CASE CATEGORY · ₿
코인 / 가상자산 회수
진행 중인 회수 사건 1653건
코인 / 가상자산 회수는 종목과 명칭만 다를 뿐 자금 흐름과 회수 절차는 거의 동일합니다.
송금 직후 24시간이 회수율을 좌우하므로, 동일 패턴이라면 즉시 변호사 진단을 받아야 합니다.
※ 본 페이지는 코인 / 가상자산 회수 사칭 사기 피해자의 법적 구제 정보를 위해 제작되었습니다.
RECOVERY CASES · 코인 / 가상자산 회수
진행 중인 코인 / 가상자산 회수 1653건
각 종목 페이지에서 사기 수법 분석과 7개 회수 채널 활용 가능성을 확인하실 수 있습니다.
- CASE 001 ₿
8ij 사기 (사칭)
8ij (사칭)을 통한 투자 권유 사건에서 송금 직후 신속한 조치와 동시 다중 채널 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 002 ₿
abtc.bitdgt.com 사기 (사칭)
미국 비트코인 채굴 플랫폼을 사칭한 abtc.bitdgt.com은 클라우드 스테이킹 명목으로 추가입금을 유도한 후 출금을 제한하는 구조입니다. 리딩방 연계 수법도 함께 진행됩니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 003 ₿
AlgorithmTrading 사기 (사칭)
AlgorithmTrading (사칭)은 자동 매매 플랫폼으로 위장한 투자 사기로, 초기 입금 후 출금 제한과 추가 납입 요구가 특징입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 004 ₿
auotoo 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 auotoo 사칭 사기는 가상자산 거래소 위장으로 송금을 유도합니다. 사기 구별법과 회수 절차를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 005 ₿
BASE 사기 (사칭)
BASE (사칭)을 통한 거래소 사기에서 계정 탈취와 송금 후 회수 절차를 단계별로 정리한 안내.
회수 채널 분석 →
- CASE 006 ₿
belthian 사기 (사칭)
실제 거래소와 유사한 이름으로 위장한 belthian 사칭 사기. 송금 직후 대응 시간이 결정적이며, 동시 다중 채널 추진으로 회수 가능성을 높일 수 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 007 ₿
BITMINT 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 BITMINT 사칭 사기는 정상적인 거래 채널처럼 위장해 피해자를 유인하는 수법입니다. 초기 대응과 증거 보존이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 008 ₿
BITSTAMP 사기 (사칭)
실제 거래소를 사칭한 BITSTAMP 위조 플랫폼으로 인한 송금 사기. 신뢰성 있는 인터페이스로 투자자를 유인한 후 자금을 가로채는 수법이 적발되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 009 ₿
briovapro 사기 (사칭)
briovapro (사칭)은 Syntrol 어플을 위장한 투자 사기로, 친구 초대 보상 명목의 레퍼럴 수법으로 자금을 유도한 후 출금을 막는 패턴입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 010 ₿
ChargeGet 사기 (사칭)
흔히 알려진 코인 거래 앱으로 위장한 ChargeGet 사칭 사기. 정보방 연계로 입금 유도 후 자금 추적이 어려워지는 구조입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 011 ₿
CoboCustody 사기 (사칭)
실존 거래소를 모방한 CoboCustody (사칭) 플랫폼으로 입금을 유도한 후 출금을 차단하는 사기. 명칭 변경을 반복하며 신뢰도를 높이는 수법이 특징입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 012 ₿
DAOL 사기
구조적으로 보면 DAOL은 거래소 사칭을 통해 입금 유도 후 출금 차단하는 방식이 반복되고 있습니다. 피해 인지 직후의 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 013 ₿
D1 INVEST 사기 (사칭)
D1 INVEST (사칭)은 정상 거래처럼 위장한 투자 사기로, nDEMO 등 유명 플랫폼을 사칭하며 피해가 증가 중입니다. 송금 직후 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 014 ₿
ETERNO 사기 (사칭)
ETERNO (사칭)을 둘러싼 투자 유혹 사기에서 피해자들이 공통으로 겪는 송금 후 회수 불가 상황. 초기 대응 단계와 법적 절차를 단계별로 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 015 ₿
GID 사기 (사칭)
흔히 알려진 GID 거래소 사칭 사기는 출금 단계에서 추가 수수료를 요구하며 자금을 가로채는 구조입니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 016 ₿
GSAJP 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 GSAJP (사칭)는 정상 거래소 브랜드를 도용해 모바일 앱 설치를 유도한 후 입금을 받아 자금을 빼돌리는 구조입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 017 ₿
Havilorn 사기 (사칭)
흔히 알려진 Havilorn 사칭 사기는 가상자산 거래소로 위장해 송금을 유도하는 수법입니다. 며칠 내 마무리되는 빠른 사기 구조를 파악하고 대응하는 것이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 018 ₿
HRP PRJ 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 HRP PRJ 사칭 플랫폼이 정상적인 거래소처럼 위장하면서 초기 수익을 보여준 후 추가 송금을 유도한다는 것입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 019 ₿
HwanRex 사기 (사칭)
블록체인 거래소를 사칭한 HwanRex는 가공의 자산 운용 및 데이터 분석을 빌미로 입금을 유도한 후 출금을 차단하는 사기입니다. 신고 시점이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 020 ₿
ICMarketsGlobal 사기
기획 단계부터 로맨스 감정을 활용한 ICMarketsGlobal 사칭 사기는 코인 투자 명목으로 자금을 유도합니다. 증거 확보와 동시 신고 체계가 회수 가능성을 높입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 021 ₿
IFT-D 사기 (사칭)
흔히 알려진 IFT-D 사칭 사기는 카카오톡 리딩방 초대를 통해 시작되며, 송금 직후 출금 차단까지 이어지는 패턴입니다. 신고 시간이 결과를 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 022 ₿
nDEMO 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 nDEMO (사칭) 사건은 정상 거래소로 위장한 플랫폼에 자산을 입금한 후 환수 불가 상태에 빠지는 구조입니다. 초기 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 023 ₿
nexora-bit.com 사기 (사칭)
구조적으로 보면 nexora-bit.com (사칭)은 초기 수익 유도 후 보증금·게임 결과금 명목으로 추가 송금을 강요하는 사기입니다. 긴급 대응이 필요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 024 ₿
NexusDelux 사기 (사칭)
이런 유형의 거래소 사칭 사기는 앱 위장과 입금 유도 후 출금 차단이 핵심입니다. NexusDelux 사건의 자금 흐름 추적과 회수 절차를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 025 ₿
NRDX 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 NRDX 사칭 사기는 거래소 로그인 화면을 흉내 내 출금 정보를 탈취하는 수법입니다. 송금 직후 72시간 이내 신고와 자금 추적이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 026 ₿
STARTRADER 사기
STARTRADER는 해외선물 거래소를 사칭한 투자 사기로, 송금 직후 출금 지연과 추가 세금 명목 요구가 특징입니다. 회수 절차는 신고 시기와 자금 흐름 추적이 핵심입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 027 ₿
STOCK PLUS 사기 (사칭)
관련 노출이 늘어나는 STOCK PLUS 사칭 리딩방 사기. 코인 투자 명목의 허위 자문으로 자금을 유인한 후 회수 불가 상태로 빠지는 구조. 송금 직후 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 028 ₿
tetupi 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 tetupi 테더코인 스테이킹 사칭 사기는 출금 불가 상황으로 진행되는 패턴입니다. 회수 채널 검토가 필요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 029 ₿
UniwalletBTC 사기
검색 노출이 늘어나는 UniwalletBTC 사칭 거래소 사기. 송금 직후 24시간 이내 신고와 자금 추적이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 030 ₿
World Liberty Ai 사기 (사칭)
World Liberty Ai (사칭)는 트럼프 연관 암호화폐 프로젝트를 사칭한 투자 사기로, 거래소 상장 명목의 선입금 요구와 지갑 동결 수법이 특징입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 031 ₿
xlayer 사기 (사칭)
흔히 알려진 xlayer 사칭 사기는 거래소 명의로 로또 코인 보상을 미끼 삼아 투자금을 모은 뒤 출금을 막는 수법입니다. 2차 피해까지 이어지는 경우가 많습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 032 ₿
XOMX 사기 (사칭)
XOMX (사칭)을 둘러싼 투자 유도 사기는 송금 직후 시간이 지날수록 추적이 어려워집니다. 신고 타이밍이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 033 ₿
ZERO거래소 사기 (사칭)
사칭 거래소를 통한 입금 유도 후 출금 제한·추가 비용 요구 수법. ZERO거래소 사기 피해 시 송금 기록 보존과 초기 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 034 ₿
Zunvex 사기 (사칭)
Zunvex 사칭 앱은 팀미션 명목으로 자금을 묶어두는 수법을 씁니다. 송금 직후 출금 제한이 걸리는 구조로, 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 035 ₿
바이독스 사기 (사칭)
바이독스 (사칭)와 관련된 암호화폐 거래소 사칭 사기에서 출금 단계 추가 입금 유도까지 이어지는 수법과 초기 대응 방법을 정리합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 036 ₿
불비트 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 불비트 사칭 거래소 사기. 정상 플랫폼으로 위장한 후 입금 유도 → 출금 차단 구조로 진행됩니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 037 ₿
비티엑스시 사기 (사칭)
흔히 알려진 거래소 이름을 도용한 비티엑스시 사칭 사기. 입금은 받지만 출금 불가 상태로 유지되는 전형적 패턴입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 038 ₿
스타트레이더거래소 사기 (사칭)
관련 노출이 급증 중인 스타트레이더거래소 (사칭) 해외선물 사기. 송금 직후 24시간 이내 신고와 계좌 동결이 환수의 갈림길입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 039 ₿
월드리버티 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 월드리버티 사칭 사건은 허위 상장 미끼와 AI 투자 명목의 대규모 송금 유도 패턴입니다. 회수 절차와 동결 시점을 정확히 파악하면 손실 최소화가 가능합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 040 ₿
윌리마켓 사기 (사칭)
최근 윌리마켓 사칭 사기는 정상적인 거래소처럼 위장하여 입금 후 출금 불가 상태로 빠지게 하는 수법입니다. 동시 채널 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 041 ₿
코인마켓 사기 (사칭)
구조적으로 보면 코인마켓 (사칭)은 정품 플랫폼을 흉내 낸 가짜 앱·웹사이트로 투자자들을 유인하는 형태입니다. 송금 직후 접근성을 차단하는 수법이 특징입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 042 ₿
클라우드 스테이킹 사기
수임 사례에서 자주 보이는 클라우드 스테이킹 피해는 매일 이자를 약속한 뒤 예치금을 락업시키는 구조입니다. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 043 ₿
턴비트펀드 사기 (사칭)
관련 노출이 급증하는 턴비트펀드 (사칭) 사건은 가상자산 거래소 위장 후 송금을 유도하는 수법입니다. 피해 직후 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 044 ₿
테투피 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 정상적인 코인 스테이킹 플랫폼으로 위장해 자산을 묶어두는 수법입니다. 테투피 (사칭) 피해자들은 출금이 불가능한 상태로 남겨집니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 045 ₿
binbit 사기 (사칭)
구조적으로 보면 binbit 사칭 사기는 실명 거래소를 모방한 위장 플랫폼으로 피해자를 유인합니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우하므로 신고와 법적 절차를 동시에 진행해야 합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 046 ₿
Buy4X Studio 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 Buy4X Studio (사칭) 사기 사건에서 출금 막힘과 추가 입금 요구가 반복되는 패턴. 동시 진행 가능한 회수 절차를 정리합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 047 ₿
CME거래소 사기 (사칭)
CME거래소 (사칭)을 통한 가상자산 거래 사기는 실제 CME 차트와 조작된 시세를 섞어 손실을 키우는 구조입니다. 리딩방과 함께 진행되는 피해 패턴을 파악하고 대응하는 방법을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 048 ₿
cypunao 사기 (사칭)
구조적으로 보면 cypunao 사칭 사기는 카페와 블로그를 통해 신뢰를 구축한 후 투자금을 편취하는 수법입니다. 송금 직후 즉시 조치가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 049 ₿
DASAD 사기 (사칭)
기획 단계부터 며칠 내에 마무리되는 DASAD 사칭 사기. 리딩방과 거래소 사칭을 통해 빠르게 자금을 빼내는 수법이 특징입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 050 ₿
emloris 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 emloris 사칭 사기가 암호화폐 거래소로 위장해 투자 수익을 약속한다는 것입니다. 실제 송금 후 연락 두절이 일어납니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 051 ₿
FXCM 사기 (사칭)
FXCM (사칭)은 정상적인 거래소 브랜드를 위장한 암호화폐 거래 앱으로, 입금 후 출금 불가 사태가 발생합니다. 동시 대응 채널 안내.
회수 채널 분석 →
- CASE 052 ₿
FXCMmint 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 짜인 FXCMmint (사칭) 사건은 실제 거래소 브랜드를 도용한 앱 설치 유도로 시작됩니다. 자금 회수를 위해서는 신고·지급정지·송금 추적을 동시에 진행해야 합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 053 ₿
GREENERGY 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 GREENERGY 사칭 피해를 발견했다면 송금 직후 대응 순서와 지급정지 신청 절차를 우선 정리해야 합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 054 ₿
jucoad 사기 (사칭)
관련 노출이 급증하는 jucoad 사칭 사기는 정상 거래소와 혼동하게 만드는 수법이 특징입니다. 송금 직후 대응 순서를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 055 ₿
mggarena 사기
mggarena 관련 암호화폐 거래소 사칭 사기에서 신고 시점과 자금 추적 가능성이 회수율을 크게 좌우합니다. 리딩방 유인 후 송금 유도 수법의 특성상 초기 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 056 ₿
mimbonode 사기 (사칭)
밈보노드(mimbonode) 사칭 사기는 정상 블록체인 프로젝트를 가장한 위조 사이트로 투자금을 편취하는 사건입니다. 송금 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 057 ₿
moxiren 사기 (사칭)
moxiren (사칭)을 통한 피해 사건에서 회수 절차를 단계별로 정리해보면, 초기 신고부터 자산 추적까지 병행 가능한 채널들이 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 058 ₿
Picoin 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 Picoin 사칭 사기는 초기 가입 단계에서는 정상적인 암호화폐 플랫폼처럼 보이다가 입금 직후 출금 불가 상태로 전환되는 구조입니다. 송금 직후 대응이 시간과 자산 회수를 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 059 ₿
rng87.com 사기 (사칭)
자동화 퀀트 트레이딩을 표방하는 rng87.com (사칭) 플랫폼은 높은 배당률을 미끼로 입금을 유도한 후 출금을 차단하는 사기입니다. 초기 대응이 회수 가능성을 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 060 ₿
Strxpro 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 꾸민 Strxpro 사칭 사기. 가짜 거래소 명의로 자산을 빼돌리는 수법과 초기 대응 방법을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 061 ₿
yoboza 사기 (사칭)
라이브방송 기반 yoboza 사칭 사기는 환전 단계에서 추가 입금을 요구하며 자금을 가로채는 구조입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 062 ₿
비트스탐프토큰 사기 (사칭)
비트스탐프토큰 (사칭) 사기는 암호화폐 거래소 신뢰도를 악용한 신종 투자 사기입니다. 송금 직후 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 063 ₿
코인뉴스 트레이더 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 코인뉴스 트레이더 (사칭) 사건은 신고 시점이 늦을수록 회수 난도가 높아집니다. 송금 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 064 ₿
클린스파크 사기 (사칭)
클린스파크 사칭 사기는 나스닥 상장사 위장으로 친환경 채굴 투자를 유도하며, 거래소·송금 직후 회수 가능성이 시간에 따라 크게 달라집니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 065 ₿
테더맨 사기 (사칭)
테더맨 (사칭)은 가상자산 거래소 사칭 사기로, 피해 신고 시점이 환수 가능성을 크게 좌우합니다. 송금 직후 신속한 조치가 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 066 ₿
A+ Consulting 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 정상적인 컨설팅 회사명을 도용해 리딩방과 거래소 투자 권유를 함께 진행한다는 것입니다. A+ Consulting (사칭) 피해는 송금 직후 빠르게 진행되는 특징을 보입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 067 ₿
Ait 사기 (사칭)
Ait (사칭)은 정품 거래소와 유사한 인터페이스로 위장해 투자금을 유인하는 사기 수법입니다. 송금 직후 회수 절차를 밟을 수 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 068 ₿
Ascend 사기 (사칭)
관련 노출이 급증하는 Ascend 사칭 사기는 무료 리서치로 신뢰를 먼저 쌓은 뒤 투자 유도 후 출금 시 세금 명목 추가 송금을 요구하는 수법입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 069 ₿
BITBYBTC 사기
BITBYBTC 관련 피해는 코인 선물 거래소 사칭 수법으로 진행되며, 송금 직후 자금 동결과 회수 절차가 병행 가능합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 070 ₿
bitstampkorea.com 사기 (사칭)
실존 거래소 Bitstamp를 사칭한 bitstampkorea.com은 투자자들을 입금 유도 후 자산을 횡령하는 수법이 적발되고 있습니다. 신원 파악과 환수 절차를 단계별로 진행해야 합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 071 ₿
boaf 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 boaf 거래소 사칭 계정으로 투자 권유 후 송금 유도하는 방식입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 072 ₿
fimelox 사기 (사칭)
fimelox 사칭 사기는 정상 거래소로 위장한 후 입금 유도 수법이 특징입니다. 송금 직후 계좌 동결까지 빠르게 진행되는 패턴을 보입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 073 ₿
HRP 프로젝트 사기 (사칭)
흔히 알려진 HRP 프로젝트 사칭은 유명 투자 전문가 이름을 도용해 블록딜 고수익을 제안한 후 출금 단계에서 추가 송금을 유도하는 투자 사기입니다.
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- CASE 074 ₿
ICE 코인 사기 (사칭)
이런 유형의 사기는 실제 암호화폐 프로젝트를 사칭하면서 투자 권유로 접근합니다. ICE 코인 사기 사건의 특징과 대응 절차를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 075 ₿
ICE 사기 (사칭)
ICE (사칭) 투자 권유 사건에서 나타나는 거래소 위장 수법과 복합 대응 절차를 안내합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 076 ₿
ICX Market Traders 사기 (사칭)
ICX Market Traders (사칭)는 허위 코인 거래소로 위장한 사기 조직으로, 네이버 밴드·카톡방 리딩 수법을 통해 피해자를 모집하고 가짜 거래 화면으로 자금을 편취합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 077 ₿
iuminvestnetGB 사기 (사칭)
이런 유형의 사칭 투자 플랫폼은 신원 확인 단계에서부터 피해 규모가 결정됩니다. iuminvestnetGB 관련 사건에서 빠른 신고와 자금 추적이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 078 ₿
JuChain 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 JuChain 사칭 거래소는 출금 조건을 임의로 변경하거나 추가 수수료를 요구하는 방식으로 자금을 묶어두는 패턴이 반복됩니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 079 ₿
JuWalle 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 JuWalle 사칭 플랫폼의 출금 조건 변경 패턴을 파악하는 것이 회수 절차의 시작점입니다. 송금 직후 대응이 결정적입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 080 ₿
kephelia 사기 (사칭)
kephelia 사칭 사기는 가상자산 거래소로 위장한 피싱 플랫폼입니다. 송금 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 081 ₿
krintock 사기 (사칭)
krintock (사칭)을 통한 가상자산 투자 사기는 정교한 위장 플랫폼과 지속적인 추가 송금 유도가 특징입니다. 피해 인지 후 신속한 조치가 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 082 ₿
K레드존 사기 (사칭)
K레드존 (사칭)은 실제 방송 플랫폼을 위장한 투자 사기로, 라이브 방송과 로맨스 유도를 통해 코인 거래소 사칭 계좌로 자금을 유도합니다. 송금 직후 즉시 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 083 ₿
PENDLEWallet 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 PENDLEWallet 사칭 사기는 초기 투자 유도 후 보상금 명목의 추가 입금을 요구하는 구조입니다. 피해 인지 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 084 ₿
Riverie 사기 (사칭)
Riverie (사칭) 거래소는 해외선물 플랫폼으로 위장해 추가 입금을 유도하는 수법이 특징입니다. 송금 직후 회수 절차를 정리해 두었습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 085 ₿
rynthel 사기 (사칭)
rynthel 사칭 사기는 가상자산 거래소 위장으로 진행되며, 송금 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 086 ₿
Safe Savings 사기 (사칭)
Safe Savings 사칭 사기는 리딩방 유인과 허위 거래소 플랫폼을 통해 대출 권유까지 이어지는 다단계 수법입니다. 송금 직후 대응이 시간과의 싸움입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 087 ₿
TradeNex 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 TradeNex 사칭 플랫폼으로 유인된 후 다단계 거래소 사이트(DPM, Limdex, PAGO AI 등)로 자금을 이체하는 구조입니다. 송금 직후 회수 시간이 제한적입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 088 ₿
Uniswap 사기 (사칭)
Uniswap 사칭 사기는 가짜 지갑 앱이나 에어드롭 명목으로 시작되며, 송금 직후 24시간 내 신속한 조치가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 089 ₿
VALTIQUE 사기 (사칭)
VALTIQUE 사칭 사기는 스테이킹 출금 차단 수법으로 진행되며, 송금 직후 신속한 조치와 은행 동결 신청이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 090 ₿
Wisuno 사기 (사칭)
Wisuno (사칭)는 해외 거래소를 가장한 투자 플랫폼으로, 출금 단계에서 추가 세금 명목의 송금을 요구하는 사기입니다. 초기 입금 후 계좌 동결, 해외 송금 요청 등이 전형적 수법입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 091 ₿
Xpromarkets 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 Xpromarkets 사칭 사기는 초기 입금 후 추가 입금을 강요하는 구조로, 출금 거절 이후 피해가 확정되는 패턴입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 092 ₿
xuuassrt-cry.live 사기 (사칭)
xuuassrt-cry.live는 인스타그램을 통해 코인 투자 기회를 제시하는 사칭 거래소 사기입니다. 송금 직후 연락 두절이 특징이며, 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 093 ₿
xuuassrt 사기 (사칭)
검색 노출이 증가하는 xuuassrt 사칭 사기. 인스타그램 위장 거래소로 유인된 피해자들의 회수 절차와 가능한 채널을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 094 ₿
곽튜브 사기 (사칭)
유명 유튜버 신원을 도용한 곽튜브 (사칭) 코인 사기는 AI 합성 영상과 해외 사진 도용으로 신뢰도를 높인 후 투자금을 편취하는 사건입니다. 송금 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 095 ₿
바이비트코인 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 바이비트코인 사칭 피해는 가짜 거래소 플랫폼 유도와 해외 송금 유인이 핵심입니다. 피해 인지 직후 신속한 지급정지 신청과 경찰 신고가 환수 가능성을 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 096 ₿
비트스탬프토큰 사기 (사칭)
실제 거래소를 사칭한 비트스탬프토큰 사기에서 회수 가능한 채널은 송금 직후 즉시 대응과 사후 민사 추적이 병행됩니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 097 ₿
웹키2 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 웹키2 사칭 사기는 정품 거래소와 유사한 인터페이스로 투자금을 유인하는 수법입니다. 초기 대응과 기록 보존이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 098 ₿
주체인 사기 (사칭)
거래소 사칭으로 위장한 주체인 사기는 투자 유도 후 송금 단계에서 적발되는 경우가 많습니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 099 ₿
트레이드넥스 사기 (사칭)
이런 유형의 사칭 거래소 사기는 정상적인 투자 플랫폼으로 위장해 송금을 유도하는 수법입니다. 트레이드넥스 사칭 계정을 통한 환급금 투자 사기에서 회수 가능성은 초기 대응 속도에 달려 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 100 ₿
팔라디움 밸스 PLB 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 팔라디움 밸스 PLB 사칭 사기는 정상 거래소와 가짜 플랫폼을 혼동하게 만드는 구조입니다. 송금 후 환수를 위해서는 자금 흐름 추적과 동시 신고가 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 101 ₿
하이퍼스택 사기 (사칭)
구조적으로 보면 하이퍼스택 사칭 사기는 코인 거래소를 위장한 플랫폼에서 선물 거래를 유도한 후 빠르게 자금을 빼가는 형태입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 102 ₿
BITSTAMP TOKEN 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 BITSTAMP TOKEN (사칭) 피해는 실존 거래소를 모방한 위조 플랫폼을 통해 발생합니다. 송금 직후 연락 두절이 일반적 패턴입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 103 ₿
Bookook VFSA 사기 (사칭)
이런 유형의 사칭 사기는 정상 거래소 이름을 도용해 수일 내 자금을 빼내는 수법입니다. Bookook VFSA 사칭 사건의 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 104 ₿
BX Nexus 사기 (사칭)
BX Nexus (사칭)는 실제 거래소를 모방한 위조 플랫폼으로, 입금 후 출금 제한으로 피해를 입히는 사기입니다. 신원 확인 및 자금 추적이 가능한 초기 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 105 ₿
CATHxpro 사기 (사칭)
CATHxpro (사칭)는 정상적인 코인 거래 어플처럼 위장한 후 입금 단계에서 자금을 가로채는 사기입니다. 피해 직후 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 106 ₿
DappsLynch 사기 (사칭)
관련 노출이 급증하는 DappsLynch 사칭 사기. 리딩방 형태의 투자 권유 후 송금 유도 패턴이 반복되고 있으며, 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 107 ₿
DExHOME 사기 (사칭)
DExHOME 사칭은 투자 리딩방을 통해 수익 보장을 약속한 후 송금을 유도하는 사기입니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 108 ₿
goldcs1.com 사기 (사칭)
관련 노출이 증가 중인 goldcs1.com 사칭 사기는 정상 거래소로 위장한 코인 투자 플랫폼입니다. 송금 직후 대응이 핵심입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 109 ₿
INFINOX 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 INFINOX 사칭 플랫폼이 해외선물 거래소를 가장하면서 카피트레이딩과 CFD 상품을 함께 제공한다는 것입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 110 ₿
Nexo Finance 사기 (사칭)
기획 단계부터 실제 Nexo Finance 플랫폼을 모방한 Nexo Finance (사칭)은 코인 담보 대출을 미끼로 자금을 편취합니다. 송금 직후 계정 잠금 등으로 피해가 확대되는 패턴입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 111 ₿
PLB 코인 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 PLB 코인 사칭 사기, 송금 직후의 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 112 ₿
PUNDIAIToken 사기 (사칭)
검색 노출이 급증하는 PUNDIAIToken 사칭 사기. 자동매매 플랫폼으로 위장한 가짜 링크 유도와 입금 오류 명목 추가 송금 수법이 주요 패턴입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 113 ₿
TDQ 사기 (사칭)
구조적으로 보면 TDQ 사칭은 초기 수익 제시 후 출금 제한으로 추가 입금을 강요하는 형태. 송금 직후 조치가 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 114 ₿
UniBest 사기 (사칭)
구조적으로 보면 UniBest는 홍콩항셍 지수 거래 정보방을 가장한 사칭 플랫폼으로, AI 트레이더 경력 사칭을 통해 신뢰를 형성한 후 자금을 유인하는 수법입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 115 ₿
WEB3 Defiex 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 WEB3 Defiex (사칭) 사기는 텔레그램 가짜 인플루언서를 통해 진행되며, 송금 직후 24시간 이내 조치가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 116 ₿
XMGPROGO 사기 (사칭)
XMGPROGO (사칭)는 코인 거래 어플로 위장한 정보방 사기로, 송금 직후 연락 두절이 일반적입니다. 긴급 대응 절차를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 117 ₿
김세현의종합트레이딩TV 사기 (사칭)
김세현의종합트레이딩TV (사칭)은 코인 거래소 사칭과 허위 상장 공약으로 자금을 모으는 사기 수법입니다. 송금 직후 연락 두절이 일반적이며, 해외 계좌 이용으로 추적이 어렵습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 118 ₿
루노코브마켓 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 루노코브마켓 사칭 사기는 가상자산 거래소를 위장한 피싱 플랫폼으로, 송금 직후 계정 동결과 추가 입금 요구가 전형적입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 119 ₿
에피파니 EPIPHANY 사기 (사칭)
외환 거래 플랫폼으로 위장한 에피파니 EPIPHANY 사칭 사기. 초기 출금 성공으로 신뢰를 얻은 후 추가 입금을 유도하고 결국 자금을 동결하는 수법이 반복되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 120 ₿
월드리버티ai 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 월드리버티ai 사칭 사기. 상장 예정 코인으로 위장해 선입금을 유도하는 수법이 적발되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 121 ₿
이스타워스캠브코 사기 (사칭)
관련 노출이 카페와 블로그에서 급증 중인 이스타워스캠브코 사칭 사기. 실제 플랫폼과 혼동하게 유도하는 수법이 특징이며, 송금 직후 회수 채널 가동이 시간 싸움입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 122 ₿
제8기 수익프로젝트 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 공식 투자앱처럼 위장한 플랫폼을 통해 단계적 입금을 유도한다는 것입니다. 제8기 수익프로젝트 (사칭)의 자금 흐름을 추적하려면 초기 송금부터 추적이 필요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 123 ₿
팔라디움 밸스 사기 (사칭)
팔라디움 밸스는 정당한 코인 프로젝트를 사칭한 사기로, 투자 유도 후 송금 추적과 동결이 시간과의 경쟁입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 124 ₿
펀디에이아이비트 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 펀디에이아이비트 사칭 사기는 정상 플랫폼으로 위장한 후 자산 환급을 명목으로 송금을 유도하는 구조입니다. 신고 시점이 빠를수록 회수 가능성이 높아집니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 125 ₿
Kzr-ex 사기
초기 인지 단계에서 Kzr-ex는 MP그룹 사칭 리딩방과 연계된 스테이킹 수익 사기로 드러나는 경우가 많습니다. 동시 신고와 자산 추적이 회수 가능성을 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 126 ₿
LBankHPR 사기 (사칭)
LBankHPR (사칭)은 실제 거래소를 모방한 사기로, 송금 직후 연락 두절이 되는 패턴입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 127 ₿
make-wallet.com 사기 (사칭)
make-wallet.com은 정상 지갑을 사칭한 사기 사이트로, 텔레그램 정보방과 연계해 피해자를 유도합니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 128 ₿
MTZ-맥스 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 실제 프로젝트 인물 사칭으로 추가 입금을 유도하는 MTZ-맥스 사기. 송금 직후 자금 추적과 동결 절차가 시간이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 129 ₿
RuzinTrad 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 RuzinTrad 사칭 사기는 트레이딩 플랫폼으로 위장해 입금 후 출금을 막는 구조입니다. 송금 직후 회수 절차가 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 130 ₿
tenz 사기
구조적으로 보면 tenz 사칭 사기는 오픈채팅 투자방 위장과 테더(USDT) 매입 유도로 시작되며, 송금 직후 추가 입금 요구로 확대되는 패턴을 보입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 131 ₿
글로벌팟거래소 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교한 글로벌팟거래소 (사칭) 사기는 QR코드 앱 설치와 카피트레이딩 추가입금 함정으로 진행됩니다. 회수 절차 검토가 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 132 ₿
알프하트레이딩EBC 사기 (사칭)
알프하트레이딩EBC (사칭)은 거래소를 사칭한 투자 사기로, 송금 직후 출금 제한과 세금 명목의 추가 송금을 요구하는 수법입니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 133 ₿
BULLBIT 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 정상 거래소로 위장한 BULLBIT 사칭 플랫폼에 입금 후 출금 제한에 걸리는 구조입니다. 불빗노드 투자방 사칭 등 다층 사기 수법이 동시 진행됩니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 134 ₿
coinworld 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 정상 거래소로 위장한 허위 플랫폼이 실제 송금을 유도한다는 것입니다. coinworld 사칭 사기의 구조와 대응 절차를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 135 ₿
fxgtc 사기
수임 사례에서 자주 보이는 fxgtc 사칭 거래소 피해는 입금 직후 출금 불가 상황으로 진행됩니다. 송금 기록과 채팅 내역이 있다면 회수 가능성을 검토할 수 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 136 ₿
넷클래스테크놀로지 사기 (사칭)
관련 노출이 증가 중인 넷클래스테크놀로지 사칭 사기는 거래소 플랫폼 위장과 IPO 사칭이 핵심. 송금 직후 대응 시한이 짧으므로 기록 정리와 신고 순서가 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 137 ₿
원도브거래소 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 원도브거래소 사칭 플랫폼의 정체를 파악하는 것이 환수 가능성을 크게 좌우합니다. 그럴듯한 이름으로 위장한 사기 거래소 피해 대응 방법을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 138 ₿
웻 월렛 사기 (사칭)
웻 월렛 사칭은 보험 환급금이나 코인 지갑 명목으로 접근해 결제 단계에서 송금을 유도하는 사기입니다. 피해 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 139 ₿
주린스쿨해외선물연구소 사기
주린스쿨해외선물연구소와 관련된 리딩방 사기 사건에서 출금 지연이 발생했다면 송금 직후 초기 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 140 ₿
AI퀀트아카데미 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 AI퀀트아카데미 사칭 사기는 하나증권·스테이블코인 명의를 도용해 투자 유도 후 출금 단계에서 추가 송금을 강요하는 수법입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 141 ₿
Ansim Tradix 사기 (사칭)
관련 노출이 증가 중인 Ansim Tradix (사칭) 자동 매매 플랫폼. AI 투자 명목으로 자금을 유인한 후 송금 직후 연락 두절되는 패턴. 신고 후 회수 절차는 시간이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 142 ₿
Bitampro 사기 (사칭)
이런 유형의 사기는 정상 거래소를 사칭하며 리딩방 형태로 운영되는 Bitampro 관련 피해입니다. 송금 직후 즉시 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 143 ₿
BITFINEX TOKEN 사기 (사칭)
정식 거래소를 사칭한 BITFINEX TOKEN 사기는 송금 직후 지급정지 신청이 시간 관건입니다. 초기 대응 절차와 회수 경로를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 144 ₿
BitradX 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 BitradX (사칭) 플랫폼의 정체를 파악하고 송금 기록을 확보하는 것이 회수 절차의 첫 단계입니다. 형사 고소와 민사 청구를 병행할 수 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 145 ₿
coinexchangebt1 사기 (사칭)
coinexchangebt1 (사칭) 피해는 송금 직후의 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다. 사기 적발 시간을 단축하는 것이 핵심입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 146 ₿
dmcc 사기 (사칭)
North Star DMCC 사칭 사기는 CFD 마진거래 플랫폼을 위장한 사기로, 송금 직후 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 147 ₿
gd-markets 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 gd-markets 사칭 거래소를 통한 가상자산 송금 사기입니다. 해외 송금 추적과 지급정지 신청이 회수의 핵심 채널입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 148 ₿
Kuquasar 사기 (사칭)
Kuquasar (사칭)의 거래소 위장 수법과 리딩방 연계 피해 사례. 송금 직후 회수 채널과 지급정지 절차를 정리합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 149 ₿
Mimbo Node 사기 (사칭)
검색 노출이 급증하는 Mimbo Node 사칭 사기. 노드 운영 자동 배당을 명목으로 자금을 모으는 수법과 피해 이후 즉시 대응 절차를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 150 ₿
QUINT Investment 사기 (사칭)
QUINT Investment (사칭)과 관련된 허위 거래소 피해는 송금 직후 즉시 기록 정리와 동결 신청이 중요합니다. 로또·파워볼 등 고수익 상품 광고로 유인하는 수법을 짚어봅니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 151 ₿
roketpool-ko 사기 (사칭)
roketpool-ko 사칭 사기는 가상자산 거래소로 위장한 신원 도용 사건입니다. 송금 직후 계정 동결로 자금 회수가 어려워지는 패턴이 반복되고 있습니다.
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- CASE 152 ₿
Teelx 사기 (사칭)
Teelx (사칭)은 암호화폐 거래앱을 사칭한 사기로, 전문가 조언을 빌미로 자금을 유도한 후 출금을 차단하는 수법입니다. 회수 절차와 가동 가능한 채널을 정리했습니다.
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- CASE 153 ₿
UniWallet 사기 (사칭)
암호화폐 거래소로 사칭한 UniWallet 피해는 출금 지연과 추가 입금 요구가 특징입니다. 피해 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 154 ₿
WBTworld 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 WBTworld 사칭 플랫폼이 출금 제한으로 피해자를 묶어두는 수법입니다. 초기 대응과 채널 확보가 회수 가능성을 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 155 ₿
글로벌프라이스 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 꾸민 글로벌프라이스 (사칭) 사기는 외환 CFD 거래 플랫폼을 가장해 송금을 유도합니다. 출금 동결 후 추가 비용을 요구하는 수법이 전형적입니다.
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- CASE 156 ₿
비트파이넥스 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 비트파이넥스 (사칭)는 실존 거래소를 사칭한 가짜 플랫폼으로, bitfinexkorea.com 같은 도메인을 통해 투자자들을 유인한 후 입금 직후 연락을 끊는 수법입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 157 ₿
비트탭VC 사기 (사칭)
흔히 알려진 비트탭VC 사칭 사기는 가짜 투자 플랫폼으로 자금을 유인한 후 빠르게 계좌를 폐쇄하는 구조입니다. 송금 직후 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 158 ₿
와이엑스 익스체인지 사기 (사칭)
정상 거래소를 사칭한 와이엑스 익스체인지 사기에서 피해자들이 가짜 플랫폼으로 자금을 송금한 후 환수 불가 상태에 빠지는 사례가 늘고 있습니다.
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- CASE 159 ₿
제니스인베스트먼트 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 제니스인베스트먼트 사칭 사기는 투자일임계약서를 내세워 코인 거래소 계좌로 자금을 유도합니다. 송금 직후 즉시 대응이 필수입니다.
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- CASE 160 ₿
코인베이스코리아 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 코인베이스코리아 (사칭) 피해 — 메신저 기반 사기와 회수 절차를 정리합니다.
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- CASE 161 ₿
티티프라임 사기 (사칭)
구조적으로 보면 티티프라임 사칭 사기는 해외 거래소 명의를 도용해 국내 투자자를 유인하는 수법입니다. 송금 직후 계정 동결이 일어나 환수 시한이 매우 짧습니다.
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- CASE 162 ₿
팔라디움 랩스 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 팔라디움 랩스 사칭 사기는 가상자산 거래소 위장으로 초기 입금 직후 빠르게 자금을 동결하는 패턴입니다. 송금 후 24시간 이내 대응이 중요합니다.
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- CASE 163 ₿
Allspreing Min 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 Allspreing Min 사칭 앱 설치 유도 후 출금 불가 상황에 빠지는 피해가 증가 중. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 164 ₿
app.rng87 사기 (사칭)
구조적으로 보면 app.rng87은 퀀트 자동 매매 시스템을 사칭해 고수익을 약속한 후 입금을 유도하는 사기입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 165 ₿
ARKDeFAI 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 ARKDeFAI 명의의 사칭 계정이 메신저와 SNS를 통해 투자 제안을 하며 계정도용 피해까지 동반한다는 것입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 166 ₿
Aurum Goldex 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 Aurum Goldex 사칭 사기. 금 자산 투자 명목으로 신뢰를 형성한 뒤 출금을 차단하는 수법이 적발되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 167 ₿
binbit exchange 사기 (사칭)
최근 binbit exchange 사칭 사기가 지속되고 있으며, 피해자들이 송금 후 환수 절차를 모르는 경우가 많습니다. 회수 가능한 채널과 대응 순서를 정리했습니다.
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- CASE 168 ₿
Bit Ment 사기 (사칭)
구조적으로 보면 Bit Ment 사칭 사기는 정상 코인 지갑처럼 위장한 플랫폼에서 초기 입금 이후 추가 비용 청구로 진행됩니다. 송금 직후의 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 169 ₿
BITFINEX 사기 (사칭)
비트파이넥스 사칭 거래소를 통한 선물 투자 사기가 지속되고 있습니다. BITFINEX 명의 리딩방 유입 후 고액 손실까지 이어지는 피해 구조와 대응 절차를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 170 ₿
bito 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 구성된 bito 사칭 사기. 스테이킹 명목의 출금 과정에서 추가 송금을 유도하는 수법이 반복되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 171 ₿
Bitroban 사기 (사칭)
Bitroban (사칭) 피해는 거래소 사칭 메커니즘과 복합 송금 구조로 진행됩니다. 초기 대응과 동시 절차 가동이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 172 ₿
BlackBull 사기 (사칭)
BlackBull 사칭 사기는 정상적인 거래처럼 위장되어 송금 직후 연락 두절로 진행됩니다. 국제 송금 추적과 동시 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 173 ₿
BoA One 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 BoA One 사칭 앱 피해는 정보방 연계 자금 유도 구조. 송금 직후 추적이 가능한 시점이 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 174 ₿
COIN익스체인지 사기 (사칭)
최근 COIN익스체인지 사칭 사기 피해가 급증 중입니다. 거래소 명의로 옵션거래를 유도한 후 송금을 요구하는 수법이 반복되고 있으며, 시간이 지날수록 회수 난도가 높아집니다.
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- CASE 175 ₿
cryptolead 사기 (사칭)
cryptolead (사칭)은 레퍼럴 수수료 편취를 목표로 한 거래소 사칭 사기. 초기 송금 직후 회수 절차와 병행 가능한 법적 채널을 정리했습니다.
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- CASE 176 ₿
DCNPC 사기 (사칭)
흔히 알려진 DCNPC 사칭 사건은 가상자산 거래소 위장으로 시작되며, 초기 대응 시점이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 177 ₿
defiex 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 정상적인 디파이 플랫폼으로 위장한 사칭 사이트가 초기 입금 직후 추가 자금을 요구하는 패턴입니다. defiex 사칭 사건의 회수 절차와 동시 대응 방법을 정리했습니다.
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- CASE 178 ₿
DOGE스테이킹 사기 (사칭)
DOGE스테이킹 사칭 사기는 정상 거래소를 사칭한 플랫폼으로 자금을 유도하는 수법입니다. 피해 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 179 ₿
FOXETH 사기 (사칭)
FOXETH 사칭 사기는 정상적인 거래 화면으로 위장해 송금을 유도하는 수법입니다. 송금 직후 초기 대응과 병행 절차가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 180 ₿
GLOCAL-GOLDEX 사기 (사칭)
GLOCAL-GOLDEX (사칭)는 출금 불가 플랫폼을 미끼로 수수료 명목의 추가 송금을 유도하는 사기. 초기 투자금 회수 불가능 상태에서 피해가 눈덩이처럼 불어나는 특징.
회수 채널 분석 →
- CASE 181 ₿
GLOBAL GOLDEX 사기 (사칭)
GLOBAL GOLDEX (사칭)는 해외 거래소를 빙자한 가상자산 사기로, 입금 후 출금 불가 상태에 빠지는 피해가 집중됩니다. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 182 ₿
hexlant 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 hexlant 거래소 사칭 리딩방을 통한 투자 유도입니다. 송금 직후 즉시 대응하면 회수 가능성이 높아집니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 183 ₿
HTX KR 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 설계된 HTX KR (사칭) 사기는 실제 거래소로 위장한 후 수수료·세금 명목으로 추가 송금을 유도합니다. 법적 대응과 자금 추적을 동시에 진행해야 합니다.
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- CASE 184 ₿
kexocoin 사기
구조적으로 보면 kexocoin은 정상 거래소처럼 위장한 허위 앱을 통해 입금 직후 계좌 동결로 추가 송금을 강요하는 수법입니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 185 ₿
KorePro Kore Exchange 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 KorePro Kore Exchange (사칭)는 구글플레이스토어 등에 올려진 위장 앱으로 가상자산 거래를 유도한 후 송금을 받는 수법입니다. 회수 절차와 병행 가능한 채널을 안내합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 186 ₿
kucrown 사기 (사칭)
흔히 알려진 거래소 사칭 사기인 kucrown은 출금 지연과 추가 입금 요구를 특징으로 합니다. 피해 인지 후 신속한 증거 확보와 신고가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 187 ₿
Kuo익스체인지 사기 (사칭)
Kuo익스체인지 (사칭)를 통한 선물 거래 사기에서 피해 인지 후 취해야 할 초기 대응과 회수 절차를 단계별로 정리합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 188 ₿
LPP 사기 (사칭)
해외선물·지수거래 앱으로 위장한 LPP (사칭) 사기. 리딩방 사칭과 거래소 위장이 결합된 형태로, 초기 자료 보관과 송금 흐름 추적이 회수의 핵심입니다.
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- CASE 189 ₿
MATE VIP 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 MATE VIP 사칭 사기는 텔레그램 정보방 형태로 진행되며, 피해자가 송금한 직후의 대응 속도가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 190 ₿
MOLPOS 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 MOLPOS 사칭 사기는 피해 직후 신고 시점의 간격이 회수 가능성을 크게 좌우합니다. 송금 직후 72시간 내 조치가 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 191 ₿
moonslive 사기
moonslive 사기 사건에서 출금 제한과 추가 비용 요구는 전형적 수법입니다. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 192 ₿
phany 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 phany 사칭 사기. 해외선물·외환 플랫폼으로 위장한 후 출금 조건 변경으로 자금을 묶어두는 수법이 적발되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 193 ₿
PUNDIAI BIT 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 PUNDIAI BIT 사칭 사기는 거래소 환급 문자로 유인한 뒤 입금을 강요하는 패턴입니다. 리딩방 투자 손실을 빌미로 한 금전편취 사건으로, 송금 직후 즉시 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 194 ₿
Rocketpool 사기 (사칭)
Rocketpool 사칭 사기는 정상적인 스테이킹 플랫폼으로 위장한 후 리딩방을 통해 투자를 유도하고 송금 직후 연락 두절로 이어지는 구조입니다.
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- CASE 195 ₿
starholdings.co.kr 사기 (사칭)
기술적으로 정상 플랫폼을 사칭한 starholdings.co.kr 사기는 송금 직후 회수 시한이 극히 짧습니다. 긴급 신고와 동시 진행할 절차를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 196 ₿
Trendline 사기 (사칭)
구조적으로 보면 Trendline (사칭)은 해외 현물거래 플랫폼을 위장한 사기 사이트로, 송금 직후 계정 잠금이나 추가 입금 요구로 자금을 빼앗는 수법입니다.
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- CASE 197 ₿
UNIVLP 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 UNIVLP 사칭 플랫폼이 정상적인 거래소처럼 위장해 대규모 피해를 발생시키고 있다는 것입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 198 ₿
UPRICH 사기 (사칭)
검색 노출이 증가하는 UPRICH 사칭 사기. 자동매매 프로그램 명목으로 비트코인 투자를 유도하는 수법과 회수 절차를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 199 ₿
usdtmain 사기 (사칭)
최근 usdtmain 사칭 플랫폼을 통한 선물 거래 사기가 증가 중입니다. 추가 입금 요청 패턴과 회수 절차를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 200 ₿
wisuno-cap.com 사기 (사칭)
글로벌 CFD 거래소를 사칭한 wisuno-cap.com 사기는 신고 시점과 송금 시점 사이의 간격이 회수 가능성을 크게 좌우합니다. 구체적 회수 채널과 대응 절차를 정리했습니다.
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- CASE 201 ₿
YS인베스트먼트 사기 (사칭)
흔히 알려진 YS인베스트먼트 사칭 사기는 사설 거래소 플랫폼과 리딩방을 결합한 수법입니다. 송금 직후 출금 불가 상황에서 신속한 대응이 필수입니다.
