉬운 노스스타 DMCC 사칭 사기. CFD 거래 유도와 정보방 사칭이 결합된 구조로, 송금 직후 대응이 매우 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1714 ₿
두바이 노스스타 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 두바이 노스스타 (사칭) 사기는 해외 거래소 사칭과 국제송금 유도가 핵심입니다. 피해 인지 후 즉시 대응 절차를 정리해두었습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1715 ₿
비트멕스 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 비트멕스 (사칭) 피해는 거래소 사칭 플랫폼에서 출금 제한과 수수료 요구로 진행됩니다. 회수 절차와 가능한 채널을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1716 ₿
세이프팔 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 세이프팔 사칭 사기는 암호화폐 월렛 플랫폼을 빌미로 투자금을 가로채는 수법입니다. 신고 시점이 빠를수록 회수 가능성이 높아집니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1717 ₿
제니스옵션 사기 (사칭)
구조적으로 보면 제니스옵션 (사칭)은 해외 거래소 사칭으로 시작해 출금 조건 변동 후 추가 송금을 유도하는 형태입니다. 회수 절차는 송금 직후 신속한 대응이 관건입니다.
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- CASE 1718 ₿
크라이어스 사기 (사칭)
관련 노출이 늘어나는 크라이어스 (사칭) 사건은 정품 거래소와 혼동하게 만드는 수법입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1719 ₿
크리모터 사기 (사칭)
흔히 알려진 크리모터 사칭 사기는 투자 명목으로 자금을 유도한 후 송금 직후 연락이 끊기는 구조입니다. 회수 절차와 가동 가능한 채널을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1720 ₿
크립토바인더 사기 (사칭)
크립토바인더 (사칭)는 가짜 코인 거래소로 위장해 투자금을 받은 뒤 출금을 막는 사기. 송금 직후 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1721 ₿
킨벡스 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 설계된 킨벡스 (사칭) 사기는 가상자산 거래소 사칭으로 투자금을 가로챕니다. 피해 직후 신속한 조치가 회수 가능성을 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1722 ₿
파이노바 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 레퍼럴 보상 구조로 다단계 투자를 유도하고 출금을 제한하는 파이노바 (사칭) 사기의 경우, 초기 송금 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우한다는 것입니다.
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- CASE 1723 ₿
해운대금거래소 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 해운대금거래소 사칭 플랫폼을 통한 금 거래 유도 후 송금 직후 연락 두절입니다. 금시세 정보 제공으로 신뢰를 쌓은 뒤 투자금을 회수 불가능한 계좌로 이동시키는 구조입니다.
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- CASE 1724 ₿
후우니마켓 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 후우니마켓 (사칭) 사건은 가짜 앱 설치와 투자 유도가 핵심입니다. 송금 직후 대응 절차를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1725 ₿
Crest Asset 사기 (사칭)
Crest Asset 사칭 사기는 코인 선물거래 리딩방으로 위장해 허위 투자 조언을 제공하고 자금을 편취하는 수법입니다. 송금 직후 빠른 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1726 ₿
DK COMPANY 사기 (사칭)
DK COMPANY (사칭)는 코인 투자를 명목으로 한 사기 사건으로, 사칭 플랫폼을 통해 자금을 유도한 후 회수 불가 상태로 만드는 패턴입니다. 송금 직후 즉시 대응이 중요합니다.
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- CASE 1727 ₿
hauri-gold 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 hauri-gold (사칭) 금거래 플랫폼은 출금 제한 후 추가 입금을 유도하는 수법입니다. 송금 직후 즉시 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1728 ₿
JH 거래소 사기 (사칭)
JH 거래소 (사칭)를 통한 투자 사기는 글로벌 금융사 명칭 도용과 앱 기반 수익 약속이 특징입니다. 출금 지연과 추가 입금 요구 패턴을 파악하고 초기 대응이 중요합니다.
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- CASE 1729 ₿
MEXC Global 사기 (사칭)
위장 거래소 MEXC Global (사칭) 피해는 출금정지 수법으로 진행되며, 송금 직후 신속한 대응과 병행 절차가 환수 가능성을 좌우합니다.
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- CASE 1730 ₿
Webkey2 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 Webkey2 사칭 피해는 리딩방 가입부터 출금 제한, 고액 수수료 요구까지 빠르게 진행됩니다. 회수 채널 검토와 민사 대응이 동시에 필요한 사안입니다.
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- CASE 1731 ₿
리뉴랩스 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 리뉴랩스 사칭 사기는 리딩방 형태로 진행되며, 송금 직후 출금 불가 및 추가 수수료 요구 단계에서 피해가 확정됩니다. 신속한 지급정지와 수사 협조가 회수 가능성을 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1732 ₿
바이블록 사기 (사칭)
바이블록 사칭 사기는 코인 거래소 명의로 접근해 토큰 구매를 유도하는 사기입니다. 초기 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1733 ₿
브이티 마켓 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 브이티 마켓 (사칭) 이 해외주식 거래 플랫폼으로 위장해 입금을 유도한 후 출금을 막는 수법입니다. 도메인을 반복 개설하는 특징도 있습니다.
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- CASE 1734 ₿
큐브라이브 사기 (사칭)
흔히 알려진 큐브라이브 사칭 사기는 방송 플랫폼을 가장한 투자 환전 사기로, 초기 수익 유혹 후 추가 입금을 강요하는 구조입니다.
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- CASE 1735 ₿
크레스트에셋 사기 (사칭)
크레스트에셋 사칭 사기는 코인·선물거래 리딩방을 통해 허위 투자 수익을 약속하며 송금을 유도합니다. 초기 대응과 동시 진행 절차가 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1736 ₿
킨바엑스 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 킨바엑스 사칭 사기를 구분하는 방법과 송금 직후 취할 조치를 정리한 안내. 거래소 앱 설치 유도 단계에서 중단이 가장 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1737 ₿
Briova 사기 (사칭)
기획 단계부터 마무리까지 수일 내에 완성되는 Briova (사칭) 사기. 텔레그램과 앱스토어 사칭 플랫폼을 통해 초기 수익 유도 후 추가 입금을 강요하는 구조입니다.
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- CASE 1738 ₿
Cryptobinder 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 정상적인 거래소를 사칭하면서 선물거래와 리딩방 투자를 동시에 권유하는 구조입니다. Cryptobinder 사기는 초기 진입 단계부터 여러 채널이 얽혀 있어 회수 절차도 복합적으로 진행됩니다.
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- CASE 1739 ₿
dxalgo 사기 (사칭)
dxalgo (사칭)는 해외선물 거래소를 위장한 사기로, 리딩방 가입부터 출금 지연까지 단계적으로 추가 입금을 유도합니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1740 ₿
greenergy.top 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 greenergy.top 사칭 플랫폼의 AI 자동매매 투자 명목 사기로, 다단계 구조와 해외 송금이 결합된 형태입니다. 회수 채널 검토와 단계별 대응이 필수입니다.
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- CASE 1741 ₿
HTX 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 구성된 HTX (사칭) 사기는 해외선물 거래소를 빌린 이름으로 정보방과 카톡 채널을 통해 피해를 확산시킵니다. 송금 직후 즉시 대응이 환수 가능성을 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1742 ₿
KITE 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 KITE 사칭 사기를 구분하기 어려운 이유는 정교한 위장 기법 때문입니다. 리딩방 유혹과 추가 입금 요구 패턴을 파악하면 대응이 달라집니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1743 ₿
pynova.top 사기 (사칭)
레퍼럴 보상과 다단계 투자를 내세운 pynova.top (사칭) 피해는 출금 차단 단계에서 초기 대응이 결정적입니다. 회수 절차와 신고 타이밍을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1744 ₿
Yorise AI 사기 (사칭)
AI 자동매매를 표방한 Yorise AI 사칭 사기는 텔레그램 투자방 모집부터 출금 단계 지연까지 다층적 구조를 띠고 있습니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1745 ₿
Yorise 사기 (사칭)
관련 노출이 급증 중인 Yorise 사칭 사기는 AI 자동매매 플랫폼을 위장한 후 출금 단계에서 추가 입금을 요구하는 구조입니다. 회수 절차와 신고 경로를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1746 ₿
레벌리 사기 (사칭)
레벌리 (사칭)를 통한 해외선물·지수거래 사기에서 피해 직후 취할 수 있는 회수 절차와 신고 채널을 단계별로 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1747 ₿
온도스테이킹 사기 (사칭)
구조적으로 보면 온도스테이킹 사칭 사기는 정상적인 스테이킹 플랫폼으로 위장한 후 추가 입금을 반복 요구하는 수법입니다. 회수 절차 병행이 가능합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1748 ₿
요라이즈 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 요라이즈 사칭 플랫폼이 AI 자동매매라는 명목으로 초기 수익을 보여준 후 출금 단계에서 추가 입금을 반복 요구한다는 구조입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1749 ₿
클라우드스테이킹 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 비트메인·클라우드스테이킹 사칭 사이트를 통해 채굴기나 스테이킹 투자를 권유한 후 초기 수익을 보여주며 추가 입금을 유도하다가 출금 제한으로 막는 수법입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1750 ₿
피에스 코인거래소 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 피에스 코인거래소 (사칭) 명의로 출금 제한을 핑계 삼아 추가 입금을 요구하는 수법입니다. 동결 해제 비용 명목의 이중 사기가 반복됩니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1751 ₿
DMT코인 사기 (사칭)
허위 거래소를 사칭한 DMT코인 사기는 출금 제한과 추가 입금 요구가 반복되는 구조입니다. 피해 직후 신속한 거래 기록 확보와 형사 신고가 회수 가능성을 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1752 ₿
HAURI 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 HAURI 금거래 플랫폼 사칭으로 초기 수익을 보여준 후 출금 제한과 추가 입금 요구입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1753 ₿
KLUESTER 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 KLUESTER 사칭 AI 자동매매 봇의 허위 수익 약속과 출금 지연 구조를 파악하고 증거 확보가 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1754 ₿
Pynova 사기 (사칭)
Pynova (사칭) 관련 레퍼럴 보상 및 다단계 투자 구조의 사기 수법과 출금 차단 상황에서 필요한 복합 대응 절차를 정리합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1755 ₿
Wylink 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 텔레그램 리딩방 사칭, 전문가 신분 위장, 거래소 출금 차단 유도 등으로 나타나며, 초기 대응과 증거 확보가 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1756 ₿
ARK DeFAI 사기 (사칭)
ARK DeFAI (사칭)은 정상적인 디파이 플랫폼처럼 위장한 후 결제 단계에서 사기 의도를 드러내는 사건입니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1757 ₿
AURUMGOLDEX 사기 (사칭)
흔히 알려진 금거래 플랫폼으로 위장한 AURUMGOLDEX 사칭 사기. 송금 직후 연락 두절과 자산 동결이 전형적 피해 양상입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1758 ₿
AXI 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 AXI 사칭 플랫폼으로 유도된 후 리딩방이나 투자 명목의 송금 요구입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1759 ₿
BitBall 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 BitBall 사칭 사기는 정품 거래소를 모방한 앱이나 웹사이트로 투자금을 빼내는 수법입니다. 송금 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1760 ₿
bitdgt 사기 (사칭)
흔히 알려진 bitdgt 사칭 사기는 스테이킹 수익 명목으로 자금을 유인한 후 출금을 막는 구조입니다. 신고 시점이 빠를수록 회수 가능성이 높아집니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1761 ₿
BITMINE 사기 (사칭)
BITMINE 사칭 거래소는 초기 입금 유도 후 출금 제한으로 추가 송금을 강요하는 구조입니다. 단톡방 유인부터 시작되는 수법의 흐름과 대응 절차를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1762 ₿
BNB 커미션 사기 (사칭)
기획 단계부터 정상적인 암호화폐 커미션 구조처럼 위장한 BNB 커미션 (사칭) 사기. 리딩방 유혹 후 송금 단계에서 자금이 사라지는 구조입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1763 ₿
BUSTABIT 사기 (사칭)
BUSTABIT 사칭 사기는 특별회원 제안 뒤 반복된 입금 요구로 진행됩니다. 초기 대응과 동시 절차 가동이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1764 ₿
COLADEX 사기 (사칭)
검색 노출이 급증하는 COLADEX 사칭 사기. 거래소 위장, 로맨스 유도, 코인 투자 권유 수법으로 피해가 확산 중. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1765 ₿
compora.io 사기 (사칭)
허위 거래소로 위장한 compora.io 사칭 사기는 리딩방 유입 후 자산 송금 단계에서 적발되는 경우가 많습니다. 송금 직후 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1766 ₿
CorexBit 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 CorexBit (사칭) 피해는 리딩방과 해외선물 투자 명목으로 위장한 거래소 사칭 사기입니다. 초기 신고와 동시에 자금 추적을 시작해야 환수 가능성이 높아집니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1767 ₿
DEX-CRYPTO 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 DEX-CRYPTO (사칭) 사건은 해외선물 거래소를 빙자한 투자 사기로, 인스타그램 해킹이나 유명인 사칭을 통해 피해자를 모으는 구조입니다. 송금 직후 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1768 ₿
DIGIFINEX 사기 (사칭)
실제 거래소를 사칭한 DIGIFINEX 사기는 송금 직후 자금 추적이 어려워지기 전 신속한 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1769 ₿
DSJ 사기 (사칭)
DSJ 거래소 사칭 사기는 출금 지연 단계에서 추가 송금을 요구하는 수법이 특징입니다. 초기 대응 시기와 증거 확보가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1770 ₿
EBC 사기 (사칭)
EBC (사칭)은 알파트레이딩 플랫폼을 위장한 투자 사기로, 출금 제한과 세금 명목 추가 송금을 요구하는 전형적 수법입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1771 ₿
Galaxy Exchange 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 Galaxy Exchange (사칭) 피해를 발견했다면, 송금 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다. 단계별 조치 방법을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1772 ₿
HIGH Wallet 사기 (사칭)
흔히 알려진 HIGH Wallet 사칭 사기는 정상 거래소로 위장한 사이트를 통해 출금 정지 후 환급 명목의 추가 송금을 유도하는 구조입니다. 피해 인지 후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1773 ₿
INSERT GLOBAL 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 INSERT GLOBAL 사칭 사기의 거래소 동결과 자금 추적이 얼마나 중요한지, 그리고 송금 직후 어떤 절차를 밟아야 하는지 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1774 ₿
kcxcbitc 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 구성된 kcxcbitc 사칭 사기. 송금 직후 자금 동결과 형사 신고가 시간과의 싸움입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1775 ₿
Neptunex 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 Neptunex 사칭 사기는 신고 시점의 빠른 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다. 복합 채널 동시 진행이 핵심입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1776 ₿
STARTARDER 사기 (사칭)
흔히 알려진 거래소 사칭 수법인 STARTARDER 사건은 신고 시점의 빠름이 회수 가능성을 크게 좌우합니다. 송금 직후 대응이 핵심입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1777 ₿
StreamChain 사기 (사칭)
StreamChain 사칭 사기는 정상 거래소 위장 후 입금 유도, 폰지 구조 약속으로 대규모 피해를 입히는 수법입니다. 송금 직후 추적과 신고가 회수의 핵심입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1778 ₿
TOKENAI 사기 (사칭)
관련 노출이 늘어나는 TOKENAI 사칭 사기는 실제 플랫폼과 유사한 인터페이스로 투자금을 유도합니다. 송금 직후 신속한 조치가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1779 ₿
TRUEGOLD 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 금 투자라는 명목으로 접근하면서 가짜 거래소 플랫폼(truegold24.com)을 통해 추가 송금을 유도하는 구조입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1780 ₿
VenturyFX 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 VenturyFX 사칭 사기는 해외 거래소 명의로 허위 플랫폼을 운영하며 초기 수익 표시 후 추가 입금을 유도하는 구조입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1781 ₿
wXRP Network 사기 (사칭)
구조적으로 보면 wXRP Network 사칭은 리플 스테이킹 명목의 가짜 플랫폼으로, 초기 입금 후 출금 차단과 추가 송금 요구가 반복되는 전형적 사기 패턴입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1782 ₿
ZERIUMX 사기 (사칭)
구조적으로 보면 ZERIUMX 사칭 사기는 투자 손실 후 보상 명목으로 추가 송금을 유도하는 2차 피해 구조입니다. 출금 제한과 수수료 요구가 전형적 신호입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1783 ₿
메타클라우드 사기 (사칭)
메타클라우드 (사칭)을 둘러싼 피해 사건이 최근 크게 늘고 있습니다. 명의도용과 채팅방 사칭을 통한 송금 유도가 주요 수법이며, 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1784 ₿
바이낸스 사기 (사칭)
바이낸스 (사칭)을 통한 스테이킹 투자 사기에서 송금 직후 24시간 내 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1785 ₿
블록스트림 사기 (사칭)
블록스트림 사칭 사기는 정상적인 거래소처럼 위장해 송금 유도 후 자금을 가로채는 수법입니다. 피해 직후 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1786 ₿
스트림코리아 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 스트림코리아 사칭 사기는 코인 투자 플랫폼으로 위장한 후 송금을 유도하는 구조입니다. 공식 등록 여부 확인과 신속한 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1787 ₿
시그널드림 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 시그널드림 (사칭)은 자동 복사 매매 플랫폼으로 위장해 해외 카피트레이딩 계좌 개설을 유도하는 수법입니다. 초기 송금 직후 회수 가능성이 높으므로 즉시 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1788 ₿
아워비트 사기 (사칭)
구조적으로 보면 아워비트 사칭 사기는 정상 거래소 명의를 도용해 송금을 유도하는 수법입니다. 회수 채널과 대응 절차를 정리해 두었습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1789 ₿
알파트레이딩 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 알파트레이딩 (사칭) 피해자들이 겪는 출금 거절과 추가 수수료 요구 패턴을 파악하고 신속한 대응이 필요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1790 ₿
엑스피어코인 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 엑스피어코인 사칭 사기는 정상 거래소로 위장한 후 입금을 유도하는 구조입니다. 송금 직후 신속한 조치가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1791 ₿
엘뱅크 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 엘뱅크 사칭 사기가 HPR 코인 투자 리딩방 형태로 진행되며, 암호화폐 송금 후 회수 절차가 복잡하다는 것입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1792 ₿
웰스 셰어링 사기 (사칭)
웰스 셰어링 사칭 사기는 허위 코인 거래소로 위장해 다단계 투자를 유도하는 수법입니다. 송금 직후 동결 및 회수 절차가 가능합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1793 ₿
인터링크 사기 (사칭)
인터링크 사칭 사기는 공식 토큰과 가짜 코인을 혼동하게 만들어 송금을 유도하는 수법입니다. 피해 직후 신속한 지급정지 신청이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1794 ₿
젠티옥스 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 설계된 젠티옥스 사칭 사기. 카페와 블로그를 통한 광고 후 가짜 플랫폼으로 유도하는 수법이 반복되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1795 ₿
지비프라이스 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 지비프라이스 사칭 사건은 정상적인 거래 플랫폼으로 위장해 피해자를 유도한 후 자금을 횡령하는 구조입니다. 형사 고소와 민사 소송, 지급정지 신청을 병행해야 회수 가능성이 높아집니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1796 ₿
크립토젬 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 크립토젬 사칭 사기는 정상 거래소로 위장한 후 송금 유도로 진행되며, 초기 대응 시 동결 및 추적이 가능한 단계입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1797 ₿
탭비트 사기 (사칭)
탭비트 사칭 사기는 정품 거래소로 위장한 피싱 플랫폼을 통해 자산을 탈취하는 사건입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1798 ₿
테더(Tether) 사기 (사칭)
관련 노출이 급증 중인 테더(Tether) 지갑 사칭 사기. 가짜 플랫폼(coinova-btc.com 등)을 통해 USDT 송금을 유도하는 수법으로, 송금 직후 24시간 이내 신속한 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1799 ₿
테더상인 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 테더상인 (사칭) 피해를 신고하는 속도가 회수 가능성을 크게 좌우합니다. 송금 직후 대응 절차를 먼저 정리해야 합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1800 ₿
틴그스라이브 사기 (사칭)
틴그스라이브 (사칭) 피해는 라이브 방송 환전 유도 후 입금 직후 계좌 동결이 핵심 패턴입니다. 송금 24시간 이내 긴급 조치가 필요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1801 ₿
퍼스트제너레이션 사기 (사칭)
기획 단계부터 정상 투자처처럼 위장하는 퍼스트제너레이션 (사칭). 입금 후 환수 절차와 신고 채널을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1802 ₿
펫토큰 사기 (사칭)
펫토큰 사칭 사기는 실제 프로젝트를 흉내 낸 위조 플랫폼에서 진행되며, 송금 후 회수 절차는 자금 흐름 추적과 초기 대응 속도에 따라 달라집니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1803 ₿
ACVCOIN 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 ACVCOIN 사칭 사기. 초기 대응과 자금 추적 절차를 무인칭으로 정리합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1804 ₿
babantyx 사기 (사칭)
사칭 거래소 babantyx 는 실제 플랫폼으로 위장해 송금을 유도하는 사기입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1805 ₿
BG 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 정상적인 거래소처럼 보이는 BG 사칭 플랫폼에서 수익 화면을 보여준 후 추가 입금을 유도하는 방식입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1806 ₿
BITMINE GLOBAL 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 BITMINE GLOBAL 사칭 거래소 피해는 단톡방 유인부터 출금 제한까지 일정한 흐름을 따릅니다. 초기 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1807 ₿
BTXC 사기 (사칭)
관련 노출이 급증 중인 BTXC 사칭 거래소 사기. 미인가 플랫폼 사칭과 리딩방 유도가 결합된 수법으로, 송금 후 출금 불가 상태에 빠지는 피해가 반복되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1808 ₿
coin-bets.io 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 coin-bets.io는 코어게이트 등 정상 거래소를 사칭한 피싱 플랫폼으로, 리딩방 명목의 투자 유도 후 자금을 가로채는 구조입니다.
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- CASE 1809 ₿
D.BoralCapital 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 D.BoralCapital 명의 대표 사칭을 통한 투자 유인과 선금 요구입니다. 초기 수익 제시 후 추가 입금을 강요하는 구조적 사기로, 송금 직후 연락 두절이 일반적입니다.
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- CASE 1810 ₿
DTKCOIN 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 DTKCOIN 사칭 사기는 리딩방 투자 유도 형태로, 초기 수익 후 추가 송금을 강요하는 구조입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1811 ₿
IC Markets Global 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 IC Markets Global 사칭 플랫폼은 거래소 출금 불가 상황을 만든 뒤 추가 입금을 유도하는 구조입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1812 ₿
ion-inovation 사기 (사칭)
관련 노출이 지속되는 ion-inovation 배터리 투자 사칭 사건. 송금 직후 신고 여부가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1813 ₿
lk-day 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 꾸민 lk-day 사칭 사기는 코인 스테이킹 수익 명목으로 자금을 유인한 후 출금을 막는 구조입니다. 송금 직후의 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1814 ₿
Safex 사기 (사칭)
구조적으로 보면 Safex 사칭 플랫폼은 리딩방 유입 후 거래 손실을 유도하는 형태로, 초기 대응 시한이 매우 짧습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1815 ₿
startraderkron.com 사기 (사칭)
관련 노출이 지속되는 startraderkron.com (사칭) 사건은 실제 거래소 사칭으로 송금 직후 추적이 핵심입니다. 회수 절차와 신고 채널을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1816 ₿
TDQ AI-Earn 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 TDQ AI-Earn (사칭)은 가상자산 플랫폼 위장 후 초기 수익 제시로 추가 입금을 유도하는 구조입니다. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1817 ₿
TMTDVI 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 TMTDVI 사칭 사기는 카페와 블로그 광고를 통해 접근하는 형태로, 피해 인지 후 신속한 자금 추적과 동결 신청이 중요합니다.
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- CASE 1818 ₿
UOB Alpha 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 UOB Alpha 사칭 사기의 핵심은 정상 금융사 이름을 도용한 위장 플랫폼입니다. 신속한 신고와 자금 추적이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1819 ₿
XRP디파이디지털자산 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 XRP디파이디지털자산 사칭 사기가 정상 거래처럼 위장되어 초기 대응 시간을 놓치는 경우가 많다는 것입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1820 ₿
ysinvest-kr.com 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 ysinvest-kr.com (사칭)은 코인 스테이킹 명목으로 자금을 모은 뒤 출금을 차단하고 추가 입금을 반복 요구하는 수법을 사용합니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1821 ₿
ZeroMarkets 사기 (사칭)
흔히 알려진 해외선물 거래소로 위장한 ZeroMarkets 사칭 사기. 소액 증거금 투자 유도 후 달러지수 거래명목으로 자금을 빼가는 수법이 적발되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1822 ₿
뉴 라온 트레이드 사기 (사칭)
뉴 라온 트레이드 (사칭)는 코인 선물 거래 플랫폼으로 위장한 사기 조직으로, trading-index.com 등 유사 도메인을 통해 피해자를 모집합니다. 송금 직후 연락 두절이 일반적입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1823 ₿
매타5 헷지후드브로커 사기 (사칭)
관련 노출이 증가하는 매타5 헷지후드브로커 (사칭) 사건은 해외 송금 직후 신고 시점까지의 시간 차이가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1824 ₿
어플루언스 사기 (사칭)
구조적으로 보면 어플루언스 사칭은 정상 트레이딩 플랫폼으로 위장한 후 실제 거래 없이 자금만 빼가는 사기입니다. 초기 대응이 매우 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1825 ₿
컬트케피탈 사기 (사칭)
진행 중인 사건들을 보면 컬트케피탈 사칭 피해는 초기 입금 후 출금 불가 상황으로 이어지며, 추가 입금 요구가 반복되는 패턴입니다. 신속한 신고와 증거 보전이 회수 가능성을 좌우합니다.
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- CASE 1826 ₿
테더(Tether 사칭) 사기
구조적으로 보면 테더(Tether) 지갑 사칭 사기는 정품 거래소 도메인을 모방한 가짜 플랫폼으로 유도하는 수법입니다. 송금 직후 자금 추적과 동결이 핵심입니다.
