SCAM RECOVERY · 진행 사건 인덱스
지금까지 등록된 사기 사건 12295건
종목과 명칭은 달라도 자금 흐름과 회수 절차는 일관됩니다.
법무법인 세담 핀테크범죄센터가 7개 채널을 동시 가동해 회수율을 극대화합니다.
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어떤 사기 피해를 입으셨나요?
RECENT CASES · 최근 등록
최근 추적 중인 12개 사건
각 종목 페이지에서 사기 수법 분석과 회수 채널 가동 가능성을 확인하실 수 있습니다.
- 💸 대출 / 사금융 회수 #001
TRFI 번개대출 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 허위 대출 플랫폼 앱 설치 유도와 함께 재무팀 사칭 협박이 병행된다는 것입니다. TRFI 번개대출 사기는 초기 송금 이후 계약서 위협으로 추가 입금을 강요하는 구조입니다.
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- ♡ 로맨스 스캠 회수 #002
K-COLA 사기 (사칭)
관련 노출이 급증 중인 K-COLA (사칭) 사건은 로맨스 스캠과 투자 사기가 결합된 형태. 송금 직후 회수 절차와 가능한 채널을 정리했습니다.
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- ♡ 로맨스 스캠 회수 #003
LIVEHAN 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 LIVEHAN 사칭 사기는 로맨스 스캠과 방송 환전 사기를 결합한 형태로, 피해 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- ₿ 코인 / 가상자산 회수 #004
Coin24 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 Coin24 (사칭) 사기 사건. 해외선물 거래소 위장, 출금 정지 후 추가 입금 유도 패턴. 송금 직후 대응이 중요합니다.
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- ₿ 코인 / 가상자산 회수 #005
LIXNOR 사기
구조적으로 보면 LIXNOR는 초기 입금 후 팀미션 명목의 추가 결제를 유도하는 형태로, 출금 오류를 핑계 삼아 자금을 묶어두는 사기입니다.
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- ₿ 코인 / 가상자산 회수 #006
MVP777 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 MVP777 (사칭)은 가상자산 거래소를 위장한 사기로, 송금 직후 환수 시간이 매우 제한적입니다. 사전 예방과 신속한 대응이 핵심입니다.
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- ₿ 코인 / 가상자산 회수 #007
WLFIAI 사기 (사칭)
관련 노출이 증가하고 있는 WLFIAI 사칭 사건은 주가조작과 결합된 형태로, 초기 대응과 회수 채널 확보가 중요합니다.
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- ₿ 코인 / 가상자산 회수 #008
zentara.gcypex.xyz 사기 (사칭)
zentara.gcypex.xyz는 정상 거래소를 사칭한 암호화폐 해외선물 사기로, 입금 직후 자금 동결과 추가 입금 요구가 특징입니다.
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- ₿ 코인 / 가상자산 회수 #009
골드록캐피털그룹 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교한 골드록캐피털그룹 (사칭) 사기는 암호화폐 투자명목으로 자금을 유도한 후 출금 불가 상태로 빠뜨립니다. 송금 직후의 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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- ₿ 코인 / 가상자산 회수 #010
골드트루 사기 (사칭)
골드트루 사칭 사기는 선물 거래소 위장과 코인 거래소 사칭을 결합한 수법으로, 초기 입금 직후 자금 동결이 가능한 시간대가 매우 제한적입니다.
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- ₿ 코인 / 가상자산 회수 #011
이데일리PTCODE거래소 사기 (사칭)
이데일리PTCODE거래소 (사칭)를 통한 투자 사기에서 대화 기록 확보와 송금 추적이 회수의 핵심입니다. 사건별 회수 채널을 정리해 봅니다.
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- ₿ 코인 / 가상자산 회수 #012
제미나이 인베스트 사기
주요 피해 양상은 제미나이 인베스트 명의 가짜 플랫폼을 통한 투자 사칭으로, 초기 수익 유도 후 추가 입금을 강요하는 구조입니다.
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