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- CASE 202 ₿
골드문퀵머니 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 AI 자동매매와 허위 스테이킹 정보방을 결합한 수법으로, 송금 직후 계좌 동결 여부가 회수 가능성을 크게 좌우한다는 것입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 203 ₿
리보프로토콜 사기 (사칭)
리보프로토콜 (사칭) 피해는 송금 직후 대응 시점이 회수 성공률을 크게 좌우합니다. 스테이킹 명목 사기의 특성상 초기 신고와 지급정지 신청이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 204 ₿
비트레이드엑스 사기 (사칭)
구조적으로 보면 비트레이드엑스 사칭 사기는 AI 매매 정보방 연계로 자금을 유도한 후 출금을 차단하는 수법입니다. 피해 인지 직후 신속한 조치가 필요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 205 ₿
비트맥시 사기 (사칭)
관련 노출이 증가 중인 비트맥시 사칭 사기. 정상 거래소로 위장한 후 입금 유도 → 환전 불가 단계까지 진행되는 전형적 구조. 초기 대응과 동시 채널 확보가 회수 가능성을 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 206 ₿
신프리마켓 사기 (사칭)
신프리마켓 (사칭)을 통한 투자 사기에서 팀미션 명목의 추가 송금 유도와 거래소 사칭 수법이 반복되고 있습니다. 회수 절차와 법적 대응 채널을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 207 ₿
와바마켓 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 와바마켓 사칭 사기를 구분하기 위한 실무 안내. 송금 후 회수 절차와 병행 가능한 채널을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 208 ₿
이클립스 프로젝트 사기 (사칭)
이클립스 프로젝트 사칭 사기는 가상자산 투자 명목으로 계좌 락 해제비, 클리어링 비용 등을 요구하는 신종 수법입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 209 ₿
인투비즈 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 인투비즈 사칭 사기. 가상자산 거래소 위장으로 자금을 유인한 후 송금 직후 연락 두절되는 패턴이 반복되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 210 ₿
파이낸셜 그룹 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 파이낸셜 그룹 사칭 사기는 정상적인 거래소처럼 위장한 후 입금 유도 단계에서 자금을 횡령하는 구조입니다. 해외선물·외환거래 리딩방과 연계되어 피해가 확산 중입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 211 ₿
팬시 토큰 사기 (사칭)
기획 단계부터 실제 거래소를 사칭하는 팬시 토큰 사기는 암호화폐 입금 직후 자금 동결이 핵심입니다. 사기 인지 후 즉각적 대응과 병행 절차로 회수 가능성을 높일 수 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 212 ₿
1dgital-ex 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 1dgital-ex (사칭)는 정상 거래소를 사칭한 허위 앱으로 피해자의 입금 직후 계정 접근을 차단하는 수법을 씁니다. 송금 후 대응이 매우 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 213 ₿
1Exchage 사기 (사칭)
1Exchage (사칭)을 통한 투자 사기 피해 발생 시 신고부터 회수까지 단계별 대응 절차를 정리한 안내글입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 214 ₿
aixt토큰 사기 (사칭)
aixt토큰은 브릴리언스팀 명의 봉사활동이나 투자 리딩방으로 위장한 사칭 사기입니다. 송금 직후 연락 두절이 특징이며 지급정지와 형사 고소를 병행해야 합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 215 ₿
AMERICAN BTC 사기
AMERICAN BTC는 초기 투자 유입 후 출금 단계에서 추가 수수료 명목으로 자금을 요구하는 구조화된 사기. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 216 ₿
APEX 사기 (사칭)
APEX 사칭 사기는 인스타그램 계정 해킹과 거짓 투자 제안이 결합된 형태로, 피해 직후 신속한 기록 확보와 지급정지 신청이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 217 ₿
aurex exchange itd 사기 (사칭)
aurex exchange itd (사칭)은 정품 거래소를 사칭해 투자금을 유인하는 사기 수법입니다. 송금 직후 출금 제한, 추가 입금 요구 등의 패턴이 반복되며, 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 218 ₿
B-Zone 사기 (사칭)
앱 기반 정보방 형태로 운영되는 B-Zone (사칭) 사기는 출금 차단 후 추가 송금을 유도합니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 219 ₿
B12C 사기 (사칭)
구조적으로 보면 B12C는 로맨스 접근 후 암호화폐 거래소를 사칭해 송금을 유도하고 출금을 막는 수법입니다. 동시 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 220 ₿
Baiahpcex 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 Baiahpcex 사칭 사기는 거래소 명의 위장과 로맨스·부업 리딩방을 결합한 수법입니다. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 221 ₿
BASISEX 사기 (사칭)
BASISEX (사칭)는 주식·가상화폐 거래 앱 설치 유도 후 입금을 받는 구조입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 222 ₿
birake 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 birake가 실제 거래소를 정확히 모방해 피해자들이 자신의 자산을 출금하려다 사기범에게 송금하도록 유도한다는 것입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 223 ₿
bitgettw 사기 (사칭)
구조적으로 보면 bitgettw 사칭 사기는 정상 거래소처럼 위장한 후 입금 직후 즉시 출금을 막는 방식입니다. 송금 직후 24시간 이내 조치가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 224 ₿
BitradeX 사기 (사칭)
BitradeX (사칭)은 정상 거래소로 위장한 허위 플랫폼으로, 송금 직후 신고 시점까지의 시간 차이가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 225 ₿
Blockstream 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 Blockstream 사칭 사기는 정상 거래소처럼 위장한 플랫폼에서 입금을 유도한 후 출금 불가 상태로 만드는 수법입니다. 송금 직후 회수 절차가 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 226 ₿
BRCLpro 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 BRCLpro 사칭 사기. 허위 어플과 승인 메시지로 투자금을 유도한 후 인출 불가 상태로 빠지는 구조. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 227 ₿
btchacker.online 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 btchacker.online 사칭 사기는 가상자산 거래소로 위장해 송금을 유도하는 수법입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 228 ₿
BYDOXE 사기 (사칭)
관련 노출이 늘어나는 BYDOXE 사칭 사기는 출금 지연과 추가 입금 요구 패턴으로 진행됩니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 229 ₿
CHEONHU 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 AI 자동매매라는 명목으로 정상적인 투자 플랫폼처럼 위장한다는 것입니다. CHEONHU 사칭 사기의 회수 절차를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 230 ₿
CItanova 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 CItanova 사칭 사기는 허위 투자 어플을 통해 암호자산 거래를 빙자한 송금을 유도하는 사건입니다. 피해 인지 후 초기 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 231 ₿
CODEONE 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 CODEONE 사칭 사기가 인스타그램 해킹과 연계되어 빠르게 진행된다는 것입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 232 ₿
coinmarketcap.com 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 coinmarketcap.com 사칭 사이트 피해를 구분하는 방법과 송금 직후 취할 조치를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 233 ₿
cointrade 사기 (사칭)
cointrade 사칭 사기는 정상 거래소로 위장해 송금 직후 출금 단계에서 추가 비용을 요구하는 구조입니다. 피해 인지 후 즉시 증거 확보와 신고가 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 234 ₿
culturecapitalllc.com 사기 (사칭)
culturecapitalllc.com (사칭)은 메타트레이더5 플랫폼 유도 후 수수료 명목의 송금을 요구하는 구조입니다. 메신저 경로 유입부터 출금 거절까지 단계별 대응이 필요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 235 ₿
cypgeax 사기
cypgeax는 거래소 사칭 앱을 통해 세금 명목으로 자금을 유도하는 사기. 송금 직후 회수 채널이 달라지므로 초기 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 236 ₿
DEUS 사기 (사칭)
DEUS (사칭)을 둘러싼 신규 코인 투자 유도 사기에서 거래소 사칭 플랫폼과 허위 수익 약속이 핵심 수법입니다. 피해 직후 송금 추적과 계좌 동결이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 237 ₿
Diamondminer 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 놓치기 쉬운 Diamondminer (사칭) 사기의 신호들과 동시 대응 절차를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 238 ₿
Dios Derivative 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 Dios Derivative 사칭 플랫폼을 통한 외환·선물 거래 유도로, 입금 후 출금 불가 상황이 대부분입니다. 동시 대응 절차와 회수 채널 검토가 필요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 239 ₿
dmt 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 거래소 사칭 명의로 진행되는 dmt 사기가 초기 대응의 시간 제약이 매우 짧다는 것입니다. 송금 직후 즉시 조치가 필요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 240 ₿
DTK코인 사기 (사칭)
DTK코인 (사칭)은 거래소 사칭을 통한 암호화폐 사기로, 송금 직후 즉각적인 법적 대응이 필요합니다. 시간이 경과할수록 자금 추적이 어려워지므로 신속한 조치가 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 241 ₿
EVM INT 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 EVM INT 사칭 사기는 블록체인 플랫폼으로 위장한 투자 앱을 통해 단계적으로 자금을 유도하는 구조입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 242 ₿
exchangepower 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 구성된 exchangepower 사칭 사기. 암호화폐 거래소를 위장한 플랫폼에서 출금 불가 상황까지 유도하는 수법과 회수 절차를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 243 ₿
FANC 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 FANC 사칭 사기는 글로벌 거래소를 가장한 플랫폼에서 투자금을 유도하는 수법입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 244 ₿
FOTON 사기 (사칭)
피해 양상은 리딩방과 거래소 사칭을 통한 FOTON 투자 유도입니다. 송금 직후 회수 절차와 병행 가능한 채널을 정리했습니다.
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- CASE 245 ₿
GBLKS FX 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 GBLKS FX 사칭 사기. 배현성 교수 명의 리딩방 미끼로 외환거래 투자를 유도하는 구조. 송금 직후 출금 정지 상태로 빠지는 피해 패턴.
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- CASE 246 ₿
gd-markets.com 사기 (사칭)
흔히 알려진 해외 거래소 이름을 도용한 gd-markets.com 사칭 사기. 허위 플랫폼 설치 유도와 입금 후 환수 불가 구조가 특징입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 247 ₿
Gildex 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 암호화폐 거래소를 사칭한 Gildex가 금 투자나 로맨스 접근을 통해 자금을 편취하는 수법입니다. 송금 직후 대응이 시급합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 248 ₿
GMC Gold Trading 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 GMC Gold Trading (사칭)은 금 거래 플랫폼을 위장한 투자 사기로, 초기 입금 후 수익 창출 명목의 추가 송금을 유도하는 수법이 특징입니다.
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- CASE 249 ₿
GRAND BITSTACK 사기 (사칭)
GRAND BITSTACK (사칭)은 정상 거래소를 가장한 사기 플랫폼으로, 로맨스 스캠과 함께 암호화폐 투자 명목의 금전 편취가 주 수법입니다. 송금 직후 대응이 결정적입니다.
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- CASE 250 ₿
GSI.TODAY 사기 (사칭)
GSI.TODAY 사칭 플랫폼은 실제 거래소를 모방해 투자금을 모은 후 출금 지연과 추가 입금 요청을 반복하는 구조입니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 251 ₿
HKGLOBALSTOCK 사기
관련 노출이 계속되는 HKGLOBALSTOCK은 거래소 사칭 사기로, 초기 입금 후 추가 비용 명목의 반복 요구와 출금 차단이 특징입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 252 ₿
IC Finance 사기 (사칭)
IC Finance (사칭)는 정상적 거래소처럼 보이다가 추가 입금 단계에서 송금을 유도하는 사기. 동시 대응 채널을 통한 회수 전략이 필요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 253 ₿
Infimarket 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 Infimarket 사칭 사기는 투자 수익 약속으로 자금을 유도한 후 즉시 연락을 끊는 전형적 코인 사기입니다. 송금 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 254 ₿
IONNICK 사기 (사칭)
IONNICK 사칭 사기는 배터리 투자명목 자금을 받아내는 수법입니다. 송금 직후 대응이 중요하며, 회수 가능성은 초기 조치에 달려있습니다.
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- CASE 255 ₿
JPWALLET 사기 (사칭)
검색 노출이 급증하는 JPWALLET 사칭 사기. 가짜 지갑 서비스와 고수익 리딩방을 결합한 신종 수법으로 자산 탈취가 이뤄지고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 256 ₿
JZMOR 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 JZMOR 사칭 사기가 문자와 메신저를 통해 투자 권유로 시작되며, 송금 후 자금 추적이 복잡해진다는 것입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 257 ₿
Kore Exchange 사기
구글플레이스토어 등을 통해 유포되는 Kore Exchange 앱은 실제 거래소가 아닌 위장 플랫폼입니다. 송금 직후 긴급 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 258 ₿
korsofi 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 만들어진 korsofi 사칭 사기는 투자 플랫폼, 로맨스, 쇼핑몰 등 다층 수법으로 진행됩니다. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 259 ₿
krfxt 사기 (사칭)
구조적으로 보면 krfxt (사칭)는 거래소 위장 후 초기 수익 제시로 신뢰를 얻은 뒤 추가 입금을 유도하는 형태입니다. 송금 직후 출금 지연과 수수료 명목의 재입금 요구가 반복되는 특징이 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 260 ₿
kuoexchange 사기
초기 인지 단계에서 kuoexchange 사칭 거래소 피해를 발견했다면 송금 경로 추적과 신고 절차를 동시에 진행해야 합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 261 ₿
kspp.site 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 kspp.site 사칭 사기는 골드몰 플랫폼을 위장한 금 투자 거래소로 위장해 출금 불가 피해를 일으킵니다. 초기 대응이 회수 가능성을 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 262 ₿
kuoexchange.com 사기 (사칭)
kuoexchange.com 사칭 사기는 실제 거래소와 유사한 인터페이스로 투자금을 유인한 후 송금 직후 계정 동결로 회수를 차단하는 수법입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 263 ₿
KucoLab 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 KucoLab 사칭 사기는 암호화폐 거래소 명의로 접근하는 사건인데, 초기 대응 시간이 자금 추적과 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 264 ₿
mextdcoin 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 mextdcoin 사칭 플랫폼의 마진거래 유인과 빠른 송금 요구입니다. 송금 직후 24시간 이내 신고와 입금 계좌 추적이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 265 ₿
mextdcoin.com 사기 (사칭)
관련 노출이 늘어나는 mextdcoin.com 사칭 사기. 마진거래 명목의 5분 거래 유인으로 자금을 편취하는 수법. 송금 직후 회수 절차 진행 가능.
회수 채널 분석 →
- CASE 266 ₿
moodeng crypto 사기
보고된 사례를 보면 moodeng crypto는 밈코인 투자를 명목으로 빠른 속도로 자금을 유도한 후 플랫폼을 폐쇄하는 구조입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 267 ₿
novaxkor 사기 (사칭)
거래소 사칭으로 위장한 novaxkor 사기는 리딩방 투자 명목으로 자금을 유도한 후 출금 수수료 명목의 추가 입금을 강요하는 구조입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 268 ₿
okexhcnagebk.com 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 okexhcnagebk.com 사칭 거래소를 통한 암호화폐 송금 사기입니다. 정상 플랫폼으로 위장한 후 자금을 유인하는 수법이 반복되고 있습니다.
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- CASE 269 ₿
onyx-mine.com 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 onyx-mine.com 사칭 사기. 광산 투자 명목으로 자금을 모은 후 출금 단계에서 추가 비용을 요구하는 구조입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 270 ₿
Opsani ai 사기 (사칭)
기술 기반 트레이딩 플랫폼으로 위장한 Opsani ai 사칭 사기는 초기 송금 직후 출금 지연으로 추가 비용 청구까지 이어집니다. 긴급 대응이 필수입니다.
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- CASE 271 ₿
OURBIT 사기 (사칭)
구조적으로 보면 OURBIT 사칭 사기는 정상 거래소로 위장한 후 입금을 유도하는 형태로, 송금 직후 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 272 ₿
pcm 사기
관련 노출이 증가하는 pcm 사칭 사기. 연락 수신 후 송금 전 확인해야 할 절차와 피해 후 대응 방법을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 273 ₿
pcm-ultra 사기
주요 피해 양상은 pcm-ultra 명의의 가짜 투자 플랫폼 사칭으로, 초기 수익 유도 후 추가 입금 요구 단계에서 연락 두절되는 구조입니다.
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- CASE 274 ₿
Prime Partners 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 꾸며진 Prime Partners (사칭) 사설 거래소 사기. 허위 플랫폼으로 유인한 뒤 투자금을 횡령하는 구조입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 275 ₿
PUNDIAI TOKEN 사기 (사칭)
PUNDIAI TOKEN 사칭 사기는 거래소 명의 사칭과 환급 명목 송금 유도가 핵심 수법입니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 276 ₿
RS Finance 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 RS Finance 사칭 거래소가 정상적인 거래 플랫폼처럼 위장한다는 것입니다. 송금 후 출금 불가 상황에 직면하게 됩니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 277 ₿
SKY invest 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 SKY invest 사칭 사기는 해외선물·지수거래 플랫폼을 빌미로 자금을 유도하는 구조로, 송금 직후 신고 시점까지의 간격이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 278 ₿
Tether USDT Wallet 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 놓치기 쉬운 Tether USDT Wallet (사칭) 사기의 자금 흐름 추적과 즉시 대응 방법을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 279 ₿
TRCL 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 TRCL 사칭 사기의 구조를 파악하면 동시 대응이 가능합니다. 시세조종과 출금 차단 패턴을 인식하고 신속한 채널 가동이 핵심입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 280 ₿
Trickle 사기 (사칭)
Trickle (사칭) 플랫폼에서 출금이 막혔거나 송금 직후 계정이 동결된 피해 사례가 늘고 있습니다. 지금 취할 수 있는 조치를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 281 ₿
Uni Wallet 사기 (사칭)
검색 노출이 급증하는 Uni Wallet 사칭 사기. 정상 거래소로 위장한 플랫폼에서 에어드롭 명목 입금 후 출금 지연. 동시 대응 절차와 회수 경로 안내.
회수 채널 분석 →
- CASE 282 ₿
x-play.io 사기 (사칭)
관련 노출이 늘어나는 x-play.io 사칭 사기. 암호화폐 거래소를 사칭한 폰지 사기로, 출금 거부 단계에서 회수 절차를 시작하는 것이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 283 ₿
강남블록딜 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 강남블록딜 (사칭) IPO 사기. 지역명을 내세운 블록체인 투자 사칭으로 송금 직후 연락 두절. 환수 대응 시점이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 284 ₿
도약신탁프로젝트 사기 (사칭)
흔히 알려진 투자 프로젝트명으로 위장한 도약신탁프로젝트 사칭 사기. 애널리스트 신분 사칭과 가짜 플랫폼을 통해 송금을 유도한 후 출금을 막는 수법이 적발되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 285 ₿
디월트 사기 (사칭)
해외선물·코인 거래소로 위장한 디월트 사칭 사기. 투자 수익 약속 후 출금 차단으로 추가 송금을 유도하는 구조. 초기 대응이 환수율을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 286 ₿
로켓풀 사기 (사칭)
로켓풀 (사칭)은 실제 스테이킹 프로토콜을 사칭한 리딩방 투자 유인 사기. 피해자들의 송금 직후 회수 절차와 가능한 채널을 정리한 안내.
회수 채널 분석 →
- CASE 287 ₿
바이코리아 사기 (사칭)
관련 노출이 증가하는 바이코리아 (사칭) 사기는 정상적인 수출입 플랫폼으로 위장한 후 코인·토큰 투자를 유도하는 사건입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 288 ₿
블로그스트림 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 블로그스트림 사칭 거래소 피해. 허위 플랫폼 판단 기준과 동시 진행 가능한 회수 채널을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 289 ₿
비트캐처 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 거래소 사칭과 리딩방 운영이 결합된 형태라는 것입니다. 비트캐처 명의로 상장 예정 코인을 추천하며 선입금을 유도하는 수법이 반복되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 290 ₿
비트푸푸 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 비트푸푸 사칭 사기는 정상 거래소를 위장한 가짜 플랫폼으로 투자금을 모은 후 수일 내 사라지는 패턴입니다. 송금 직후 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 291 ₿
세빅스 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 세빅스 사칭 사기가 정상적인 거래 플랫폼처럼 위장된다는 것입니다. 초기 송금부터 회수까지의 단계별 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 292 ₿
스테이블코인 얼라이언스 사기 (사칭)
흔히 알려진 하나증권 사칭 명의의 스테이블코인 얼라이언스 투자 사기. 네이버 밴드 리딩방에서 수익 프로젝트를 명목으로 자금을 모은 후 출금 단계에서 추가 수수료를 요구하는 구조입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 293 ₿
아이유엑스피 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 아이유엑스피 (사칭)는 스테이킹 수익을 미끼로 한 가상자산 사기로, 송금 직후 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 294 ₿
압구정Coin Exchange 사기 (사칭)
지역명을 앞세운 압구정Coin Exchange 사칭 사기는 실제 거래소와의 혼동을 노린 수법입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 295 ₿
앰버그리드 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 앰버그리드 사칭 사기를 구분하기 위한 신호와 송금 직후 즉시 취할 조치, 그리고 회수 절차를 단계별로 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 296 ₿
에이펙스토큰 사기 (사칭)
에이펙스토큰은 정상 거래소나 투자 앱을 사칭해 입금을 유도하는 사기 수법입니다. 송금 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 297 ₿
와이에스 익스채인지 사기 (사칭)
와이에스 익스채인지 (사칭)는 정상 거래소로 위장한 가짜 플랫폼으로, 입금 직후 환전 불가 상태에 빠지는 피해가 반복됩니다. 사기 적발 후 회수 절차 진행이 가능합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 298 ₿
지오미그룹 사기 (사칭)
지오미그룹 사칭 사기는 거래소 플랫폼을 위장하고 리딩방, 다단계 투자 구조로 피해를 확대하는 수법입니다. 송금 직후 출금 지연 패턴이 반복되며 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 299 ₿
케네디크립토 사기 (사칭)
케네디크립토 사칭 사기는 리딩방 명목의 투자 권유로 시작되며, 가상자산 송금 직후 회수 난도가 높아집니다. 초기 대응이 환수 성공률을 크게 좌우합니다.
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- CASE 300 ₿
큐솔 사기 (사칭)
관련 노출이 지속되는 큐솔 사칭 사기는 텔레그램 리딩방을 통해 투자 수익을 보여준 후 출금 단계에서 자금을 동결하는 수법입니다. 회수 절차와 대응 채널을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 301 ₿
트러스트월렛 사기 (사칭)
트러스트월렛 사칭 사기는 정품 앱과 유사한 인터페이스로 위장해 자산을 편취하는 수법입니다. 송금 직후 추적이 어려워 신속한 대응이 필수입니다.
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- CASE 302 ₿
퓨처스케이알 사기 (사칭)
검색 노출이 많아지는 퓨처스케이알 사칭 사기. 해외선물 거래소 위장, 리딩방 유도, 자동매매 손실까지 복합적 피해 구조를 파악하고 동시 대응하는 법.
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- CASE 303 ₿
휴미디파이 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 휴미디파이 사칭 사기가 리딩방과 허위 거래소를 동시에 운영하면서 피해자 자금을 여러 경로로 분산시킨다는 것입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 304 ₿
Allspring 사기 (사칭)
기획 단계부터 철저하게 준비된 Allspring 사칭 사기. 출금 단계에서 추가 수수료 명목의 송금을 강요하는 수법이 반복되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 305 ₿
binanxf 사기 (사칭)
검색 노출이 빠르게 늘어나는 binanxf 사칭 사기. 위장 웹사이트와 피싱문자로 암호화폐 송금을 유도하는 수법이 주요 패턴입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 306 ₿
Bitroa 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 Bitroa 사칭 사기를 구분하는 방법과 송금 후 대응 절차를 정리했습니다. 리딩방·카피트레이딩 유도 사건의 회수 가능성을 높이려면 신속한 채널 가동이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 307 ₿
btsekorea 사기 (사칭)
구조적으로 보면 btsekorea 사칭 사기는 정품 거래소를 흉내 낸 위장 사이트로 투자금을 유인합니다. 송금 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 308 ₿
coinexchangebt1.com 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 coinexchangebt1.com 사칭 사기. 정상 거래소로 위장한 후 입금 유도, 출금 차단 수법. 지금이라면 송금 직후 24시간 이내 대응이 핵심입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 309 ₿
CoinsGPT 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 CoinsGPT 사칭 거래소를 통한 자동매매 투자 유도가 대부분입니다. 송금 직후 신고 시점까지의 간격이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 310 ₿
FANC TOKEN 사기 (사칭)
흔히 알려진 FANC TOKEN 사칭 사기는 가짜 거래소나 투자 플랫폼을 통해 고수익을 약속한 후 출금을 거부하는 수법입니다. 피해 인지 직후의 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 311 ₿
kennedy crypto 사기 (사칭)
kennedy crypto (사칭)을 통한 리딩방 투자 사기는 가짜 거래소 플랫폼과 함께 진행되며, 송금 직후 회수 절차를 신속히 진행할 경우 일부 자금 추적이 가능합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 312 ₿
KorePro 사기
KorePro을(를) 둘러싼 가상자산 거래소 사칭 사기에서 피해 직후 취해야 할 초기 대응과 회수 가능성을 정리합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 313 ₿
Kresimworld 사기 (사칭)
관련 노출이 증가 중인 Kresimworld 사칭 사건은 다단계 구조와 해외 송금이 결합된 형태입니다. 초기 대응이 회수 가능성을 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 314 ₿
LVSDEX 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 LVSDEX 사칭 플랫폼으로 자동매매 투자를 유도한 후 출금을 막는 수법이 반복되고 있습니다. 허위 거래소 사기의 전형적 흐름과 대응 방법을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 315 ₿
MTi Ox 사기 (사칭)
MTi Ox (사칭)는 텔레그램 리딩방과 허위 거래소 앱으로 위장한 투자 사기. 송금 직후 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 316 ₿
nnew AIT 사기 (사칭)
이런 유형의 암호화폐 거래소 사칭 사기는 실명 계좌 개설 후 송금을 유도하는 방식으로 진행됩니다. nnew AIT 사칭 사건의 피해 구제 절차를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 317 ₿
North Star DMCC 사기 (사칭)
North Star DMCC (사칭)는 CFD 거래 플랫폼으로 위장한 사기 조직으로, 송금 직후 연락 두절이 빠르게 진행되는 특징입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 318 ₿
onyx 사기
onyx 광산 투자 사기는 출금 단계에서 추가 비용 명목의 재입금을 요구하는 구조입니다. 신고 시점을 놓치면 회수가 어려워집니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 319 ₿
onyx 스테이킹 사기
기획 단계부터 정교하게 구성된 onyx 스테이킹 사기. 리플 스테이킹 명목으로 자금을 모은 뒤 출금 차단하는 수법이 반복되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 320 ₿
PipHigh 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 PipHigh 사칭 사기는 외환거래 앱으로 위장해 입금을 유도한 뒤 출금을 차단하는 패턴입니다. 송금 직후 즉시 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 321 ₿
PSCOIN 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 PSCOIN 사칭 사기는 정상 거래소와 유사한 인터페이스로 위장한 후 입금 유도 → 출금 불가 상황으로 진행되는 패턴입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 322 ₿
QASXWM 사기 (사칭)
QASXWM 앱을 사칭한 거래소 사기에서 입금 직후의 빠른 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다. 송금 경로 추적과 지급정지 신청의 시한을 놓치지 않아야 합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 323 ₿
TrustEdgeFX 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 구성된 TrustEdgeFX (사칭) 사건은 앱 설치 유도 후 해외 송금으로 이어지는 패턴을 보입니다. 회수 채널과 신고 절차를 함께 진행할 때 성과가 나옵니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 324 ₿
UORVEXIA Pro 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 UORVEXIA Pro 사칭 앱. 암호화폐 거래 플랫폼으로 위장한 후 입금 유도, 출금 불가 상태로 빠지는 패턴. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 325 ₿
VM인베스트먼트 사기 (사칭)
관련 노출이 늘어나는 VM인베스트먼트 (사칭) 사건. 가짜 코인지갑 유도와 빠른 먹튀 패턴이 특징. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 326 ₿
zmua 사기 (사칭)
zmua (사칭) 피해는 전문가 신분 위장 후 추가 송금을 유도하는 구조. 초기 대응과 자금 흐름 추적이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 327 ₿
글로벌밸류업프로젝트 사기 (사칭)
글로벌밸류업프로젝트 (사칭)는 실제 존재하지 않는 투자 플랫폼을 내세워 암호화폐 거래소나 증권사를 사칭하는 사기 조직입니다. 리딩방과 카톡 등을 통해 수익 보장을 약속한 후 추가 입금을 유도하는 수법이 반복되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 328 ₿
더엠 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 더엠이라는 정상 거래소를 사칭한 위조 플랫폼에서 해외선물 투자를 유도하고 송금 직후 연락 두절로 진행된다는 것입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 329 ₿
아발란체 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 아발란체 사칭 사기는 정상적인 투자 정보방으로 위장한 후 가짜 거래소로 유도하는 수법이 대부분입니다. 송금 직후 회수 절차가 결정됩니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 330 ₿
알토스 사기
보고된 사례를 보면 알토스 관련 투자 사기는 벤처스 사칭과 자산증식 프로젝트 명목으로 진행되며, 리딩방 유입 후 송금 단계에서 적발되는 경향이 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 331 ₿
엠제이컴퍼니 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 구성된 엠제이컴퍼니 (사칭) 사기. 테더 투자대행을 명목으로 자금을 모아 송금 직후 연락 두절되는 패턴으로, 피해자들이 회수 절차에서 막히는 사례가 늘고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 332 ₿
오닉스 비트코인 스테이킹 사기
일반적인 거래소 사칭과는 다른 구조를 띤 오닉스 비트코인 스테이킹 사기. 스테이킹 수익 약속으로 자금을 모은 후 출금을 제한하는 수법이 특징입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 333 ₿
오닉스 리플 스테이킹 사기
보고된 사례를 보면 오닉스 리플 스테이킹은 거래소 사칭 플랫폼으로 고수익 스테이킹을 명목으로 자금을 유치한 후 출금을 제한하는 구조입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 334 ₿
오닉스 이더리움 스테이킹 사기
흔히 알려진 이더리움 스테이킹 상품 중 오닉스 관련 사기 피해는 복합 채널 대응이 필수입니다. 송금 직후 동시 진행 절차를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 335 ₿
오닉스 스태이킹 사기
오닉스 스태이킹 사칭 사기는 거래소 위장 후 스테이킹 수익 약속으로 자금을 유인하는 수법입니다. 송금 직후 출금 제한 단계로 진행되며 복합 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 336 ₿
오닉스 스테이킹 사기
이 사건에서 특이한 점은 오닉스 거래소 사칭 플랫폼이 리플 스테이킹이라는 명목으로 자금을 모으되, 초기 입금 후 출금 제한을 걸어두는 수법입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 337 ₿
오닉스 사기
검색 노출이 증가하는 오닉스 리플 스테이킹 투자 사기. 출금 정지와 추가입금 요구 패턴을 먼저 인지하고 초기 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 338 ₿
웨이퍼 사기 (사칭)
구조적으로 보면 웨이퍼 사칭 사기는 허위 투자 플랫폼에서 수익금 출금 단계에서 추가 수수료를 요구하는 방식으로 진행됩니다. 송금 직후 동결 및 회수 채널 병행이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 339 ₿
이엑스고야 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 이엑스고야(EX GOYA) 사칭 사건은 바이낸스 선물거래 플랫폼을 위장한 tryex.io 도메인을 통해 피해가 집중되는 패턴입니다. 송금 직후 출금 차단 수법이 반복되고 있습니다.
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- CASE 340 ₿
인피마켓 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 인피마켓 (사칭) 피해는 메타트레이더5 거래툴 위장으로 시작되며, 초기 대응과 회수 채널 병행이 중요합니다.
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- CASE 341 ₿
크레스트 사기 (사칭)
흔히 알려진 크레스트 사칭 사기는 코인 선물거래와 리딩방을 미끼로 수일 내에 자금을 빼내는 구조입니다. 송금 직후 대응이 결정적입니다.
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- CASE 342 ₿
81Exchage 사기 (사칭)
흔히 알려진 거래소 이름을 도용한 81Exchage 사칭 플랫폼. 초기 대응이 늦으면 자금 동결이 어려워집니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 343 ₿
81Exchange 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 81Exchange 사칭 거래소 사기. 송금 직후 신고 시점이 회수 가능성을 크게 좌우하므로 즉시 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 344 ₿
BAINVENT 사기 (사칭)
구조적으로 보면 BAINVENT 사칭 사기는 증권사 신뢰도를 악용해 추가 입금과 지갑주소 요구로 진행되는데, 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 345 ₿
COINX MINE 사기 (사칭)
COINX MINE (사칭)은 암호화폐 채굴 플랫폼을 위장한 사기로, 초기 투자금 회수 불가 및 지속적인 추가 송금 요구가 특징입니다. 송금 직후 증거 보전과 동시 채널 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 346 ₿
crm해외선물 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 crm해외선물 사칭 사기. 출금 지연과 추가 입금 요구가 반복되는 패턴에서 회수 절차를 어떻게 시작할지 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 347 ₿
Kmexnasia 사기 (사칭)
최근 유튜브 광고를 통해 달러 투자를 권유하는 Kmexnasia (사칭) 사기 사건이 접수되고 있습니다. 송금 직후 회수 절차를 신속히 진행해야 합니다.
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- CASE 348 ₿
MEXCITY 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 MEXCITY 사칭 거래소 사기. 정상 플랫폼으로 위장한 투자 유도 사건의 회수 절차와 신고 채널을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 349 ₿
Mongolian Coin 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 Mongolian Coin 사칭 사기는 가짜 거래소 플랫폼을 통해 투자금을 유인한 후 송금 직후 계정 동결 또는 출금 불가 상태로 만드는 수법입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 350 ₿
Neovin 사기 (사칭)
Neovin 사칭 사기는 정상 거래소로 위장한 투자 유도형 사기입니다. 송금 직후 환수 절차를 빠르게 진행하는 것이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 351 ₿
OK환전 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 OK환전 사칭 사기는 유튜브·밴드 같은 SNS 채널을 통해 거래소 이름을 도용하고 허위 앱 설치를 유도하는 구조입니다. 송금 직후 회수 절차를 신속히 진행할 수 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 352 ₿
V1 Asset 사기 (사칭)
V1 Asset (사칭)은 해외선물 거래소를 빙자한 리딩방 사기로, 송금 직후 출금 지연과 추가 입금 요구가 반복됩니다. 초기 대응과 회수 절차를 단계별로 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 353 ₿
XPlay 사기 (사칭)
기획 단계부터 거래소 사칭으로 설계된 XPlay 사기. 출금 거부와 추가 결제 유도가 핵심 수법이며, 송금 직후 신속한 대응이 환수율을 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 354 ₿
YS EXCHANGE 사기
흔히 알려진 해외선물 거래소로 위장한 YS EXCHANGE 사칭 사기. 리딩방 유입부터 출금 불가까지 단계적 수법과 동시 대응 채널을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 355 ₿
맥스시티 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 맥스시티 사칭 마진거래 사기. mextdcoin.com 도메인으로 5분 거래 유도 후 자금 동결.
회수 채널 분석 →
- CASE 356 ₿
무이마켓 사기 (사칭)
관련 노출이 증가하고 있는 무이마켓 사칭 사기. 리딩방과 허위 거래소를 통한 송금 유도 수법이 특징이며, 송금 직후 24시간 이내 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 357 ₿
비트켓 사기 (사칭)
흔히 알려진 비트켓 사칭 사기는 거래소 이름을 도용해 투자금을 가로채는 수법입니다. 송금 직후 24시간 내 신고와 자금 추적이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 358 ₿
스테이블코어 사기 (사칭)
스테이블코어 사칭 사기는 비대면 채팅으로 시작되는 투자 유혹형 사건입니다. 송금 직후 연락 두절이 특징이며 지급정지와 형사 고소가 병행되어야 합니다.
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- CASE 359 ₿
오닉스개발 사기 (사칭)
구조적으로 보면 오닉스개발 사칭 사기는 암호화폐 거래소 명의로 자금을 유인한 후 출금을 차단하는 수법입니다. 송금 직후 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 360 ₿
와이에스 익스체인지 사기 (사칭)
와이에스 익스체인지 (사칭)의 출금 제한 수법과 개인 계좌 송금 유도 과정에서 발생하는 피해 구조, 그리고 동시 진행 가능한 회수 채널을 정리한 안내.
회수 채널 분석 →
- CASE 361 ₿
테더클리어 사기 (사칭)
구조적으로 보면 테더클리어(사칭)는 정상 거래소를 위장한 허위 플랫폼으로, 테더 구매·환전 명목의 송금 유도 후 계좌 동결로 회수하는 사기입니다. 회수 절차 병행 가능.
회수 채널 분석 →
- CASE 362 ₿
트리온익스체인지 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 트리온익스체인지 사칭 사기는 리딩방 형태로 운영되며, 최윤석 등 실제 인물 사칭을 통해 신뢰도를 높인 후 투자금을 유인하는 구조입니다. 송금 직후의 빠른 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 363 ₿
gateio 사기 (사칭)
gateio (사칭)은 정상 거래소를 사칭한 허위 플랫폼으로, 송금 직후의 신속한 기록 확보와 법적 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 364 ₿
SignalNet 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 구성된 SignalNet (사칭) 사기는 투자 수익 약속으로 자금을 유도한 후 회수 불가 상태로 빠지는 구조입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 365 ₿
메타마스크 사기 (사칭)
메타마스크 사칭 사기는 지갑 연결 유도 후 자산을 빼내는 수법입니다. 송금 직후 신고 시점이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 366 ₿
coinw 사기
CoinW 사칭 거래소 피해는 정상 거래처럼 보이다가 출금 단계에서 막히는 구조. 송금 직후 신속한 기록 정리와 법적 대응이 회수 가능성을 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 367 ₿
jiashieldvip 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 jiashieldvip (사칭)이 정상 거래소를 위장한 후 입금 직후 계정 동결로 추가 송금을 유도한다는 것입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 368 ₿
Trust Wallet 사기 (사칭)
검색 노출이 급증하는 Trust Wallet 사칭 사기. 가짜 지갑 앱 설치 유도 후 자산을 편취하는 수법이 반복되고 있습니다.
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- CASE 369 ₿
노바엑스 코리아 사기
기획 단계부터 정교한 거래소 사칭으로 진행되는 노바엑스 코리아 사기. 상호 변경과 허위 인증으로 신뢰도를 높인 후 출금 제한으로 추가 입금을 유도합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 370 ₿
어프르 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 어프르 (사칭) 피해는 투자 앱 위장 후 자금 갈취로 진행됩니다. 초기 대응과 송금 기록 확보가 회수의 핵심입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 371 ₿
온체인트랜잭션 사기 (사칭)
온체인트랜잭션 (사칭) 피해는 거래소 사칭과 환급 명목 입금 유도가 결합된 형태입니다. 회수 절차와 신고 채널을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 372 ₿
ABTC 사기 (사칭)
ABTC 사칭 사기는 추가입금 요구와 출금 제한으로 시작됩니다. 송금 직후 24시간 이내 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 373 ₿
ACV VAEX 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 VAEX 거래소 사칭과 ACV 코인 매수 유도 사기. 이더리움 송금 후 Lock-up 명목 출금 거부 피해 대응 방법.
회수 채널 분석 →
- CASE 374 ₿
AIXT 사기 (사칭)
흔히 알려진 AIXT 토큰 사칭 사기는 브릴리언스팀 명의의 리딩방과 봉사활동 명목으로 투자금을 유도합니다. 송금 직후 연락 두절이 특징입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 375 ₿
Aurexexchangeltd 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 리딩방 사칭으로 시작되는 Aurexexchangeltd 사기가 실제 거래소 사칭과 결합되어 있다는 것입니다. 송금 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 376 ₿
BELLPOTTER 사기 (사칭)
외환거래 명목의 BELLPOTTER 사칭 플랫폼에서 입금 후 출금이 불가능해지는 사기. 신고 시점이 늦으면 자금 추적이 어려워집니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 377 ₿
BITMEX TOKEN 사기
실제 거래소와 유사한 이름의 BITMEX TOKEN 사칭 플랫폼에서 무기한 계약 거래를 강요한 후 출금을 거부하는 사기 사건. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 378 ₿
Bitpaysui 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 정품 플랫폼으로 위장한 Bitpaysui 사칭 사이트에서 입금 유도 후 출금 불가 상태로 빠지는 것입니다. 시간이 경과할수록 회수 난도가 높아지므로 긴급 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 379 ₿
BoxTK 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 BoxTK 사칭 앱은 거래 정보 제공을 명목으로 접근한 뒤 결제 단계에서 자금을 요구하는 구조입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 380 ₿
BoxTK 4.5 사기 (사칭)
이런 유형의 거래소 사칭 사기는 정보 제공 채널 위장으로 시작됩니다. BoxTK 4.5 피해는 초기 대응과 자금 추적이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 381 ₿
cult capital 사기
Cult capital 관련 피해 상담을 정리해보면 사칭 플랫폼과 금전 요구 패턴이 반복됩니다. 피해 인지 후 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 382 ₿
EZSQUARE 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 EZSQUARE (사칭)은 메타트레이더 플랫폼을 위장한 자동매매 사기로, 전문가 사칭과 허위 수익률 제시가 핵심 수법입니다. 초기 대응과 동시 채널 활용이 환수 가능성을 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 383 ₿
gress.safetygroom 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 gress.safetygroom 사칭 사건은 투자 안내 명목으로 자금을 유도한 후 연락 두절되는 형태입니다. 신고 시점이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 384 ₿
k-fanta 사기 (사칭)
k-fanta (사칭)은 금 거래 투자 플랫폼으로 위장한 사기 사건으로, 구매대행과 해외 출장 핑계를 섞어 단계적으로 송금을 유도합니다. 회수 채널과 절차를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 385 ₿
Polygon Staking 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 Polygon Staking 사칭 사기. 지갑 연결 유도와 제어권 탈취 수법이 반복되고 있으며, 송금 직후 대응 시간이 매우 제한적입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 386 ₿
Signal 사기 (사칭)
Signal (사칭)은 싱가포르 회사를 빙자하고 테더 코인 입금을 단계별로 유도하는 사기. 달러 자산 운용명목으로 접근하며 출금 단계에서 추가 송금을 요구합니다.
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- CASE 387 ₿
syntrl 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 syntrl 사칭 사기가 코인선물 리딩방을 위장하고 며칠 내에 피해자 자금을 해외로 송금해버린다는 것입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 388 ₿
불리쉬플랜 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 불리쉬플랜 (사칭) 사건은 정상적인 거래 외관을 띠면서도 자금 추적이 복잡한 특징을 보입니다. 회수 절차와 신고 채널을 미리 정리해두는 것이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 389 ₿
브릴리언스 사기 (사칭)
흔히 알려진 AIXT 토큰과 무관한 브릴리언스 사칭 조직이 리딩방과 봉사활동 명목으로 투자자를 모아 자금을 편취하는 사기 사건. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 390 ₿
비아누 사기 (사칭)
흔히 알려진 비아누 사칭 사기는 비상장 코인 리딩방 형태로 접근하며, 송금 직후 연락 두절 또는 추가 입금 요구로 이어집니다. 회수 채널과 대응 절차를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 391 ₿
시타보바 사기 (사칭)
구조적으로 보면 시타보바 (사칭) 사기는 가상자산 거래소로 위장한 후 송금을 유도하는 수법입니다. 송금 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 392 ₿
이움.net/signin 사기 (사칭)
관련 노출이 지속되는 이움.net/signin 사칭 거래소 HTS 설치 유도 사기. 송금 후 출금 차단 피해의 회수 절차를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 393 ₿
프라임파트너스 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 프라임파트너스 (사칭) 피해를 확인했다면 송금 직후 24시간 이내 자금 추적과 신고 병행이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 394 ₿
ARGWallet Argent 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 ARGWallet Argent 사칭 앱을 통한 코인스테이킹 투자 유도 후 출금 제한, 거짓 보상 환불 명목의 추가 입금 강요입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 395 ₿
Bitmine ETH 사기 (사칭)
Bitmine ETH는 실제 거래소를 사칭한 투자사기로, 입금 유도 후 자산을 동결하는 수법이 주된 피해 양상입니다.
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- CASE 396 ₿
bridge-coin 사기
bridge-coin 사칭 거래소 사기에서 특이한 점은 정상적인 거래 과정처럼 위장한 후 출금 단계에서 추가 수수료를 요구하는 수법입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 397 ₿
BRCPRO 사기 (사칭)
관련 노출이 증가하고 있는 BRCPRO (사칭) 사건은 정상 거래소로 위장한 후 송금을 유도하는 수법입니다. 회수 절차와 대응 채널을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 398 ₿
btsekorea.com 사기 (사칭)
btsekorea.com은 국제 거래소를 사칭한 사기 플랫폼으로, 입금 유도 후 출금 제한으로 자금을 묶어두는 수법이 특징입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 399 ₿
CaryPact 사기 (사칭)
AI 컴퓨팅 명목의 CaryPact 사칭 플랫폼은 초기 수익 제시 후 출금 시 추가 수수료 명목으로 재입금을 강요하는 구조입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 400 ₿
CG핀테크 사기 (사칭)
신원 위장으로 접근하는 CG핀테크 (사칭)는 코인 선물거래와 로맨스 미끼를 결합한 사기. 송금 직후 추적과 계좌 동결이 회수의 핵심입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 401 ₿
CITAVOVA 사기 (사칭)
흔히 알려진 CITAVOVA 사칭 투자 플랫폼은 초기 수익 유도 후 추가 입금 요구로 변질됩니다. 송금 경로 추적과 지급정지 신청이 회수의 핵심입니다.
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- CASE 402 ₿
coin-flow.io 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 coin-flow.io는 ZentloX 거래소를 사칭한 레버리지 카피트레이딩 사기 플랫폼입니다. 출금 제한과 함께 추가 입금을 유도하는 구조로, 초기 대응이 매우 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 403 ₿
EXORPRO 사기 (사칭)
EXORPRO (사칭)과 관련된 투자 사기는 정상 거래소 이름을 도용해 신뢰를 얻은 후 송금을 유도하는 수법입니다. 피해 직후 신속한 조치가 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 404 ₿
LocalBitcoinTrade 사기 (사칭)
관련 노출이 증가 중인 LocalBitcoinTrade 사칭 사기. 비트코인 투자자를 대상으로 한 거래소 위장 수법과 송금 후 동결까지의 흐름을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 405 ₿
MARSGO 사기 (사칭)
기획 단계부터 출금 제한까지 설계된 MARSGO (사칭) 코인선물 리딩방 사기. 카톡방 유입부터 자금 회수까지의 절차를 정리합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 406 ₿
sendbpartners 사기
이 사건에서 특이한 점은 sendbpartners가 정상 거래소처럼 위장하면서 출금 차단 수법을 쓴다는 것입니다. 동시 신고와 지급정지 신청이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 407 ₿
StraitsX 사기 (사칭)
StraitsX (사칭) 앱을 통한 가상자산 거래 사기는 정상적인 플랫폼으로 위장한 후 송금 단계에서 자금을 동결하는 수법입니다. 피해 인지 후 신속한 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 408 ₿
Strsxpro 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 Strsxpro 사칭 앱 설치 후 출금 정지 상황에 놓인 피해자들이 증가하고 있습니다. 송금 직후 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 409 ₿
XM Global 사기 (사칭)
실제 외환거래소 XM을 사칭한 가짜 앱으로 유도한 후 출금을 막고 추가 입금을 강요하는 사기. 송금 직후 회수 절차가 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 410 ₿
YS 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 YS (사칭) 피해는 코인 스테이킹 명목의 금전 요구로 시작되며, 초기 송금 이후 추가 자금 압박이 반복되는 패턴을 보입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 411 ₿
YUBIT 사기
관련 노출이 늘어나는 YUBIT 사칭 사기. 초기 대응과 회수 채널 정리로 손실 최소화 가능.