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- CASE 1827 ₿
퍼블릭아이에이 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 퍼블릭아이에이 사칭 사건의 특징은 AI 트레이딩 앱 위장과 단계적 자금 유도입니다. 송금 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1828 ₿
apk-hauteone 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 apk-hauteone은 가짜 거래소 사칭으로 출금을 차단하는 구조입니다. 송금 직후 24시간 내 지급정지 신청이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1829 ₿
app.safex.vip 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 app.safex.vip 사칭 거래소 피해는 초기 입금 후 출금 단계에서 추가 수수료 명목의 재송금을 강요하는 구조입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1830 ₿
Argent 사기 (사칭)
관련 노출이 증가하는 Argent 사칭 사기는 정상 거래로 위장한 후 자금을 빼내는 구조입니다. 회수 절차와 신고 채널을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1831 ₿
AZSTM 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 AZSTM 사칭 사기는 가상자산 거래소 위장 후 송금 유도 방식입니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1832 ₿
BG 해외선물 사기 (사칭)
BG 해외선물 (사칭)은 SNS 리딩방과 거래소 사칭을 통해 자금을 유인하는 사기로, 송금 직후의 신속한 조치가 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1833 ₿
BIBLOCK 사기 (사칭)
BIBLOCK은 정상 거래소를 사칭한 코인 사기로, 입금 후 출금 불가 상황에 빠지는 피해가 집중됩니다. 회수 절차와 채널을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1834 ₿
BITMEXTOKEN 사기 (사칭)
BITMEXTOKEN 사칭 사기는 실제 거래소명을 도용해 투자자를 유인하는 수법입니다. 송금 직후 환수 가능성을 판단하는 것이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1835 ₿
crest-asset.com 사기 (사칭)
흔히 알려진 자산운용 사이트로 위장한 crest-asset.com 사칭 거래소. 출금 정지와 계약금 명목 추가 송금 요구가 전형적 수법입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1836 ₿
DeaiApp 사기 (사칭)
DeaiApp (사칭)은 허위 수익 보장을 내세운 가짜 거래소로, 입금 직후 자금 동결이 일어나는 패턴이 반복됩니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1837 ₿
demo financial group 사기 (사칭)
Demo Financial Group 사칭 사기는 해외선물 거래소를 가장한 투자 사기로, 리딩방 유입 후 송금 직후 환수 가능성이 높습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1838 ₿
hauteone 사기 (사칭)
흔히 알려진 거래소로 위장한 hauteone (사칭) 피해가 증가 중입니다. 가짜 앱과 웹사이트를 통해 투자금을 유인한 후 출금을 차단하는 수법입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1839 ₿
Kore Pro 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 Kore Pro 사칭 사기는 정품 거래소나 코인 플랫폼으로 위장해 자금을 유인하는 수법입니다. 피해 직후 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1840 ₿
KZREX.COM 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 KZREX.COM 사칭 거래소 사기. 코인 스테이킹 수익 인증을 미끼로 자금을 유도한 후 출금 불가 상태로 빠지는 구조입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1841 ₿
LC partners 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 구성된 LC partners (사칭) 투자 사기. 송금 직후 신고까지의 시간이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1842 ₿
libertexkr 사기 (사칭)
libertexkr은 정상 거래소를 사칭한 사기 플랫폼입니다. 송금 직후의 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1843 ₿
MEXC Matcha 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 MEXC라는 실제 거래소를 사칭해 정상적인 입금 과정처럼 보이게 한 뒤, 추가 수수료나 인증료를 명목으로 반복 송금을 유도한다는 것입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1844 ₿
On-chainTransactions 사기 (사칭)
On-chainTransactions 사칭 사기는 실제 블록체인 거래 플랫폼으로 위장해 송금을 유도하는 수법입니다. 피해 직후 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1845 ₿
Sonaire 사기 (사칭)
금 투자 플랫폼을 사칭한 Sonaire 사기는 송금 직후 24시간 내 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다. 초기 절차를 놓치지 않아야 합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1846 ₿
VAEX 사기 (사칭)
관련 노출이 지속되고 있는 VAEX 사칭 사기는 투자 명목의 해외 송금과 연계된 사건이 많습니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1847 ₿
VOOX코인 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 정상 거래소 사칭 플랫폼에서 보너스 명목으로 자금을 유도한 후 출금을 막는 VOOX코인 사기의 구조입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1848 ₿
YI와이아이 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 YI와이아이 사칭 거래소를 통한 반도체·옵션 투자 사기로, 송금 직후부터 동결·회수 절차를 병행하는 복합 대응이 필요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1849 ₿
부의정원NO.8 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 부의정원NO.8은 자누스 헨더슨 사칭 플랫폼으로, 출금 불가 상태에 빠진 피해자들이 계속 발생하고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1850 ₿
비토 스테이킹 사기 (사칭)
입금 후 출금 단계에서 추가 수수료를 요구하는 비토 스테이킹 (사칭) 피해는 송금 직후 24시간 이내 지급정지 신청이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1851 ₿
비트멕스토큰 사기 (사칭)
구조적으로 보면 비트멕스토큰 (사칭)은 정상 거래소나 에어드롭으로 위장해 송금을 유도하는 사기입니다. 송금 직후 24시간 이내 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1852 ₿
스마트트레이드 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 스마트트레이드 사칭 플랫폼이 초기 입금 후 추가 입금을 유도하며 출금을 막는 수법입니다. 송금 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1853 ₿
엘에스맥스 사기 (사칭)
이런 유형의 사기는 리딩방 투자 명목으로 앱 설치를 유도한 뒤 출금을 막는 수법입니다. 엘에스맥스 (사칭) 피해 대응은 초기 신고와 자금 추적을 동시에 진행해야 합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1854 ₿
와이아이 사기 (사칭)
흔히 알려진 와이아이 (사칭) 거래소 사기는 AI 자동거래 명목의 옵션 투자로 유인한 후 송금을 가로채는 수법입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1855 ₿
퀸트인베스트먼트 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 퀸트인베스트먼트 (사칭)는 불법 거래소 플랫폼으로 위장해 자동매매 프로그램 구독료와 초기 마진금을 편취하는 수법입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1856 ₿
AIT PTF 사기 (사칭)
흔히 알려진 AIT PTF 사칭 사기는 높은 배당과 다단계 모집으로 유인한 뒤 출금을 막는 구조입니다. 송금 직후 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1857 ₿
canu tv 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 canu tv 사칭 사기 — 가짜 거래소 플랫폼으로 유인해 송금을 유도하는 수법. 송금 직후의 빠른 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1858 ₿
indexbridge.kr 사기 (사칭)
흔히 알려진 거래소명으로 위장한 indexbridge.kr 사칭 사기. 정산 지연과 도메인 변경을 통해 피해자를 혼동시키는 수법이 적발되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1859 ₿
PET CASH 사기 (사칭)
PET CASH (사칭)는 정상적인 코인 거래로 위장한 사기로, 송금 직후 연락 두절이 특징입니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1860 ₿
thewaferfuture 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 thewaferfuture (사칭)은 가상자산 거래소로 위장한 사기 플랫폼으로, 초기 수익 화면 조작을 통해 추가 송금을 유도하는 수법입니다. 신고 시한이 짧으므로 긴급 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1861 ₿
zero tuorcom 사기 (사칭)
흔히 알려진 거래소 사칭 사기인 zero tuorcom은 민형사 병행 회수 절차가 가능합니다. 송금 직후 신속한 대응이 환수율을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1862 ₿
비트암프로 사기 (사칭)
구조적으로 보면 비트암프로 사칭 사기는 정상 거래소로 위장한 후 입금 유도 → 송금 차단 구조를 반복합니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1863 ₿
스타트트레이더 사기 (사칭)
스타트트레이더 (사칭)는 정상 거래소를 사칭한 가짜 플랫폼으로, startraderkron.com 같은 도메인을 통해 투자금을 유인한 후 송금 직후 연락 두절 패턴을 보입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1864 ₿
올바마켓 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 올바마켓 사칭 사기는 가상자산 거래소 위장으로 자금을 빼내는 수법입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1865 ₿
위믹스 비트 사기 (사칭)
위믹스 비트 (사칭)를 통한 거래소 사칭 입금 사기는 정보방 연계 수법으로 진행되며, 추가 입금 요구 단계에서 적발되는 경우가 많습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1866 ₿
인뎃스브릿지 사기 (사칭)
인뎃스브릿지 (사칭)는 코인 선물 리딩방으로 위장한 사기 조직입니다. 송금 직후 회수 절차가 달라지므로 신속한 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1867 ₿
재네서헨더슨 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 높은 수익률을 내세운 재네서헨더슨 (사칭) 플랫폼에서 입금 후 출금이 막히는 사건입니다. 초기 대응과 동시 진행 절차가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1868 ₿
제로마켓 사기 (사칭)
관련 노출이 급증 중인 제로마켓 사칭 사기. 메타트레이더 거래 플랫폼 위장, 출금정지 악용 수법이 특징. 초기 신고와 자금 추적이 회수 가능성을 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1869 ₿
캣츠투자전문 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 캣츠투자전문 (사칭) 피해는 가짜 플랫폼 유도와 수수료 요구가 핵심입니다. 송금 직후 환전 차단, 세금 명목 추가 입금 요구 등의 수법을 파악하고 대응하는 것이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1870 ₿
apk-hauteone.com 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 정식 거래소 사칭 사이트(apk-hauteone.com)에서 투자금을 받은 후 출금을 차단하는 구조입니다. 송금 직후부터 동결 해제를 위한 추가 송금을 요구하는 패턴이 반복됩니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1871 ₿
BTX 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 BTX 사칭 투자 사기는 높은 배당 명목으로 다단계 모집을 진행하다 출금을 차단하는 구조입니다. 송금 직후의 신속한 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1872 ₿
템몬 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 템몬 사칭 사기는 정상 거래소처럼 위장한 플랫폼에서 입금 후 환전 불가 상태로 빠지는 사건입니다. 동결 및 지급정지 신청이 가능한 경우가 많습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1873 ₿
ALTOVMAXIPO 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 ALTOVMAXIPO 사칭 사기. 송금 직후 대응 순서를 놓치면 회수 난도가 급격히 올라갑니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1874 ₿
beleegold.com 사기 (사칭)
beleegold.com (사칭)을 통한 금거래 플랫폼 사기에서 송금 직후의 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1875 ₿
IndexBridge 사기 (사칭)
IndexBridge (사칭)은 거래소 도메인 변경과 전문가 사칭을 통해 피해자의 자금을 유인하는 구조입니다. 회수 절차와 초기 대응 방법을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1876 ₿
PTF 사기 (사칭)
사기자가 PTF 코인을 사칭해 오프라인 세미나나 메신저를 통해 고배당 투자를 제안한 후 송금 직후 연락을 끊는 사건. 지급정지 신청과 계좌 추적이 시간이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1877 ₿
PubliCIA 사기 (사칭)
PubliCIA 사칭 사기는 가상자산 거래소로 위장한 피싱 플랫폼 유형으로, 송금 후 회수 절차가 복잡하지만 초기 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1878 ₿
디지털자산관리부 사기 (사칭)
이런 유형의 디지털자산관리부 (사칭) 사기는 정부 기관 명칭을 도용해 투자 수익을 약속하고 선입금을 요구하는 수법입니다. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1879 ₿
크리온 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 크리온이라는 거래소 명칭을 사칭해 가상자산 투자를 유도하는 수법입니다. 공식 플랫폼으로 위장한 후 송금을 받아내는 구조로, 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1880 ₿
aiphatium 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 aiphatium 사칭 사기. SNS 로맨스 접근과 가짜 투자 플랫폼으로 자산을 유도한 후 출금 차단까지 이어지는 패턴을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1881 ₿
B-TIME COMPANY 사기 (사칭)
구조적으로 보면 B-TIME COMPANY (사칭)은 정상적인 거래소처럼 위장하여 입금 후 출금을 막는 사기입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1882 ₿
KZR 스마트한복리플랜 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 MP그룹 사칭 플랫폼인 KZR 스마트한복리플랜을 통한 미인가 거래소 투자사기로, 초기 송금 이후 출금 불가 상태에 빠지는 경우가 대부분입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1883 ₿
QXALX 사기 (사칭)
QXALX는 정상 거래소로 위장한 사칭 플랫폼입니다. 입금 후 출금 단계에서 추가 수수료나 인증 요구로 자금을 묶어두는 수법이 특징입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1884 ₿
trading-aset.com 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 trading-aset.com 사칭 사기는 다우존스 지수거래 권유로 시작되며, 수익 화면은 보여주되 출금 단계에서 추가 입금을 요구하는 구조입니다. 회수 절차는 송금 기록과 플랫폼 추적을 통해 진행됩니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1885 ₿
vectorblast AI 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 vectorblast AI는 AI 자동매매를 표방한 사칭 거래소로, 다단계 구조와 출금 거부를 통해 자금을 편취하는 사기입니다. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1886 ₿
YOUBIT 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 정상 거래소로 위장한 YOUBIT 사칭 플랫폼이 리딩방 멤버들을 모아 집단 투자를 유도한다는 것입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1887 ₿
yozi 사기 (사칭)
기획 단계부터 며칠 내 마무리되는 yozi 사칭 사기. 비상장 코인 명목으로 자금을 모았다가 즉시 사라지는 구조. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1888 ₿
마르셀마켓 사기 (사칭)
흔히 알려진 마르셀마켓 (사칭) 사기는 NFT와 전자제품 판매를 명목으로 고액을 송금받은 후 연락을 끊는 형태입니다. 피해 인지 후 신속한 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1889 ₿
비토스테이크 사기 (사칭)
실제 암호자산 거래소를 사칭한 비토스테이크 사기. XRP 등 코인 투자명목 송금 유도. 회수 절차와 지급정지 신청 채널 안내.
회수 채널 분석 →
- CASE 1890 ₿
스마트한복리플랜 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 스마트한복리플랜 사칭 사기는 허위 코인 거래소(KZR 등)와 연계되어 고수익 투자를 명목으로 자금을 유인한 후 추적 불가능한 경로로 송금하는 구조입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1891 ₿
엘시케이 사기 (사칭)
엘시케이 (사칭) AI 자동매매 플랫폼은 정상 거래처럼 위장한 후 수익금 인출 단계에서 추가 입금을 요구하는 구조입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1892 ₿
위믹스 사기 (사칭)
위믹스 (사칭)을 둘러싼 거래소 위장 사기는 추가 입금 요구 단계에서 신속한 대응이 필수입니다. 송금 직후 시간이 생명입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1893 ₿
인덱스브릿지 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 인덱스브릿지 사칭 사기가 코인선물 리딩방과 거래소 도메인 변경을 악용한다는 것입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1894 ₿
코인부자 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 코인부자 (사칭) 피해를 확인하려면 송금 기록과 상대방 신원 확인부터 시작해야 합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1895 ₿
트루골드 퍼스널레슨 사기 (사칭)
트루골드 퍼스널레슨 (사칭)은 ETF 금투자를 명목으로 한 거래소 사칭 사기. 원금 보장 구조로 추가 입금을 유도하는 수법이 반복되며, 송금 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1896 ₿
abct.gitdgt.com 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 테더(USDT) 투자를 빌미로 한 abct.gitdgt.com 사칭 사기로, 송금 직후 즉시 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1897 ₿
AIT PTF VR 사기 (사칭)
흔히 알려진 코인 투자 사칭 사기인 AIT PTF VR은 세미나 유인, 높은 배당 미끼, 출금 차단으로 진행됩니다. 회수 절차별 대응 방법을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1898 ₿
ARGWallet 사기 (사칭)
ARGWallet (사칭)은 가짜 보상금 지급 약속으로 추가 입금을 유도하는 코인 거래소 사칭 사기입니다. 출금 조건 반복과 송금 유도 흐름이 특징입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1899 ₿
AURUM코인 사기 (사칭)
흔히 알려진 AURUM코인 사칭 사기는 AI 자동매매 플랫폼을 표방하며 신뢰를 형성한 뒤 자금을 송금받는 구조입니다. 초기 수익 시현으로 추가 입금을 유도하는 패턴이 반복됩니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1900 ₿
autoplan 사기 (사칭)
AI 자동 매매를 표방하는 autoplan 사칭 플랫폼은 초기 입금 후 출금 제한으로 추가 송금을 유도합니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1901 ₿
Binibit Exchange 사기 (사칭)
관련 노출이 증가 중인 Binibit Exchange 사칭 사기는 스테이킹 명목 송금 후 출금 차단 구조. 회수 절차와 대응 채널을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1902 ₿
BITGET WEB3 사기 (사칭)
구조적으로 보면 BITGET WEB3 사칭 사기는 정품 거래소 명의를 도용해 투자자를 유인하는 방식입니다. 송금 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1903 ₿
BITMAIN 사기 (사칭)
BITMAIN 사칭 사기는 정당한 채굴 플랫폼으로 위장해 스테이킹·채굴 수익을 약속한 후 자금을 편취하는 구조입니다. 송금 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1904 ₿
BitoStaking 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 BitoStaking 사칭 플랫폼은 리플 스테이킹 명목으로 자금을 모은 후 접속 불가 상태로 전환하는 수법입니다. 송금 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1905 ₿
coinex-mine 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 coinex-mine (사칭) 거래소 사기는 정교한 웹사이트 복제와 송금 유도가 특징입니다. 피해 직후 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1906 ₿
Crest 사기 (사칭)
Crest (사칭)를 통한 마이닝 위탁운영 사기에서 송금 직후 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1907 ₿
CRION 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 설계된 CRION 거래소 사칭 사기. 송금 직후 즉시 대응하지 않으면 자금 추적이 어려워집니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1908 ₿
crystalcoin 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 crystalcoin 사칭 사기는 거래소 플랫폼을 모방한 후 송금 유도 형태로 진행되며, 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1909 ₿
elden.pro 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 elden.pro 사칭 리딩방을 통해 선물·코인 거래를 유도한 후 자금을 횡령하는 구조입니다. 송금 직후 회수 절차와 신고 채널을 병행하면 환수 가능성이 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1910 ₿
ENTERSTOCK 사기 (사칭)
ENTERSTOCK (사칭)은 해외선물 거래소를 가장한 비인가 플랫폼으로, 송금 직후 원금을 먹튀하는 수법이 주로 적발되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1911 ₿
Ethereum 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 Ethereum 사칭 거래소 피해. 스테이킹·에어드랍 명목의 위조 플랫폼에서 송금 후 출금 차단되는 사례가 적지 않습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1912 ₿
GOLDENCAM 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 GOLDENCAM 사칭 사기는 코인 충전 명목으로 시작되어 수수료 요구로 이어지는 구조입니다. 송금 직후 신속한 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1913 ₿
HCLLP TA 사기 (사칭)
HCLLP TA 사칭 피해는 가짜 앱을 통한 송금 유도가 핵심 수법입니다. 송금 직후 즉시 대응이 필요하며, 해외 자금 흐름 추적이 회수의 관건입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1914 ₿
init-crypto 사기 (사칭)
거래소 사칭 init-crypto 피해는 송금 직후 계좌 지급정지와 수사 협조가 동시에 진행되는 구조입니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1915 ₿
junvex 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 junvex 사칭 사건은 투자 수익 약속 후 추가 송금을 유도하는 구조입니다. 초기 입금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1916 ₿
kzrexa.com 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 MP그룹 사칭 투자 리딩방에서 시작되어 kzrexa.com 거래소로 유입되는 연계 사기 구조입니다. 조작된 수익률과 출금 불가 상황이 전형적입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1917 ₿
LCK 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 LCK 사칭 사이트(ck-ai.com 등)를 통한 AI 트레이딩 사기가 지속되고 있습니다. 송금 직후 환수 가능성이 높은 시기가 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1918 ₿
lixnor 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 lixnor 사칭 플랫폼으로 유인된 후 선입금 명목의 송금 요구입니다. 회수 절차는 송금 직후 즉시 대응이 성패를 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1919 ₿
luckive1.com 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 luckive1.com 사칭 사기. 블로그 댓글 체험단 모집, 투자 리딩방 사칭으로 입금 유도 후 출금 불가 상태로 빠지는 피해 패턴입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1920 ₿
MEXNASIA 사기 (사칭)
관련 노출이 급증 중인 MEXNASIA 사칭 사기. 가상자산 거래소·리딩방 위장으로 송금 유도 후 출금 불가 상태로 빠지는 구조. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1921 ₿
novaxkor.com 사기 (사칭)
흔히 알려진 암호화폐 거래소를 사칭한 novaxkor.com은 ProBit Global 상호 변경을 빌미로 신규 가입자를 유인하는 사기 플랫폼입니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1922 ₿
STP 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 STP 사칭 사기는 정상 거래소처럼 위장한 플랫폼(falcon-usd.asia 등)에서 코인 투자를 유도한 후 출금을 막는 수법입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1923 ₿
vasset100 사기 (사칭)
관련 노출이 급증하는 vasset100 (사칭) 사건. 가상자산 거래소 사칭으로 송금 유도 후 회수 불가 상태까지 진행되는 패턴이 반복되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1924 ₿
wkeyDAO 사기 (사칭)
기획 단계부터 촘촘하게 짜인 wkeyDAO (사칭) 사기는 연 1000% 수익률 같은 과장 광고와 다단계 구조로 피해를 확산시킵니다. 송금 직후의 신속한 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1925 ₿
Woori Sandul 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 Woori Sandul 사칭 사기. 거래소 위장 사이트와 허위 투자 권유 패턴을 인지하고 송금 직후 즉시 대응하는 절차를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1926 ₿
XRP디파이 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 XRP디파이 (사칭) 피해는 가짜 스테이킹 플랫폼 유입과 해외 송금이 결합된 구조입니다. 시간이 지날수록 회수 난도가 높아지므로 초기 대응이 중요합니다.
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- CASE 1927 ₿
글로벌 불리온 사기 (사칭)
글로벌 불리온 (사칭) 피해는 금 ETF 투자 명목의 리딩방 사기로, 회수 절차는 송금 직후 신속한 지급정지 신청과 고소 병행이 핵심입니다.
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- CASE 1928 ₿
노바엑스코리아 사기 (사칭)
노바엑스코리아 (사칭)는 실제 거래소를 사칭한 후 상호를 변경해 입금을 유도하는 암호화폐 사기. 송금 직후 동결 및 회수 절차를 알아두면 손실을 최소화할 수 있습니다.
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- CASE 1929 ₿
디웨이브 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 디웨이브 사칭 사기. SNS와 메신저를 통한 투자 유혹, 송금 후 연락 두절까지 회수 절차와 대응 방법을 정리합니다.
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- CASE 1930 ₿
로켓풀스테이킹 사기 (사칭)
검색 노출이 급증하는 로켓풀스테이킹 사칭 사기. NFT·비트코인 명목 스테이킹 수익 약속 후 자금 탈취. 초기 대응과 복합 채널 회수 전략이 중요합니다.
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- CASE 1931 ₿
롬바드 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 롬바드 사칭 사기를 구별하기 어려운 이유는 정교한 위장 수법 때문입니다. 송금 직후 회수 절차 진행이 가능합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1932 ₿
에젯프로 사기 (사칭)
코인 스테이킹과 NFT를 미끼로 한 에젯프로 사칭 사기. 초기 대응과 동시 진행 절차가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1933 ₿
웹키다오 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 웹키다오 (사칭) 사기를 구분하기 위해 확인해야 할 플랫폼 특징과 송금 직후 대응 절차를 정리했습니다.
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- CASE 1934 ₿
유니월렛 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 실제 거래소를 정교하게 모방한 유니월렛 사칭 플랫폼이 양자 암호화 같은 기술 용어로 신뢰를 구축한 후 입금을 유도한다는 것입니다.
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- CASE 1935 ₿
이움.net 사기 (사칭)
이움.net (사칭)은 정상 거래소처럼 위장한 후 HTS 설치를 유도해 자금을 빼가는 사기입니다. 송금 직후 신속한 조치가 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1936 ₿
코리아 AVS 브이아이피 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 정상 플랫폼처럼 보이지만, 코리아 AVS 브이아이피 (사칭)는 결제 후 자금 회수 불가 상태로 빠지는 사기입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
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- CASE 1937 ₿
코인엑스마인 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 코인엑스마인 (사칭)은 거래소 위장 후 입금 유도 수법을 써온 집단으로, 상호 변경을 반복하며 운영해온 것으로 파악됩니다.
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- CASE 1938 ₿
콜드월렛 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 정상적인 암호화폐 지갑 서비스로 위장한 후 보안 강화를 명목으로 자산 이전을 유도한다는 것입니다. 콜드월렛 사칭 사기의 흐름과 대응 방법을 정리했습니다.
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- CASE 1939 ₿
퍼스트 트레이딩 사기 (사칭)
퍼스트 트레이딩 (사칭)은 마진119 등 기존 플랫폼을 위장해 투자 보증과 안전인증을 사칭하는 사기 수법입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
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- CASE 1940 ₿
퍼플 금테크 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 퍼플 금테크 사칭 사기는 금값 급등 시점에 집중되며, 카페·블로그 광고를 통해 피해자를 모집합니다. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1941 ₿
bridge-coin.com 사기 (사칭)
구조적으로 보면 bridge-coin.com (사칭)은 유튜브 광고와 거래소 사칭으로 시작해 수익 조작 후 출금 지연으로 추가 입금을 유도하는 패턴입니다. 회수 가능한 채널이 있습니다.
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- CASE 1942 ₿
c119988.com 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 꾸민 c119988.com 사칭 사기. 거래소 위장 후 투자금 유도, 송금 직후 회수 가능성을 높이려면 증거 정리와 신고 순서가 결정적입니다.
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- CASE 1943 ₿
E:UM 사기 (사칭)
거래소를 사칭한 E:UM 플랫폼에서 HTS 설치 유도 후 자금을 송금하게 하는 사기. 초기 대응이 시간과 환수 가능성을 좌우합니다.
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- CASE 1944 ₿
Probit Global 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 Probit Global 명칭으로 가짜 거래소 플랫폼을 운영하며 암호화폐 입금을 유도한 후 환전 불가 상태로 빠지는 사기입니다.
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- CASE 1945 ₿
TT Prime 사기 (사칭)
구조적으로 보면 TT Prime은 외환·CFD 거래소를 사칭해 입금을 유도한 후 계좌를 동결하는 수법입니다. 피해 인지 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1946 ₿
affrimpeer 사기 (사칭)
affrimpeer (사칭)은 거래소 사칭 사기로, 리딩방 명목의 투자 유도 후 송금 추적이 어려운 구조입니다. 송금 직후 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1947 ₿
Bitostake.com 사기 (사칭)
관련 노출이 지속되고 있는 Bitostake.com 사칭 사기. 스테이킹 고수익 명목으로 자금을 유도한 후 접속 불가 상태로 전환되는 전형적 수법입니다.
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- CASE 1948 ₿
BITTREX TOKEN 사기 (사칭)
관련 노출이 증가하는 BITTREX TOKEN 사칭 사기. 거래소 정체성을 도용한 투자 유인 수법으로, 송금 직후 대응 시간이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1949 ₿
DAOLTRADERS 사기 (사칭)
DAOLTRADERS (사칭)는 지수 CFD 거래 플랫폼으로 위장한 불법 거래소로, 선물 거래 명목의 자금 유입 후 먹튀하는 수법이 적발되고 있습니다.
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- CASE 1950 ₿
DMEX 사기 (사칭)
DMEX (사칭)을(를) 둘러싼 거래소 위장 사기는 정상적인 송금 절차처럼 보여 초기 적발이 어렵습니다. 단계별 대응과 자금 추적 방법을 정리했습니다.
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- CASE 1951 ₿
korsbot6.vip 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 korsbot6.vip 사칭 거래소 피해. 출금 차단과 추가 수수료 요구 패턴에서 즉시 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1952 ₿
kredzone.com 사기 (사칭)
구조적으로 보면 kredzone.com 사칭은 라이브 방송과 로맨스 접근을 결합해 코인 환전 명목으로 자금을 묶는 사기입니다. 송금 직후 회수 절차 가동이 중요합니다.
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- CASE 1953 ₿
mimbonode.co.kr 사기 (사칭)
최근 블록체인 채굴 게임으로 위장한 mimbonode.co.kr (사칭) 피해가 증가 중. 송금 직후 24시간 내 신고가 환수 성공률을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1954 ₿
PLU500 사기 (사칭)
흔히 알려진 PLU500 사칭 사기는 가짜 거래소 플랫폼을 통해 투자금을 유인한 후 회수 불가능한 상태로 만드는 수법입니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1955 ₿
REX 사기 (사칭)
REX (사칭) 거래소 사기는 허위 플랫폼 유입 후 출금 지연으로 진행됩니다. 피해 인지 직후 신속한 대응이 환수 가능성을 좌우합니다.
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- CASE 1956 ₿
WEMIXBIT 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 WEMIXBIT 사칭 사기는 미수령 가상자산 환급 문자로 시작해 거래 실적 조작까지 이어집니다. 송금 직후 조치가 중요합니다.
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- CASE 1957 ₿
마운트곡스 사기 (사칭)
마운트곡스 (사칭)는 실제 거래소 이름을 도용해 지갑 접근권을 탈취하는 사기입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
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- CASE 1958 ₿
메이크월렛 사기 (사칭)
메이크월렛 (사칭)과 관련된 피해는 가상자산 거래소 사칭 사기로, 송금 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1959 ₿
바이비트 사기 (사칭)
바이비트 사칭 사기는 실제 거래소 이름을 도용해 피해자를 유인하고 코인 송금을 유도하는 수법입니다. 회수 절차는 송금 직후 시간이 중요합니다.
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- CASE 1960 ₿
비토STAKE 사기 (사칭)
비토STAKE (사칭)과 관련된 피해는 사이트 폐쇄 후 운영진 잠적으로 이어지는 패턴을 보입니다. 신고 시점이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1961 ₿
사벡사 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 사벡사 사칭 계정을 통한 투자 유도 및 선입금 요구입니다. 초기 수익 시현 후 추가 입금을 유도하는 수법이 특징이며, 송금 직후 대응 시점이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1962 ₿
엘링크 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 엘링크 (사칭) 사건은 국제 암호자산 플랫폼으로 위장한 투자 유인 사기입니다. 송금 직후 회수 절차 가동이 중요합니다.
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- CASE 1963 ₿
클레바 사기 (사칭)
클레바 사칭 사기는 정상적인 거래 절차처럼 위장하면서 자금을 유출하는 구조입니다. 송금 직후 환수 시간이 중요합니다.
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- CASE 1964 ₿
텐즈 사기 (사칭)
텐즈 (사칭)와 관련된 가상자산 거래소 사칭 사기. 테더 구매 명목의 송금 유도 후 환수 절차 안내.
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- CASE 1965 ₿
프로비트 사기 (사칭)
흔히 알려진 프로비트 거래소로 위장한 사기 사건. 정상적인 가입 절차를 거친 후 입금 단계에서 자금이 묶이거나 추가 송금을 유도하는 수법이 반복되고 있습니다.
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- CASE 1966 ₿
AEGETPRO 사기 (사칭)
AEGETPRO (사칭)은 해외 거래소를 빙자한 NFT·스테이킹 투자 사기로, 송금 직후 즉시 대응이 환수 성공률을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1967 ₿
BELEEGOLD 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 BELEEGOLD 사칭 금거래 사기는 팀 미션 보상 명목으로 선입금을 유도한 후 환급을 거부하는 구조입니다. 송금 직후 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1968 ₿
binibit 사기 (사칭)
binibit (사칭)은 정상 거래소를 사칭한 스테이킹 사기로, 초기 신뢰 형성 후 추가 투자 유도로 자금을 빼앗는 구조입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
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- CASE 1969 ₿
BITCOM 사기 (사칭)
최근 거래소 사칭 사기 중 BITCOM 명의로 테더 선물 거래를 유도하는 사건이 늘고 있습니다. 초기 대응과 동시 진행 절차가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1970 ₿
COCTRADING 사기 (사칭)
COCTRADING (사칭)은 지수 거래 리딩 구조로 위장한 사기로, 송금 직후 빠르게 계정을 폐쇄하고 연락을 끊는 패턴이 특징입니다.
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- CASE 1971 ₿
Dapps Lynch 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 로맨스 감정 관계를 이용한 후 Dapps Lynch 명의 거래소로 자금을 유도하는 복합 사기입니다. 송금 직후 환수 절차를 병행하면 회수 가능성이 높아집니다.
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- CASE 1972 ₿
demofinancialgroup 사기
해외선물 거래소를 사칭한 demofinancialgroup 사기는 정상적인 입금 절차처럼 보여 피해자가 인식하기 어렵습니다. 송금 직후 즉시 대응이 중요합니다.
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- CASE 1973 ₿
hwan-rex.com 사기 (사칭)
hwan-rex.com 사칭 거래소는 리딩방과 연계된 허위 플랫폼으로, 신뢰 형성 후 자금을 유치한 뒤 출금 불가 상태로 묶는 수법이 특징입니다.
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- CASE 1974 ₿
Prime Wallet 사기 (사칭)
Prime Wallet 사칭 사기는 가상자산 거래소 위장으로 빠른 속도로 진행되며, 송금 직후 초기 대응이 환수 성패를 좌우합니다.
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- CASE 1975 ₿
SBCFX 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 SBCFX 사칭 사기는 수익 인증 조작으로 신뢰를 얻은 뒤 추가 입금을 유도하는 구조입니다. 송금 직후 연락 두절이 일반적입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1976 ₿
Trend Hundter EA 사기 (사칭)
흔히 알려진 자동매매 EA 사칭 사기인 Trend Hundter EA는 MetaTrader 플랫폼을 도용해 정상 거래처럼 위장합니다. 초기 입금 후 추가 비용 요구와 출금 거부 패턴이 반복되며, 회수 절차는 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1977 ₿
TrendHundterEA 사기 (사칭)
관련 노출이 증가 중인 TrendHundterEA (사칭)는 자동매매 명목의 투자 사기. 송금 직후 대응이 중요합니다.
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- CASE 1978 ₿
tronfoundation 사기 (사칭)
tronfoundation (사칭)을 둘러싼 피해 사건들을 보면 공식 채널 사칭과 위조 지갑 주소가 핵심 수법입니다. 송금 직후의 신속한 조치가 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1979 ₿
WNX 사기 (사칭)
관련 노출이 증가하는 WNX (사칭) 사건은 허위 거래소 플랫폼을 통한 자산 유출 구조입니다. 피해 인지 후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1980 ₿
골드몰 사기 (사칭)
금 거래 플랫폼으로 위장한 골드몰 사칭 사기. 실제 송금 후 회수 절차와 병행 가능한 채널을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1981 ₿
디지털 자산 관리부 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 디지털 자산 관리부 (사칭) 사기. 가짜 투자 플랫폼으로 위장해 자금을 유인한 후 송금 직후 연락 두절하는 수법. 신속한 지급정지와 추적이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1982 ₿
마르제닉스 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 정상 거래소처럼 위장한 마르제닉스 사칭 플랫폼에서 코인선물거래를 유도한 후 자금을 송금받는 구조입니다. 초기 대응과 동시 진행 절차가 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1983 ₿
비트숲 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 비트숲 (사칭)은 가상화폐 리딩방을 명목으로 한 투자 사기로, 송금 직후 연락 두절이 일반적 패턴입니다. 빠른 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1984 ₿
코인테더 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 정상 거래소처럼 보이는 코인테더 (사칭) 사기. 송금 후 출금 불가 상태로 빠지는 피해 양상과 즉시 대응 방법을 정리합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1985 ₿
프라임월렛 사기 (사칭)
프라임월렛 사칭 사기는 가상자산 거래소 명의로 위장해 송금을 유도하는 수법입니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1986 ₿
플로우티비 사기 (사칭)
플로우티비 사칭 사기는 암호화폐 거래소 신원을 도용한 후 NFT·마진거래 투자를 유도하는 형태입니다. 송금 직후 자금 동결과 형사 고소 병행이 가능합니다.
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- CASE 1987 ₿
ACV 사기 (사칭)
구조적으로 보면 ACV 사칭 사기는 비상장 코인 거래 명목으로 가짜 플랫폼 유도와 신원 위조를 동시에 진행하는 유형입니다. 송금 직후 연락 두절이 특징.
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- CASE 1988 ₿
ACV코인 사기 (사칭)
이런 유형의 코인 사칭 사기는 거래소 이름을 도용해 신뢰도를 높이는 수법입니다. ACV코인 피해 후 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1989 ₿
ISMS 사기 (사칭)
ISMS (사칭)을 둘러싼 피해 사건에서 가동 가능한 회수 절차와 초기 대응 방법을 정리한 안내글입니다.