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- CASE 412 ₿
도킷 사기 (사칭)
도킷 사칭 사기는 실제 암호화폐 거래소 이름을 도용해 투자 유도 후 송금을 받아내는 수법입니다. 신원 확인과 초기 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 413 ₿
디피투자그룹 사기 (사칭)
디피투자그룹 (사칭)을 통한 리딩방 투자 사기는 전문가 사칭과 허위 거래소 연계로 진행되며, 송금 직후 자금 동결과 병행 신고가 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 414 ₿
마스고 사기 (사칭)
관련 노출이 계속되는 마스고(사칭) 사건은 초기 투자 유도 후 출금 제한으로 손실을 확대하는 구조입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 415 ₿
무브월렛 사기 (사칭)
무브월렛 사칭 사기는 보상금 명목 입금 유도 후 수수료 추가 요구로 이어지는 패턴입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 416 ₿
비에프에스 사기 (사칭)
비에프에스 (사칭)는 가상자산 거래소 위장 사기로, 입금 직후 계정 동결이나 추가 송금 요구로 이어지는 패턴입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 417 ₿
시트로바 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 시트로바 (사칭) 피해는 모바일 채굴 앱 사칭으로 시작되는 경우가 많습니다. 복합 채널 동시 진행으로 회수 가능성을 높일 수 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 418 ₿
엠블럼HTS 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 엠블럼HTS 사칭 플랫폼을 통한 해외선물 투자 권유 후 계좌 이체 유도. 송금 직후 연락 두절이 대부분입니다.
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- CASE 419 ₿
bitbaseget 사기
bitbaseget 사칭 거래소 피해에서 회수 절차와 병행 가능한 채널을 정리한 안내. 사설 선물 거래소 사기의 전형적 패턴과 대응 방법.
회수 채널 분석 →
- CASE 420 ₿
COINFI 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 COINFI (사칭) 피해를 발견했다면 송금 직후 24시간 이내 신고와 증거 보존이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 421 ₿
GOLDEN BRIDGE 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 손지웅 프로 사칭 등 유명인 명의를 도용해 GOLDEN BRIDGE 플랫폼으로 유도하는 수법입니다. 송금 직후 동결 및 회수 절차가 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 422 ₿
HAUTE ONE 사기
흔히 알려진 거래소 사칭 수법인 HAUTE ONE은 비트코인·골드 투자 명목으로 자금을 유도한 후 출금을 막는 방식으로 작동합니다. 송금 직후 즉시 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 423 ₿
MTZ플러스 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 MTZ플러스 (사칭)는 제3기 수익 프로젝트를 명목으로 빠르게 자금을 모아 사라지는 구조입니다. 송금 직후 회수 절차를 병행할 수 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 424 ₿
techoftrade.com 사기 (사칭)
techoftrade.com (사칭)은 해외선물·금 지수 거래를 명목으로 초기 입금 후 수익 창출을 보여주면서 추가 입금을 반복 유도하고 출금을 지연시키는 구조입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 425 ₿
TT거래소 사기 (사칭)
TT거래소 사칭 사기는 출금 세금 명목 추가 송금을 유도하는 전형적 수법입니다. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 426 ₿
voox거래소 사기 (사칭)
최근 voox거래소 사칭 사기가 증가하고 있습니다. 허위 플랫폼으로 유도한 뒤 투자금을 가로채는 수법이 반복되고 있으니 피해 후 즉시 조치가 필요합니다.
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- CASE 427 ₿
매타5 사기 (사칭)
흔히 알려진 거래소 이름을 도용한 매타5 사칭 사기는 KYC 인증 과정을 악용해 자금을 빼내는 수법입니다. 피해 직후 신속한 조치가 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 428 ₿
블루링마켓 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 블루링마켓 (사칭) 피해 사건. 가짜 플랫폼으로 유도한 후 자금 송금을 유도하는 수법이 반복되고 있으며, 회수 절차와 증거 확보 방법을 정리했습니다.
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- CASE 429 ₿
테더맥스 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 테더맥스 (사칭) 피해는 로또 보상금 명목의 선물거래 사기로, 신속한 신고와 동시 절차 진행이 회수 가능성을 좌우합니다.
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- CASE 430 ₿
54EX Pro 사기 (사칭)
54EX Pro (사칭)는 정상 거래소로 위장한 코인 거래소 사칭 사기로, 입금 후 출금 불가 상태에 빠지는 피해가 발생합니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 431 ₿
AmericanBTC 사기 (사칭)
AmericanBTC (사칭)은 가짜 거래소와 스테이킹 화면으로 자금을 유인한 후 출금을 제한하는 구조입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 432 ₿
bitminegb.com 사기 (사칭)
검색 노출이 급증하는 bitminegb.com 사칭 거래소 사기. 실제 입금 후 출금 불가 상황에서 동시 대응 채널을 어떻게 가동하는지 정리했습니다.
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- CASE 433 ₿
BTSE 사기 (사칭)
BTSE 사칭 거래소를 통한 코인 투자 사기는 리딩방 유도와 출금 차단이 핵심 수법입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
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- CASE 434 ₿
BTSE TOKEN 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 리딩방 사칭 채널을 통해 BTSE TOKEN 투자를 권유받는 사기 피해가 증가 중입니다. 송금 직후 연락 두절 패턴이 반복됩니다.
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- CASE 435 ₿
BYBTC 사기 (사칭)
흔히 알려진 거래소 이름을 도용한 BYBTC 사칭 사기. 선물 투자 명목으로 자금을 유도한 후 출금 불가 상태로 만드는 수법입니다.
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- CASE 436 ₿
cheonhu.com 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 cheonhu.com 사칭 사이트는 AI 자동매매 명목으로 자금을 유도하며, 배당 지연과 출금 거부로 피해가 확산되고 있습니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
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- CASE 437 ₿
Dt.foundation 사기 (사칭)
Dt.foundation (사칭)은 AI 업계 신뢰도를 악용한 지분 투자 사기로, 가짜 재단명의 송금 유도 후 연락 두절이 특징입니다. 동시 대응이 필수입니다.
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- CASE 438 ₿
Echobit 사기 (사칭)
Echobit 사칭 사기는 암호화폐 거래소를 위장한 리딩방 유입으로 시작되며, 초기 수익 후 출금 제한과 추가 수수료 요구가 특징입니다.
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- CASE 439 ₿
FYLU PRO 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 FYLU PRO 사칭 사기는 가상자산 거래소 명의로 위장해 송금을 유도하는 수법입니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 440 ₿
GTCFX 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 GTCFX 사칭 사기는 거래소 위장 후 투자금 송금을 유도한 뒤 출금을 정지하는 수법입니다. 피해 인지 후 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 441 ₿
heecwcom 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 설계된 heecwcom (사칭) 사기. 거래소 사칭과 급등주 정보방을 결합한 수법으로 피해가 누적되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 442 ₿
IHC INVESTMENT 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 놓치기 쉬운 IHC INVESTMENT 사칭 사기. 자산 투자 플랫폼으로 위장한 이 사건의 회수 절차와 대응 순서를 정리했습니다.
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- CASE 443 ₿
ihc.trading 사기 (사칭)
ihc.trading (사칭)은 IHC INVESTMENT라는 정식 거래소를 사칭한 디지털자산 투자 플랫폼으로, 모의투자 후 실제 자금 송금 시 출금이 거부되는 구조입니다.
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- CASE 444 ₿
KIS Edge MAX 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 놓치기 쉬운 KIS Edge MAX 사칭 사기. 정상 금융사 이름을 도용한 투자 플랫폼으로 위장해 자금을 유도하는 수법이 반복되고 있습니다.
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- CASE 445 ₿
Lpkwjex 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 Lpkwjex 사칭 투자 사기. 가상자산 거래소 위장 후 선입금 유도, 송금 직후 연락 두절 패턴. 회수 절차와 신고 채널 정리.
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- CASE 446 ₿
ltf 브라더스 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 ltf 브라더스 사칭 사기는 정상 플랫폼을 위장한 투자 유인형으로, 송금 직후 접근 차단이 일반적입니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 447 ₿
Miracle 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 놓치기 쉬운 Miracle (사칭) 피해. 레버리지 거래 권유 후 추가 입금 요구 구조를 파악하고 송금 직후 즉시 대응이 필수입니다.
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- CASE 448 ₿
PCT 사기 (사칭)
이런 유형의 거래소 사칭 사기는 petcashtoken.com 같은 가짜 플랫폼으로 투자자를 유인해 자금을 빼가는 수법입니다. PCT 사칭 피해는 송금 직후 회수 절차가 중요합니다.
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- CASE 449 ₿
QfsjEx 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 QfsjEx 거래소 사칭 사기는 정교한 웹사이트 복제와 투자 유도로 시작됩니다. 송금 직후 환수를 위해서는 신속한 법적 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 450 ₿
starert 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 starert 사칭 사건들. 가상자산 거래소 위장 후 송금 유도. 회수 절차와 병행 가능한 채널을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 451 ₿
UFO DISCLOSURE 사기 (사칭)
흔히 알려진 UFO DISCLOSURE 사칭 사기는 AI 자동매매 명목으로 투자금을 모은 후 자금을 횡령하는 형태입니다. 초기 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 452 ₿
VEXQUIS 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 VEXQUIS 사칭 거래소 사기는 선물 투자 명목의 자금 유출이 특징입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
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- CASE 453 ₿
vexquisexchange 사기 (사칭)
거래소를 사칭한 vexquisexchange 플랫폼은 선물 투자 명목으로 자금을 유인한 후 출금을 막는 전형적 코인 사기입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
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- CASE 454 ₿
XTBOnlineInvesting 사기 (사칭)
구조적으로 보면 XTBOnlineInvesting 사칭은 정상 거래소처럼 위장한 후 입금 단계에서 자금을 가로채는 수법입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
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- CASE 455 ₿
ysinvest-kr 사기 (사칭)
검색 노출이 증가하는 ysinvest-kr (사칭) 해외선물·코인 거래소 사기. 리딩방 유입부터 수수료 명목 추가 송금까지 단계적 수법과 회수 절차를 정리합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 456 ₿
ZentloX 사기 (사칭)
기획 단계부터 정상 거래소처럼 꾸민 ZentloX (사칭) 사기. 입금 후 출금 단계에서 계정 동결·추가 송금 요구로 피해 확대.
회수 채널 분석 →
- CASE 457 ₿
두바이 노스스타 거래소 사기 (사칭)
이런 유형의 국제 거래소 사칭 사기는 송금 직후 계좌 동결 신청과 국제송금 추적이 회수의 핵심입니다. 두바이 노스스타 거래소 (사칭) 피해 시 즉시 대응 절차를 정리했습니다.
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- CASE 458 ₿
비트숩 사기 (사칭)
비트숩 사칭 사기는 리딩방과 자동매매 명목으로 자금을 유도하는 수법입니다. 송금 직후 신속한 조치가 환수 성공률을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 459 ₿
오뉴보크마켓 사기 (사칭)
오뉴보크마켓 (사칭)은 정상 거래소처럼 위장한 가짜 플랫폼으로, 입금 직후 환전 불가 상태로 빠지는 전형적 수법입니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 460 ₿
우리산둘 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 우리산둘 거래소 사칭 사기는 정상 플랫폼으로 위장한 후 투자금을 유도하는 구조입니다. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 461 ₿
캐리팩트 AI 프로토콜 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 캐리팩트 AI 프로토콜 사칭 사기가 암호화폐 투자 명목으로 여러 채널을 통해 자금을 흡수한다는 것입니다. 동시 대응이 회수율을 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 462 ₿
캐리팩트 사기 (사칭)
AI 프로토콜 코인을 사칭한 캐리팩트 사기 플랫폼이 대규모 피해를 낳고 있습니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 463 ₿
케이제이알 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 케이제이알 사칭 플랫폼(kzr.mx 등)으로 유입된 투자금은 해외 송금 직후 추적이 어려워집니다. 피해 인지 후 24시간 이내 은행 지급정지와 경찰 신고가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 464 ₿
하입로그 사기 (사칭)
흔히 알려진 투자 플랫폼으로 위장한 하입로그 (사칭) 사기. 보험 환급금 미끼와 코인 투자 유도로 자금을 빼내는 수법이 적발되고 있습니다.
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- CASE 465 ₿
AIFEEX 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 정상 거래소를 사칭한 AIFEEX 플랫폼이 수익 인증 후 추가 송금을 유도한다는 것입니다. 동결 및 회수 절차가 시간에 민감합니다.
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- CASE 466 ₿
Alosol 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 Alosol 사칭 사기. 리딩방 모집부터 wylink 거래소 사칭까지 단계별 수법과 동시 대응 절차를 정리했습니다.
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- CASE 467 ₿
ANDOS 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 SNS 이성 사칭으로 접근한 후 ANDOS 코인 투자를 유도하는 사기. 송금 직후 출금 불가 상태로 빠지는 구조.
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- CASE 468 ₿
BFC 사기 (사칭)
BFC 사칭 사기는 로맨스 스캠과 코인 투자 제안을 결합한 복합형 사기입니다. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 469 ₿
BFCSTOCK 사기 (사칭)
기획 단계부터 정상 플랫폼으로 위장한 BFCSTOCK (사칭)은 입금 후 출금 단계에서 추가 수수료를 요구하며 자금을 묶어두는 구조입니다.
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- CASE 470 ₿
BFC스탁 사기 (사칭)
BFC스탁 (사칭) 사기는 코인 투자 제안 과정에서 정체를 속인 가해자들이 송금을 유도하는 수법입니다. 초기 접근부터 자금 이동까지의 흐름을 파악하면 대응 방법이 명확해집니다.
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- CASE 471 ₿
CBOB 사기 (사칭)
거래소 사칭으로 위장한 CBOB 사기는 송금 직후 추적이 어려워지는 특성이 있습니다. 신속한 채널 가동과 병행 절차가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 472 ₿
CHEONHUROBOTICS 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 CHEONHUROBOTICS 사칭 사건은 AI 배당 명목의 지급 지연 구조로, 초기 입금 후 회수 채널이 제한되는 패턴입니다.
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- CASE 473 ₿
coinspace 사기 (사칭)
Coinspace 사칭 거래소는 로맨스 스캠과 투자 유도를 결합한 대규모 사기로, 출금 수수료 명목의 추가 송금 유도가 특징입니다. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 474 ₿
DOKDODAO 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 DOKDODAO 사칭 사기가 공식 채널 모방으로 신뢰도를 높여 피해자들을 유인한다는 것입니다. 송금 직후 추적이 어려워지므로 초기 대응이 결정적입니다.
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- CASE 475 ₿
fibrain 사기 (사칭)
흔히 알려진 fibrain (사칭) AI 투자앱은 자동 배당 수익을 약속하며 리퍼럴 구조로 추가송금을 유도합니다. 출금 문제가 발생한 후 신고 시점이 환수 가능성을 좌우합니다.
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- CASE 476 ₿
FTCOIN 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 FTCOIN 사칭 사기의 특징은 영상 미션, 반복 입금 요구, 정상 거래소 사칭입니다. 송금 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 477 ₿
KINVAEXEXCHANGE 사기 (사칭)
KINVAEXEXCHANGE (사칭)은 정상 암호화폐 거래소를 사칭한 사기 플랫폼으로, 송금 직후 접근 차단과 자금 동결이 빠르게 진행되는 특징이 있습니다.
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- CASE 478 ₿
KITE코인 사기 (사칭)
최근 KITE코인 사칭 사기가 리딩방과 투자 유혹으로 확산 중입니다. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 479 ₿
lanak 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 lanak 거래소 사칭 사기. 송금 직후 24시간 이내 지급정지 신청이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 480 ₿
MCKINLEY 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 MCKINLEY 사칭 거래소가 정상적인 입금 후 출금 단계에서 지급정지를 걸어두는 수법입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 481 ₿
myventuryFX 사기 (사칭)
myventuryFX (사칭)는 자동매매 플랫폼을 사칭한 투자 사기로, 송금 직후 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 482 ₿
nftradebit.com 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 nftradebit.com은 정상 거래소처럼 위장한 사칭 플랫폼으로, 입금 후 출금 단계에서 추가 수수료나 인증 명목으로 재송금을 유도합니다. 신속한 거래 중단과 기록 보존이 필수입니다.
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- CASE 483 ₿
RIANGOLD 사기 (사칭)
RIANGOLD (사칭)을(를) 둘러싼 금 투자 제안 사기는 정교한 신원 위장과 함께 진행되는 사건으로, 송금 직후 회수 절차가 시간과의 싸움입니다.
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- CASE 484 ₿
rocketpool-ko 사기 (사칭)
rocketpool-ko (사칭)을 통한 이더리움 스테이킹 사기에서 송금 직후 회수 절차와 병행 가능한 채널을 정리한 안내.
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- CASE 485 ₿
SKYLINK 사기 (사칭)
신근배 대표 사칭, 펫토큰·SKYLINK 투자 유도 사기. 카카오톡 고객센터 위장, 출금 지연 후 추가 송금 요구가 전형적 수법입니다.
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- CASE 486 ₿
TRION 사기 (사칭)
관련 노출이 지속되고 있는 TRION 사칭 사기는 유가 ETF 명목의 가짜 거래소(trion.exchange) 운영으로 출금 불가 상태에 빠뜨리는 수법입니다. 신고 및 회수 절차를 단계별로 정리했습니다.
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- CASE 487 ₿
Trion.exchange 사기 (사칭)
구조적으로 보면 Trion.exchange 사칭 사기는 유튜브 유입과 가짜 본부장 신분으로 신뢰를 확보한 뒤 거래소 플랫폼에 자금을 묶어두는 수법입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
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- CASE 488 ₿
truegold24 사기 (사칭)
금 투자 플랫폼으로 위장한 truegold24 사칭 사기. 안전자산 명목으로 자금을 유인한 후 출금 제한으로 추가 송금을 강요하는 수법이 적발되고 있습니다.
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- CASE 489 ₿
Use.ai 사기 (사칭)
AI 기술 명목의 Use.ai (사칭) 사기는 클로드 같은 실제 AI 플랫폼을 위장해 투자금을 모으는 수법입니다. 신고 시점이 빠를수록 자금 추적과 회수 가능성이 높아집니다.
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- CASE 490 ₿
XM거래소 사기 (사칭)
정상 거래소를 사칭한 XM거래소 사기는 리딩방·투자 자문 명목으로 자금을 유도한 후 출금을 막는 구조입니다. 피해 인지 후 신속한 대응이 중요합니다.
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- CASE 491 ₿
YSEXCHANGE 사기 (사칭)
구조적으로 보면 YSEXCHANGE (사칭)는 정교한 절차와 신뢰 같은 외형으로 피해자를 유인하는 가상자산 거래소 사칭 사기입니다. 송금 직후 회수 가능성을 판단하는 것이 중요합니다.
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- CASE 492 ₿
ysinvest 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 ysinvest 사칭 사이트를 통한 코인 스테이킹, 해외선물 거래 유도로 시작되며, 정교한 절차와 신뢰 구축 과정을 거쳐 자금 회수 불가 상태까지 진행됩니다.
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- CASE 493 ₿
Zenith-Option 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 Zenith-Option은 불법 해외선물 거래소 사칭으로 작동하며, 가짜 플랫폼 접속 후 송금 직후 출금 불가 상태로 빠지는 패턴을 보입니다.
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- CASE 494 ₿
zenthiox 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 zenthiox (사칭) 코인 사기 피해. 송금 직후 신속한 대응과 회수 채널 활용이 결과를 좌우합니다.
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- CASE 495 ₿
갤럭시 트레이더 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 해외선물 거래소 사칭 플랫폼에서 출금 지연, 계정 잠금, 자동매매 손실로 이어지는 갤럭시 트레이더 사기입니다. 송금 직후 빠른 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 496 ₿
국제귀금속거래소 사기 (사칭)
흔히 알려진 국제귀금속거래소 사칭 사기는 입금 유도 후 명칭 변경으로 진행되는 패턴입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
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- CASE 497 ₿
넥소파이낸셜 사기 (사칭)
넥소파이낸셜 (사칭)을 통한 코인 투자 사기는 정상적인 거래 플랫폼처럼 위장해 피해자를 유인하는 수법이 특징입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 498 ₿
넥소파이넨스 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 넥소파이넨스 사칭 피해는 위조 플랫폼 투자 유도 후 송금 직후 추적이 어려워지는 특징을 띱니다. 회수 가능한 채널과 대응 절차를 정리했습니다.
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- CASE 499 ₿
노스스타 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 놓치기 쉬운 노스스타 DMCC 사칭 사기. CFD 거래 유도와 정보방 사칭이 결합된 구조로, 송금 직후 대응이 매우 중요합니다.
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- CASE 500 ₿
두바이 노스스타 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 두바이 노스스타 (사칭) 사기는 해외 거래소 사칭과 국제송금 유도가 핵심입니다. 피해 인지 후 즉시 대응 절차를 정리해두었습니다.
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- CASE 501 ₿
비트멕스 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 비트멕스 (사칭) 피해는 거래소 사칭 플랫폼에서 출금 제한과 수수료 요구로 진행됩니다. 회수 절차와 가능한 채널을 정리했습니다.
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- CASE 502 ₿
세이프팔 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 세이프팔 사칭 사기는 암호화폐 월렛 플랫폼을 빌미로 투자금을 가로채는 수법입니다. 신고 시점이 빠를수록 회수 가능성이 높아집니다.
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- CASE 503 ₿
제니스옵션 사기 (사칭)
구조적으로 보면 제니스옵션 (사칭)은 해외 거래소 사칭으로 시작해 출금 조건 변동 후 추가 송금을 유도하는 형태입니다. 회수 절차는 송금 직후 신속한 대응이 관건입니다.
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- CASE 504 ₿
크라이어스 사기 (사칭)
관련 노출이 늘어나는 크라이어스 (사칭) 사건은 정품 거래소와 혼동하게 만드는 수법입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 505 ₿
크리모터 사기 (사칭)
흔히 알려진 크리모터 사칭 사기는 투자 명목으로 자금을 유도한 후 송금 직후 연락이 끊기는 구조입니다. 회수 절차와 가동 가능한 채널을 정리했습니다.
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- CASE 506 ₿
크립토바인더 사기 (사칭)
크립토바인더 (사칭)는 가짜 코인 거래소로 위장해 투자금을 받은 뒤 출금을 막는 사기. 송금 직후 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 507 ₿
킨벡스 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 설계된 킨벡스 (사칭) 사기는 가상자산 거래소 사칭으로 투자금을 가로챕니다. 피해 직후 신속한 조치가 회수 가능성을 좌우합니다.
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- CASE 508 ₿
파이노바 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 레퍼럴 보상 구조로 다단계 투자를 유도하고 출금을 제한하는 파이노바 (사칭) 사기의 경우, 초기 송금 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우한다는 것입니다.
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- CASE 509 ₿
해운대금거래소 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 해운대금거래소 사칭 플랫폼을 통한 금 거래 유도 후 송금 직후 연락 두절입니다. 금시세 정보 제공으로 신뢰를 쌓은 뒤 투자금을 회수 불가능한 계좌로 이동시키는 구조입니다.
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- CASE 510 ₿
후우니마켓 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 후우니마켓 (사칭) 사건은 가짜 앱 설치와 투자 유도가 핵심입니다. 송금 직후 대응 절차를 정리했습니다.
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- CASE 511 ₿
BITMEX 사기 (사칭)
BITMEX 사칭 거래소는 실제 거래소 명칭을 도용해 신규 투자자를 유인하는 사기입니다. 송금 직후 회수 절차를 신속하게 진행할 수 있습니다.
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- CASE 512 ₿
Crest Asset 사기 (사칭)
Crest Asset 사칭 사기는 코인 선물거래 리딩방으로 위장해 허위 투자 조언을 제공하고 자금을 편취하는 수법입니다. 송금 직후 빠른 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 513 ₿
DK COMPANY 사기 (사칭)
DK COMPANY (사칭)는 코인 투자를 명목으로 한 사기 사건으로, 사칭 플랫폼을 통해 자금을 유도한 후 회수 불가 상태로 만드는 패턴입니다. 송금 직후 즉시 대응이 중요합니다.
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- CASE 514 ₿
hauri-gold 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 hauri-gold (사칭) 금거래 플랫폼은 출금 제한 후 추가 입금을 유도하는 수법입니다. 송금 직후 즉시 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 515 ₿
JH 거래소 사기 (사칭)
JH 거래소 (사칭)를 통한 투자 사기는 글로벌 금융사 명칭 도용과 앱 기반 수익 약속이 특징입니다. 출금 지연과 추가 입금 요구 패턴을 파악하고 초기 대응이 중요합니다.
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- CASE 516 ₿
MEXC Global 사기 (사칭)
위장 거래소 MEXC Global (사칭) 피해는 출금정지 수법으로 진행되며, 송금 직후 신속한 대응과 병행 절차가 환수 가능성을 좌우합니다.
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- CASE 517 ₿
Webkey2 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 Webkey2 사칭 피해는 리딩방 가입부터 출금 제한, 고액 수수료 요구까지 빠르게 진행됩니다. 회수 채널 검토와 민사 대응이 동시에 필요한 사안입니다.
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- CASE 518 ₿
리뉴랩스 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 리뉴랩스 사칭 사기는 리딩방 형태로 진행되며, 송금 직후 출금 불가 및 추가 수수료 요구 단계에서 피해가 확정됩니다. 신속한 지급정지와 수사 협조가 회수 가능성을 좌우합니다.
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- CASE 519 ₿
바이블록 사기 (사칭)
바이블록 사칭 사기는 코인 거래소 명의로 접근해 토큰 구매를 유도하는 사기입니다. 초기 송금 직후 대응이 중요합니다.
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- CASE 520 ₿
브이티 마켓 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 브이티 마켓 (사칭) 이 해외주식 거래 플랫폼으로 위장해 입금을 유도한 후 출금을 막는 수법입니다. 도메인을 반복 개설하는 특징도 있습니다.
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- CASE 521 ₿
우리봄 사기 (사칭)
최근 다단계 구조로 운영되는 우리봄 사칭 사기가 대규모 피해를 일으키고 있습니다. 코인 투자 명목의 폰지사기 수법과 법적 대응 절차를 정리했습니다.
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- CASE 522 ₿
큐브라이브 사기 (사칭)
흔히 알려진 큐브라이브 사칭 사기는 방송 플랫폼을 가장한 투자 환전 사기로, 초기 수익 유혹 후 추가 입금을 강요하는 구조입니다.
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- CASE 523 ₿
크레스트에셋 사기 (사칭)
크레스트에셋 사칭 사기는 코인·선물거래 리딩방을 통해 허위 투자 수익을 약속하며 송금을 유도합니다. 초기 대응과 동시 진행 절차가 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 524 ₿
킨바엑스 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 킨바엑스 사칭 사기를 구분하는 방법과 송금 직후 취할 조치를 정리한 안내. 거래소 앱 설치 유도 단계에서 중단이 가장 중요합니다.
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- CASE 525 ₿
Briova 사기 (사칭)
기획 단계부터 마무리까지 수일 내에 완성되는 Briova (사칭) 사기. 텔레그램과 앱스토어 사칭 플랫폼을 통해 초기 수익 유도 후 추가 입금을 강요하는 구조입니다.
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- CASE 526 ₿
Cryptobinder 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 정상적인 거래소를 사칭하면서 선물거래와 리딩방 투자를 동시에 권유하는 구조입니다. Cryptobinder 사기는 초기 진입 단계부터 여러 채널이 얽혀 있어 회수 절차도 복합적으로 진행됩니다.
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- CASE 527 ₿
dxalgo 사기 (사칭)
dxalgo (사칭)는 해외선물 거래소를 위장한 사기로, 리딩방 가입부터 출금 지연까지 단계적으로 추가 입금을 유도합니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 528 ₿
greenergy.top 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 greenergy.top 사칭 플랫폼의 AI 자동매매 투자 명목 사기로, 다단계 구조와 해외 송금이 결합된 형태입니다. 회수 채널 검토와 단계별 대응이 필수입니다.
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- CASE 529 ₿
HTX 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 구성된 HTX (사칭) 사기는 해외선물 거래소를 빌린 이름으로 정보방과 카톡 채널을 통해 피해를 확산시킵니다. 송금 직후 즉시 대응이 환수 가능성을 좌우합니다.
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- CASE 530 ₿
KITE 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 KITE 사칭 사기를 구분하기 어려운 이유는 정교한 위장 기법 때문입니다. 리딩방 유혹과 추가 입금 요구 패턴을 파악하면 대응이 달라집니다.
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- CASE 531 ₿
pynova.top 사기 (사칭)
레퍼럴 보상과 다단계 투자를 내세운 pynova.top (사칭) 피해는 출금 차단 단계에서 초기 대응이 결정적입니다. 회수 절차와 신고 타이밍을 정리했습니다.
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- CASE 532 ₿
Yorise AI 사기 (사칭)
AI 자동매매를 표방한 Yorise AI 사칭 사기는 텔레그램 투자방 모집부터 출금 단계 지연까지 다층적 구조를 띠고 있습니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 533 ₿
Yorise 사기 (사칭)
관련 노출이 급증 중인 Yorise 사칭 사기는 AI 자동매매 플랫폼을 위장한 후 출금 단계에서 추가 입금을 요구하는 구조입니다. 회수 절차와 신고 경로를 정리했습니다.
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- CASE 534 ₿
레벌리 사기 (사칭)
레벌리 (사칭)를 통한 해외선물·지수거래 사기에서 피해 직후 취할 수 있는 회수 절차와 신고 채널을 단계별로 정리했습니다.
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- CASE 535 ₿
온도스테이킹 사기 (사칭)
구조적으로 보면 온도스테이킹 사칭 사기는 정상적인 스테이킹 플랫폼으로 위장한 후 추가 입금을 반복 요구하는 수법입니다. 회수 절차 병행이 가능합니다.
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- CASE 536 ₿
요라이즈 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 요라이즈 사칭 플랫폼이 AI 자동매매라는 명목으로 초기 수익을 보여준 후 출금 단계에서 추가 입금을 반복 요구한다는 구조입니다.
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- CASE 537 ₿
클라우드스테이킹 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 비트메인·클라우드스테이킹 사칭 사이트를 통해 채굴기나 스테이킹 투자를 권유한 후 초기 수익을 보여주며 추가 입금을 유도하다가 출금 제한으로 막는 수법입니다.
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- CASE 538 ₿
피에스 코인거래소 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 피에스 코인거래소 (사칭) 명의로 출금 제한을 핑계 삼아 추가 입금을 요구하는 수법입니다. 동결 해제 비용 명목의 이중 사기가 반복됩니다.
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- CASE 539 ₿
DMT코인 사기 (사칭)
허위 거래소를 사칭한 DMT코인 사기는 출금 제한과 추가 입금 요구가 반복되는 구조입니다. 피해 직후 신속한 거래 기록 확보와 형사 신고가 회수 가능성을 좌우합니다.
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- CASE 540 ₿
HAURI 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 HAURI 금거래 플랫폼 사칭으로 초기 수익을 보여준 후 출금 제한과 추가 입금 요구입니다.
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- CASE 541 ₿
KLUESTER 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 KLUESTER 사칭 AI 자동매매 봇의 허위 수익 약속과 출금 지연 구조를 파악하고 증거 확보가 중요합니다.
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- CASE 542 ₿
mtz-max 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 mtz-max 사칭 사기가 거래소 이름을 도용해 신뢰도를 높이는 방식입니다. 송금 직후 계정 동결로 자금 회수가 어려워지는 패턴이 반복됩니다.
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- CASE 543 ₿
Pynova 사기 (사칭)
Pynova (사칭) 관련 레퍼럴 보상 및 다단계 투자 구조의 사기 수법과 출금 차단 상황에서 필요한 복합 대응 절차를 정리합니다.
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- CASE 544 ₿
Wylink 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 텔레그램 리딩방 사칭, 전문가 신분 위장, 거래소 출금 차단 유도 등으로 나타나며, 초기 대응과 증거 확보가 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 545 ₿
ARK DeFAI 사기 (사칭)
ARK DeFAI (사칭)은 정상적인 디파이 플랫폼처럼 위장한 후 결제 단계에서 사기 의도를 드러내는 사건입니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 546 ₿
AURUMGOLDEX 사기 (사칭)
흔히 알려진 금거래 플랫폼으로 위장한 AURUMGOLDEX 사칭 사기. 송금 직후 연락 두절과 자산 동결이 전형적 피해 양상입니다.
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- CASE 547 ₿
AXI 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 AXI 사칭 플랫폼으로 유도된 후 리딩방이나 투자 명목의 송금 요구입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 548 ₿
BitBall 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 BitBall 사칭 사기는 정품 거래소를 모방한 앱이나 웹사이트로 투자금을 빼내는 수법입니다. 송금 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 549 ₿
bitdgt 사기 (사칭)
흔히 알려진 bitdgt 사칭 사기는 스테이킹 수익 명목으로 자금을 유인한 후 출금을 막는 구조입니다. 신고 시점이 빠를수록 회수 가능성이 높아집니다.
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- CASE 550 ₿
BitMent 사기 (사칭)
BitMent 사칭 사기는 정품 거래소를 흉내 낸 가짜 플랫폼으로 자금을 유인합니다. 송금 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 551 ₿
BITMINE 사기 (사칭)
BITMINE 사칭 거래소는 초기 입금 유도 후 출금 제한으로 추가 송금을 강요하는 구조입니다. 단톡방 유인부터 시작되는 수법의 흐름과 대응 절차를 정리했습니다.
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- CASE 552 ₿
BNB 커미션 사기 (사칭)
기획 단계부터 정상적인 암호화폐 커미션 구조처럼 위장한 BNB 커미션 (사칭) 사기. 리딩방 유혹 후 송금 단계에서 자금이 사라지는 구조입니다.
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- CASE 553 ₿
BUSTABIT 사기 (사칭)
BUSTABIT 사칭 사기는 특별회원 제안 뒤 반복된 입금 요구로 진행됩니다. 초기 대응과 동시 절차 가동이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 554 ₿
COLADEX 사기 (사칭)
검색 노출이 급증하는 COLADEX 사칭 사기. 거래소 위장, 로맨스 유도, 코인 투자 권유 수법으로 피해가 확산 중. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 555 ₿
compora.io 사기 (사칭)
허위 거래소로 위장한 compora.io 사칭 사기는 리딩방 유입 후 자산 송금 단계에서 적발되는 경우가 많습니다. 송금 직후 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 556 ₿
CorexBit 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 CorexBit (사칭) 피해는 리딩방과 해외선물 투자 명목으로 위장한 거래소 사칭 사기입니다. 초기 신고와 동시에 자금 추적을 시작해야 환수 가능성이 높아집니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 557 ₿
DEX-CRYPTO 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 DEX-CRYPTO (사칭) 사건은 해외선물 거래소를 빙자한 투자 사기로, 인스타그램 해킹이나 유명인 사칭을 통해 피해자를 모으는 구조입니다. 송금 직후 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 558 ₿
DIGIFINEX 사기 (사칭)
실제 거래소를 사칭한 DIGIFINEX 사기는 송금 직후 자금 추적이 어려워지기 전 신속한 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 559 ₿
EBC 사기 (사칭)
EBC (사칭)은 알파트레이딩 플랫폼을 위장한 투자 사기로, 출금 제한과 세금 명목 추가 송금을 요구하는 전형적 수법입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 560 ₿
DSJ 사기 (사칭)
DSJ 거래소 사칭 사기는 출금 지연 단계에서 추가 송금을 요구하는 수법이 특징입니다. 초기 대응 시기와 증거 확보가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 561 ₿
Galaxy Exchange 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 Galaxy Exchange (사칭) 피해를 발견했다면, 송금 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다. 단계별 조치 방법을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 562 ₿
HIGH Wallet 사기 (사칭)
흔히 알려진 HIGH Wallet 사칭 사기는 정상 거래소로 위장한 사이트를 통해 출금 정지 후 환급 명목의 추가 송금을 유도하는 구조입니다. 피해 인지 후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 563 ₿
INSERT GLOBAL 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 INSERT GLOBAL 사칭 사기의 거래소 동결과 자금 추적이 얼마나 중요한지, 그리고 송금 직후 어떤 절차를 밟아야 하는지 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 564 ₿
kcxcbitc 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 구성된 kcxcbitc 사칭 사기. 송금 직후 자금 동결과 형사 신고가 시간과의 싸움입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 565 ₿
LBANK 사기 (사칭)
LBANK 사칭 사기의 주요 피해 양상은 HPR 코인 투자 명목의 송금 유도와 거래소 접근 차단입니다. 송금 직후 신속한 지급정지 신청이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 566 ₿
Neptunex 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 Neptunex 사칭 사기는 신고 시점의 빠른 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다. 복합 채널 동시 진행이 핵심입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 567 ₿
STARTARDER 사기 (사칭)
흔히 알려진 거래소 사칭 수법인 STARTARDER 사건은 신고 시점의 빠름이 회수 가능성을 크게 좌우합니다. 송금 직후 대응이 핵심입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 568 ₿
StreamChain 사기 (사칭)
StreamChain 사칭 사기는 정상 거래소 위장 후 입금 유도, 폰지 구조 약속으로 대규모 피해를 입히는 수법입니다. 송금 직후 추적과 신고가 회수의 핵심입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 569 ₿
TOKENAI 사기 (사칭)
관련 노출이 늘어나는 TOKENAI 사칭 사기는 실제 플랫폼과 유사한 인터페이스로 투자금을 유도합니다. 송금 직후 신속한 조치가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 570 ₿
TRUEGOLD 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 금 투자라는 명목으로 접근하면서 가짜 거래소 플랫폼(truegold24.com)을 통해 추가 송금을 유도하는 구조입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 571 ₿
VenturyFX 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 VenturyFX 사칭 사기는 해외 거래소 명의로 허위 플랫폼을 운영하며 초기 수익 표시 후 추가 입금을 유도하는 구조입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 572 ₿
wXRP Network 사기 (사칭)
구조적으로 보면 wXRP Network 사칭은 리플 스테이킹 명목의 가짜 플랫폼으로, 초기 입금 후 출금 차단과 추가 송금 요구가 반복되는 전형적 사기 패턴입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 573 ₿
wXRP 사기 (사칭)
wXRP 사칭 사기는 정상 거래소와 유사한 플랫폼을 위장해 스테이킹 투자를 유도하는 수법입니다. 송금 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 574 ₿
ZERIUMX 사기 (사칭)
구조적으로 보면 ZERIUMX 사칭 사기는 투자 손실 후 보상 명목으로 추가 송금을 유도하는 2차 피해 구조입니다. 출금 제한과 수수료 요구가 전형적 신호입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 575 ₿
메타클라우드 사기 (사칭)
메타클라우드 (사칭)을 둘러싼 피해 사건이 최근 크게 늘고 있습니다. 명의도용과 채팅방 사칭을 통한 송금 유도가 주요 수법이며, 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 576 ₿
바이낸스 사기 (사칭)
바이낸스 (사칭)을 통한 스테이킹 투자 사기에서 송금 직후 24시간 내 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 577 ₿
블록스트림 사기 (사칭)
블록스트림 사칭 사기는 정상적인 거래소처럼 위장해 송금 유도 후 자금을 가로채는 수법입니다. 피해 직후 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 578 ₿
스트림코리아 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 스트림코리아 사칭 사기는 코인 투자 플랫폼으로 위장한 후 송금을 유도하는 구조입니다. 공식 등록 여부 확인과 신속한 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 579 ₿
시그널드림 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 시그널드림 (사칭)은 자동 복사 매매 플랫폼으로 위장해 해외 카피트레이딩 계좌 개설을 유도하는 수법입니다. 초기 송금 직후 회수 가능성이 높으므로 즉시 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 580 ₿
아워비트 사기 (사칭)
구조적으로 보면 아워비트 사칭 사기는 정상 거래소 명의를 도용해 송금을 유도하는 수법입니다. 회수 채널과 대응 절차를 정리해 두었습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 581 ₿
알파트레이딩 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 알파트레이딩 (사칭) 피해자들이 겪는 출금 거절과 추가 수수료 요구 패턴을 파악하고 신속한 대응이 필요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 582 ₿
엑스피어코인 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 엑스피어코인 사칭 사기는 정상 거래소로 위장한 후 입금을 유도하는 구조입니다. 송금 직후 신속한 조치가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 583 ₿
엘뱅크 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 엘뱅크 사칭 사기가 HPR 코인 투자 리딩방 형태로 진행되며, 암호화폐 송금 후 회수 절차가 복잡하다는 것입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 584 ₿
웰스 셰어링 사기 (사칭)
웰스 셰어링 사칭 사기는 허위 코인 거래소로 위장해 다단계 투자를 유도하는 수법입니다. 송금 직후 동결 및 회수 절차가 가능합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 585 ₿
인터링크 사기 (사칭)
인터링크 사칭 사기는 공식 토큰과 가짜 코인을 혼동하게 만들어 송금을 유도하는 수법입니다. 피해 직후 신속한 지급정지 신청이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 586 ₿
젠티옥스 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 설계된 젠티옥스 사칭 사기. 카페와 블로그를 통한 광고 후 가짜 플랫폼으로 유도하는 수법이 반복되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 587 ₿
지비프라이스 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 지비프라이스 사칭 사건은 정상적인 거래 플랫폼으로 위장해 피해자를 유도한 후 자금을 횡령하는 구조입니다. 형사 고소와 민사 소송, 지급정지 신청을 병행해야 회수 가능성이 높아집니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 588 ₿
크립토젬 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 크립토젬 사칭 사기는 정상 거래소로 위장한 후 송금 유도로 진행되며, 초기 대응 시 동결 및 추적이 가능한 단계입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 589 ₿
탭비트 사기 (사칭)
탭비트 사칭 사기는 정품 거래소로 위장한 피싱 플랫폼을 통해 자산을 탈취하는 사건입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 590 ₿
테더(Tether) 사기 (사칭)
관련 노출이 급증 중인 테더(Tether) 지갑 사칭 사기. 가짜 플랫폼(coinova-btc.com 등)을 통해 USDT 송금을 유도하는 수법으로, 송금 직후 24시간 이내 신속한 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 591 ₿
테더상인 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 테더상인 (사칭) 피해를 신고하는 속도가 회수 가능성을 크게 좌우합니다. 송금 직후 대응 절차를 먼저 정리해야 합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 592 ₿
틴그스라이브 사기 (사칭)
틴그스라이브 (사칭) 피해는 라이브 방송 환전 유도 후 입금 직후 계좌 동결이 핵심 패턴입니다. 송금 24시간 이내 긴급 조치가 필요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 593 ₿
퍼스트제너레이션 사기 (사칭)
기획 단계부터 정상 투자처처럼 위장하는 퍼스트제너레이션 (사칭). 입금 후 환수 절차와 신고 채널을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 594 ₿
펫토큰 사기 (사칭)
펫토큰 사칭 사기는 실제 프로젝트를 흉내 낸 위조 플랫폼에서 진행되며, 송금 후 회수 절차는 자금 흐름 추적과 초기 대응 속도에 따라 달라집니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 595 ₿
ACVCOIN 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 ACVCOIN 사칭 사기. 초기 대응과 자금 추적 절차를 무인칭으로 정리합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 596 ₿
babantyx 사기 (사칭)
사칭 거래소 babantyx 는 실제 플랫폼으로 위장해 송금을 유도하는 사기입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 597 ₿
BG 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 정상적인 거래소처럼 보이는 BG 사칭 플랫폼에서 수익 화면을 보여준 후 추가 입금을 유도하는 방식입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 598 ₿
BITMINE GLOBAL 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 BITMINE GLOBAL 사칭 거래소 피해는 단톡방 유인부터 출금 제한까지 일정한 흐름을 따릅니다. 초기 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 599 ₿
BTXC 사기 (사칭)
관련 노출이 급증 중인 BTXC 사칭 거래소 사기. 미인가 플랫폼 사칭과 리딩방 유도가 결합된 수법으로, 송금 후 출금 불가 상태에 빠지는 피해가 반복되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 600 ₿
coin-bets.io 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 coin-bets.io는 코어게이트 등 정상 거래소를 사칭한 피싱 플랫폼으로, 리딩방 명목의 투자 유도 후 자금을 가로채는 구조입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 601 ₿
D.BoralCapital 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 D.BoralCapital 명의 대표 사칭을 통한 투자 유인과 선금 요구입니다. 초기 수익 제시 후 추가 입금을 강요하는 구조적 사기로, 송금 직후 연락 두절이 일반적입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 602 ₿
DTKCOIN 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 DTKCOIN 사칭 사기는 리딩방 투자 유도 형태로, 초기 수익 후 추가 송금을 강요하는 구조입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 603 ₿
IC Markets Global 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 IC Markets Global 사칭 플랫폼은 거래소 출금 불가 상황을 만든 뒤 추가 입금을 유도하는 구조입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 604 ₿
ion-inovation 사기 (사칭)
관련 노출이 지속되는 ion-inovation 배터리 투자 사칭 사건. 송금 직후 신고 여부가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 605 ₿
lk-day 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 꾸민 lk-day 사칭 사기는 코인 스테이킹 수익 명목으로 자금을 유인한 후 출금을 막는 구조입니다. 송금 직후의 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 606 ₿
Safex 사기 (사칭)
구조적으로 보면 Safex 사칭 플랫폼은 리딩방 유입 후 거래 손실을 유도하는 형태로, 초기 대응 시한이 매우 짧습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 607 ₿
startraderkron.com 사기 (사칭)
관련 노출이 지속되는 startraderkron.com (사칭) 사건은 실제 거래소 사칭으로 송금 직후 추적이 핵심입니다. 회수 절차와 신고 채널을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 608 ₿
TDQ AI-Earn 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 TDQ AI-Earn (사칭)은 가상자산 플랫폼 위장 후 초기 수익 제시로 추가 입금을 유도하는 구조입니다. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 609 ₿
TMTDVI 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 TMTDVI 사칭 사기는 카페와 블로그 광고를 통해 접근하는 형태로, 피해 인지 후 신속한 자금 추적과 동결 신청이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 610 ₿
UOB Alpha 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 UOB Alpha 사칭 사기의 핵심은 정상 금융사 이름을 도용한 위장 플랫폼입니다. 신속한 신고와 자금 추적이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 611 ₿
XRP디파이디지털자산 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 XRP디파이디지털자산 사칭 사기가 정상 거래처럼 위장되어 초기 대응 시간을 놓치는 경우가 많다는 것입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 612 ₿
ysinvest-kr.com 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 ysinvest-kr.com (사칭)은 코인 스테이킹 명목으로 자금을 모은 뒤 출금을 차단하고 추가 입금을 반복 요구하는 수법을 사용합니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 613 ₿
ZeroMarkets 사기 (사칭)
흔히 알려진 해외선물 거래소로 위장한 ZeroMarkets 사칭 사기. 소액 증거금 투자 유도 후 달러지수 거래명목으로 자금을 빼가는 수법이 적발되고 있습니다.
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- CASE 614 ₿
뉴 라온 트레이드 사기 (사칭)
뉴 라온 트레이드 (사칭)는 코인 선물 거래 플랫폼으로 위장한 사기 조직으로, trading-index.com 등 유사 도메인을 통해 피해자를 모집합니다. 송금 직후 연락 두절이 일반적입니다.