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- CASE 1990 ₿
SX-AlgoAI 사기
이 사건에서 특이한 점은 자동매매 앱이라는 명목으로 초기 입금 후 출금이 막히는 구조입니다. SX-AlgoAI 관련 피해는 송금 직후부터 회수 절차가 시간과의 싸움이 됩니다.
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- CASE 1991 ₿
벨리골드 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 벨리골드 (사칭) 사기는 금 현물거래와 팀미션 추가 입금 요구 구조로 진행되며, 송금 직후 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1992 ₿
AI Network 사기 (사칭)
AI Network (사칭) 사기는 거래소 사칭 플랫폼으로 송금 후 출금 제한을 일으키는 전형적 코인 사기입니다. 복합 대응 절차를 병행해야 합니다.
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- CASE 1993 ₿
ATOS VENTURES 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 ATOS VENTURES (사칭)가 모바일 앱 플랫폼을 통해 진행되며, 초기 입금 후 출금 정지 명목으로 추가 송금을 유도한다는 것입니다.
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- CASE 1994 ₿
CASH TOKEN 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 설계된 CASH TOKEN (사칭) 사기. 펫캐쉬토큰 명의로 거래소 사칭 후 입금 유도. 송금 직후 환수 가능성을 높이려면 초기 신고와 자금 추적이 필수입니다.
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- CASE 1995 ₿
Gold Prince 사기 (사칭)
귀금속 투자 플랫폼으로 위장한 Gold Prince 사칭 사기. 송금 직후 연락 두절과 함께 자금이 회수 불가능한 계좌로 흘러가는 패턴이 반복되고 있습니다.
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- CASE 1996 ₿
LBank HPR 사기 (사칭)
흔히 알려진 LBank HPR 사칭 사기는 정상 거래소를 위장한 가짜 플랫폼으로 투자자를 유인합니다. 피해 인지 후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1997 ₿
NOVAX 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 NOVAX 사칭 플랫폼을 통한 투자 유도 및 송금 후 회수 불가 상황입니다. 초기 수익 제시로 신뢰를 얻은 뒤 추가 입금을 강요하는 수법이 반복되고 있습니다.
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- CASE 1998 ₿
Ujin Asset 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 Ujin Asset 사칭 사기. 단체방과 앱 위장으로 투자금을 유인한 후 송금 직후 연락 두절되는 패턴입니다.
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- CASE 1999 ₿
마진엑스 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 마진엑스 사칭 플랫폼은 코인 현물 및 선물거래를 미끼로 초기 투자금을 유도한 뒤 출금을 막는 구조입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
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- CASE 2000 ₿
하인테크 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 하인테크 사칭 사이트(hitech-global.kr 모방)를 통한 가상자산 투자 사기가 지속되고 있습니다. 송금 직후 회수 가능성이 시간에 따라 크게 달라집니다.
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- CASE 2001 ₿
ALTOV MAX 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 짜인 ALTOV MAX 사칭 사기. 출금 정지 명목의 연락으로 추가 송금을 유도하고 연락을 끊는 수법이 반복되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2002 ₿
Aurex 거래소 사기 (사칭)
이런 유형의 가상자산 거래소 사칭 사건은 Aurex 명의로 위장한 앱 설치 후 자금 송금으로 이어지는 패턴입니다. 민사·형사·행정 채널을 동시에 가동하는 대응이 필요합니다.
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- CASE 2003 ₿
BELEE GOLD 사기 (사칭)
BELEE GOLD (사칭)은 금 거래 플랫폼으로 위장한 사기 사이트로, 투자금 입금 후 출금 단계에서 수수료 명목의 추가 송금을 유도하는 수법이 적발되고 있습니다.
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- CASE 2004 ₿
CMEBITETF 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 CMEBITETF 사칭 사기는 정상 거래소로 위장한 후 입금은 받되 출금을 거부하는 구조로, 피해자들이 연락 두절 상태에 빠지는 패턴입니다.
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- CASE 2005 ₿
CME 사기 (사칭)
CME 사칭 사기는 해외선물 거래소명을 도용해 가짜 투자 플랫폼으로 유인하는 유형입니다. 송금 직후 동결 및 회수 절차가 시간 싸움입니다.
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- CASE 2006 ₿
Comgestpro 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 Comgestpro 사칭 앱 피해는 송금 직후 대응 속도가 환수 가능성을 크게 좌우합니다. 즉시 증거 확보와 신고 루트 병행이 핵심입니다.
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- CASE 2007 ₿
Crypto korea 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 Crypto korea 사칭 거래소 피해. 정상 거래 후 출금 단계에서 동결되는 패턴이 반복됩니다.
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- CASE 2008 ₿
DIONEKOREA 사기 (사칭)
관련 노출이 증가 중인 DIONEKOREA 사칭 사건은 정상적인 거래 흐름으로 위장한 구조입니다. 동시 다중 채널 대응이 환수 가능성을 좌우합니다.
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- CASE 2009 ₿
GOLDMALL 사기 (사칭)
구조적으로 보면 GOLDMALL 사칭 사기는 금 거래 플랫폼을 위장하고 신뢰 절차를 모방해 자금을 유인하는 수법입니다. 송금 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 2010 ₿
HY클럽 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 HY클럽 사칭 계정이 방송 시청 명목으로 유인한 후 코인 입금을 유도하고, 반복적인 출금 거절로 추가 송금을 강요하는 패턴입니다.
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- CASE 2011 ₿
INSUCHAIN 사기 (사칭)
INSUCHAIN (사칭) 피해는 보험 환급이라는 명목으로 추가 입금을 유도한 후 출금을 차단하는 구조입니다. 송금 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 2012 ₿
iruzenn 사기 (사칭)
최근 iruzenn 사칭 사기는 다단계 구조의 폰지 사기로, 초기 투자금 회수 후 추가 투자 유도가 특징입니다. 송금 직후 신속한 대응이 환수율을 크게 좌우합니다.
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- CASE 2013 ₿
kr.nkghur.co 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 한화투자증권 등 정상 거래소를 사칭한 kr.nkghur.co 사이트에서 채굴·스테이킹 명목으로 자금을 유도하는 수법입니다. 동시 대응이 필수입니다.
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- CASE 2014 ₿
MGG COIN 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 MGG COIN 사칭 사기는 블록체인 채굴 게임으로 위장한 후 리딩방 유도를 통해 자금을 편취하는 구조입니다.
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- CASE 2015 ₿
Rvneyo 사기
흔히 알려진 Rvneyo 사칭 사기는 정상 거래소로 위장한 후 송금을 유도하는 구조입니다. 피해 인지 직후의 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 2016 ₿
VOOX 거래소 모방 사기 (사칭)
VOOX 거래소 모방 (사칭) 사기는 보너스 출금 미끼와 추가 수수료 요구로 진행되며, 송금 직후 신속한 대응이 환수 가능성을 좌우합니다.
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- CASE 2017 ₿
VOOX 거래소를 사칭한 사기
흔히 알려진 VOOX 거래소를 사칭한 사기는 출금 수수료 명목의 추가 송금을 유도하는 구조입니다. 피해 인지 후 신속한 대응이 회수 가능성을 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2018 ₿
WEB3 거래소 사기 (사칭)
WEB3 거래소 사칭 사기는 리딩방 유입과 출금 불가 구조가 특징입니다. 초기 송금 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2019 ₿
다올트레이더스 사기 (사칭)
불법 사설 거래소로 위장한 다올트레이더스 (사칭) 피해에서 초기 신고와 자금 추적이 환수 성공을 좌우합니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2020 ₿
로엘골드 사기
관련 노출이 지속되는 로엘골드 금투자 플랫폼 사칭 사기. 해외 송금 후 회수 절차와 신고 채널을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2021 ₿
브이엔 인베스트먼트 사기 (사칭)
브이엔 인베스트먼트 사칭 사기는 코인 리딩방 형태로 진행되며, 송금 직후 연락 두절이 일반적입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2022 ₿
비트마인글로벌 사기 (사칭)
흔히 알려진 거래소 이름을 도용한 비트마인글로벌 (사칭) 사건은 해외 송금 구조와 허위 수익 약속을 결합한 형태로, 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2023 ₿
빌리골드 사기 (사칭)
빌리골드 (사칭)을 둘러싼 금거래 플랫폼 사기에서 입금 후 출금이 막히고 수수료 명목의 추가 송금을 요구받는 패턴. 자금 흐름을 먼저 파악해야 환수 경로가 보입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2024 ₿
올림프트레이드 사기 (사칭)
올림프트레이드 (사칭) 관련 노출이 지속되는 가운데, 실제 피해 사건들은 투자 수익 약속과 계좌 이체 사이클로 진행됩니다. 회수 절차 안내.
회수 채널 분석 →
- CASE 2025 ₿
위너 사기 (사칭)
위너 사칭 거래소를 통한 선물 투자 사기가 지속적으로 적발되고 있습니다. 송금 직후의 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2026 ₿
이더리움 단기 투자 안전 장치 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 이더리움 단기 투자 안전 장치 사칭 사기는 리딩방과 밴드를 통해 빠르게 자금을 모으고 사라지는 구조입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2027 ₿
코어게이트 사기 (사칭)
코어게이트 (사칭)는 실제 코인 거래소나 플랫폼으로 위장해 투자금을 모으는 사기 사건입니다. 송금 직후 빠른 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2028 ₿
콘페로코인 사기 (사칭)
콘페로코인 (사칭)을 둘러싼 피해 신고가 증가하는 가운데, 초기 대응과 회수 절차를 정리한 안내입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2029 ₿
프랍오션 사기 (사칭)
흔히 알려진 프랍오션 사칭 사기는 올림프트레이드 같은 가짜 거래소 플랫폼을 통해 수익 정산을 미끼로 추가 송금을 유도하는 구조입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2030 ₿
algotradeauto.com 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 algotradeauto.com은 정상 외환거래소를 사칭한 위장 플랫폼으로, 투자금 송금 후 환전 불가 상태에 빠지는 피해가 집중되어 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2031 ₿
ATXCOIN 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 ATXCOIN 사칭 사기는 에스엔피글로벌 거래소를 위장한 가짜 플랫폼(moduch.com 등)으로 투자금을 유도한 후 환수 불가능 상태로 만드는 수법입니다. 송금 직후 대응이 결정적입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2032 ₿
BTXCHAIN 사기 (사칭)
관련 노출이 증가하는 BTXCHAIN (사칭) 코인 거래소 피해는 송금 직후 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2033 ₿
dipylon1 사기 (사칭)
흔히 알려진 dipylon1 (사칭) 사건은 가상자산 거래소를 빙자한 고액 송금 유도형 사기입니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2034 ₿
Hwan Rex 사기 (사칭)
최근 Hwan Rex 사칭 거래소로 인한 투자 피해 상담이 늘고 있습니다. hwan-rex.com 도메인을 사용한 코인 거래소 사칭 사기의 수법과 대응 절차를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2035 ₿
Kinepex 사기 (사칭)
Kinepex (사칭)은 인스타그램 해킹을 통해 유명인 사칭 계정으로 투자 권유를 하는 가상자산 사기입니다. 송금 후 회수 절차와 수사 협조 방법을 안내합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2036 ₿
mgg코인 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 mgg코인 (사칭)은 노드 패키지 구매 후 일일 채굴 수익을 약속하는 형태로 진행되며, 리딩방을 통해 투자 정보를 제공한다고 유도하는 패턴입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2037 ₿
NEXO 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 NEXO 사칭 플랫폼으로의 송금 직후 추가 입금 요구가 반복되는 패턴이 두드러집니다. 신고 시점을 놓치면 자금 동결이 어려워집니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2038 ₿
varworld 사기 (사칭)
흔히 알려진 varworld 사칭 사기는 AI 자동매매 수익 명목으로 고수익을 약속한 뒤 자금을 빼돌리는 사건입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2039 ₿
WXRP 네트워크 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 WXRP 네트워크 사칭 사기. 스테이킹 명목 송금 후 출금 정지, 사이트 폐쇄 패턴. 피해 인지 후 초기 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2040 ₿
글로벌팟 사기 (사칭)
관련 노출이 급증하는 글로벌팟 사칭 거래소 사기. 실제 플랫폼과 유사한 인터페이스로 투자금을 유인한 후 송금 직후 연락 두절되는 패턴. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2041 ₿
바월드 사기 (사칭)
관련 노출이 증가 중인 바월드 (사칭)는 지오미그룹 명의의 위장 플랫폼으로, 고수익 투자권유 후 송금 단계에서 사기로 돌변합니다. 신속한 대응이 회수 가능성을 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2042 ₿
바이카 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 바이카 사칭 플랫폼이 정상적인 거래소처럼 위장해 송금을 유도한다는 것입니다. 초기 입금 후 출금 단계에서 추가 수수료를 요구하는 패턴이 반복됩니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2043 ₿
아케인 LG 사기 (사칭)
구조적으로 보면 아케인 LG (사칭)은 가상자산 거래소 사칭으로 초기 송금 후 추가 입금을 유도하는 수법입니다. 동시 대응이 환수 가능성을 크게 높입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2044 ₿
지오미그룹 바월드 사기 (사칭)
지오미그룹 바월드는 춤코인 고수익 투자 명목으로 사칭 사기를 벌이는 종목입니다. 송금 직후 연락 두절과 플랫폼 조작이 특징이며, 신속한 지급정지와 법적 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2045 ₿
코인브릿지 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 코인브릿지 사칭 사기는 정상 거래소로 위장한 후 송금 직후 자금 동결 패턴을 보입니다. 회수 절차와 가동 채널을 정리합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2046 ₿
탑트레이딩 사기 (사칭)
탑트레이딩 사칭 사기는 해외선물 거래소를 위장한 피싱 사이트로 유도해 자금을 편취하는 수법입니다. 송금 직후 즉시 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2047 ₿
환렉스 사기 (사칭)
관련 노출이 증가하고 있는 환렉스 (사칭) 사건은 정상 거래소로 위장한 코인 투자 사기입니다. 송금 직후 회수 가능성을 높이는 절차가 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2048 ₿
aintw.com 사기 (사칭)
aintw.com (사칭)은 AI 네트워크 명목의 다단계 사기로, 출금 정지와 추가 지원금 요구가 특징입니다. 신고 시점이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2049 ₿
ATRAN 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 ATRAN 사칭 사기는 차익거래 명목의 플랫폼 사칭으로, 초기 송금 이후 추가 자금을 요구하는 구조입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2050 ₿
BITO스테이킹 사기 (사칭)
구조적으로 보면 BITO스테이킹 사칭 사기는 리딩방 유입부터 거래소 사칭까지 단계적으로 진행되며, 송금 직후 회수 절차의 시간이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2051 ₿
DaoSwap 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 DaoSwap 사칭 사기. 디파이 플랫폼으로 위장한 송금 유도 수법과 긴급 대응 절차를 정리합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2052 ₿
DataPilot AI 사기 (사칭)
관련 노출이 급증 중인 DataPilot AI 사칭 사기는 거래소 위장, 자동수익 미끼, 출금 차단 수법을 쓰고 있습니다. 송금 직후 신속한 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2053 ₿
EBC Financial Group 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 EBC Financial Group 사칭 거래소는 해외선물 투자 명목으로 추가 입금을 반복 요청하는 수법을 씁니다. 송금 직후 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2054 ₿
Emarlado 사기 (사칭)
Emarlado 사칭 사기는 AI 자동매매 플랫폼으로 위장해 투자금을 유도하는 사건입니다. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2055 ₿
greenswap-lk.com 사기 (사칭)
구조적으로 보면 greenswap-lk.com (사칭)은 자동배당 코인 스테이킹을 명목으로 자금을 모으다 출금을 차단하는 형태입니다. 회수 채널과 절차를 정리해 두었습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2056 ₿
HTXKR 사기 (사칭)
기획 단계부터 유명 거래소 이름을 차용한 HTXKR 사칭 사기. 가짜 플랫폼과 리딩방을 통해 투자금을 유인하는 수법이 확산 중입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2057 ₿
irnzenn 사기 (사칭)
irnzenn (사칭)을 둘러싼 신고 사건들이 급증하는 중입니다. 송금 직후 대응 시한이 짧으므로 즉시 조치가 필요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2058 ₿
ITMINE-GLOBAL 사기 (사칭)
최근 ITMINE-GLOBAL 사칭 거래소 사기가 빠른 속도로 자금을 빼내는 수법을 쓰고 있습니다. 송금 직후 동결 및 회수 채널 분석이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2059 ₿
krxtr-gold 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 krxtr-gold 사칭 플랫폼 피해를 신고하고 증거를 확보하는 것이 회수 절차의 성패를 가릅니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2060 ₿
NOFLE EX 사기 (사칭)
흔히 알려진 NOFLE EX 사칭 사기는 정상 거래소로 위장한 후 리딩방·투자 자문을 통해 송금을 유도합니다. 초기 대응과 회수 채널 정리가 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2061 ₿
Ozark Ai 사기
Ozark Ai는 비상장 코인 거래와 리딩방 사칭을 결합한 사기로, 출금 정지와 수익 인증 후 자금 회수 불가 패턴이 반복되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2062 ₿
PET CASH TOKEN 사기
PET CASH TOKEN과 관련된 사칭 사기는 정품 플랫폼으로 위장한 거짓 링크와 사기꾼 계정을 통해 자산을 빼앗는 수법입니다. 신속한 신고와 거래 추적이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2063 ₿
wet crypto 사기 (사칭)
wet crypto (사칭) 플랫폼을 통한 고액 송금 피해가 계속 접수되고 있으며, 송금 직후의 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2064 ₿
썬더빗 사기 (사칭)
최근 Thunder Bit 거래소를 사칭한 사기 피해가 늘고 있습니다. 송금 직후 24시간 내 신고와 지급정지 신청이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2065 ₿
에클라19 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 에클라19 (사칭) 피해를 구분하는 방법과 송금 직후 취할 조치를 단계별로 정리한 안내입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2066 ₿
우리bit 사기 (사칭)
우리bit 사칭 사이트(우리bit-kr.com, ourbit-kr.com 등)를 통한 가상자산 거래소 사기가 지속되고 있습니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2067 ₿
클록웨이브 애플리케이션 사기 (사칭)
흔히 알려진 해외 거래소로 위장한 클록웨이브 애플리케이션 사칭 사기. 초기 투자부터 출금 거부, 추가 결제 강요까지 단계적 피해 구조를 파악하고 회수 절차를 준비해야 합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2068 ₿
테봄 사기 (사칭)
관련 노출이 급증하는 테봄 사칭 사기는 거래소 위장과 자동매매 리딩방을 결합한 수법입니다. 송금 직후 대응 시한이 짧으므로 즉시 조치가 필요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2069 ₿
펜시브 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 펜시브 엔진 투자 플랫폼으로 위장한 사칭 사이트를 통해 자금을 송금하게 되는 구조입니다. 부업 소개나 투자 기회를 빌미로 접근하며 송금 직후 연락 두절이 일반적입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2070 ₿
AINETW 사기 (사칭)
AI 네트워크 사칭 사이트들이 스테이킹·자동매매를 명목으로 입금을 유도한 뒤 출금을 정지하는 AINETW 사기. 다단계 구조와 추가 지원금 요구가 특징입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2071 ₿
AIT(VR) 사기 (사칭)
관련 노출이 급증하는 AIT(VR) 사칭 사기. PTF 커뮤니티 기반 다단계 구조로 진행되며, 피해 인지 후 신속한 송금 추적과 신고 절차가 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2072 ₿
Aurex exchange 사기 (사칭)
Aurex exchange 사칭 사기는 가짜 거래소 앱을 통해 투자금을 유인하는 구조입니다. 송금 직후 즉시 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2073 ₿
Aurex 사기
Aurex 거래소 사칭 앱을 통한 코인 투자 사기에서 출금 차단 후 추가 입금을 강요하는 수법이 반복되고 있습니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2074 ₿
AXS Wallet 환급 사기 (사칭)
AXS Wallet 환급 사칭은 보험금 환급, 코인 출금 차단 등을 명목으로 추가 비용을 요구하는 사기. 송금 직후 회수 절차와 지급정지 신청이 핵심입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2075 ₿
COINBRIDGE 사기 (사칭)
COINBRIDGE (사칭)는 실제 거래소를 사칭해 짧은 기간 내 자금을 유인하는 수법입니다. 송금 직후 연락 두절로 피해가 확정되는 패턴이 반복됩니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2076 ₿
CorexBit 코렉스비트 사기 (사칭)
CorexBit 코렉스비트 (사칭)의 거래소 사칭 사기 패턴과 피해 후 가능한 회수 절차를 정리한 안내글입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2077 ₿
CRYNOVA 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 CRYNOVA 사칭 사기는 신뢰 형성 후 빠르게 자금을 유도하는 구조입니다. 피해 인지 직후 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2078 ₿
CRYTOSPHINX 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 구성된 CRYTOSPHINX (사칭) 리딩방 사기. 허위 투자 정보와 가짜 수익 화면으로 피해자를 유인한 후 자금을 갈취하는 구조를 파악하고 회수 절차를 밟아야 합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2079 ₿
currensy 사기 (사칭)
currensy (사칭)는 해외송금 부업 명목으로 정산금을 미끼 삼아 추가 송금을 유도하는 사기 구조입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2080 ₿
DeepK Project 사기 (사칭)
DeepK Project (사칭)의 신고 사례가 늘어나는 중입니다. 플랫폼 사칭을 통한 자산 유출 구조와 초기 대응 방법을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2081 ₿
E.EDCM 어플 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 E.EDCM 어플 사칭 피해는 구글 플레이스토어 등록 허위 앱 설치 후 출금 제한으로 이어지는 패턴입니다. 동시 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2082 ₿
EVM이튼밴스매니지먼트 사기 (사칭)
블록체인 투자 플랫폼으로 위장한 EVM이튼밴스매니지먼트 사칭 사기는 허위 앱과 리딩방을 통해 자금을 유인합니다. 송금 직후 회수 절차를 병행할 수 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2083 ₿
fantasior.com 사기 (사칭)
이런 유형의 사칭 거래소 fantasior.com은 정교한 도메인 위장과 송금 유도로 피해를 확대합니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2084 ₿
FOTON 지갑 사기
FOTON 지갑은 정상 거래처럼 위장한 사칭 플랫폼으로, 입금 유도 후 출금 불가 상태로 빠지는 구조입니다. 송금 직후 즉시 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2085 ₿
HAUTE ONE 오트원 사기 (사칭)
HAUTE ONE 오트원 (사칭)은 비트코인·골드·나스닥 거래를 명목으로 자금을 모으는 사칭 플랫폼입니다. 출금 정지 후 추가 입금을 유도하는 수법이 반복되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2086 ₿
hexlant 코인 거래소 사기
hexlant 코인 거래소 사칭 사기에서 실제 송금이 이루어진 후 회수 절차를 밟을 때 어떤 채널이 작동하는지 정리한 안내.
회수 채널 분석 →
- CASE 2087 ₿
IMBX 선물거래 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 IMBX 선물거래 사칭 사기는 리딩방 권유에서 출금 단계의 수수료 요구까지 단계적으로 진행됩니다. 동시 대응이 회수 가능성을 높입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2088 ₿
MARGEX 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 MARGEX 사칭 사기는 정상 거래소로 위장한 선물 거래 플랫폼에서 단계별로 손실을 유도하는 구조입니다. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2089 ₿
MNTGRP 어플 사기 (사칭)
MNTGRP 어플 (사칭)은 클록웨이브 같은 거래소 앱을 위장한 사기로, 계정 차단과 자금 동결 후 추가 송금을 유도하는 수법이 특징입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2090 ₿
Mizwallet 사칭 보험환급 사기
초기 인지 단계에서 Mizwallet 사칭 보험환급 사기를 판별하는 방법과 송금 직후 취할 수 있는 회수 절차를 단계별로 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2091 ₿
ourbit-kr.com 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 ourbit-kr.com 사칭 사이트가 실제 거래소를 흉내 내며 투자자들의 송금을 유도한다는 것입니다. 회수 절차와 병행 가능한 채널을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2092 ₿
OURBIT 아워비트 사기
수임 사례에서 자주 보이는 OURBIT 아워비트 거래소 사칭 사기. 리딩방 유입부터 송금까지의 수법과 초기 대응 방법을 정리했습니다.
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- CASE 2093 ₿
OURBITKOREA 사기 (사칭)
최근 OURBITKOREA 사칭 사기에서 출금 신청 후 수수료 명목 추가 송금을 반복 요구하는 패턴이 적발되고 있습니다. 회수 절차와 대응 방법을 정리했습니다.
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- CASE 2094 ₿
techoftrade 사기 (사칭)
관련 신고 패턴을 보면 해외선물 리딩방 사칭으로 위장한 techoftrade 사기가 반복되고 있습니다. 출금 거부 구조와 추가입금 유도가 핵심 수법입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2095 ₿
TRADINGEBC자동거리 코인 사기
TRADINGEBC자동거리 코인은 거래소 사칭과 로맨스 유도를 결합한 신속 사기로, 송금 직후 회수 시간이 극히 제한됩니다.
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- CASE 2096 ₿
VIP 매일성장 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 VIP 매일성장 사칭 사기는 밴드방 리딩 구조와 스테이킹 수익 약속으로 시작되어 출금 지연과 추가 비용 요구로 진행됩니다.
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- CASE 2097 ₿
VOOX 거래소 사기 (사칭)
흔히 알려진 VOOX 거래소 사칭 사기는 보너스 지급 이후 출금 단계에서 추가 비용을 요구하는 구조입니다. 시간이 지날수록 회수가 어려워지므로 긴급 대응이 필요합니다.
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- CASE 2098 ₿
wet-crypto.com 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 구성된 wet-crypto.com 사칭 사기. 코인 지갑 사칭으로 예치금을 유도한 후 출금 정지, 추가 비용 요구 수법이 반복되고 있습니다.
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- CASE 2099 ₿
WET Wallet(웻 월렛) 사기
초기 인지 단계에서 놓치기 쉬운 WET Wallet(웻 월렛) 사칭 사기. 휴미디파이 코인, GA 코리아 등 실제 프로젝트를 사칭하며 보험 환급금 명목으로 자금을 유도하는 수법입니다.
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- CASE 2100 ₿
WET월렛 사기 (사칭)
WET월렛 (사칭)은 가상자산 지갑 사기로, 사칭 플랫폼을 통한 송금 유도와 인슈 투자 권유가 주된 수법입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 2101 ₿
wXRP 네트워크(wXRP Network) 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 놓치기 쉬운 wXRP 네트워크(wXRP Network) 사칭 사기의 자금 흐름과 회수 절차를 단계별로 정리한 안내입니다.
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- CASE 2102 ₿
yoboza.com 사기 (사칭)
yoboza.com (사칭)은 방송 플랫폼으로 위장한 거래소 사칭 사기. 환전 지연과 출금 정지를 통해 추가 송금을 유도하는 수법이 반복되고 있습니다.
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- CASE 2103 ₿
가상화폐 엔젤 사기 (사칭)
가상화폐 엔젤 (사칭)을 통한 송금 후 출금 거부 사건에서 작동하는 회수 절차와 대응 채널을 정리했습니다.
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- CASE 2104 ₿
노바플립(Nova Flip) 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 노바플립(Nova Flip) 사칭 사기는 가짜 거래소 사이트(nftradebit.com 등)로 유인해 입금 후 출금을 차단하는 수법입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2105 ₿
데모파이낸셜그룹 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 데모파이낸셜그룹 (사칭) 해외선물 거래소 위장 사기. 정보방 유입 후 환전 차단까지 이어지는 수법과 긴급 대응 절차를 정리했습니다.
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- CASE 2106 ₿
더케이트론 사기 (사칭)
더케이트론 사칭 사기는 AI 자동거래 플랫폼으로 위장한 투자 리딩방 사기. 송금 직후 초기 대응이 회수 성공률을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2107 ₿
라익미티비 사기 (사칭)
라익미티비 (사칭)는 실제 플랫폼을 사칭한 투자 유인형 사기로, 환전 단계에서 추가 수수료나 세금 명목의 송금을 요구하는 수법이 전형적입니다. 피해 직후 신속한 대응이 자금 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2108 ₿
렛비트(Letbit) 사기 (사칭)
구조적으로 보면 렛비트(Letbit) 사칭 사건은 거래소 위장 후 투자 리딩 수법으로 진행되며, 송금 직후 회수 채널 선택이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2109 ₿
로또인 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 구성된 로또인 (사칭) 사기는 선물거래소 위장과 자산 회복 이중 구조로 작동합니다. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2110 ₿
로켓풀(Rocket Pool) 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 로켓풀 사칭 사기는 스테이킹 수익 약속으로 입금 유도 후 출금 정지, 사이트 폐쇄로 이어지는 패턴입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2111 ₿
맥스 액소논(Max Axonorn) 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 맥스 액소논(Max Axonorn) 사칭 거래소의 특징을 파악하고 즉시 대응하는 것이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2112 ₿
바이낸스(Binance) Web3 Wallet 사기
바이낸스 Web3 Wallet 사칭 사기로 암호화폐를 송금한 후 회수 불가 상태에 빠진 피해자들이 증가 중입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2113 ₿
불비트(Bullbit) 사기 (사칭)
불비트(Bullbit) (사칭)은 거래소 위장 사기로, bullbit.ai, bullbit.io 등 유사 도메인을 통해 출금 차단 후 자금을 가로채는 수법입니다. 피해 발생 직후의 신속한 조치가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2114 ₿
블록스트림(Blockstream) 사기
사실관계를 정리하면 블록스트림(Blockstream) 사칭 사이트들이 코인 거래소로 위장해 투자금을 유인한 후 환전 불가 상태로 묶어두는 수법이 반복되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2115 ₿
비트발 사기 (사칭)
비트발 거래소 사칭 사기는 정상 플랫폼으로 위장한 후 입금 유도 → 동결 → 추가 송금 요구 패턴입니다. 송금 직후 즉시 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2116 ₿
스마트코리아(SMART KOREA) 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 스마트코리아(SMART KOREA) 사칭 사기는 자동거래 프로그램 명목으로 자금을 유도한 후 추가 매수를 강요하는 구조입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2117 ₿
알제이파이낸셜컴퍼니 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 알제이파이낸셜컴퍼니 사칭 리딩방은 수일 내 신원 위장 후 자금 유도 → 거래소 사칭 플랫폼 유도 → 송금 유도 순서로 진행되며, 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2118 ₿
암호화폐 다단계 사기 (사칭)
암호화폐 다단계 (사칭)의 주요 피해 양상은 정상 플랫폼을 사칭한 사이트에서 스테이킹 보상을 약속한 뒤 출금을 제한하는 방식입니다. 송금 직후 신속한 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2119 ₿
액시옴 사기 (사칭)
액시옴 사칭 사기는 정당한 거래소를 위장한 수법으로, 송금 직후의 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2120 ₿
에스더(ESTHER WTS) 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 에스더(ESTHER WTS) 사칭 사기는 해외선물 플랫폼으로 위장한 리딩방 수법입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2121 ₿
오자크 사기
수임 사례에서 자주 보이는 오자크 비상장 코인 거래 사기. 단체 대화방 권유부터 출금 정지까지 진행 흐름을 짚어두면 대응이 한결 수월합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2122 ₿
오트원 사기 (사칭)
흔히 알려진 해외선물 거래소로 위장한 오트원 사칭 사기는 초기 송금 후 회수 난제로 이어집니다. 신고 및 대응 절차를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2123 ₿
원도브 사기 (사칭)
검색 노출이 급증하는 원도브 사칭 사기. 디지털 자산 거래소로 위장한 가짜 플랫폼에서 송금 직후 대응이 생명입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2124 ₿
윈도브 사기 (사칭)
관련 노출이 증가하고 있는 윈도브 사칭 사기는 디지털 자산 거래소를 위장한 투자 사기입니다. 송금 직후 회수 절차를 빠르게 진행할 수 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2125 ₿
이더리움 사기 (사칭)
이더리움 (사칭)을 둘러싼 거짓 리딩방과 가짜 거래소 유인 사건에서 송금 직후의 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2126 ₿
최신 QBWallet 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 최신 QBWallet 사칭 사기가 짧은 시간 내에 대량 송금을 유도하고 빠르게 자금을 이동시킨다는 것입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2127 ₿
카이트코인(KITE)코인 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 카이트코인(KITE) 사칭 사기. 보상 연락 뒤 추가 송금을 유도하는 수법과 리딩방 피해 구제 절차를 실무 기준으로 정리합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2128 ₿
카일러스 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 카일러스 (사칭) 사기는 텔레그램 리딩방 사칭과 앱 설치 유도를 통해 자산을 해외로 송금하게 하는 구조입니다. 송금 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2129 ₿
코렉스비트(CorexBit 사칭) 사기
코렉스비트(CorexBit 사칭)를 둘러싼 사기 피해 사건에서 송금 직후의 신속한 대응과 증거 확보가 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2130 ₿
코렉스비트(CorexBit) 사기 (사칭)
구조적으로 보면 코렉스비트(CorexBit) 사칭 사기는 정상 거래소 위장 후 입금 유도 형태로, 송금 직후 대응 시점이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2131 ₿
쿠코랩, 쿠코인, 가짜 거래소 사기 (사칭)
쿠코랩과 쿠코인 사칭 사이트는 정상 거래소로 위장해 입금 후 출금을 정지하는 수법입니다. 초기 대응과 동시 신고 채널 가동이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2132 ₿
큐픽마켓 사기 (사칭)
큐픽마켓 (사칭)과 관련된 피해는 초기 대응 시간이 회수 가능성을 크게 좌우합니다. 단계별 절차와 증거 정리 요령을 정확히 알아야 합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2133 ₿
크립토리드 사기
사실관계를 정리하면 크립토리드 사칭 사기는 레퍼럴 시스템을 악용해 피해자를 모집하는 구조입니다. 송금 직후의 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2134 ₿
크립토리드(CRYPTOLEAD) 사기
흔히 알려진 크립토리드(CRYPTOLEAD) 사칭 사기는 리딩방 명목의 투자 권유 후 추가 인증료 요구로 진행됩니다. 송금 직후 연락 두절이 특징입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2135 ₿
클라이니그 사기 (사칭)
클라이니그 (사칭)을 통한 투자 사기 피해는 송금 직후 신속한 대응이 필수입니다. 계약 책임 회피 패턴과 해외 송금 추적 절차를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2136 ₿
테더 USDT 사기
관련 노출이 지속되는 테더 USDT 사기는 스테이블코인 신뢰도를 악용한 위장 거래소와 환차익 유혹이 주요 수법입니다. 송금 직후의 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2137 ₿
트론재단 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 트론재단 명의의 지갑 앱 사칭으로 코인을 직접 탈취하는 수법입니다. 피해자가 송금 직후 자산 추적이 어려워지는 구조를 악용합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2138 ₿
트루골드 바이낸스 거래 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 꾸민 트루골드 바이낸스 거래 사칭 사기. 정상 거래처럼 보이는 플랫폼과 출금 제한 구조로 피해자를 묶어두는 수법을 정리합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2139 ₿
트루골드 바이낸스 사기 (사칭)
이런 유형의 거래소 사칭 사기는 바이낸스나 금 투자 플랫폼으로 위장해 송금을 유도하는데, 트루골드 사건의 경우 초기 대응과 자산 추적이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2140 ₿
퍼스널 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 퍼스널 사칭 거래소를 통한 투자 유도 후 출금 차단입니다. 레슨 참여나 이벤트 명목으로 자금을 송금한 뒤 환전이 막히는 구조입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2141 ₿
펫 코인 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 정상 펫 코인을 사칭한 위조 플랫폼에서 투자금을 모은 후 연락을 끊는 수법입니다. 송금 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2142 ₿
하이스트리트코인(HIGH) 사기 (사칭)
관련 노출이 급증 중인 하이스트리트코인(HIGH) 사칭 사기. 보험금 환급 명목의 거짓 약속과 high-crypto.com 플랫폼 사칭이 주요 수법입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2143 ₿
AI 자동매매 사기 (사칭)
관련 노출이 증가하는 AI 자동매매 (사칭) 사건은 가짜 거래소와 자동화 프로그램 판매로 시작되는 전형적 투자사기입니다. 회수 절차와 대응 방안을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2144 ₿
AIT(VR 사칭) 사기
이 사건에서 특이한 점은 PTF 커뮤니티에서 시작된 AIT(VR 사칭) 코인이 명칭을 바꿔가며 다단계 구조로 확산되었다는 것입니다. 리딩방 운영과 앱 기반 거래 유도가 핵심 수법입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2145 ₿
ARK DeFAI 폰지 사기 (사칭)
흔히 알려진 AI 알고리즘 스테이킹 상품으로 위장한 ARK DeFAI 폰지 사기. arkdefai.com 사칭 플랫폼을 통해 고배당 약속으로 자금을 모으는 수법입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2146 ₿
Aurex exchange ltd 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 Aurex exchange ltd 사칭 거래소 피해. 구글플레이 앱 설치 후 출금 차단되는 사기 수법, 동시 대응 절차 안내.
회수 채널 분석 →
- CASE 2147 ₿
AURUM 코인 사기 (사칭)
AURUM 코인 (사칭)은 AI 자동매매를 명목으로 신뢰를 형성한 후 자금을 횡령하는 사기 플랫폼입니다. 신속한 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2148 ₿
AVESHNW 사기 (사칭)
이런 유형의 모바일 앱 사칭 사기는 AVESHNW 같은 정상 플랫폼으로 위장해 투자금을 유도합니다. 송금 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2149 ₿
AXS WalletAXSWallet 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 정상적인 암호자산 지갑 이름을 도용해 피해자들이 송금 직후 자산 추적이 어려워진다는 것입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2150 ₿
Bybit 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 Bybit 사칭 사기는 정상적인 거래소 인터페이스로 위장한 후 입금 단계에서 자금을 탈취하는 수법입니다. 송금 직후 즉시 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2151 ₿
DMEX KR 사기 (사칭)
기획 단계부터 피해자를 고립시키는 DMEX KR (사칭) 사기. 정상 거래소로 위장한 후 송금 직후 연락 두절 패턴. 즉시 대응과 회수 절차를 단계별로 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2152 ₿
eightz 사기 (사칭)
흔히 알려진 거래소 이름을 도용한 eightz 사칭 사기. 송금 직후 즉시 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2153 ₿
greenswap-lk 사기 (사칭)
흔히 알려진 greenswap-lk 사칭 플랫폼은 코인 스테이킹 수익을 미끼로 투자 리딩방 참여를 유도한 후 출금 지연과 추가 수수료 요구로 피해를 확대하는 구조입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2154 ₿
Hxcex 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 Hxcex 사칭 거래소 앱의 실체를 파악하고 송금 기록을 정리하는 것이 이후 회수 절차의 기초가 됩니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2155 ₿
INTEGRITY 해외선물 사기 (사칭)
흔히 알려진 해외선물 거래소로 위장한 INTEGRITY 사칭 플랫폼은 초기 수익 유혹 후 출금 거부로 피해를 확대하는 구조입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2156 ₿
jiashieldvip.cc 사기 (사칭)
흔히 알려진 jiashieldvip.cc 사칭 사이트는 암호화폐 거래소를 위장한 피싱 플랫폼입니다. 송금 직후 회수 절차와 법적 대응 채널을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2157 ₿
MPC코인 사기 (사칭)
MPC코인 (사칭)은 디파이 투자 명목으로 지갑 연동을 유도한 후 자산을 편취하는 사기. 송금 직후 대응 시간이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2158 ₿
NGE 사기 (사칭)
NGE 사칭 거래소 사기는 리딩방과 사회공학 기법을 결합해 투자금을 유인합니다. 송금 직후 회수 절차를 신속하게 진행해야 합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2159 ₿
Ozark Ai 먹튀 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 Ozark Ai는 AI 자동매매 플랫폼을 표방하며 비상장 코인 거래를 유도한 후 출금을 차단하는 사칭 사기입니다. 동시 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2160 ₿
psc 사기 (사칭)
구조적으로 보면 psc 사칭 사기는 짧은 기간에 신원 위장과 송금 유도를 동시에 진행하는 형태입니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 2161 ₿
QNN 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 QNN 사칭 사기는 정상 거래소로 위장한 후 입금 유도 수법입니다. 송금 직후의 빠른 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2162 ₿
Remitano 사기 (사칭)
관련 노출이 급증 중인 Remitano 거래소 사칭 사기. 해외 송금 직후 회수 가능 시간이 극히 제한적이므로 초기 대응이 결정적입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2163 ₿
stc코인 사기 (사칭)
StreamChain 사칭 플랫폼에서 비상장 STC코인 투자를 유도한 후 출금 불가 상태로 빠지는 사기 사건. 항공사 마일리지 토큰화라는 명목으로 추가 입금을 반복 유도하는 구조.
회수 채널 분석 →
- CASE 2164 ₿
SUT 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 SUT 사칭 사기 피해자들이 놓치는 기록 정리와 신고 순서를 짚어봅니다. 송금 직후의 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2165 ₿
vindextrade 사기 (사칭)
달러 지수 거래를 빌미로 한 vindextrade 사칭 사기는 초기 입금 후 출금 단계에서 추가 수수료를 요구하는 구조입니다. 회수 절차와 가능한 채널을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2166 ₿
VOOX 사기 (사칭)
기획 단계부터 보너스 지급 후 출금 차단까지 설계된 VOOX 사칭 거래소. 초기 입금 유도 후 환전 불가 상태로 빠지는 구조를 파악하고 대응하는 방법.
회수 채널 분석 →
- CASE 2167 ₿
wXRP 네트워크(wXRP Network 사칭) 사기
흔히 알려진 리플(XRP) 네트워크와 혼동하게 만드는 wXRP 네트워크 사칭 사기. 유튜브 홍보와 스테이킹 수익 약속으로 자금을 유인한 후 사이트 폐쇄 및 출금 정지로 이어지는 전형적 패턴입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2168 ₿
노바플립(Nova Flip 사칭) 사기
주요 피해 양상은 노바플립(Nova Flip) 거래소를 사칭한 nftradebit.com 같은 위조 사이트로 유도되어 입금 후 출금이 차단되는 사건입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2169 ₿
러브비트 사기 (사칭)
기획 단계부터 정상 거래소를 사칭하는 러브비트 사기는 상장 유도와 리딩방 미끼로 피해를 확대합니다. 송금 직후 회수 절차를 알아두면 대응 시간을 단축할 수 있습니다.
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- CASE 2170 ₿
레드비트 매일 사기 (사칭)
레드비트 매일 (사칭)은 거래소 모방 사기로, MEXC 등 해외 플랫폼을 흉내 내 입금 유도 후 환전 불가 상태로 만드는 수법입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
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- CASE 2171 ₿
렛비트(Letbit 사칭) 사기
수임 사례에서 자주 보이는 렛비트(Letbit 사칭) 거래소 피해는 캐슬에셋 명의의 리딩 투자 권유 후 송금 직후부터 출금 불가 상태로 빠집니다.
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- CASE 2172 ₿
맥스 액소논(Max Axonorn 사칭) 사기
맥스 액소논(Max Axonorn) 사칭 코인 거래소 사기는 정교한 플랫폼 위장과 송금 후 회수 불가 상황을 특징으로 합니다. 초기 대응 시점이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 2173 ₿
몽골광산 사기 (사칭)
최근 몽골광산 사칭 피해 상담이 늘고 있습니다. 거래소 사칭으로 자금을 묶어두고 정산금 지급을 제한하는 수법이 반복되고 있으니 초기 대응이 중요합니다.
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- CASE 2174 ₿
불비트(Bullbit 사칭) 사기
주요 피해 양상은 불비트(Bullbit) 거래소를 사칭한 위장 플랫폼으로 자산을 송금한 후 출금이 차단되는 구조입니다. 복합 채널 동시 대응이 필수입니다.
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- CASE 2175 ₿
세이셸 사기 (사칭)
관련 노출이 늘어나는 암호화폐 거래소 사칭 사기. 세이셸 명의의 플랫폼에서 출금 정지, 수수료 명목 추가 입금을 요구하는 수법이 적발되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2176 ₿
솔리드트레이드 플러스 사기 (사칭)
관련 노출이 증가하는 솔리드트레이드 플러스 사칭 사기는 정상 거래소처럼 위장한 후 입금 유도 수법을 쓰고 있습니다. 회수 절차와 초기 대응이 중요합니다.
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- CASE 2177 ₿
아메리칸비트 사기 (사칭)
아메리칸비트 (사칭)는 비트코인 거래소를 사칭한 사기로, 송금 후 출금 정지 상태에서 추가 입금을 요구하는 전형적 수법입니다. 회수 절차와 초기 대응 방법을 정리했습니다.
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- CASE 2178 ₿
에스더(ESTHER WTS 사칭) 사기
이 사건에서 특이한 점은 ESTHER WTS 사칭 플랫폼이 리딩방과 해외선물 거래를 결합해 운영된다는 것입니다. 송금 직후 대응 시간이 매우 제한적입니다.
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- CASE 2179 ₿
에이아이티(AIT 사칭) 사기
에이아이티(AIT) 사칭 사기는 정품 코인과 혼동하게 만드는 수법이 특징입니다. 송금 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 2180 ₿
엠버그리드 카일러스 AI 에이비스타 사기 (사칭)
사기 자금 흐름을 보면 엠버그리드 카일러스 AI 에이비스타 (사칭)는 텔레그램 투자방에서 AI 자동매매를 명목으로 해외 거래소 계좌로 송금을 유도하는 구조입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2181 ₿
원픽(ONPIC 사칭) 사기
흔히 알려진 거래소 사칭 사기인 원픽(ONPIC) 피해는 송금 직후 추적이 어려워지는 특성이 있습니다. 긴급 대응 절차를 정확히 알아야 합니다.
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- CASE 2182 ₿
클록웨이브앱 사기 (사칭)
관련 노출이 늘어나는 클록웨이브앱 사칭 사기는 해외선물 플랫폼으로 위장한 투자 사기입니다. 거래 화면 조작과 출금 단계 차단이 특징이며, 송금 직후 24시간 이내 대응이 중요합니다.
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- CASE 2183 ₿
하이스트리트코인(HIGH 사칭) 사기
구조적으로 보면 보험금 환급이나 미수령금 회수라는 명목으로 자금을 유도하는 하이스트리트코인(HIGH 사칭) 사기는 초기 대응이 결정적입니다.
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- CASE 2184 ₿
CHIMPYSWAP 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 거래소 사칭을 통한 CHIMPYSWAP 투자 유도입니다. 리딩방 유입부터 송금까지 단계적 구조를 이해하고 초기 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2185 ₿
ftcoincuoy 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 ftcoincuoy 사칭 사기는 정교한 앱 플랫폼을 통해 투자금을 유도한 후 인출 불가 상태로 묶어두는 수법이 반복되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2186 ₿
myVentureFX 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교한 myVentureFX (사칭) 피해. 가짜 거래소 명의로 송금 유도 후 접근 차단되는 전형적 패턴. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2187 ₿
QPICK MARKET 사기 (사칭)
구조적으로 보면 QPICK MARKET 사칭 사기는 가상자산 거래소 명의로 위장한 후 투자금을 유인하는 형태입니다. 송금 직후 회수 절차 진행이 가능합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2188 ₿
ravencoinasia 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 ravencoinasia 사칭 플랫폼을 통한 가상자산 송금 사기로, 송금 직후 계정 동결 및 추가 입금 요구가 반복되는 패턴입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2189 ₿
thrwikifx 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 thrwikifx 사칭 사건들을 보면, 코인 투자 명목의 송금 직후 연락 두절이 공통 패턴입니다. 피해 인지 후 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2190 ₿
다이아몬드 마이너 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 다이아몬드 마이너 사칭 사기. 리딩방 유입부터 허위 거래소 송금까지 단계별 수법과 동시 대응 절차를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2191 ₿
비토 사기 (사칭)
비토 사칭 플랫폼은 스테이킹 배당금 출금 직전마다 추가 비용 요청으로 자금을 묶는 구조입니다. 회수 절차와 은행 지급정지 신청이 병행 가능합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2192 ₿
엘디에이지 사기 (사칭)
이런 유형의 해외선물 거래소 사칭 사기는 플랫폼 신뢰도를 악용해 송금을 유도합니다. 엘디에이지 (사칭) 피해는 송금 직후 즉시 대응이 필수입니다.
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- CASE 2193 ₿
유니스토어 사기 (사칭)
유니스토어 사칭 사기는 암호화폐 지갑 플랫폼을 위장한 피싱으로, 송금 직후 계좌 추적과 지급정지 신청이 회수의 핵심입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2194 ₿
코인플립 사기 (사칭)
거래소 사칭 사기인 코인플립은 정상적인 거래 플랫폼으로 위장해 송금을 유도합니다. 회수 절차는 송금 직후 신속한 대응이 관건입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2195 ₿
crypto-cointraders.com 사기 (사칭)
기획 단계부터 정보방 연계와 거래소 사칭을 결합한 crypto-cointraders.com 피해는 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2196 ₿
krakensp 사기 (사칭)
거래소를 사칭한 krakensp 피해는 정상적인 송금으로 보이기 때문에 초기 대응이 중요합니다. 회수 절차와 신고 방법을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2197 ₿
ambergridpro 사기 (사칭)
흔히 알려진 ambergridpro는 AI 자동매매를 표방한 코인선물 거래소 사칭으로, 출금 정지와 정보방 유입을 통해 추가 송금을 유도하는 구조입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2198 ₿
AscendEX 사기 (사칭)
AscendEX 사칭 사기는 실제 거래소를 흉내 낸 위장 플랫폼으로 투자금을 빼내는 수법입니다. 송금 직후의 빠른 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2199 ₿
C-Exchange 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 C-Exchange 사칭 사기. 거래소 위장 플랫폼의 자금 흐름 추적과 회수 절차를 정리합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2200 ₿
Cloud Eco 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 Cloud Eco 거래소 사칭 사기가 초기 입금 직후 빠른 속도로 자금을 해외 계좌로 이체한다는 것입니다. 동시 다중 채널 대응이 필수적입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2201 ₿
coinova 사기 (사칭)
coinova (사칭)은 테더 지갑 사칭으로 위장한 사기 플랫폼입니다. 송금 직후 출금 정지 상황에서 즉각적인 조치가 필요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2202 ₿
GATEIO TOKEN 사기 (사칭)
실제 거래소처럼 위장한 GATEIO TOKEN 사칭 사기. 투자금 송금 후 출금 불가 상태에 빠지는 피해 패턴. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2203 ₿
GVTVPM 사기 (사칭)
구조적으로 보면 GVTVPM 사칭 사기는 정상 거래소 명칭을 차용해 신뢰를 얻은 뒤 송금을 유도하는 수법입니다. 송금 직후 72시간 이내 조치가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2204 ₿
LBMAKOREA 사기 (사칭)
LBMAKOREA (사칭)는 유명 유튜브 채널을 사칭한 귀금속·금 투자 거래소로 위장해 송금을 유도하는 사기입니다. 초기 거래 화면은 정상이지만 출금 단계에서 추가 수수료를 요구합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2205 ₿
MEXC 사기 (사칭)
MEXC (사칭)을(를)통한 거래소 가입 사기에서 출금 단계까지 진행되지 않는 구조와 긴급 대응 절차를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2206 ₿
thrwikifx.com 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 thrwikifx.com이 정상 거래소처럼 위장하면서 입금 직후 즉시 자금을 동결하는 수법입니다. 코인 투자 사칭 사기의 전형적 패턴을 보여줍니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2207 ₿
TRONLINK 사기 (사칭)
TRONLINK 사칭 앱은 로맨스 스캠과 투자 사기를 결합한 종목으로, 송금 직후 대응 시간이 매우 제한적입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2208 ₿
VECHAIN 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 VECHAIN 사칭 사기는 정품 거래소를 흉내낸 vechain.asia 같은 도메인으로 투자자를 유인한 후 송금을 유도하는 수법입니다. 초기 대응이 결정적입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2209 ₿
나노코어90 사기 (사칭)
나노코어90 (사칭)은 높은 배당 수익을 미끼로 한 가상자산 사기. 송금 직후 48시간 이내 신고 및 자금 추적이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2210 ₿
로엘 골드 사기 (사칭)
구조적으로 보면 로엘 골드(사칭)는 금 투자 플랫폼을 사칭해 초기 입금 후 출금을 지연시키고 추가 송금을 유도하는 사기입니다. 동시 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2211 ₿
솔플레어 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 솔플레어 사칭 사기는 정상 거래소를 위장한 코인 지갑 사기입니다. 송금 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2212 ₿
크립토코인트레이더스 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 크립토코인트레이더스 (사칭) 피해는 출금 차단 후 추가 입금 요구로 이어집니다. 송금 직후 대응이 회수 가능성을 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2213 ₿
AlphaBlockPro 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 AlphaBlockPro (사칭)은 가상자산 플랫폼을 위장한 사기로, 초기 입금 후 추가 자금 요청 단계에서 연락 두절이 일반적입니다. 송금 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2214 ₿
axs-crypto.com 사기 (사칭)
이런 유형의 암호화폐 거래소 사칭 사기는 초기 입금 단계에서는 정상처럼 보이다가, 출금 요청 시점에 갑자기 추가 수수료나 보험료를 요구하는 구조입니다. axs-crypto.com (사칭)도 같은 패턴으로 작동합니다.
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- CASE 2215 ₿
BEIDER GOLD 사기 (사칭)
구조적으로 보면 BEIDER GOLD (사칭)은 팀미션 구조와 추가 충전 요구를 반복하는 피라미드형 사기로, 초기 송금 직후의 신속한 조치가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2216 ₿
btc-btc.io 사기 (사칭)
흔히 알려진 비트코인 거래소를 사칭하는 btc-btc.io 사기. 문자와 카톡으로 접근해 선물거래 투자를 유도한 뒤 자금을 횡령하는 수법이 적발되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2217 ₿
coinova-btc.com 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 coinova-btc.com 사칭 사이트는 암호화폐 거래소로 위장해 송금을 유도한 후 환수 불가능 상태로 만드는 수법입니다. 신고 시점이 결과를 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2218 ₿
CrestMegaTrade 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 로맨스 사기와 코인 투자 사칭이 결합된 형태라는 것입니다. CrestMegaTrade 사칭 피해는 감정 관계를 이용한 신뢰 형성 후 투자 권유로 진행되며, 동결과 환수 절차를 병행해야 합니다.
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- CASE 2219 ₿
deepk 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 deepk 사칭 사기의 구조를 파악하고 빠르게 대응하는 것이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2220 ₿
FOREX 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 FOREX 사칭 사기는 정상적인 거래 초반과 달리 입금 후 출금 단계에서 급변합니다. 피해 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2221 ₿
gate io korea 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 gate io korea 사칭 사기는 카피트레이딩 명목의 투자 유도 후 자금 회수 불가 상태로 빠지는 구조입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2222 ₿
GIG INVESTMENT 사기 (사칭)
리딩방 채널을 통해 GIG INVESTMENT (사칭) 투자를 권유받은 피해자들이 송금 직후 연락 두절을 경험하는 사례가 증가 중입니다. 긴급 대응 절차를 정리했습니다.
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- CASE 2223 ₿
GLROEL 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 GLROEL 사칭 사기범들이 '금'이라는 실물 자산 신뢰도를 먼저 심어놓고 암호화폐 투자로 유인한다는 것입니다.
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- CASE 2224 ₿
GREENSWAP 사기 (사칭)
GREENSWAP 사칭 플랫폼은 스테이킹 수익을 미끼로 지속적인 수수료 요구와 출금 제한을 일으키는 사기입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
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- CASE 2225 ₿
hexlantkore.com 사기 (사칭)
흔히 알려진 거래소를 사칭하는 hexlantkore.com은 헥슬란트토큰 상장 거짓 약속으로 자금을 유인합니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 2226 ₿
INSTACOIN 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 INSTACOIN 사칭 사기가 추가 입금 요구로 확대되는 패턴입니다. 초기 송금 후 회수 시간이 매우 제한적입니다.
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- CASE 2227 ₿
LUCOREA 사기 (사칭)
LUCOREA는 거래소 사칭 사기로, 리딩방 명목의 정보방을 통해 투자 유도 후 송금을 받는 구조입니다. 회수 절차는 송금 시점과 입금 계좌 추적이 핵심입니다.
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- CASE 2228 ₿
MOVEWallet 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 무브먼트코인 정품 플랫폼을 사칭한 MOVEWallet을 통해 암호화폐를 송금하게 유도하는 방식입니다. 송금 직후 회수 가능성이 급격히 낮아지므로 초기 대응이 중요합니다.
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- CASE 2229 ₿
mycenturyFX 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 mycenturyFX 사칭 사기. 고수익 약속으로 접근한 뒤 송금 직후 연락 두절되는 패턴. 초기 대응 시한이 짧은 사안입니다.
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- CASE 2230 ₿
OKB 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 OKB 거래소를 사칭한 사기범이 정상적인 거래 과정처럼 위장해 송금을 유도하는 수법입니다. 사기 적발 후 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 2231 ₿
onedov 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 onedov 사칭 플랫폼으로 유도된 후 디지털 자산 송금이 이루어지는 구조입니다. 송금 직후 신속한 조치가 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2232 ₿
VTMarkets 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 VTMarkets 명의의 가짜 거래소 플랫폼으로 유인해 코인 입금 후 출금 불가 상태에 빠지는 구조입니다. 송금 직후 대응이 매우 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2233 ₿
W BULL 사기 (사칭)
W BULL (사칭)은 사설 거래소 플랫폼으로 위장해 투자금을 유인하는 사기입니다. 피해 직후 신고와 회수 절차를 어떻게 진행할지 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2234 ₿
WEFI 사기 (사칭)
WEFI 네오뱅크 사칭 사기는 가짜 코인거래소 플랫폼으로 위장해 투자금을 유인하는 수법입니다. 송금 직후 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2235 ₿
WEMIX TOKEN 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 WEMIX TOKEN 사칭 사기는 정상 거래소처럼 위장한 후 출금 단계에서 추가 수수료 명목으로 자금을 요구하는 패턴입니다. 송금 직후 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2236 ₿
Zenith 팀 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 미래에셋 등 정상 금융사를 사칭한 Zenith 팀이 투자 수익 약속으로 자금을 편취하며, 초기 대응 시간이 회수 가능성을 크게 좌우한다는 것입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2237 ₿
zivon 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 zivon 사칭 사기를 구분하기 어려운 이유는 방송 환전 안내 같은 신뢰도 높은 채널을 모방하기 때문입니다. 송금 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2238 ₿
고유마켓 사기 (사칭)
고유마켓 (사칭)과 관련된 피해 발생 직후 어떤 순서로 대응해야 하는지, 송금 이후 회수 가능성까지 단계별로 정리한 안내입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2239 ₿
네오비스 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 네오비스 (사칭) 사기는 가상자산 거래소 위장 플랫폼. 송금 직후 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2240 ₿
디지털자산트레이드 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 디지털자산트레이드 (사칭) 피해를 확인했다면 송금 경로 추적과 계좌 동결 신청이 시간이 정말 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2241 ₿
리플 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 리플 사칭 사기는 정품 거래소나 스테이킹 플랫폼으로 위장해 수익인증만 강조하다 출금을 차단하는 구조입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2242 ₿
비체인 사기 (사칭)
비체인(VeChain) 사칭 사기는 정상적인 거래소 인증 절차로 위장해 자금을 유도합니다. 송금 직후 추적과 법적 조치가 회수율을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2243 ₿
비트로아 사기 (사칭)
비트로아 사칭 사기는 실명 거래소를 위장한 투자 유도형 사기로, 송금 직후 신속한 조치가 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2244 ₿
비트메인 사기 (사칭)
흔히 알려진 비트메인 사칭 사기는 클라우드마이닝 투자명목으로 자금을 모은 후 해시레이트 조작 및 먹튀로 이어지는 패턴입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2245 ₿
아임토큰 사기 (사칭)
아임토큰 (사칭)은 정상적인 투자 플랫폼으로 위장한 후 출금 제한을 핑계로 추가 송금을 유도하는 사기. 피해 인지 직후의 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2246 ₿
에임피알 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 에임피알 사칭 사기는 유명 거래소나 투자 플랫폼 이름을 도용해 신뢰를 얻은 뒤 송금을 유도하는 수법입니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2247 ₿
웹키1 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 웹키1 사칭 사건은 메타마스크 연결 후 스테이킹 수수료 반복 청구 패턴이 특징입니다. 초기 수익 지급 후 출금 지연으로 이어지는 흐름을 파악하면 회수 절차 수립이 가능합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2248 ₿
주린스쿨 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 주린스쿨 (사칭) 사건은 해외선물 연구소 명의로 거짓 리딩방을 운영하며 투자금을 편취하는 사기입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2249 ₿
카리나핀 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 카리나핀 (사칭) 피해자들이 기프트카드 구매와 팀미션 참여로 자금을 잃는 패턴이 반복되고 있습니다. 회수 절차와 법적 대응 채널을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2250 ₿
큐페이 사기 (사칭)
흔히 알려진 큐페이 사칭 사기는 투자 수익을 약속한 후 추가 송금을 유도하는 구조입니다. 초기 입금 직후 회수 절차를 빠르게 진행해야 합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2251 ₿
클래스글로벌 사기 (사칭)
클래스글로벌 (사칭)을 둘러싼 해외 거래소 연동 유도 사기. 송금 직후 회수 절차와 시한을 놓치지 않는 것이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2252 ₿
AI엘리트수익프로젝트 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 AI 투자 수익을 명목으로 한 허위 플랫폼 사칭이 리딩방 유도와 함께 진행된다는 것입니다. 송금 직후 출금 불가 상황이 발생하는 패턴을 보입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2253 ₿
BARDWallet 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 신속한 대응이 필수인 BARDWallet (사칭) 사기. 송금 직후 24시간 이내 은행 동결 신청과 경찰 신고가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2254 ₿
BEIDER 사기 (사칭)
구조적으로 보면 BEIDER (사칭) 사기는 팀미션 구조와 추가 충전 요구로 자금을 단계적으로 빼내는 형태입니다. 송금 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2255 ₿
bitbal 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 bitbal 사칭 플랫폼에서 수익 인증 후 출금이 갑자기 차단되는 수법입니다. 동시 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2256 ₿
BNB 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 BNB 사칭 사기 피해에서 송금 직후 취해야 할 초기 대응과 증거 보존 절차를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2257 ₿
bullbit.ai 사기 (사칭)
관련 노출이 증가하는 bullbit.ai (사칭) 사건은 정상 거래소를 위장한 가상자산 투자 사기입니다. 회수 가능한 절차와 채널을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2258 ₿
CCL 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 CCL 사칭 사기를 구분하기 어려운 이유는 정상 거래소처럼 위장된 플랫폼 구조 때문입니다. 출금 불가 상황이 발생하면 즉시 대응이 필요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2259 ₿
Crypto Trading Group 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 Crypto Trading Group 사칭 사기는 거래소 이름을 도용해 투자 권유와 송금을 유도하는 수법이 주를 이룹니다. 여러 채널을 동시에 가동하는 대응이 필요합니다.