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- CASE 615 ₿
매타5 헷지후드브로커 사기 (사칭)
관련 노출이 증가하는 매타5 헷지후드브로커 (사칭) 사건은 해외 송금 직후 신고 시점까지의 시간 차이가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 616 ₿
어플루언스 사기 (사칭)
구조적으로 보면 어플루언스 사칭은 정상 트레이딩 플랫폼으로 위장한 후 실제 거래 없이 자금만 빼가는 사기입니다. 초기 대응이 매우 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 617 ₿
컬트케피탈 사기 (사칭)
진행 중인 사건들을 보면 컬트케피탈 사칭 피해는 초기 입금 후 출금 불가 상황으로 이어지며, 추가 입금 요구가 반복되는 패턴입니다. 신속한 신고와 증거 보전이 회수 가능성을 좌우합니다.
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- CASE 618 ₿
테더(Tether 사칭) 사기
구조적으로 보면 테더(Tether) 지갑 사칭 사기는 정품 거래소 도메인을 모방한 가짜 플랫폼으로 유도하는 수법입니다. 송금 직후 자금 추적과 동결이 핵심입니다.
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- CASE 619 ₿
퍼블릭아이에이 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 퍼블릭아이에이 사칭 사건의 특징은 AI 트레이딩 앱 위장과 단계적 자금 유도입니다. 송금 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 620 ₿
apk-hauteone 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 apk-hauteone은 가짜 거래소 사칭으로 출금을 차단하는 구조입니다. 송금 직후 24시간 내 지급정지 신청이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 621 ₿
app.safex.vip 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 app.safex.vip 사칭 거래소 피해는 초기 입금 후 출금 단계에서 추가 수수료 명목의 재송금을 강요하는 구조입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 622 ₿
Argent 사기 (사칭)
관련 노출이 증가하는 Argent 사칭 사기는 정상 거래로 위장한 후 자금을 빼내는 구조입니다. 회수 절차와 신고 채널을 정리했습니다.
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- CASE 623 ₿
AZSTM 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 AZSTM 사칭 사기는 가상자산 거래소 위장 후 송금 유도 방식입니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 624 ₿
BG 해외선물 사기 (사칭)
BG 해외선물 (사칭)은 SNS 리딩방과 거래소 사칭을 통해 자금을 유인하는 사기로, 송금 직후의 신속한 조치가 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 625 ₿
BIBLOCK 사기 (사칭)
BIBLOCK은 정상 거래소를 사칭한 코인 사기로, 입금 후 출금 불가 상황에 빠지는 피해가 집중됩니다. 회수 절차와 채널을 정리했습니다.
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- CASE 626 ₿
BITMEXTOKEN 사기 (사칭)
BITMEXTOKEN 사칭 사기는 실제 거래소명을 도용해 투자자를 유인하는 수법입니다. 송금 직후 환수 가능성을 판단하는 것이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 627 ₿
crest-asset.com 사기 (사칭)
흔히 알려진 자산운용 사이트로 위장한 crest-asset.com 사칭 거래소. 출금 정지와 계약금 명목 추가 송금 요구가 전형적 수법입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 628 ₿
DeaiApp 사기 (사칭)
DeaiApp (사칭)은 허위 수익 보장을 내세운 가짜 거래소로, 입금 직후 자금 동결이 일어나는 패턴이 반복됩니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 629 ₿
demo financial group 사기 (사칭)
Demo Financial Group 사칭 사기는 해외선물 거래소를 가장한 투자 사기로, 리딩방 유입 후 송금 직후 환수 가능성이 높습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 630 ₿
hauteone 사기 (사칭)
흔히 알려진 거래소로 위장한 hauteone (사칭) 피해가 증가 중입니다. 가짜 앱과 웹사이트를 통해 투자금을 유인한 후 출금을 차단하는 수법입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 631 ₿
Kore Pro 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 Kore Pro 사칭 사기는 정품 거래소나 코인 플랫폼으로 위장해 자금을 유인하는 수법입니다. 피해 직후 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 632 ₿
KZREX.COM 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 KZREX.COM 사칭 거래소 사기. 코인 스테이킹 수익 인증을 미끼로 자금을 유도한 후 출금 불가 상태로 빠지는 구조입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 633 ₿
LC partners 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 구성된 LC partners (사칭) 투자 사기. 송금 직후 신고까지의 시간이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 634 ₿
libertexkr 사기 (사칭)
libertexkr은 정상 거래소를 사칭한 사기 플랫폼입니다. 송금 직후의 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 635 ₿
MEXC Matcha 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 MEXC라는 실제 거래소를 사칭해 정상적인 입금 과정처럼 보이게 한 뒤, 추가 수수료나 인증료를 명목으로 반복 송금을 유도한다는 것입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 636 ₿
On-chainTransactions 사기 (사칭)
On-chainTransactions 사칭 사기는 실제 블록체인 거래 플랫폼으로 위장해 송금을 유도하는 수법입니다. 피해 직후 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 637 ₿
Sonaire 사기 (사칭)
금 투자 플랫폼을 사칭한 Sonaire 사기는 송금 직후 24시간 내 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다. 초기 절차를 놓치지 않아야 합니다.
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- CASE 638 ₿
VAEX 사기 (사칭)
관련 노출이 지속되고 있는 VAEX 사칭 사기는 투자 명목의 해외 송금과 연계된 사건이 많습니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
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- CASE 639 ₿
VOOX코인 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 정상 거래소 사칭 플랫폼에서 보너스 명목으로 자금을 유도한 후 출금을 막는 VOOX코인 사기의 구조입니다.
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- CASE 640 ₿
YI와이아이 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 YI와이아이 사칭 거래소를 통한 반도체·옵션 투자 사기로, 송금 직후부터 동결·회수 절차를 병행하는 복합 대응이 필요합니다.
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- CASE 641 ₿
부의정원NO.8 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 부의정원NO.8은 자누스 헨더슨 사칭 플랫폼으로, 출금 불가 상태에 빠진 피해자들이 계속 발생하고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 642 ₿
비토 스테이킹 사기 (사칭)
입금 후 출금 단계에서 추가 수수료를 요구하는 비토 스테이킹 (사칭) 피해는 송금 직후 24시간 이내 지급정지 신청이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 643 ₿
비트멕스토큰 사기 (사칭)
구조적으로 보면 비트멕스토큰 (사칭)은 정상 거래소나 에어드롭으로 위장해 송금을 유도하는 사기입니다. 송금 직후 24시간 이내 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 644 ₿
스마트트레이드 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 스마트트레이드 사칭 플랫폼이 초기 입금 후 추가 입금을 유도하며 출금을 막는 수법입니다. 송금 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 645 ₿
엘에스맥스 사기 (사칭)
이런 유형의 사기는 리딩방 투자 명목으로 앱 설치를 유도한 뒤 출금을 막는 수법입니다. 엘에스맥스 (사칭) 피해 대응은 초기 신고와 자금 추적을 동시에 진행해야 합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 646 ₿
와이아이 사기 (사칭)
흔히 알려진 와이아이 (사칭) 거래소 사기는 AI 자동거래 명목의 옵션 투자로 유인한 후 송금을 가로채는 수법입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
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- CASE 647 ₿
퀸트인베스트먼트 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 퀸트인베스트먼트 (사칭)는 불법 거래소 플랫폼으로 위장해 자동매매 프로그램 구독료와 초기 마진금을 편취하는 수법입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 648 ₿
AIT PTF 사기 (사칭)
흔히 알려진 AIT PTF 사칭 사기는 높은 배당과 다단계 모집으로 유인한 뒤 출금을 막는 구조입니다. 송금 직후 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 649 ₿
canu tv 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 canu tv 사칭 사기 — 가짜 거래소 플랫폼으로 유인해 송금을 유도하는 수법. 송금 직후의 빠른 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 650 ₿
indexbridge.kr 사기 (사칭)
흔히 알려진 거래소명으로 위장한 indexbridge.kr 사칭 사기. 정산 지연과 도메인 변경을 통해 피해자를 혼동시키는 수법이 적발되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 651 ₿
PET CASH 사기 (사칭)
PET CASH (사칭)는 정상적인 코인 거래로 위장한 사기로, 송금 직후 연락 두절이 특징입니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 652 ₿
thewaferfuture 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 thewaferfuture (사칭)은 가상자산 거래소로 위장한 사기 플랫폼으로, 초기 수익 화면 조작을 통해 추가 송금을 유도하는 수법입니다. 신고 시한이 짧으므로 긴급 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 653 ₿
WebKeyDAO 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 WebKeyDAO 사칭 사기의 구조를 파악하면 회수 절차를 빠르게 진행할 수 있습니다. 송금 경로와 신고 채널을 동시에 가동하는 것이 핵심입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 654 ₿
zero tuorcom 사기 (사칭)
흔히 알려진 거래소 사칭 사기인 zero tuorcom은 민형사 병행 회수 절차가 가능합니다. 송금 직후 신속한 대응이 환수율을 크게 좌우합니다.
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- CASE 655 ₿
비트암프로 사기 (사칭)
구조적으로 보면 비트암프로 사칭 사기는 정상 거래소로 위장한 후 입금 유도 → 송금 차단 구조를 반복합니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 656 ₿
스타트트레이더 사기 (사칭)
스타트트레이더 (사칭)는 정상 거래소를 사칭한 가짜 플랫폼으로, startraderkron.com 같은 도메인을 통해 투자금을 유인한 후 송금 직후 연락 두절 패턴을 보입니다.
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- CASE 657 ₿
올바마켓 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 올바마켓 사칭 사기는 가상자산 거래소 위장으로 자금을 빼내는 수법입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
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- CASE 658 ₿
위믹스 비트 사기 (사칭)
위믹스 비트 (사칭)를 통한 거래소 사칭 입금 사기는 정보방 연계 수법으로 진행되며, 추가 입금 요구 단계에서 적발되는 경우가 많습니다.
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- CASE 659 ₿
인뎃스브릿지 사기 (사칭)
인뎃스브릿지 (사칭)는 코인 선물 리딩방으로 위장한 사기 조직입니다. 송금 직후 회수 절차가 달라지므로 신속한 대응이 중요합니다.
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- CASE 660 ₿
재네서헨더슨 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 높은 수익률을 내세운 재네서헨더슨 (사칭) 플랫폼에서 입금 후 출금이 막히는 사건입니다. 초기 대응과 동시 진행 절차가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 661 ₿
제로마켓 사기 (사칭)
관련 노출이 급증 중인 제로마켓 사칭 사기. 메타트레이더 거래 플랫폼 위장, 출금정지 악용 수법이 특징. 초기 신고와 자금 추적이 회수 가능성을 좌우합니다.
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- CASE 662 ₿
캣츠투자전문 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 캣츠투자전문 (사칭) 피해는 가짜 플랫폼 유도와 수수료 요구가 핵심입니다. 송금 직후 환전 차단, 세금 명목 추가 입금 요구 등의 수법을 파악하고 대응하는 것이 중요합니다.
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- CASE 663 ₿
apk-hauteone.com 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 정식 거래소 사칭 사이트(apk-hauteone.com)에서 투자금을 받은 후 출금을 차단하는 구조입니다. 송금 직후부터 동결 해제를 위한 추가 송금을 요구하는 패턴이 반복됩니다.
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- CASE 664 ₿
BTX 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 BTX 사칭 투자 사기는 높은 배당 명목으로 다단계 모집을 진행하다 출금을 차단하는 구조입니다. 송금 직후의 신속한 대응이 필수입니다.
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- CASE 665 ₿
템몬 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 템몬 사칭 사기는 정상 거래소처럼 위장한 플랫폼에서 입금 후 환전 불가 상태로 빠지는 사건입니다. 동결 및 지급정지 신청이 가능한 경우가 많습니다.
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- CASE 666 ₿
ALTOVMAXIPO 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 ALTOVMAXIPO 사칭 사기. 송금 직후 대응 순서를 놓치면 회수 난도가 급격히 올라갑니다.
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- CASE 667 ₿
beleegold.com 사기 (사칭)
beleegold.com (사칭)을 통한 금거래 플랫폼 사기에서 송금 직후의 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 668 ₿
IndexBridge 사기 (사칭)
IndexBridge (사칭)은 거래소 도메인 변경과 전문가 사칭을 통해 피해자의 자금을 유인하는 구조입니다. 회수 절차와 초기 대응 방법을 정리했습니다.
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- CASE 669 ₿
PubliCIA 사기 (사칭)
PubliCIA 사칭 사기는 가상자산 거래소로 위장한 피싱 플랫폼 유형으로, 송금 후 회수 절차가 복잡하지만 초기 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 670 ₿
PTF 사기 (사칭)
사기자가 PTF 코인을 사칭해 오프라인 세미나나 메신저를 통해 고배당 투자를 제안한 후 송금 직후 연락을 끊는 사건. 지급정지 신청과 계좌 추적이 시간이 중요합니다.
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- CASE 671 ₿
디지털자산관리부 사기 (사칭)
이런 유형의 디지털자산관리부 (사칭) 사기는 정부 기관 명칭을 도용해 투자 수익을 약속하고 선입금을 요구하는 수법입니다. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 672 ₿
크리온 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 크리온이라는 거래소 명칭을 사칭해 가상자산 투자를 유도하는 수법입니다. 공식 플랫폼으로 위장한 후 송금을 받아내는 구조로, 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 673 ₿
aiphatium 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 aiphatium 사칭 사기. SNS 로맨스 접근과 가짜 투자 플랫폼으로 자산을 유도한 후 출금 차단까지 이어지는 패턴을 정리했습니다.
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- CASE 674 ₿
B-TIME COMPANY 사기 (사칭)
구조적으로 보면 B-TIME COMPANY (사칭)은 정상적인 거래소처럼 위장하여 입금 후 출금을 막는 사기입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
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- CASE 675 ₿
KZR 스마트한복리플랜 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 MP그룹 사칭 플랫폼인 KZR 스마트한복리플랜을 통한 미인가 거래소 투자사기로, 초기 송금 이후 출금 불가 상태에 빠지는 경우가 대부분입니다.
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- CASE 676 ₿
kzrex MP그룹 사기 (사칭)
최근 MP그룹을 사칭한 kzrex 거래소 사기가 증가 중입니다. 월 50% 수익률 등 과장된 수익 약속 후 송금 단계에서 연락 두절되는 패턴이 반복되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 677 ₿
QXALX 사기 (사칭)
QXALX는 정상 거래소로 위장한 사칭 플랫폼입니다. 입금 후 출금 단계에서 추가 수수료나 인증 요구로 자금을 묶어두는 수법이 특징입니다.
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- CASE 678 ₿
trading-aset.com 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 trading-aset.com 사칭 사기는 다우존스 지수거래 권유로 시작되며, 수익 화면은 보여주되 출금 단계에서 추가 입금을 요구하는 구조입니다. 회수 절차는 송금 기록과 플랫폼 추적을 통해 진행됩니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 679 ₿
vectorblast AI 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 vectorblast AI는 AI 자동매매를 표방한 사칭 거래소로, 다단계 구조와 출금 거부를 통해 자금을 편취하는 사기입니다. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 680 ₿
YOUBIT 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 정상 거래소로 위장한 YOUBIT 사칭 플랫폼이 리딩방 멤버들을 모아 집단 투자를 유도한다는 것입니다.
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- CASE 681 ₿
yozi 사기 (사칭)
기획 단계부터 며칠 내 마무리되는 yozi 사칭 사기. 비상장 코인 명목으로 자금을 모았다가 즉시 사라지는 구조. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 좌우합니다.
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- CASE 682 ₿
마르셀마켓 사기 (사칭)
흔히 알려진 마르셀마켓 (사칭) 사기는 NFT와 전자제품 판매를 명목으로 고액을 송금받은 후 연락을 끊는 형태입니다. 피해 인지 후 신속한 대응이 필수입니다.
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- CASE 683 ₿
비토스테이크 사기 (사칭)
실제 암호자산 거래소를 사칭한 비토스테이크 사기. XRP 등 코인 투자명목 송금 유도. 회수 절차와 지급정지 신청 채널 안내.
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- CASE 684 ₿
스마트한복리플랜 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 스마트한복리플랜 사칭 사기는 허위 코인 거래소(KZR 등)와 연계되어 고수익 투자를 명목으로 자금을 유인한 후 추적 불가능한 경로로 송금하는 구조입니다.
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- CASE 685 ₿
엘시케이 사기 (사칭)
엘시케이 (사칭) AI 자동매매 플랫폼은 정상 거래처럼 위장한 후 수익금 인출 단계에서 추가 입금을 요구하는 구조입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 686 ₿
위믹스 사기 (사칭)
위믹스 (사칭)을 둘러싼 거래소 위장 사기는 추가 입금 요구 단계에서 신속한 대응이 필수입니다. 송금 직후 시간이 생명입니다.
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- CASE 687 ₿
인덱스브릿지 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 인덱스브릿지 사칭 사기가 코인선물 리딩방과 거래소 도메인 변경을 악용한다는 것입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 688 ₿
코인부자 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 코인부자 (사칭) 피해를 확인하려면 송금 기록과 상대방 신원 확인부터 시작해야 합니다.
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- CASE 689 ₿
트루골드 퍼스널레슨 사기 (사칭)
트루골드 퍼스널레슨 (사칭)은 ETF 금투자를 명목으로 한 거래소 사칭 사기. 원금 보장 구조로 추가 입금을 유도하는 수법이 반복되며, 송금 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 690 ₿
abct.gitdgt.com 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 테더(USDT) 투자를 빌미로 한 abct.gitdgt.com 사칭 사기로, 송금 직후 즉시 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 691 ₿
AIT PTF VR 사기 (사칭)
흔히 알려진 코인 투자 사칭 사기인 AIT PTF VR은 세미나 유인, 높은 배당 미끼, 출금 차단으로 진행됩니다. 회수 절차별 대응 방법을 정리했습니다.
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- CASE 692 ₿
ARGWallet 사기 (사칭)
ARGWallet (사칭)은 가짜 보상금 지급 약속으로 추가 입금을 유도하는 코인 거래소 사칭 사기입니다. 출금 조건 반복과 송금 유도 흐름이 특징입니다.
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- CASE 693 ₿
AURUM코인 사기 (사칭)
흔히 알려진 AURUM코인 사칭 사기는 AI 자동매매 플랫폼을 표방하며 신뢰를 형성한 뒤 자금을 송금받는 구조입니다. 초기 수익 시현으로 추가 입금을 유도하는 패턴이 반복됩니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 694 ₿
autoplan 사기 (사칭)
AI 자동 매매를 표방하는 autoplan 사칭 플랫폼은 초기 입금 후 출금 제한으로 추가 송금을 유도합니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 695 ₿
Binibit Exchange 사기 (사칭)
관련 노출이 증가 중인 Binibit Exchange 사칭 사기는 스테이킹 명목 송금 후 출금 차단 구조. 회수 절차와 대응 채널을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 696 ₿
BITGET WEB3 사기 (사칭)
구조적으로 보면 BITGET WEB3 사칭 사기는 정품 거래소 명의를 도용해 투자자를 유인하는 방식입니다. 송금 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 697 ₿
BITMAIN 사기 (사칭)
BITMAIN 사칭 사기는 정당한 채굴 플랫폼으로 위장해 스테이킹·채굴 수익을 약속한 후 자금을 편취하는 구조입니다. 송금 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 698 ₿
BitoStaking 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 BitoStaking 사칭 플랫폼은 리플 스테이킹 명목으로 자금을 모은 후 접속 불가 상태로 전환하는 수법입니다. 송금 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 699 ₿
coinex-mine 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 coinex-mine (사칭) 거래소 사기는 정교한 웹사이트 복제와 송금 유도가 특징입니다. 피해 직후 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 700 ₿
Crest 사기 (사칭)
Crest (사칭)를 통한 마이닝 위탁운영 사기에서 송금 직후 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 701 ₿
CRION 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 설계된 CRION 거래소 사칭 사기. 송금 직후 즉시 대응하지 않으면 자금 추적이 어려워집니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 702 ₿
crystalcoin 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 crystalcoin 사칭 사기는 거래소 플랫폼을 모방한 후 송금 유도 형태로 진행되며, 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 703 ₿
Dprime 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 정상 플랫폼으로 위장한 사칭 사이트가 송금 직후 연락 두절로 돌변한다는 것입니다. Dprime 사기 피해는 초기 대응 시한이 매우 짧습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 704 ₿
ENTERSTOCK 사기 (사칭)
ENTERSTOCK (사칭)은 해외선물 거래소를 가장한 비인가 플랫폼으로, 송금 직후 원금을 먹튀하는 수법이 주로 적발되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 705 ₿
elden.pro 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 elden.pro 사칭 리딩방을 통해 선물·코인 거래를 유도한 후 자금을 횡령하는 구조입니다. 송금 직후 회수 절차와 신고 채널을 병행하면 환수 가능성이 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 706 ₿
Ethereum 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 Ethereum 사칭 거래소 피해. 스테이킹·에어드랍 명목의 위조 플랫폼에서 송금 후 출금 차단되는 사례가 적지 않습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 707 ₿
GOLDENCAM 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 GOLDENCAM 사칭 사기는 코인 충전 명목으로 시작되어 수수료 요구로 이어지는 구조입니다. 송금 직후 신속한 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 708 ₿
HCLLP TA 사기 (사칭)
HCLLP TA 사칭 피해는 가짜 앱을 통한 송금 유도가 핵심 수법입니다. 송금 직후 즉시 대응이 필요하며, 해외 자금 흐름 추적이 회수의 관건입니다.
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- CASE 709 ₿
init-crypto 사기 (사칭)
거래소 사칭 init-crypto 피해는 송금 직후 계좌 지급정지와 수사 협조가 동시에 진행되는 구조입니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 710 ₿
junvex 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 junvex 사칭 사건은 투자 수익 약속 후 추가 송금을 유도하는 구조입니다. 초기 입금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 711 ₿
kzrexa.com 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 MP그룹 사칭 투자 리딩방에서 시작되어 kzrexa.com 거래소로 유입되는 연계 사기 구조입니다. 조작된 수익률과 출금 불가 상황이 전형적입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 712 ₿
kzrexa 사기 (사칭)
구조적으로 보면 kzrexa는 MP그룹을 사칭한 미인가 거래소로, 리딩방 유입부터 조작된 수익률 표시까지 단계적 사기 수법을 운영 중입니다.
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- CASE 713 ₿
LCK 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 LCK 사칭 사이트(ck-ai.com 등)를 통한 AI 트레이딩 사기가 지속되고 있습니다. 송금 직후 환수 가능성이 높은 시기가 있습니다.
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- CASE 714 ₿
lixnor 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 lixnor 사칭 플랫폼으로 유인된 후 선입금 명목의 송금 요구입니다. 회수 절차는 송금 직후 즉시 대응이 성패를 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 715 ₿
luckive1.com 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 luckive1.com 사칭 사기. 블로그 댓글 체험단 모집, 투자 리딩방 사칭으로 입금 유도 후 출금 불가 상태로 빠지는 피해 패턴입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 716 ₿
MEXNASIA 사기 (사칭)
관련 노출이 급증 중인 MEXNASIA 사칭 사기. 가상자산 거래소·리딩방 위장으로 송금 유도 후 출금 불가 상태로 빠지는 구조. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 717 ₿
novaxkor.com 사기 (사칭)
흔히 알려진 암호화폐 거래소를 사칭한 novaxkor.com은 ProBit Global 상호 변경을 빌미로 신규 가입자를 유인하는 사기 플랫폼입니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 718 ₿
STP 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 STP 사칭 사기는 정상 거래소처럼 위장한 플랫폼(falcon-usd.asia 등)에서 코인 투자를 유도한 후 출금을 막는 수법입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 719 ₿
vasset100 사기 (사칭)
관련 노출이 급증하는 vasset100 (사칭) 사건. 가상자산 거래소 사칭으로 송금 유도 후 회수 불가 상태까지 진행되는 패턴이 반복되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 720 ₿
wkeyDAO 사기 (사칭)
기획 단계부터 촘촘하게 짜인 wkeyDAO (사칭) 사기는 연 1000% 수익률 같은 과장 광고와 다단계 구조로 피해를 확산시킵니다. 송금 직후의 신속한 대응이 중요합니다.
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- CASE 721 ₿
Woori Sandul 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 Woori Sandul 사칭 사기. 거래소 위장 사이트와 허위 투자 권유 패턴을 인지하고 송금 직후 즉시 대응하는 절차를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 722 ₿
XRP디파이 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 XRP디파이 (사칭) 피해는 가짜 스테이킹 플랫폼 유입과 해외 송금이 결합된 구조입니다. 시간이 지날수록 회수 난도가 높아지므로 초기 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 723 ₿
글로벌 불리온 사기 (사칭)
글로벌 불리온 (사칭) 피해는 금 ETF 투자 명목의 리딩방 사기로, 회수 절차는 송금 직후 신속한 지급정지 신청과 고소 병행이 핵심입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 724 ₿
노바엑스코리아 사기 (사칭)
노바엑스코리아 (사칭)는 실제 거래소를 사칭한 후 상호를 변경해 입금을 유도하는 암호화폐 사기. 송금 직후 동결 및 회수 절차를 알아두면 손실을 최소화할 수 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 725 ₿
디웨이브 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 디웨이브 사칭 사기. SNS와 메신저를 통한 투자 유혹, 송금 후 연락 두절까지 회수 절차와 대응 방법을 정리합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 726 ₿
로켓풀스테이킹 사기 (사칭)
검색 노출이 급증하는 로켓풀스테이킹 사칭 사기. NFT·비트코인 명목 스테이킹 수익 약속 후 자금 탈취. 초기 대응과 복합 채널 회수 전략이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 727 ₿
롬바드 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 롬바드 사칭 사기를 구별하기 어려운 이유는 정교한 위장 수법 때문입니다. 송금 직후 회수 절차 진행이 가능합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 728 ₿
아이에프프레셔스 사기 (사칭)
아이에프프레셔스 (사칭)의 허위 인증 자료와 불법 거래소 수법을 구분하고 초기 대응 절차를 정리합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 729 ₿
에젯프로 사기 (사칭)
코인 스테이킹과 NFT를 미끼로 한 에젯프로 사칭 사기. 초기 대응과 동시 진행 절차가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 730 ₿
웹키다오 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 웹키다오 (사칭) 사기를 구분하기 위해 확인해야 할 플랫폼 특징과 송금 직후 대응 절차를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 731 ₿
유니월렛 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 실제 거래소를 정교하게 모방한 유니월렛 사칭 플랫폼이 양자 암호화 같은 기술 용어로 신뢰를 구축한 후 입금을 유도한다는 것입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 732 ₿
이움.net 사기 (사칭)
이움.net (사칭)은 정상 거래소처럼 위장한 후 HTS 설치를 유도해 자금을 빼가는 사기입니다. 송금 직후 신속한 조치가 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 733 ₿
코리아 AVS 브이아이피 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 정상 플랫폼처럼 보이지만, 코리아 AVS 브이아이피 (사칭)는 결제 후 자금 회수 불가 상태로 빠지는 사기입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 734 ₿
코인엑스마인 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 코인엑스마인 (사칭)은 거래소 위장 후 입금 유도 수법을 써온 집단으로, 상호 변경을 반복하며 운영해온 것으로 파악됩니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 735 ₿
콜드월렛 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 정상적인 암호화폐 지갑 서비스로 위장한 후 보안 강화를 명목으로 자산 이전을 유도한다는 것입니다. 콜드월렛 사칭 사기의 흐름과 대응 방법을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 736 ₿
퍼스트 트레이딩 사기 (사칭)
퍼스트 트레이딩 (사칭)은 마진119 등 기존 플랫폼을 위장해 투자 보증과 안전인증을 사칭하는 사기 수법입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 737 ₿
퍼플 금테크 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 퍼플 금테크 사칭 사기는 금값 급등 시점에 집중되며, 카페·블로그 광고를 통해 피해자를 모집합니다. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 738 ₿
bridge-coin.com 사기 (사칭)
구조적으로 보면 bridge-coin.com (사칭)은 유튜브 광고와 거래소 사칭으로 시작해 수익 조작 후 출금 지연으로 추가 입금을 유도하는 패턴입니다. 회수 가능한 채널이 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 739 ₿
c119988.com 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 꾸민 c119988.com 사칭 사기. 거래소 위장 후 투자금 유도, 송금 직후 회수 가능성을 높이려면 증거 정리와 신고 순서가 결정적입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 740 ₿
E:UM 사기 (사칭)
거래소를 사칭한 E:UM 플랫폼에서 HTS 설치 유도 후 자금을 송금하게 하는 사기. 초기 대응이 시간과 환수 가능성을 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 741 ₿
Probit Global 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 Probit Global 명칭으로 가짜 거래소 플랫폼을 운영하며 암호화폐 입금을 유도한 후 환전 불가 상태로 빠지는 사기입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 742 ₿
TT Prime 사기 (사칭)
구조적으로 보면 TT Prime은 외환·CFD 거래소를 사칭해 입금을 유도한 후 계좌를 동결하는 수법입니다. 피해 인지 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 743 ₿
affrimpeer 사기 (사칭)
affrimpeer (사칭)은 거래소 사칭 사기로, 리딩방 명목의 투자 유도 후 송금 추적이 어려운 구조입니다. 송금 직후 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 744 ₿
Bitostake.com 사기 (사칭)
관련 노출이 지속되고 있는 Bitostake.com 사칭 사기. 스테이킹 고수익 명목으로 자금을 유도한 후 접속 불가 상태로 전환되는 전형적 수법입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 745 ₿
BITTREX TOKEN 사기 (사칭)
관련 노출이 증가하는 BITTREX TOKEN 사칭 사기. 거래소 정체성을 도용한 투자 유인 수법으로, 송금 직후 대응 시간이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 746 ₿
DAOLTRADERS 사기 (사칭)
DAOLTRADERS (사칭)는 지수 CFD 거래 플랫폼으로 위장한 불법 거래소로, 선물 거래 명목의 자금 유입 후 먹튀하는 수법이 적발되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 747 ₿
DMEX 사기 (사칭)
DMEX (사칭)을(를) 둘러싼 거래소 위장 사기는 정상적인 송금 절차처럼 보여 초기 적발이 어렵습니다. 단계별 대응과 자금 추적 방법을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 748 ₿
korsbot6.vip 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 korsbot6.vip 사칭 거래소 피해. 출금 차단과 추가 수수료 요구 패턴에서 즉시 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 749 ₿
kredzone.com 사기 (사칭)
구조적으로 보면 kredzone.com 사칭은 라이브 방송과 로맨스 접근을 결합해 코인 환전 명목으로 자금을 묶는 사기입니다. 송금 직후 회수 절차 가동이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 750 ₿
mimbonode.co.kr 사기 (사칭)
최근 블록체인 채굴 게임으로 위장한 mimbonode.co.kr (사칭) 피해가 증가 중. 송금 직후 24시간 내 신고가 환수 성공률을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 751 ₿
PLU500 사기 (사칭)
흔히 알려진 PLU500 사칭 사기는 가짜 거래소 플랫폼을 통해 투자금을 유인한 후 회수 불가능한 상태로 만드는 수법입니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 752 ₿
REX 사기 (사칭)
REX (사칭) 거래소 사기는 허위 플랫폼 유입 후 출금 지연으로 진행됩니다. 피해 인지 직후 신속한 대응이 환수 가능성을 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 753 ₿
WEMIXBIT 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 WEMIXBIT 사칭 사기는 미수령 가상자산 환급 문자로 시작해 거래 실적 조작까지 이어집니다. 송금 직후 조치가 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 754 ₿
마운트곡스 사기 (사칭)
마운트곡스 (사칭)는 실제 거래소 이름을 도용해 지갑 접근권을 탈취하는 사기입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 755 ₿
메이크월렛 사기 (사칭)
메이크월렛 (사칭)과 관련된 피해는 가상자산 거래소 사칭 사기로, 송금 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 756 ₿
바이비트 사기 (사칭)
바이비트 사칭 사기는 실제 거래소 이름을 도용해 피해자를 유인하고 코인 송금을 유도하는 수법입니다. 회수 절차는 송금 직후 시간이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 757 ₿
비토STAKE 사기 (사칭)
비토STAKE (사칭)과 관련된 피해는 사이트 폐쇄 후 운영진 잠적으로 이어지는 패턴을 보입니다. 신고 시점이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 758 ₿
사벡사 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 사벡사 사칭 계정을 통한 투자 유도 및 선입금 요구입니다. 초기 수익 시현 후 추가 입금을 유도하는 수법이 특징이며, 송금 직후 대응 시점이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 759 ₿
엘링크 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 엘링크 (사칭) 사건은 국제 암호자산 플랫폼으로 위장한 투자 유인 사기입니다. 송금 직후 회수 절차 가동이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 760 ₿
클레바 사기 (사칭)
클레바 사칭 사기는 정상적인 거래 절차처럼 위장하면서 자금을 유출하는 구조입니다. 송금 직후 환수 시간이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 761 ₿
텐즈 사기 (사칭)
텐즈 (사칭)와 관련된 가상자산 거래소 사칭 사기. 테더 구매 명목의 송금 유도 후 환수 절차 안내.
회수 채널 분석 →
- CASE 762 ₿
프로비트 사기 (사칭)
흔히 알려진 프로비트 거래소로 위장한 사기 사건. 정상적인 가입 절차를 거친 후 입금 단계에서 자금이 묶이거나 추가 송금을 유도하는 수법이 반복되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 763 ₿
AEGETPRO 사기 (사칭)
AEGETPRO (사칭)은 해외 거래소를 빙자한 NFT·스테이킹 투자 사기로, 송금 직후 즉시 대응이 환수 성공률을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 764 ₿
BELEEGOLD 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 BELEEGOLD 사칭 금거래 사기는 팀 미션 보상 명목으로 선입금을 유도한 후 환급을 거부하는 구조입니다. 송금 직후 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 765 ₿
binibit 사기 (사칭)
binibit (사칭)은 정상 거래소를 사칭한 스테이킹 사기로, 초기 신뢰 형성 후 추가 투자 유도로 자금을 빼앗는 구조입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 766 ₿
BITCOM 사기 (사칭)
최근 거래소 사칭 사기 중 BITCOM 명의로 테더 선물 거래를 유도하는 사건이 늘고 있습니다. 초기 대응과 동시 진행 절차가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 767 ₿
COCTRADING 사기 (사칭)
COCTRADING (사칭)은 지수 거래 리딩 구조로 위장한 사기로, 송금 직후 빠르게 계정을 폐쇄하고 연락을 끊는 패턴이 특징입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 768 ₿
CREDIT INVESTING 사기 (사칭)
CREDIT INVESTING (사칭)은 가짜 투자 플랫폼으로 위장한 코인 사기. 초기 수익 유인 후 추가 입금을 강요하는 수법이 특징입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 769 ₿
Dapps Lynch 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 로맨스 감정 관계를 이용한 후 Dapps Lynch 명의 거래소로 자금을 유도하는 복합 사기입니다. 송금 직후 환수 절차를 병행하면 회수 가능성이 높아집니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 770 ₿
demofinancialgroup 사기
해외선물 거래소를 사칭한 demofinancialgroup 사기는 정상적인 입금 절차처럼 보여 피해자가 인식하기 어렵습니다. 송금 직후 즉시 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 771 ₿
hwan-rex.com 사기 (사칭)
hwan-rex.com 사칭 거래소는 리딩방과 연계된 허위 플랫폼으로, 신뢰 형성 후 자금을 유치한 뒤 출금 불가 상태로 묶는 수법이 특징입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 772 ₿
Prime Wallet 사기 (사칭)
Prime Wallet 사칭 사기는 가상자산 거래소 위장으로 빠른 속도로 진행되며, 송금 직후 초기 대응이 환수 성패를 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 773 ₿
SBCFX 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 SBCFX 사칭 사기는 수익 인증 조작으로 신뢰를 얻은 뒤 추가 입금을 유도하는 구조입니다. 송금 직후 연락 두절이 일반적입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 774 ₿
Trend Hundter EA 사기 (사칭)
흔히 알려진 자동매매 EA 사칭 사기인 Trend Hundter EA는 MetaTrader 플랫폼을 도용해 정상 거래처럼 위장합니다. 초기 입금 후 추가 비용 요구와 출금 거부 패턴이 반복되며, 회수 절차는 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 775 ₿
TrendHundterEA 사기 (사칭)
관련 노출이 증가 중인 TrendHundterEA (사칭)는 자동매매 명목의 투자 사기. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 776 ₿
tronfoundation 사기 (사칭)
tronfoundation (사칭)을 둘러싼 피해 사건들을 보면 공식 채널 사칭과 위조 지갑 주소가 핵심 수법입니다. 송금 직후의 신속한 조치가 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 777 ₿
WNX 사기 (사칭)
관련 노출이 증가하는 WNX (사칭) 사건은 허위 거래소 플랫폼을 통한 자산 유출 구조입니다. 피해 인지 후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 778 ₿
골드몰 사기 (사칭)
금 거래 플랫폼으로 위장한 골드몰 사칭 사기. 실제 송금 후 회수 절차와 병행 가능한 채널을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 779 ₿
디지털 자산 관리부 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 디지털 자산 관리부 (사칭) 사기. 가짜 투자 플랫폼으로 위장해 자금을 유인한 후 송금 직후 연락 두절하는 수법. 신속한 지급정지와 추적이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 780 ₿
마르제닉스 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 정상 거래소처럼 위장한 마르제닉스 사칭 플랫폼에서 코인선물거래를 유도한 후 자금을 송금받는 구조입니다. 초기 대응과 동시 진행 절차가 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 781 ₿
비트숲 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 비트숲 (사칭)은 가상화폐 리딩방을 명목으로 한 투자 사기로, 송금 직후 연락 두절이 일반적 패턴입니다. 빠른 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 782 ₿
엘든프로 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교한 엘든프로 (사칭) 사기는 코인 선물 리딩방으로 위장해 피해자를 모집합니다. 송금 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 783 ₿
코인테더 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 정상 거래소처럼 보이는 코인테더 (사칭) 사기. 송금 후 출금 불가 상태로 빠지는 피해 양상과 즉시 대응 방법을 정리합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 784 ₿
프라임월렛 사기 (사칭)
프라임월렛 사칭 사기는 가상자산 거래소 명의로 위장해 송금을 유도하는 수법입니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 785 ₿
플로우티비 사기 (사칭)
플로우티비 사칭 사기는 암호화폐 거래소 신원을 도용한 후 NFT·마진거래 투자를 유도하는 형태입니다. 송금 직후 자금 동결과 형사 고소 병행이 가능합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 786 ₿
ACV 사기 (사칭)
구조적으로 보면 ACV 사칭 사기는 비상장 코인 거래 명목으로 가짜 플랫폼 유도와 신원 위조를 동시에 진행하는 유형입니다. 송금 직후 연락 두절이 특징.
회수 채널 분석 →
- CASE 787 ₿
ACV코인 사기 (사칭)
이런 유형의 코인 사칭 사기는 거래소 이름을 도용해 신뢰도를 높이는 수법입니다. ACV코인 피해 후 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 788 ₿
ISMS 사기 (사칭)
ISMS (사칭)을 둘러싼 피해 사건에서 가동 가능한 회수 절차와 초기 대응 방법을 정리한 안내글입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 789 ₿
SX-AlgoAI 사기
이 사건에서 특이한 점은 자동매매 앱이라는 명목으로 초기 입금 후 출금이 막히는 구조입니다. SX-AlgoAI 관련 피해는 송금 직후부터 회수 절차가 시간과의 싸움이 됩니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 790 ₿
벨리골드 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 벨리골드 (사칭) 사기는 금 현물거래와 팀미션 추가 입금 요구 구조로 진행되며, 송금 직후 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 791 ₿
AI Network 사기 (사칭)
AI Network (사칭) 사기는 거래소 사칭 플랫폼으로 송금 후 출금 제한을 일으키는 전형적 코인 사기입니다. 복합 대응 절차를 병행해야 합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 792 ₿
ATOS VENTURES 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 ATOS VENTURES (사칭)가 모바일 앱 플랫폼을 통해 진행되며, 초기 입금 후 출금 정지 명목으로 추가 송금을 유도한다는 것입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 793 ₿
CASH TOKEN 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 설계된 CASH TOKEN (사칭) 사기. 펫캐쉬토큰 명의로 거래소 사칭 후 입금 유도. 송금 직후 환수 가능성을 높이려면 초기 신고와 자금 추적이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 794 ₿
Gold Prince 사기 (사칭)
귀금속 투자 플랫폼으로 위장한 Gold Prince 사칭 사기. 송금 직후 연락 두절과 함께 자금이 회수 불가능한 계좌로 흘러가는 패턴이 반복되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 795 ₿
LBank HPR 사기 (사칭)
흔히 알려진 LBank HPR 사칭 사기는 정상 거래소를 위장한 가짜 플랫폼으로 투자자를 유인합니다. 피해 인지 후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 796 ₿
NOVAX 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 NOVAX 사칭 플랫폼을 통한 투자 유도 및 송금 후 회수 불가 상황입니다. 초기 수익 제시로 신뢰를 얻은 뒤 추가 입금을 강요하는 수법이 반복되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 797 ₿
Ujin Asset 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 Ujin Asset 사칭 사기. 단체방과 앱 위장으로 투자금을 유인한 후 송금 직후 연락 두절되는 패턴입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 798 ₿
마진엑스 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 마진엑스 사칭 플랫폼은 코인 현물 및 선물거래를 미끼로 초기 투자금을 유도한 뒤 출금을 막는 구조입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 799 ₿
하인테크 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 하인테크 사칭 사이트(hitech-global.kr 모방)를 통한 가상자산 투자 사기가 지속되고 있습니다. 송금 직후 회수 가능성이 시간에 따라 크게 달라집니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 800 ₿
ALTOV MAX 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 짜인 ALTOV MAX 사칭 사기. 출금 정지 명목의 연락으로 추가 송금을 유도하고 연락을 끊는 수법이 반복되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 801 ₿
Aurex 거래소 사기 (사칭)
이런 유형의 가상자산 거래소 사칭 사건은 Aurex 명의로 위장한 앱 설치 후 자금 송금으로 이어지는 패턴입니다. 민사·형사·행정 채널을 동시에 가동하는 대응이 필요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 802 ₿
BELEE GOLD 사기 (사칭)
BELEE GOLD (사칭)은 금 거래 플랫폼으로 위장한 사기 사이트로, 투자금 입금 후 출금 단계에서 수수료 명목의 추가 송금을 유도하는 수법이 적발되고 있습니다.
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- CASE 803 ₿
CME 사기 (사칭)
CME 사칭 사기는 해외선물 거래소명을 도용해 가짜 투자 플랫폼으로 유인하는 유형입니다. 송금 직후 동결 및 회수 절차가 시간 싸움입니다.
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- CASE 804 ₿
CMEBITETF 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 CMEBITETF 사칭 사기는 정상 거래소로 위장한 후 입금은 받되 출금을 거부하는 구조로, 피해자들이 연락 두절 상태에 빠지는 패턴입니다.
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- CASE 805 ₿
Comgestpro 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 Comgestpro 사칭 앱 피해는 송금 직후 대응 속도가 환수 가능성을 크게 좌우합니다. 즉시 증거 확보와 신고 루트 병행이 핵심입니다.
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- CASE 806 ₿
Crypto korea 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 Crypto korea 사칭 거래소 피해. 정상 거래 후 출금 단계에서 동결되는 패턴이 반복됩니다.
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- CASE 807 ₿
Cryptosphinx 사기 (사칭)
암호화폐 거래소를 사칭한 Cryptosphinx 피해가 늘고 있습니다. 송금 직후 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우하는 사안입니다.
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- CASE 808 ₿
DIONEKOREA 사기 (사칭)
관련 노출이 증가 중인 DIONEKOREA 사칭 사건은 정상적인 거래 흐름으로 위장한 구조입니다. 동시 다중 채널 대응이 환수 가능성을 좌우합니다.
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- CASE 809 ₿
GOLDMALL 사기 (사칭)
구조적으로 보면 GOLDMALL 사칭 사기는 금 거래 플랫폼을 위장하고 신뢰 절차를 모방해 자금을 유인하는 수법입니다. 송금 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 810 ₿
HY클럽 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 HY클럽 사칭 계정이 방송 시청 명목으로 유인한 후 코인 입금을 유도하고, 반복적인 출금 거절로 추가 송금을 강요하는 패턴입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 811 ₿
INSUCHAIN 사기 (사칭)
INSUCHAIN (사칭) 피해는 보험 환급이라는 명목으로 추가 입금을 유도한 후 출금을 차단하는 구조입니다. 송금 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 812 ₿
iruzenn 사기 (사칭)
최근 iruzenn 사칭 사기는 다단계 구조의 폰지 사기로, 초기 투자금 회수 후 추가 투자 유도가 특징입니다. 송금 직후 신속한 대응이 환수율을 크게 좌우합니다.
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- CASE 813 ₿
kr.nkghur.co 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 한화투자증권 등 정상 거래소를 사칭한 kr.nkghur.co 사이트에서 채굴·스테이킹 명목으로 자금을 유도하는 수법입니다. 동시 대응이 필수입니다.
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- CASE 814 ₿
MGG COIN 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 MGG COIN 사칭 사기는 블록체인 채굴 게임으로 위장한 후 리딩방 유도를 통해 자금을 편취하는 구조입니다.
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- CASE 815 ₿
Rvneyo 사기
흔히 알려진 Rvneyo 사칭 사기는 정상 거래소로 위장한 후 송금을 유도하는 구조입니다. 피해 인지 직후의 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 816 ₿
VectorBlast 사기
진행 중인 사건들을 보면 VectorBlast는 AI 자동투자 명목의 가짜 거래소 사칭으로, 리딩방 유입 후 소액 수익 미끼로 고액 송금을 유도하는 구조입니다.
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- CASE 817 ₿
VOOX 거래소 모방 사기 (사칭)
VOOX 거래소 모방 (사칭) 사기는 보너스 출금 미끼와 추가 수수료 요구로 진행되며, 송금 직후 신속한 대응이 환수 가능성을 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 818 ₿
VOOX 거래소를 사칭한 사기
흔히 알려진 VOOX 거래소를 사칭한 사기는 출금 수수료 명목의 추가 송금을 유도하는 구조입니다. 피해 인지 후 신속한 대응이 회수 가능성을 좌우합니다.
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- CASE 819 ₿
VT MARKETS 사기 (사칭)
사칭 거래소 VT MARKETS 피해는 신고 시점과 자금 추적 가능성이 회수 결과를 크게 좌우합니다. 초기 대응 절차와 병행 가능한 채널을 정리했습니다.
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- CASE 820 ₿
WEB3 거래소 사기 (사칭)
WEB3 거래소 사칭 사기는 리딩방 유입과 출금 불가 구조가 특징입니다. 초기 송금 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 821 ₿
다올트레이더스 사기 (사칭)
불법 사설 거래소로 위장한 다올트레이더스 (사칭) 피해에서 초기 신고와 자금 추적이 환수 성공을 좌우합니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
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- CASE 822 ₿
로엘골드 사기
관련 노출이 지속되는 로엘골드 금투자 플랫폼 사칭 사기. 해외 송금 후 회수 절차와 신고 채널을 정리했습니다.
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- CASE 823 ₿
브이엔 인베스트먼트 사기 (사칭)
브이엔 인베스트먼트 사칭 사기는 코인 리딩방 형태로 진행되며, 송금 직후 연락 두절이 일반적입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 824 ₿
비트마인글로벌 사기 (사칭)
흔히 알려진 거래소 이름을 도용한 비트마인글로벌 (사칭) 사건은 해외 송금 구조와 허위 수익 약속을 결합한 형태로, 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 825 ₿
빌리골드 사기 (사칭)
빌리골드 (사칭)을 둘러싼 금거래 플랫폼 사기에서 입금 후 출금이 막히고 수수료 명목의 추가 송금을 요구받는 패턴. 자금 흐름을 먼저 파악해야 환수 경로가 보입니다.
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- CASE 826 ₿
올림프트레이드 사기 (사칭)
올림프트레이드 (사칭) 관련 노출이 지속되는 가운데, 실제 피해 사건들은 투자 수익 약속과 계좌 이체 사이클로 진행됩니다. 회수 절차 안내.
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- CASE 827 ₿
위너 사기 (사칭)
위너 사칭 거래소를 통한 선물 투자 사기가 지속적으로 적발되고 있습니다. 송금 직후의 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 828 ₿
이더리움 단기 투자 안전 장치 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 이더리움 단기 투자 안전 장치 사칭 사기는 리딩방과 밴드를 통해 빠르게 자금을 모으고 사라지는 구조입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 829 ₿
코어게이트 사기 (사칭)
코어게이트 (사칭)는 실제 코인 거래소나 플랫폼으로 위장해 투자금을 모으는 사기 사건입니다. 송금 직후 빠른 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 830 ₿
콘페로코인 사기 (사칭)
콘페로코인 (사칭)을 둘러싼 피해 신고가 증가하는 가운데, 초기 대응과 회수 절차를 정리한 안내입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 831 ₿
프랍오션 사기 (사칭)
흔히 알려진 프랍오션 사칭 사기는 올림프트레이드 같은 가짜 거래소 플랫폼을 통해 수익 정산을 미끼로 추가 송금을 유도하는 구조입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 832 ₿
algotradeauto.com 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 algotradeauto.com은 정상 외환거래소를 사칭한 위장 플랫폼으로, 투자금 송금 후 환전 불가 상태에 빠지는 피해가 집중되어 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 833 ₿
ATXCOIN 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 ATXCOIN 사칭 사기는 에스엔피글로벌 거래소를 위장한 가짜 플랫폼(moduch.com 등)으로 투자금을 유도한 후 환수 불가능 상태로 만드는 수법입니다. 송금 직후 대응이 결정적입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 834 ₿
BTXCHAIN 사기 (사칭)
관련 노출이 증가하는 BTXCHAIN (사칭) 코인 거래소 피해는 송금 직후 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 835 ₿
dipylon1 사기 (사칭)
흔히 알려진 dipylon1 (사칭) 사건은 가상자산 거래소를 빙자한 고액 송금 유도형 사기입니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 836 ₿
Hwan Rex 사기 (사칭)
최근 Hwan Rex 사칭 거래소로 인한 투자 피해 상담이 늘고 있습니다. hwan-rex.com 도메인을 사용한 코인 거래소 사칭 사기의 수법과 대응 절차를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 837 ₿
Kinepex 사기 (사칭)
Kinepex (사칭)은 인스타그램 해킹을 통해 유명인 사칭 계정으로 투자 권유를 하는 가상자산 사기입니다. 송금 후 회수 절차와 수사 협조 방법을 안내합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 838 ₿
mgg코인 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 mgg코인 (사칭)은 노드 패키지 구매 후 일일 채굴 수익을 약속하는 형태로 진행되며, 리딩방을 통해 투자 정보를 제공한다고 유도하는 패턴입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 839 ₿
NEXO 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 NEXO 사칭 플랫폼으로의 송금 직후 추가 입금 요구가 반복되는 패턴이 두드러집니다. 신고 시점을 놓치면 자금 동결이 어려워집니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 840 ₿
varworld 사기 (사칭)
흔히 알려진 varworld 사칭 사기는 AI 자동매매 수익 명목으로 고수익을 약속한 뒤 자금을 빼돌리는 사건입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 841 ₿
WXRP 네트워크 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 WXRP 네트워크 사칭 사기. 스테이킹 명목 송금 후 출금 정지, 사이트 폐쇄 패턴. 피해 인지 후 초기 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 842 ₿
글로벌팟 사기 (사칭)
관련 노출이 급증하는 글로벌팟 사칭 거래소 사기. 실제 플랫폼과 유사한 인터페이스로 투자금을 유인한 후 송금 직후 연락 두절되는 패턴. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 843 ₿
바월드 사기 (사칭)
관련 노출이 증가 중인 바월드 (사칭)는 지오미그룹 명의의 위장 플랫폼으로, 고수익 투자권유 후 송금 단계에서 사기로 돌변합니다. 신속한 대응이 회수 가능성을 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 844 ₿
바이카 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 바이카 사칭 플랫폼이 정상적인 거래소처럼 위장해 송금을 유도한다는 것입니다. 초기 입금 후 출금 단계에서 추가 수수료를 요구하는 패턴이 반복됩니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 845 ₿
아케인 LG 사기 (사칭)
구조적으로 보면 아케인 LG (사칭)은 가상자산 거래소 사칭으로 초기 송금 후 추가 입금을 유도하는 수법입니다. 동시 대응이 환수 가능성을 크게 높입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 846 ₿
지오미그룹 바월드 사기 (사칭)
지오미그룹 바월드는 춤코인 고수익 투자 명목으로 사칭 사기를 벌이는 종목입니다. 송금 직후 연락 두절과 플랫폼 조작이 특징이며, 신속한 지급정지와 법적 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 847 ₿
코인브릿지 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 코인브릿지 사칭 사기는 정상 거래소로 위장한 후 송금 직후 자금 동결 패턴을 보입니다. 회수 절차와 가동 채널을 정리합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 848 ₿
탑트레이딩 사기 (사칭)
탑트레이딩 사칭 사기는 해외선물 거래소를 위장한 피싱 사이트로 유도해 자금을 편취하는 수법입니다. 송금 직후 즉시 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 849 ₿
환렉스 사기 (사칭)
관련 노출이 증가하고 있는 환렉스 (사칭) 사건은 정상 거래소로 위장한 코인 투자 사기입니다. 송금 직후 회수 가능성을 높이는 절차가 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 850 ₿
aintw.com 사기 (사칭)
aintw.com (사칭)은 AI 네트워크 명목의 다단계 사기로, 출금 정지와 추가 지원금 요구가 특징입니다. 신고 시점이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 851 ₿
ATRAN 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 ATRAN 사칭 사기는 차익거래 명목의 플랫폼 사칭으로, 초기 송금 이후 추가 자금을 요구하는 구조입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 852 ₿
bitget wallet 사기 (사칭)
bitget wallet (사칭) 피해는 지갑 연결 후 자산 도용이 대부분이며, 신고 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 853 ₿
BITO스테이킹 사기 (사칭)
구조적으로 보면 BITO스테이킹 사칭 사기는 리딩방 유입부터 거래소 사칭까지 단계적으로 진행되며, 송금 직후 회수 절차의 시간이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 854 ₿
DaoSwap 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 DaoSwap 사칭 사기. 디파이 플랫폼으로 위장한 송금 유도 수법과 긴급 대응 절차를 정리합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 855 ₿
DataPilot AI 사기 (사칭)
관련 노출이 급증 중인 DataPilot AI 사칭 사기는 거래소 위장, 자동수익 미끼, 출금 차단 수법을 쓰고 있습니다. 송금 직후 신속한 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 856 ₿
EBC Financial Group 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 EBC Financial Group 사칭 거래소는 해외선물 투자 명목으로 추가 입금을 반복 요청하는 수법을 씁니다. 송금 직후 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 857 ₿
Emarlado 사기 (사칭)
Emarlado 사칭 사기는 AI 자동매매 플랫폼으로 위장해 투자금을 유도하는 사건입니다. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 858 ₿
greenswap-lk.com 사기 (사칭)
구조적으로 보면 greenswap-lk.com (사칭)은 자동배당 코인 스테이킹을 명목으로 자금을 모으다 출금을 차단하는 형태입니다. 회수 채널과 절차를 정리해 두었습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 859 ₿
HTXKR 사기 (사칭)
기획 단계부터 유명 거래소 이름을 차용한 HTXKR 사칭 사기. 가짜 플랫폼과 리딩방을 통해 투자금을 유인하는 수법이 확산 중입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 860 ₿
irnzenn 사기 (사칭)
irnzenn (사칭)을 둘러싼 신고 사건들이 급증하는 중입니다. 송금 직후 대응 시한이 짧으므로 즉시 조치가 필요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 861 ₿
ITMINE-GLOBAL 사기 (사칭)
최근 ITMINE-GLOBAL 사칭 거래소 사기가 빠른 속도로 자금을 빼내는 수법을 쓰고 있습니다. 송금 직후 동결 및 회수 채널 분석이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 862 ₿
krxtr-gold 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 krxtr-gold 사칭 플랫폼 피해를 신고하고 증거를 확보하는 것이 회수 절차의 성패를 가릅니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 863 ₿
NOFLE EX 사기 (사칭)
흔히 알려진 NOFLE EX 사칭 사기는 정상 거래소로 위장한 후 리딩방·투자 자문을 통해 송금을 유도합니다. 초기 대응과 회수 채널 정리가 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 864 ₿
Ozark Ai 사기
Ozark Ai는 비상장 코인 거래와 리딩방 사칭을 결합한 사기로, 출금 정지와 수익 인증 후 자금 회수 불가 패턴이 반복되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 865 ₿
PET CASH TOKEN 사기
PET CASH TOKEN과 관련된 사칭 사기는 정품 플랫폼으로 위장한 거짓 링크와 사기꾼 계정을 통해 자산을 빼앗는 수법입니다. 신속한 신고와 거래 추적이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 866 ₿
wet crypto 사기 (사칭)
wet crypto (사칭) 플랫폼을 통한 고액 송금 피해가 계속 접수되고 있으며, 송금 직후의 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 867 ₿
썬더빗 사기 (사칭)
최근 Thunder Bit 거래소를 사칭한 사기 피해가 늘고 있습니다. 송금 직후 24시간 내 신고와 지급정지 신청이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 868 ₿
에클라19 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 에클라19 (사칭) 피해를 구분하는 방법과 송금 직후 취할 조치를 단계별로 정리한 안내입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 869 ₿
우리bit 사기 (사칭)
우리bit 사칭 사이트(우리bit-kr.com, ourbit-kr.com 등)를 통한 가상자산 거래소 사기가 지속되고 있습니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 870 ₿
클록웨이브 애플리케이션 사기 (사칭)
흔히 알려진 해외 거래소로 위장한 클록웨이브 애플리케이션 사칭 사기. 초기 투자부터 출금 거부, 추가 결제 강요까지 단계적 피해 구조를 파악하고 회수 절차를 준비해야 합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 871 ₿
테봄 사기 (사칭)
관련 노출이 급증하는 테봄 사칭 사기는 거래소 위장과 자동매매 리딩방을 결합한 수법입니다. 송금 직후 대응 시한이 짧으므로 즉시 조치가 필요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 872 ₿
펜시브 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 펜시브 엔진 투자 플랫폼으로 위장한 사칭 사이트를 통해 자금을 송금하게 되는 구조입니다. 부업 소개나 투자 기회를 빌미로 접근하며 송금 직후 연락 두절이 일반적입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 873 ₿
AINETW 사기 (사칭)
AI 네트워크 사칭 사이트들이 스테이킹·자동매매를 명목으로 입금을 유도한 뒤 출금을 정지하는 AINETW 사기. 다단계 구조와 추가 지원금 요구가 특징입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 874 ₿
AIT(VR) 사기 (사칭)
관련 노출이 급증하는 AIT(VR) 사칭 사기. PTF 커뮤니티 기반 다단계 구조로 진행되며, 피해 인지 후 신속한 송금 추적과 신고 절차가 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 875 ₿
Aurex exchange 사기 (사칭)
Aurex exchange 사칭 사기는 가짜 거래소 앱을 통해 투자금을 유인하는 구조입니다. 송금 직후 즉시 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 876 ₿
Aurex 사기
Aurex 거래소 사칭 앱을 통한 코인 투자 사기에서 출금 차단 후 추가 입금을 강요하는 수법이 반복되고 있습니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 877 ₿
AXS Wallet 환급 사기 (사칭)
AXS Wallet 환급 사칭은 보험금 환급, 코인 출금 차단 등을 명목으로 추가 비용을 요구하는 사기. 송금 직후 회수 절차와 지급정지 신청이 핵심입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 878 ₿
COINBRIDGE 사기 (사칭)
COINBRIDGE (사칭)는 실제 거래소를 사칭해 짧은 기간 내 자금을 유인하는 수법입니다. 송금 직후 연락 두절로 피해가 확정되는 패턴이 반복됩니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 879 ₿
CorexBit 코렉스비트 사기 (사칭)
CorexBit 코렉스비트 (사칭)의 거래소 사칭 사기 패턴과 피해 후 가능한 회수 절차를 정리한 안내글입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 880 ₿
CRYNOVA 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 CRYNOVA 사칭 사기는 신뢰 형성 후 빠르게 자금을 유도하는 구조입니다. 피해 인지 직후 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 881 ₿
CRYTOSPHINX 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 구성된 CRYTOSPHINX (사칭) 리딩방 사기. 허위 투자 정보와 가짜 수익 화면으로 피해자를 유인한 후 자금을 갈취하는 구조를 파악하고 회수 절차를 밟아야 합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 882 ₿
currensy 사기 (사칭)
currensy (사칭)는 해외송금 부업 명목으로 정산금을 미끼 삼아 추가 송금을 유도하는 사기 구조입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 883 ₿
DeepK Project 사기 (사칭)
DeepK Project (사칭)의 신고 사례가 늘어나는 중입니다. 플랫폼 사칭을 통한 자산 유출 구조와 초기 대응 방법을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 884 ₿
E.EDCM 어플 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 E.EDCM 어플 사칭 피해는 구글 플레이스토어 등록 허위 앱 설치 후 출금 제한으로 이어지는 패턴입니다. 동시 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 885 ₿
EVM이튼밴스매니지먼트 사기 (사칭)
블록체인 투자 플랫폼으로 위장한 EVM이튼밴스매니지먼트 사칭 사기는 허위 앱과 리딩방을 통해 자금을 유인합니다. 송금 직후 회수 절차를 병행할 수 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 886 ₿
fantasior.com 사기 (사칭)
이런 유형의 사칭 거래소 fantasior.com은 정교한 도메인 위장과 송금 유도로 피해를 확대합니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 887 ₿
FOTON 지갑 사기
FOTON 지갑은 정상 거래처럼 위장한 사칭 플랫폼으로, 입금 유도 후 출금 불가 상태로 빠지는 구조입니다. 송금 직후 즉시 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 888 ₿
HAUTE ONE 오트원 사기 (사칭)
HAUTE ONE 오트원 (사칭)은 비트코인·골드·나스닥 거래를 명목으로 자금을 모으는 사칭 플랫폼입니다. 출금 정지 후 추가 입금을 유도하는 수법이 반복되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 889 ₿
hexlant 코인 거래소 사기
hexlant 코인 거래소 사칭 사기에서 실제 송금이 이루어진 후 회수 절차를 밟을 때 어떤 채널이 작동하는지 정리한 안내.
회수 채널 분석 →
- CASE 890 ₿
IMBX 선물거래 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 IMBX 선물거래 사칭 사기는 리딩방 권유에서 출금 단계의 수수료 요구까지 단계적으로 진행됩니다. 동시 대응이 회수 가능성을 높입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 891 ₿
MARGEX 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 MARGEX 사칭 사기는 정상 거래소로 위장한 선물 거래 플랫폼에서 단계별로 손실을 유도하는 구조입니다. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 892 ₿
Mizwallet 사칭 보험환급 사기
초기 인지 단계에서 Mizwallet 사칭 보험환급 사기를 판별하는 방법과 송금 직후 취할 수 있는 회수 절차를 단계별로 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 893 ₿
MNTGRP 어플 사기 (사칭)
MNTGRP 어플 (사칭)은 클록웨이브 같은 거래소 앱을 위장한 사기로, 계정 차단과 자금 동결 후 추가 송금을 유도하는 수법이 특징입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 894 ₿
ourbit-kr.com 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 ourbit-kr.com 사칭 사이트가 실제 거래소를 흉내 내며 투자자들의 송금을 유도한다는 것입니다. 회수 절차와 병행 가능한 채널을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 895 ₿
OURBIT 아워비트 사기
수임 사례에서 자주 보이는 OURBIT 아워비트 거래소 사칭 사기. 리딩방 유입부터 송금까지의 수법과 초기 대응 방법을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 896 ₿
OURBITKOREA 사기 (사칭)
최근 OURBITKOREA 사칭 사기에서 출금 신청 후 수수료 명목 추가 송금을 반복 요구하는 패턴이 적발되고 있습니다. 회수 절차와 대응 방법을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 897 ₿
techoftrade 사기 (사칭)
관련 신고 패턴을 보면 해외선물 리딩방 사칭으로 위장한 techoftrade 사기가 반복되고 있습니다. 출금 거부 구조와 추가입금 유도가 핵심 수법입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 898 ₿
TRADINGEBC자동거리 코인 사기
TRADINGEBC자동거리 코인은 거래소 사칭과 로맨스 유도를 결합한 신속 사기로, 송금 직후 회수 시간이 극히 제한됩니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 899 ₿
VIP 매일성장 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 VIP 매일성장 사칭 사기는 밴드방 리딩 구조와 스테이킹 수익 약속으로 시작되어 출금 지연과 추가 비용 요구로 진행됩니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 900 ₿
VOOX 거래소 사기 (사칭)
흔히 알려진 VOOX 거래소 사칭 사기는 보너스 지급 이후 출금 단계에서 추가 비용을 요구하는 구조입니다. 시간이 지날수록 회수가 어려워지므로 긴급 대응이 필요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 901 ₿
wet-crypto.com 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 구성된 wet-crypto.com 사칭 사기. 코인 지갑 사칭으로 예치금을 유도한 후 출금 정지, 추가 비용 요구 수법이 반복되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 902 ₿
WET월렛 사기 (사칭)
WET월렛 (사칭)은 가상자산 지갑 사기로, 사칭 플랫폼을 통한 송금 유도와 인슈 투자 권유가 주된 수법입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 903 ₿
WET Wallet(웻 월렛) 사기
초기 인지 단계에서 놓치기 쉬운 WET Wallet(웻 월렛) 사칭 사기. 휴미디파이 코인, GA 코리아 등 실제 프로젝트를 사칭하며 보험 환급금 명목으로 자금을 유도하는 수법입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 904 ₿
wXRP 네트워크(wXRP Network) 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 놓치기 쉬운 wXRP 네트워크(wXRP Network) 사칭 사기의 자금 흐름과 회수 절차를 단계별로 정리한 안내입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 905 ₿
yoboza.com 사기 (사칭)
yoboza.com (사칭)은 방송 플랫폼으로 위장한 거래소 사칭 사기. 환전 지연과 출금 정지를 통해 추가 송금을 유도하는 수법이 반복되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 906 ₿
가상화폐 엔젤 사기 (사칭)
가상화폐 엔젤 (사칭)을 통한 송금 후 출금 거부 사건에서 작동하는 회수 절차와 대응 채널을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 907 ₿
노바플립(Nova Flip) 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 노바플립(Nova Flip) 사칭 사기는 가짜 거래소 사이트(nftradebit.com 등)로 유인해 입금 후 출금을 차단하는 수법입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 908 ₿
더케이트론 사기 (사칭)
더케이트론 사칭 사기는 AI 자동거래 플랫폼으로 위장한 투자 리딩방 사기. 송금 직후 초기 대응이 회수 성공률을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 909 ₿
데모파이낸셜그룹 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 데모파이낸셜그룹 (사칭) 해외선물 거래소 위장 사기. 정보방 유입 후 환전 차단까지 이어지는 수법과 긴급 대응 절차를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 910 ₿
라익미티비 사기 (사칭)
라익미티비 (사칭)는 실제 플랫폼을 사칭한 투자 유인형 사기로, 환전 단계에서 추가 수수료나 세금 명목의 송금을 요구하는 수법이 전형적입니다. 피해 직후 신속한 대응이 자금 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 911 ₿
렛비트(Letbit) 사기 (사칭)
구조적으로 보면 렛비트(Letbit) 사칭 사건은 거래소 위장 후 투자 리딩 수법으로 진행되며, 송금 직후 회수 채널 선택이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 912 ₿
로또인 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 구성된 로또인 (사칭) 사기는 선물거래소 위장과 자산 회복 이중 구조로 작동합니다. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 913 ₿
로켓풀(Rocket Pool) 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 로켓풀 사칭 사기는 스테이킹 수익 약속으로 입금 유도 후 출금 정지, 사이트 폐쇄로 이어지는 패턴입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 914 ₿
맥스 액소논(Max Axonorn) 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 맥스 액소논(Max Axonorn) 사칭 거래소의 특징을 파악하고 즉시 대응하는 것이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 915 ₿
바이낸스(Binance) Web3 Wallet 사기
바이낸스 Web3 Wallet 사칭 사기로 암호화폐를 송금한 후 회수 불가 상태에 빠진 피해자들이 증가 중입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 916 ₿
불비트(Bullbit) 사기 (사칭)
불비트(Bullbit) (사칭)은 거래소 위장 사기로, bullbit.ai, bullbit.io 등 유사 도메인을 통해 출금 차단 후 자금을 가로채는 수법입니다. 피해 발생 직후의 신속한 조치가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 917 ₿
블록스트림(Blockstream) 사기
사실관계를 정리하면 블록스트림(Blockstream) 사칭 사이트들이 코인 거래소로 위장해 투자금을 유인한 후 환전 불가 상태로 묶어두는 수법이 반복되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 918 ₿
비트발 사기 (사칭)
비트발 거래소 사칭 사기는 정상 플랫폼으로 위장한 후 입금 유도 → 동결 → 추가 송금 요구 패턴입니다. 송금 직후 즉시 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 919 ₿
스마트코리아(SMART KOREA) 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 스마트코리아(SMART KOREA) 사칭 사기는 자동거래 프로그램 명목으로 자금을 유도한 후 추가 매수를 강요하는 구조입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 920 ₿
알제이파이낸셜컴퍼니 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 알제이파이낸셜컴퍼니 사칭 리딩방은 수일 내 신원 위장 후 자금 유도 → 거래소 사칭 플랫폼 유도 → 송금 유도 순서로 진행되며, 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 921 ₿
암호화폐 다단계 사기 (사칭)
암호화폐 다단계 (사칭)의 주요 피해 양상은 정상 플랫폼을 사칭한 사이트에서 스테이킹 보상을 약속한 뒤 출금을 제한하는 방식입니다. 송금 직후 신속한 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 922 ₿
액시옴 사기 (사칭)
액시옴 사칭 사기는 정당한 거래소를 위장한 수법으로, 송금 직후의 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 923 ₿
에스더(ESTHER WTS) 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 에스더(ESTHER WTS) 사칭 사기는 해외선물 플랫폼으로 위장한 리딩방 수법입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 924 ₿
에이아이티(AIT) 사기 (사칭)
에이아이티(AIT) 사칭 사기는 정상적인 거래 초반과 달리 출금 단계에서 추가 수수료나 인증을 요구하며 자금을 가로채는 수법입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 925 ₿
오자크 사기
수임 사례에서 자주 보이는 오자크 비상장 코인 거래 사기. 단체 대화방 권유부터 출금 정지까지 진행 흐름을 짚어두면 대응이 한결 수월합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 926 ₿
오트원 사기 (사칭)
흔히 알려진 해외선물 거래소로 위장한 오트원 사칭 사기는 초기 송금 후 회수 난제로 이어집니다. 신고 및 대응 절차를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 927 ₿
원도브 사기 (사칭)
검색 노출이 급증하는 원도브 사칭 사기. 디지털 자산 거래소로 위장한 가짜 플랫폼에서 송금 직후 대응이 생명입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 928 ₿
윈도브 사기 (사칭)
관련 노출이 증가하고 있는 윈도브 사칭 사기는 디지털 자산 거래소를 위장한 투자 사기입니다. 송금 직후 회수 절차를 빠르게 진행할 수 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 929 ₿
이더리움 사기 (사칭)
이더리움 (사칭)을 둘러싼 거짓 리딩방과 가짜 거래소 유인 사건에서 송금 직후의 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 930 ₿
최신 QBWallet 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 최신 QBWallet 사칭 사기가 짧은 시간 내에 대량 송금을 유도하고 빠르게 자금을 이동시킨다는 것입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 931 ₿
카이트코인(KITE)코인 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 카이트코인(KITE) 사칭 사기. 보상 연락 뒤 추가 송금을 유도하는 수법과 리딩방 피해 구제 절차를 실무 기준으로 정리합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 932 ₿
카일러스 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 카일러스 (사칭) 사기는 텔레그램 리딩방 사칭과 앱 설치 유도를 통해 자산을 해외로 송금하게 하는 구조입니다. 송금 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 933 ₿
코렉스비트(CorexBit 사칭) 사기
코렉스비트(CorexBit 사칭)를 둘러싼 사기 피해 사건에서 송금 직후의 신속한 대응과 증거 확보가 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 934 ₿
코렉스비트(CorexBit) 사기 (사칭)
구조적으로 보면 코렉스비트(CorexBit) 사칭 사기는 정상 거래소 위장 후 입금 유도 형태로, 송금 직후 대응 시점이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 935 ₿
쿠코랩, 쿠코인, 가짜 거래소 사기 (사칭)
쿠코랩과 쿠코인 사칭 사이트는 정상 거래소로 위장해 입금 후 출금을 정지하는 수법입니다. 초기 대응과 동시 신고 채널 가동이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 936 ₿
큐픽마켓 사기 (사칭)
큐픽마켓 (사칭)과 관련된 피해는 초기 대응 시간이 회수 가능성을 크게 좌우합니다. 단계별 절차와 증거 정리 요령을 정확히 알아야 합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 937 ₿
크립토리드 사기
사실관계를 정리하면 크립토리드 사칭 사기는 레퍼럴 시스템을 악용해 피해자를 모집하는 구조입니다. 송금 직후의 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 938 ₿
크립토리드(CRYPTOLEAD) 사기
흔히 알려진 크립토리드(CRYPTOLEAD) 사칭 사기는 리딩방 명목의 투자 권유 후 추가 인증료 요구로 진행됩니다. 송금 직후 연락 두절이 특징입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 939 ₿
클라이니그 사기 (사칭)
클라이니그 (사칭)을 통한 투자 사기 피해는 송금 직후 신속한 대응이 필수입니다. 계약 책임 회피 패턴과 해외 송금 추적 절차를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 940 ₿
테더 USDT 사기
관련 노출이 지속되는 테더 USDT 사기는 스테이블코인 신뢰도를 악용한 위장 거래소와 환차익 유혹이 주요 수법입니다. 송금 직후의 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 941 ₿
트론재단 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 트론재단 명의의 지갑 앱 사칭으로 코인을 직접 탈취하는 수법입니다. 피해자가 송금 직후 자산 추적이 어려워지는 구조를 악용합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 942 ₿
트루골드 바이낸스 거래 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 꾸민 트루골드 바이낸스 거래 사칭 사기. 정상 거래처럼 보이는 플랫폼과 출금 제한 구조로 피해자를 묶어두는 수법을 정리합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 943 ₿
트루골드 바이낸스 사기 (사칭)
이런 유형의 거래소 사칭 사기는 바이낸스나 금 투자 플랫폼으로 위장해 송금을 유도하는데, 트루골드 사건의 경우 초기 대응과 자산 추적이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 944 ₿
퍼스널 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 퍼스널 사칭 거래소를 통한 투자 유도 후 출금 차단입니다. 레슨 참여나 이벤트 명목으로 자금을 송금한 뒤 환전이 막히는 구조입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 945 ₿
펫 코인 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 정상 펫 코인을 사칭한 위조 플랫폼에서 투자금을 모은 후 연락을 끊는 수법입니다. 송금 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 946 ₿
하이스트리트코인(HIGH) 사기 (사칭)
관련 노출이 급증 중인 하이스트리트코인(HIGH) 사칭 사기. 보험금 환급 명목의 거짓 약속과 high-crypto.com 플랫폼 사칭이 주요 수법입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 947 ₿
AI 자동매매 사기 (사칭)
관련 노출이 증가하는 AI 자동매매 (사칭) 사건은 가짜 거래소와 자동화 프로그램 판매로 시작되는 전형적 투자사기입니다. 회수 절차와 대응 방안을 정리했습니다.
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- CASE 948 ₿
AIT(VR 사칭) 사기
이 사건에서 특이한 점은 PTF 커뮤니티에서 시작된 AIT(VR 사칭) 코인이 명칭을 바꿔가며 다단계 구조로 확산되었다는 것입니다. 리딩방 운영과 앱 기반 거래 유도가 핵심 수법입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 949 ₿
ARK DeFAI 폰지 사기 (사칭)
흔히 알려진 AI 알고리즘 스테이킹 상품으로 위장한 ARK DeFAI 폰지 사기. arkdefai.com 사칭 플랫폼을 통해 고배당 약속으로 자금을 모으는 수법입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 950 ₿
Aurex exchange ltd 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 Aurex exchange ltd 사칭 거래소 피해. 구글플레이 앱 설치 후 출금 차단되는 사기 수법, 동시 대응 절차 안내.
회수 채널 분석 →
- CASE 951 ₿
AURUM 코인 사기 (사칭)
AURUM 코인 (사칭)은 AI 자동매매를 명목으로 신뢰를 형성한 후 자금을 횡령하는 사기 플랫폼입니다. 신속한 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 952 ₿
AVESHNW 사기 (사칭)
이런 유형의 모바일 앱 사칭 사기는 AVESHNW 같은 정상 플랫폼으로 위장해 투자금을 유도합니다. 송금 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 953 ₿
AXS WalletAXSWallet 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 정상적인 암호자산 지갑 이름을 도용해 피해자들이 송금 직후 자산 추적이 어려워진다는 것입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 954 ₿
Bybit 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 Bybit 사칭 사기는 정상적인 거래소 인터페이스로 위장한 후 입금 단계에서 자금을 탈취하는 수법입니다. 송금 직후 즉시 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 955 ₿
DMEX KR 사기 (사칭)
기획 단계부터 피해자를 고립시키는 DMEX KR (사칭) 사기. 정상 거래소로 위장한 후 송금 직후 연락 두절 패턴. 즉시 대응과 회수 절차를 단계별로 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 956 ₿
eightz 사기 (사칭)
흔히 알려진 거래소 이름을 도용한 eightz 사칭 사기. 송금 직후 즉시 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 957 ₿
greenswap-lk 사기 (사칭)
흔히 알려진 greenswap-lk 사칭 플랫폼은 코인 스테이킹 수익을 미끼로 투자 리딩방 참여를 유도한 후 출금 지연과 추가 수수료 요구로 피해를 확대하는 구조입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 958 ₿
Hxcex 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 Hxcex 사칭 거래소 앱의 실체를 파악하고 송금 기록을 정리하는 것이 이후 회수 절차의 기초가 됩니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 959 ₿
INTEGRITY 해외선물 사기 (사칭)
흔히 알려진 해외선물 거래소로 위장한 INTEGRITY 사칭 플랫폼은 초기 수익 유혹 후 출금 거부로 피해를 확대하는 구조입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 960 ₿
jiashieldvip.cc 사기 (사칭)
흔히 알려진 jiashieldvip.cc 사칭 사이트는 암호화폐 거래소를 위장한 피싱 플랫폼입니다. 송금 직후 회수 절차와 법적 대응 채널을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 961 ₿
MPC코인 사기 (사칭)
MPC코인 (사칭)은 디파이 투자 명목으로 지갑 연동을 유도한 후 자산을 편취하는 사기. 송금 직후 대응 시간이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 962 ₿
NGE 사기 (사칭)
NGE 사칭 거래소 사기는 리딩방과 사회공학 기법을 결합해 투자금을 유인합니다. 송금 직후 회수 절차를 신속하게 진행해야 합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 963 ₿
Ozark Ai 먹튀 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 Ozark Ai는 AI 자동매매 플랫폼을 표방하며 비상장 코인 거래를 유도한 후 출금을 차단하는 사칭 사기입니다. 동시 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 964 ₿
psc 사기 (사칭)
구조적으로 보면 psc 사칭 사기는 짧은 기간에 신원 위장과 송금 유도를 동시에 진행하는 형태입니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 965 ₿
QNN 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 QNN 사칭 사기는 정상 거래소로 위장한 후 입금 유도 수법입니다. 송금 직후의 빠른 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 966 ₿
Remitano 사기 (사칭)
관련 노출이 급증 중인 Remitano 거래소 사칭 사기. 해외 송금 직후 회수 가능 시간이 극히 제한적이므로 초기 대응이 결정적입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 967 ₿
stc코인 사기 (사칭)
StreamChain 사칭 플랫폼에서 비상장 STC코인 투자를 유도한 후 출금 불가 상태로 빠지는 사기 사건. 항공사 마일리지 토큰화라는 명목으로 추가 입금을 반복 유도하는 구조.
회수 채널 분석 →
- CASE 968 ₿
SUT 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 SUT 사칭 사기 피해자들이 놓치는 기록 정리와 신고 순서를 짚어봅니다. 송금 직후의 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 969 ₿
vindextrade 사기 (사칭)
달러 지수 거래를 빌미로 한 vindextrade 사칭 사기는 초기 입금 후 출금 단계에서 추가 수수료를 요구하는 구조입니다. 회수 절차와 가능한 채널을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 970 ₿
VOOX 사기 (사칭)
기획 단계부터 보너스 지급 후 출금 차단까지 설계된 VOOX 사칭 거래소. 초기 입금 유도 후 환전 불가 상태로 빠지는 구조를 파악하고 대응하는 방법.
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- CASE 971 ₿
wXRP 네트워크(wXRP Network 사칭) 사기
흔히 알려진 리플(XRP) 네트워크와 혼동하게 만드는 wXRP 네트워크 사칭 사기. 유튜브 홍보와 스테이킹 수익 약속으로 자금을 유인한 후 사이트 폐쇄 및 출금 정지로 이어지는 전형적 패턴입니다.
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- CASE 972 ₿
노바플립(Nova Flip 사칭) 사기
주요 피해 양상은 노바플립(Nova Flip) 거래소를 사칭한 nftradebit.com 같은 위조 사이트로 유도되어 입금 후 출금이 차단되는 사건입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 973 ₿
러브비트 사기 (사칭)
기획 단계부터 정상 거래소를 사칭하는 러브비트 사기는 상장 유도와 리딩방 미끼로 피해를 확대합니다. 송금 직후 회수 절차를 알아두면 대응 시간을 단축할 수 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 974 ₿
레드비트 매일 사기 (사칭)
레드비트 매일 (사칭)은 거래소 모방 사기로, MEXC 등 해외 플랫폼을 흉내 내 입금 유도 후 환전 불가 상태로 만드는 수법입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 975 ₿
렛비트(Letbit 사칭) 사기
수임 사례에서 자주 보이는 렛비트(Letbit 사칭) 거래소 피해는 캐슬에셋 명의의 리딩 투자 권유 후 송금 직후부터 출금 불가 상태로 빠집니다.
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- CASE 976 ₿
맥스 액소논(Max Axonorn 사칭) 사기
맥스 액소논(Max Axonorn) 사칭 코인 거래소 사기는 정교한 플랫폼 위장과 송금 후 회수 불가 상황을 특징으로 합니다. 초기 대응 시점이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 977 ₿
몽골광산 사기 (사칭)
최근 몽골광산 사칭 피해 상담이 늘고 있습니다. 거래소 사칭으로 자금을 묶어두고 정산금 지급을 제한하는 수법이 반복되고 있으니 초기 대응이 중요합니다.
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- CASE 978 ₿
불비트(Bullbit 사칭) 사기
주요 피해 양상은 불비트(Bullbit) 거래소를 사칭한 위장 플랫폼으로 자산을 송금한 후 출금이 차단되는 구조입니다. 복합 채널 동시 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 979 ₿
세이셸 사기 (사칭)
관련 노출이 늘어나는 암호화폐 거래소 사칭 사기. 세이셸 명의의 플랫폼에서 출금 정지, 수수료 명목 추가 입금을 요구하는 수법이 적발되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 980 ₿
솔리드트레이드 플러스 사기 (사칭)
관련 노출이 증가하는 솔리드트레이드 플러스 사칭 사기는 정상 거래소처럼 위장한 후 입금 유도 수법을 쓰고 있습니다. 회수 절차와 초기 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 981 ₿
아메리칸비트 사기 (사칭)
아메리칸비트 (사칭)는 비트코인 거래소를 사칭한 사기로, 송금 후 출금 정지 상태에서 추가 입금을 요구하는 전형적 수법입니다. 회수 절차와 초기 대응 방법을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 982 ₿
에스더(ESTHER WTS 사칭) 사기
이 사건에서 특이한 점은 ESTHER WTS 사칭 플랫폼이 리딩방과 해외선물 거래를 결합해 운영된다는 것입니다. 송금 직후 대응 시간이 매우 제한적입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 983 ₿
에이아이티(AIT 사칭) 사기
에이아이티(AIT) 사칭 사기는 정품 코인과 혼동하게 만드는 수법이 특징입니다. 송금 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 984 ₿
엠버그리드 카일러스 AI 에이비스타 사기 (사칭)
사기 자금 흐름을 보면 엠버그리드 카일러스 AI 에이비스타 (사칭)는 텔레그램 투자방에서 AI 자동매매를 명목으로 해외 거래소 계좌로 송금을 유도하는 구조입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
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- CASE 985 ₿
원픽(ONPIC 사칭) 사기
흔히 알려진 거래소 사칭 사기인 원픽(ONPIC) 피해는 송금 직후 추적이 어려워지는 특성이 있습니다. 긴급 대응 절차를 정확히 알아야 합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 986 ₿
클록웨이브앱 사기 (사칭)
관련 노출이 늘어나는 클록웨이브앱 사칭 사기는 해외선물 플랫폼으로 위장한 투자 사기입니다. 거래 화면 조작과 출금 단계 차단이 특징이며, 송금 직후 24시간 이내 대응이 중요합니다.
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- CASE 987 ₿
하이스트리트코인(HIGH 사칭) 사기
구조적으로 보면 보험금 환급이나 미수령금 회수라는 명목으로 자금을 유도하는 하이스트리트코인(HIGH 사칭) 사기는 초기 대응이 결정적입니다.
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- CASE 988 ₿
CHIMPYSWAP 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 거래소 사칭을 통한 CHIMPYSWAP 투자 유도입니다. 리딩방 유입부터 송금까지 단계적 구조를 이해하고 초기 대응이 중요합니다.
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- CASE 989 ₿
ftcoincuoy 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 ftcoincuoy 사칭 사기는 정교한 앱 플랫폼을 통해 투자금을 유도한 후 인출 불가 상태로 묶어두는 수법이 반복되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 990 ₿
myVentureFX 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교한 myVentureFX (사칭) 피해. 가짜 거래소 명의로 송금 유도 후 접근 차단되는 전형적 패턴. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 991 ₿
QPICK MARKET 사기 (사칭)
구조적으로 보면 QPICK MARKET 사칭 사기는 가상자산 거래소 명의로 위장한 후 투자금을 유인하는 형태입니다. 송금 직후 회수 절차 진행이 가능합니다.
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- CASE 992 ₿
ravencoinasia 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 ravencoinasia 사칭 플랫폼을 통한 가상자산 송금 사기로, 송금 직후 계정 동결 및 추가 입금 요구가 반복되는 패턴입니다.
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- CASE 993 ₿
thrwikifx 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 thrwikifx 사칭 사건들을 보면, 코인 투자 명목의 송금 직후 연락 두절이 공통 패턴입니다. 피해 인지 후 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 994 ₿
다이아몬드 마이너 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 다이아몬드 마이너 사칭 사기. 리딩방 유입부터 허위 거래소 송금까지 단계별 수법과 동시 대응 절차를 정리했습니다.
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- CASE 995 ₿
비토 사기 (사칭)
비토 사칭 플랫폼은 스테이킹 배당금 출금 직전마다 추가 비용 요청으로 자금을 묶는 구조입니다. 회수 절차와 은행 지급정지 신청이 병행 가능합니다.
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- CASE 996 ₿
엘디에이지 사기 (사칭)
이런 유형의 해외선물 거래소 사칭 사기는 플랫폼 신뢰도를 악용해 송금을 유도합니다. 엘디에이지 (사칭) 피해는 송금 직후 즉시 대응이 필수입니다.
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- CASE 997 ₿
유니스토어 사기 (사칭)
유니스토어 사칭 사기는 암호화폐 지갑 플랫폼을 위장한 피싱으로, 송금 직후 계좌 추적과 지급정지 신청이 회수의 핵심입니다.
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- CASE 998 ₿
코인플립 사기 (사칭)
거래소 사칭 사기인 코인플립은 정상적인 거래 플랫폼으로 위장해 송금을 유도합니다. 회수 절차는 송금 직후 신속한 대응이 관건입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 999 ₿
crypto-cointraders.com 사기 (사칭)
기획 단계부터 정보방 연계와 거래소 사칭을 결합한 crypto-cointraders.com 피해는 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1000 ₿
krakensp 사기 (사칭)
거래소를 사칭한 krakensp 피해는 정상적인 송금으로 보이기 때문에 초기 대응이 중요합니다. 회수 절차와 신고 방법을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1001 ₿
ambergridpro 사기 (사칭)
흔히 알려진 ambergridpro는 AI 자동매매를 표방한 코인선물 거래소 사칭으로, 출금 정지와 정보방 유입을 통해 추가 송금을 유도하는 구조입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1002 ₿
AscendEX 사기 (사칭)
AscendEX 사칭 사기는 실제 거래소를 흉내 낸 위장 플랫폼으로 투자금을 빼내는 수법입니다. 송금 직후의 빠른 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1003 ₿
C-Exchange 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 C-Exchange 사칭 사기. 거래소 위장 플랫폼의 자금 흐름 추적과 회수 절차를 정리합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1004 ₿
Cloud Eco 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 Cloud Eco 거래소 사칭 사기가 초기 입금 직후 빠른 속도로 자금을 해외 계좌로 이체한다는 것입니다. 동시 다중 채널 대응이 필수적입니다.
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- CASE 1005 ₿
coinova 사기 (사칭)
coinova (사칭)은 테더 지갑 사칭으로 위장한 사기 플랫폼입니다. 송금 직후 출금 정지 상황에서 즉각적인 조치가 필요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1006 ₿
EQ NOVA 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 EQ NOVA 사칭 사기는 정식 채굴업체로 위장한 후 투자금을 유인하는 구조입니다. 송금 직후 연락 두절이 일반적 패턴입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1007 ₿
GATEIO TOKEN 사기 (사칭)
실제 거래소처럼 위장한 GATEIO TOKEN 사칭 사기. 투자금 송금 후 출금 불가 상태에 빠지는 피해 패턴. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1008 ₿
GVTVPM 사기 (사칭)
구조적으로 보면 GVTVPM 사칭 사기는 정상 거래소 명칭을 차용해 신뢰를 얻은 뒤 송금을 유도하는 수법입니다. 송금 직후 72시간 이내 조치가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1009 ₿
LBMAKOREA 사기 (사칭)
LBMAKOREA (사칭)는 유명 유튜브 채널을 사칭한 귀금속·금 투자 거래소로 위장해 송금을 유도하는 사기입니다. 초기 거래 화면은 정상이지만 출금 단계에서 추가 수수료를 요구합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1010 ₿
MEXC 사기 (사칭)
MEXC (사칭)을(를)통한 거래소 가입 사기에서 출금 단계까지 진행되지 않는 구조와 긴급 대응 절차를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1011 ₿
thrwikifx.com 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 thrwikifx.com이 정상 거래소처럼 위장하면서 입금 직후 즉시 자금을 동결하는 수법입니다. 코인 투자 사칭 사기의 전형적 패턴을 보여줍니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1012 ₿
TRONLINK 사기 (사칭)
TRONLINK 사칭 앱은 로맨스 스캠과 투자 사기를 결합한 종목으로, 송금 직후 대응 시간이 매우 제한적입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1013 ₿
VECHAIN 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 VECHAIN 사칭 사기는 정품 거래소를 흉내낸 vechain.asia 같은 도메인으로 투자자를 유인한 후 송금을 유도하는 수법입니다. 초기 대응이 결정적입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1014 ₿
나노코어90 사기 (사칭)
나노코어90 (사칭)은 높은 배당 수익을 미끼로 한 가상자산 사기. 송금 직후 48시간 이내 신고 및 자금 추적이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1015 ₿
로엘 골드 사기 (사칭)
구조적으로 보면 로엘 골드(사칭)는 금 투자 플랫폼을 사칭해 초기 입금 후 출금을 지연시키고 추가 송금을 유도하는 사기입니다. 동시 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1016 ₿
솔플레어 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 솔플레어 사칭 사기는 정상 거래소를 위장한 코인 지갑 사기입니다. 송금 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1017 ₿
크립토코인트레이더스 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 크립토코인트레이더스 (사칭) 피해는 출금 차단 후 추가 입금 요구로 이어집니다. 송금 직후 대응이 회수 가능성을 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1018 ₿
AlphaBlockPro 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 AlphaBlockPro (사칭)은 가상자산 플랫폼을 위장한 사기로, 초기 입금 후 추가 자금 요청 단계에서 연락 두절이 일반적입니다. 송금 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1019 ₿
axs-crypto.com 사기 (사칭)
이런 유형의 암호화폐 거래소 사칭 사기는 초기 입금 단계에서는 정상처럼 보이다가, 출금 요청 시점에 갑자기 추가 수수료나 보험료를 요구하는 구조입니다. axs-crypto.com (사칭)도 같은 패턴으로 작동합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1020 ₿
BEIDER GOLD 사기 (사칭)
구조적으로 보면 BEIDER GOLD (사칭)은 팀미션 구조와 추가 충전 요구를 반복하는 피라미드형 사기로, 초기 송금 직후의 신속한 조치가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1021 ₿
btc-btc.io 사기 (사칭)
흔히 알려진 비트코인 거래소를 사칭하는 btc-btc.io 사기. 문자와 카톡으로 접근해 선물거래 투자를 유도한 뒤 자금을 횡령하는 수법이 적발되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1022 ₿
coinova-btc.com 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 coinova-btc.com 사칭 사이트는 암호화폐 거래소로 위장해 송금을 유도한 후 환수 불가능 상태로 만드는 수법입니다. 신고 시점이 결과를 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1023 ₿
CrestMegaTrade 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 로맨스 사기와 코인 투자 사칭이 결합된 형태라는 것입니다. CrestMegaTrade 사칭 피해는 감정 관계를 이용한 신뢰 형성 후 투자 권유로 진행되며, 동결과 환수 절차를 병행해야 합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1024 ₿
deepk 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 deepk 사칭 사기의 구조를 파악하고 빠르게 대응하는 것이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1025 ₿
FOREX 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 FOREX 사칭 사기는 정상적인 거래 초반과 달리 입금 후 출금 단계에서 급변합니다. 피해 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1026 ₿
gate io korea 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 gate io korea 사칭 사기는 카피트레이딩 명목의 투자 유도 후 자금 회수 불가 상태로 빠지는 구조입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1027 ₿
GIG INVESTMENT 사기 (사칭)
리딩방 채널을 통해 GIG INVESTMENT (사칭) 투자를 권유받은 피해자들이 송금 직후 연락 두절을 경험하는 사례가 증가 중입니다. 긴급 대응 절차를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1028 ₿
GLROEL 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 GLROEL 사칭 사기범들이 '금'이라는 실물 자산 신뢰도를 먼저 심어놓고 암호화폐 투자로 유인한다는 것입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1029 ₿
GREENSWAP 사기 (사칭)
GREENSWAP 사칭 플랫폼은 스테이킹 수익을 미끼로 지속적인 수수료 요구와 출금 제한을 일으키는 사기입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
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- CASE 1030 ₿
hexlantkore.com 사기 (사칭)
흔히 알려진 거래소를 사칭하는 hexlantkore.com은 헥슬란트토큰 상장 거짓 약속으로 자금을 유인합니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1031 ₿
INSTACOIN 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 INSTACOIN 사칭 사기가 추가 입금 요구로 확대되는 패턴입니다. 초기 송금 후 회수 시간이 매우 제한적입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1032 ₿
LUCOREA 사기 (사칭)
LUCOREA는 거래소 사칭 사기로, 리딩방 명목의 정보방을 통해 투자 유도 후 송금을 받는 구조입니다. 회수 절차는 송금 시점과 입금 계좌 추적이 핵심입니다.