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- CASE 2260 ₿
D prime 사기 (사칭)
거래소를 사칭한 D prime 사기는 실제 투자 플랫폼처럼 위장해 출금 조건을 제시하는 구조입니다. 송금 직후 회수 절차를 밟아야 합니다.
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- CASE 2261 ₿
EBLD 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 준비된 EBLD 사칭 사기. 비상장 코인을 실제 상장 종목처럼 위장해 거래소 사칭 플랫폼으로 유인하는 수법이 적발되고 있습니다.
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- CASE 2262 ₿
fairdesk 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 fairdesk 사칭 사기는 정상 거래소를 가장한 카피트레이딩 플랫폼으로, 초기 투자 유도 후 자금 동결이 특징입니다.
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- CASE 2263 ₿
GB프라이스 사기 (사칭)
관련 노출이 증가하는 GB프라이스 (사칭) 외환·가상자산 투자 사기. 송금 직후의 신속한 조치가 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 2264 ₿
GOLDVALUE 사기 (사칭)
흔히 알려진 트레이딩 플랫폼으로 위장한 GOLDVALUE 사칭 사기에서 출금 지연과 추가 입금 요구가 반복되는 구조. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 2265 ₿
GZ골드존 사기 (사칭)
GZ골드존 (사칭)은 허위 금투자 거래소를 사칭해 소액 유도 후 추가 입금을 강요하는 리딩방 구조 사기. 송금 직후 신속한 조치가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 2266 ₿
HIGHWallet 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 HIGHWallet 사칭 사기. 하이스트리트코인 명의의 위장 지갑으로 자산을 탈취하는 수법이 적발되고 있습니다.
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- CASE 2267 ₿
KLINESSGH 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 KLINESSGH 사칭 거래소를 통한 리딩방 유도와 출금 제한입니다. 송금 직후 동결 상황에서 회수 절차를 단계별로 진행할 수 있습니다.
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- CASE 2268 ₿
KostockEx 사기 (사칭)
흔히 알려진 해외선물 거래소로 위장한 KostockEx 사칭 사기는 실제 거래 화면을 모방해 송금을 유도합니다. 형사·민사 동시 진행으로 회수 가능성을 높일 수 있습니다.
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- CASE 2269 ₿
kuquasar.com 사기 (사칭)
kuquasar.com은 실제 거래소를 사칭한 사기 플랫폼으로, 로또 번호 추천부터 코인 거래까지 유인한 후 출금을 지연시키는 수법을 씁니다.
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- CASE 2270 ₿
nexofinances.com 사기 (사칭)
구조적으로 보면 nexofinances.com 사칭 사기는 정상적인 담보대출 플랫폼처럼 위장한 후 고수익 약속으로 추가 입금을 유도하는 수법입니다. 초기 출금 차단 후 자금 회수 어려움.
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- CASE 2271 ₿
OrbitEX 사기 (사칭)
기획 단계부터 고수익 보장을 내세운 OrbitEX (사칭) 거래소 사기. 피해자들이 송금 직후 인출 불가 상태에 빠지는 패턴이 반복되고 있습니다.
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- CASE 2272 ₿
petcashtoken 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 petcashtoken 사칭 사기는 에어드랍 당첨 문자부터 시작되는 전형적 암호화폐 투자 사기입니다. 회수 절차와 병행 가능한 채널을 정리했습니다.
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- CASE 2273 ₿
pravang 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 pravang 사칭 사건은 송금 직후의 신속한 대응이 회수 성공을 크게 좌우합니다. 형사 고소와 민사 소송을 병행하는 절차를 안내합니다.
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- CASE 2274 ₿
Prime Makets 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 설계된 Prime Makets 사칭 사기. 거래소 위장 후 입금 오류 명목으로 추가 송금을 유도하는 수법이 반복되고 있습니다.
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- CASE 2275 ₿
quantflow 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 quantflow 사칭 사기는 오일지수 투자 명목으로 자금을 유인하는 수법입니다. 피해 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2276 ₿
RJ FINANCIAL COMPANY 사기 (사칭)
관련 노출이 증가하는 RJ FINANCIAL COMPANY 사칭 사기. 거래소 명의를 도용해 출금 승인 비용 명목으로 추가 송금을 유도하는 구조입니다.
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- CASE 2277 ₿
sut코인 사기 (사칭)
구조적으로 보면 sut코인 사칭은 투자 수익 약속 후 추가 입금 요구로 진행되며, 송금 직후 즉시 차단되는 특징을 보입니다. 동시 대응이 필요합니다.
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- CASE 2278 ₿
TQIS 사기 (사칭)
최근 TQIS 사칭 앱을 통한 투자 사기가 지속되고 있습니다. 피싱 앱 설치 후 송금 구조와 법적 대응 절차를 정리했습니다.
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- CASE 2279 ₿
TRX스테이킹 사기 (사칭)
관련 노출이 급증하는 TRX스테이킹 사칭 사기는 정상 거래소와 구분되지 않는 위장 플랫폼을 통해 자금을 유도합니다. 송금 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 2280 ₿
TTPrime 사기 (사칭)
이런 유형의 가상자산 거래소 사칭 사기는 수익 화면을 보여주며 신뢰를 쌓은 뒤 출금 단계에서 추가 입금을 요구하는 구조입니다. TTPrime 사건을 다룰 때 가장 먼저 확인하는 것은 자금 흐름의 시간대입니다.
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- CASE 2281 ₿
VANPRE CAP 사기 (사칭)
VANPRE CAP 사칭 사기는 가상자산 거래소로 위장해 송금을 유도하는 수법입니다. 송금 직후 대응이 매우 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2282 ₿
WooriSandul trade 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 WooriSandul trade (사칭)가 해외선물·코인 거래소를 위장하면서 출금 단계에서 추가 입금을 요구하는 구조입니다. 초기 24시간 내 신고가 회수 가능성을 크게 높입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2283 ₿
WooriSandul 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 WooriSandul (사칭)은 해외선물 거래명목으로 입금 후 출금 단계에서 추가 조건을 제시하는 수법입니다. 회수 절차와 신고 채널을 정리했습니다.
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- CASE 2284 ₿
XTBTrading 사기 (사칭)
구조적으로 보면 XTBTrading 사칭 사기는 정상 거래소 이름을 도용한 후 출금 단계에서 추가 수수료를 요구하는 수법입니다. 초기 송금 이후 회수 절차가 복잡해지는 특징이 있습니다.
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- CASE 2285 ₿
Zendrix 사기 (사칭)
흔히 알려진 가상자산 플랫폼 사칭 사기인 Zendrix는 앱 설치 유도와 송금 요청으로 진행되며, 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2286 ₿
zenthiox.com 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 zenthiox.com 사칭 사이트를 통한 비상장 코인 투자 유도 후 출금 지연 및 자금 동결입니다. 송금 직후 연락 두절이 일반적이며 회수 절차는 신속한 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2287 ₿
골드만삭스 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 골드만삭스 사칭 사기는 투자 권유와 송금 유도로 진행되며, 초기 신고와 동시 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2288 ₿
그린스왑 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 그린스왑 사칭 플랫폼을 통한 암호화폐 거래 유도입니다. 실제 거래소와 유사한 인터페이스로 신뢰를 얻은 후 자금을 송금받는 수법이 반복되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2289 ₿
디엔디티 웨이퍼 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 디엔디티 웨이퍼 사칭 사기는 가상자산 투자 명목의 송금 유도형입니다. 송금 직후 즉시 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2290 ₿
루미넥스 사기 (사칭)
루미넥스 사칭 플랫폼은 폰지 구조로 초기 수익을 보여준 후 출금 지연을 시작합니다. 송금 직후 48시간 이내 동결 신청이 회수 가능성을 크게 높입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2291 ₿
리치크루 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 리치크루 사칭 사기를 구별하는 방법과, 송금 직후 취할 수 있는 조치들을 단계별로 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2292 ₿
리플네트워크 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 설계된 리플네트워크 사칭 사기. wXRP 명목의 위조 암호화폐로 피해가 확산 중. 송금 직후 즉시 대응이 회수 가능성을 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2293 ₿
밈보노드 사기 (사칭)
구조적으로 보면 밈보노드 사칭 사기는 암호화폐 거래 플랫폼을 가장한 신뢰 구축 후 자산 이동을 유도하는 형태입니다. 초기 대응 시한이 짧습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2294 ₿
비트마인이더리움 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 비트마인이더리움 (사칭) 피해는 며칠 내 급속도로 진행되며, 송금 직후 대응 속도가 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2295 ₿
상륙하다AAA 사기 (사칭)
관련 노출이 지속되는 상륙하다AAA 사칭 사기는 거래소 위장 후 송금 유도 수법입니다. 피해 직후 신속한 대응과 병행 절차가 회수 가능성을 높입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2296 ₿
악시 사기 (사칭)
흔히 알려진 악시 사칭 사기는 SNS와 메신저를 통해 투자 기회를 제시한 뒤 송금을 유도하는 수법입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2297 ₿
알파블록프로 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 알파블록프로 (사칭) 사기는 투자 수익 화면으로 신뢰를 구축한 뒤 추가 송금을 유도하는 수법입니다. 동시 대응 절차를 통한 회수 가능성을 살펴봅니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2298 ₿
에이펙스 랭크 사기 (사칭)
에이펙스 랭크 사칭 사기는 정품 플랫폼으로 위장한 가짜 거래소를 통해 자금을 유인하는 수법입니다. 송금 직후 즉시 대응이 필요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2299 ₿
우리비트 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 우리비트 사칭 사기는 정상 거래소를 위장한 위조 플랫폼으로 투자금을 유도한 후 출금 불가 상태로 묶어두는 구조입니다. 송금 직후 신속한 조치가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2300 ₿
우리산들트레이드 사기 (사칭)
우리산들트레이드 (사칭)의 거래소 위장 수법과 출금 단계 조건 변경 패턴을 인지하고, 송금 직후 즉시 대응해야 할 절차를 정리한 안내입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2301 ₿
웨일베이스 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 웨일베이스 리딩방 사칭 앱을 통해 투자 수익 명목으로 자금을 송금받는 수법입니다. 송금 직후 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2302 ₿
젼스텍 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 젼스텍 (사칭)은 정상적인 거래소처럼 위장한 후 입금 단계에서 자금을 가로채는 수법입니다. 회수 절차와 신고 채널을 함께 진행할 수 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2303 ₿
주린스쿨해외선물 사기 (사칭)
주린스쿨해외선물 (사칭)은 리딩방 형태의 허위 거래소 사기로, 실제 거래처럼 보이는 입금 과정에서 자금이 가해자 계좌로 직결됩니다. 신속한 동결과 수사 협조가 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2304 ₿
캐나다불리온 사기 (사칭)
구조적으로 보면 캐나다불리온 사칭 사기는 정상적인 거래 절차처럼 위장하면서 송금 직후 연락이 끊기는 패턴입니다. 초기 대응과 동시 채널 가동이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2305 ₿
카카오콩 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 카카오콩 (사칭) 피해는 송금 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다. 초기 단계별 절차를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2306 ₿
코인치프 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 코인치프 사칭 사기는 정상 거래소로 위장한 후 입금 오류를 명목으로 추가 송금을 유도하는 수법입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2307 ₿
큐비지갑 사기 (사칭)
관련 노출이 증가하는 큐비지갑 사칭 사기. 허위 플랫폼과 지갑 명칭을 내세운 유입 수법과 초기 대응 방법을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2308 ₿
토큰AI 사기 (사칭)
토큰AI (사칭)의 특징은 AI 기반 투자 수익 약속과 단계적 추가 송금 유도입니다. 신고 후 회수 절차까지 동시에 진행할 수 있는 대응 방법을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2309 ₿
툴립라이브 사기 (사칭)
이런 유형의 암호자산 투자 사칭 사기인 툴립라이브는 NFT·비트코인 명목으로 자금을 모으다 송금 직후 연락 두절되는 패턴입니다. 동시 신고·지급정지·자산추적이 필요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2310 ₿
트레이딩3000 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 트레이딩3000 (사칭)은 전문가 명의 도용과 가짜 플랫폼을 결합한 형태로, 송금 직후 계좌 추적과 신고 시점이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2311 ₿
트루벤투자 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 GIC 거래소 사칭 트루벤투자 사기. 정상 거래처럼 위장한 송금 유도가 특징이며, 발견 직후 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2312 ₿
파트너스 사기 (사칭)
파트너스 (사칭)는 가상화폐 거래소와 리딩방을 위장한 사기로, 인스타그램과 카페를 통해 피해자를 모집합니다. 송금 직후 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2313 ₿
팬텀월렛 사기 (사칭)
팬텀월렛 사칭 사기는 정상 지갑 앱으로 위장해 접근하는 수법입니다. 송금 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2314 ₿
퍼펄월렛 사기 (사칭)
퍼펄월렛 (사칭)을 통한 해외선물 거래 사기는 불법 대여 플랫폼과 연계된 수법입니다. 송금 직후 자금 흐름 추적과 신속한 대응이 회수 가능성을 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2315 ₿
폴리곤 스테이킹 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교한 폴리곤 스테이킹 (사칭) 사기는 지갑 키 탈취로 이어지며, 송금 직후 동결 구조가 반복됩니다. 신속한 채널 가동이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2316 ₿
AEGET PRO 사기 (사칭)
구조적으로 보면 AEGET PRO 사칭 거래소는 입금 후 출금 불가 상태로 유도하는 사기입니다. 송금 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2317 ₿
AINTW 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 AINTW 사칭 사이트를 통한 스테이킹·투자 유도 후 출금 정지입니다. 다단계 구조와 입금 유도 수법이 결합된 형태로, 회수 채널은 송금 기록과 사이트 접속 추적부터 시작됩니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2318 ₿
BG Wealth Sharing 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 BG Wealth Sharing 사칭 사기는 거래소 명의로 위장한 후 입금 단계에서 추가 수수료를 요구하는 패턴입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2319 ₿
bit-ment.com 사기 (사칭)
bit-ment.com (사칭)은 가짜 코인거래소 사이트로, 피싱 메시지와 카피트레이딩 유인을 통해 자금을 탈취하는 사기입니다. 송금 직후 대응이 시간 싸움입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2320 ₿
crypto-cointraders 사기 (사칭)
crypto-cointraders (사칭)은 선물거래·지갑·거래소를 사칭하는 리딩방 사기로, 피해자들이 송금 직후 연락 두절을 경험합니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2321 ₿
DIGITALASSETTRADE 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 DIGITALASSETTRADE 사칭 사기는 신뢰 구축 과정을 거쳐 빠르게 진행되며, 송금 직후 대응 시점이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2322 ₿
FUNCOFFEE 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 초기 배당금 입금으로 신뢰를 구축한 후 추가 투자를 유도하는 FUNCOFFEE 사칭 사기입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2323 ₿
OzarkAi 사기 (사칭)
OzarkAi (사칭)을 둘러싼 비상장 코인 리딩방 사기는 송금 직후 회수 시한이 짧습니다. 긴급 대응 절차를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2324 ₿
petcashtoken.com 사기 (사칭)
petcashtoken.com (사칭)은 거래소 위장 사기로, 에어드랍·지갑 개설 명목 유인 후 송금을 유도합니다. 동시 채널 대응과 초기 증거 보전이 환수의 핵심입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2325 ₿
trunnion 사기 (사칭)
trunnion 사칭 사기는 정상 거래소를 가장한 투자 플랫폼으로 자금을 유인합니다. 송금 직후 회수 절차와 법적 대응 방법을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2326 ₿
WEMIX BIT 사기 (사칭)
구조적으로 보면 WEMIX BIT 사칭 사기는 정품 거래소와 유사한 인터페이스로 투자자를 유인한 후 추가입금을 강요하는 수법입니다. 자산 회수 절차를 알아두면 대응 시간을 단축할 수 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2327 ₿
나무에셋 사기 (사칭)
흔히 알려진 나무에셋 사칭 사건은 해외선물 리딩방과 허위 거래소를 결합한 형태로, 초기 송금 직후 출금 조건 변경과 추가 선입금 요구로 피해가 확대되는 패턴입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2328 ₿
덱스 사기 (사칭)
덱스 (사칭) 사기는 게임사 이름을 도용해 AI 분석팀, 지뢰게임 유도 수법으로 자금을 빼가는 형태입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2329 ₿
비트레이드X 사기 (사칭)
비트레이드X 사칭 사기는 리딩방 투자 권유와 AI 자동 거래 명목으로 자금을 유인하는 구조입니다. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2330 ₿
에코 프로토콜 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 에코 프로토콜 (사칭) 사건. 해킹 피해 명목의 사기와 모나드 기반 투자 유인이 결합된 형태로, 송금 후 회수 절차를 밟을 때 시간이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2331 ₿
유비트 사기 (사칭)
흔히 알려진 유비트 사칭 사기는 유튜브·텔레그램 투자 공부방에서 시작되어 가짜 거래소 앱 설치와 개인정보 유출로 이어집니다. 신고 후 즉시 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2332 ₿
지브이티비 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 지브이티비 사칭 사기를 구분하기 어려운 이유와 신고 후 동시 진행 가능한 회수 절차를 정리한 안내.
회수 채널 분석 →
- CASE 2333 ₿
케이컴 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 케이컴 사칭 사기는 인증된 거래소로 위장해 투자금을 갈취하는 수법입니다. 송금 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2334 ₿
타임비트엑스닷컴 사기 (사칭)
흔히 알려진 거래소 이름을 도용한 타임비트엑스닷컴 사칭 사기. 입금 후 출금 불가 상황에서 신속한 대응이 환수 가능성을 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2335 ₿
AURUMKR 사기 (사칭)
AURUMKR은 DeFi 자동매매 플랫폼을 사칭한 사기로, 출금 불가 상황과 사칭 구조가 핵심 피해 양상입니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2336 ₿
AXS 월렛 사기 (사칭)
구조적으로 보면 AXS 월렛 사칭 사기는 정상적인 지갑 앱으로 위장한 후 보증금 명목으로 자금을 빼내는 수법입니다. 신고 시점이 빠를수록 회수 경로가 남아있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2337 ₿
bitmine-eth.com 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 bitmine-eth.com 사칭 사기는 초기 입금 직후 신원 확인 명목으로 추가 송금을 유도하는 구조입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2338 ₿
btcqwe 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 정상적인 코인 환급 플랫폼으로 위장한 btcqwe 사칭 사이트가 며칠 사이에 대량 피해를 만들고 사라진다는 것입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2339 ₿
bullbit.io 사기 (사칭)
최근 불비트(Bullbit) 거래소를 사칭한 bullbit.io 사기가 늘고 있습니다. 송금 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우하므로 초기 조치가 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2340 ₿
coinova-btc 사기 (사칭)
coinova-btc (사칭)은 QBwallet, Tether USDT 지갑 등으로 위장해 송금을 유도하는 수법입니다. 송금 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2341 ₿
dappsy.io 사기
이런 유형의 거래소 사칭 사기인 dappsy.io는 차익거래 미끼로 자금을 유도한 후 출금을 막는 수법입니다. 피해 인지 후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2342 ₿
EEDCM 사기 (사칭)
EEDCM (사칭) 어플을 통한 투자 사기에서 송금 직후 즉시 취할 조치와 회수 채널을 정리한 긴급 안내.
회수 채널 분석 →
- CASE 2343 ₿
HexaExchange 사기 (사칭)
HexaExchange 사칭 사기는 리딩방 유입 후 허위 거래소 계정 개설로 자산을 빼앗는 구조입니다. 송금 직후 신고 시점이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2344 ₿
ilovepetai.com 사기 (사칭)
ilovepetai.com (사칭)은 펫 토큰 거래소를 위장한 사기 플랫폼입니다. 에어드랍 당첨, 투자 수익 약속으로 시작해 결제 후 자금 회수가 불가능해지는 구조입니다.
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- CASE 2345 ₿
Ionic 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 Ionic 사칭 플랫폼이 스포츠 분석 정보와 함께 투자 유도를 병행한다는 것입니다. 송금 직후 회수 절차가 복잡해지는 패턴을 보입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2346 ₿
MIBNDEX 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 설계된 MIBNDEX 사칭 사기. 실제 거래소와 유사한 인터페이스로 투자금을 모아 송금 직후 연락 두절 상태로 빠지는 패턴이 반복되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2347 ₿
MGG 사기 (사칭)
관련 노출이 증가하고 있는 MGG 사칭 사기는 허위 거래소와 가상자산 투자 명목으로 자금을 유인합니다. 송금 직후 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2348 ₿
MontroseTrustee 사기 (사칭)
최근 로맨스 스캠과 결합된 MontroseTrustee 사칭 사기가 증가 중. 허위 코인 배당금 약속으로 자산을 유출시키는 수법.
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- CASE 2349 ₿
MSQ코인 사기 (사칭)
최근 접수되는 MSQ코인 (사칭) 피해는 출금 지연과 추가 입금 요구가 반복되는 구조입니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2350 ₿
OZ COIN 사기 (사칭)
비상장 코인을 상장 임박이라 속여 텔레그램 리딩방으로 유인하는 OZ COIN (사칭) 사기. 송금 직후라도 회수 경로가 남아 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2351 ₿
PTF AIT 사기 (사칭)
PTF AIT (사칭)는 기존 AIT 코인 사기를 변형한 채굴 투자 폰지로, 원금보장 약속과 거래소 사칭을 통해 피해를 확대하고 있습니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2352 ₿
rng92.com 사기 (사칭)
rng92.com (사칭)은 AI 퀀트 트레이딩을 빌미로 한 투자 사기로, 유사 도메인(rng87, rng91, rng97 등)과 함께 운영됩니다. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2353 ₿
vfund365.com 사기 (사칭)
블록체인 투자 명목의 vfund365.com (사칭) 사기에서 피해 인지 후 신고·회수까지 단계별 대응 절차를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2354 ₿
wxrpnetwork.com 사기 (사칭)
기획 단계부터 정상 서비스처럼 위장한 wxrpnetwork.com (사칭)은 스테이킹 수익 약속 후 출금 단계에서 추가 입금을 강요합니다. 회수 절차와 대응 방법을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2355 ₿
XTB 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 XTB 사칭 사기. 해외 거래소 이름을 도용한 투자 유인 사건으로, 송금 후 출금 불가 상태에 빠지는 피해 구조. 회수 가능한 절차와 대응 채널 정리.
회수 채널 분석 →
- CASE 2356 ₿
레드비트 사기 (사칭)
레드비트 (사칭) 관련 피해는 송금 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다. 계좌 추적과 형사 고소를 병행하는 복합 절차를 안내합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2357 ₿
로그인베스트먼트 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 로그인베스트먼트 (사칭) 사건은 해외 거래소 명의를 도용한 투자 권유로 시작됩니다. 송금 후 출금 조건이 계속 바뀌는 패턴이 특징입니다.
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- CASE 2358 ₿
리보 프로토콜 사기 (사칭)
리보 프로토콜 사칭 사기는 정상 프로젝트를 사칭한 스테이킹 유인물로 피해가 빠르게 확산 중입니다. 송금 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2359 ₿
몽골광산코인 사기 (사칭)
관련 노출이 증가하는 몽골광산코인 (사칭) 사기는 단기간에 자금을 빼내는 구조입니다. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2360 ₿
미래지능 사기 (사칭)
미래지능 (사칭) 사건은 비상장 코인 투자 명목으로 자금을 유도한 후 플랫폼 접근 불가 상태로 빠지는 전형적 패턴입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
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- CASE 2361 ₿
브릴리언스팀 사기 (사칭)
비상장 코인 상장 미끼로 자금을 모으는 브릴리언스팀 (사칭) 피해, 연락두절 직후 취할 수 있는 법적 대응 절차를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2362 ₿
비전펀드 365 사기 (사칭)
비전펀드 365 (사칭)는 지수거래 플랫폼을 사칭한 투자 사기로, 송금 직후 입금 정지와 함께 연락 두절이 이어지는 패턴입니다. 피해 인지 후 기록 정리와 신고 절차가 중요합니다.
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- CASE 2363 ₿
스트래티지 맥스 사기 (사칭)
관련 노출이 증가하는 스트래티지 맥스 (사칭) 사건은 가상자산 리딩방 어플 사칭 수법이 특징입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2364 ₿
에테르에셋 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 에테르에셋 (사칭) 피해를 확인했다면, 리딩방 거래 기록과 송금 증거를 먼저 정리하고 신속한 대응이 필요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2365 ₿
옐로우비트 사기 (사칭)
옐로우비트 사칭 사기는 암호화폐 거래소 명의로 진행되는 신종 피해 사건입니다. 송금 직후 24시간 이내 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2366 ₿
카이트 코인 사기 (사칭)
흔히 알려진 카이트 코인 사칭 사기는 정상 거래소와 혼동하게 만들어 자금을 유도합니다. 피해 인지 후 신속한 기록 정리와 법적 조치가 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2367 ₿
카이트 사기 (사칭)
카이트 사칭 사기는 보상금 환급 명목으로 추가 송금을 유도하는 구조입니다. 피해 인지 후 즉시 송금 중단과 기록 정리가 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2368 ₿
카일러스AI 사기 (사칭)
카일러스AI 사칭 사기는 코인 투자 명목으로 자금을 유인한 후 송금 직후 연락 두절로 이어지는 전형적 패턴입니다. 회수 절차와 신고 채널을 정리했습니다.
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- CASE 2369 ₿
코멕스코리아 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 코멕스코리아 사칭 사기는 정상적인 거래소처럼 위장한 후 송금을 유도하는 구조입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2370 ₿
큐비월렛 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 큐비월렛이라는 정상 플랫폼을 사칭하는 사기범들이 투자 수익 보장을 명목으로 자금을 모으는 구조입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 2371 ₿
크립토리드레퍼럴 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 가짜 리딩방 운영자가 신뢰를 쌓은 후 투자금을 송금받고 연락을 끊는 크립토리드레퍼럴 (사칭) 사기입니다. 초기 수익 제시로 추가 입금을 유도합니다.
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- CASE 2372 ₿
하이크립토 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 하이크립토 사칭 사기는 정상 암호화폐 플랫폼으로 위장한 후 투자금을 회수 불가능한 지갑으로 이체하는 구조입니다. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 2373 ₿
Arbcore 사기 (사칭)
Arbcore (사칭)과 관련된 피해 발생 후 송금 직후 24시간 내 취할 조치와 회수 절차를 단계별로 정리한 안내.
회수 채널 분석 →
- CASE 2374 ₿
COINHEXO Arkethyx 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 놓치기 쉬운 COINHEXO Arkethyx 사칭 사기의 접근 수법과 송금 직후 취할 행동을 정리한 안내.
회수 채널 분석 →
- CASE 2375 ₿
Coinhexo 사기 (사칭)
이런 유형의 사칭 거래소는 정상 플랫폼으로 위장해 입금 직후 출금을 막는 구조입니다. Coinhexo 관련 피해는 송금 시점부터 시간이 중요합니다.
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- CASE 2376 ₿
crypto7bitcoin.com 사기 (사칭)
관련 노출이 급증하고 있는 crypto7bitcoin.com 사칭 사기는 정상 거래소로 위장한 지갑 거래소 운영 사기입니다. 신고 시점이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2377 ₿
dayusdt-24.com 사기 (사칭)
dayusdt-24.com (사칭)을 통한 가상자산 투자 사기 피해에서 송금 직후의 대응 순서와 증거 보존 방법을 정리한 안내.
회수 채널 분석 →
- CASE 2378 ₿
goldsilverex 사기 (사칭)
국제 귀금속거래소를 사칭한 goldsilverex 플랫폼의 투자 사기 구조와 피해 이후 회수 절차를 단계별로 정리한 안내.
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- CASE 2379 ₿
kucolab.com 사기 (사칭)
흔히 알려진 쿠코랩 사칭 사이트(kucolab.com)는 암호화폐 거래 화면을 보여주며 수익을 인증하는 방식으로 추가 투자를 유도합니다. 송금 이후 출금이 막히는 구조입니다.
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- CASE 2380 ₿
MP팀 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교한 MP팀 (사칭) 사기는 거래소 플랫폼을 위장하고 환전 단계에서 추가 비용을 요구합니다. 신고와 환수 절차를 신속히 진행하는 것이 관건입니다.
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- CASE 2381 ₿
M코인 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 M코인 사칭 사기는 텔레그램 투자 리딩방과 거래소 위장으로 진행됩니다. 송금 직후 대응 절차를 정확히 알아야 합니다.
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- CASE 2382 ₿
Nbitmx 사기 (사칭)
Nbitmx (사칭)를 통한 리딩방 유입 구조와 송금 직후 동결 대응의 시한을 짚는 긴급 안내.
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- CASE 2383 ₿
rob51.com 사기 (사칭)
흔히 알려진 자동투자 플랫폼으로 위장한 rob51.com 사칭 사기. 초기 수익 유도 후 출금 정지 및 추가 송금 요구가 전형적 수법입니다.
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- CASE 2384 ₿
SPLA 사기 (사칭)
SPLA 사칭 사기는 다단계 투자 구조와 허위 수익 약속을 결합한 형태로, 초기 송금 직후 연락 두절이 특징입니다. 피해자들이 공통적으로 겪는 자금 추적 어려움을 사전에 차단하는 것이 핵심입니다.
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- CASE 2385 ₿
strmchain 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 항공사 마일리지 토큰화라는 명목으로 비상장 코인(STC)을 판매한 뒤, 거래소 상장 약속 후 출금 불가 상태로 빠지는 구조입니다. strmchain 사칭 사기.
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- CASE 2386 ₿
vsasset100.com 사기 (사칭)
vsasset100.com (사칭)은 실제 거래소를 모방한 위조 플랫폼으로, 송금 직후 출금 거부 및 추가 입금 유도 수법을 씁니다. 신고 시간이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 2387 ₿
넵튜넥스 사기 (사칭)
넵튜넥스 (사칭)을 통한 투자 사기에서 송금 직후 신속한 조치가 회수 가능성을 크게 좌우합니다. 인지부터 회수까지의 단계별 절차를 정리했습니다.
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- CASE 2388 ₿
다이아몬드마이너 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 다이아몬드마이너 사칭 사기. 허위 거래소와 리딩방을 통해 스테이킹 명목으로 자금을 유인한 후 출금 불가 상태로 방치하는 수법이 적발되고 있습니다.