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- CASE 1033 ₿
MOVEWallet 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 무브먼트코인 정품 플랫폼을 사칭한 MOVEWallet을 통해 암호화폐를 송금하게 유도하는 방식입니다. 송금 직후 회수 가능성이 급격히 낮아지므로 초기 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1034 ₿
mycenturyFX 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 mycenturyFX 사칭 사기. 고수익 약속으로 접근한 뒤 송금 직후 연락 두절되는 패턴. 초기 대응 시한이 짧은 사안입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1035 ₿
NeoBis 사기 (사칭)
구조적으로 보면 NeoBis (사칭) 사건은 정품 거래소와 유사한 인터페이스로 투자금을 유인한 후 송금 직후 접근 차단하는 수법입니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1036 ₿
OKB 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 OKB 거래소를 사칭한 사기범이 정상적인 거래 과정처럼 위장해 송금을 유도하는 수법입니다. 사기 적발 후 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1037 ₿
onedov 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 onedov 사칭 플랫폼으로 유도된 후 디지털 자산 송금이 이루어지는 구조입니다. 송금 직후 신속한 조치가 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1038 ₿
VTMarkets 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 VTMarkets 명의의 가짜 거래소 플랫폼으로 유인해 코인 입금 후 출금 불가 상태에 빠지는 구조입니다. 송금 직후 대응이 매우 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1039 ₿
W BULL 사기 (사칭)
W BULL (사칭)은 사설 거래소 플랫폼으로 위장해 투자금을 유인하는 사기입니다. 피해 직후 신고와 회수 절차를 어떻게 진행할지 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1040 ₿
WEFI 사기 (사칭)
WEFI 네오뱅크 사칭 사기는 가짜 코인거래소 플랫폼으로 위장해 투자금을 유인하는 수법입니다. 송금 직후 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1041 ₿
WEMIX TOKEN 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 WEMIX TOKEN 사칭 사기는 정상 거래소처럼 위장한 후 출금 단계에서 추가 수수료 명목으로 자금을 요구하는 패턴입니다. 송금 직후 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1042 ₿
Zenith 팀 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 미래에셋 등 정상 금융사를 사칭한 Zenith 팀이 투자 수익 약속으로 자금을 편취하며, 초기 대응 시간이 회수 가능성을 크게 좌우한다는 것입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1043 ₿
zivon 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 zivon 사칭 사기를 구분하기 어려운 이유는 방송 환전 안내 같은 신뢰도 높은 채널을 모방하기 때문입니다. 송금 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1044 ₿
고유마켓 사기 (사칭)
고유마켓 (사칭)과 관련된 피해 발생 직후 어떤 순서로 대응해야 하는지, 송금 이후 회수 가능성까지 단계별로 정리한 안내입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1045 ₿
네오비스 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 네오비스 (사칭) 사기는 가상자산 거래소 위장 플랫폼. 송금 직후 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1046 ₿
디지털자산트레이드 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 디지털자산트레이드 (사칭) 피해를 확인했다면 송금 경로 추적과 계좌 동결 신청이 시간이 정말 중요합니다.
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- CASE 1047 ₿
리플 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 리플 사칭 사기는 정품 거래소나 스테이킹 플랫폼으로 위장해 수익인증만 강조하다 출금을 차단하는 구조입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1048 ₿
비체인 사기 (사칭)
비체인(VeChain) 사칭 사기는 정상적인 거래소 인증 절차로 위장해 자금을 유도합니다. 송금 직후 추적과 법적 조치가 회수율을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1049 ₿
비트로아 사기 (사칭)
비트로아 사칭 사기는 실명 거래소를 위장한 투자 유도형 사기로, 송금 직후 신속한 조치가 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1050 ₿
비트메인 사기 (사칭)
흔히 알려진 비트메인 사칭 사기는 클라우드마이닝 투자명목으로 자금을 모은 후 해시레이트 조작 및 먹튀로 이어지는 패턴입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1051 ₿
아이에프 프레셔스 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 귀금속 시세 연동 사칭 플랫폼(if-precious.com 등)으로 유도되는 아이에프 프레셔스 사기. 금 거래 명목 송금 후 환수 불가 상태로 진행되는 사건입니다.
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- CASE 1052 ₿
아임토큰 사기 (사칭)
아임토큰 (사칭)은 정상적인 투자 플랫폼으로 위장한 후 출금 제한을 핑계로 추가 송금을 유도하는 사기. 피해 인지 직후의 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1053 ₿
에임피알 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 에임피알 사칭 사기는 유명 거래소나 투자 플랫폼 이름을 도용해 신뢰를 얻은 뒤 송금을 유도하는 수법입니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1054 ₿
웹키1 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 웹키1 사칭 사건은 메타마스크 연결 후 스테이킹 수수료 반복 청구 패턴이 특징입니다. 초기 수익 지급 후 출금 지연으로 이어지는 흐름을 파악하면 회수 절차 수립이 가능합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1055 ₿
주린스쿨 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 주린스쿨 (사칭) 사건은 해외선물 연구소 명의로 거짓 리딩방을 운영하며 투자금을 편취하는 사기입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
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- CASE 1056 ₿
카리나핀 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 카리나핀 (사칭) 피해자들이 기프트카드 구매와 팀미션 참여로 자금을 잃는 패턴이 반복되고 있습니다. 회수 절차와 법적 대응 채널을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1057 ₿
큐페이 사기 (사칭)
흔히 알려진 큐페이 사칭 사기는 투자 수익을 약속한 후 추가 송금을 유도하는 구조입니다. 초기 입금 직후 회수 절차를 빠르게 진행해야 합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1058 ₿
클래스글로벌 사기 (사칭)
클래스글로벌 (사칭)을 둘러싼 해외 거래소 연동 유도 사기. 송금 직후 회수 절차와 시한을 놓치지 않는 것이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1059 ₿
AI엘리트수익프로젝트 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 AI 투자 수익을 명목으로 한 허위 플랫폼 사칭이 리딩방 유도와 함께 진행된다는 것입니다. 송금 직후 출금 불가 상황이 발생하는 패턴을 보입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1060 ₿
BARDWallet 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 신속한 대응이 필수인 BARDWallet (사칭) 사기. 송금 직후 24시간 이내 은행 동결 신청과 경찰 신고가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1061 ₿
BEIDER 사기 (사칭)
구조적으로 보면 BEIDER (사칭) 사기는 팀미션 구조와 추가 충전 요구로 자금을 단계적으로 빼내는 형태입니다. 송금 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1062 ₿
bitbal 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 bitbal 사칭 플랫폼에서 수익 인증 후 출금이 갑자기 차단되는 수법입니다. 동시 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1063 ₿
BNB 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 BNB 사칭 사기 피해에서 송금 직후 취해야 할 초기 대응과 증거 보존 절차를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1064 ₿
bullbit.ai 사기 (사칭)
관련 노출이 증가하는 bullbit.ai (사칭) 사건은 정상 거래소를 위장한 가상자산 투자 사기입니다. 회수 가능한 절차와 채널을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1065 ₿
CCL 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 CCL 사칭 사기를 구분하기 어려운 이유는 정상 거래소처럼 위장된 플랫폼 구조 때문입니다. 출금 불가 상황이 발생하면 즉시 대응이 필요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1066 ₿
CiteX 사기 (사칭)
CiteX (사칭)는 실제 거래소를 사칭한 자동매매·스테이킹 사기로, 송금 후 수일 내 접근 불가 상태가 되는 특징을 보입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1067 ₿
Crypto Trading Group 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 Crypto Trading Group 사칭 사기는 거래소 이름을 도용해 투자 권유와 송금을 유도하는 수법이 주를 이룹니다. 여러 채널을 동시에 가동하는 대응이 필요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1068 ₿
D prime 사기 (사칭)
거래소를 사칭한 D prime 사기는 실제 투자 플랫폼처럼 위장해 출금 조건을 제시하는 구조입니다. 송금 직후 회수 절차를 밟아야 합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1069 ₿
EBLD 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 준비된 EBLD 사칭 사기. 비상장 코인을 실제 상장 종목처럼 위장해 거래소 사칭 플랫폼으로 유인하는 수법이 적발되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1070 ₿
fairdesk 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 fairdesk 사칭 사기는 정상 거래소를 가장한 카피트레이딩 플랫폼으로, 초기 투자 유도 후 자금 동결이 특징입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1071 ₿
GB프라이스 사기 (사칭)
관련 노출이 증가하는 GB프라이스 (사칭) 외환·가상자산 투자 사기. 송금 직후의 신속한 조치가 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1072 ₿
GOLDVALUE 사기 (사칭)
흔히 알려진 트레이딩 플랫폼으로 위장한 GOLDVALUE 사칭 사기에서 출금 지연과 추가 입금 요구가 반복되는 구조. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1073 ₿
GZ골드존 사기 (사칭)
GZ골드존 (사칭)은 허위 금투자 거래소를 사칭해 소액 유도 후 추가 입금을 강요하는 리딩방 구조 사기. 송금 직후 신속한 조치가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1074 ₿
HIGHWallet 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 HIGHWallet 사칭 사기. 하이스트리트코인 명의의 위장 지갑으로 자산을 탈취하는 수법이 적발되고 있습니다.
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- CASE 1075 ₿
IFC마켓 사기 (사칭)
구조적으로 보면 IFC마켓 사칭 사기는 정품 거래소 명칭을 도용해 자동매매 투자를 유도하고 송금 직후 연락 두절로 진행됩니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1076 ₿
KLINESSGH 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 KLINESSGH 사칭 거래소를 통한 리딩방 유도와 출금 제한입니다. 송금 직후 동결 상황에서 회수 절차를 단계별로 진행할 수 있습니다.
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- CASE 1077 ₿
KostockEx 사기 (사칭)
흔히 알려진 해외선물 거래소로 위장한 KostockEx 사칭 사기는 실제 거래 화면을 모방해 송금을 유도합니다. 형사·민사 동시 진행으로 회수 가능성을 높일 수 있습니다.
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- CASE 1078 ₿
kuquasar.com 사기 (사칭)
kuquasar.com은 실제 거래소를 사칭한 사기 플랫폼으로, 로또 번호 추천부터 코인 거래까지 유인한 후 출금을 지연시키는 수법을 씁니다.
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- CASE 1079 ₿
nexofinances.com 사기 (사칭)
구조적으로 보면 nexofinances.com 사칭 사기는 정상적인 담보대출 플랫폼처럼 위장한 후 고수익 약속으로 추가 입금을 유도하는 수법입니다. 초기 출금 차단 후 자금 회수 어려움.
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- CASE 1080 ₿
OrbitEX 사기 (사칭)
기획 단계부터 고수익 보장을 내세운 OrbitEX (사칭) 거래소 사기. 피해자들이 송금 직후 인출 불가 상태에 빠지는 패턴이 반복되고 있습니다.
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- CASE 1081 ₿
petcashtoken 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 petcashtoken 사칭 사기는 에어드랍 당첨 문자부터 시작되는 전형적 암호화폐 투자 사기입니다. 회수 절차와 병행 가능한 채널을 정리했습니다.
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- CASE 1082 ₿
pravang 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 pravang 사칭 사건은 송금 직후의 신속한 대응이 회수 성공을 크게 좌우합니다. 형사 고소와 민사 소송을 병행하는 절차를 안내합니다.
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- CASE 1083 ₿
Prime Makets 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 설계된 Prime Makets 사칭 사기. 거래소 위장 후 입금 오류 명목으로 추가 송금을 유도하는 수법이 반복되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1084 ₿
quantflow 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 quantflow 사칭 사기는 오일지수 투자 명목으로 자금을 유인하는 수법입니다. 피해 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1085 ₿
RJ FINANCIAL COMPANY 사기 (사칭)
관련 노출이 증가하는 RJ FINANCIAL COMPANY 사칭 사기. 거래소 명의를 도용해 출금 승인 비용 명목으로 추가 송금을 유도하는 구조입니다.
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- CASE 1086 ₿
Saxo Bank 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 정상 거래소처럼 위장한 Saxo Bank 사칭 플랫폼에서 코인 스테이킹이나 투자 명목으로 자금을 송금한 후 출금 불가 상태에 빠지는 것입니다.
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- CASE 1087 ₿
sut코인 사기 (사칭)
구조적으로 보면 sut코인 사칭은 투자 수익 약속 후 추가 입금 요구로 진행되며, 송금 직후 즉시 차단되는 특징을 보입니다. 동시 대응이 필요합니다.
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- CASE 1088 ₿
TQIS 사기 (사칭)
최근 TQIS 사칭 앱을 통한 투자 사기가 지속되고 있습니다. 피싱 앱 설치 후 송금 구조와 법적 대응 절차를 정리했습니다.
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- CASE 1089 ₿
TRX스테이킹 사기 (사칭)
관련 노출이 급증하는 TRX스테이킹 사칭 사기는 정상 거래소와 구분되지 않는 위장 플랫폼을 통해 자금을 유도합니다. 송금 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1090 ₿
TTPrime 사기 (사칭)
이런 유형의 가상자산 거래소 사칭 사기는 수익 화면을 보여주며 신뢰를 쌓은 뒤 출금 단계에서 추가 입금을 요구하는 구조입니다. TTPrime 사건을 다룰 때 가장 먼저 확인하는 것은 자금 흐름의 시간대입니다.
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- CASE 1091 ₿
VANPRE CAP 사기 (사칭)
VANPRE CAP 사칭 사기는 가상자산 거래소로 위장해 송금을 유도하는 수법입니다. 송금 직후 대응이 매우 중요합니다.
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- CASE 1092 ₿
WooriSandul trade 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 WooriSandul trade (사칭)가 해외선물·코인 거래소를 위장하면서 출금 단계에서 추가 입금을 요구하는 구조입니다. 초기 24시간 내 신고가 회수 가능성을 크게 높입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1093 ₿
WooriSandul 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 WooriSandul (사칭)은 해외선물 거래명목으로 입금 후 출금 단계에서 추가 조건을 제시하는 수법입니다. 회수 절차와 신고 채널을 정리했습니다.
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- CASE 1094 ₿
XTBTrading 사기 (사칭)
구조적으로 보면 XTBTrading 사칭 사기는 정상 거래소 이름을 도용한 후 출금 단계에서 추가 수수료를 요구하는 수법입니다. 초기 송금 이후 회수 절차가 복잡해지는 특징이 있습니다.
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- CASE 1095 ₿
Zendrix 사기 (사칭)
흔히 알려진 가상자산 플랫폼 사칭 사기인 Zendrix는 앱 설치 유도와 송금 요청으로 진행되며, 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1096 ₿
zenthiox.com 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 zenthiox.com 사칭 사이트를 통한 비상장 코인 투자 유도 후 출금 지연 및 자금 동결입니다. 송금 직후 연락 두절이 일반적이며 회수 절차는 신속한 대응이 필수입니다.
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- CASE 1097 ₿
골드만삭스 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 골드만삭스 사칭 사기는 투자 권유와 송금 유도로 진행되며, 초기 신고와 동시 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1098 ₿
그린스왑 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 그린스왑 사칭 플랫폼을 통한 암호화폐 거래 유도입니다. 실제 거래소와 유사한 인터페이스로 신뢰를 얻은 후 자금을 송금받는 수법이 반복되고 있습니다.
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- CASE 1099 ₿
디엔디티 웨이퍼 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 디엔디티 웨이퍼 사칭 사기는 가상자산 투자 명목의 송금 유도형입니다. 송금 직후 즉시 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1100 ₿
루미넥스 사기 (사칭)
루미넥스 사칭 플랫폼은 폰지 구조로 초기 수익을 보여준 후 출금 지연을 시작합니다. 송금 직후 48시간 이내 동결 신청이 회수 가능성을 크게 높입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1101 ₿
리치크루 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 리치크루 사칭 사기를 구별하는 방법과, 송금 직후 취할 수 있는 조치들을 단계별로 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1102 ₿
리플네트워크 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 설계된 리플네트워크 사칭 사기. wXRP 명목의 위조 암호화폐로 피해가 확산 중. 송금 직후 즉시 대응이 회수 가능성을 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1103 ₿
밈보노드 사기 (사칭)
구조적으로 보면 밈보노드 사칭 사기는 암호화폐 거래 플랫폼을 가장한 신뢰 구축 후 자산 이동을 유도하는 형태입니다. 초기 대응 시한이 짧습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1104 ₿
비트마인이더리움 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 비트마인이더리움 (사칭) 피해는 며칠 내 급속도로 진행되며, 송금 직후 대응 속도가 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1105 ₿
상륙하다AAA 사기 (사칭)
관련 노출이 지속되는 상륙하다AAA 사칭 사기는 거래소 위장 후 송금 유도 수법입니다. 피해 직후 신속한 대응과 병행 절차가 회수 가능성을 높입니다.
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- CASE 1106 ₿
악시 사기 (사칭)
흔히 알려진 악시 사칭 사기는 SNS와 메신저를 통해 투자 기회를 제시한 뒤 송금을 유도하는 수법입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1107 ₿
알파블록프로 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 알파블록프로 (사칭) 사기는 투자 수익 화면으로 신뢰를 구축한 뒤 추가 송금을 유도하는 수법입니다. 동시 대응 절차를 통한 회수 가능성을 살펴봅니다.
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- CASE 1108 ₿
에이펙스 랭크 사기 (사칭)
에이펙스 랭크 사칭 사기는 정품 플랫폼으로 위장한 가짜 거래소를 통해 자금을 유인하는 수법입니다. 송금 직후 즉시 대응이 필요합니다.
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- CASE 1109 ₿
우리비트 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 우리비트 사칭 사기는 정상 거래소를 위장한 위조 플랫폼으로 투자금을 유도한 후 출금 불가 상태로 묶어두는 구조입니다. 송금 직후 신속한 조치가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1110 ₿
우리산들트레이드 사기 (사칭)
우리산들트레이드 (사칭)의 거래소 위장 수법과 출금 단계 조건 변경 패턴을 인지하고, 송금 직후 즉시 대응해야 할 절차를 정리한 안내입니다.
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- CASE 1111 ₿
웨일베이스 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 웨일베이스 리딩방 사칭 앱을 통해 투자 수익 명목으로 자금을 송금받는 수법입니다. 송금 직후 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1112 ₿
젼스텍 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 젼스텍 (사칭)은 정상적인 거래소처럼 위장한 후 입금 단계에서 자금을 가로채는 수법입니다. 회수 절차와 신고 채널을 함께 진행할 수 있습니다.
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- CASE 1113 ₿
주린스쿨해외선물 사기 (사칭)
주린스쿨해외선물 (사칭)은 리딩방 형태의 허위 거래소 사기로, 실제 거래처럼 보이는 입금 과정에서 자금이 가해자 계좌로 직결됩니다. 신속한 동결과 수사 협조가 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1114 ₿
카카오콩 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 카카오콩 (사칭) 피해는 송금 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다. 초기 단계별 절차를 정리했습니다.
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- CASE 1115 ₿
캐나다불리온 사기 (사칭)
구조적으로 보면 캐나다불리온 사칭 사기는 정상적인 거래 절차처럼 위장하면서 송금 직후 연락이 끊기는 패턴입니다. 초기 대응과 동시 채널 가동이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1116 ₿
코인치프 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 코인치프 사칭 사기는 정상 거래소로 위장한 후 입금 오류를 명목으로 추가 송금을 유도하는 수법입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1117 ₿
큐비지갑 사기 (사칭)
관련 노출이 증가하는 큐비지갑 사칭 사기. 허위 플랫폼과 지갑 명칭을 내세운 유입 수법과 초기 대응 방법을 정리했습니다.
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- CASE 1118 ₿
토큰AI 사기 (사칭)
토큰AI (사칭)의 특징은 AI 기반 투자 수익 약속과 단계적 추가 송금 유도입니다. 신고 후 회수 절차까지 동시에 진행할 수 있는 대응 방법을 정리했습니다.
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- CASE 1119 ₿
툴립라이브 사기 (사칭)
이런 유형의 암호자산 투자 사칭 사기인 툴립라이브는 NFT·비트코인 명목으로 자금을 모으다 송금 직후 연락 두절되는 패턴입니다. 동시 신고·지급정지·자산추적이 필요합니다.
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- CASE 1120 ₿
트레이딩3000 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 트레이딩3000 (사칭)은 전문가 명의 도용과 가짜 플랫폼을 결합한 형태로, 송금 직후 계좌 추적과 신고 시점이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1121 ₿
트루벤투자 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 GIC 거래소 사칭 트루벤투자 사기. 정상 거래처럼 위장한 송금 유도가 특징이며, 발견 직후 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1122 ₿
파트너스 사기 (사칭)
파트너스 (사칭)는 가상화폐 거래소와 리딩방을 위장한 사기로, 인스타그램과 카페를 통해 피해자를 모집합니다. 송금 직후 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1123 ₿
팬텀월렛 사기 (사칭)
팬텀월렛 사칭 사기는 정상 지갑 앱으로 위장해 접근하는 수법입니다. 송금 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1124 ₿
퍼펄월렛 사기 (사칭)
퍼펄월렛 (사칭)을 통한 해외선물 거래 사기는 불법 대여 플랫폼과 연계된 수법입니다. 송금 직후 자금 흐름 추적과 신속한 대응이 회수 가능성을 좌우합니다.
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- CASE 1125 ₿
폴리곤 스테이킹 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교한 폴리곤 스테이킹 (사칭) 사기는 지갑 키 탈취로 이어지며, 송금 직후 동결 구조가 반복됩니다. 신속한 채널 가동이 필수입니다.
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- CASE 1126 ₿
AEGET PRO 사기 (사칭)
구조적으로 보면 AEGET PRO 사칭 거래소는 입금 후 출금 불가 상태로 유도하는 사기입니다. 송금 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1127 ₿
AINTW 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 AINTW 사칭 사이트를 통한 스테이킹·투자 유도 후 출금 정지입니다. 다단계 구조와 입금 유도 수법이 결합된 형태로, 회수 채널은 송금 기록과 사이트 접속 추적부터 시작됩니다.
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- CASE 1128 ₿
BG Wealth Sharing 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 BG Wealth Sharing 사칭 사기는 거래소 명의로 위장한 후 입금 단계에서 추가 수수료를 요구하는 패턴입니다.
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- CASE 1129 ₿
bit-ment.com 사기 (사칭)
bit-ment.com (사칭)은 가짜 코인거래소 사이트로, 피싱 메시지와 카피트레이딩 유인을 통해 자금을 탈취하는 사기입니다. 송금 직후 대응이 시간 싸움입니다.
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- CASE 1130 ₿
crypto-cointraders 사기 (사칭)
crypto-cointraders (사칭)은 선물거래·지갑·거래소를 사칭하는 리딩방 사기로, 피해자들이 송금 직후 연락 두절을 경험합니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1131 ₿
DIGITALASSETTRADE 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 DIGITALASSETTRADE 사칭 사기는 신뢰 구축 과정을 거쳐 빠르게 진행되며, 송금 직후 대응 시점이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1132 ₿
ecobit 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 ecobit 거래소 사칭으로 출금 불가 상태에 빠지는 것입니다. 송금 직후 즉시 대응과 회수 채널 병행이 중요합니다.
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- CASE 1133 ₿
FUNCOFFEE 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 초기 배당금 입금으로 신뢰를 구축한 후 추가 투자를 유도하는 FUNCOFFEE 사칭 사기입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
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- CASE 1134 ₿
OzarkAi 사기 (사칭)
OzarkAi (사칭)을 둘러싼 비상장 코인 리딩방 사기는 송금 직후 회수 시한이 짧습니다. 긴급 대응 절차를 정리했습니다.
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- CASE 1135 ₿
petcashtoken.com 사기 (사칭)
petcashtoken.com (사칭)은 거래소 위장 사기로, 에어드랍·지갑 개설 명목 유인 후 송금을 유도합니다. 동시 채널 대응과 초기 증거 보전이 환수의 핵심입니다.
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- CASE 1136 ₿
trunnion 사기 (사칭)
trunnion 사칭 사기는 정상 거래소를 가장한 투자 플랫폼으로 자금을 유인합니다. 송금 직후 회수 절차와 법적 대응 방법을 정리했습니다.
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- CASE 1137 ₿
WEMIX BIT 사기 (사칭)
구조적으로 보면 WEMIX BIT 사칭 사기는 정품 거래소와 유사한 인터페이스로 투자자를 유인한 후 추가입금을 강요하는 수법입니다. 자산 회수 절차를 알아두면 대응 시간을 단축할 수 있습니다.
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- CASE 1138 ₿
나무에셋 사기 (사칭)
흔히 알려진 나무에셋 사칭 사건은 해외선물 리딩방과 허위 거래소를 결합한 형태로, 초기 송금 직후 출금 조건 변경과 추가 선입금 요구로 피해가 확대되는 패턴입니다.
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- CASE 1139 ₿
덱스 사기 (사칭)
덱스 (사칭) 사기는 게임사 이름을 도용해 AI 분석팀, 지뢰게임 유도 수법으로 자금을 빼가는 형태입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1140 ₿
비트레이드X 사기 (사칭)
비트레이드X 사칭 사기는 리딩방 투자 권유와 AI 자동 거래 명목으로 자금을 유인하는 구조입니다. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1141 ₿
에코 프로토콜 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 에코 프로토콜 (사칭) 사건. 해킹 피해 명목의 사기와 모나드 기반 투자 유인이 결합된 형태로, 송금 후 회수 절차를 밟을 때 시간이 중요합니다.
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- CASE 1142 ₿
유비트 사기 (사칭)
흔히 알려진 유비트 사칭 사기는 유튜브·텔레그램 투자 공부방에서 시작되어 가짜 거래소 앱 설치와 개인정보 유출로 이어집니다. 신고 후 즉시 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1143 ₿
지브이티비 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 지브이티비 사칭 사기를 구분하기 어려운 이유와 신고 후 동시 진행 가능한 회수 절차를 정리한 안내.
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- CASE 1144 ₿
케이컴 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 케이컴 사칭 사기는 인증된 거래소로 위장해 투자금을 갈취하는 수법입니다. 송금 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1145 ₿
타임비트엑스닷컴 사기 (사칭)
흔히 알려진 거래소 이름을 도용한 타임비트엑스닷컴 사칭 사기. 입금 후 출금 불가 상황에서 신속한 대응이 환수 가능성을 좌우합니다.
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- CASE 1146 ₿
AURUMKR 사기 (사칭)
AURUMKR은 DeFi 자동매매 플랫폼을 사칭한 사기로, 출금 불가 상황과 사칭 구조가 핵심 피해 양상입니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1147 ₿
AXS 월렛 사기 (사칭)
구조적으로 보면 AXS 월렛 사칭 사기는 정상적인 지갑 앱으로 위장한 후 보증금 명목으로 자금을 빼내는 수법입니다. 신고 시점이 빠를수록 회수 경로가 남아있습니다.
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- CASE 1148 ₿
bitmine-eth.com 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 bitmine-eth.com 사칭 사기는 초기 입금 직후 신원 확인 명목으로 추가 송금을 유도하는 구조입니다.
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- CASE 1149 ₿
btcqwe 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 정상적인 코인 환급 플랫폼으로 위장한 btcqwe 사칭 사이트가 며칠 사이에 대량 피해를 만들고 사라진다는 것입니다.
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- CASE 1150 ₿
bullbit.io 사기 (사칭)
최근 불비트(Bullbit) 거래소를 사칭한 bullbit.io 사기가 늘고 있습니다. 송금 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우하므로 초기 조치가 중요합니다.
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- CASE 1151 ₿
coinova-btc 사기 (사칭)
coinova-btc (사칭)은 QBwallet, Tether USDT 지갑 등으로 위장해 송금을 유도하는 수법입니다. 송금 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1152 ₿
dappsy.io 사기
이런 유형의 거래소 사칭 사기인 dappsy.io는 차익거래 미끼로 자금을 유도한 후 출금을 막는 수법입니다. 피해 인지 후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1153 ₿
EEDCM 사기 (사칭)
EEDCM (사칭) 어플을 통한 투자 사기에서 송금 직후 즉시 취할 조치와 회수 채널을 정리한 긴급 안내.
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- CASE 1154 ₿
HexaExchange 사기 (사칭)
HexaExchange 사칭 사기는 리딩방 유입 후 허위 거래소 계정 개설로 자산을 빼앗는 구조입니다. 송금 직후 신고 시점이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1155 ₿
IFCMarkets 사기 (사칭)
IFCMarkets 사칭 사기는 정상적인 외환·금 투자 플랫폼으로 위장한 후 입금 단계부터 출금을 봉쇄하는 구조입니다. 신속한 신고와 병행 대응이 회수 가능성을 높입니다.
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- CASE 1156 ₿
ilovepetai.com 사기 (사칭)
ilovepetai.com (사칭)은 펫 토큰 거래소를 위장한 사기 플랫폼입니다. 에어드랍 당첨, 투자 수익 약속으로 시작해 결제 후 자금 회수가 불가능해지는 구조입니다.
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- CASE 1157 ₿
Ionic 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 Ionic 사칭 플랫폼이 스포츠 분석 정보와 함께 투자 유도를 병행한다는 것입니다. 송금 직후 회수 절차가 복잡해지는 패턴을 보입니다.
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- CASE 1158 ₿
MIBNDEX 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 설계된 MIBNDEX 사칭 사기. 실제 거래소와 유사한 인터페이스로 투자금을 모아 송금 직후 연락 두절 상태로 빠지는 패턴이 반복되고 있습니다.
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- CASE 1159 ₿
MGG 사기 (사칭)
관련 노출이 증가하고 있는 MGG 사칭 사기는 허위 거래소와 가상자산 투자 명목으로 자금을 유인합니다. 송금 직후 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1160 ₿
MontroseTrustee 사기 (사칭)
최근 로맨스 스캠과 결합된 MontroseTrustee 사칭 사기가 증가 중. 허위 코인 배당금 약속으로 자산을 유출시키는 수법.
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- CASE 1161 ₿
MSQ코인 사기 (사칭)
최근 접수되는 MSQ코인 (사칭) 피해는 출금 지연과 추가 입금 요구가 반복되는 구조입니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1162 ₿
OZ COIN 사기 (사칭)
비상장 코인을 상장 임박이라 속여 텔레그램 리딩방으로 유인하는 OZ COIN (사칭) 사기. 송금 직후라도 회수 경로가 남아 있습니다.
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- CASE 1163 ₿
PTF AIT 사기 (사칭)
PTF AIT (사칭)는 기존 AIT 코인 사기를 변형한 채굴 투자 폰지로, 원금보장 약속과 거래소 사칭을 통해 피해를 확대하고 있습니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
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- CASE 1164 ₿
rng92.com 사기 (사칭)
rng92.com (사칭)은 AI 퀀트 트레이딩을 빌미로 한 투자 사기로, 유사 도메인(rng87, rng91, rng97 등)과 함께 운영됩니다. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1165 ₿
SENT Wallet 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 SENT Wallet 사칭 피해는 허위 거래소와 리딩방 유입이 핵심입니다. 송금 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1166 ₿
SENT 사기 (사칭)
최근 SENT 코인 사칭 사기 피해가 증가하고 있습니다. 허위 거래소와 리딩방을 통한 수법이 반복되고 있으며, 송금 직후 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1167 ₿
vfund365.com 사기 (사칭)
블록체인 투자 명목의 vfund365.com (사칭) 사기에서 피해 인지 후 신고·회수까지 단계별 대응 절차를 정리했습니다.
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- CASE 1168 ₿
wxrpnetwork.com 사기 (사칭)
기획 단계부터 정상 서비스처럼 위장한 wxrpnetwork.com (사칭)은 스테이킹 수익 약속 후 출금 단계에서 추가 입금을 강요합니다. 회수 절차와 대응 방법을 정리했습니다.
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- CASE 1169 ₿
XTB 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 XTB 사칭 사기. 해외 거래소 이름을 도용한 투자 유인 사건으로, 송금 후 출금 불가 상태에 빠지는 피해 구조. 회수 가능한 절차와 대응 채널 정리.
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- CASE 1170 ₿
레드비트 사기 (사칭)
레드비트 (사칭) 관련 피해는 송금 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다. 계좌 추적과 형사 고소를 병행하는 복합 절차를 안내합니다.
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- CASE 1171 ₿
로그인베스트먼트 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 로그인베스트먼트 (사칭) 사건은 해외 거래소 명의를 도용한 투자 권유로 시작됩니다. 송금 후 출금 조건이 계속 바뀌는 패턴이 특징입니다.
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- CASE 1172 ₿
리보 프로토콜 사기 (사칭)
리보 프로토콜 사칭 사기는 정상 프로젝트를 사칭한 스테이킹 유인물로 피해가 빠르게 확산 중입니다. 송금 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1173 ₿
몽골광산코인 사기 (사칭)
관련 노출이 증가하는 몽골광산코인 (사칭) 사기는 단기간에 자금을 빼내는 구조입니다. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1174 ₿
미래지능 사기 (사칭)
미래지능 (사칭) 사건은 비상장 코인 투자 명목으로 자금을 유도한 후 플랫폼 접근 불가 상태로 빠지는 전형적 패턴입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
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- CASE 1175 ₿
브릴리언스팀 사기 (사칭)
비상장 코인 상장 미끼로 자금을 모으는 브릴리언스팀 (사칭) 피해, 연락두절 직후 취할 수 있는 법적 대응 절차를 정리했습니다.
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- CASE 1176 ₿
비전펀드 365 사기 (사칭)
비전펀드 365 (사칭)는 지수거래 플랫폼을 사칭한 투자 사기로, 송금 직후 입금 정지와 함께 연락 두절이 이어지는 패턴입니다. 피해 인지 후 기록 정리와 신고 절차가 중요합니다.
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- CASE 1177 ₿
스트래티지 맥스 사기 (사칭)
관련 노출이 증가하는 스트래티지 맥스 (사칭) 사건은 가상자산 리딩방 어플 사칭 수법이 특징입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
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- CASE 1178 ₿
에테르에셋 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 에테르에셋 (사칭) 피해를 확인했다면, 리딩방 거래 기록과 송금 증거를 먼저 정리하고 신속한 대응이 필요합니다.
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- CASE 1179 ₿
옐로우비트 사기 (사칭)
옐로우비트 사칭 사기는 암호화폐 거래소 명의로 진행되는 신종 피해 사건입니다. 송금 직후 24시간 이내 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1180 ₿
카이트 코인 사기 (사칭)
흔히 알려진 카이트 코인 사칭 사기는 정상 거래소와 혼동하게 만들어 자금을 유도합니다. 피해 인지 후 신속한 기록 정리와 법적 조치가 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1181 ₿
카이트 사기 (사칭)
카이트 사칭 사기는 보상금 환급 명목으로 추가 송금을 유도하는 구조입니다. 피해 인지 후 즉시 송금 중단과 기록 정리가 필수입니다.
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- CASE 1182 ₿
카일러스AI 사기 (사칭)
카일러스AI 사칭 사기는 코인 투자 명목으로 자금을 유인한 후 송금 직후 연락 두절로 이어지는 전형적 패턴입니다. 회수 절차와 신고 채널을 정리했습니다.
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- CASE 1183 ₿
코멕스코리아 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 코멕스코리아 사칭 사기는 정상적인 거래소처럼 위장한 후 송금을 유도하는 구조입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1184 ₿
큐비월렛 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 큐비월렛이라는 정상 플랫폼을 사칭하는 사기범들이 투자 수익 보장을 명목으로 자금을 모으는 구조입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1185 ₿
크립토리드레퍼럴 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 가짜 리딩방 운영자가 신뢰를 쌓은 후 투자금을 송금받고 연락을 끊는 크립토리드레퍼럴 (사칭) 사기입니다. 초기 수익 제시로 추가 입금을 유도합니다.
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- CASE 1186 ₿
하이크립토 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 하이크립토 사칭 사기는 정상 암호화폐 플랫폼으로 위장한 후 투자금을 회수 불가능한 지갑으로 이체하는 구조입니다. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1187 ₿
Arbcore 사기 (사칭)
Arbcore (사칭)과 관련된 피해 발생 후 송금 직후 24시간 내 취할 조치와 회수 절차를 단계별로 정리한 안내.
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- CASE 1188 ₿
COINHEXO Arkethyx 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 놓치기 쉬운 COINHEXO Arkethyx 사칭 사기의 접근 수법과 송금 직후 취할 행동을 정리한 안내.
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- CASE 1189 ₿
Coinhexo 사기 (사칭)
이런 유형의 사칭 거래소는 정상 플랫폼으로 위장해 입금 직후 출금을 막는 구조입니다. Coinhexo 관련 피해는 송금 시점부터 시간이 중요합니다.
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- CASE 1190 ₿
crypto7bitcoin.com 사기 (사칭)
관련 노출이 급증하고 있는 crypto7bitcoin.com 사칭 사기는 정상 거래소로 위장한 지갑 거래소 운영 사기입니다. 신고 시점이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1191 ₿
dayusdt-24.com 사기 (사칭)
dayusdt-24.com (사칭)을 통한 가상자산 투자 사기 피해에서 송금 직후의 대응 순서와 증거 보존 방법을 정리한 안내.
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- CASE 1192 ₿
goldsilverex 사기 (사칭)
국제 귀금속거래소를 사칭한 goldsilverex 플랫폼의 투자 사기 구조와 피해 이후 회수 절차를 단계별로 정리한 안내.
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- CASE 1193 ₿
kucolab.com 사기 (사칭)
흔히 알려진 쿠코랩 사칭 사이트(kucolab.com)는 암호화폐 거래 화면을 보여주며 수익을 인증하는 방식으로 추가 투자를 유도합니다. 송금 이후 출금이 막히는 구조입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1194 ₿
MP팀 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교한 MP팀 (사칭) 사기는 거래소 플랫폼을 위장하고 환전 단계에서 추가 비용을 요구합니다. 신고와 환수 절차를 신속히 진행하는 것이 관건입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1195 ₿
M코인 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 M코인 사칭 사기는 텔레그램 투자 리딩방과 거래소 위장으로 진행됩니다. 송금 직후 대응 절차를 정확히 알아야 합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1196 ₿
Nbitmx 사기 (사칭)
Nbitmx (사칭)를 통한 리딩방 유입 구조와 송금 직후 동결 대응의 시한을 짚는 긴급 안내.
회수 채널 분석 →
- CASE 1197 ₿
rob51.com 사기 (사칭)
흔히 알려진 자동투자 플랫폼으로 위장한 rob51.com 사칭 사기. 초기 수익 유도 후 출금 정지 및 추가 송금 요구가 전형적 수법입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1198 ₿
SPLA 사기 (사칭)
SPLA 사칭 사기는 다단계 투자 구조와 허위 수익 약속을 결합한 형태로, 초기 송금 직후 연락 두절이 특징입니다. 피해자들이 공통적으로 겪는 자금 추적 어려움을 사전에 차단하는 것이 핵심입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1199 ₿
strmchain 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 항공사 마일리지 토큰화라는 명목으로 비상장 코인(STC)을 판매한 뒤, 거래소 상장 약속 후 출금 불가 상태로 빠지는 구조입니다. strmchain 사칭 사기.
회수 채널 분석 →
- CASE 1200 ₿
vsasset100.com 사기 (사칭)
vsasset100.com (사칭)은 실제 거래소를 모방한 위조 플랫폼으로, 송금 직후 출금 거부 및 추가 입금 유도 수법을 씁니다. 신고 시간이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1201 ₿
넵튜넥스 사기 (사칭)
넵튜넥스 (사칭)을 통한 투자 사기에서 송금 직후 신속한 조치가 회수 가능성을 크게 좌우합니다. 인지부터 회수까지의 단계별 절차를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1202 ₿
다이아몬드마이너 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 다이아몬드마이너 사칭 사기. 허위 거래소와 리딩방을 통해 스테이킹 명목으로 자금을 유인한 후 출금 불가 상태로 방치하는 수법이 적발되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1203 ₿
러브비트코인 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 러브비트코인 (사칭) 피해를 확인했다면, 송금 경로와 플랫폼 동결 여부를 먼저 파악해야 합니다. 회수 절차는 자금이 어디로 흘렀는지에 따라 달라집니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1204 ₿
멀티버스몽키 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 멀티버스몽키 사칭 코인 프리세일 투자 유도로, 코인리딩방과 텔레그램을 통해 비상장 코인 구매를 권유하는 구조입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1205 ₿
메타트레이드4 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 메타트레이드4라는 정상 플랫폼을 사칭하면서 AI 자동거래나 정보방 가입 명목으로 자금을 유도한다는 것입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1206 ₿
바라크 나눔 그룹(Barrack) 사기 (사칭)
관련 노출이 늘어나는 바라크 나눔 그룹(Barrack) 사칭 사기는 블록체인 명목의 다단계 구조로 빠르게 자금을 회수하는 방식입니다. 초기 대응과 회수 채널 정리가 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1207 ₿
바이낸스 코리아 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 바이낸스 코리아 사칭 사기가 카카오톡, 텔레그램 등 메신저를 통해 가짜 지갑 앱 링크를 유포하며 진행된다는 것입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1208 ₿
바이카 코인 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 바이카 코인 사칭 사기는 짧은 기간 내 대량 송금을 유도한 후 즉시 연락 두절되는 패턴입니다. 송금 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1209 ₿
반텍스 사기 (사칭)
기획 단계부터 정상 서비스처럼 위장한 반텍스 사칭 사기. 코인 스테이킹 명목으로 자금을 유도한 뒤 회수 불가 상태로 빠지는 구조입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1210 ₿
앨뱅크 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 앨뱅크 사칭 사기는 HPR 코인 투자명목으로 자금을 유도한 후 환수 지연 또는 거부하는 패턴입니다. 송금 직후 신속한 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1211 ₿
업비트 사기 (사칭)
업비트 사칭 사기는 거래소 인증 절차를 모방해 자금을 빼내는 수법입니다. 송금 직후 회수 절차를 신속히 진행하면 환수 가능성이 높습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1212 ₿
에이아이티 코인 사기 (사칭)
흔히 알려진 에이아이티 코인 사칭 사기는 위장된 플랫폼을 통해 출금을 막는 방식으로 진행됩니다. 초기 대응과 신고 절차가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1213 ₿
오럼 사기 (사칭)
오럼 (사칭)을 통한 암호화폐 거래소 사기는 며칠 내 자금을 빼내는 구조입니다. 송금 직후 동결 신청과 경찰 신고 병행으로 회수 가능성을 높일 수 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1214 ₿
워너비그룹 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 건기식 다단계와 코인 투자를 결합해 신뢰를 쌓은 뒤 CHUM 코인과 거래소 사칭으로 자금을 빼내는 수법입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1215 ₿
이온닉 사기 (사칭)
이온닉 (사칭) 피해는 가짜 플랫폼 유도와 신원 도용이 결합된 사안입니다. 송금 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우하므로 즉시 조치가 필요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1216 ₿
젠트릭스 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 젠트릭스 사칭 플랫폼을 통한 암호화폐 투자 유도로, 송금 직후 환수 절차 진행 여부가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1217 ₿
크리톤엑스 사기 (사칭)
관련 노출이 증가하는 크리톤엑스 (사칭) 사건에서 송금 직후 즉시 취해야 할 조치와 회수 절차를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1218 ₿
텔레그램 다수주문방 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 텔레그램 다수주문방 (사칭) 피해를 구분하는 방법과 송금 직후 즉시 취할 조치를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1219 ₿
파이낸셜 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 파이낸셜 (사칭) 피해는 CFD 투자 명목의 송금 직후 연락 두절로 진행됩니다. 초기 대응과 자금 흐름 추적이 환수 가능성을 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1220 ₿
푼디아이토큰 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 푼디아이토큰 사칭 플랫폼에서 수익 기대감을 조성한 후 추가 송금을 유도하는 방식입니다. 송금 직후 즉시 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1221 ₿
해외 거래소 카피트레이딩 사기 (사칭)
구조적으로 보면 해외 거래소 카피트레이딩 (사칭)은 실제 거래소를 모방한 사이트로 유도한 뒤 자동 매매를 명목으로 자금을 회수하는 사기입니다. 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1222 ₿
헤르케스 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 헤르케스 (사칭) 피해는 코인 매매 공유방 형태로 위장한 후 고배율 수익을 약속하며 자금을 유도하는 구조입니다. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1223 ₿
FUTURES KR 사기 (사칭)
FUTURES KR (사칭)은 해외선물 거래소를 빙자한 자동매매 리딩방 사기로, 초기 수익 제시 후 추가 입금을 유도하는 구조입니다. 송금 직후 계좌 동결과 환수 절차가 가능합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1224 ₿
global-dex-crypto 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 global-dex-crypto (사칭) 피해는 정상 거래소로 위장한 사이트에서 입금 직후 접근 불가 상태로 전환되는 패턴입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1225 ₿
Mytos 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 Mytos 사칭 사기는 AI 기술 관심층을 표적으로 한 신속한 투자 사기입니다. 송금 직후 계좌 추적이 어려워지는 특성이 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1226 ₿
Pufferwallet 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 Pufferwallet 사칭 사기는 정품 지갑 앱으로 위장해 송금을 유도하는 수법입니다. 송금 직후 즉시 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1227 ₿
엘릭스파이낸셜뱅크 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 엘릭스파이낸셜뱅크 사칭 사기는 허위 거래소와 리딩방을 결합한 형태로, 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1228 ₿
Arkethyx 사기 (사칭)
이런 유형의 거래소 사칭 사기는 초기 송금 직후 출금 제한으로 드러나며, 증거 확보와 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1229 ₿
EFGLab 사기 (사칭)
구조적으로 보면 EFGLab 사칭 사기는 정품 플랫폼으로 위장한 허위 앱을 통해 투자금을 유인하는 수법입니다. 송금 직후 출금 불가 상태로 빠지는 것이 특징입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1230 ₿
LDAG 사기 (사칭)
최근 LDAG 거래소 사칭 사기가 초기 의심 단계에서 신뢰로 유도한 후 자금을 빼가는 구조입니다. 송금 직후 24시간 이내 조치가 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1231 ₿
NORTH STAR 사기 (사칭)
NORTH STAR는 해외 선물 거래소를 사칭한 투자 사기로, 텔레그램 리딩방과 권용현 같은 인물 사칭을 통해 피해자를 모집합니다. 초기 송금 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1232 ₿
pinwave 사기 (사칭)
이런 유형의 pinwave 사칭 사기는 정상적인 거래 과정처럼 위장해 피해자를 혼동시킵니다. 송금 직후 연락 두절이 일어나는 특징이 있으며, 신속한 신고와 자금 추적이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1233 ₿
PS COIN 사기 (사칭)
PS COIN (사칭) 거래소 사칭 사기는 정교한 외형으로 초기 신뢰를 얻은 뒤 송금을 유도하는 수법입니다. 피해 직후 신속한 대응이 환수 가능성을 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1234 ₿
PSC코인 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 정상 거래소로 위장한 PSC코인 사칭 플랫폼에서 입금 직후 환전 불가 상태로 빠지는 것입니다. 송금 기록과 거래 내역 확보가 회수의 첫 단계입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1235 ₿
RichVest 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 RichVest (사칭)은 비트코인 투자 명목으로 자금을 모으는 거래소 사칭 사기입니다. 출금 조건이 계속 바뀌거나 추가 입금을 강요하는 패턴이 반복됩니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1236 ₿
sabers 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 sabers (사칭) 피해는 출금 지연과 추가 입금 요구가 반복되는 구조로, 형사 고소와 민사 소송을 병행하면서 회수 절차를 진행할 수 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1237 ₿
SMART TRADING 사기 (사칭)
SMART TRADING 사칭 사이트를 통한 해외선물·코인 스테이킹 투자 사기. 송금 직후 출금 불가 상황에서 신속한 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1238 ₿
SPXEXCHANGE 사기 (사칭)
기획 단계부터 신뢰를 구축하는 SPXEXCHANGE (사칭) 사기. 정상 거래소처럼 위장한 후 입금 유도 → 자산 동결. 복합 채널 동시 대응으로 회수 가능성 높입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1239 ₿
TRADING3000.com 사기 (사칭)
흔히 알려진 코인거래소 사칭 사기인 TRADING3000.com 관련 피해 사건에서 회수 가능한 절차와 신고 시점을 정리한 안내글입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1240 ₿
TRX 트레이드 사기 (사칭)
흔히 알려진 TRX 트레이드 사칭 사기는 지수프로그램 명목으로 자금을 유인한 후 송금 직후부터 연락 두절로 빠지는 패턴입니다. 신고와 동결 신청을 동시에 진행해야 환수 가능성이 높아집니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1241 ₿
wxrp네트워크 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 리플(XRP) 사칭 플랫폼이 스테이킹 명목으로 자산을 유인한 후 접속 차단으로 사라지는 패턴입니다. wxrp네트워크 피해는 송금 직후 24시간 내 신속한 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1242 ₿
골드룬 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 골드룬 사칭 사기는 금 투자로 위장한 후 단계적으로 추가 송금을 유도하는 구조입니다. 초기 대응과 증거 확보가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1243 ₿
메타 클라우드 사기 (사칭)
관련 노출이 증가하는 메타 클라우드 (사칭) 사기는 거래소 사칭으로 자금을 유도한 후 회수 불가 상태로 빠지게 하는 구조입니다. 동시 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1244 ₿
블랙불마켓 사기 (사칭)
블랙불마켓 사칭 사건은 코인 거래소 위장 후 투자금을 편취하는 구조. 해외 송금과 다중 계좌 이용으로 복잡해 보이지만 동시 대응으로 회수 경로를 확보할 수 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1245 ₿
아워빗코리아 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 아워빗코리아 사칭 거래소를 통한 투자 유도 후 출금 제한으로 자산이 묶이는 사건입니다. 송금 직후 회수 절차가 시간과의 싸움입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1246 ₿
우리산들 트레이드 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 우리산들 트레이드 사칭 사기는 해외선물·코인 거래소를 위장한 플랫폼에서 투자 전문가 행세로 자금을 유도한 후 출금 불가 상태로 빠지는 구조입니다. 초기 대응이 결정적입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1247 ₿
웨드부시 사기 (사칭)
웨드부시 (사칭)을 둘러싼 투자 사기에서 피해자들이 놓치는 초기 대응 단계와 자금 추적 절차를 정리합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1248 ₿
AI CryptoTrader 사기 (사칭)
가짜 AI CryptoTrader 플랫폼을 통해 changely 거래소 사칭 피해가 늘고 있습니다. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1249 ₿
ambergridpro.com 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 ambergridpro.com이 정상 거래소를 사칭하면서 AI 자동매매 명목으로 추가 입금을 유도한다는 것입니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1250 ₿
AXS월렛 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 AXS월렛 사칭 사기가 출금 불가 상황을 빌미로 추가 비용을 반복 요구한다는 구조입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1251 ₿
BITGET 사기 (사칭)
BITGET (사칭) 피해는 정품 거래소와 사칭 플랫폼을 구분하는 것부터 시작됩니다. 송금 후 기록 보존과 수사 협조 절차를 함께 진행해야 합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1252 ₿
bitkhan 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 설계된 bitkhan (사칭) 사건은 거래소 위장, 리딩방 모집, 입금 후 출금 제한 등 다층 수법을 사용합니다. 동시 대응으로 회수 가능성을 높일 수 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1253 ₿
bitroban.com 사기 (사칭)
bitroban.com (사칭)을 통한 거래소 위장 투자 유도 사건의 구조와 동시 대응 절차를 정리한 안내.
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- CASE 1254 ₿
changely 사기 (사칭)
changely (사칭)은 AI 자동매매 플랫폼을 내세운 암호화폐 거래소 사칭 사기로, 초기 투자 유도 후 추가 송금을 강요하는 구조입니다.
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- CASE 1255 ₿
coinhexo.com 사기 (사칭)
흔히 알려진 ARKETHYX 거래소 사칭 사기인 coinhexo.com은 카피트레이딩 자동매매 명목으로 자금을 유인한 후 출금을 차단하는 수법입니다. 회수 절차와 대응 채널을 정리했습니다.
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- CASE 1256 ₿
DIM 사기 (사칭)
흔히 알려진 DIM 사칭 사기는 AI 자동거래 플랫폼을 위장해 투자금을 가로채는 수법입니다. 송금 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1257 ₿
falcon-usd 사기 (사칭)
falcon-usd (사칭)는 가상자산 거래소를 사칭한 피싱 사이트로, 채팅방 모집과 출금 불가 피해가 집중되어 있습니다. 송금 직후 신속한 대응이 필수입니다.
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- CASE 1258 ₿
ftcoincouy 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 ftcoincouy 사칭 사기. 거래소 이름을 도용한 신규 계정으로 투자금을 유도하는 수법. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1259 ₿
galaxy-ex1.com 사기 (사칭)
기획 단계부터 출금 차단까지 정교하게 설계된 galaxy-ex1.com (사칭) 사기. 피해 인지 후 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1260 ₿
genius bk.bond 사기 (사칭)
이런 유형의 금융 사칭 사기는 실제 금융사 명칭을 도용해 투자 수익을 약속하는 수법입니다. genius bk.bond 사칭 사기의 구조와 대응 절차를 정리했습니다.
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- CASE 1261 ₿
Goldrix 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 Goldrix 사칭 플랫폼은 투자 수익을 약속한 후 추가 입금을 유도하는 방식으로 피해를 확대합니다. 초기 송금 후 자금 추적이 어려워지는 특징이 있습니다.
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- CASE 1262 ₿
HONEYHIVE 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 구성된 HONEYHIVE 사칭 사기. 실제 프로젝트를 모방한 플랫폼으로 투자자를 유인하고 자산을 횡령하는 구조입니다.
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- CASE 1263 ₿
hubmbx.com 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 IMBX 거래소를 사칭한 hubmbx.com 플랫폼이 스테이킹 구조로 자금을 묶어두고 출금 단계에서 추가 비용을 요구한다는 것입니다.
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- CASE 1264 ₿
INDEX 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 INDEX 사칭 거래소 사기. 해외선물·옵션 플랫폼으로 위장한 후 추가입금 덫으로 유도하는 구조. 송금 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1265 ₿
JITO 사기 (사칭)
JITO (사칭) 리딩방 피해는 송금 직후 초기 대응이 가장 중요합니다. 거래소 사칭과 정보방 수법을 구분하고 신속히 기록을 확보해야 환수 가능성이 높아집니다.
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- CASE 1266 ₿
nftradebit 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 대응 속도가 결정되는 nftradebit 사칭 사기. Nova Flip 거래소를 사칭한 투자 유도 사건의 회수 절차와 병행 채널을 정리했습니다.
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- CASE 1267 ₿
NorthStar 사기 (사칭)
해외 거래소를 사칭한 NorthStar 사기는 글로벌 투자사 위장과 텔레그램 리딩방 조직으로 진행되며, 송금 직후 회수 절차가 시간 싸움입니다.
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- CASE 1268 ₿
Pool 사기 (사칭)
최근 Rocket Pool 사칭 사기가 증가 중입니다. Pool 명의의 위조 플랫폼(rocketpool-ko.com 등)에서 스테이킹 출금 시 수수료 명목 입금을 요구하는 수법이 적발되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1269 ₿
puffer crypto.com 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 설계된 puffer crypto.com (사칭)은 출금 제한과 추가 비용 청구로 피해를 확대하는 구조입니다. 회수 가능성을 높이려면 초기 거래 기록과 송금 경로 확보가 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1270 ₿
QFSJ 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 QFSJ 앱 사칭 사기로, 출금 단계마다 조건이 바뀌면서 추가 송금을 유도하는 구조입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1271 ₿
Rocket Pool 사기 (사칭)
Rocket Pool (사칭) 피해는 ETH 스테이킹 명목의 사기로, 출금 신청 후 비용 요구나 언스테이킹 지연이 특징입니다. 송금 직후 즉시 대응이 중요합니다.
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- CASE 1272 ₿
ruzen 사기 (사칭)
이런 유형의 거래소 사칭 사기는 송금 직후 출금 지연 단계에서 추가 송금을 유도합니다. ruzen 피해는 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1273 ₿
STONSMAKET 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 정상적인 거래소처럼 위장한 STONSMAKET 사이트에서 입금 후 출금이 막히는 구조입니다. 타 플랫폼으로의 유도와 지급정지가 동시에 진행됩니다.
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- CASE 1274 ₿
SZAGOLD 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 SZAGOLD 사칭 사기는 중국 금 거래 플랫폼을 빙자해 투자금을 유도한 후 송금 직후 연락 두절로 이어집니다. 동시 대응이 환수 가능성을 크게 높입니다.
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- CASE 1275 ₿
Tapbit 사기 (사칭)
흔히 알려진 Tapbit 거래소 사칭 사기는 카피트레이딩 수익 약속으로 유인한 뒤 자금을 횡령하는 구조입니다. 송금 직후 조치가 중요합니다.
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- CASE 1276 ₿
togethergrowup.com 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 togethergrowup.com 사칭 사이트. 해외선물 거래소로 위장한 리딩방 사기 수법과 출금 정지 사건의 법적 대응 방법을 정리했습니다.
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- CASE 1277 ₿
TRADING 크립토젬 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 TRADING 크립토젬 (사칭)은 거래소 위장 후 입금 유도형 사기입니다. 송금 직후 즉시 동결 조치가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1278 ₿
TRX 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 거래소 사칭 플랫폼이 초기 입금 후 출금을 반복적으로 제한하면서 추가 송금을 유도한다는 것입니다. TRX 사칭 사기의 전형적 패턴을 짚어봅니다.
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- CASE 1279 ₿
USDT 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 정상적인 USDT 거래처럼 위장되어 있다는 것입니다. 사칭 지갑이나 거래소를 통해 송금이 이루어지며, 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1280 ₿
VENTURY FX 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 VENTURY FX 사칭 사기는 해외선물 거래소로 위장해 투자금을 송금받은 뒤 연락을 끊는 수법입니다. 송금 직후 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1281 ₿
vectorblast.com 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 vectorblast.com 사칭 거래소는 지인 추천 구조로 확산되며, 수익 표시 후 출금 거부와 수수료 명목 추가 송금을 반복하는 구조입니다.
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- CASE 1282 ₿
WEMIX 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 구성된 WEMIX 사칭 투자 사기. 송금 직후 24시간 이내 은행 지급정지 신청이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1283 ₿
xauusd 사기 (사칭)
검색 노출이 급증하는 xauusd 사칭 사기. 금 선물 거래명으로 위장한 해외선물 투자 사기 사건의 대응 절차와 회수 경로를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1284 ₿
xrp-seoul1.com 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 xrp-seoul1.com 사칭 거래소에서 자동매매 명목으로 자금을 송금한 후 출금이 반복적으로 제한되는 구조입니다. 초기 이익 표시로 신뢰를 얻은 후 추가 입금을 유도하는 패턴이 특징입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1285 ₿
골드포렉스 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 골드포렉스 (사칭) 피해는 해외선물 플랫폼 위장, 리딩방 정보 제공, 추가 송금 반복 요구가 핵심 구조입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1286 ₿
낵소파이낸셜 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 정상적인 암호화폐 담보대출 플랫폼으로 위장한 사칭 사기로, 높은 수익률 약속 이후 출금 지연 및 추가 송금 요구가 발생한다는 것입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1287 ₿
리플월렛 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 리플월렛 사칭 플랫폼이 정상적인 거래소처럼 위장하면서 출금수수료, 지급수수료 명목으로 추가 송금을 유도한다는 것입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1288 ₿
맥스 액소넌 사기 (사칭)
맥스 액소넌 (사칭)은 실제 거래소를 사칭한 코인 투자 사기로, 초기 신뢰 유도 후 자금을 빼가는 구조입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1289 ₿
맥스악소놈 사기 (사칭)
맥스악소놈 (사칭)을 둘러싼 투자 사기에서 피해자들이 공통으로 겪는 송금 후 연락 두절 상황과 대응 방법을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1290 ₿
비트겟 사기 (사칭)
비트겟 (사칭)과 관련된 USDT 투자 사기는 가짜 플랫폼(fjimtew.com 등)을 통해 며칠 내 자금을 탈취하는 구조입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1291 ₿
스톤스마켓 사기 (사칭)
관련 노출이 증가 중인 스톤스마켓 (사칭) 사건은 송금 직후의 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다. 피해 시점과 신고 사이의 시간 간격이 결과를 결정합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1292 ₿
아크디파이 사기 (사칭)
관련 노출이 증가하고 있는 아크디파이 사칭 사건. 디파이 투자 명목으로 자금을 유도한 후 송금 직후 연락 두절되는 패턴이 반복되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1293 ₿
알토스자산증식 사기 (사칭)
알토스자산증식 (사칭)을 둘러싼 투자 사기 사건에서 송금 직후 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1294 ₿
엑시인피니코인 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 엑시인피니코인 사칭 사기. 출금 불가 상태에서 보험금·환급금 미끼로 추가 송금을 유도하는 수법. 지금이라면 즉시 대응이 필요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1295 ₿
웹쓰리월렛 사기 (사칭)
바이낸스 웹쓰리월렛 사칭 사기는 정상 거래소 앱으로 위장해 송금 유도 후 자산을 탈취하는 수법입니다. 피해 직후 즉시 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1296 ₿
유로거래소 사기 (사칭)
유로거래소 (사칭)을 둘러싼 해외선물 리딩방 사기에서 텔레그램 채널을 통해 투자 조언을 받은 뒤 송금한 자금을 회수하는 절차와 초기 대응 방법을 정리합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1297 ₿
이엑스 고야 사기 (사칭)
바이낸스 선물거래를 사칭한 이엑스 고야 플랫폼 사기. 송금 후 출금 불가 상황에서 회수 가능한 절차들을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1298 ₿
코인월렛 사기 (사칭)
관련 노출이 급증하는 코인월렛 사칭 사기. 정상 거래로 위장한 송금 유도와 개인정보 유출이 핵심 수법이며, 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1299 ₿
토마토TV 사기 (사칭)
흔히 알려진 라이브 방송 플랫폼으로 위장한 토마토TV 사기는 코인 충전과 투자 권유를 결합해 피해를 확대합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1300 ₿
토큰포ジション 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 토큰포ジション 사칭 플랫폼이 정교한 거래소 위장으로 피해자들을 유인한다는 것입니다. 사기 자금은 빠르게 해외 계좌로 흩어지는 패턴을 보입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1301 ₿
트루골드 사기 (사칭)
트루골드 (사칭) 사건의 특징은 거래소 플랫폼 사칭과 유명인 신원 도용이 결합된 구조입니다. 초기 대응 속도가 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1302 ₿
페트로나스 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 페트로나스 (사칭) 암호화폐 스테이킹 플랫폼의 진위를 판단하고 송금 기록을 확보하는 것이 회수 절차의 첫걸음입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1303 ₿
aaacoinkorbit 사기 (사칭)
이런 유형의 가상자산 거래소 사칭 사기는 정교한 웹사이트와 마케팅으로 신뢰를 얻은 뒤 aaacoinkorbit 명의로 자금을 유도합니다. 송금 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1304 ₿
AIXT브릴리언스 사기 (사칭)
AIXT브릴리언스는 비상장 코인 사칭 사기로, 리딩방과 투자 자문을 빌미로 자금을 유인한 후 연락을 끊는 수법이 특징입니다. 송금 직후의 신속한 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1305 ₿
ALGOTRADE 사기 (사칭)
관련 노출이 늘어나는 ALGOTRADE (사칭) 피해는 송금 직후 초기 대응이 결정적입니다. 신고와 지급정지 신청의 시한을 놓치지 않는 것이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1306 ₿
Ark Defi 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 설계된 Ark Defi 사칭 사기. 가상자산 초보자를 겨냥한 플랫폼 위장과 수익 보장 약속이 핵심 수법입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1307 ₿
Axonorn 사기 (사칭)
관련 신고 패턴을 보면 거래소 사칭 명의로 진행되는 Axonorn 사기가 대다수입니다. 송금 직후 회수 절차와 동시 대응 방법을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1308 ₿
axs wallet 사기 (사칭)
AXS Wallet 사칭 사기는 출금 불가 유도와 피해보상금 접근 명목의 이중 사기 구조를 특징으로 합니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1309 ₿
axs 사기 (사칭)
axs (사칭) 관련 피해는 지갑 접근 후 추가 입금 요구가 반복되는 구조입니다. 송금 직후 즉시 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1310 ₿
AXSWallet 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 설계된 AXSWallet 사칭 사기. 환급 명목의 추가 입금 요구와 시스템 오류 반복 속임수로 피해가 누적되는 구조를 분석합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1311 ₿
BESTKuKr 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 BESTKuKr (사칭)은 로또 번호 제공을 빌미로 코인 투자 유도하는 사기로, 송금 직후 연락 두절이 일반적입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1312 ₿
BG웰스 사기 (사칭)
흔히 알려진 BG웰스 사칭 사기는 허위 거래소 플랫폼으로 위장해 폰지 구조의 투자금을 모으는 수법입니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1313 ₿
BG웰스셰어링 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 BG웰스셰어링 사칭 사기는 거래소 위장 후 폰지 구조로 자금을 모으는 형태입니다. 송금 직후의 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1314 ₿
Bitunix Pro 사기 (사칭)
구조적으로 보면 Bitunix Pro 사칭 사기는 허위 거래소와 리딩방을 결합해 피해자를 유도하고, 송금 직후 자금 추적이 어려워집니다. 인지 후 즉시 조치가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1315 ₿
buyoneo 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 buyoneo 사칭 거래소 피해. 출금 지연과 송금 요구 패턴을 인지하고 회수 절차를 밟아야 합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1316 ₿
BY Wallet 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 정상 지갑으로 위장한 BY Wallet 사칭 플랫폼으로 자산을 유도한 후 즉시 동결하는 수법입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1317 ₿
CAUR 사기 (사칭)
기획 단계부터 허위 거래소로 위장하는 CAUR 사칭 사기. 초기 대응과 회수 채널 정리가 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1318 ₿
CHUM 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 CHUM 사칭 사기는 지오미그룹 명의로 가상자산 투자를 유도한 후 LBANK 거래소 출금을 막아두는 수법입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1319 ₿
Crptoer 사기 (사칭)
거래소 사칭 Crptoer 명의 리딩방 투자사기는 초기 신뢰 형성 후 송금 유도가 핵심 수법입니다. 피해 인지 직후 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1320 ₿
Diamond Miner 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 Diamond Miner 사칭 플랫폼은 가상자산 투자를 명목으로 자금을 유인한 후 출금을 막는 전형적 사기 수법입니다. 송금 직후의 신속한 조치가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1321 ₿
DEXCRYPTO 사기 (사칭)
흔히 알려진 DEXCRYPTO (사칭) 사기는 리딩방 유입 후 출금 전 수수료 반복 청구로 진행되며, 초기 대응 시한이 매우 짧습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1322 ₿
diefie 사기 (사칭)
구조적으로 보면 diefie 사칭 사기는 정상 거래소를 위장한 후 입금 유도 → 계좌 동결 단계로 진행됩니다. 복합 채널 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1323 ₿
diefie.cc 사기 (사칭)
diefie.cc (사칭)은 디파이 플랫폼을 위장한 사기 사이트로, 피해자들이 송금 직후 접근 불가 상태에 빠지는 패턴입니다. 신고와 동결 절차의 시기가 환수 가능성을 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1324 ₿
dsj거래소 사기 (사칭)
dsj거래소 (사칭)는 가상자산 거래소를 사칭한 투자 사기로, 다단계·폰지 구조로 피해가 확산되고 있습니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1325 ₿
ecoinneptmue.cc 사기 (사칭)
기획 단계부터 감정 관계를 이용해 코인 거래소를 사칭하는 ecoinneptmue.cc 사기. 신고 시점이 빠를수록 자금 추적과 차단 가능성이 높아집니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1326 ₿
EQNOBA 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 EQNOBA 사칭 사기가 코인 채굴 명목의 리딩방 형태로 운영되며, 초기 수익 유도 후 추가 송금을 강요하는 구조입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1327 ₿
Eryxavin 사기 (사칭)
Eryxavin (사칭)을 통한 코인 투자 사기는 고수익 유도와 담당자 말 바뀜이 특징입니다. 송금 직후부터 회수 절차까지 단계별 대응을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1328 ₿
ETH VI 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 메타마스크 지갑에 도착한 토큰이 실제로는 가치가 없는 사칭 ETH VI 라는 점입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1329 ₿
falcon-usd.asia 사기 (사칭)
구조적으로 보면 falcon-usd.asia는 정상 거래소를 사칭한 위장 플랫폼으로, 입금 후 출금 불가 상황에서 추가 송금을 유도하는 수법입니다. 민사·형사 병행 회수 절차가 가동 가능합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1330 ₿
FINTOCH 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 FINTOCH 사칭 사기는 초기 수익 시뮬레이션으로 신뢰를 쌓은 뒤 추가 입금을 유도하는 구조입니다. 블록체인 기반 금융 상품이라는 명목으로 가상자산 거래를 강요하며, 송금 직후 환수 가능성이 시간에 따라 달라집니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1331 ₿
gic 사기 (사칭)
흔히 알려진 GIC 거래소 사칭 사기는 가짜 앱 설치 후 환전 지연으로 이어지는 구조입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1332 ₿
GICMIN 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 GICMIN 사칭 사기는 거래소 앱 설치 유도와 IPO 공모주 청약 명목의 추가 입금을 반복하는 구조입니다. 송금 직후 회수 가능성이 시간에 따라 달라집니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1333 ₿
gic거래소 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 gic거래소 사칭 사기는 IPO 공모주, 고수익 프로젝트, 앱 투자 등 다층적 수법을 사용합니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1334 ₿
GOLD-FOREX 사기 (사칭)
사기 자금 흐름 추적이 핵심인 GOLD-FOREX (사칭) 사건은 송금 직후 즉시 대응할 때 회수 가능성이 높습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1335 ₿
halo 사기 (사칭)
최근 들어 halo 사칭 사기 피해 상담이 증가하고 있습니다. 해외선물 거래소를 사칭한 신부장 명의의 리딩방 유도, 추가 입금 요구 등 수법이 정교합니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1336 ₿
Haultonic 사기 (사칭)
Haultonic (사칭) 피해는 거래소 리딩방과 메신저를 통해 확산되는 패턴입니다. 피해 인지 후 신속한 대응이 회수 가능성을 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1337 ₿
HEXLANT TOKEN 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 설계된 HEXLANT TOKEN (사칭) 사기는 신고 시기에 따라 회수 가능성이 크게 달라집니다. 신속한 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1338 ₿
hightstreetcoin 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 정상적인 거래소 이름을 사칭하면서도 자금 흐름이 매우 빠르게 진행된다는 것입니다. hightstreetcoin 사기 사건의 특징과 대응 방법을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1339 ₿
HPR 사기 (사칭)
엘뱅크 HPR 사칭 사기는 정상적인 거래소처럼 위장한 후 입금 단계에서 자금을 가로채는 수법입니다. 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1340 ₿
IMTEGRITY 사기 (사칭)
IMTEGRITY (사칭)는 암호화폐 거래소 사칭 사기로, 빠른 속도의 송금 유도와 신원 위장이 특징입니다. 초기 대응 시간이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1341 ₿
INTEGRITY 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 INTEGRITY 사칭 사기를 구분하기 어려운 이유는 가짜 플랫폼이 실제와 거의 동일하게 구성되기 때문입니다. 송금 직후 회수 절차를 신속히 진행할 수 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1342 ₿
IOTEX 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 IOTEX 사칭 거래소로 입금한 후 출금 불가 상황에 직면하는 피해가 반복되고 있습니다. 송금 직후 즉시 대응과 회수 채널 확보가 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1343 ₿
IPV 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 IPV (사칭) 사기는 비상장코인 프리세일 명목으로 오프라인 설명회까지 개최하며 다단계 유입 구조를 만드는 수법입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1344 ₿
JaegerLeCoultre 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 JaegerLeCoultre 사칭 사기는 거래소 연동형 수법이 특징입니다. 초기 대응과 동시 진행 절차를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1345 ₿
JP모건 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 JP모건 사칭 허위 앱을 통해 금융 투자를 유도하는 방식입니다. 송금 직후 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1346 ₿
kouchain 사기 (사칭)
이런 유형의 거래소 사칭 사기인 kouchain 피해는 초기 신고와 자금 추적이 환수의 핵심입니다. 회수 가능한 절차를 단계별로 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1347 ₿
Kryours 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 Kryours 사칭 사기는 가짜 플랫폼 유도와 송금 직후 연락 두절이 특징입니다. 긴급 대응이 필요한 이유와 초기 단계 조치를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1348 ₿
KZR 사기 (사칭)
구조적으로 보면 KZR 사칭 사기는 초기 투자 유도 후 출금 직전 추가 비용을 반복 요구하는 폰지형 사기입니다. 도메인 변경과 긴급 공지를 통해 신뢰도를 높이는 것이 특징입니다.
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- CASE 1349 ₿
KZR거래소 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 설계된 KZR거래소 (사칭) 사기는 도메인 변경과 폰지 구조로 피해를 확대합니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1350 ₿
LQTPRO 사기 (사칭)
LQTPRO (사칭)는 허위 거래소 앱을 통한 리딩방 사기로, 신고 시점과 송금 시점의 간격이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1351 ₿
Lumirium 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 Lumirium 사칭 사기는 프라이빗 세일 명목 송금 후 출금 지연으로 진행됩니다. 초기 대응 시한이 짧으므로 신속한 절차가 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1352 ₿
Max Axonorm 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 Max Axonorm 사칭 사기. 피해자 모임이 형성되고 있으며 초기 대응과 증거 보존이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1353 ₿
mibindex 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 mibindex 사칭 거래소의 특징을 파악하고 출금 지연 신호를 놓치지 않는 것이 중요합니다. 추가입금 압박 전에 신속한 대응이 회수 가능성을 높입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1354 ₿
MIB INDEX 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 MIB INDEX 사칭 거래소는 초기 입금까지는 정상처럼 보이다가 수익 인증 후 출금 단계에서 추가 송금을 요구하는 구조입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1355 ₿
MPTEAM 사기 (사칭)
최근 KZR 거래소 사칭으로 피해가 보고되는 MPTEAM 사기 사건의 수법과 대응 절차를 정리했습니다. 송금 직후 신속한 조치가 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1356 ₿
MSQ 사기 (사칭)
흔히 알려진 거래소나 투자 플랫폼으로 사칭하는 MSQ 사기는 송금 직후의 빠른 신고가 자금 추적을 좌우합니다. 긴급 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1357 ₿
NODEOB 사기 (사칭)
NODEOB (사칭)은 AI 자동거래 플랫폼으로 위장한 투자 사기로, 로맨스 스캠과 부업 사칭을 결합한 신종 수법입니다. 동시 대응 절차를 통해 회수 가능성을 높일 수 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1358 ₿
OKX 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 OKX 사칭 사기는 이더리움 소각 이벤트 참여 후 출금 제한으로 이어지는 구조. 송금 직후 신고와 자금 추적이 시간이 생명입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1359 ₿
onepic 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 해외선물 거래소로 위장한 onepic 플랫폼이 출금 단계에서 추가 입금을 요구하며 자금을 묶는 구조입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1360 ₿
Phantom 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 Phantom 사칭 사기는 가짜 리딩방과 투자 권유를 통해 빠르게 자금을 회수하는 구조입니다. 송금 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1361 ₿
Petronas 사기 (사칭)
흔히 알려진 암호화폐 스테이킹 플랫폼으로 위장한 Petronas 사칭 사기. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1362 ₿
Picoin 파이낸셜 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 Picoin 파이낸셜 사칭 플랫폼에서 리딩방 유입 후 추가 입금 요구와 출금 불가 반복입니다. 동시 대응 절차가 필요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1363 ₿
Polar 사기 (사칭)
구조적으로 보면 Polar 사칭 사기는 정상적인 암호화폐 거래소처럼 위장해 송금을 유도하는 방식입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1364 ₿
PRICE ASSET 사기 (사칭)
PRICE ASSET (사칭)은 해외선물 전문가를 사칭하며 공유방 유도 후 자금 인출을 강요하는 사기입니다. 신고 시점이 빠를수록 환수 가능성이 높습니다.
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- CASE 1365 ₿
QBwallet 사기 (사칭)
QBwallet (사칭)을 통한 보험금 환급 명목의 사기 사건에서 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1366 ₿
rivoprotocol 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 rivoprotocol 사칭 사건은 코인 스테이킹 수익 명목의 거래소 위장형 사기입니다. 60일 구조와 해외 송금 추적이 핵심입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1367 ₿
RS파이낸스 사기 (사칭)
메타트레이더5를 악용한 RS파이낸스 (사칭) 사기는 지수거래 명목으로 자금을 유인한 후 송금 직후 연락 두절이 특징입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1368 ₿
RuzinTrade 사기 (사칭)
검색 노출이 급증하는 RuzinTrade 사칭 사기. 코인 선물거래 명목으로 자금을 유치한 후 출금을 제한하는 수법이 대규모 피해를 낳고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1369 ₿
SMART KOREA 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 SMART KOREA (사칭) 명의로 투자금을 받은 후 출금을 차단하는 수법입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1370 ₿
STOChain 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 실제 블록체인 프로젝트명을 도용해 사칭 플랫폼을 운영하면서 출금 제한으로 피해를 심화시키는 구조입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1371 ₿
STP GLOBAL 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 코인원(Coinone) 같은 실제 거래소를 사칭한 STP GLOBAL 플랫폼이 채팅방 투자 그룹과 연계되어 출금 불가 상태로 빠지게 한다는 것입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1372 ₿
SX-Algo 사기 (사칭)
이 종목은 알고리즘 기반 투자 수익을 약속하는 사칭 플랫폼으로, 초기 입금 후 추가 송금 유도 수법이 특징입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1373 ₿
thebits 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 설계된 thebits 사칭 사기. 정상 거래소처럼 위장한 후 입금 유도 및 출금 제한으로 피해를 확대합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1374 ₿
timebitex 사기 (사칭)
timebitex (사칭)은 정상 거래소를 사칭한 사기로, 송금 직후 즉시 대응이 필요합니다. 민사·형사·행정 채널을 동시에 가동하는 방식으로 회수 가능성을 높일 수 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1375 ₿
timebitex.com 사기 (사칭)
timebitex.com은 정상 거래소를 사칭한 사기 사이트로, 송금 직후 초기 대응과 은행 동결 신청이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1376 ₿
TRX TRADE 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교한 사칭으로 시작되는 TRX TRADE 사기. 조건 변경과 출금 불가 상황까지 이어지는 피해 패턴을 정리합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1377 ₿
TRX트레이드 사기 (사칭)
TRX트레이드는 실제 거래소를 사칭한 가짜 플랫폼으로, 초기 수익 유도 후 조건 변경과 추가 입금 강요가 특징입니다. 송금 직후 빠른 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1378 ₿
Vantex 사기 (사칭)
관련 노출이 증가하는 Vantex 사칭 사기는 메신저 접근 후 스테이킹 명목으로 빠르게 자금을 요청합니다. 송금 직후 연락 두절이 일반적이므로 초기 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1379 ₿
Wallet 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 Wallet 사칭 사기는 정상적인 거래소 인터페이스로 위장해 있어, 송금 직후 회수 절차가 복잡해집니다. 자금 흐름 추적과 지급정지 신청이 동시에 필요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1380 ₿
Web key 2 사기 (사칭)
Web key 2 (사칭)는 바이낸스 스마트체인 기반 투자로 위장해 메타마스크·토큰포켓 지갑 연결 후 출금 지연과 추가 수수료를 반복 청구하는 사기입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1381 ₿
webkey1 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 webkey1 사칭 사기가 초기 소액 지급으로 신뢰를 얻은 후 추가 투자 유도 단계에서 출금 차단으로 돌변한다는 것입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1382 ₿
Webull TOKEN 사기 (사칭)
Webull TOKEN (사칭)은 정상 거래소로 위장한 가짜 플랫폼으로, 송금 직후 계정 동결이나 추가 입금 요구 수법이 전형적입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1383 ₿
wgold 사기 (사칭)
흔히 알려진 wgold 사칭 사기는 감정적 설득으로 추가 입금을 유도한 후 연락 두절로 이어집니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1384 ₿
WinsKR 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 WinsKR 사칭 사기. CFD 외환거래 플랫폼으로 위장한 사기 구조에서 송금 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1385 ₿
WOOX Pro 사기 (사칭)
흔히 알려진 거래소를 사칭하는 WOOX Pro 사기는 리딩방과 투자 조언을 미끼로 자금을 유인합니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1386 ₿
WTI 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 WTI 원유 사칭 사기는 실시간 거래 플랫폼을 위장해 피해자를 유인하는 수법입니다. 송금 직후 동결 및 신고 병행이 회수 가능성을 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1387 ₿
xm pulse 사기 (사칭)
xm pulse (사칭)은 정상 거래소로 위장한 가짜 플랫폼. 송금 후 출금 불가 상태에 빠지는 피해가 반복되고 있으며, 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1388 ₿
ZEGGAL 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 ZEGGAL 사칭 사기. 가짜 거래소 플랫폼 사칭으로 송금 유도 후 환수 불가 상태로 빠지는 사례가 증가 중입니다.
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- CASE 1389 ₿
Zenith 사기 (사칭)
Zenith는 해외 거래소를 사칭한 투자 사기로, 수익 인증과 신뢰 형성 후 출금 불가 상황으로 이어집니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1390 ₿
갤럭시익스체인지 사기 (사칭)
갤럭시익스체인지 사칭 사기는 정상 거래소로 위장한 후 출금 제한을 걸어 추가 송금을 유도하는 구조. 초기 대응과 동시 신고 채널 가동이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1391 ₿
골드 엑스 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 짜인 골드 엑스 (사칭) 사기는 금 시세 상승 심리를 이용해 투자금을 유인합니다. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1392 ₿
구글6 사기 (사칭)
구글6 사칭 사기는 거래소 보안 인증 명목으로 개인정보와 자산을 탈취하는 유형입니다. 송금 직후 신고까지의 시간 차이가 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1393 ₿
글로벌 부스트업 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 글로벌 부스트업 사칭 사기는 허위 거래소와 리딩방을 통해 자금을 유도합니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
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- CASE 1394 ₿
긴급 AXS 사기 (사칭)
긴급 AXS 사칭 사기는 지갑 출금 제한 후 추가 입금을 유도하는 구조로, 초기 송금 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1395 ₿
넥소 파이낸스 사기 (사칭)
넥소 파이낸스 사칭 사기는 정상 거래소로 위장한 후 송금을 유도하는 수법입니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1396 ₿
넥소 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 놓치기 쉬운 넥소 (사칭) 피해의 특징과 회수 가능한 절차를 정리한 안내.
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- CASE 1397 ₿
뉴라온 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 뉴라온 (사칭) 피해는 S&P500 CFD 투자명목 송금 후 출금 거부로 이어지는 패턴입니다. 거래소 사칭 사이트를 통한 자금 유입 구조를 파악하고 초기 대응이 중요합니다.
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- CASE 1398 ₿
더스마트트레이딩 사기 (사칭)
더스마트트레이딩 사칭 사기는 해외선물 플랫폼으로 위장해 초보 투자자를 대상으로 자금을 유인하는 사건입니다. 송금 직후 회수 절차를 신속하게 진행할 수 있습니다.
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- CASE 1399 ₿
덱스크립토 사기 (사칭)
덱스크립토 사칭 사기는 해외선물 거래소를 가장한 리딩방 유형으로, 송금 직후 회수 절차가 시간에 따라 달라집니다.
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- CASE 1400 ₿
렛비트 캐슬에셋 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 렛비트 캐슬에셋은 거래소 사칭을 통해 투자금을 모은 후 빠르게 폐기하는 구조입니다. 송금 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1401 ₿
루미리움 사기 (사칭)
루미리움 사칭 사기는 정상 거래소 명의를 도용해 투자금을 유도하는 수법입니다. 송금 직후 연락 두절이 일반적이며, 국제거래 구조로 회수를 어렵게 만듭니다.
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- CASE 1402 ₿
리치베스트 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 리치베스트 (사칭) 거래소를 통한 비트코인 투자 사기는 출금 조건 변경과 추가 입금 요구로 심화됩니다. 송금 직후의 신속한 신고와 증거 확보가 회수 가능성을 좌우합니다.
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- CASE 1403 ₿
리플스테이킹 사기 (사칭)
리플스테이킹 (사칭)은 XRP 스테이킹 수익을 명목으로 자금을 모은 후 사이트 폐쇄와 함께 출금을 차단하는 사기입니다. WXRP Network 등 위장 플랫폼을 통해 진행됩니다.
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- CASE 1404 ₿
맥스액소넌 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 맥스액소넌이라는 거래소명으로 사칭하면서 초기 신뢰 유도 후 송금을 유도한다는 것입니다. 코인 거래소 사칭 사기의 전형적 패턴을 보입니다.
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- CASE 1405 ₿
부스타빗 사기 (사칭)
부스타빗 사칭 사기는 정상 거래소를 가장한 수법으로 피해가 지속되고 있습니다. 신속한 신고와 법적 대응이 회수 가능성을 높입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1406 ₿
블록스트림 프로젝트 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 블록스트림 프로젝트 사칭 사기로, 거래소 사칭 및 스테이킹 명목의 자금 유인이 핵심입니다. 송금 직후 대응 여부가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1407 ₿
비트마인-ETH 사기 (사칭)
이런 유형의 사칭 사기는 정품 플랫폼과 혼동하도록 유도하는 비트마인-ETH 관련 피해가 지속 보고되고 있습니다. 동시 채널 대응이 환수 가능성을 크게 높입니다.
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- CASE 1408 ₿
비트먼트 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 비트먼트 (사칭) 사건은 거래소 위장 후 입금 유도 형태입니다. 송금 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1409 ₿
비트하베스트 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 비트하베스트 (사칭)는 채굴 프로모션으로 위장해 초기 입금 후 추가 결제를 강요하는 구조입니다. 송금 직후 24시간 내 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1410 ₿
빙고K 사기 (사칭)
빙고K (사칭) 피해는 가상자산 환급 명목의 사기로, 송금 직후 대응 시한이 짧습니다. 지급정지와 경찰 신고를 병행해야 회수 가능성이 높아집니다.
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- CASE 1411 ₿
셀퍼페이백 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 셀퍼페이백 사칭 사기는 가상화폐 플랫폼으로 위장해 초기 입금 유도 후 추가 송금을 강요하는 수법입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1412 ₿
스타랩스 사기 (사칭)
비상장 암호화폐 스타랩스(STAR LAB) 사칭 사기는 투자 수익 약속 후 송금을 유도하는 구조입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1413 ₿
시그널 드림 사기 (사칭)
카피트레이딩 사칭 플랫폼인 시그널 드림은 해외 거래소 연계를 명목으로 초기 입금 후 추가 송금을 유도하는 구조입니다. 송금 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1414 ₿
아이엠테더 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 아이엠테더 사칭 사기는 USDT P2P 거래를 미끼로 한 암호화폐 거래소 위장 사건입니다. 송금 직후의 신고 시간이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1415 ₿
아크 디파이 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 아크 디파이 사칭 사기는 정상 거래소 명의를 도용해 투자금을 유인하는 수법입니다. 송금 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1416 ₿
알케미 연구소 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 알케미 연구소 사칭 사기는 암호자산 투자 명목의 납품 사기와 NFT 거래 사칭으로 이원화되어 있으며, 신고 시점이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1417 ₿
알파펀디 사기 (사칭)
알파펀디 (사칭)은 AIXT 거래소 명의로 투자 수익을 약속한 후 출금 단계에서 추가 입금을 요구하는 사기. 송금 직후 신속한 신고와 자금 추적이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1418 ₿
에스엑스씨큐엠 사기 (사칭)
구조적으로 보면 에스엑스씨큐엠 사칭 사기는 정품 거래소와 유사한 인터페이스로 피해자를 유인한 후 입금을 유도하는 수법입니다. 송금 직후 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1419 ₿
에이치티엑스 코리아 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 에이치티엑스 코리아 사칭 사기가 초기 투자 유인 단계에서는 정상적인 거래소처럼 보이다가, 실제 출금 요청 시점에 갑자기 추가 수수료나 입금을 요구한다는 것입니다.
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- CASE 1420 ₿
에이아이티코인 사기 (사칭)
최근 에이아이티코인 사칭 사기로 출금이 막힌 피해자들의 상담이 늘고 있습니다. 고수익 미끼로 자금을 유입시킨 후 플랫폼 폐쇄나 출금 제한으로 이어지는 구조입니다.
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- CASE 1421 ₿
엑스피어 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 엑스피어 사칭 사기는 정상 거래소로 위장한 후 투자금을 유인하는 구조입니다. 초기 신고가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1422 ₿
오자크AI 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 오자크AI 사칭 사기는 비상장 코인 투자를 명목으로 리딩방 유입 후 송금을 유도하는 구조입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1423 ₿
와일드리플네트워크 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 와일드리플네트워크 (사칭) 피해를 확인했다면 송금 직후 24시간 이내 은행 거래 정지 신청이 필수입니다. 스테이킹 수익 화면은 늘어나는데 출금이 불가능한 구조라면 사기 신호입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1424 ₿
웰비트 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 설계된 웰비트 사칭 사기는 가짜 거래소 플랫폼을 통해 투자금을 유인합니다. 초기 대응과 동시 채널 가동이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1425 ₿
웹키 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 웹키 사칭 플랫폼에서 지갑 연결 후 수수료 명목 송금, 스테이킹 락업, 출금 지연 반복입니다. 단계별 대응과 회수 절차를 안내합니다.
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- CASE 1426 ₿
웻월렛 사기 (사칭)
관련 노출이 늘어나는 웻월렛 (사칭) 사건은 자동차 보험금 환급, 코인 환전 미끼를 결합한 수법입니다. 송금 직후 24시간 이내 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1427 ₿
제리움엑스 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 정품 제리움엑스를 사칭한 가짜 플랫폼이 신규 가입자를 대상으로 선물금이나 수수료 명목으로 자금을 빼내는 구조입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1428 ₿
크레스트메가트레이드 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 크레스트메가트레이드 사칭 사기는 정상 거래소 인상을 유지하다 입금 후 출금 단계에서 돌변합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1429 ₿
타임빗 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 타임빗 사칭 사기는 정품 거래소를 사칭한 위조 플랫폼으로 자금을 유인하는 구조입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1430 ₿
토큰포지션 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 토큰포지션 (사칭) 피해를 구분하는 방법과 송금 직후 취할 조치를 정리했습니다.
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- CASE 1431 ₿
퍼시피스톡 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 퍼시피스톡 사칭 거래소로 유입된 자금은 해외 송금 직후 추적이 어려워지므로, 송금 직후 즉시 은행 동결 신청과 경찰 신고를 병행해야 합니다.
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- CASE 1432 ₿
폴리곤 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 놓치기 쉬운 폴리곤 (사칭) 피해. 스테이킹 수익 유도 후 지갑 키 탈취까지의 흐름을 파악하고 신속히 대응해야 환수 가능성이 높아집니다.
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- CASE 1433 ₿
하이퍼마이닝 사기 (사칭)
구조적으로 보면 하이퍼마이닝 사칭 사기는 정상 플랫폼으로 위장한 후 입금을 유도하는 방식입니다. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1434 ₿
한강투자그룹 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 한강투자그룹 사칭 사기는 코인 투자 명목으로 자금을 유도한 후 출금을 막는 수법이 주를 이룹니다. 송금 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1435 ₿
한체인 사기 (사칭)
한체인 (사칭)을 둘러싼 피해는 페이칸 스테이블 코인 명목의 송금 사기로, 초기 대응과 동시 다중 채널 진행이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1436 ₿
ACUpro 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 ACUpro 사칭 사기. 문자 링크와 거짓 수익 제시로 송금을 유도하는 구조를 파악하고 초기 대응이 중요합니다.
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- CASE 1437 ₿
Aisto 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 자동매매 플랫폼을 사칭한 Aisto 사기로, 가짜 스토어 사이트를 통해 투자금을 모은 후 며칠 내 운영자가 잠적하는 구조입니다.
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- CASE 1438 ₿
Aitimart Mining 사기 (사칭)
구조적으로 보면 Aitimart Mining 사칭은 거래소 위장 후 채굴 수익 명목으로 자금을 유인하는 수법입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
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- CASE 1439 ₿
AIX 브릴리언스팀 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 AIX 브릴리언스팀 사칭 사기는 비상장 코인 상장 미끼로 자금을 유도한 후 연락두절하는 구조입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1440 ₿
AI네트워크 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 짜인 AI네트워크 (사칭) 사기는 가짜 투자 플랫폼과 해외 송금을 결합한 형태. 피해 직후 신속한 대응이 환수 가능성을 좌우합니다.
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- CASE 1441 ₿
ALGOLAND 사기 (사칭)
ALGOLAND (사칭)은(는) 실제 거래소를 모방한 피싱 플랫폼으로, 송금 직후 환수 시간이 중요합니다. 피해 인지 후 신속한 대응 절차를 정리했습니다.
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- CASE 1442 ₿
ALL티켓 사기 (사칭)
검색 노출이 급증하는 ALL티켓 (사칭) 사기는 거래소 위장 플랫폼으로 자금을 유인합니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
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- CASE 1443 ₿
Allspreing 사기 (사칭)
흔히 알려진 Allspreing 사칭 사기는 가짜 투자 플랫폼으로 자금을 유도한 후 연락을 끊는 수법입니다. 송금 직후의 빠른 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1444 ₿
AMBERGRID 사기 (사칭)
기획 단계부터 정상적인 거래소처럼 위장한 AMBERGRID 사칭 사기. 텔레그램 정보방과 선물 자동매매 명목으로 자금을 유도한 후 회수 불가능 상태로 만드는 수법입니다.
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- CASE 1445 ₿
ANYBITTRADER 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 ANYBITTRADER 사칭 사기는 해외 거주자 신분으로 접근해 암호화폐 거래소를 위장하는 수법이 반복되고 있습니다.
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- CASE 1446 ₿
AURUM 사기 (사칭)
실제 거래소를 사칭한 AURUM 사기는 가짜 수익 화면으로 추가 입금을 유도합니다. 송금 직후 환수 절차와 신고 채널을 정리했습니다.
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- CASE 1447 ₿
Axiom 사기 (사칭)
Axiom (사칭) 피해는 카페와 블로그를 통해 노출되는 사기 사건으로, 송금 직후 즉시 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1448 ₿
BG 웰스 셰어링 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 BG 웰스 셰어링 사칭 사건은 허위 거래소와 폰지 구조를 결합한 형태입니다. 송금 직후 대응이 시간을 결정합니다.