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- CASE 2389 ₿
러브비트코인 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 러브비트코인 (사칭) 피해를 확인했다면, 송금 경로와 플랫폼 동결 여부를 먼저 파악해야 합니다. 회수 절차는 자금이 어디로 흘렀는지에 따라 달라집니다.
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- CASE 2390 ₿
멀티버스몽키 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 멀티버스몽키 사칭 코인 프리세일 투자 유도로, 코인리딩방과 텔레그램을 통해 비상장 코인 구매를 권유하는 구조입니다.
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- CASE 2391 ₿
메타트레이드4 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 메타트레이드4라는 정상 플랫폼을 사칭하면서 AI 자동거래나 정보방 가입 명목으로 자금을 유도한다는 것입니다.
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- CASE 2392 ₿
바라크 나눔 그룹(Barrack) 사기 (사칭)
관련 노출이 늘어나는 바라크 나눔 그룹(Barrack) 사칭 사기는 블록체인 명목의 다단계 구조로 빠르게 자금을 회수하는 방식입니다. 초기 대응과 회수 채널 정리가 중요합니다.
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- CASE 2393 ₿
바이낸스 코리아 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 바이낸스 코리아 사칭 사기가 카카오톡, 텔레그램 등 메신저를 통해 가짜 지갑 앱 링크를 유포하며 진행된다는 것입니다.
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- CASE 2394 ₿
바이카 코인 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 바이카 코인 사칭 사기는 짧은 기간 내 대량 송금을 유도한 후 즉시 연락 두절되는 패턴입니다. 송금 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 2395 ₿
반텍스 사기 (사칭)
기획 단계부터 정상 서비스처럼 위장한 반텍스 사칭 사기. 코인 스테이킹 명목으로 자금을 유도한 뒤 회수 불가 상태로 빠지는 구조입니다.
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- CASE 2396 ₿
앨뱅크 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 앨뱅크 사칭 사기는 HPR 코인 투자명목으로 자금을 유도한 후 환수 지연 또는 거부하는 패턴입니다. 송금 직후 신속한 대응이 필수입니다.
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- CASE 2397 ₿
업비트 사기 (사칭)
업비트 사칭 사기는 거래소 인증 절차를 모방해 자금을 빼내는 수법입니다. 송금 직후 회수 절차를 신속히 진행하면 환수 가능성이 높습니다.
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- CASE 2398 ₿
에이아이티 코인 사기 (사칭)
흔히 알려진 에이아이티 코인 사칭 사기는 위장된 플랫폼을 통해 출금을 막는 방식으로 진행됩니다. 초기 대응과 신고 절차가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 2399 ₿
오럼 사기 (사칭)
오럼 (사칭)을 통한 암호화폐 거래소 사기는 며칠 내 자금을 빼내는 구조입니다. 송금 직후 동결 신청과 경찰 신고 병행으로 회수 가능성을 높일 수 있습니다.
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- CASE 2400 ₿
워너비그룹 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 건기식 다단계와 코인 투자를 결합해 신뢰를 쌓은 뒤 CHUM 코인과 거래소 사칭으로 자금을 빼내는 수법입니다.
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- CASE 2401 ₿
이온닉 사기 (사칭)
이온닉 (사칭) 피해는 가짜 플랫폼 유도와 신원 도용이 결합된 사안입니다. 송금 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우하므로 즉시 조치가 필요합니다.
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- CASE 2402 ₿
젠트릭스 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 젠트릭스 사칭 플랫폼을 통한 암호화폐 투자 유도로, 송금 직후 환수 절차 진행 여부가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 2403 ₿
크리톤엑스 사기 (사칭)
관련 노출이 증가하는 크리톤엑스 (사칭) 사건에서 송금 직후 즉시 취해야 할 조치와 회수 절차를 정리했습니다.
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- CASE 2404 ₿
텔레그램 다수주문방 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 텔레그램 다수주문방 (사칭) 피해를 구분하는 방법과 송금 직후 즉시 취할 조치를 정리했습니다.
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- CASE 2405 ₿
파이낸셜 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 파이낸셜 (사칭) 피해는 CFD 투자 명목의 송금 직후 연락 두절로 진행됩니다. 초기 대응과 자금 흐름 추적이 환수 가능성을 좌우합니다.
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- CASE 2406 ₿
푼디아이토큰 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 푼디아이토큰 사칭 플랫폼에서 수익 기대감을 조성한 후 추가 송금을 유도하는 방식입니다. 송금 직후 즉시 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 2407 ₿
해외 거래소 카피트레이딩 사기 (사칭)
구조적으로 보면 해외 거래소 카피트레이딩 (사칭)은 실제 거래소를 모방한 사이트로 유도한 뒤 자동 매매를 명목으로 자금을 회수하는 사기입니다. 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 2408 ₿
헤르케스 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 헤르케스 (사칭) 피해는 코인 매매 공유방 형태로 위장한 후 고배율 수익을 약속하며 자금을 유도하는 구조입니다. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 2409 ₿
FUTURES KR 사기 (사칭)
FUTURES KR (사칭)은 해외선물 거래소를 빙자한 자동매매 리딩방 사기로, 초기 수익 제시 후 추가 입금을 유도하는 구조입니다. 송금 직후 계좌 동결과 환수 절차가 가능합니다.
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- CASE 2410 ₿
global-dex-crypto 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 global-dex-crypto (사칭) 피해는 정상 거래소로 위장한 사이트에서 입금 직후 접근 불가 상태로 전환되는 패턴입니다.
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- CASE 2411 ₿
Mytos 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 Mytos 사칭 사기는 AI 기술 관심층을 표적으로 한 신속한 투자 사기입니다. 송금 직후 계좌 추적이 어려워지는 특성이 있습니다.
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- CASE 2412 ₿
Pufferwallet 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 Pufferwallet 사칭 사기는 정품 지갑 앱으로 위장해 송금을 유도하는 수법입니다. 송금 직후 즉시 대응이 필수입니다.
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- CASE 2413 ₿
엘릭스파이낸셜뱅크 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 엘릭스파이낸셜뱅크 사칭 사기는 허위 거래소와 리딩방을 결합한 형태로, 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 2414 ₿
Arkethyx 사기 (사칭)
이런 유형의 거래소 사칭 사기는 초기 송금 직후 출금 제한으로 드러나며, 증거 확보와 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 2415 ₿
EFGLab 사기 (사칭)
구조적으로 보면 EFGLab 사칭 사기는 정품 플랫폼으로 위장한 허위 앱을 통해 투자금을 유인하는 수법입니다. 송금 직후 출금 불가 상태로 빠지는 것이 특징입니다.
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- CASE 2416 ₿
LDAG 사기 (사칭)
최근 LDAG 거래소 사칭 사기가 초기 의심 단계에서 신뢰로 유도한 후 자금을 빼가는 구조입니다. 송금 직후 24시간 이내 조치가 필수입니다.
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- CASE 2417 ₿
NORTH STAR 사기 (사칭)
NORTH STAR는 해외 선물 거래소를 사칭한 투자 사기로, 텔레그램 리딩방과 권용현 같은 인물 사칭을 통해 피해자를 모집합니다. 초기 송금 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 2418 ₿
pinwave 사기 (사칭)
이런 유형의 pinwave 사칭 사기는 정상적인 거래 과정처럼 위장해 피해자를 혼동시킵니다. 송금 직후 연락 두절이 일어나는 특징이 있으며, 신속한 신고와 자금 추적이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 2419 ₿
PS COIN 사기 (사칭)
PS COIN (사칭) 거래소 사칭 사기는 정교한 외형으로 초기 신뢰를 얻은 뒤 송금을 유도하는 수법입니다. 피해 직후 신속한 대응이 환수 가능성을 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2420 ₿
PSC코인 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 정상 거래소로 위장한 PSC코인 사칭 플랫폼에서 입금 직후 환전 불가 상태로 빠지는 것입니다. 송금 기록과 거래 내역 확보가 회수의 첫 단계입니다.
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- CASE 2421 ₿
RichVest 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 RichVest (사칭)은 비트코인 투자 명목으로 자금을 모으는 거래소 사칭 사기입니다. 출금 조건이 계속 바뀌거나 추가 입금을 강요하는 패턴이 반복됩니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2422 ₿
sabers 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 sabers (사칭) 피해는 출금 지연과 추가 입금 요구가 반복되는 구조로, 형사 고소와 민사 소송을 병행하면서 회수 절차를 진행할 수 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2423 ₿
SMART TRADING 사기 (사칭)
SMART TRADING 사칭 사이트를 통한 해외선물·코인 스테이킹 투자 사기. 송금 직후 출금 불가 상황에서 신속한 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2424 ₿
SPXEXCHANGE 사기 (사칭)
기획 단계부터 신뢰를 구축하는 SPXEXCHANGE (사칭) 사기. 정상 거래소처럼 위장한 후 입금 유도 → 자산 동결. 복합 채널 동시 대응으로 회수 가능성 높입니다.
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- CASE 2425 ₿
TRADING3000.com 사기 (사칭)
흔히 알려진 코인거래소 사칭 사기인 TRADING3000.com 관련 피해 사건에서 회수 가능한 절차와 신고 시점을 정리한 안내글입니다.
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- CASE 2426 ₿
TRX 트레이드 사기 (사칭)
흔히 알려진 TRX 트레이드 사칭 사기는 지수프로그램 명목으로 자금을 유인한 후 송금 직후부터 연락 두절로 빠지는 패턴입니다. 신고와 동결 신청을 동시에 진행해야 환수 가능성이 높아집니다.
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- CASE 2427 ₿
골드룬 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 골드룬 사칭 사기는 금 투자로 위장한 후 단계적으로 추가 송금을 유도하는 구조입니다. 초기 대응과 증거 확보가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 2428 ₿
메타 클라우드 사기 (사칭)
관련 노출이 증가하는 메타 클라우드 (사칭) 사기는 거래소 사칭으로 자금을 유도한 후 회수 불가 상태로 빠지게 하는 구조입니다. 동시 대응이 필수입니다.
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- CASE 2429 ₿
블랙불마켓 사기 (사칭)
블랙불마켓 사칭 사건은 코인 거래소 위장 후 투자금을 편취하는 구조. 해외 송금과 다중 계좌 이용으로 복잡해 보이지만 동시 대응으로 회수 경로를 확보할 수 있습니다.
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- CASE 2430 ₿
아워빗코리아 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 아워빗코리아 사칭 거래소를 통한 투자 유도 후 출금 제한으로 자산이 묶이는 사건입니다. 송금 직후 회수 절차가 시간과의 싸움입니다.
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- CASE 2431 ₿
우리산들 트레이드 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 우리산들 트레이드 사칭 사기는 해외선물·코인 거래소를 위장한 플랫폼에서 투자 전문가 행세로 자금을 유도한 후 출금 불가 상태로 빠지는 구조입니다. 초기 대응이 결정적입니다.
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- CASE 2432 ₿
웨드부시 사기 (사칭)
웨드부시 (사칭)을 둘러싼 투자 사기에서 피해자들이 놓치는 초기 대응 단계와 자금 추적 절차를 정리합니다.
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- CASE 2433 ₿
AI CryptoTrader 사기 (사칭)
가짜 AI CryptoTrader 플랫폼을 통해 changely 거래소 사칭 피해가 늘고 있습니다. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 2434 ₿
ambergridpro.com 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 ambergridpro.com이 정상 거래소를 사칭하면서 AI 자동매매 명목으로 추가 입금을 유도한다는 것입니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 2435 ₿
AXS월렛 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 AXS월렛 사칭 사기가 출금 불가 상황을 빌미로 추가 비용을 반복 요구한다는 구조입니다.
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- CASE 2436 ₿
BITGET 사기 (사칭)
BITGET (사칭) 피해는 정품 거래소와 사칭 플랫폼을 구분하는 것부터 시작됩니다. 송금 후 기록 보존과 수사 협조 절차를 함께 진행해야 합니다.
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- CASE 2437 ₿
bitkhan 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 설계된 bitkhan (사칭) 사건은 거래소 위장, 리딩방 모집, 입금 후 출금 제한 등 다층 수법을 사용합니다. 동시 대응으로 회수 가능성을 높일 수 있습니다.
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- CASE 2438 ₿
bitroban.com 사기 (사칭)
bitroban.com (사칭)을 통한 거래소 위장 투자 유도 사건의 구조와 동시 대응 절차를 정리한 안내.
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- CASE 2439 ₿
changely 사기 (사칭)
changely (사칭)은 AI 자동매매 플랫폼을 내세운 암호화폐 거래소 사칭 사기로, 초기 투자 유도 후 추가 송금을 강요하는 구조입니다.
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- CASE 2440 ₿
coinhexo.com 사기 (사칭)
흔히 알려진 ARKETHYX 거래소 사칭 사기인 coinhexo.com은 카피트레이딩 자동매매 명목으로 자금을 유인한 후 출금을 차단하는 수법입니다. 회수 절차와 대응 채널을 정리했습니다.
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- CASE 2441 ₿
DIM 사기 (사칭)
흔히 알려진 DIM 사칭 사기는 AI 자동거래 플랫폼을 위장해 투자금을 가로채는 수법입니다. 송금 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 2442 ₿
falcon-usd 사기 (사칭)
falcon-usd (사칭)는 가상자산 거래소를 사칭한 피싱 사이트로, 채팅방 모집과 출금 불가 피해가 집중되어 있습니다. 송금 직후 신속한 대응이 필수입니다.
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- CASE 2443 ₿
ftcoincouy 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 ftcoincouy 사칭 사기. 거래소 이름을 도용한 신규 계정으로 투자금을 유도하는 수법. 송금 직후 대응이 중요합니다.
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- CASE 2444 ₿
galaxy-ex1.com 사기 (사칭)
기획 단계부터 출금 차단까지 정교하게 설계된 galaxy-ex1.com (사칭) 사기. 피해 인지 후 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 2445 ₿
genius bk.bond 사기 (사칭)
이런 유형의 금융 사칭 사기는 실제 금융사 명칭을 도용해 투자 수익을 약속하는 수법입니다. genius bk.bond 사칭 사기의 구조와 대응 절차를 정리했습니다.
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- CASE 2446 ₿
Goldrix 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 Goldrix 사칭 플랫폼은 투자 수익을 약속한 후 추가 입금을 유도하는 방식으로 피해를 확대합니다. 초기 송금 후 자금 추적이 어려워지는 특징이 있습니다.
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- CASE 2447 ₿
HONEYHIVE 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 구성된 HONEYHIVE 사칭 사기. 실제 프로젝트를 모방한 플랫폼으로 투자자를 유인하고 자산을 횡령하는 구조입니다.
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- CASE 2448 ₿
hubmbx.com 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 IMBX 거래소를 사칭한 hubmbx.com 플랫폼이 스테이킹 구조로 자금을 묶어두고 출금 단계에서 추가 비용을 요구한다는 것입니다.
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- CASE 2449 ₿
INDEX 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 INDEX 사칭 거래소 사기. 해외선물·옵션 플랫폼으로 위장한 후 추가입금 덫으로 유도하는 구조. 송금 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 2450 ₿
nftradebit 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 대응 속도가 결정되는 nftradebit 사칭 사기. Nova Flip 거래소를 사칭한 투자 유도 사건의 회수 절차와 병행 채널을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2451 ₿
NorthStar 사기 (사칭)
해외 거래소를 사칭한 NorthStar 사기는 글로벌 투자사 위장과 텔레그램 리딩방 조직으로 진행되며, 송금 직후 회수 절차가 시간 싸움입니다.
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- CASE 2452 ₿
Pool 사기 (사칭)
최근 Rocket Pool 사칭 사기가 증가 중입니다. Pool 명의의 위조 플랫폼(rocketpool-ko.com 등)에서 스테이킹 출금 시 수수료 명목 입금을 요구하는 수법이 적발되고 있습니다.
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- CASE 2453 ₿
puffer crypto.com 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 설계된 puffer crypto.com (사칭)은 출금 제한과 추가 비용 청구로 피해를 확대하는 구조입니다. 회수 가능성을 높이려면 초기 거래 기록과 송금 경로 확보가 중요합니다.
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- CASE 2454 ₿
QFSJ 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 QFSJ 앱 사칭 사기로, 출금 단계마다 조건이 바뀌면서 추가 송금을 유도하는 구조입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 2455 ₿
ruzen 사기 (사칭)
이런 유형의 거래소 사칭 사기는 송금 직후 출금 지연 단계에서 추가 송금을 유도합니다. ruzen 피해는 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 2456 ₿
STONSMAKET 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 정상적인 거래소처럼 위장한 STONSMAKET 사이트에서 입금 후 출금이 막히는 구조입니다. 타 플랫폼으로의 유도와 지급정지가 동시에 진행됩니다.
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- CASE 2457 ₿
SZAGOLD 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 SZAGOLD 사칭 사기는 중국 금 거래 플랫폼을 빙자해 투자금을 유도한 후 송금 직후 연락 두절로 이어집니다. 동시 대응이 환수 가능성을 크게 높입니다.
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- CASE 2458 ₿
togethergrowup.com 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 togethergrowup.com 사칭 사이트. 해외선물 거래소로 위장한 리딩방 사기 수법과 출금 정지 사건의 법적 대응 방법을 정리했습니다.
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- CASE 2459 ₿
TRADING 크립토젬 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 TRADING 크립토젬 (사칭)은 거래소 위장 후 입금 유도형 사기입니다. 송금 직후 즉시 동결 조치가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 2460 ₿
TRX 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 거래소 사칭 플랫폼이 초기 입금 후 출금을 반복적으로 제한하면서 추가 송금을 유도한다는 것입니다. TRX 사칭 사기의 전형적 패턴을 짚어봅니다.
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- CASE 2461 ₿
vectorblast.com 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 vectorblast.com 사칭 거래소는 지인 추천 구조로 확산되며, 수익 표시 후 출금 거부와 수수료 명목 추가 송금을 반복하는 구조입니다.
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- CASE 2462 ₿
VENTURY FX 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 VENTURY FX 사칭 사기는 해외선물 거래소로 위장해 투자금을 송금받은 뒤 연락을 끊는 수법입니다. 송금 직후 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 2463 ₿
WEMIX 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 구성된 WEMIX 사칭 투자 사기. 송금 직후 24시간 이내 은행 지급정지 신청이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 2464 ₿
xauusd 사기 (사칭)
검색 노출이 급증하는 xauusd 사칭 사기. 금 선물 거래명으로 위장한 해외선물 투자 사기 사건의 대응 절차와 회수 경로를 정리했습니다.
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- CASE 2465 ₿
골드포렉스 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 골드포렉스 (사칭) 피해는 해외선물 플랫폼 위장, 리딩방 정보 제공, 추가 송금 반복 요구가 핵심 구조입니다.
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- CASE 2466 ₿
낵소파이낸셜 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 정상적인 암호화폐 담보대출 플랫폼으로 위장한 사칭 사기로, 높은 수익률 약속 이후 출금 지연 및 추가 송금 요구가 발생한다는 것입니다.
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- CASE 2467 ₿
리플월렛 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 리플월렛 사칭 플랫폼이 정상적인 거래소처럼 위장하면서 출금수수료, 지급수수료 명목으로 추가 송금을 유도한다는 것입니다.
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- CASE 2468 ₿
맥스 액소넌 사기 (사칭)
맥스 액소넌 (사칭)은 실제 거래소를 사칭한 코인 투자 사기로, 초기 신뢰 유도 후 자금을 빼가는 구조입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2469 ₿
맥스악소놈 사기 (사칭)
맥스악소놈 (사칭)을 둘러싼 투자 사기에서 피해자들이 공통으로 겪는 송금 후 연락 두절 상황과 대응 방법을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2470 ₿
스톤스마켓 사기 (사칭)
관련 노출이 증가 중인 스톤스마켓 (사칭) 사건은 송금 직후의 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다. 피해 시점과 신고 사이의 시간 간격이 결과를 결정합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2471 ₿
아크디파이 사기 (사칭)
관련 노출이 증가하고 있는 아크디파이 사칭 사건. 디파이 투자 명목으로 자금을 유도한 후 송금 직후 연락 두절되는 패턴이 반복되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2472 ₿
알토스자산증식 사기 (사칭)
알토스자산증식 (사칭)을 둘러싼 투자 사기 사건에서 송금 직후 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2473 ₿
엑시인피니코인 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 엑시인피니코인 사칭 사기. 출금 불가 상태에서 보험금·환급금 미끼로 추가 송금을 유도하는 수법. 지금이라면 즉시 대응이 필요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2474 ₿
웹쓰리월렛 사기 (사칭)
바이낸스 웹쓰리월렛 사칭 사기는 정상 거래소 앱으로 위장해 송금 유도 후 자산을 탈취하는 수법입니다. 피해 직후 즉시 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2475 ₿
유로거래소 사기 (사칭)
유로거래소 (사칭)을 둘러싼 해외선물 리딩방 사기에서 텔레그램 채널을 통해 투자 조언을 받은 뒤 송금한 자금을 회수하는 절차와 초기 대응 방법을 정리합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2476 ₿
이엑스 고야 사기 (사칭)
바이낸스 선물거래를 사칭한 이엑스 고야 플랫폼 사기. 송금 후 출금 불가 상황에서 회수 가능한 절차들을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2477 ₿
토큰포ジション 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 토큰포ジション 사칭 플랫폼이 정교한 거래소 위장으로 피해자들을 유인한다는 것입니다. 사기 자금은 빠르게 해외 계좌로 흩어지는 패턴을 보입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2478 ₿
토마토TV 사기 (사칭)
흔히 알려진 라이브 방송 플랫폼으로 위장한 토마토TV 사기는 코인 충전과 투자 권유를 결합해 피해를 확대합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2479 ₿
트루골드 사기 (사칭)
트루골드 (사칭) 사건의 특징은 거래소 플랫폼 사칭과 유명인 신원 도용이 결합된 구조입니다. 초기 대응 속도가 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2480 ₿
페트로나스 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 페트로나스 (사칭) 암호화폐 스테이킹 플랫폼의 진위를 판단하고 송금 기록을 확보하는 것이 회수 절차의 첫걸음입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2481 ₿
aaacoinkorbit 사기 (사칭)
이런 유형의 가상자산 거래소 사칭 사기는 정교한 웹사이트와 마케팅으로 신뢰를 얻은 뒤 aaacoinkorbit 명의로 자금을 유도합니다. 송금 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2482 ₿
AIXT브릴리언스 사기 (사칭)
AIXT브릴리언스는 비상장 코인 사칭 사기로, 리딩방과 투자 자문을 빌미로 자금을 유인한 후 연락을 끊는 수법이 특징입니다. 송금 직후의 신속한 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2483 ₿
ALGOTRADE 사기 (사칭)
관련 노출이 늘어나는 ALGOTRADE (사칭) 피해는 송금 직후 초기 대응이 결정적입니다. 신고와 지급정지 신청의 시한을 놓치지 않는 것이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2484 ₿
Ark Defi 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 설계된 Ark Defi 사칭 사기. 가상자산 초보자를 겨냥한 플랫폼 위장과 수익 보장 약속이 핵심 수법입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2485 ₿
Axonorn 사기 (사칭)
관련 신고 패턴을 보면 거래소 사칭 명의로 진행되는 Axonorn 사기가 대다수입니다. 송금 직후 회수 절차와 동시 대응 방법을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2486 ₿
axs wallet 사기 (사칭)
AXS Wallet 사칭 사기는 출금 불가 유도와 피해보상금 접근 명목의 이중 사기 구조를 특징으로 합니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2487 ₿
axs 사기 (사칭)
axs (사칭) 관련 피해는 지갑 접근 후 추가 입금 요구가 반복되는 구조입니다. 송금 직후 즉시 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2488 ₿
AXSWallet 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 설계된 AXSWallet 사칭 사기. 환급 명목의 추가 입금 요구와 시스템 오류 반복 속임수로 피해가 누적되는 구조를 분석합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2489 ₿
BESTKuKr 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 BESTKuKr (사칭)은 로또 번호 제공을 빌미로 코인 투자 유도하는 사기로, 송금 직후 연락 두절이 일반적입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2490 ₿
BG웰스 사기 (사칭)
흔히 알려진 BG웰스 사칭 사기는 허위 거래소 플랫폼으로 위장해 폰지 구조의 투자금을 모으는 수법입니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2491 ₿
BG웰스셰어링 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 BG웰스셰어링 사칭 사기는 거래소 위장 후 폰지 구조로 자금을 모으는 형태입니다. 송금 직후의 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2492 ₿
Bitunix Pro 사기 (사칭)
구조적으로 보면 Bitunix Pro 사칭 사기는 허위 거래소와 리딩방을 결합해 피해자를 유도하고, 송금 직후 자금 추적이 어려워집니다. 인지 후 즉시 조치가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2493 ₿
BY Wallet 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 정상 지갑으로 위장한 BY Wallet 사칭 플랫폼으로 자산을 유도한 후 즉시 동결하는 수법입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2494 ₿
buyoneo 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 buyoneo 사칭 거래소 피해. 출금 지연과 송금 요구 패턴을 인지하고 회수 절차를 밟아야 합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2495 ₿
CAUR 사기 (사칭)
기획 단계부터 허위 거래소로 위장하는 CAUR 사칭 사기. 초기 대응과 회수 채널 정리가 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2496 ₿
CHUM 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 CHUM 사칭 사기는 지오미그룹 명의로 가상자산 투자를 유도한 후 LBANK 거래소 출금을 막아두는 수법입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2497 ₿
Crptoer 사기 (사칭)
거래소 사칭 Crptoer 명의 리딩방 투자사기는 초기 신뢰 형성 후 송금 유도가 핵심 수법입니다. 피해 인지 직후 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2498 ₿
DEXCRYPTO 사기 (사칭)
흔히 알려진 DEXCRYPTO (사칭) 사기는 리딩방 유입 후 출금 전 수수료 반복 청구로 진행되며, 초기 대응 시한이 매우 짧습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2499 ₿
Diamond Miner 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 Diamond Miner 사칭 플랫폼은 가상자산 투자를 명목으로 자금을 유인한 후 출금을 막는 전형적 사기 수법입니다. 송금 직후의 신속한 조치가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2500 ₿
diefie 사기 (사칭)
구조적으로 보면 diefie 사칭 사기는 정상 거래소를 위장한 후 입금 유도 → 계좌 동결 단계로 진행됩니다. 복합 채널 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2501 ₿
diefie.cc 사기 (사칭)
diefie.cc (사칭)은 디파이 플랫폼을 위장한 사기 사이트로, 피해자들이 송금 직후 접근 불가 상태에 빠지는 패턴입니다. 신고와 동결 절차의 시기가 환수 가능성을 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2502 ₿
dsj거래소 사기 (사칭)
dsj거래소 (사칭)는 가상자산 거래소를 사칭한 투자 사기로, 다단계·폰지 구조로 피해가 확산되고 있습니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2503 ₿
ecoinneptmue.cc 사기 (사칭)
기획 단계부터 감정 관계를 이용해 코인 거래소를 사칭하는 ecoinneptmue.cc 사기. 신고 시점이 빠를수록 자금 추적과 차단 가능성이 높아집니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2504 ₿
EQNOBA 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 EQNOBA 사칭 사기가 코인 채굴 명목의 리딩방 형태로 운영되며, 초기 수익 유도 후 추가 송금을 강요하는 구조입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2505 ₿
Eryxavin 사기 (사칭)
Eryxavin (사칭)을 통한 코인 투자 사기는 고수익 유도와 담당자 말 바뀜이 특징입니다. 송금 직후부터 회수 절차까지 단계별 대응을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2506 ₿
ETH VI 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 메타마스크 지갑에 도착한 토큰이 실제로는 가치가 없는 사칭 ETH VI 라는 점입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2507 ₿
falcon-usd.asia 사기 (사칭)
구조적으로 보면 falcon-usd.asia는 정상 거래소를 사칭한 위장 플랫폼으로, 입금 후 출금 불가 상황에서 추가 송금을 유도하는 수법입니다. 민사·형사 병행 회수 절차가 가동 가능합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2508 ₿
FINTOCH 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 FINTOCH 사칭 사기는 초기 수익 시뮬레이션으로 신뢰를 쌓은 뒤 추가 입금을 유도하는 구조입니다. 블록체인 기반 금융 상품이라는 명목으로 가상자산 거래를 강요하며, 송금 직후 환수 가능성이 시간에 따라 달라집니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2509 ₿
GICMIN 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 GICMIN 사칭 사기는 거래소 앱 설치 유도와 IPO 공모주 청약 명목의 추가 입금을 반복하는 구조입니다. 송금 직후 회수 가능성이 시간에 따라 달라집니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2510 ₿
GOLD-FOREX 사기 (사칭)
사기 자금 흐름 추적이 핵심인 GOLD-FOREX (사칭) 사건은 송금 직후 즉시 대응할 때 회수 가능성이 높습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2511 ₿
halo 사기 (사칭)
최근 들어 halo 사칭 사기 피해 상담이 증가하고 있습니다. 해외선물 거래소를 사칭한 신부장 명의의 리딩방 유도, 추가 입금 요구 등 수법이 정교합니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2512 ₿
Haultonic 사기 (사칭)
Haultonic (사칭) 피해는 거래소 리딩방과 메신저를 통해 확산되는 패턴입니다. 피해 인지 후 신속한 대응이 회수 가능성을 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2513 ₿
HEXLANT TOKEN 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 설계된 HEXLANT TOKEN (사칭) 사기는 신고 시기에 따라 회수 가능성이 크게 달라집니다. 신속한 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2514 ₿
hightstreetcoin 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 정상적인 거래소 이름을 사칭하면서도 자금 흐름이 매우 빠르게 진행된다는 것입니다. hightstreetcoin 사기 사건의 특징과 대응 방법을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2515 ₿
HPR 사기 (사칭)
엘뱅크 HPR 사칭 사기는 정상적인 거래소처럼 위장한 후 입금 단계에서 자금을 가로채는 수법입니다. 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2516 ₿
IMTEGRITY 사기 (사칭)
IMTEGRITY (사칭)는 암호화폐 거래소 사칭 사기로, 빠른 속도의 송금 유도와 신원 위장이 특징입니다. 초기 대응 시간이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2517 ₿
INTEGRITY 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 INTEGRITY 사칭 사기를 구분하기 어려운 이유는 가짜 플랫폼이 실제와 거의 동일하게 구성되기 때문입니다. 송금 직후 회수 절차를 신속히 진행할 수 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2518 ₿
IOTEX 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 IOTEX 사칭 거래소로 입금한 후 출금 불가 상황에 직면하는 피해가 반복되고 있습니다. 송금 직후 즉시 대응과 회수 채널 확보가 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2519 ₿
JaegerLeCoultre 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 JaegerLeCoultre 사칭 사기는 거래소 연동형 수법이 특징입니다. 초기 대응과 동시 진행 절차를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2520 ₿
JP모건 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 JP모건 사칭 허위 앱을 통해 금융 투자를 유도하는 방식입니다. 송금 직후 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2521 ₿
kouchain 사기 (사칭)
이런 유형의 거래소 사칭 사기인 kouchain 피해는 초기 신고와 자금 추적이 환수의 핵심입니다. 회수 가능한 절차를 단계별로 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2522 ₿
Kryours 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 Kryours 사칭 사기는 가짜 플랫폼 유도와 송금 직후 연락 두절이 특징입니다. 긴급 대응이 필요한 이유와 초기 단계 조치를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2523 ₿
LQTPRO 사기 (사칭)
LQTPRO (사칭)는 허위 거래소 앱을 통한 리딩방 사기로, 신고 시점과 송금 시점의 간격이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2524 ₿
Max Axonorm 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 Max Axonorm 사칭 사기. 피해자 모임이 형성되고 있으며 초기 대응과 증거 보존이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2525 ₿
mibindex 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 mibindex 사칭 거래소의 특징을 파악하고 출금 지연 신호를 놓치지 않는 것이 중요합니다. 추가입금 압박 전에 신속한 대응이 회수 가능성을 높입니다.
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- CASE 2526 ₿
MSQ 사기 (사칭)
흔히 알려진 거래소나 투자 플랫폼으로 사칭하는 MSQ 사기는 송금 직후의 빠른 신고가 자금 추적을 좌우합니다. 긴급 대응이 필수입니다.
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- CASE 2527 ₿
NODEOB 사기 (사칭)
NODEOB (사칭)은 AI 자동거래 플랫폼으로 위장한 투자 사기로, 로맨스 스캠과 부업 사칭을 결합한 신종 수법입니다. 동시 대응 절차를 통해 회수 가능성을 높일 수 있습니다.
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- CASE 2528 ₿
Petronas 사기 (사칭)
흔히 알려진 암호화폐 스테이킹 플랫폼으로 위장한 Petronas 사칭 사기. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2529 ₿
Phantom 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 Phantom 사칭 사기는 가짜 리딩방과 투자 권유를 통해 빠르게 자금을 회수하는 구조입니다. 송금 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2530 ₿
Picoin 파이낸셜 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 Picoin 파이낸셜 사칭 플랫폼에서 리딩방 유입 후 추가 입금 요구와 출금 불가 반복입니다. 동시 대응 절차가 필요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2531 ₿
Polar 사기 (사칭)
구조적으로 보면 Polar 사칭 사기는 정상적인 암호화폐 거래소처럼 위장해 송금을 유도하는 방식입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2532 ₿
QBwallet 사기 (사칭)
QBwallet (사칭)을 통한 보험금 환급 명목의 사기 사건에서 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2533 ₿
rivoprotocol 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 rivoprotocol 사칭 사건은 코인 스테이킹 수익 명목의 거래소 위장형 사기입니다. 60일 구조와 해외 송금 추적이 핵심입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2534 ₿
RS파이낸스 사기 (사칭)
메타트레이더5를 악용한 RS파이낸스 (사칭) 사기는 지수거래 명목으로 자금을 유인한 후 송금 직후 연락 두절이 특징입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2535 ₿
RuzinTrade 사기 (사칭)
검색 노출이 급증하는 RuzinTrade 사칭 사기. 코인 선물거래 명목으로 자금을 유치한 후 출금을 제한하는 수법이 대규모 피해를 낳고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2536 ₿
SMART KOREA 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 SMART KOREA (사칭) 명의로 투자금을 받은 후 출금을 차단하는 수법입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2537 ₿
STOChain 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 실제 블록체인 프로젝트명을 도용해 사칭 플랫폼을 운영하면서 출금 제한으로 피해를 심화시키는 구조입니다.
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- CASE 2538 ₿
STP GLOBAL 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 코인원(Coinone) 같은 실제 거래소를 사칭한 STP GLOBAL 플랫폼이 채팅방 투자 그룹과 연계되어 출금 불가 상태로 빠지게 한다는 것입니다.
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- CASE 2539 ₿
SX-Algo 사기 (사칭)
이 종목은 알고리즘 기반 투자 수익을 약속하는 사칭 플랫폼으로, 초기 입금 후 추가 송금 유도 수법이 특징입니다.
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- CASE 2540 ₿
thebits 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 설계된 thebits 사칭 사기. 정상 거래소처럼 위장한 후 입금 유도 및 출금 제한으로 피해를 확대합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2541 ₿
TRX TRADE 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교한 사칭으로 시작되는 TRX TRADE 사기. 조건 변경과 출금 불가 상황까지 이어지는 피해 패턴을 정리합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2542 ₿
TRX트레이드 사기 (사칭)
TRX트레이드는 실제 거래소를 사칭한 가짜 플랫폼으로, 초기 수익 유도 후 조건 변경과 추가 입금 강요가 특징입니다. 송금 직후 빠른 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 2543 ₿
Vantex 사기 (사칭)
관련 노출이 증가하는 Vantex 사칭 사기는 메신저 접근 후 스테이킹 명목으로 빠르게 자금을 요청합니다. 송금 직후 연락 두절이 일반적이므로 초기 대응이 중요합니다.
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- CASE 2544 ₿
Wallet 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 Wallet 사칭 사기는 정상적인 거래소 인터페이스로 위장해 있어, 송금 직후 회수 절차가 복잡해집니다. 자금 흐름 추적과 지급정지 신청이 동시에 필요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2545 ₿
Web key 2 사기 (사칭)
Web key 2 (사칭)는 바이낸스 스마트체인 기반 투자로 위장해 메타마스크·토큰포켓 지갑 연결 후 출금 지연과 추가 수수료를 반복 청구하는 사기입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2546 ₿
webkey1 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 webkey1 사칭 사기가 초기 소액 지급으로 신뢰를 얻은 후 추가 투자 유도 단계에서 출금 차단으로 돌변한다는 것입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2547 ₿
Webull TOKEN 사기 (사칭)
Webull TOKEN (사칭)은 정상 거래소로 위장한 가짜 플랫폼으로, 송금 직후 계정 동결이나 추가 입금 요구 수법이 전형적입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2548 ₿
wgold 사기 (사칭)
흔히 알려진 wgold 사칭 사기는 감정적 설득으로 추가 입금을 유도한 후 연락 두절로 이어집니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2549 ₿
WinsKR 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 WinsKR 사칭 사기. CFD 외환거래 플랫폼으로 위장한 사기 구조에서 송금 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2550 ₿
WOOX Pro 사기 (사칭)
흔히 알려진 거래소를 사칭하는 WOOX Pro 사기는 리딩방과 투자 조언을 미끼로 자금을 유인합니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2551 ₿
WTI 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 WTI 원유 사칭 사기는 실시간 거래 플랫폼을 위장해 피해자를 유인하는 수법입니다. 송금 직후 동결 및 신고 병행이 회수 가능성을 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2552 ₿
xm pulse 사기 (사칭)
xm pulse (사칭)은 정상 거래소로 위장한 가짜 플랫폼. 송금 후 출금 불가 상태에 빠지는 피해가 반복되고 있으며, 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2553 ₿
Zenith 사기 (사칭)
Zenith는 해외 거래소를 사칭한 투자 사기로, 수익 인증과 신뢰 형성 후 출금 불가 상황으로 이어집니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2554 ₿
갤럭시익스체인지 사기 (사칭)
갤럭시익스체인지 사칭 사기는 정상 거래소로 위장한 후 출금 제한을 걸어 추가 송금을 유도하는 구조. 초기 대응과 동시 신고 채널 가동이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2555 ₿
골드 엑스 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 짜인 골드 엑스 (사칭) 사기는 금 시세 상승 심리를 이용해 투자금을 유인합니다. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 2556 ₿
구글6 사기 (사칭)
구글6 사칭 사기는 거래소 보안 인증 명목으로 개인정보와 자산을 탈취하는 유형입니다. 송금 직후 신고까지의 시간 차이가 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 2557 ₿
글로벌 부스트업 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 글로벌 부스트업 사칭 사기는 허위 거래소와 리딩방을 통해 자금을 유도합니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2558 ₿
긴급 AXS 사기 (사칭)
긴급 AXS 사칭 사기는 지갑 출금 제한 후 추가 입금을 유도하는 구조로, 초기 송금 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2559 ₿
넥소 파이낸스 사기 (사칭)
넥소 파이낸스 사칭 사기는 정상 거래소로 위장한 후 송금을 유도하는 수법입니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2560 ₿
넥소 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 놓치기 쉬운 넥소 (사칭) 피해의 특징과 회수 가능한 절차를 정리한 안내.
회수 채널 분석 →
- CASE 2561 ₿
뉴라온 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 뉴라온 (사칭) 피해는 S&P500 CFD 투자명목 송금 후 출금 거부로 이어지는 패턴입니다. 거래소 사칭 사이트를 통한 자금 유입 구조를 파악하고 초기 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2562 ₿
더스마트트레이딩 사기 (사칭)
더스마트트레이딩 사칭 사기는 해외선물 플랫폼으로 위장해 초보 투자자를 대상으로 자금을 유인하는 사건입니다. 송금 직후 회수 절차를 신속하게 진행할 수 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2563 ₿
덱스크립토 사기 (사칭)
덱스크립토 사칭 사기는 해외선물 거래소를 가장한 리딩방 유형으로, 송금 직후 회수 절차가 시간에 따라 달라집니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2564 ₿
루미리움 사기 (사칭)
루미리움 사칭 사기는 정상 거래소 명의를 도용해 투자금을 유도하는 수법입니다. 송금 직후 연락 두절이 일반적이며, 국제거래 구조로 회수를 어렵게 만듭니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2565 ₿
리플스테이킹 사기 (사칭)
리플스테이킹 (사칭)은 XRP 스테이킹 수익을 명목으로 자금을 모은 후 사이트 폐쇄와 함께 출금을 차단하는 사기입니다. WXRP Network 등 위장 플랫폼을 통해 진행됩니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2566 ₿
맥스액소넌 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 맥스액소넌이라는 거래소명으로 사칭하면서 초기 신뢰 유도 후 송금을 유도한다는 것입니다. 코인 거래소 사칭 사기의 전형적 패턴을 보입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2567 ₿
부스타빗 사기 (사칭)
부스타빗 사칭 사기는 정상 거래소를 가장한 수법으로 피해가 지속되고 있습니다. 신속한 신고와 법적 대응이 회수 가능성을 높입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2568 ₿
블록스트림 프로젝트 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 블록스트림 프로젝트 사칭 사기로, 거래소 사칭 및 스테이킹 명목의 자금 유인이 핵심입니다. 송금 직후 대응 여부가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2569 ₿
비트마인-ETH 사기 (사칭)
이런 유형의 사칭 사기는 정품 플랫폼과 혼동하도록 유도하는 비트마인-ETH 관련 피해가 지속 보고되고 있습니다. 동시 채널 대응이 환수 가능성을 크게 높입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2570 ₿
비트먼트 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 비트먼트 (사칭) 사건은 거래소 위장 후 입금 유도 형태입니다. 송금 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2571 ₿
비트하베스트 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 비트하베스트 (사칭)는 채굴 프로모션으로 위장해 초기 입금 후 추가 결제를 강요하는 구조입니다. 송금 직후 24시간 내 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2572 ₿
빙고K 사기 (사칭)
빙고K (사칭) 피해는 가상자산 환급 명목의 사기로, 송금 직후 대응 시한이 짧습니다. 지급정지와 경찰 신고를 병행해야 회수 가능성이 높아집니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2573 ₿
셀퍼페이백 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 셀퍼페이백 사칭 사기는 가상화폐 플랫폼으로 위장해 초기 입금 유도 후 추가 송금을 강요하는 수법입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2574 ₿
스타랩스 사기 (사칭)
비상장 암호화폐 스타랩스(STAR LAB) 사칭 사기는 투자 수익 약속 후 송금을 유도하는 구조입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2575 ₿
시그널 드림 사기 (사칭)
카피트레이딩 사칭 플랫폼인 시그널 드림은 해외 거래소 연계를 명목으로 초기 입금 후 추가 송금을 유도하는 구조입니다. 송금 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2576 ₿
아이엠테더 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 아이엠테더 사칭 사기는 USDT P2P 거래를 미끼로 한 암호화폐 거래소 위장 사건입니다. 송금 직후의 신고 시간이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2577 ₿
알케미 연구소 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 알케미 연구소 사칭 사기는 암호자산 투자 명목의 납품 사기와 NFT 거래 사칭으로 이원화되어 있으며, 신고 시점이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2578 ₿
알파펀디 사기 (사칭)
알파펀디 (사칭)은 AIXT 거래소 명의로 투자 수익을 약속한 후 출금 단계에서 추가 입금을 요구하는 사기. 송금 직후 신속한 신고와 자금 추적이 중요합니다.
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- CASE 2579 ₿
에스엑스씨큐엠 사기 (사칭)
구조적으로 보면 에스엑스씨큐엠 사칭 사기는 정품 거래소와 유사한 인터페이스로 피해자를 유인한 후 입금을 유도하는 수법입니다. 송금 직후 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2580 ₿
에이치티엑스 코리아 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 에이치티엑스 코리아 사칭 사기가 초기 투자 유인 단계에서는 정상적인 거래소처럼 보이다가, 실제 출금 요청 시점에 갑자기 추가 수수료나 입금을 요구한다는 것입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2581 ₿
엑스피어 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 엑스피어 사칭 사기는 정상 거래소로 위장한 후 투자금을 유인하는 구조입니다. 초기 신고가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2582 ₿
오자크AI 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 오자크AI 사칭 사기는 비상장 코인 투자를 명목으로 리딩방 유입 후 송금을 유도하는 구조입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2583 ₿
와일드리플네트워크 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 와일드리플네트워크 (사칭) 피해를 확인했다면 송금 직후 24시간 이내 은행 거래 정지 신청이 필수입니다. 스테이킹 수익 화면은 늘어나는데 출금이 불가능한 구조라면 사기 신호입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2584 ₿
웰비트 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 설계된 웰비트 사칭 사기는 가짜 거래소 플랫폼을 통해 투자금을 유인합니다. 초기 대응과 동시 채널 가동이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2585 ₿
웻월렛 사기 (사칭)
관련 노출이 늘어나는 웻월렛 (사칭) 사건은 자동차 보험금 환급, 코인 환전 미끼를 결합한 수법입니다. 송금 직후 24시간 이내 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2586 ₿
제리움엑스 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 정품 제리움엑스를 사칭한 가짜 플랫폼이 신규 가입자를 대상으로 선물금이나 수수료 명목으로 자금을 빼내는 구조입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2587 ₿
크레스트메가트레이드 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 크레스트메가트레이드 사칭 사기는 정상 거래소 인상을 유지하다 입금 후 출금 단계에서 돌변합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2588 ₿
타임빗 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 타임빗 사칭 사기는 정품 거래소를 사칭한 위조 플랫폼으로 자금을 유인하는 구조입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2589 ₿
토큰포지션 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 토큰포지션 (사칭) 피해를 구분하는 방법과 송금 직후 취할 조치를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2590 ₿
퍼시피스톡 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 퍼시피스톡 사칭 거래소로 유입된 자금은 해외 송금 직후 추적이 어려워지므로, 송금 직후 즉시 은행 동결 신청과 경찰 신고를 병행해야 합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2591 ₿
폴리곤 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 놓치기 쉬운 폴리곤 (사칭) 피해. 스테이킹 수익 유도 후 지갑 키 탈취까지의 흐름을 파악하고 신속히 대응해야 환수 가능성이 높아집니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2592 ₿
한강투자그룹 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 한강투자그룹 사칭 사기는 코인 투자 명목으로 자금을 유도한 후 출금을 막는 수법이 주를 이룹니다. 송금 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2593 ₿
한체인 사기 (사칭)
한체인 (사칭)을 둘러싼 피해는 페이칸 스테이블 코인 명목의 송금 사기로, 초기 대응과 동시 다중 채널 진행이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2594 ₿
하이퍼마이닝 사기 (사칭)
구조적으로 보면 하이퍼마이닝 사칭 사기는 정상 플랫폼으로 위장한 후 입금을 유도하는 방식입니다. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2595 ₿
ACUpro 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 ACUpro 사칭 사기. 문자 링크와 거짓 수익 제시로 송금을 유도하는 구조를 파악하고 초기 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2596 ₿
Aisto 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 자동매매 플랫폼을 사칭한 Aisto 사기로, 가짜 스토어 사이트를 통해 투자금을 모은 후 며칠 내 운영자가 잠적하는 구조입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2597 ₿
Aitimart Mining 사기 (사칭)
구조적으로 보면 Aitimart Mining 사칭은 거래소 위장 후 채굴 수익 명목으로 자금을 유인하는 수법입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2598 ₿
AIX 브릴리언스팀 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 AIX 브릴리언스팀 사칭 사기는 비상장 코인 상장 미끼로 자금을 유도한 후 연락두절하는 구조입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2599 ₿
AI네트워크 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 짜인 AI네트워크 (사칭) 사기는 가짜 투자 플랫폼과 해외 송금을 결합한 형태. 피해 직후 신속한 대응이 환수 가능성을 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2600 ₿
ALGOLAND 사기 (사칭)
ALGOLAND (사칭)은(는) 실제 거래소를 모방한 피싱 플랫폼으로, 송금 직후 환수 시간이 중요합니다. 피해 인지 후 신속한 대응 절차를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2601 ₿
Allspreing 사기 (사칭)
흔히 알려진 Allspreing 사칭 사기는 가짜 투자 플랫폼으로 자금을 유도한 후 연락을 끊는 수법입니다. 송금 직후의 빠른 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2602 ₿
ALL티켓 사기 (사칭)
검색 노출이 급증하는 ALL티켓 (사칭) 사기는 거래소 위장 플랫폼으로 자금을 유인합니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2603 ₿
AMBERGRID 사기 (사칭)
기획 단계부터 정상적인 거래소처럼 위장한 AMBERGRID 사칭 사기. 텔레그램 정보방과 선물 자동매매 명목으로 자금을 유도한 후 회수 불가능 상태로 만드는 수법입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2604 ₿
ANYBITTRADER 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 ANYBITTRADER 사칭 사기는 해외 거주자 신분으로 접근해 암호화폐 거래소를 위장하는 수법이 반복되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2605 ₿
BG 웰스 셰어링 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 BG 웰스 셰어링 사칭 사건은 허위 거래소와 폰지 구조를 결합한 형태입니다. 송금 직후 대응이 시간을 결정합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2606 ₿
BG 웰스 사기 (사칭)
흔히 알려진 BG 웰스 셰어링 사칭 사건은 허위 거래소 플랫폼과 폰지 구조를 결합한 형태로, 송금 직후 지급정지와 추가 입금 요구가 특징입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2607 ₿
BG 웰스셰어링 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 허위 거래소 사칭으로 투자금을 유인한 후 출금 불가 상태로 묶어두는 구조입니다. BG 웰스셰어링 사기는 다단계 자금 순환 방식을 활용해 피해를 은폐합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2608 ₿
Binance Web3 Wallet 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 카카오톡 등 메신저를 통한 Binance Web3 Wallet 사칭으로, 지갑 동기화 명목의 개인키 탈취 후 자산 송금되는 구조입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2609 ₿
bitcoinbinance 사기 (사칭)
관련 노출이 급증하는 bitcoinbinance 사칭 거래소. 허위 리딩방 투자지시로 자금을 유도한 뒤 출금을 거부하는 수법이 반복되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2610 ₿
BitFuFu 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 BitFuFu 사칭 사기. 거래소 이름을 도용한 투자 사기로, 송금 후 환수 절차가 가능합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2611 ₿
bithethtop 사기 (사칭)
bithethtop (사칭)은 실제 거래소를 빙자한 가상자산 사기로, 초기 입금 직후부터 회수 절차까지 단계별 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2612 ₿
Bitmin ETH 사기 (사칭)
Bitmin ETH (사칭)는 거래소 위장 후 투자유도와 출금 제한으로 자금을 빼앗는 사기. 송금 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2613 ₿
Block Pay 사기 (사칭)
Block Pay (사칭)은 스테이킹 수익을 명목으로 한 가상자산 사기. 위조된 플랫폼 사칭과 송금 직후 추가 입금 유도가 핵심 수법입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2614 ₿
BOMC 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 BOMC 사칭 사기의 신고 시점을 놓치면 자금 추적이 어려워집니다. 송금 직후 신속한 조치가 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2615 ₿
BTC KR 사기 (사칭)
BTC KR (사칭)은 가짜 거래소 화면으로 수익을 보여준 뒤 출금 수수료 명목으로 추가 송금을 요구하는 사기 수법입니다. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2616 ₿
buyKOREA 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 설계된 buyKOREA 사칭 사기. 코인 구매 유도와 해외 송금 연계로 회수 난도가 높아지는 구조를 파악하고 초기 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2617 ₿
buyoneo.com 사기 (사칭)
buyoneo.com 사칭 거래소는 가상자산 투자 수익을 보여주며 출금 단계에서 수수료 명목의 추가 송금을 요구하는 구조입니다. 신고 시점이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2618 ₿
ByWalletbtc.com 사기 (사칭)
ByWalletbtc.com (사칭)은 보험금 환급을 명목으로 투자 유도 및 출금 불가 상황을 만드는 사기입니다. 단계별 대응 방법을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2619 ₿
BYWALLET 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 정품 지갑 플랫폼을 사칭한 BYWALLET 사기로, 송금 직후 자금 추적과 회수 절차가 시간에 민감합니다.
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- CASE 2620 ₿
CELESTIAL 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 정상적인 거래소처럼 위장한 가짜 플랫폼이 실제 송금을 유도한다는 구조입니다. CELESTIAL 사칭 사기의 피해자들이 취해야 할 초기 대응과 회수 절차를 단계별로 정리했습니다.
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- CASE 2621 ₿
CHAEVI 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 CHAEVI 사칭 플랫폼은 유명인 신원을 도용해 관계를 형성한 뒤 투자 조건을 변경하며 추가 송금을 유도합니다. 피해 인지 직후의 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2622 ₿
Coin Trade 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 Coin Trade 사칭 플랫폼으로 유도된 피해자들이 입금 직후 출금 불가 상태에 빠지는 패턴이 반복되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2623 ₿
COLA 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 COLA (사칭)는 거래소 플랫폼을 위장한 코인 투자 사기로, 로맨스 접근과 투자 권유가 결합된 형태입니다. 초기 송금 이후 추가 입금 요구 단계에서 피해가 확대됩니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2624 ₿
compora 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 구성된 compora 사칭 사기. 허위 거래소와 리딩방을 통해 자산을 유인하는 구조로, 송금 직후 동결 조치와 경찰 신고를 병행해야 회수 가능성이 높아집니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2625 ₿
CQLT 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 CQLT (사칭) 피해는 앱 리딩방과 소액 송금 유도가 핵심. 동시 대응으로 자금 흐름을 추적하고 회수 경로를 확보하는 절차를 안내합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2626 ₿
crypto7bitcoin 사기 (사칭)
crypto7bitcoin (사칭)은 선물거래 플랫폼을 위장한 투자사기로, 지갑 거래소 사칭과 송금 유도 수법이 결합된 형태입니다. 회수 절차와 수사 협조 방안을 정리했습니다.
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- CASE 2627 ₿
DABARGOLD 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 DABARGOLD (사칭) 금 ETF 허위거래소 사기. 리딩방 권유와 입금 직후 회수 가능성이 시간에 따라 달라집니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2628 ₿
DEXCRYPTO TKRL 사기 (사칭)
흔히 알려진 암호화폐 거래소 사칭 사기인 DEXCRYPTO TKRL 은 심리적 신뢰를 먼저 구축한 뒤 송금을 유도하는 수법입니다. 피해 직후 초기 대응이 중요합니다.
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- CASE 2629 ₿
DL코어자산 사기 (사칭)
DL코어자산 (사칭)은 정상적인 투자 플랫폼으로 위장한 후 입금 단계에서 사기로 돌변하는 사안입니다. 명칭 변경과 외형 신뢰 구축으로 피해자를 모으고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2630 ₿
DOGE 사기 (사칭)
DOGE 사칭 사기는 스테이킹 명목의 위조 플랫폼을 통해 자금을 유인하는 구조입니다. 송금 직후 회수 가능성을 높이려면 신속한 대응이 필수입니다.
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- CASE 2631 ₿
DSJ 거래소 사기 (사칭)
DSJ 거래소 (사칭)는 허위 거래소 플랫폼으로 위장한 다단계 폰지 구조 사기입니다. 호주 라이선스 같은 허위 문구로 신뢰를 구축한 후 투자금을 유치합니다.
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- CASE 2632 ₿
eToro 사기 (사칭)
eToro 정식 플랫폼을 사칭한 투자 사기로, 해외송금대행 명목의 자금 이체 후 연락 두절이 전형적입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 2633 ₿
FOTON Wallet 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 FOTON Wallet 사칭 사기로, 초기 투자 유도 후 손실 복구 명목의 추가 입금을 요구하는 이중 사기 구조입니다.
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- CASE 2634 ₿
FUTURESKR 사기 (사칭)
FUTURESKR (사칭)은 AI 자동매매 명목으로 리딩방 투자를 유도한 후 출금을 막는 사기입니다. 김희주 매니저 등 가짜 신원으로 신뢰를 구축한 뒤 추가 입금을 요구하는 구조가 반복됩니다.
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- CASE 2635 ₿
GA 코리아 인슈 사기 (사칭)
GA 코리아 인슈 (사칭)는 코인 거래소와 보험 환급금을 동시에 사칭하는 복합형 사기로, 송금 직후 빠른 시간 내 회수 조치가 필수입니다.
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- CASE 2636 ₿
galaxy 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 galaxy 사칭 플랫폼의 스테이킹·AI 위탁거래 명목 투자사기를 구분하고, 송금 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 2637 ₿
GALAXYEXCHANGE 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 GALAXYEXCHANGE (사칭)는 AI 위탁거래 명목으로 자금을 유도한 후 출금을 거부하는 구조입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 2638 ₿
GA코리아 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 GA코리아 인슈 사칭 사기가 가짜 지갑(WET Wallet) 플랫폼과 결합되어 있다는 것입니다. 코인 송금 직후 자금 추적과 환수 절차가 복잡해집니다.
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- CASE 2639 ₿
GB PRICE 사기 (사칭)
외환 CFD 거래 플랫폼으로 위장한 GB PRICE (사칭)는 전문가 리딩방 유입 후 자동거래 투자를 유도해 송금 직후 연락 두절하는 수법입니다.
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- CASE 2640 ₿
Geomee 사기 (사칭)
Geomee (사칭)은 지오미그룹·워너미그룹 명의로 투자설명회와 코인(CHUM) 거래를 결합한 복합 사기. 송금 직후 거래소 사칭까지 이어지는 구조를 파악하고 동시 대응이 필수입니다.
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- CASE 2641 ₿
GMball 사기 (사칭)
GMball 사칭 사기는 거래소 위장 후 입금 유도 및 출금 지연으로 자금을 탈취하는 수법. 송금 직후 72시간 내 신고 및 동결 조치가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2642 ₿
GOLDENPACT 사기 (사칭)
흔히 알려진 골든팩트(GOLDENPACT) 사칭 사기는 암호화폐 스테이킹 수익을 명목으로 자금을 유도하는 수법입니다. 피해 직후 대응 절차를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2643 ₿
GoldMoon퀵머니 사기 (사칭)
흔히 해외송금 플랫폼으로 위장한 GoldMoon퀵머니 (사칭)는 AI 자동매매 거래소를 빌미로 자금을 유인한 후 출금을 제한하는 사기입니다. 송금 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2644 ₿
GoldRich 사기 (사칭)
기획 단계부터 며칠 내 마무리되는 GoldRich (사칭) 사기. 금 투자 명목의 거래소 사칭으로 송금 직후 연락 두절이 특징. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2645 ₿
GoldRose 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 구성된 GoldRose 사칭 사기는 금 거래소를 위장해 피해자의 송금을 유도합니다. 해외 계좌로의 자금 이동이 특징이며, 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 2646 ₿
goldsilverex.com 사기 (사칭)
국제 귀금속거래소를 사칭한 goldsilverex.com은 금·은 투자 명목으로 입금을 유도한 후 출금을 막는 구조입니다. 회수 절차와 대응 채널을 정리했습니다.
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- CASE 2647 ₿
Hexa Exchange 사기 (사칭)
기획 단계부터 신속하게 진행되는 Hexa Exchange 사칭 사기. 리딩방과 거래소 사칭을 결합한 수법으로 피해가 확산 중이며, 송금 직후 대응 속도가 회수 가능성을 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2648 ₿
HFM 사기 (사칭)
HFM 사칭 사기는 정상적인 거래소처럼 위장한 후 투자금을 송금받는 유형입니다. 피해 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2649 ₿
high-crypto.com 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 정상 거래소처럼 보이는 high-crypto.com (사칭)은 입금 후 출금 단계에서 추가 수수료나 보험료 명목으로 재송금을 요구합니다. 회수 절차와 대응 채널을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2650 ₿
High Street Coin 사기 (사칭)
거래소 사칭으로 진행되는 High Street Coin 사기는 초기 입금 후 출금 단계에서 추가 수수료나 인증 명목의 재송금을 요구하는 구조입니다.
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- CASE 2651 ₿
HIGH 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 HIGH 사칭 사기는 보험 미수령금 안내 문자로 시작해 거래소 입금 후 출금 단계에서 추가 인증을 요구하는 구조입니다.
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- CASE 2652 ₿
IMBX 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 IMBX 사칭 플랫폼은 스테이킹 투자 명목으로 자금을 모은 뒤 출금 단계에서 추가 수수료나 보안절차를 핑계로 돈을 더 요구하는 구조입니다.
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- CASE 2653 ₿
iotex.asia.com 사기 (사칭)
이런 유형의 가상자산 사칭 사기는 iotex.asia.com 같은 위조 도메인으로 리딩방 유입을 유도한 뒤 추가 입금을 강요하는 구조입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 2654 ₿
KAN 사기 (사칭)
KAN 코인 사칭 사기는 리딩방이나 메신저를 통해 유명인 사칭으로 투자 권유를 하는 구조입니다. 송금 직후 연락 두절이 일반적이며, 경찰 신고와 민사 환수를 병행할 때 회수 가능성이 높아집니다.
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- CASE 2655 ₿
KAN코인 사기 (사칭)
구조적으로 보면 KAN코인 사칭 사기는 리딩방과 메신저를 통해 신뢰를 먼저 구축한 뒤 투자 유도로 이어지는 패턴입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
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- CASE 2656 ₿
KR MT5.COM 사기 (사칭)
기획 단계부터 수일 내 종료되는 KR MT5.COM (사칭) 거래소 사기. 송금 직후 회수 가능성이 급격히 떨어지므로 긴급 대응이 필수입니다.
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- CASE 2657 ₿
KSD 한국예탁결제원 사기 (사칭)
한국예탁결제원을 사칭한 비상장 코인 투자 사기로, 개인정보 탈취 후 송금 유도가 주요 수법입니다. 피해 인지 직후의 대응이 회수 가능성을 좌우합니다.
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- CASE 2658 ₿
KSD 사기 (사칭)
한국예탁결제원(KSD) 사칭으로 비상장 코인 투자를 유도하는 사기 사건이 지속되고 있으며, 송금 직후 신속한 대응과 함께 진행 가능한 회수 채널이 존재합니다.
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- CASE 2659 ₿
KZR 거래소 사기 (사칭)
KZR 거래소 (사칭)는 출금 직전 추가 인증과 비용 요구를 반복하는 수법으로 알려져 있습니다. 단계별 대응 방법을 정리했습니다.