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- CASE 1449 ₿
BG 웰스 사기 (사칭)
흔히 알려진 BG 웰스 셰어링 사칭 사건은 허위 거래소 플랫폼과 폰지 구조를 결합한 형태로, 송금 직후 지급정지와 추가 입금 요구가 특징입니다.
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- CASE 1450 ₿
BG 웰스셰어링 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 허위 거래소 사칭으로 투자금을 유인한 후 출금 불가 상태로 묶어두는 구조입니다. BG 웰스셰어링 사기는 다단계 자금 순환 방식을 활용해 피해를 은폐합니다.
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- CASE 1451 ₿
Binance Web3 Wallet 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 카카오톡 등 메신저를 통한 Binance Web3 Wallet 사칭으로, 지갑 동기화 명목의 개인키 탈취 후 자산 송금되는 구조입니다.
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- CASE 1452 ₿
bitcoinbinance 사기 (사칭)
관련 노출이 급증하는 bitcoinbinance 사칭 거래소. 허위 리딩방 투자지시로 자금을 유도한 뒤 출금을 거부하는 수법이 반복되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1453 ₿
BitFuFu 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 BitFuFu 사칭 사기. 거래소 이름을 도용한 투자 사기로, 송금 후 환수 절차가 가능합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1454 ₿
bithethtop 사기 (사칭)
bithethtop (사칭)은 실제 거래소를 빙자한 가상자산 사기로, 초기 입금 직후부터 회수 절차까지 단계별 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1455 ₿
Bitmin ETH 사기 (사칭)
Bitmin ETH (사칭)는 거래소 위장 후 투자유도와 출금 제한으로 자금을 빼앗는 사기. 송금 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1456 ₿
Block Pay 사기 (사칭)
Block Pay (사칭)은 스테이킹 수익을 명목으로 한 가상자산 사기. 위조된 플랫폼 사칭과 송금 직후 추가 입금 유도가 핵심 수법입니다.
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- CASE 1457 ₿
BOMC 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 BOMC 사칭 사기의 신고 시점을 놓치면 자금 추적이 어려워집니다. 송금 직후 신속한 조치가 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1458 ₿
BTC KR 사기 (사칭)
BTC KR (사칭)은 가짜 거래소 화면으로 수익을 보여준 뒤 출금 수수료 명목으로 추가 송금을 요구하는 사기 수법입니다. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1459 ₿
buyKOREA 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 설계된 buyKOREA 사칭 사기. 코인 구매 유도와 해외 송금 연계로 회수 난도가 높아지는 구조를 파악하고 초기 대응이 중요합니다.
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- CASE 1460 ₿
buyoneo.com 사기 (사칭)
buyoneo.com 사칭 거래소는 가상자산 투자 수익을 보여주며 출금 단계에서 수수료 명목의 추가 송금을 요구하는 구조입니다. 신고 시점이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1461 ₿
ByCrypto 사기 (사칭)
구조적으로 보면 ByCrypto (사칭)은 밴드 기반 리딩방과 가짜 거래소를 결합한 사기로, 초기 송금 후 추적이 어려워지는 특성을 가집니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1462 ₿
ByWalletbtc.com 사기 (사칭)
ByWalletbtc.com (사칭)은 보험금 환급을 명목으로 투자 유도 및 출금 불가 상황을 만드는 사기입니다. 단계별 대응 방법을 정리했습니다.
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- CASE 1463 ₿
BYWALLET 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 정품 지갑 플랫폼을 사칭한 BYWALLET 사기로, 송금 직후 자금 추적과 회수 절차가 시간에 민감합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1464 ₿
CELESTIAL 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 정상적인 거래소처럼 위장한 가짜 플랫폼이 실제 송금을 유도한다는 구조입니다. CELESTIAL 사칭 사기의 피해자들이 취해야 할 초기 대응과 회수 절차를 단계별로 정리했습니다.
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- CASE 1465 ₿
CHAEVI 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 CHAEVI 사칭 플랫폼은 유명인 신원을 도용해 관계를 형성한 뒤 투자 조건을 변경하며 추가 송금을 유도합니다. 피해 인지 직후의 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1466 ₿
cmofq.com 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 cmofq.com 사칭 거래소 피해는 정교한 웹사이트 복제와 신뢰 구축 후 송금 유도가 특징입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1467 ₿
Coin Trade 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 Coin Trade 사칭 플랫폼으로 유도된 피해자들이 입금 직후 출금 불가 상태에 빠지는 패턴이 반복되고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1468 ₿
COLA 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 COLA (사칭)는 거래소 플랫폼을 위장한 코인 투자 사기로, 로맨스 접근과 투자 권유가 결합된 형태입니다. 초기 송금 이후 추가 입금 요구 단계에서 피해가 확대됩니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1469 ₿
compora 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 구성된 compora 사칭 사기. 허위 거래소와 리딩방을 통해 자산을 유인하는 구조로, 송금 직후 동결 조치와 경찰 신고를 병행해야 회수 가능성이 높아집니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1470 ₿
CQLT 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 CQLT (사칭) 피해는 앱 리딩방과 소액 송금 유도가 핵심. 동시 대응으로 자금 흐름을 추적하고 회수 경로를 확보하는 절차를 안내합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1471 ₿
crypto7bitcoin 사기 (사칭)
crypto7bitcoin (사칭)은 선물거래 플랫폼을 위장한 투자사기로, 지갑 거래소 사칭과 송금 유도 수법이 결합된 형태입니다. 회수 절차와 수사 협조 방안을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1472 ₿
DABARGOLD 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 DABARGOLD (사칭) 금 ETF 허위거래소 사기. 리딩방 권유와 입금 직후 회수 가능성이 시간에 따라 달라집니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1473 ₿
DEXCRYPTO TKRL 사기 (사칭)
흔히 알려진 암호화폐 거래소 사칭 사기인 DEXCRYPTO TKRL 은 심리적 신뢰를 먼저 구축한 뒤 송금을 유도하는 수법입니다. 피해 직후 초기 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1474 ₿
DL코어자산 사기 (사칭)
DL코어자산 (사칭)은 정상적인 투자 플랫폼으로 위장한 후 입금 단계에서 사기로 돌변하는 사안입니다. 명칭 변경과 외형 신뢰 구축으로 피해자를 모으고 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1475 ₿
DOGE 사기 (사칭)
DOGE 사칭 사기는 스테이킹 명목의 위조 플랫폼을 통해 자금을 유인하는 구조입니다. 송금 직후 회수 가능성을 높이려면 신속한 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1476 ₿
DSJ 거래소 사기 (사칭)
DSJ 거래소 (사칭)는 허위 거래소 플랫폼으로 위장한 다단계 폰지 구조 사기입니다. 호주 라이선스 같은 허위 문구로 신뢰를 구축한 후 투자금을 유치합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1477 ₿
eToro 사기 (사칭)
eToro 정식 플랫폼을 사칭한 투자 사기로, 해외송금대행 명목의 자금 이체 후 연락 두절이 전형적입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1478 ₿
EX GOYA 사기 (사칭)
기획 단계부터 바이낸스 선물거래를 사칭한 EX GOYA 사기. tryex.io 플랫폼으로 위장해 출금을 막는 구조. 초기 대응과 회수 절차를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1479 ₿
FOTON Wallet 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 FOTON Wallet 사칭 사기로, 초기 투자 유도 후 손실 복구 명목의 추가 입금을 요구하는 이중 사기 구조입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1480 ₿
FUTURESKR 사기 (사칭)
FUTURESKR (사칭)은 AI 자동매매 명목으로 리딩방 투자를 유도한 후 출금을 막는 사기입니다. 김희주 매니저 등 가짜 신원으로 신뢰를 구축한 뒤 추가 입금을 요구하는 구조가 반복됩니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1481 ₿
GA 코리아 인슈 사기 (사칭)
GA 코리아 인슈 (사칭)는 코인 거래소와 보험 환급금을 동시에 사칭하는 복합형 사기로, 송금 직후 빠른 시간 내 회수 조치가 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1482 ₿
galaxy 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 galaxy 사칭 플랫폼의 스테이킹·AI 위탁거래 명목 투자사기를 구분하고, 송금 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1483 ₿
GALAXYEXCHANGE 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 GALAXYEXCHANGE (사칭)는 AI 위탁거래 명목으로 자금을 유도한 후 출금을 거부하는 구조입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1484 ₿
GA코리아 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 GA코리아 인슈 사칭 사기가 가짜 지갑(WET Wallet) 플랫폼과 결합되어 있다는 것입니다. 코인 송금 직후 자금 추적과 환수 절차가 복잡해집니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1485 ₿
GB PRICE 사기 (사칭)
외환 CFD 거래 플랫폼으로 위장한 GB PRICE (사칭)는 전문가 리딩방 유입 후 자동거래 투자를 유도해 송금 직후 연락 두절하는 수법입니다.
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- CASE 1486 ₿
Geomee 사기 (사칭)
Geomee (사칭)은 지오미그룹·워너미그룹 명의로 투자설명회와 코인(CHUM) 거래를 결합한 복합 사기. 송금 직후 거래소 사칭까지 이어지는 구조를 파악하고 동시 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1487 ₿
GMball 사기 (사칭)
GMball 사칭 사기는 거래소 위장 후 입금 유도 및 출금 지연으로 자금을 탈취하는 수법. 송금 직후 72시간 내 신고 및 동결 조치가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1488 ₿
GOLDENPACT 사기 (사칭)
흔히 알려진 골든팩트(GOLDENPACT) 사칭 사기는 암호화폐 스테이킹 수익을 명목으로 자금을 유도하는 수법입니다. 피해 직후 대응 절차를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1489 ₿
GoldMoon퀵머니 사기 (사칭)
흔히 해외송금 플랫폼으로 위장한 GoldMoon퀵머니 (사칭)는 AI 자동매매 거래소를 빌미로 자금을 유인한 후 출금을 제한하는 사기입니다. 송금 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1490 ₿
GoldRose 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 구성된 GoldRose 사칭 사기는 금 거래소를 위장해 피해자의 송금을 유도합니다. 해외 계좌로의 자금 이동이 특징이며, 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1491 ₿
GoldRich 사기 (사칭)
기획 단계부터 며칠 내 마무리되는 GoldRich (사칭) 사기. 금 투자 명목의 거래소 사칭으로 송금 직후 연락 두절이 특징. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1492 ₿
goldsilverex.com 사기 (사칭)
국제 귀금속거래소를 사칭한 goldsilverex.com은 금·은 투자 명목으로 입금을 유도한 후 출금을 막는 구조입니다. 회수 절차와 대응 채널을 정리했습니다.
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- CASE 1493 ₿
Hexa Exchange 사기 (사칭)
기획 단계부터 신속하게 진행되는 Hexa Exchange 사칭 사기. 리딩방과 거래소 사칭을 결합한 수법으로 피해가 확산 중이며, 송금 직후 대응 속도가 회수 가능성을 좌우합니다.
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- CASE 1494 ₿
HFM 사기 (사칭)
HFM 사칭 사기는 정상적인 거래소처럼 위장한 후 투자금을 송금받는 유형입니다. 피해 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1495 ₿
high-crypto.com 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 정상 거래소처럼 보이는 high-crypto.com (사칭)은 입금 후 출금 단계에서 추가 수수료나 보험료 명목으로 재송금을 요구합니다. 회수 절차와 대응 채널을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1496 ₿
High Street Coin 사기 (사칭)
거래소 사칭으로 진행되는 High Street Coin 사기는 초기 입금 후 출금 단계에서 추가 수수료나 인증 명목의 재송금을 요구하는 구조입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1497 ₿
HIGH 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 HIGH 사칭 사기는 보험 미수령금 안내 문자로 시작해 거래소 입금 후 출금 단계에서 추가 인증을 요구하는 구조입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1498 ₿
IMBX 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 IMBX 사칭 플랫폼은 스테이킹 투자 명목으로 자금을 모은 뒤 출금 단계에서 추가 수수료나 보안절차를 핑계로 돈을 더 요구하는 구조입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1499 ₿
iotex.asia.com 사기 (사칭)
이런 유형의 가상자산 사칭 사기는 iotex.asia.com 같은 위조 도메인으로 리딩방 유입을 유도한 뒤 추가 입금을 강요하는 구조입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1500 ₿
KAN 사기 (사칭)
KAN 코인 사칭 사기는 리딩방이나 메신저를 통해 유명인 사칭으로 투자 권유를 하는 구조입니다. 송금 직후 연락 두절이 일반적이며, 경찰 신고와 민사 환수를 병행할 때 회수 가능성이 높아집니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1501 ₿
KAN코인 사기 (사칭)
구조적으로 보면 KAN코인 사칭 사기는 리딩방과 메신저를 통해 신뢰를 먼저 구축한 뒤 투자 유도로 이어지는 패턴입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1502 ₿
KR MT5.COM 사기 (사칭)
기획 단계부터 수일 내 종료되는 KR MT5.COM (사칭) 거래소 사기. 송금 직후 회수 가능성이 급격히 떨어지므로 긴급 대응이 필수입니다.
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- CASE 1503 ₿
KSD 한국예탁결제원 사기 (사칭)
한국예탁결제원을 사칭한 비상장 코인 투자 사기로, 개인정보 탈취 후 송금 유도가 주요 수법입니다. 피해 인지 직후의 대응이 회수 가능성을 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1504 ₿
KSD 사기 (사칭)
한국예탁결제원(KSD) 사칭으로 비상장 코인 투자를 유도하는 사기 사건이 지속되고 있으며, 송금 직후 신속한 대응과 함께 진행 가능한 회수 채널이 존재합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1505 ₿
KuCentral 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 KuCentral은 쿠코인(KuCoin) 거래소를 사칭한 위조 플랫폼으로, 리딩방 권유와 선물거래 유도를 통해 자금을 탈취하는 구조입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1506 ₿
KZR 거래소 사기 (사칭)
KZR 거래소 (사칭)는 출금 직전 추가 인증과 비용 요구를 반복하는 수법으로 알려져 있습니다. 단계별 대응 방법을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1507 ₿
Letbit 사기 (사칭)
Letbit (사칭)은 실제 거래소로 위장한 사기 플랫폼으로, 입금 후 환전이 불가능해지는 구조입니다. 송금 직후부터 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1508 ₿
MaxAxonorn 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 MaxAxonorn은 정상 거래소를 사칭한 투자 유도 사기로, 정보방 모집과 해외 송금 구조가 특징입니다. 수사 협조와 동시 대응이 환수 가능성을 높입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1509 ₿
MAY-BIT 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 MAY-BIT 사칭 사기는 리딩방 신뢰 조작으로 시작해 거래소 사칭까지 진행됩니다. 송금 직후 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1510 ₿
MetaPioneerLLC 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 MetaPioneerLLC 사칭 사기는 가상자산 투자 명목으로 자금을 유도한 후 송금 직후부터 연락 두절로 이어지는 패턴입니다. 형사 고소와 민사 회수를 병행할 수 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1511 ₿
MP TEAM 사기 (사칭)
검색 노출이 급증하는 MP TEAM (사칭) 사건. KZR 거래소를 위장한 투자 사기로, 출금 직전 추가 인증과 비용 요구가 반복되는 특징.
회수 채널 분석 →
- CASE 1512 ₿
MP그룹 사기 (사칭)
MP그룹 사칭 사기는 출금 직전 조건 변경과 추가 비용 요구가 반복되는 구조입니다. 초기 대응과 동시 채널 가동이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1513 ₿
nabox 사기 (사칭)
흔히 알려진 나박스(nabox) 사칭 사기는 정상적인 거래소 인터페이스로 신뢰를 얻은 후 결제 단계에서 자금을 탈취합니다. 초기 대응과 동시 채널 가동이 회수 가능성을 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1514 ₿
Network 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 Network 사칭 사기는 리플 코인과의 연관성을 강조하며 스테이킹 수익을 약속하는 구조입니다. 지갑 주소 안내 후 반복되는 입금 요구와 출금 불가 상황이 특징입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1515 ₿
Nova Flip 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 Nova Flip 거래소 사칭 사기가 정교한 신원 위장과 함께 진행된다는 것입니다. 송금 직후 추적 가능성이 높아 초기 대응이 중요합니다.
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- CASE 1516 ₿
NovaBit IN Pro 사기 (사칭)
NovaBit IN Pro (사칭)을 둘러싼 투자 유혹 사기에서 초기 입금 직후 추가 송금 요구가 이어지는 패턴과 대응 방법을 정리합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1517 ₿
odecent 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 odecent 사칭 플랫폼을 통한 투자 유혹으로, 소액 출금을 통해 신뢰를 쌓은 후 대금을 편취하는 구조입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1518 ₿
NXEEXCHANGE 사기 (사칭)
최근 NXEEXCHANGE 사칭 사기 피해가 증가하는 추세입니다. 송금 직후 신속한 신고와 금융기관 지급정지 신청이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1519 ₿
OKCI 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 OKCI 사칭 사건은 감정을 활용해 투자금을 점진적으로 키우는 구조입니다. 송금 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1520 ₿
oppenerheimer 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 oppenerheimer 사칭 사기는 투자 수익 약속으로 시작되며, 초기 입금 후 추가 자금 요청으로 이어집니다. 신고와 회수 절차를 동시에 진행하는 것이 중요합니다.
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- CASE 1521 ₿
PolygonStaking 사기 (사칭)
PolygonStaking (사칭)은 가짜 스테이킹 플랫폼을 통해 예치금을 유도한 후 입금 직후 계정을 폐쇄하는 수법입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1522 ₿
pundiaikorea 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 pundiaikorea는 정상 거래소처럼 위장해 환급 명목으로 추가 투자를 유도하는 사칭 사기입니다. 회수 절차와 신고 경로를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1523 ₿
Ripple Wallet 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 Ripple Wallet 사칭 거래소가 출금 수수료 명목으로 추가 송금을 요구하는 구조입니다. 빠른 신고와 거래소 차단이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1524 ₿
ripplecrypto.io 사기 (사칭)
ripplecrypto.io (사칭)은 리플 지갑 명의로 운영되는 암호화폐 거래소 사기입니다. 입금 유도 후 출금 수수료 명목으로 추가 송금을 강요하는 구조를 파악하고 대응하는 방법을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1525 ₿
Ripplewallet 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 Ripplewallet 사칭 사기는 정품 거래소 명칭을 도용해 투자금을 모으는 구조입니다. 송금 직후 추적과 차단 절차가 가능합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1526 ₿
Rocket Pool (로켓풀) 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 설계된 Rocket Pool 사칭 사기. ETH 스테이킹 명목으로 자금을 유인한 후 출금 지연과 추가 예치 유도로 피해를 확대하는 구조입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1527 ₿
runemarkets 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 runemarkets 사칭 플랫폼이 정상적인 거래소처럼 위장해 초기 입금 직후 환수 요청에 응하지 않는다는 것입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1528 ₿
SEOKORE 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 SEOKORE 사칭 플랫폼이 AI트레이딩과 코인 스테이킹을 명목으로 수익을 약속하며 진행되는 구조입니다.
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- CASE 1529 ₿
SolRaRa 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 SolRaRa 사칭 사기. 가짜 플랫폼(solrara-indes.com, hashkorea.net 등)으로 투자금을 유인한 후 송금 직후 연락 두절되는 패턴. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1530 ₿
smart-kr.com 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 smart-kr.com 사칭 사기는 정상 거래소처럼 위장해 송금을 유도합니다. 지갑 동결과 자금 추적이 시간과의 싸움입니다.
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- CASE 1531 ₿
SOONWallet 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 SOONWallet 사칭 사기가 단순 송금 사기를 넘어 개인정보 유출과 추적 불가능한 자금 흐름을 동반한다는 것입니다.
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- CASE 1532 ₿
stoic 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 stoic (사칭) AI 자동매매 플랫폼으로 위장한 투자 사기. 해외 송금 후 회수 절차 병행 필요.
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- CASE 1533 ₿
STPGLOBAL 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 STPGLOBAL 사칭 사기는 리딩방·거래소 위장으로 해외선물과 코인 거래를 유도합니다. 송금 직후 신고 시점이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1534 ₿
strmchain.com 사기 (사칭)
strmchain.com (사칭)을 통한 비상장 코인 투자 사기는 리딩방 유입부터 추가 송금 요구까지 며칠 내 진행됩니다. 긴급 대응 절차를 정리했습니다.
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- CASE 1535 ₿
Tether 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 Tether 사칭 사기는 정상적인 지갑 서비스처럼 위장한 후 송금 단계에서 자금을 탈취하는 수법입니다. 신속한 신고와 거래 추적이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1536 ₿
Tether Wallet 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 Tether Wallet 사칭 사기는 정품 지갑 앱으로 위장해 암호화폐를 탈취하는 수법입니다. 송금 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1537 ₿
TGUP 사기 (사칭)
TGUP (사칭)은 해외선물 거래소로 위장한 리딩방 사기. 출금 불가 상황에서 추가 입금을 요구하는 구조이며, 송금 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1538 ₿
TG UP 사기 (사칭)
TG UP (사칭)은 해외선물·코인 거래소로 위장한 사기 플랫폼으로, 출금 지연과 추가입금 요구가 전형적입니다. 송금 직후 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1539 ₿
TISSUEBOX 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 TISSUEBOX 사칭 사기가 유튜브 채널 추천과 다단계 유도를 결합한 형태라는 것입니다. 초기 접촉부터 송금까지의 시간이 짧아 대응 창이 제한적입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1540 ₿
Token-positioncoin 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 Token-positioncoin (사칭) 피해를 확인했다면, 송금 경로 추적과 동결 신청이 동시에 가동되어야 합니다. 회수 절차별 시간 순서를 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1541 ₿
tpcme.com 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 tpcme.com 사칭 사이트. CME 그룹으로 위장한 코인 투자 사기로, 송금 후 환수 절차를 정리해야 하는 사건입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1542 ₿
TRADING3000 사기 (사칭)
TRADING3000 (사칭)은 크립토젬 플랫폼을 위장한 가짜 거래소로, 손영훈 소장 사칭과 단톡방 입금 유도가 주요 수법입니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1543 ₿
TRADINGEBC 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 TRADINGEBC 사칭 플랫폼을 통한 자동거래 투자 사기입니다. 송금 직후 자금 추적과 초기 신고가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1544 ₿
TRX-FOREX1 사기 (사칭)
이런 유형의 거래소 사칭 사기는 초기 입금 직후 조건 변경으로 추가 송금을 유도하는 구조입니다. TRX-FOREX1 사건은 긴급 대응이 필요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1545 ₿
trx-forex 사기 (사칭)
흔히 알려진 trx-forex 사칭 사기는 주식·코인·금 거래를 빌미로 자금을 유도하며, 여러 피해자가 있을 경우 집단소송과 형사 신고를 병행해 진행할 수 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1546 ₿
trx-forex1.com 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 trx-forex1.com 사칭 플랫폼에서 주식·코인·금 거래를 빌미로 자금을 송금받은 후 출금을 막는 방식입니다. 회수 절차는 송금 직후 신속한 대응이 중요합니다.
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- CASE 1547 ₿
TRXTRADE 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 구성된 TRXTRADE (사칭) 사기는 가짜 거래소 플랫폼과 리딩방을 통해 피해자를 유인하며, 출금 제한과 추가 입금 요구로 자금을 고착시킵니다.
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- CASE 1548 ₿
TYC 사기 (사칭)
TYC 사칭 사기는 우리두리넷(WDN) 플랫폼을 위장한 투자 권유로 시작되며, 송금 직후 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1549 ₿
TZNXG 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 TZNXG 사칭 사기는 허위 거래소 앱과 리딩방을 통해 USDT 테더 투자를 유도한 후 출금을 막는 수법입니다. 송금 직후 신고와 지급정지가 시간이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1550 ₿
USDC 사기 (사칭)
흔히 알려진 USDC 사칭 사기는 가짜 거래소(dayusdt-24.com 등)를 통해 스테이블코인 명목으로 자금을 유인하는 수법입니다. 회수 절차와 신고 채널을 정리했습니다.
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- CASE 1551 ₿
VGPO 사기 (사칭)
구조적으로 보면 VGPO 사칭 사기는 정상 거래소처럼 위장한 후 송금을 유도하는 수법입니다. 송금 직후 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1552 ₿
VIP22 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 VIP22 사칭 사기. 거래소 사칭 후 지속적 입금 유도와 출금 차단이 주요 수법입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1553 ₿
WCRP 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 WCRP 사칭 거래소의 스테이킹 투자 제안을 받으면 자금 이동 경로 추적과 신속한 법적 조치가 환수 성공률을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1554 ₿
Web3 Wallet 사기 (사칭)
흔히 알려진 바이낸스나 리플 같은 정상 지갑으로 위장한 Web3 Wallet (사칭) 사기. 카카오톡 접근 후 코인 보상 명목으로 자산을 송금하게 만드는 구조입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1555 ₿
Welbit 사기 (사칭)
흔히 알려진 거래소 사칭 사기인 Welbit 피해는 송금 직후 빠른 대응과 함께 형사·민사 절차를 병행할 때 회수 가능성이 높아집니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1556 ₿
WET Wallet 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 WET Wallet 사칭 사기. 휴미디파이 코인과 GA코리아를 가장한 위조 지갑으로 송금 직후 대응 시간이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1557 ₿
WTI 원유 사기 (사칭)
구조적으로 보면 WTI 원유 (사칭) 사기는 신뢰 구축 후 투자금을 유도하는 방식으로 진행되며, 송금 직후 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1558 ₿
WTS 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 WTS (사칭) 피해는 조작된 거래소 화면과 심리 유도로 시작됩니다. 송금 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1559 ₿
XAU 사기 (사칭)
흔히 알려진 XAU 사칭 사기는 고수익 위탁투자 명목으로 자금을 유도한 후 연락 두절하는 구조입니다. 송금 직후 24시간 내 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1560 ₿
XM 사기 (사칭)
실제 XM 거래소를 사칭한 위조 플랫폼으로 유도하는 사기 사건. 송금 직후 환수 시한이 짧으므로 긴급 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1561 ₿
XRP Seoul 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 정상적인 거래소로 위장한 사칭 플랫폼이 입금 직후 송금 오류를 명목으로 추가 송금을 유도한다는 것입니다. XRP Seoul 피해는 시간이 지날수록 자금 추적이 어려워집니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1562 ₿
ZEGGAL코인 사기 (사칭)
ZEGGAL코인 (사칭) 피해는 거래소 사칭과 지갑 구조 변경을 통한 출금 차단이 핵심 수법입니다. 송금 직후 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1563 ₿
갤럭시 익스체인지 사기 (사칭)
흔히 알려진 갤럭시 익스체인지 사칭 사기는 정상 거래소처럼 위장한 후 출금 차단으로 추가 송금을 유도합니다. 회수 절차와 신고 채널을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1564 ₿
갤럭시트레이더 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 거래소·리딩방·자동매매 HTS를 모두 사칭해서 단계적으로 신뢰를 쌓은 후 송금을 유도한다는 구조입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1565 ₿
게이트아이오 사기 (사칭)
게이트아이오 사칭 사기는 카피트레이딩 명목으로 자금을 유도한 후 청산 압박으로 추가 송금을 강요하는 구조입니다. 회수 절차와 신고 채널을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1566 ₿
골드문 사기 (사칭)
골드문 (사칭) 사건은 해외송금과 스테이킹 허위 정보를 내세운 퀵머니 사기입니다. 송금 직후 회수 절차 가동이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1567 ₿
골드문 퀵머니 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 골드문 퀵머니 사칭 사기를 구분하는 방법과 송금 직후 취해야 할 조치를 단계별로 정리한 안내입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1568 ₿
글로넷글로벌 사기 (사칭)
글로넷글로벌 사칭 사기는 허위 코인과 리딩방을 통해 수익을 약속한 후 지급을 거부하는 구조입니다. 송금 직후 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1569 ₿
글로벌덱스크립토 사기 (사칭)
글로벌덱스크립토 (사칭)를 통한 해외선물 거래 피해는 리딩방 사칭과 함께 진행되는 복합 구조입니다. 송금 직후 대응 절차와 동시 진행 가능한 회수 채널을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1570 ₿
노바플립 사기 (사칭)
노바플립 (사칭)은 실제 거래소를 사칭한 코인 투자 사기로, 송금 직후 연락 두절이 일반적입니다. 초기 대응과 자금 흐름 추적이 회수 가능성을 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1571 ₿
노블샤인 사기 (사칭)
흔히 알려진 금·귀금속 투자거래소로 위장한 노블샤인 사칭 사기. 송금 직후 환수 절차와 신고 채널을 정리해 두었습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1572 ₿
노스 스타 DMCC 사기 (사칭)
노스 스타 DMCC 사칭 사기는 CFD 거래 후 출금 단계에서 수수료 명목의 추가 송금을 반복 유도하는 구조입니다. 초기 대응이 결과를 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1573 ₿
다윈선물 사기 (사칭)
흔히 알려진 해외선물 거래소로 위장한 다윈선물 사칭 사기는 초기 송금 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다. 신고와 자금 추적 절차를 시간 순서대로 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1574 ₿
더나은투자kr 사기 (사칭)
구조적으로 보면 더나은투자kr (사칭)은 정상 거래소처럼 위장한 후 입금 직후 출금을 막는 수법입니다. 송금 직후 대응이 결정적입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1575 ₿
덱트비트 사기 (사칭)
덱트비트 사칭 사기는 텔레그램과 메신저를 통한 외국인 사칭으로 진행되며, 송금 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1576 ₿
두프라임 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 두프라임 사칭 플랫폼을 통한 메타트레이더5 거래툴 위장 투자 유도. 송금 직후 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1577 ₿
렛비트 사기 (사칭)
렛비트는 캐슬에셋 같은 사칭 거래소와 함께 유통되는 사기 종목입니다. 해외 송금 후 회수 절차를 병행할 수 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1578 ₿
루너마켓 사기 (사칭)
사기 조직이 정상 거래소를 사칭해 루너마켓 피해를 늘리는 추세입니다. 송금 직후 회수 절차와 신고 채널을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1579 ₿
루민트 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 루민트 사칭 사기는 이메일과 메신저를 통한 위장 접근이 특징입니다. 송금 직후 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1580 ₿
리플서울 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 리플서울 (사칭) 피해는 허위 거래소 입금 직후 자금 동결이 발생합니다. 송금 후 24시간 이내 긴급 조치가 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1581 ₿
마켓 사기 (사칭)
관련 노출이 급증하고 있는 마켓 (사칭) 피해는 신고 시점이 회수 가능성을 크게 좌우합니다. 송금 직후 즉시 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1582 ₿
메타트레이더5 사기 (사칭)
메타트레이더5 (사칭)를 통한 투자 유도 사기에서 피해 직후 취해야 할 절차와 회수 가능성을 판단하는 방법을 단계별로 정리했습니다.
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- CASE 1583 ₿
미디시스 사기 (사칭)
흔히 알려진 미디시스 사칭 사기는 투자 수익 약속 후 환전 차단과 추가 입금 요구로 진행됩니다. 초기 대응 시기가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1584 ₿
바이낸스웹쓰리월렛 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 바이낸스웹쓰리월렛 사칭 사기는 정상 거래소 인터페이스를 모방한 가짜 사이트로 유도해 개인키나 자산을 탈취하는 수법입니다. 동시 대응이 필수입니다.
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- CASE 1585 ₿
바이크립토 사기 (사칭)
바이크립토 (사칭) 사기는 밴드 리딩방을 통한 투자 유도로 시작되며, 송금 직후 회수 절차가 시간 경쟁입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1586 ₿
벡터블라스트 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 벡터블라스트 (사칭) 피해자들이 놓치기 쉬운 부분은 거래소 사칭과 리딩방 폰지 구조의 결합입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1587 ₿
보타월렛 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 정상 거래소처럼 위장한 보타월렛 사칭 플랫폼에서 코인 입금 후 출금이 막히는 구조입니다. 송금 직후 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1588 ₿
비트로반 사기 (사칭)
흔히 알려진 비트로반 거래소 사칭 사기는 리딩방 투자 유도 후 출금 차단으로 이어지는 구조입니다. 선물거래 명목의 자금 이동 추적과 동시 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1589 ₿
비트마인 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 정상 거래소를 사칭한 플랫폼에서 출금 수수료 명목으로 추가 송금을 유도한다는 구조입니다. 비트마인 (사칭) 피해는 초기 대응이 결정적입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1590 ₿
비트마인ETH 사기 (사칭)
구조적으로 보면 비트마인ETH (사칭)은 정상적인 이더리움 거래 플랫폼으로 위장한 후 출금 단계에서 차단하는 사기입니다. 송금 직후부터 회수 가능성이 크게 달라집니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1591 ₿
비트버니 사기 (사칭)
비트버니 사칭 사기는 퀴즈 이벤트와 투자 정보 제공으로 신뢰를 쌓은 뒤 송금을 유도하는 수법입니다. 송금 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1592 ₿
비트커넥트글로벌 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 비트커넥트글로벌 (사칭) 피해는 리딩방 유도 후 가짜 거래소로 자금 유입, 출금 차단까지 이어지는 구조입니다. 송금 직후 대응이 시간을 좌우합니다.
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- CASE 1593 ₿
비티씨케이알 사기 (사칭)
비티씨케이알 사칭 피해는 선물거래소 가장 위장으로 진행되며, 송금 직후 24시간 내 은행 동결과 거래소 협력이 회수 성공을 좌우합니다.
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- CASE 1594 ₿
세이버스 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 세이버스 사칭 사기는 해외선물 거래소를 위장한 플랫폼과 리딩방 결합형 사기입니다. 송금 직후 회수 절차 병행이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1595 ₿
스탁플러스 사기 (사칭)
스탁플러스 (사칭) 피해의 특징은 정상적인 투자 플랫폼으로 위장한 후 송금 직후 환수 불가 상태로 전환되는 것입니다. 시간이 지날수록 회수 난도가 높아지므로 신속한 대응이 필수입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1596 ₿
스트림체인 사기 (사칭)
스트림체인 사칭 사기는 비상장 코인 투자 유도 후 거래소 상장 명목으로 추가 입금을 강요하고 출금을 막는 구조입니다. 항공사 마일리지 토큰화 같은 그럴듯한 명목으로 신뢰를 얻은 뒤 폰지 구조로 전환되는 패턴이 반복됩니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1597 ₿
아브코어 사기 (사칭)
아브코어 (사칭)은 가상자산 거래소 사칭으로 진행되는 사기 사건입니다. 송금 직후 신속한 신고와 자금 추적이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1598 ₿
아이피샵 사기 (사칭)
관련 노출이 급증 중인 아이피샵 (사칭) 사건은 비상장코인 프리세일 설명회 유입부터 다단계 추가 입금까지 구조화된 수법을 보입니다. 송금 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1599 ₿
알파트레이딩EBC 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 정상적인 거래소처럼 위장한 후 차익거래 정보방 가입 명목으로 선금을 유도한다는 것입니다. 알파트레이딩EBC (사칭) 피해의 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1600 ₿
에셋프라자 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 구성된 에셋프라자 사칭 사기. 보험금 환급 미끼로 코인 투자 유도, 해외 플랫폼 송금까지 진행되는 패턴을 파악하고 대응하는 방법.
회수 채널 분석 →
- CASE 1601 ₿
어드벤처골드 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 어드벤처골드 사칭 사기는 실물 금 투자 명목으로 계좌 이체를 유도하는 방식이 대부분입니다. 송금 직후 연락 두절이 일반적입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1602 ₿
에이아이네트워크 사기 (사칭)
에이아이네트워크 사칭 사기는 암호화폐 거래소 위장으로 환급 미끼를 던지는 구조입니다. 송금 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1603 ₿
에이아이엑스알티 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 에이아이엑스알티 사칭 사기는 해외 거래소 연계 명목으로 토큰 구매를 유도하는 구조입니다. 송금 직후 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1604 ₿
엑시인피니티 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 엑시인피니티 거래소를 사칭한 지갑 앱으로 자동차 보험금이나 보증금 환급을 빌미 삼아 선금을 유도한다는 것입니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1605 ₿
엘뱅크HPR 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 놓치기 쉬운 엘뱅크HPR 사칭 사기의 자금 흐름과 신속한 대응 방법을 정리했습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1606 ₿
엘뱅크HPR코인 사기 (사칭)
관련 신고 접수가 늘어나는 엘뱅크HPR코인 (사칭) 사건은 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다. 송금 직후 절차를 먼저 짚어야 합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1607 ₿
엠버그리드 사기 (사칭)
엠버그리드 (사칭)는 코인 리딩방 명목의 사기로, 가짜 거래소 플랫폼을 통해 자금을 유입받은 후 출금을 막는 수법입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1608 ₿
오라프로젝트 사기 (사칭)
흔히 알려진 디파이 프로젝트명을 사칭한 오라프로젝트 사기는 가짜 플랫폼과 허위 수익 구조로 자금을 유인합니다. 신고 기록이 증가 중이며 초기 대응이 중요합니다.
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- CASE 1609 ₿
오자크 에이아이 사기 (사칭)
오자크 에이아이 (사칭) 사건은 비상장 코인 리딩방을 통해 자금을 모으는 수법으로 알려져 있으며, 피해 인지 직후 증거 보존과 신고가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1610 ₿
우트라무비 사기 (사칭)
관련 노출이 계속되는 우트라무비 (사칭) 사건에서 송금 직후 대응 시한이 매우 짧습니다. 지급정지 신청과 수사 의뢰를 동시에 진행해야 합니다.
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- CASE 1611 ₿
웰빗 사기 (사칭)
웰빗 사칭 투자 사기는 AI 자동매매와 폰지 구조를 결합한 형태로, 초기 입금 직후의 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1612 ₿
웰스셰어링 사기 (사칭)
허위 거래소를 사칭한 웰스셰어링 사기는 다단계 구조로 작동합니다. 송금 직후부터 동시 대응이 필요하며, 회수 채널은 여러 경로를 병행할 수 있습니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1613 ₿
윈저마켓 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 윈저마켓 사칭 플랫폼에서 리딩방 명목으로 자금을 모은 후 출금을 거절하는 형태입니다. 이재혁 팀장 등 가명 인물이 카카오톡으로 접근해 선물·지수거래를 권유합니다.
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- CASE 1614 ₿
이데일리골드 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 이데일리골드 (사칭) 피해를 구분하는 방법과 동시 진행 가능한 신고·회수 절차를 정리합니다.
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- CASE 1615 ₿
인서트글로벌 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 인서트글로벌 사칭 거래소 사건은 해외선물 플랫폼으로 위장한 집단 사기 사건입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1616 ₿
제리엄엑스 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 제리엄엑스 사칭 사기는 가상자산 거래소 위장으로 송금을 유도하는 수법입니다. 피해 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1617 ₿
캐리트레이드 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 캐리트레이드라는 외환 파생상품을 빌미로 한 사칭 사기인데, 마치 정상적인 투자 플랫폼처럼 위장한 채 고수익을 약속하는 구조입니다.
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- CASE 1618 ₿
캐슬에셋 사기 (사칭)
거래소 사칭 사기인 캐슬에셋은 렛비트 등 플랫폼과 연계되어 정상 투자처럼 위장한 후 자금을 편취하는 수법이 특징입니다.
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- CASE 1619 ₿
컬쳐캐피탈 사기 (사칭)
컬쳐캐피탈 (사칭)은 해외선물 거래 플랫폼으로 위장한 사기 조직입니다. 입금 후 출금 불가, 추가 송금 요구 등이 전형적 피해 패턴입니다.
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- CASE 1620 ₿
컴포라 사기 (사칭)
흔히 알려진 컴포라 디파이 스테이킹 플랫폼 사칭 사기는 정상적인 거래소 인터페이스를 모방해 송금을 유도합니다. 피해 인지 후 즉시 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1621 ₿
코렉스비트 사기 (사칭)
관련 노출이 증가하는 코렉스비트 사칭 거래소 사건. 해외선물 리딩방 유입 후 자금 차단까지의 구조를 파악하고 초기 대응이 중요합니다.
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- CASE 1622 ₿
코인파이 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 코인파이 사칭 사기는 거래소 가입 후 수익이 나도 출금을 거부하는 수법으로 진행됩니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1623 ₿
퀀텀로드프로젝트 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 퀀텀로드프로젝트 사칭 사기는 고수익 투자 명목으로 빠르게 자금을 모아 사라지는 구조입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 좌우합니다.
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- CASE 1624 ₿
크립토메이커 사기 (사칭)
크립토메이커 사칭 사기는 정품 플랫폼을 가장한 위장 사이트로 투자금을 가로채는 수법입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
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- CASE 1625 ₿
크립토코리아 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 크립토코리아 (사칭) 피해는 정품 거래소와 혼동하게 만드는 사칭 플랫폼 특성상 초기 대응이 중요합니다.
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- CASE 1626 ₿
테더 사기 (사칭)
구조적으로 보면 테더 사칭 사기는 가짜 거래소나 지갑 플랫폼으로 유인한 뒤 선물거래 명목으로 자금을 빼내는 수법입니다. 송금 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1627 ₿
트러스트뱅크 사기 (사칭)
트러스트뱅크 사칭 사기는 해외 지수거래 플랫폼으로 위장해 리딩방 유도 후 추가입금을 강요하는 구조입니다. 피해 인지 후 신속한 송금 추적이 필수입니다.
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- CASE 1628 ₿
판텀월렛 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 판텀월렛 사칭 사기는 암호화폐 지갑 앱으로 위장해 송금을 유도하는 수법입니다. 피해 인지 직후 즉시 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1629 ₿
팬시토큰 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 팬시토큰 사칭 사기는 거래소 위장 메시지와 투자 권유로 시작되며, 송금 직후 연락 두절이 일반적입니다. 회수 절차는 신고 시점과 자금 흐름 추적 가능성에 따라 달라집니다.
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- CASE 1630 ₿
팬텀지갑 사기 (사칭)
흔히 알려진 팬텀지갑 사칭 사기는 텔레그램 리딩방과 가짜 앱 설치를 통해 자산을 탈취하는 구조입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
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- CASE 1631 ₿
펀디에이아이 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 펀디에이아이 사칭 거래소는 실제 플랫폼을 위장한 후 투자 유도와 환급 빌미 입금을 반복하는 구조입니다. 피해 인지 직후의 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1632 ₿
페트로사스 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 구성된 페트로사스 (사칭) 암호화폐 스테이킹 플랫폼은 초기 수익 유인 후 추가 입금을 강요하는 구조. 송금 직후 즉시 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1633 ₿
퓨쳐스케이알 사기 (사칭)
관련 노출이 지속되는 퓨쳐스케이알 (사칭) 사건은 해외선물 거래소 사칭으로 자동매매·리딩 명목의 송금을 유도합니다. 초기 대응이 회수 가능성을 좌우합니다.
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- CASE 1634 ₿
하이스트리트 사기 (사칭)
기획 단계부터 며칠 내 마무리되는 하이스트리트 (사칭) 사기. 보험 환급금이나 코인 지갑 접근을 미끼로 추가 입금을 유도하는 구조를 파악하고 신속히 대응해야 합니다.
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- CASE 1635 ₿
피유프라임 사기 (사칭)
피유프라임 사칭 사기가 급증하면서 거래소 위장 후 투자금을 요구하는 수법이 확산 중입니다. 송금 직후의 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1636 ₿
헥슬란트토큰 사기 (사칭)
구조적으로 보면 헥슬란트토큰 사칭 사기는 짧은 기간에 집중적으로 자금을 빼내는 구조입니다. 송금 직후의 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1637 ₿
Ait 코인 사기 (사칭)
이런 유형의 사칭 사기는 AIT 코인 채굴 투자라는 명목으로 자금을 유도한 후 송금 직후 연락 두절이 되는 구조입니다. 시간이 지날수록 회수 가능성이 낮아지므로 초기 대응이 중요합니다.
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- CASE 1638 ₿
axi-kr 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 axi-kr 사칭 사기가 정상 거래소로 위장한 후 입금 유도 → 계정 동결 → 추가 송금 요구 구조라는 것입니다.
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- CASE 1639 ₿
BDY 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 BDY (사칭) 사기를 구분하기 위한 수법 분석과 신고·회수 절차를 정리합니다.
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- CASE 1640 ₿
BETRONOMY 사기 (사칭)
관련 노출이 계속되는 BETRONOMY (사칭) 사건은 리딩방과 허위 거래소를 통한 다단계 사기 구조입니다. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1641 ₿
BRCmax 사기 (사칭)
BRCmax (사칭) 피해는 송금 직후 즉시 대응이 생명입니다. 어플 사칭으로 투자를 유도한 후 출금을 정지하는 수법이 대부분이며, 초기 24시간 내 조치가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1642 ₿
BTC 사기 (사칭)
구조적으로 보면 BTC (사칭) 사기는 실제 비트코인 채굴기나 스테이킹 상품으로 위장한 후 투자금을 편취하는 수법입니다. 송금 직후 신속한 조치가 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1643 ₿
LTHPRO 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 LTHPRO 사칭 거래처를 통한 송금 유도로, 거래 전 신원 확인과 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
회수 채널 분석 →
- CASE 1644 ₿
PnP플랫폼 사기 (사칭)
PnP플랫폼 사칭 사기는 가짜 금융 플랫폼(mypnp .xyz 등)을 통해 코인 투자를 유도하는 수법입니다. 송금 직후 계좌 지급정지 신청과 기록 보존이 회수의 핵심입니다.
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- CASE 1645 ₿
SRMCHAIN 사기 (사칭)
SRMCHAIN (사칭) 피해는 투자 명목의 초기 입금 후 출금 거부로 이어집니다. 송금 직후 즉시 조치가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1646 ₿
STC 사기 (사칭)
STC (사칭) 피해는 가짜 거래소 접속 후 출금 불가 상황으로 이어지는 구조입니다. 회수 채널과 초기 대응 방법을 정리했습니다.
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- CASE 1647 ₿
trading-index.com 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 trading-index.com 사칭 거래소. 리딩방 유도와 선입금 요구 수법으로 피해자가 계속 발생 중입니다.
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- CASE 1648 ₿
골드라운지 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 골드라운지 사칭 사기. 금거래소를 위장한 플랫폼에서 선임료 구조와 심리 조종이 결합된 수법. 신고 전 법적 대응 순서가 중요합니다.
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- CASE 1649 ₿
라그랑주 사기 (사칭)
기획 단계부터 며칠 안에 끝나는 라그랑주 (사칭) 사기. LA Wallet, LA코인 명의로 위장한 후 송금 직후 연락 두절. 초기 대응이 환수 가능성을 좌우합니다.
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- CASE 1650 ₿
몬텔리스그룹 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 몬텔리스그룹 (사칭) 피해는 신고 시점이 회수 절차를 크게 좌우합니다. 리딩방 사칭과 유명인 차용 패턴을 파악하고 신속한 대응이 필수입니다.
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- CASE 1651 ₿
비티씨월렛 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 설계된 비티씨월렛 (사칭) 사기는 비트코인 지갑 사칭으로 신뢰를 얻은 뒤 송금 유도 후 접속 불가 상태로 돌변합니다. 수사·민사 병행 대응이 필수입니다.
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- CASE 1652 ₿
알제이 파이낸셜 컴퍼니 사기 (사칭)
알제이 파이낸셜 컴퍼니 (사칭)는 정상적인 투자 거래로 위장한 후 송금을 유도하는 사기 수법입니다. 피해 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- CASE 1653 ₿
크립토세븐 사기 (사칭)
크립토세븐 (사칭)은 가짜 거래소 플랫폼으로 선물거래 명목 투자금을 빼앗는 수법입니다. 송금 직후 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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