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- CASE 2660 ₿
Letbit 사기 (사칭)
Letbit (사칭)은 실제 거래소로 위장한 사기 플랫폼으로, 입금 후 환전이 불가능해지는 구조입니다. 송금 직후부터 대응이 중요합니다.
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- CASE 2661 ₿
MaxAxonorn 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 MaxAxonorn은 정상 거래소를 사칭한 투자 유도 사기로, 정보방 모집과 해외 송금 구조가 특징입니다. 수사 협조와 동시 대응이 환수 가능성을 높입니다.
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- CASE 2662 ₿
MAY-BIT 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 MAY-BIT 사칭 사기는 리딩방 신뢰 조작으로 시작해 거래소 사칭까지 진행됩니다. 송금 직후 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 2663 ₿
MetaPioneerLLC 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 MetaPioneerLLC 사칭 사기는 가상자산 투자 명목으로 자금을 유도한 후 송금 직후부터 연락 두절로 이어지는 패턴입니다. 형사 고소와 민사 회수를 병행할 수 있습니다.
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- CASE 2664 ₿
MP TEAM 사기 (사칭)
검색 노출이 급증하는 MP TEAM (사칭) 사건. KZR 거래소를 위장한 투자 사기로, 출금 직전 추가 인증과 비용 요구가 반복되는 특징.
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- CASE 2665 ₿
MP그룹 사기 (사칭)
MP그룹 사칭 사기는 출금 직전 조건 변경과 추가 비용 요구가 반복되는 구조입니다. 초기 대응과 동시 채널 가동이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 2666 ₿
nabox 사기 (사칭)
흔히 알려진 나박스(nabox) 사칭 사기는 정상적인 거래소 인터페이스로 신뢰를 얻은 후 결제 단계에서 자금을 탈취합니다. 초기 대응과 동시 채널 가동이 회수 가능성을 좌우합니다.
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- CASE 2667 ₿
Network 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 Network 사칭 사기는 리플 코인과의 연관성을 강조하며 스테이킹 수익을 약속하는 구조입니다. 지갑 주소 안내 후 반복되는 입금 요구와 출금 불가 상황이 특징입니다.
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- CASE 2668 ₿
Nova Flip 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 Nova Flip 거래소 사칭 사기가 정교한 신원 위장과 함께 진행된다는 것입니다. 송금 직후 추적 가능성이 높아 초기 대응이 중요합니다.
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- CASE 2669 ₿
NovaBit IN Pro 사기 (사칭)
NovaBit IN Pro (사칭)을 둘러싼 투자 유혹 사기에서 초기 입금 직후 추가 송금 요구가 이어지는 패턴과 대응 방법을 정리합니다.
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- CASE 2670 ₿
NXEEXCHANGE 사기 (사칭)
최근 NXEEXCHANGE 사칭 사기 피해가 증가하는 추세입니다. 송금 직후 신속한 신고와 금융기관 지급정지 신청이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 2671 ₿
odecent 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 odecent 사칭 플랫폼을 통한 투자 유혹으로, 소액 출금을 통해 신뢰를 쌓은 후 대금을 편취하는 구조입니다.
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- CASE 2672 ₿
OKCI 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 OKCI 사칭 사건은 감정을 활용해 투자금을 점진적으로 키우는 구조입니다. 송금 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 2673 ₿
oppenerheimer 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 oppenerheimer 사칭 사기는 투자 수익 약속으로 시작되며, 초기 입금 후 추가 자금 요청으로 이어집니다. 신고와 회수 절차를 동시에 진행하는 것이 중요합니다.
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- CASE 2674 ₿
PolygonStaking 사기 (사칭)
PolygonStaking (사칭)은 가짜 스테이킹 플랫폼을 통해 예치금을 유도한 후 입금 직후 계정을 폐쇄하는 수법입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 2675 ₿
pundiaikorea 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 pundiaikorea는 정상 거래소처럼 위장해 환급 명목으로 추가 투자를 유도하는 사칭 사기입니다. 회수 절차와 신고 경로를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2676 ₿
Ripple Wallet 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 Ripple Wallet 사칭 거래소가 출금 수수료 명목으로 추가 송금을 요구하는 구조입니다. 빠른 신고와 거래소 차단이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 2677 ₿
ripplecrypto.io 사기 (사칭)
ripplecrypto.io (사칭)은 리플 지갑 명의로 운영되는 암호화폐 거래소 사기입니다. 입금 유도 후 출금 수수료 명목으로 추가 송금을 강요하는 구조를 파악하고 대응하는 방법을 정리했습니다.
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- CASE 2678 ₿
Ripplewallet 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 Ripplewallet 사칭 사기는 정품 거래소 명칭을 도용해 투자금을 모으는 구조입니다. 송금 직후 추적과 차단 절차가 가능합니다.
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- CASE 2679 ₿
Rocket Pool (로켓풀) 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 설계된 Rocket Pool 사칭 사기. ETH 스테이킹 명목으로 자금을 유인한 후 출금 지연과 추가 예치 유도로 피해를 확대하는 구조입니다.
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- CASE 2680 ₿
runemarkets 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 runemarkets 사칭 플랫폼이 정상적인 거래소처럼 위장해 초기 입금 직후 환수 요청에 응하지 않는다는 것입니다.
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- CASE 2681 ₿
smart-kr.com 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 smart-kr.com 사칭 사기는 정상 거래소처럼 위장해 송금을 유도합니다. 지갑 동결과 자금 추적이 시간과의 싸움입니다.
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- CASE 2682 ₿
SolRaRa 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 SolRaRa 사칭 사기. 가짜 플랫폼(solrara-indes.com, hashkorea.net 등)으로 투자금을 유인한 후 송금 직후 연락 두절되는 패턴. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 2683 ₿
SOONWallet 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 SOONWallet 사칭 사기가 단순 송금 사기를 넘어 개인정보 유출과 추적 불가능한 자금 흐름을 동반한다는 것입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2684 ₿
stoic 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 stoic (사칭) AI 자동매매 플랫폼으로 위장한 투자 사기. 해외 송금 후 회수 절차 병행 필요.
회수 채널 분석 →
- CASE 2685 ₿
STPGLOBAL 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 STPGLOBAL 사칭 사기는 리딩방·거래소 위장으로 해외선물과 코인 거래를 유도합니다. 송금 직후 신고 시점이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 2686 ₿
Tether Wallet 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 Tether Wallet 사칭 사기는 정품 지갑 앱으로 위장해 암호화폐를 탈취하는 수법입니다. 송금 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2687 ₿
Tether 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 Tether 사칭 사기는 정상적인 지갑 서비스처럼 위장한 후 송금 단계에서 자금을 탈취하는 수법입니다. 신속한 신고와 거래 추적이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2688 ₿
TG UP 사기 (사칭)
TG UP (사칭)은 해외선물·코인 거래소로 위장한 사기 플랫폼으로, 출금 지연과 추가입금 요구가 전형적입니다. 송금 직후 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 2689 ₿
TGUP 사기 (사칭)
TGUP (사칭)은 해외선물 거래소로 위장한 리딩방 사기. 출금 불가 상황에서 추가 입금을 요구하는 구조이며, 송금 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2690 ₿
TISSUEBOX 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 TISSUEBOX 사칭 사기가 유튜브 채널 추천과 다단계 유도를 결합한 형태라는 것입니다. 초기 접촉부터 송금까지의 시간이 짧아 대응 창이 제한적입니다.
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- CASE 2691 ₿
Token-positioncoin 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 Token-positioncoin (사칭) 피해를 확인했다면, 송금 경로 추적과 동결 신청이 동시에 가동되어야 합니다. 회수 절차별 시간 순서를 정리했습니다.
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- CASE 2692 ₿
tpcme.com 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 tpcme.com 사칭 사이트. CME 그룹으로 위장한 코인 투자 사기로, 송금 후 환수 절차를 정리해야 하는 사건입니다.
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- CASE 2693 ₿
TRADING3000 사기 (사칭)
TRADING3000 (사칭)은 크립토젬 플랫폼을 위장한 가짜 거래소로, 손영훈 소장 사칭과 단톡방 입금 유도가 주요 수법입니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 2694 ₿
TRADINGEBC 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 TRADINGEBC 사칭 플랫폼을 통한 자동거래 투자 사기입니다. 송금 직후 자금 추적과 초기 신고가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 2695 ₿
trx-forex 사기 (사칭)
흔히 알려진 trx-forex 사칭 사기는 주식·코인·금 거래를 빌미로 자금을 유도하며, 여러 피해자가 있을 경우 집단소송과 형사 신고를 병행해 진행할 수 있습니다.
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- CASE 2696 ₿
TRX-FOREX1 사기 (사칭)
이런 유형의 거래소 사칭 사기는 초기 입금 직후 조건 변경으로 추가 송금을 유도하는 구조입니다. TRX-FOREX1 사건은 긴급 대응이 필요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2697 ₿
trx-forex1.com 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 trx-forex1.com 사칭 플랫폼에서 주식·코인·금 거래를 빌미로 자금을 송금받은 후 출금을 막는 방식입니다. 회수 절차는 송금 직후 신속한 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2698 ₿
TRXTRADE 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 구성된 TRXTRADE (사칭) 사기는 가짜 거래소 플랫폼과 리딩방을 통해 피해자를 유인하며, 출금 제한과 추가 입금 요구로 자금을 고착시킵니다.
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- CASE 2699 ₿
TYC 사기 (사칭)
TYC 사칭 사기는 우리두리넷(WDN) 플랫폼을 위장한 투자 권유로 시작되며, 송금 직후 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 2700 ₿
TZNXG 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 TZNXG 사칭 사기는 허위 거래소 앱과 리딩방을 통해 USDT 테더 투자를 유도한 후 출금을 막는 수법입니다. 송금 직후 신고와 지급정지가 시간이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2701 ₿
USDC 사기 (사칭)
흔히 알려진 USDC 사칭 사기는 가짜 거래소(dayusdt-24.com 등)를 통해 스테이블코인 명목으로 자금을 유인하는 수법입니다. 회수 절차와 신고 채널을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2702 ₿
VGPO 사기 (사칭)
구조적으로 보면 VGPO 사칭 사기는 정상 거래소처럼 위장한 후 송금을 유도하는 수법입니다. 송금 직후 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2703 ₿
VIP22 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 VIP22 사칭 사기. 거래소 사칭 후 지속적 입금 유도와 출금 차단이 주요 수법입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2704 ₿
WCRP 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 WCRP 사칭 거래소의 스테이킹 투자 제안을 받으면 자금 이동 경로 추적과 신속한 법적 조치가 환수 성공률을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2705 ₿
Web3 Wallet 사기 (사칭)
흔히 알려진 바이낸스나 리플 같은 정상 지갑으로 위장한 Web3 Wallet (사칭) 사기. 카카오톡 접근 후 코인 보상 명목으로 자산을 송금하게 만드는 구조입니다.
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- CASE 2706 ₿
WET Wallet 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 WET Wallet 사칭 사기. 휴미디파이 코인과 GA코리아를 가장한 위조 지갑으로 송금 직후 대응 시간이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2707 ₿
WTI 원유 사기 (사칭)
구조적으로 보면 WTI 원유 (사칭) 사기는 신뢰 구축 후 투자금을 유도하는 방식으로 진행되며, 송금 직후 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2708 ₿
WTS 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 WTS (사칭) 피해는 조작된 거래소 화면과 심리 유도로 시작됩니다. 송금 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2709 ₿
XAU 사기 (사칭)
흔히 알려진 XAU 사칭 사기는 고수익 위탁투자 명목으로 자금을 유도한 후 연락 두절하는 구조입니다. 송금 직후 24시간 내 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 2710 ₿
XM 사기 (사칭)
실제 XM 거래소를 사칭한 위조 플랫폼으로 유도하는 사기 사건. 송금 직후 환수 시한이 짧으므로 긴급 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2711 ₿
갤럭시 익스체인지 사기 (사칭)
흔히 알려진 갤럭시 익스체인지 사칭 사기는 정상 거래소처럼 위장한 후 출금 차단으로 추가 송금을 유도합니다. 회수 절차와 신고 채널을 정리했습니다.
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- CASE 2712 ₿
갤럭시트레이더 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 거래소·리딩방·자동매매 HTS를 모두 사칭해서 단계적으로 신뢰를 쌓은 후 송금을 유도한다는 구조입니다.
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- CASE 2713 ₿
게이트아이오 사기 (사칭)
게이트아이오 사칭 사기는 카피트레이딩 명목으로 자금을 유도한 후 청산 압박으로 추가 송금을 강요하는 구조입니다. 회수 절차와 신고 채널을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2714 ₿
골드문 퀵머니 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 골드문 퀵머니 사칭 사기를 구분하는 방법과 송금 직후 취해야 할 조치를 단계별로 정리한 안내입니다.
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- CASE 2715 ₿
골드문 사기 (사칭)
골드문 (사칭) 사건은 해외송금과 스테이킹 허위 정보를 내세운 퀵머니 사기입니다. 송금 직후 회수 절차 가동이 중요합니다.
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- CASE 2716 ₿
글로벌덱스크립토 사기 (사칭)
글로벌덱스크립토 (사칭)를 통한 해외선물 거래 피해는 리딩방 사칭과 함께 진행되는 복합 구조입니다. 송금 직후 대응 절차와 동시 진행 가능한 회수 채널을 정리했습니다.
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- CASE 2717 ₿
글로넷글로벌 사기 (사칭)
글로넷글로벌 사칭 사기는 허위 코인과 리딩방을 통해 수익을 약속한 후 지급을 거부하는 구조입니다. 송금 직후 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 2718 ₿
노바플립 사기 (사칭)
노바플립 (사칭)은 실제 거래소를 사칭한 코인 투자 사기로, 송금 직후 연락 두절이 일반적입니다. 초기 대응과 자금 흐름 추적이 회수 가능성을 좌우합니다.
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- CASE 2719 ₿
노블샤인 사기 (사칭)
흔히 알려진 금·귀금속 투자거래소로 위장한 노블샤인 사칭 사기. 송금 직후 환수 절차와 신고 채널을 정리해 두었습니다.
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- CASE 2720 ₿
노스 스타 DMCC 사기 (사칭)
노스 스타 DMCC 사칭 사기는 CFD 거래 후 출금 단계에서 수수료 명목의 추가 송금을 반복 유도하는 구조입니다. 초기 대응이 결과를 좌우합니다.
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- CASE 2721 ₿
다윈선물 사기 (사칭)
흔히 알려진 해외선물 거래소로 위장한 다윈선물 사칭 사기는 초기 송금 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다. 신고와 자금 추적 절차를 시간 순서대로 정리했습니다.
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- CASE 2722 ₿
더나은투자kr 사기 (사칭)
구조적으로 보면 더나은투자kr (사칭)은 정상 거래소처럼 위장한 후 입금 직후 출금을 막는 수법입니다. 송금 직후 대응이 결정적입니다.
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- CASE 2723 ₿
덱트비트 사기 (사칭)
덱트비트 사칭 사기는 텔레그램과 메신저를 통한 외국인 사칭으로 진행되며, 송금 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 2724 ₿
두프라임 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 두프라임 사칭 플랫폼을 통한 메타트레이더5 거래툴 위장 투자 유도. 송금 직후 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 2725 ₿
루너마켓 사기 (사칭)
사기 조직이 정상 거래소를 사칭해 루너마켓 피해를 늘리는 추세입니다. 송금 직후 회수 절차와 신고 채널을 정리했습니다.
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- CASE 2726 ₿
루민트 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 루민트 사칭 사기는 이메일과 메신저를 통한 위장 접근이 특징입니다. 송금 직후 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 2727 ₿
마켓 사기 (사칭)
관련 노출이 급증하고 있는 마켓 (사칭) 피해는 신고 시점이 회수 가능성을 크게 좌우합니다. 송금 직후 즉시 대응이 필수입니다.
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- CASE 2728 ₿
리플서울 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 리플서울 (사칭) 피해는 허위 거래소 입금 직후 자금 동결이 발생합니다. 송금 후 24시간 이내 긴급 조치가 필수입니다.
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- CASE 2729 ₿
메타트레이더5 사기 (사칭)
메타트레이더5 (사칭)를 통한 투자 유도 사기에서 피해 직후 취해야 할 절차와 회수 가능성을 판단하는 방법을 단계별로 정리했습니다.
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- CASE 2730 ₿
미디시스 사기 (사칭)
흔히 알려진 미디시스 사칭 사기는 투자 수익 약속 후 환전 차단과 추가 입금 요구로 진행됩니다. 초기 대응 시기가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 2731 ₿
바이낸스웹쓰리월렛 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 바이낸스웹쓰리월렛 사칭 사기는 정상 거래소 인터페이스를 모방한 가짜 사이트로 유도해 개인키나 자산을 탈취하는 수법입니다. 동시 대응이 필수입니다.
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- CASE 2732 ₿
보타월렛 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 정상 거래소처럼 위장한 보타월렛 사칭 플랫폼에서 코인 입금 후 출금이 막히는 구조입니다. 송금 직후 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 2733 ₿
비트로반 사기 (사칭)
흔히 알려진 비트로반 거래소 사칭 사기는 리딩방 투자 유도 후 출금 차단으로 이어지는 구조입니다. 선물거래 명목의 자금 이동 추적과 동시 대응이 필수입니다.
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- CASE 2734 ₿
비트마인ETH 사기 (사칭)
구조적으로 보면 비트마인ETH (사칭)은 정상적인 이더리움 거래 플랫폼으로 위장한 후 출금 단계에서 차단하는 사기입니다. 송금 직후부터 회수 가능성이 크게 달라집니다.
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- CASE 2735 ₿
비트버니 사기 (사칭)
비트버니 사칭 사기는 퀴즈 이벤트와 투자 정보 제공으로 신뢰를 쌓은 뒤 송금을 유도하는 수법입니다. 송금 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 2736 ₿
비트커넥트글로벌 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 비트커넥트글로벌 (사칭) 피해는 리딩방 유도 후 가짜 거래소로 자금 유입, 출금 차단까지 이어지는 구조입니다. 송금 직후 대응이 시간을 좌우합니다.
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- CASE 2737 ₿
비티씨케이알 사기 (사칭)
비티씨케이알 사칭 피해는 선물거래소 가장 위장으로 진행되며, 송금 직후 24시간 내 은행 동결과 거래소 협력이 회수 성공을 좌우합니다.
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- CASE 2738 ₿
세이버스 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 세이버스 사칭 사기는 해외선물 거래소를 위장한 플랫폼과 리딩방 결합형 사기입니다. 송금 직후 회수 절차 병행이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2739 ₿
스탁플러스 사기 (사칭)
스탁플러스 (사칭) 피해의 특징은 정상적인 투자 플랫폼으로 위장한 후 송금 직후 환수 불가 상태로 전환되는 것입니다. 시간이 지날수록 회수 난도가 높아지므로 신속한 대응이 필수입니다.
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- CASE 2740 ₿
스트림체인 사기 (사칭)
스트림체인 사칭 사기는 비상장 코인 투자 유도 후 거래소 상장 명목으로 추가 입금을 강요하고 출금을 막는 구조입니다. 항공사 마일리지 토큰화 같은 그럴듯한 명목으로 신뢰를 얻은 뒤 폰지 구조로 전환되는 패턴이 반복됩니다.
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- CASE 2741 ₿
아브코어 사기 (사칭)
아브코어 (사칭)은 가상자산 거래소 사칭으로 진행되는 사기 사건입니다. 송금 직후 신속한 신고와 자금 추적이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2742 ₿
알파트레이딩EBC 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 정상적인 거래소처럼 위장한 후 차익거래 정보방 가입 명목으로 선금을 유도한다는 것입니다. 알파트레이딩EBC (사칭) 피해의 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2743 ₿
어드벤처골드 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 어드벤처골드 사칭 사기는 실물 금 투자 명목으로 계좌 이체를 유도하는 방식이 대부분입니다. 송금 직후 연락 두절이 일반적입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2744 ₿
에셋프라자 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 구성된 에셋프라자 사칭 사기. 보험금 환급 미끼로 코인 투자 유도, 해외 플랫폼 송금까지 진행되는 패턴을 파악하고 대응하는 방법.
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- CASE 2745 ₿
에이아이네트워크 사기 (사칭)
에이아이네트워크 사칭 사기는 암호화폐 거래소 위장으로 환급 미끼를 던지는 구조입니다. 송금 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2746 ₿
에이아이엑스알티 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 에이아이엑스알티 사칭 사기는 해외 거래소 연계 명목으로 토큰 구매를 유도하는 구조입니다. 송금 직후 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 2747 ₿
엑시인피니티 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 엑시인피니티 거래소를 사칭한 지갑 앱으로 자동차 보험금이나 보증금 환급을 빌미 삼아 선금을 유도한다는 것입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2748 ₿
엘뱅크HPR 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 놓치기 쉬운 엘뱅크HPR 사칭 사기의 자금 흐름과 신속한 대응 방법을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2749 ₿
엘뱅크HPR코인 사기 (사칭)
관련 신고 접수가 늘어나는 엘뱅크HPR코인 (사칭) 사건은 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다. 송금 직후 절차를 먼저 짚어야 합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2750 ₿
엠버그리드 사기 (사칭)
엠버그리드 (사칭)는 코인 리딩방 명목의 사기로, 가짜 거래소 플랫폼을 통해 자금을 유입받은 후 출금을 막는 수법입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2751 ₿
오라프로젝트 사기 (사칭)
흔히 알려진 디파이 프로젝트명을 사칭한 오라프로젝트 사기는 가짜 플랫폼과 허위 수익 구조로 자금을 유인합니다. 신고 기록이 증가 중이며 초기 대응이 중요합니다.
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- CASE 2752 ₿
오자크 에이아이 사기 (사칭)
오자크 에이아이 (사칭) 사건은 비상장 코인 리딩방을 통해 자금을 모으는 수법으로 알려져 있으며, 피해 인지 직후 증거 보존과 신고가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 2753 ₿
우트라무비 사기 (사칭)
관련 노출이 계속되는 우트라무비 (사칭) 사건에서 송금 직후 대응 시한이 매우 짧습니다. 지급정지 신청과 수사 의뢰를 동시에 진행해야 합니다.
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- CASE 2754 ₿
웰스셰어링 사기 (사칭)
허위 거래소를 사칭한 웰스셰어링 사기는 다단계 구조로 작동합니다. 송금 직후부터 동시 대응이 필요하며, 회수 채널은 여러 경로를 병행할 수 있습니다.
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- CASE 2755 ₿
웰빗 사기 (사칭)
웰빗 사칭 투자 사기는 AI 자동매매와 폰지 구조를 결합한 형태로, 초기 입금 직후의 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 2756 ₿
윈저마켓 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 윈저마켓 사칭 플랫폼에서 리딩방 명목으로 자금을 모은 후 출금을 거절하는 형태입니다. 이재혁 팀장 등 가명 인물이 카카오톡으로 접근해 선물·지수거래를 권유합니다.
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- CASE 2757 ₿
이데일리골드 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 이데일리골드 (사칭) 피해를 구분하는 방법과 동시 진행 가능한 신고·회수 절차를 정리합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2758 ₿
인서트글로벌 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 인서트글로벌 사칭 거래소 사건은 해외선물 플랫폼으로 위장한 집단 사기 사건입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2759 ₿
제리엄엑스 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 제리엄엑스 사칭 사기는 가상자산 거래소 위장으로 송금을 유도하는 수법입니다. 피해 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2760 ₿
캐리트레이드 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 캐리트레이드라는 외환 파생상품을 빌미로 한 사칭 사기인데, 마치 정상적인 투자 플랫폼처럼 위장한 채 고수익을 약속하는 구조입니다.
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- CASE 2761 ₿
컬쳐캐피탈 사기 (사칭)
컬쳐캐피탈 (사칭)은 해외선물 거래 플랫폼으로 위장한 사기 조직입니다. 입금 후 출금 불가, 추가 송금 요구 등이 전형적 피해 패턴입니다.
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- CASE 2762 ₿
컴포라 사기 (사칭)
흔히 알려진 컴포라 디파이 스테이킹 플랫폼 사칭 사기는 정상적인 거래소 인터페이스를 모방해 송금을 유도합니다. 피해 인지 후 즉시 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 2763 ₿
코렉스비트 사기 (사칭)
관련 노출이 증가하는 코렉스비트 사칭 거래소 사건. 해외선물 리딩방 유입 후 자금 차단까지의 구조를 파악하고 초기 대응이 중요합니다.
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- CASE 2764 ₿
코인파이 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 코인파이 사칭 사기는 거래소 가입 후 수익이 나도 출금을 거부하는 수법으로 진행됩니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 2765 ₿
퀀텀로드프로젝트 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 퀀텀로드프로젝트 사칭 사기는 고수익 투자 명목으로 빠르게 자금을 모아 사라지는 구조입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 좌우합니다.
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- CASE 2766 ₿
크립토메이커 사기 (사칭)
크립토메이커 사칭 사기는 정품 플랫폼을 가장한 위장 사이트로 투자금을 가로채는 수법입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
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- CASE 2767 ₿
크립토코리아 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 크립토코리아 (사칭) 피해는 정품 거래소와 혼동하게 만드는 사칭 플랫폼 특성상 초기 대응이 중요합니다.
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- CASE 2768 ₿
테더 사기 (사칭)
구조적으로 보면 테더 사칭 사기는 가짜 거래소나 지갑 플랫폼으로 유인한 뒤 선물거래 명목으로 자금을 빼내는 수법입니다. 송금 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 2769 ₿
트러스트뱅크 사기 (사칭)
트러스트뱅크 사칭 사기는 해외 지수거래 플랫폼으로 위장해 리딩방 유도 후 추가입금을 강요하는 구조입니다. 피해 인지 후 신속한 송금 추적이 필수입니다.
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- CASE 2770 ₿
판텀월렛 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 판텀월렛 사칭 사기는 암호화폐 지갑 앱으로 위장해 송금을 유도하는 수법입니다. 피해 인지 직후 즉시 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 2771 ₿
팬텀지갑 사기 (사칭)
흔히 알려진 팬텀지갑 사칭 사기는 텔레그램 리딩방과 가짜 앱 설치를 통해 자산을 탈취하는 구조입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
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- CASE 2772 ₿
펀디에이아이 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 펀디에이아이 사칭 거래소는 실제 플랫폼을 위장한 후 투자 유도와 환급 빌미 입금을 반복하는 구조입니다. 피해 인지 직후의 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2773 ₿
페트로사스 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 구성된 페트로사스 (사칭) 암호화폐 스테이킹 플랫폼은 초기 수익 유인 후 추가 입금을 강요하는 구조. 송금 직후 즉시 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 2774 ₿
퓨쳐스케이알 사기 (사칭)
관련 노출이 지속되는 퓨쳐스케이알 (사칭) 사건은 해외선물 거래소 사칭으로 자동매매·리딩 명목의 송금을 유도합니다. 초기 대응이 회수 가능성을 좌우합니다.
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- CASE 2775 ₿
피유프라임 사기 (사칭)
피유프라임 사칭 사기가 급증하면서 거래소 위장 후 투자금을 요구하는 수법이 확산 중입니다. 송금 직후의 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2776 ₿
하이스트리트 사기 (사칭)
기획 단계부터 며칠 내 마무리되는 하이스트리트 (사칭) 사기. 보험 환급금이나 코인 지갑 접근을 미끼로 추가 입금을 유도하는 구조를 파악하고 신속히 대응해야 합니다.
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- CASE 2777 ₿
헥슬란트토큰 사기 (사칭)
구조적으로 보면 헥슬란트토큰 사칭 사기는 짧은 기간에 집중적으로 자금을 빼내는 구조입니다. 송금 직후의 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2778 ₿
Ait 코인 사기 (사칭)
이런 유형의 사칭 사기는 AIT 코인 채굴 투자라는 명목으로 자금을 유도한 후 송금 직후 연락 두절이 되는 구조입니다. 시간이 지날수록 회수 가능성이 낮아지므로 초기 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2779 ₿
axi-kr 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 axi-kr 사칭 사기가 정상 거래소로 위장한 후 입금 유도 → 계정 동결 → 추가 송금 요구 구조라는 것입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2780 ₿
BDY 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 BDY (사칭) 사기를 구분하기 위한 수법 분석과 신고·회수 절차를 정리합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2781 ₿
BETRONOMY 사기 (사칭)
관련 노출이 계속되는 BETRONOMY (사칭) 사건은 리딩방과 허위 거래소를 통한 다단계 사기 구조입니다. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 2782 ₿
BRCmax 사기 (사칭)
BRCmax (사칭) 피해는 송금 직후 즉시 대응이 생명입니다. 어플 사칭으로 투자를 유도한 후 출금을 정지하는 수법이 대부분이며, 초기 24시간 내 조치가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 2783 ₿
BTC 사기 (사칭)
구조적으로 보면 BTC (사칭) 사기는 실제 비트코인 채굴기나 스테이킹 상품으로 위장한 후 투자금을 편취하는 수법입니다. 송금 직후 신속한 조치가 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 2784 ₿
LTHPRO 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 LTHPRO 사칭 거래처를 통한 송금 유도로, 거래 전 신원 확인과 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2785 ₿
PnP플랫폼 사기 (사칭)
PnP플랫폼 사칭 사기는 가짜 금융 플랫폼(mypnp .xyz 등)을 통해 코인 투자를 유도하는 수법입니다. 송금 직후 계좌 지급정지 신청과 기록 보존이 회수의 핵심입니다.
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- CASE 2786 ₿
SRMCHAIN 사기 (사칭)
SRMCHAIN (사칭) 피해는 투자 명목의 초기 입금 후 출금 거부로 이어집니다. 송금 직후 즉시 조치가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2787 ₿
STC 사기 (사칭)
STC (사칭) 피해는 가짜 거래소 접속 후 출금 불가 상황으로 이어지는 구조입니다. 회수 채널과 초기 대응 방법을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2788 ₿
trading-index.com 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 trading-index.com 사칭 거래소. 리딩방 유도와 선입금 요구 수법으로 피해자가 계속 발생 중입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2789 ₿
골드라운지 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 골드라운지 사칭 사기. 금거래소를 위장한 플랫폼에서 선임료 구조와 심리 조종이 결합된 수법. 신고 전 법적 대응 순서가 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2790 ₿
몬텔리스그룹 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 몬텔리스그룹 (사칭) 피해는 신고 시점이 회수 절차를 크게 좌우합니다. 리딩방 사칭과 유명인 차용 패턴을 파악하고 신속한 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2791 ₿
비티씨월렛 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 설계된 비티씨월렛 (사칭) 사기는 비트코인 지갑 사칭으로 신뢰를 얻은 뒤 송금 유도 후 접속 불가 상태로 돌변합니다. 수사·민사 병행 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2792 ₿
알제이 파이낸셜 컴퍼니 사기 (사칭)
알제이 파이낸셜 컴퍼니 (사칭)는 정상적인 투자 거래로 위장한 후 송금을 유도하는 사기 수법입니다. 피해 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 2793 ₿
크립토세븐 사기 (사칭)
크립토세븐 (사칭)은 가짜 거래소 플랫폼으로 선물거래 명목 투자금을 빼앗는 수법입니다. 송금 직후 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
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